增資擴(kuò)股合同協(xié)議書模板

1、編號:增資擴(kuò)股協(xié)議甲方：乙方：丙 方:簽訂日期：年 M 日甲方投資治理公司： 法定代表人：乙方目標(biāo)公司：法定代表人：丙方乙方現(xiàn)有工商登記股東及實(shí)際限制人：乙方工商登記股東身份證號：乙方實(shí)際限制人身份證號：、合稱丙方,單獨(dú)稱為r或:.鑒丁：1 甲方系一家依據(jù)中國法律在 注冊成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司,注冊資本為人民幣 元.2 乙方系一家依據(jù)中國法律在 注冊成立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司,統(tǒng)一信用代碼為： .營業(yè)期限為自 年 月 日起至 年 月 日止.,注冊資本為人民幣 元,實(shí)收資本為人民幣 元,主要從事教育咨詢等業(yè)務(wù).3丙方 系乙方亦稱 目標(biāo)公司或公司工商登記股東,系乙方實(shí)際限制人； 兩人亦系

2、國際教育咨詢簡稱： 教育股東,合計(jì)持有 教 育100%的股權(quán).(4) 乙方及丙方一致同意乙方新增注冊資本及資本公積金共計(jì)人民幣 元, 由甲方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條款和條件認(rèn)購.上述各方經(jīng)過友好協(xié)商,達(dá)成一致意見,特訂立如下條款,以資各方信守：第1條增資的前提條件和交割1.1各方確認(rèn),甲方在本協(xié)議項(xiàng)下的投資義務(wù)以以下全部條件的滿足為前提.甲方可豁免其中一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)條件,該豁免應(yīng)由甲方以書面形式作出：1.1.1乙方股東會/股東依法定程序正式通過的決議應(yīng)包括以下內(nèi)容：1.1.1.1批準(zhǔn)本次公司增資方案,公司注冊資本由人民幣 元增加至人民幣 元；1.1.1.2批準(zhǔn)甲方根據(jù)本次增資方案及本協(xié)議之約定向乙方增資

3、人民幣 元;批準(zhǔn)、通過或追認(rèn)本協(xié)議及任何補(bǔ)充協(xié)議之內(nèi)容及該等法律文件的簽署；1.1.1.3丙方已經(jīng)明確放棄了對本次增資中甲方增資局部的優(yōu)先認(rèn)購權(quán).1.1.2乙方根據(jù)本協(xié)議的相關(guān)條款修改公司章程并經(jīng)所有股東正式簽署,該等修改和簽署業(yè)經(jīng)甲方以書面形式認(rèn)可； 除上述公司章程修訂之外,過渡期內(nèi),不得 修訂或重述公司章程.1.1.3本次交易取得政府部門(如需)、乙方內(nèi)部和其它第三方所有相關(guān)部門的同意 和批準(zhǔn),包括但不限丁乙方董事會/執(zhí)行董事、股東會決議/股東決定通過本協(xié)議 項(xiàng)下的增資事宜,及前述修改后的公司章程或章程修正案等.1.1.4乙方及丙方在本協(xié)議中所作的陳述與保證丁作出當(dāng)時應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整且不

4、具有誤導(dǎo)性、重大遺漏,且乙方除對甲方披露以外再無對外債務(wù)及擔(dān) 保,持有乙方的股權(quán)活晰,無股權(quán)質(zhì)押及股權(quán)糾紛.1.1.5各方同意并正式簽署本協(xié)議,包括所有附件內(nèi)容,包括但不限丁：1.1.5.1乙方已與 教育簽署?竟業(yè)限制協(xié)議?；1.1.5.2 已書面承諾將其所持 %的公司股權(quán)作為員工股權(quán) 鼓勵,并按甲方要求簽署相關(guān)協(xié)議、辦理工商變更登記手續(xù)假設(shè)需要；1.1.5.3甲方要求乙方、丙方簽署的其他法律文件.1.1.6自本協(xié)議簽署之日到甲方支付增資款項(xiàng)完畢之日,乙方任何經(jīng)營、運(yùn)作、收益、前景、資產(chǎn)及財務(wù)狀況無重大不利變化, 也不存在任何會導(dǎo)致前述重大不 利變化的事件發(fā)生.1.1.7中國政府部門均沒有任何

5、未決的或可能采取的行動或舉措,以限制或禁止 本協(xié)議預(yù)期進(jìn)行的任何交易或該等交易附帶的任何交易的完成,且具有管轄的中國政府部門均未制定可能導(dǎo)致本協(xié)議的完成成為非法的任何法律、法規(guī)或規(guī)那么.1.2交割交割交割指甲方實(shí)際支付增資款項(xiàng)應(yīng)在本協(xié)議第 1.1條所述全部前提條件 均得到滿足或由甲方根據(jù)本協(xié)議第 1.1條約定的豁免后根據(jù)本協(xié)議第 2.3款 實(shí)施.乙方應(yīng)在全部增資款項(xiàng)到賬后兩日到賬次日起算內(nèi)向甲方出具?出資 證實(shí)書?,證實(shí)甲方已按本協(xié)議全面履行了出資義務(wù).1.3未能交割1.3.1假設(shè)本協(xié)議第1.1條的任何條件在 年 月 日前因任何原因未能實(shí)現(xiàn),那么甲方有權(quán)以書面通知的形式單方解除本協(xié)議并行使其所

6、擁有的法律 救濟(jì)權(quán)利.但是,如果甲方不行使上述任何權(quán)利, 并不意味著其放棄上述權(quán)利和 救濟(jì)舉措包括索求賠償?shù)臋?quán)利；1.3.2過渡期內(nèi)過渡期指本協(xié)議簽署之日至最后一筆增資款匯至公司賬戶之 日,因不可歸責(zé)丁乙方、丙方的原因致使乙方的財務(wù)狀況、償債水平、營業(yè)額、收益率、前景或聲譽(yù)造成或可能造成重大負(fù)面影響的,那么甲方有權(quán)以書面通知的形式單方解除本協(xié)議.1.3.3甲方單方解除本協(xié)議的,那么按第 3.3款執(zhí)行.第2條增資的認(rèn)購2.1乙方原有注冊資本為人民幣 元,現(xiàn)各方同意,由甲方作為投資者,認(rèn)購人民幣 元；其中人民幣 元計(jì)入公司注冊資本,其余局部計(jì)入公司資本公積金賬戶.增資完成后,乙方股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：J丁

7、"殳東出資金額萬元股權(quán)比例%備注1甲方23殳權(quán)鼓勵合計(jì)2.2各方同意,在本協(xié)議第1.1條約定的全部條件滿足或甲方書面豁免后, 乙方應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的約定向甲方提供董事會決議 /董事決定、股東會決議/股東決 定、丙方放棄認(rèn)購新增資本的承諾、修改后的公司章程或章程修正案等文件正本 并獲得甲方的書面認(rèn)可；甲方認(rèn)可后,應(yīng)按本協(xié)議第2.3條約定支付增資款項(xiàng).2.3甲方同意按如下方式,將認(rèn)購的上述增資款項(xiàng)匯至乙方公司賬戶：2.3.1甲方對第2.2條所述文件書面確認(rèn)后15日內(nèi),將增資款項(xiàng)的 % 即 人民幣 元匯至乙方公司賬戶；2.3.2乙方在工商登記變更包括但不限丁按本協(xié)議修改并簽署的公司章程及公 司

8、董事/監(jiān)事等在工商局辦理變更備案手續(xù)完成,且已將 教育 的公司證照、印章包括但不限丁公章、合同專用章及財務(wù)專用章等交由甲、 丙方共管后15日內(nèi),甲方應(yīng)將增資款項(xiàng)的 %即人民幣 元匯至乙方公司賬戶；2.3.3乙方完成、及 視情況, 由甲、丙方協(xié)商一致確定全資子公司注冊,并與 教育所效勞 留學(xué)生/家長的委托合同簽署/續(xù)簽完畢,且收到不少丁人民幣 元的治理服務(wù)費(fèi)后15日內(nèi),將增資款項(xiàng)的 % 即人民幣 元匯至乙方公司賬戶.2.4各方同意,本協(xié)議約定的公司賬戶指以下賬戶：指定收款賬號:開戶行：戶名：2.5甲方成為乙方股東后,依照法律、本協(xié)議和公司章程的規(guī)定享有所有股東權(quán) 利并承擔(dān)相應(yīng)股東義務(wù),乙方的資本

9、公積金、盈余公積金和未分配利潤假設(shè)有 由甲方和丙方按所持股權(quán)比例享有. 在公司凈利潤的30%范圍內(nèi),甲方、丙方同 意根據(jù)法律和公司章程之規(guī)定派發(fā)紅利、股息.2.6甲方對乙方的全部出資僅用丁乙方正常經(jīng)營需求主要用?。簡T工工資、經(jīng) 營場地租賃、市場推廣、其他日常辦公等、業(yè)務(wù)擴(kuò)張、補(bǔ)充流動資金或經(jīng)董事 會3名以上董事至少含1名甲方提名董事批準(zhǔn)的其它用途,但不得用丁歸還 乙方或者其股東個人債務(wù)等用途,也不得用丁非經(jīng)營性支出或者與乙方主營業(yè)務(wù) 不相關(guān)的其他經(jīng)營性支出,亦不得用丁委托理財、委托貸款、期貨交易等風(fēng)險性 投資業(yè)務(wù) 第3條工商變更登記3.1各方同意,由乙方負(fù)責(zé)委托有資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所對甲方的增資

10、進(jìn)行驗(yàn)資并 出具相應(yīng)的驗(yàn)資報告.同時,乙方應(yīng)當(dāng)在公司股東名冊中分別將甲方、丙方登記為乙方股東.3.2乙方和丙方共同承諾,在甲方增資完成之日起 30日內(nèi),根據(jù)本協(xié)議的約定 完成相應(yīng)的公司驗(yàn)資、工商變更登記手續(xù)包括但不限于按本協(xié)議修改并簽署的 公司章程及公司董事等在工商局辦理變更備案手續(xù) .3.3如果乙方和丙方未按3.1和3.2條的約定按時辦理相關(guān)驗(yàn)資和工商變更登記 手續(xù),且逾期超過30日仍無法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)的出現(xiàn)不可抗力 及由甲方原因造成延遲或不能辦理情況除外,甲方有權(quán)終止本協(xié)議；乙方應(yīng)于 本協(xié)議終止后15個工作日內(nèi)退還甲方已經(jīng)支付的全部增資款項(xiàng),并返還該筆款 項(xiàng)從進(jìn)入乙方銀行賬戶之

11、日起按銀行同期貸款基準(zhǔn)利率產(chǎn)生的利息；逾期返還的,每逾期一天應(yīng)向甲方支付應(yīng)付未付款項(xiàng)的0.06%作為逾期付款違約金.丙方對乙方上述款項(xiàng)的返還承擔(dān)連帶責(zé)任.3.4辦理工商變更登記或備案手續(xù)所需費(fèi)用由乙方承擔(dān).第4條聲明、承諾和保證4.1乙方承諾：4.1.1乙方不存在未向甲方披露的與乙方股東、高管及關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的資金往來 關(guān)系或擔(dān)保關(guān)系；4.1.2乙方不存在未向甲方披露的其房產(chǎn)、土地使用權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)、專利權(quán) 或其他重要資產(chǎn)被設(shè)定抵押、擔(dān)?；虼嬖谄渌麢?quán)利負(fù)擔(dān)的情況;4.1.3乙方不存在未向甲方披露的其董事、監(jiān)事、高級治理人員與乙方存在同業(yè) 競爭的情形；4.1.4乙方不存在未向甲方披露的其股東之間

12、、股東的控股股東和/或?qū)嶋H限制人之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系.4.2丙方承諾：4.2.1乙方不存在任何未披露的、因違反法律法規(guī)而遭受的任何行政處分行為； 如果本次增資完成后發(fā)現(xiàn)本協(xié)議簽署之前乙方已存在任何違規(guī)經(jīng)營行為而使乙 方可能遭致行政處分的,那么應(yīng)由丙方承擔(dān)全部責(zé)任,并賠償甲方由此遭受的全部 損失；4.2.2如果乙方需要根據(jù)適用的中國法律為其聘用的員工繳納任何在本次增資完 成日之前應(yīng)繳納的社會保險和住房公積金,那么該等補(bǔ)繳義務(wù)將全部由丙方承擔(dān)； 4.2.3如果需要根據(jù)中國稅收法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)性文件的規(guī)定補(bǔ)繳任何在本次增 資完成日之前應(yīng)繳納的稅項(xiàng)包括但不限于企業(yè)所得稅、營業(yè)稅、增值稅等, 那么該等補(bǔ)繳義務(wù)

13、全部由丙方承擔(dān),但因根據(jù)中國企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)那么所預(yù)提之稅款少于 實(shí)際應(yīng)繳納數(shù)額的除外；4.2.4乙方未來在上市過程中,假設(shè)中國證監(jiān)會要求甲方就本次增資完成前因歷史 原因?qū)е碌馁Y產(chǎn)不實(shí)、稅項(xiàng)補(bǔ)繳等事項(xiàng)作出任何股東承諾/承擔(dān),那么甲方有權(quán)不承擔(dān)該等任何責(zé)任,也無義務(wù)作出任何承諾,該等責(zé)任由丙方自行承擔(dān).如果因 中國證監(jiān)會的明確要求,致使甲方不得不作出相關(guān)承諾的,乙方、丙方同意豁免 甲方相關(guān)承諾所帶來的任何責(zé)任和義務(wù)；4.3乙方、丙方共同承諾：4.3.1乙方含 教育經(jīng)營留學(xué)業(yè)務(wù)的全部收益根據(jù)目標(biāo)公司所在地法律法規(guī)規(guī)定扣除經(jīng)營本錢、員工薪酬及應(yīng)納稅費(fèi)后的營業(yè)利潤應(yīng)保存在目 標(biāo)公司,由甲方、丙方等股東按持股

14、比例享有；未經(jīng)甲方、丙方一致書面同意, 乙方及丙方不得將該等稅后利潤轉(zhuǎn)移、截留或挪作他用.4.3.2丙方將其所持乙方 %的股東權(quán)益丁本次投資前 以無償贈予的方式作為目標(biāo)公司核心員工的股權(quán)鼓勵；該鼓勵股權(quán)可由丙方代持或由目標(biāo)公司核心員工設(shè)立的 BVI公司或其他實(shí)體代為持有.目標(biāo)公司應(yīng)與公 司核心員工簽署股權(quán)代持/鼓勵協(xié)議等相關(guān)法律文件,依據(jù)相關(guān)法律文件代持、 轉(zhuǎn)讓該等鼓勵股權(quán)0前述核心員工指經(jīng)目標(biāo)公司公司董事會考核確認(rèn),符合股權(quán)鼓勵條件的公司經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及核心技術(shù)人員等.前述鼓勵股權(quán)釋放期限應(yīng)不少丁 4年,即第一年 考核確認(rèn)后釋放25%,其余局部應(yīng)分別丁第二年、第三年及第四年考核確認(rèn)后分 別

15、釋放25%.假設(shè)員工在股權(quán)鼓勵期間4年離職的,那么目標(biāo)公司含其指定第三方有權(quán)按 照該離職員工持股比例所對應(yīng)的上一年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價值【1- 48-在職月數(shù)/48】*100%為對價收購；但員工因嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度等情形,目標(biāo)公 司公司單方解除勞動關(guān)系的,那么該違紀(jì)員工應(yīng)將所獲贈鼓勵股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給目標(biāo) 公司公司指定之持股方.乙方、丙方保證按前述條款與核心員工簽署相關(guān)法律文件.4.3.3除非經(jīng)甲方事前書面同意,丙方不得以轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押、抵債等方式處置其所 持股權(quán)、離職；丙方在正式投資協(xié)議簽署后5年內(nèi)違反前述約定的,那么甲方有權(quán)根據(jù)丙方持股比例所對應(yīng)的上一年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)價值【1 -60-在職月數(shù)/

16、60】*90%為對價收購;5年后離職的,那么乙方應(yīng)按所持股權(quán)比例對應(yīng)的上一年度經(jīng)審 計(jì)的凈資產(chǎn)價值為轉(zhuǎn)讓對價轉(zhuǎn)讓給甲方或其指定第三方.4.3.4最遲丁 年 月 日前,乙方、丙方應(yīng)保證所有在冊的留學(xué)生含與 教育簽署確認(rèn)文件之在冊留學(xué)生,詳見附件 3均應(yīng)與乙方簽署委托合同,且簽約人數(shù)不少丁 人,所繳納的效勞費(fèi)用不低丁 人民幣 元缺乏局部,由丙方以現(xiàn)金補(bǔ)齊.4.3.5與乙方簽署委托合同的所有留學(xué)生的人身意外險保險金額不低丁人民幣 元、美國子公司的法律訴訟保險保險金額不低丁人民幣 元,且前述保險應(yīng)依據(jù)美國法律合法投保, 且持續(xù)有效,缺乏局部由丙方自負(fù)費(fèi)用補(bǔ) 足.4.3.6最遲丁 年 月 日前,乙方、丙

17、方應(yīng)保證所有美國寄宿家庭詳見附件4、已授權(quán) 教育/招生的學(xué)校詳見附件5與目標(biāo)公司含其指定第三方續(xù)簽、或重新授權(quán) /確認(rèn).4.3.7乙方人民幣 元注冊資本丁甲方第一筆投資款項(xiàng)匯入公司賬戶的當(dāng)日, 由丙方足額匯入公司賬戶.4.3.8除非經(jīng)甲方事前書面同意,丙方不得將其在目標(biāo)公司及分 /子公司假設(shè)有的 股權(quán)質(zhì)押或抵押給任何第三方；目標(biāo)公司在獲得甲方書面認(rèn)可之前不會降低其在 各子公司的股權(quán).4.3.9除非經(jīng)甲方事前書面同意,乙方、治理層股東不得出售或者轉(zhuǎn)讓其持有的股權(quán).4.3.10丁重要的事項(xiàng)上,如組織及資格、財務(wù)報表、授權(quán)、執(zhí)行和交割、協(xié)議有 效性和可執(zhí)行性、相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求報告、未決訴訟、符合法

18、律及環(huán)保規(guī)定、 政府同意、稅項(xiàng)、保險充足性、與協(xié)議及章程條款無沖突性、資本化、沒有重大 的不利改變等事情,由公司作出的慣例性的陳述與保證.4.4各方均承諾簽署和履行本協(xié)議,不會違反乙方公司章程、內(nèi)部規(guī)定、與第三方之間的合同、中國法律、中國主管部門的批準(zhǔn)/授權(quán)/同意/許可、中國法院的判決/裁決/命令, 或與之相抵觸.第5條各方權(quán)利和義務(wù)5.1甲方應(yīng)在乙方和丙方滿足第1.1條的投資前提條件后,根據(jù)本協(xié)議的增資方 案繳付增資款項(xiàng)；但是乙方未滿足第1.1的投資前提條件的,那么甲方不受本條約 束.5.2估值調(diào)整本次增資完成后,丙方承諾乙方 年度凈利潤不低丁人民幣 元統(tǒng)稱: 承諾凈利潤.如果目標(biāo)公司 年度

19、經(jīng)甲方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)所審計(jì)的稅后凈 利潤低丁前述承諾凈利潤的,那么甲方有權(quán)但無義務(wù)選擇：5.2.1現(xiàn)金補(bǔ)償各股東所持股權(quán)比例保持不變,目標(biāo)公司須在審計(jì)結(jié)束后 個月內(nèi)退還本輪 甲方多付的投資款項(xiàng)及不低丁 %/年的資金利息包括已支付給甲方的稅 后股利,丙方對此承擔(dān)連帶保證責(zé)任.退款金額之計(jì)算公式為：補(bǔ)償金額=1-年實(shí)際完成凈利潤/承諾凈利潤*投資額* 1+15%/年 5.2.2丙方按如下約定,無償轉(zhuǎn)讓局部股權(quán)給甲方: 假設(shè)目標(biāo)公司 年經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤為承諾凈利潤 % 含本數(shù)及以下的,那么根據(jù) 倍市盈率重新調(diào)整 公司估值,乙方應(yīng)無償轉(zhuǎn)讓股權(quán)比例為：甲方投資金額/公司實(shí)際利潤*10-當(dāng)年持股比例；上

20、述稅后利潤指扣除非經(jīng)常性損益后的稅后利潤.5.3優(yōu)先認(rèn)購/受讓權(quán)假設(shè)公司后續(xù)進(jìn)行新增注冊資本、可轉(zhuǎn)換債等形式的股權(quán)融資,在同等條件下,甲 方有權(quán)按持股比例享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán).但這一權(quán)利將不適?。?.3.1根據(jù)已批準(zhǔn)的員工認(rèn)購權(quán)方案、股權(quán)購置方案,或類似的股權(quán)鼓勵方案/協(xié)議而實(shí)施的相關(guān)事宜；5.3.2作為公司購置、或合并其他企業(yè)的對價而增加注冊資本.除公司在本協(xié)議簽署后5年內(nèi)在中國境內(nèi)/境外證券市場上市外,同等條件為 預(yù)防歧義,同等條件指同等價格、同等支付期限下甲方有權(quán)在公司后續(xù)股權(quán) 融資中享有優(yōu)先丁其他股東含丙方、后續(xù)新股東等認(rèn)購權(quán)和/或受讓乙方出讓股權(quán)的權(quán)利,直至甲方持有不低丁 51%的公司股權(quán)

21、.5.4反稀釋權(quán)乙方不得以低丁本協(xié)議第5.2條所約定的承諾凈業(yè)績或優(yōu)丁甲方已接受的條款增 加注冊資本或進(jìn)行其他方式的股權(quán)融資；假設(shè)該等情況發(fā)生,那么甲方持股比例以該次投資或其他方式股權(quán)融資的價格和條款為準(zhǔn)加以調(diào)整.5.5共同出售權(quán)5.5.1假設(shè)丙方擬向除甲方以外的其他股東或任何第三方轉(zhuǎn)讓其持有的乙方局部或全部股權(quán),那么甲方被賦予以下選擇權(quán)： 5.5.1.1按第三方給出的相同的條款和條件購置擬出售的股權(quán);5.5.1.2在不影響5.5.1.1約定權(quán)利的前提下,甲方享有在同樣條款優(yōu)丁丙方出售 股權(quán)的權(quán)利,丙方應(yīng)促使該等優(yōu)先出售.如果預(yù)期買方不同意該等出售,那么丙方 不得單獨(dú)向預(yù)期買方出售擬出售股權(quán),

22、除非事先經(jīng)甲方書面同意.5.5.1.3假設(shè)第三方向甲方發(fā)出股權(quán)收購要約,且其接受該股權(quán)收購要約的,那么甲方有權(quán)要求乙方一同根據(jù)相同的出售條件和價格向該第三方轉(zhuǎn)讓局部或全部股權(quán).5.5.2假設(shè)丙方未遵守前述約定,那么按5.6款執(zhí)行.5.6股權(quán)回購當(dāng)出現(xiàn)以下重大事項(xiàng)時,甲方有權(quán)利要求丙方提前回購其所持有的全部/局部股權(quán)：5.6.1公司累計(jì)新增虧損達(dá)人民幣 元,及/或乙方 年實(shí)際凈利潤未達(dá)到承諾凈利潤的%;5.6.2丙方出現(xiàn)重大個人誠信問題,尤其是目標(biāo)公司出現(xiàn)甲方不知情的帳外現(xiàn)金銷售收入的；5.6.3乙方或丙方遭受刑事立案偵查或重大行政處分；5.6.4丙方和/或 教育違反竟業(yè)禁止協(xié)議；5.6.5任一

23、年度經(jīng)甲方認(rèn)可的審計(jì)機(jī)構(gòu)對目標(biāo)公司未出具標(biāo)準(zhǔn)無保存意見審計(jì)報告；5.6.6甲方依法解除或終止本協(xié)議的；5.6.7本協(xié)議約定的其他情形.回購價格按以下兩者孰高者確定：1乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付的股權(quán)回購價款為：增資總額加上根據(jù)增資總額每年15%的利率計(jì)算的利息；利息自甲方實(shí)際支付投資款項(xiàng)之日開始計(jì)算,計(jì)算至乙 方實(shí)際支付股權(quán)回購價款之日止.2投資款加上甲方持股期間按持股比例享有的公司股東權(quán)益增加額,包括但 不限丁盈余公積、未分配利潤、資本公積和其他情形引起的股東權(quán)益增加.丙方應(yīng)在收到甲方要求其回購股權(quán)的書面通知之日起30日內(nèi),以現(xiàn)金方式支付全部股權(quán)回購價款.假設(shè)到期未能完成并支付相應(yīng)款項(xiàng)的, 那么每逾

24、期一天,應(yīng)向甲 方支付應(yīng)付未付款項(xiàng)的0.06%作為逾期付款違約金.違約超過 30日的,貝U甲方 有權(quán)選擇執(zhí)行第5.7款的活算優(yōu)先權(quán)的相應(yīng)條款,丙方應(yīng)當(dāng)無條件配合.5.7活算優(yōu)先權(quán)在乙方活算、解散、合并、被收購、出售控股股權(quán)、出售全部資產(chǎn)時,甲方有權(quán) 優(yōu)先丁其他股東獲得增資金額 %的款項(xiàng)或等額資產(chǎn),缺乏局部由丙方進(jìn)行 補(bǔ)償、該補(bǔ)償責(zé)任承擔(dān)連帶保證責(zé)任0剩 余資產(chǎn)由股東含甲方按持股比例進(jìn)行分配.5.8丙方的權(quán)利甲方擬出售其所持股權(quán)時,丙方在同等條件下享有優(yōu)先購置權(quán).第6條公司治理6.1各方同意并保證,增資完成后,乙方應(yīng)按公司所在地?公司法?等法律法規(guī), 設(shè)立股東會、董事會及監(jiān)事會.6.2公司最高權(quán)

25、力機(jī)構(gòu)為公司股東會;公司股東會由公司股東按持股比例享有投 票權(quán).但以下事項(xiàng),應(yīng)經(jīng)全體股東一致同意： 6.2.1修改公司的含子公司股東協(xié)議、章程;6.2.2公司合并、分立；6.2.3公司活算、解散、終止；6.2.4增加或減少公司注冊資本；6.2.5變更公司形式.6.3增資完成后,乙方董事會由5名董事組成,甲方有權(quán)提名2名公司董事簡 稱：甲方提名董事.乙方應(yīng)在辦理營業(yè)執(zhí)照變更的同時辦理董事變更備案手續(xù).乙方新董事會至少每半年召開一次董事會會會議.6.4各方同意并保證,所有乙方董事、監(jiān)事和高級治理人員的任職資格均應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,不應(yīng)具有對乙方后續(xù)上市構(gòu)成障礙的情形.當(dāng)上述任何一方提名的董

26、事、監(jiān)事辭任或者被解除職務(wù)時,由提名該名董事、監(jiān)事的一方繼 續(xù)提名繼任人選,各方應(yīng)保證在相關(guān)股東會上投票贊成該等人士擔(dān)任乙方董事、 監(jiān)事.6.5丙方和乙方同意并保證,增資完成后,以下主要事項(xiàng)由公司董事會審議通過.董事會議由董事3名含本數(shù)以上同意的方式通過董事會決議；但以下事項(xiàng)須 至少包含甲方1名董事同意,方可生效：6.5.1公司的業(yè)務(wù)范圍、本質(zhì)/或業(yè)務(wù)活動重大改變；6.5.2并購和處置包括購置及處置超過人民幣 元的主要資產(chǎn)；6.5.3任何關(guān)丁商標(biāo)及知識產(chǎn)權(quán)的購置、出售、租賃及其他處置事宜；6.5.4批準(zhǔn)年度業(yè)務(wù)方案或就已批準(zhǔn)年度業(yè)務(wù)方案作重大修改；6.5.5在聘任 投資人提名董事以后,公司向銀

27、行單筆貸款額超過人民幣 元或年累計(jì)人民幣 元的額外債務(wù)； 6.5.6公司對外提供擔(dān)保;6.5.7公司對外提供貸款；6.5.8股息或其他分配的宣派,及公司股息政策的任何改變；6.5.9訂立任何投機(jī)性的互換、期貨或期權(quán)交易;6.5.10提起或和解金額超過人民幣 元的任何重大法律訴訟；6.5.11聘請及更換公司審計(jì)師；6.5.12批準(zhǔn)開展方案和年度預(yù)算/業(yè)務(wù)方案；6.5.13設(shè)立超過人民幣 的子公司、合資企業(yè)、合伙企業(yè)或?qū)ν馔顿Y；6.5.14擴(kuò)展新的業(yè)務(wù)；6.5.15投資人提名董事獲聘任后, 個以上的董事會席位的數(shù)量變化；6.5.16超過經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算 %的資本性支出經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算額度外6.5.

28、17公司的上市國內(nèi)/國外資本市場均可、公司估值不低丁人民幣 元,包括中介機(jī)構(gòu)的聘用、上市時間、地點(diǎn)、價格等；6.5.18聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等高級治理人員；6.5.19采納或修改標(biāo)準(zhǔn)雇傭合同或高管福利方案.6.6甲方有權(quán)任命 名監(jiān)事甲方提名監(jiān)事在公司監(jiān)事會監(jiān)事會,包括甲方提名監(jiān)事在內(nèi),監(jiān)事會由不超過 名監(jiān)事組成.6.7甲方享有作為股東所享有的對乙方經(jīng)營治理的知情權(quán)和進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利,目標(biāo)公司應(yīng)按時提供給甲方以下資料和信息：6.7.1每日歷季度最后一日起30日內(nèi),提供月度合并治理賬,含利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表； 6.7.2每日歷年度結(jié)束后45日內(nèi),提供公司年度

29、合并治理賬;6.7.3每日歷年度結(jié)束后120日內(nèi),提供公司年度合并審計(jì)賬;6.7.4在每日歷/財務(wù)年度結(jié)束前至少30天,提供公司年度業(yè)務(wù)方案、年度預(yù)算和 預(yù)測的財務(wù)報表；6.7.5在甲方收到治理賬后的30天內(nèi),提供時機(jī)供甲方與公司就治理帳進(jìn)行討論 及審核；6.7.6根據(jù)甲方要求的格式提供其它統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、其它財務(wù)和交易信息,以便甲方 被適當(dāng)告知公司信息以保護(hù)自身利益.第7條竟業(yè)禁止7.1未經(jīng)甲方書面同意,丙方及其任何關(guān)聯(lián)方現(xiàn)在或?qū)砭坏脧氖氯魏闻c乙方 及其下屆子公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成直接或間接競爭的任何活動,或在與乙方及其所屆 子公司構(gòu)成任何實(shí)體中擁有任何形式的權(quán)益.7.2丙方和乙方承諾,丙方及乙方其

30、他核心員工應(yīng)與乙方應(yīng)簽訂令甲方滿意的, 期限為2年及以上不超過丙方及乙方其他核心員工離職之日起兩年的保密條款、竟業(yè)禁止條款,以保證乙方主要治理人員和核心業(yè)務(wù)人員在任職期間內(nèi)不得 以任何形式從事或幫助他人從事與乙方形成競爭關(guān)系的任何其它經(jīng)營業(yè)務(wù),在離開乙方后2年內(nèi)不得在與乙方經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)任職； 另外還應(yīng)約定在任職期 間不得在其他任何公司或營利性組織中兼職.7.3丙方同意,如果乙方上述主要治理人員和技術(shù)人員違反保密條款、竟業(yè)禁止 條款,致使乙方或甲方的利益受到損害的,除該等人員須賠償乙方及甲方損失外, 丙方應(yīng)就乙方或甲方遭受的損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任.另外,上述主要治理人員和 技術(shù)人員因商業(yè)秘密

31、的使用和從事竟業(yè)禁止相關(guān)業(yè)務(wù)所獲得的收入歸乙方所有, 乙方有權(quán)予以沒收,甲方有權(quán)對此予以監(jiān)督.第8條知識產(chǎn)權(quán)的占有與使用8.1丙方和乙方共同承諾并保證,除本協(xié)議另有規(guī)定之外,本協(xié)議簽訂之時及本 協(xié)議簽訂之后,乙方是公司名稱、品牌、商標(biāo)和專利、商品名稱及品牌、網(wǎng)站名 稱、域名、專有技術(shù)、各種經(jīng)營許可證等相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、許可權(quán)的唯一、合法的 所有權(quán)人.8.2上述知識產(chǎn)權(quán)均需經(jīng)過相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)或備案, 且所有為保護(hù)該等知識 產(chǎn)權(quán)而采取的合法舉措均經(jīng)過政府部門批準(zhǔn)或備案.丙方和乙方保證按時繳納相 關(guān)費(fèi)用,保證其權(quán)利的持續(xù)有效性.8.3假設(shè)丙方擅自利用上述知識產(chǎn)權(quán)獲取個人收入,那么該收入屆于乙方所有,

32、乙方有權(quán)予以沒收,甲方有權(quán)對此予以監(jiān)督.第9條債務(wù)和或有債務(wù)9.1乙方及丙方承諾并保證,除已向甲方書面披露的債務(wù)之外,乙方不存在任何 其他債務(wù).如乙方還存在未披露債務(wù),全部由丙方承擔(dān).假設(shè)乙方先行承擔(dān)并活償 了上述未披露債務(wù),因此給乙方造成的損失應(yīng)由丙方在損失實(shí)際發(fā)生后5日內(nèi)向乙方全額賠償；逾期賠償?shù)?按本協(xié)議第 10.2條承擔(dān)違約責(zé)任.9.2或有債務(wù),是指由于乙方工商變更完成之日前的原因事件、情況、行為、協(xié)議、合同等導(dǎo)致乙方工商變更完成之日后使乙方遭受的負(fù)債,而該等負(fù)債未列明于乙方資產(chǎn)負(fù)債表假設(shè)有之中,也未經(jīng)甲、乙、丙三方作賬外負(fù)債書面確 認(rèn)的；或該等負(fù)債雖在上述資產(chǎn)負(fù)債表中列明或經(jīng)甲、乙、

33、丙方書面確認(rèn),但負(fù) 債的數(shù)額大于上述資產(chǎn)負(fù)債表或書面確認(rèn)文件中列明的數(shù)額的,其大于的局部.9.3假設(shè)乙方遭受或有債務(wù),那么丙方應(yīng)按如下約定向甲方履行賠償責(zé)任:9.3.1甲方根據(jù)本協(xié)議相關(guān)約定增資完成前,乙方遭受或有債務(wù)的,甲方有權(quán)終止本協(xié)議或在繼續(xù)增資前要求丙方先行支付賠償款；9.3.2甲方根據(jù)本協(xié)議相關(guān)約定增資完成后,乙方遭受或有債務(wù)的,甲方應(yīng)當(dāng)促使乙方書面通知丙方,假設(shè)丙方以乙方名義行使抗辯權(quán),甲方應(yīng)促使乙方給予必要的協(xié)助.無論丙方是否行使抗辯權(quán)或抗辯的結(jié)果如何,只要乙方遭受或有債務(wù),丙方均應(yīng)按本協(xié)議的約定履行賠償責(zé)任；9.3.3丙方因乙方遭受或有債務(wù)對甲方的賠償責(zé)任的金額,按乙方遭受的或

34、有債務(wù)金額乘本協(xié)議項(xiàng)下甲方增資后占乙方全部股權(quán)的比例計(jì)得;9.3.4丙方應(yīng)丁乙方支付或有債務(wù)之日起 5日內(nèi)向甲方履行賠償責(zé)任；逾期賠償?shù)?按本協(xié)議第10.2條承擔(dān)違約責(zé)任.9.3.5丙方對乙方遭受或有債務(wù)的保證賠償期限為自本協(xié)議簽署之日起24個月;因乙方偷、逃、漏稅款、對外提供擔(dān)保及不受訴訟時效限制的其他或有債務(wù)的保證賠償期限為本協(xié)議簽署之日240個月.第10條違約責(zé)任和賠償10.1任何一方違反本協(xié)議所作出的聲明、承諾或保證存在虛假、重大遺漏的,均視為違約,違約方應(yīng)依法承擔(dān)違約責(zé)任,包括但不限丁支付違約金、賠償損失.10.2各方同意,除本協(xié)議另有約定,本協(xié)議違約金為甲方認(rèn)購的增資款項(xiàng)全額的%.10.3支付違約金不影響守約方要求違約方賠償損失、繼續(xù)履行協(xié)議或解除協(xié)議 的權(quán)利10.4 一旦發(fā)生違約行為,違約方應(yīng)當(dāng)向守約方支付違約金,并賠償因其違約而給守約方造成的損失以及守約方為追償損失而支付的合理費(fèi)用,包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)及財產(chǎn)保全費(fèi)等.第11條 協(xié)議的變更、解除和終止11.1本協(xié)議的任何修改、變更應(yīng)經(jīng)協(xié)議各方另行協(xié)商,并就修改、變更事項(xiàng)共同簽署協(xié)議前方可生效.11.2本協(xié)議在下歹U情況下解除：11.2.1經(jīng)各方當(dāng)事人協(xié)商一致解除.11.2.2任一方發(fā)生違約行為并在守約方向其發(fā)出要求更正的書