企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則

1、關(guān)于印發(fā) XXXXXXXXXX 公司“三重一大”事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則的通知公司所屬各單位：為進(jìn)一步規(guī)范公司決策管理， 提高決策水平， 防范決策風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)科學(xué)發(fā)展， 公司修訂了“三重一大”事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則，經(jīng)公司黨委會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)予以印發(fā)， 請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。本細(xì)則自印發(fā)之日起施行，原 XXXXXXXXXX 公司“三重一大”事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則（ xxxxxxxxxx xxxx xxxx 號(hào)）同時(shí)廢止。附件 1.XXXXXXXXXX 公司“三重一大”決策實(shí)施細(xì)則附件 2.“三重一大”決策事項(xiàng)及分工表XXXXXXXXXX公司xxxx年xx 月xx 日-1-附件 1XXXXXXXXXX公司“三重一大”事項(xiàng)

2、決策實(shí)施細(xì)則第一章總則-2-第一條 根據(jù) XXXXXXXX 公司“三重一大”事項(xiàng)決策規(guī)則（船工黨 2013 16 號(hào)），結(jié)合公司實(shí)際，特制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 本細(xì)則所規(guī)定的“三重一大”事項(xiàng)，包括公司的重大決策事項(xiàng)、 重要人事任免事項(xiàng)、 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作與使用事項(xiàng)。第三條公司“三重一大”事項(xiàng)決策必須遵循的原則（一）堅(jiān)持依法決策。 遵守國(guó)家法律法規(guī)、 黨內(nèi)法規(guī)以及公司章程等相關(guān)規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法合規(guī)。（二）堅(jiān)持科學(xué)決策。 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)， 運(yùn)用科學(xué)方法，進(jìn)行決策的前期調(diào)研論證和綜合評(píng)估， 務(wù)實(shí)高效， 保證決策的科學(xué)性，有效防范決策風(fēng)險(xiǎn)，避免決策失誤。（三）堅(jiān)持集體決

3、策。凡涉及公司“三重一大”事項(xiàng)必須按照民主集中制原則，根據(jù)職責(zé)、 權(quán)限和議事規(guī)則，由領(lǐng)導(dǎo)班子集體對(duì)重大事項(xiàng)進(jìn)行討論決定。 充分發(fā)揚(yáng)民主， 按照少數(shù)服從多數(shù)的原則做出決策。 要完善群眾參與、 專家咨詢和集體決策相結(jié)合的決策機(jī)制， 對(duì)涉及職工群眾切身利益的重大事項(xiàng)， 應(yīng)當(dāng)廣泛聽取職工代表的意見(jiàn)和建議，保證決策的民主性。第二章“三重一大”決策事項(xiàng)范圍第四條公司重大決策事項(xiàng)包括：（一）公司貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、 法律法規(guī)和上級(jí)重要決定、會(huì)議精神的重大方案及措施；向集團(tuán)公司、省、市黨委等上級(jí)單位報(bào)送的重要請(qǐng)示、報(bào)告、文件和信件。-3-（二）公司經(jīng)營(yíng)方針、 發(fā)展戰(zhàn)略、 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及專項(xiàng)規(guī)劃

4、、實(shí)施方案；體制機(jī)制與重大改革方案等重大戰(zhàn)略決策事項(xiàng)。（三）公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算； 年度工作會(huì)、職代會(huì)、董事會(huì)等涉及全局性、政策性的重要會(huì)議及工作報(bào)告；申報(bào)國(guó)家、 集團(tuán)、省市科研規(guī)劃和重大科研項(xiàng)目的方案；重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目承接及風(fēng)險(xiǎn)較大的經(jīng)營(yíng)合同的審批， 具體按公司經(jīng)營(yíng)合同承接管理規(guī)定執(zhí)行。（四）公司和下屬子公司破產(chǎn)、改制、兼并重組、合并、分立、解散等；投資設(shè)立全資、控股子企業(yè)，投資參股企業(yè)，對(duì)子企業(yè)增減資本；在國(guó)（境）外投資設(shè)立子企業(yè)或設(shè)立機(jī)構(gòu)。（五）資產(chǎn)重組、資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處置（資產(chǎn)出售、出借、出租、報(bào)廢等）、國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損、增加和減少注冊(cè)資本及國(guó)有資本

5、收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)。（六）公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整， 管理人員編制與職數(shù)、各部門的崗位編制、 部門間職能調(diào)整； 公司級(jí)重要管理規(guī)章制度的制定、頒布、修改和廢除； 涉及公司職工切身利益的重要改革方案。（七）公司年度工資總額計(jì)劃、 薪酬分配和激勵(lì)機(jī)制改革方案、企業(yè)年金方案及其調(diào)整、減員方案、住房貨幣分配方案、年度職工培訓(xùn)計(jì)劃。（八）黨的思想建設(shè)、 領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍建設(shè)、 黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)、 紀(jì)檢監(jiān)察工作、 人才隊(duì)伍建設(shè)、 思想政治工作、企業(yè)文化、精神文明建設(shè)等方面的規(guī)劃和重要活動(dòng)、體制機(jī)-4-制改革與創(chuàng)新舉措； 國(guó)家、省、 市和集團(tuán)公司等先進(jìn)的推薦和公司年度評(píng)先表彰的決定、

6、 推薦參加上級(jí)黨代會(huì)、 人代會(huì)代表等重大事項(xiàng)。（九）重大責(zé)任事故、 公共事件、 重大突發(fā)事件等的分析調(diào)查與處理； 重要信息披露、 發(fā)布以及維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定、 促進(jìn)和諧的重大事項(xiàng)或措施。 其中，重大責(zé)任事故包括重大及以上安全事故、重大及以上設(shè)備事故、重大及以上質(zhì)量事故和其他重大責(zé)任事故。（十） 50 萬(wàn)美金（同等人民幣）及以上的重大法律糾紛案件、重大訴訟項(xiàng)目的應(yīng)對(duì)方案。（十一）其他涉及公司方向性、 戰(zhàn)略性、全局性的重大事項(xiàng)；對(duì)完成公司年度目標(biāo)任務(wù)有重大影響的決策、審批事項(xiàng)。（十二）因情況變化需要提交審議決定的其他重大事項(xiàng)。（十三）以上決策事項(xiàng)涉及具體數(shù)量額度的按公司經(jīng)營(yíng)合同承接管理規(guī)定、財(cái)務(wù)管理規(guī)定

7、、固定資產(chǎn)管理規(guī)定等制度執(zhí)行，需報(bào)集團(tuán)審批的事項(xiàng)按集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五條公司重要人事任免事項(xiàng)包括：（一）公司中層管理人員（含助理）的推薦、委派、選拔、任免、聘任（解聘）、交流、考核、獎(jiǎng)懲、問(wèn)責(zé)。（二）向全資、控股及參股企業(yè)委派或推薦董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、經(jīng)理層人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員。（三）公司后備管理人員的推薦及確定， 公司級(jí)后備干部人選的推薦及上報(bào)。-5-（四）高級(jí)技術(shù)和技能人才的推薦、聘任。（五）其他重要人事事項(xiàng)。第六條公司重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)包括：（一）年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、土建維修計(jì)劃、重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目立項(xiàng)審批或申報(bào)立項(xiàng)等。（二）公司自籌經(jīng)費(fèi)科研研究開發(fā)計(jì)劃。（三）公司對(duì)外

8、融資、擔(dān)保項(xiàng)目。（四）從事金融衍生業(yè)務(wù)和融資貸款等業(yè)務(wù)授權(quán)。（五）重大物資集中采購(gòu)項(xiàng)目?jī)r(jià)格鎖定。（六）其他需要決策的重大項(xiàng)目事項(xiàng)。第七條大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)包括：（一）股權(quán)籌資及長(zhǎng)期債券籌資（重大決策事項(xiàng)、 重大項(xiàng)目安排按前述規(guī)定，物資采購(gòu)按物資采購(gòu)管理辦法辦理，資金支付按貨幣資金支付審批管理辦法辦理）。（二）單項(xiàng)費(fèi)用追加超預(yù)算100 萬(wàn)元及以上資金的使用。（三） 10 萬(wàn)元及以上捐贈(zèng)、贊助等非經(jīng)營(yíng)性資金使用事項(xiàng)。（四）其他大額度資金使用。第三章決策機(jī)構(gòu)第八條公司“三重一大”事項(xiàng)的決策主體是公司董事會(huì)、黨委會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)。第九條董事會(huì)（一）會(huì)議主持：董事長(zhǎng)；-6-（二）出席人員：全體董事；（三

9、）列席人員：監(jiān)事、董事會(huì)秘書及其他有關(guān)人員。第十條黨委（擴(kuò)大）會(huì)（一）會(huì)議主持：黨委書記；（二）出席人員：黨委委員；（三）列席人員：公司領(lǐng)導(dǎo)（黨委擴(kuò)大會(huì)）、黨群工作部部長(zhǎng)及其他有關(guān)人員。第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)（一）會(huì)議主持：總經(jīng)理；（二）出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理助理、安全總監(jiān)；（三）列席人員： 董事長(zhǎng)、 黨委書記、 紀(jì)委書記、 工會(huì)主席、總經(jīng)理辦公室主任以及其他有關(guān)人員。第四章決策程序、議事規(guī)則及決策的執(zhí)行第十二條 公司各決策機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以會(huì)議的形式，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)作出集體決策。不得以個(gè)別征求意見(jiàn)等方式作出決策。緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，應(yīng)在事后及時(shí)向黨委、公司領(lǐng)導(dǎo)

10、班子報(bào)告。 黨委、董事會(huì)或經(jīng)理班子應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。第十三條 “三重一大”事項(xiàng)提交會(huì)議集體決策前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究， 按有關(guān)規(guī)定經(jīng)過(guò)必要的研究論證程序， 充分吸收各方面意見(jiàn)。 重大投資和工程建設(shè)項(xiàng)目， 應(yīng)當(dāng)事先充分聽取有關(guān)專家-7-意見(jiàn)。重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求紀(jì)監(jiān)審計(jì)部意見(jiàn)。 研究決定企業(yè)改制、 經(jīng)營(yíng)管理、 制定重要規(guī)章制度等涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)， 應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)意見(jiàn)， 并通過(guò)適當(dāng)形式聽取職工群眾的意見(jiàn)和建議。涉及法律事務(wù)的決策議案，總（副總）法律顧問(wèn)應(yīng)列席會(huì)議，會(huì)前由總（副總） 法律顧問(wèn)組織出具法律事務(wù)室意見(jiàn)。第十四條 提交決策機(jī)構(gòu)決策的“三重一大”事項(xiàng)的議題，由各分管業(yè)務(wù)

11、的公司領(lǐng)導(dǎo)在了解部門工作的基礎(chǔ)上把關(guān)并提出。由董事會(huì)討論決定的議題， 由董事長(zhǎng)確認(rèn)議題； 黨委會(huì)討論決定的議題，由分管領(lǐng)導(dǎo)向黨委書記匯報(bào)后， 黨委書記確認(rèn)議題；總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的議題， 由分管領(lǐng)導(dǎo)向總經(jīng)理匯報(bào)后， 總經(jīng)理確認(rèn)議題。也可以通過(guò)由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)召開領(lǐng)導(dǎo)班子碰頭（溝通）會(huì)議的形式討論確認(rèn)議題。議題確認(rèn)后， 由相關(guān)部門向其他分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)議題情況 （包括書面形式），征求意見(jiàn)。征求意見(jiàn)過(guò)程中出現(xiàn)不同意見(jiàn)時(shí)，提出議題的分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門要認(rèn)真對(duì)待， 進(jìn)一步充分溝通。 必要時(shí)，主要領(lǐng)導(dǎo)也可直接與持有不同意見(jiàn)的分管領(lǐng)導(dǎo)溝通。提出議題的分管領(lǐng)導(dǎo)在征求意見(jiàn)、 完善議題后， 正式提交議題。議題提交相

12、關(guān)決策會(huì)議討論前， 黨政主要領(lǐng)導(dǎo)都要明確表達(dá)自己的觀點(diǎn)，并相互溝通， 聽取對(duì)方意見(jiàn)， 對(duì)決策事項(xiàng)初步達(dá)成共識(shí)。第十五條 決策事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參會(huì)人員和列席人員，并為上述人員提供相關(guān)材料。 必要時(shí)，可提前聽取有關(guān)會(huì)議-8-列席人員意見(jiàn)。第十六條會(huì)議通知及相關(guān)議題決策材料一般應(yīng)當(dāng)提前二日以上以書面或電子郵件的形式發(fā)出 （董事會(huì)會(huì)議通知按 公司章程規(guī)定辦理）。情況緊急的，也可通過(guò)電話、傳真等形式通知，并應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄在案。 會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議的時(shí)間、 地點(diǎn)、參會(huì)人員、 審議決策的事項(xiàng)以及初步方案等內(nèi)容。 未列入會(huì)議通知的決策事項(xiàng)一般情況下不得在會(huì)議上決策。第十七條 應(yīng)出席人員和列席人員原則必須按

13、本細(xì)則的規(guī)定參加會(huì)議。如遇特殊情況不能參加的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由，并記錄在案。因故不能參加會(huì)議的人員， 可以書面委托其他會(huì)議出席人員代為發(fā)表意見(jiàn)或用書面形式表達(dá)意見(jiàn)。第十八條決策會(huì)議應(yīng)當(dāng)有三分之二及以上應(yīng)出席會(huì)議的人員參會(huì)方可召開。每個(gè)決策會(huì)議的出席人員均具有表決權(quán)，出席會(huì)議的人員應(yīng)當(dāng)充分討論并分別發(fā)表明確的意見(jiàn)。 列席人員可以匯報(bào)工作并根據(jù)會(huì)議要求發(fā)表意見(jiàn)或建議。 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)。董事會(huì)按公司章程有關(guān)規(guī)定作出決定或決議；黨委會(huì)按照出席會(huì)議人員少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定或決議， 會(huì)議主持人可以根據(jù)情況決定采取口頭、 舉手或無(wú)記名投票形式； 總經(jīng)理辦公會(huì)議在充分民主的基礎(chǔ)上，由總經(jīng)理

14、決定。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。意見(jiàn)不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問(wèn)題可緩議；如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的緊迫問(wèn)題，可由總經(jīng)理-9-和黨委書記充分溝通后決策確定。 若存在嚴(yán)重分歧， 一般應(yīng)當(dāng)推遲作出決定。第十九條 決策會(huì)議應(yīng)當(dāng)有真實(shí)、 準(zhǔn)確、完整、詳細(xì)的會(huì)議記錄。會(huì)議記錄內(nèi)容應(yīng)包括：（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、記錄人；（二）出席會(huì)議人員因故未能出席的，要注明請(qǐng)假人員及原因；（三）會(huì)議參加人員委托其他會(huì)議出席人員代為發(fā)表意見(jiàn)的，應(yīng)當(dāng)記錄在案；（四）會(huì)議決策事項(xiàng)及決策意見(jiàn)或結(jié)論；（五）會(huì)議決定的過(guò)程，會(huì)議出席人員的意見(jiàn)要分別表述，不得采用歸納的方法記錄；（六）其他應(yīng)當(dāng)記錄的事項(xiàng)。第二十條 決策會(huì)議的會(huì)議決議

15、或紀(jì)要由會(huì)議主持人審核。董事會(huì)會(huì)議決議或紀(jì)要由董事長(zhǎng)簽發(fā)； 黨委會(huì)會(huì)議紀(jì)要由黨委書記簽發(fā)；總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理簽發(fā)。第二十一條董事會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)，黨委會(huì)及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作分別由公司黨工部、 辦公室負(fù)責(zé)，職責(zé)主要包括：（一）起草和發(fā)布會(huì)議通知；（二）將會(huì)議通知和相關(guān)資料提供給會(huì)議出席人員；（三）制作會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議決議；（四）會(huì)后將會(huì)議情況通知未出席會(huì)議的有關(guān)人員；-10-（五）跟蹤督促有關(guān)部門對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況；（六）其他與會(huì)議有關(guān)的事項(xiàng)。第二十二條決策會(huì)議出席人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密管理規(guī)定，保守國(guó)家秘密和商業(yè)秘密。對(duì)會(huì)議未決定、決定暫不對(duì)外公

16、開、尚未正式公布的會(huì)議決策及其他需保密的會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄，會(huì)上的不同意見(jiàn)不準(zhǔn)在會(huì)后傳播、擴(kuò)散。第二十三條決策會(huì)議出席人員應(yīng)按公務(wù)回避的要求實(shí)行公務(wù)回避。 會(huì)議在討論與參會(huì)成員本人及其配偶、子女、親屬有關(guān)的議題時(shí)，本人應(yīng)回避。第二十四條根據(jù)集團(tuán)公司、 省、市等上級(jí)單位和公司相關(guān)規(guī)定，需要上級(jí)審批或備案的重大事項(xiàng)，應(yīng)按本細(xì)則要求履行決策程序后按規(guī)定及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。第二十五條決策作出后， 公司領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)按照分工組織實(shí)施，并明確落實(shí)部門和責(zé)任人。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn)的，可以保留或者向上級(jí)反映，但在決策未改變前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。改變或停止決定執(zhí)行也屬于重大決策，如遇特

17、殊情況需對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新按本細(xì)則履行決策程序。第二十六條決策作出后， 公司領(lǐng)導(dǎo)班子要團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體員工，推動(dòng)決策的實(shí)施，并對(duì)實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國(guó)家方針政策、法律法規(guī)不符或脫離實(shí)際的情況及時(shí)提出意見(jiàn)，如得不到糾正，應(yīng)向上級(jí)反映。第二十七條董事會(huì)、黨委和經(jīng)理班子應(yīng)對(duì)其通過(guò)的決議或-11-決策的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤， 并進(jìn)行階段性考核評(píng)價(jià)， 及時(shí)糾正偏差，對(duì)重大投資項(xiàng)目開展后評(píng)價(jià)活動(dòng)。分管領(lǐng)導(dǎo)和落實(shí)部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真組織實(shí)施， 并定期對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出糾正建議，并向相應(yīng)的決策機(jī)構(gòu)報(bào)告。落實(shí)公司決策事項(xiàng)情況納入部門和部門領(lǐng)導(dǎo)年度工作考核的內(nèi)容。第二十八條紀(jì)監(jiān)審計(jì)部應(yīng)當(dāng)按照黨委

18、和總經(jīng)理批準(zhǔn)的監(jiān)督檢查計(jì)劃， 組織開展對(duì)決策事項(xiàng)執(zhí)行情況的專項(xiàng)監(jiān)督檢查或者效能監(jiān)察， 分析存在問(wèn)題， 提出整改意見(jiàn)， 檢查結(jié)果適時(shí)予以公示。第五章監(jiān)督檢查和責(zé)任追究第二十九條 公司董事長(zhǎng)、黨委書記、總經(jīng)理為實(shí)施本細(xì)則的主要責(zé)任人。董事長(zhǎng)、黨委書記、 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)每年組織一次決策制度執(zhí)行情況自查評(píng)價(jià)， 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的應(yīng)當(dāng)進(jìn)行整改。 公司辦公室和黨群工作部是檢查落實(shí)會(huì)議執(zhí)行情況的責(zé)任部門。第三十條本細(xì)則的執(zhí)行情況應(yīng)當(dāng)作為公司黨員領(lǐng)導(dǎo)人員民主生活會(huì)、述廉議廉的重要內(nèi)容，作為廠務(wù)公開的重要內(nèi)容，除按照國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)外，在適當(dāng)范圍予以公開。第三十一條按照上級(jí)機(jī)關(guān)和集團(tuán)公司的有關(guān)要求，公司

19、要及時(shí)上報(bào)有關(guān)重大決策及執(zhí)行情況，主動(dòng)接受上級(jí)機(jī)關(guān)和公司監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。公司應(yīng)當(dāng)配合上級(jí)審計(jì)、紀(jì)檢、監(jiān)察、巡視等部門-12-的監(jiān)督檢查，并針對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。第三十二條 凡屬下列情況之一， 造成嚴(yán)重影響和重大經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人，要根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)承擔(dān)責(zé)任，依法依紀(jì)進(jìn)行責(zé)任追究：（一）不執(zhí)行或不正確執(zhí)行本細(xì)則，應(yīng)當(dāng)集體討論決定的事項(xiàng)未經(jīng)集體討論，而由個(gè)人或少數(shù)人決定，或由于緊急情況，未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策， 事后不及時(shí)向黨委、 公司領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告的；（二）未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況而造成錯(cuò)誤決定的；（三）不遵守、不執(zhí)行集體決定，或未能按照集體決定和分工履行自己的職責(zé)，或擅自改變

20、集體決定，給工作造成損失的；（四）執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，不及時(shí)報(bào)告和采取措施糾正的；（五）違反保密規(guī)定泄露會(huì)議保密內(nèi)容，造成惡劣影響的；（六）其他因違反“三重一大”制度而造成失誤的。第三十三條公司領(lǐng)導(dǎo)人員違反本細(xì)則規(guī)定的決策原則和程序決策“三重一大”事項(xiàng)的，依據(jù)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定，由上級(jí)有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)按照干部管理權(quán)限，視情節(jié)輕重，嚴(yán)格區(qū)分相關(guān)人員應(yīng)付的不同責(zé)任，分別給予警示談話，調(diào)離崗位、降職、免職等處理。第三十四條公司管理人員不執(zhí)行或不正確執(zhí)行“三重一大”決策，給公司造成重大影響或損失的參照集團(tuán)XXXX【 XXXX 】XXX 號(hào) XXXXXXXX公司政紀(jì)處分若干規(guī)定（試行

21、）處理。-13-第六章附則第三十五條本細(xì)則自印發(fā)之日起施行，原 XXXXXXXXXX公司“三重一大”事項(xiàng)決策實(shí)施細(xì)則（ XXXXX XXXX XX 號(hào)）同時(shí)廢止。第三十六條本細(xì)則如與國(guó)家法律法規(guī)及上級(jí)管理規(guī)定不符的，從其規(guī)定；與公司原有文件相抵觸的，按本細(xì)則執(zhí)行。第三十七條本細(xì)則由公司黨群工作部負(fù)責(zé)解釋。-14-附件 2“三重一大”決策事項(xiàng)和決策分工表序公司提交或決策機(jī)構(gòu)（會(huì)議）決策類別與項(xiàng)目主辦部門總經(jīng)理黨委會(huì)提交集團(tuán)公司批準(zhǔn)號(hào)辦公會(huì)董事會(huì)（擴(kuò)大）一重大決策事項(xiàng)公司貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)重要決定、會(huì)議黨群工作部精神的重大措施；總經(jīng)理辦公室1向集團(tuán)公司、省、市等上級(jí)單位

22、報(bào)送的重要請(qǐng)示、報(bào)告、文件和信件總經(jīng)理辦公室2公司經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；體制機(jī)制與重大改革方案等企管規(guī)劃部重大戰(zhàn)略決策事項(xiàng)3公司依據(jù)總體發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃制定的專項(xiàng)規(guī)劃及其實(shí)施方案相關(guān)部門4公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃企管規(guī)劃部5年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算財(cái)務(wù)部6公司年度董事會(huì)、總經(jīng)理工作報(bào)告總經(jīng)理辦公室7公司年度職代會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子工作報(bào)告等涉及全局性、政策性的重要會(huì)議和總經(jīng)理辦公室報(bào)告8申請(qǐng)國(guó)家、省科研規(guī)劃和重大科研項(xiàng)目的方案技術(shù)部-15-序決策類別與項(xiàng)目號(hào)9 申請(qǐng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的方案主辦部門財(cái)務(wù)部公司提交或決策機(jī)構(gòu)（會(huì)議）總經(jīng)理黨委會(huì)董事會(huì)提交集團(tuán)公司批準(zhǔn)辦公會(huì)（擴(kuò)大）重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的承

23、接及10 風(fēng)險(xiǎn)較大的經(jīng)營(yíng)合同的審批修理 2000 萬(wàn)元以上、改裝合同3000 萬(wàn)元以上，年度計(jì)劃銷售收入30% 以下及非船產(chǎn)品合同1000 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目年度計(jì)劃銷售收入 30% 以上的經(jīng)營(yíng)合同及其重要項(xiàng)目市場(chǎng)部公司和下屬子公司破產(chǎn)、改制、上市、兼并重組、合并、分立、解散、清11 算等；投資設(shè)立全資、控股子企業(yè)，投資參股企業(yè)，對(duì)子企業(yè)增減資本；在國(guó)（境）外投資注冊(cè)子企業(yè)及設(shè)立機(jī)構(gòu)200 萬(wàn)元單項(xiàng) 1000 萬(wàn)元的資產(chǎn)損失核銷等事項(xiàng)資產(chǎn)重組、資產(chǎn)損失核凈值1000 萬(wàn)元不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢、凈值300012 銷、資產(chǎn)處置（資產(chǎn)出售、萬(wàn)元不動(dòng)產(chǎn)租賃、單項(xiàng)1000萬(wàn)元資產(chǎn)損失核出借、出租、報(bào)廢等）銷、凈

24、值1000 萬(wàn)元投資參股事項(xiàng)等屬集團(tuán)公司重大決策事項(xiàng)13 國(guó)有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)、增加和減少注冊(cè)資本及國(guó)有資本收益等14 利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損公司行政方面重要規(guī)章制度的制定、修改和廢除15公司黨群方面重要規(guī)章制度的制定、修改和廢除企管規(guī)劃部生產(chǎn)保障部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)保障部財(cái)務(wù)部企管規(guī)劃部黨群工作部-16-序決策類別與項(xiàng)目號(hào)公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和作重大調(diào)整；16管理人員編制與職數(shù)、各部門的崗位編制、部門間職能調(diào)整17 涉及公司職工切身利益的重要改革方案公司年度工資總額計(jì)劃、薪酬分配和激勵(lì)機(jī)制改革方案、企業(yè)年金方案及18 其調(diào)整、減員方案、住房貨幣分配方案、年度職工培訓(xùn)計(jì)劃黨的思想建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員隊(duì)伍建設(shè)、黨組織和黨員隊(duì)伍建設(shè)、19 紀(jì)檢監(jiān)察工作、 人才隊(duì)伍建設(shè)、 思想政治工作、 企業(yè)文化、 精神文明建設(shè)、群眾和老干部工作等方面的規(guī)劃和重要活動(dòng)、體制機(jī)制改革與創(chuàng)新舉措主辦部門人力資源部企管規(guī)劃部黨群工作部人力資源部相關(guān)部門人力資源部黨群工作部公司提交或決策機(jī)構(gòu)（會(huì)議）總經(jīng)理黨委會(huì)董事會(huì)提交集團(tuán)公司批準(zhǔn)辦公會(huì)（擴(kuò)大）20國(guó)家、省、市和集團(tuán)公司等先進(jìn)的推薦和公司重要表彰的決定、推薦參加黨群工作部上級(jí)黨代會(huì)、人代會(huì)代表等重大事項(xiàng)人力資源部重大責(zé)任事故、公共事件、重大突發(fā)事件等的分析調(diào)查與處理；重要信息21披露、發(fā)布以及維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定、促進(jìn)和諧的重大事項(xiàng)或措施。其中，重大相關(guān)部門責(zé)