兼并重組協(xié)議

1、企業(yè)兼并重組協(xié)議書本協(xié)議由以下各方于 年月 日在深圳簽訂：甲方：營業(yè)地址：法定代表人乙方：營業(yè)地址：法定代表人：鑒于：(1) 甲乙雙方以強化企業(yè)競爭力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提 出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會申報， 且已得到批準。(2) 甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權。經(jīng)股東大會批準， 同意甲方在全部凈資產(chǎn)基礎上， 以雙方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核 確認的資產(chǎn)評估數(shù)進行比價確定的價格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)(部分資產(chǎn)和相關負債)而增股擴股。(3) 乙方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權。經(jīng)股東大會批準，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)對甲方進行增資擴股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下條件、條款、聲明、保證、附件；雙

2、方同意，本協(xié) 議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力。第一章釋義除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語具有下述含 義:新公司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴股后的股份有限公 司。簽署日：指本協(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時間?；鶞嗜眨褐敢罁?jù)本協(xié)議規(guī)定對甲方和乙方投入資產(chǎn)評估所確定的評估基準日，即年月日。相關時間：指基準日至增資擴股完成經(jīng)過的期間。評估報告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的資產(chǎn)中介評估機構依照 本協(xié)議進行重組的甲乙全部凈資產(chǎn)、 乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進 行評估后出具的評估報告連同國有資產(chǎn)管理部門的審核確認文 件。本協(xié)議所稱的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協(xié)議 的

3、條件、條款、聲明、保證、附件，本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字 蓋章確認，即構成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有相應的法律約束力和證明力。第二章資產(chǎn)重組方案甲乙雙方同意按照下列方式進行資產(chǎn)重組：(1)乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本 萬元人民幣的基礎上入股 萬元人民幣對新公司進行擴股。 新公司的股本規(guī)模為 萬元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，乙方按甲方經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認的資產(chǎn)評 估凈值的折股價計算出資額。 乙方以其在深圳地區(qū)的 XXX業(yè)務、人員、資產(chǎn)、債務投歡迎下載支持，謝謝！ 入新公司。(3) 乙方以其XXX經(jīng)評估的凈資產(chǎn)作為出資。(4) 除國家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資完成日后1年內，乙方將XXX另簽協(xié)議轉讓給新公司。 在轉讓工作完成 前，乙方同意由新公司托管， 托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂。(5) 甲方同意，在本協(xié)議簽署日后 1 年內(即上市輔導期滿 前)，依據(jù)國家有關法律辦理 a 股份有限公司職工持股會的處置 事宜。(6) 甲方應當根據(jù)乙方的出資變更其注冊資金，并將甲方的 現(xiàn)名變更為XXXX股份有限公司(即本協(xié)議所稱新公司名稱)。在