公司章程修正案

1、公司章程修正案-2018最新公司章程修正案范本【各位讀友，本文僅供參考，望各位讀 者知悉，如若喜歡或者需要本文，可點 擊下載下載本文，謝謝！】祝大家工作順利】廈門信達股份有限公司（以下簡稱 股份公司）董事會決定根據(jù)公司法、 中國證監(jiān)會頒布的上市公司股東大會 規(guī)范意見、上市公司治理準則、關(guān) 于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo) 意見等法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公 司的實際情況對公司現(xiàn)行章程進行修 改。公司章程修改內(nèi)容說明如下：1、原公司章程第十三條修改為：經(jīng) 公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營范圍是： 信息科技產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營；信息咨詢服務(wù) （涉及專項管理規(guī)定的除外）；倉儲（涉及專 項管理規(guī)定的除外）;房地產(chǎn)

2、開發(fā)與經(jīng)營、 房地產(chǎn)租賃 ;國內(nèi)商品 （ 國家政策規(guī)定不 允許經(jīng)營除外 ）批發(fā)、零售 ;自營和代理各 類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù) （ 不另附進 出口商品目錄，國家規(guī)定的專營進出口 商品和國家禁止進出口等特殊商品除 外）;經(jīng)營進料加工和 “三來一補 ”業(yè)務(wù) ;開 展對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易 ;進口酒類批發(fā) ; 汽車 （含小轎車 ）銷售。2、原公司章程第十八條修改為：公 司發(fā)行的股票，在中國證券登記結(jié)算有 限責(zé)任公司深圳分公司集中托管。3、原公司章程第三十九條修改為： 股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定， 通過民事訴訟或其他法律手段保護其合 法權(quán)利。股東大會、董事會的決議違反 法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)

3、益的， 股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違 法行為和侵害行為的訴訟。公司董事、 監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時違反法律、行政 法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成 損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。股東有權(quán)要 求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。4、原公司章程第四十二條修改為： 公司的控股股東對公司及其他股東負有 誠信義務(wù)?？毓晒蓶|不得利用其特殊地 位謀取額外的利益，不得直接或間接干 預(yù)公司決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活 動，損害公司及其他股東的合法權(quán)益。公司的控股股東對公司董事、監(jiān)事 候選人的提名，應(yīng)嚴格遵循法律、法規(guī) 和本章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶| 提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相當(dāng) 專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒?/p>

4、東 不得對股東大會人事選舉決議和董事會 人事選舉決議履行任何批準手續(xù) ;不得超 過股東大會、董事會任免公司的高級管 理人員。公司的控股股東在行使表決權(quán)時， 不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán) 益的決定。5、原公司章程第四十五條修改為： 股東大會分為年度股東大會和臨時股東 大會。年度股東大會每年召開一次，應(yīng) 當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的六個月內(nèi)舉 行。年度股東大會可以討論公司章程 規(guī)定的任何事項。公司在上述期限內(nèi)因故不能召開年 度股東大會的，應(yīng)當(dāng)報告深圳證券交易 所，說明原因并公告。6、原公司章程第四十六條修改為： 有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之 日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)不

5、足 公司法 規(guī)定的 法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù) 的三分之二時 ;（二）公司未彌補的虧損達股本總額 的三分之一時 ;（三）單獨或者合并持有本公司有表 決權(quán)股份總數(shù) 10%（不含投票代理權(quán) ）以 上的股東書面請求時 ;（四）董事會認為必要時 ;（五）公司半數(shù)以上獨立董事聯(lián)名提 議召開時 ;（六）監(jiān)事會提議召開時 ;（七）公司章程規(guī)定的其他情形。前述第 （三 ）項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。7、原公司章程第四十七條修改為： 臨時股東大會只對通知中列明的事項作 出決議。臨時股東大會審議通知中未列 明的提案內(nèi)容時，對涉及本章程第四十 八條所列事項的提案內(nèi)容不得進行變更 任何變更都應(yīng)視為一個

6、新的提案，不得 在本次股東大會上進行表決。下條款 （以下各條順延 ）： 第四十八條年度股東大會和應(yīng)股東 或監(jiān)事會的要求提議召開的股東大會不 得采取通訊表決方式 ;臨時股東大會審議 下列事項時，不得采取通訊表決方式： （一 ）公司增加或者減少注冊資本 ; （二）發(fā)行公司債券 ;（三 ）公司的分立、合并、解散和清算 ; （四）公司章程的修改 ;（五 ）利潤分配方案和彌補虧損方案 ; （六）董事會和監(jiān)事會成員的任免 ; （七）變更募股資金投向 ;（八 ）需股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易 ;（九）需股東大會審議的收購或出售 資產(chǎn)事項；（十）變更會計師事務(wù)所；（十一）公司章程規(guī)定的不得通訊 表決的其他事項。第四十九條公司