公司注冊整套資料及范文

1、公司注冊整套資料及范文上海公司注冊、變更整套資料及模板 一、 名稱登記所需資料及表格（2-5 頁） 二、 內(nèi)資登記所需資料及表格 1 、 有限公司注冊所需資料 2 、 提交的表格 3 、 股份有限公司注冊的股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議、章程等 4 、 一人有限公司注冊的股東決定、章程等（不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)、不設(shè)董事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)、設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)、設(shè)董事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)） 5 、 合資有限公司注冊的股東決議、章程等（不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)、不設(shè)董事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)、設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)、設(shè)董事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)） 三、 合伙企業(yè)登記及所需資料及合伙協(xié)議模板 一、 名稱登記 1 1 、 所需提交的資料（核名） （1）全體投

2、資人簽署的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請書； （2）全體投資人簽署的指定代表或者共同委托代理人的證明（應(yīng)標(biāo)明具體委托事項(xiàng)、被委托人的權(quán)限、委托期限），及指定代表或者共同委托代理人的身份證復(fù)印件（本人簽字）； （3） 申請名稱冠以“ 中國” 、“ 中華” 、“ 國家”、“全國”、“國際”字詞的，提交國務(wù)院的批準(zhǔn)文件復(fù)印件； （4）特殊的申請名稱，名稱登記機(jī)關(guān)可以要求投資人提交相關(guān)的說明或者證明材料。 2 2 、表格 企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請書 注：請仔細(xì)閱讀本申請書填寫說明，按要求填寫。 企業(yè)設(shè)立名稱預(yù)先核準(zhǔn) 申請企業(yè)名稱 備選 企業(yè)字號(hào) 1 2 3 企業(yè)住所地 注：需要確定地址屬于哪個(gè)區(qū)到哪個(gè)區(qū)核名 注冊資

3、本（金） 必填 (萬元) 企業(yè)類型 有限責(zé)任公司 非公司企業(yè)法人 合伙企業(yè) 股份有限公司 企業(yè)非法人分支機(jī)構(gòu) 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 分公司 營業(yè)單位 其他_ 經(jīng)營范圍 先不用寫，用備用紙寫好，當(dāng)場寫 投資人 名稱或姓名 證照號(hào)碼 三個(gè)備選名稱 必須核名時(shí)確定好，之后注冊不能更改 企業(yè)變更名稱預(yù)先核準(zhǔn) 原企業(yè)名稱 注冊號(hào) 擬變更企業(yè)名稱 備選 企業(yè)字號(hào) 1 2 3 企業(yè)住所地 注冊資本（金） (萬元) 企業(yè)類型 有限責(zé)任公司 非公司企業(yè)法人 合伙企業(yè) 股份有限公司 企業(yè)非法人分支機(jī)構(gòu) 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 分公司 營業(yè)單位 其他_ 經(jīng)營范圍 已核準(zhǔn)名稱項(xiàng)目調(diào)整（投資人除外） 已核準(zhǔn)名稱 通知書文號(hào) 擬調(diào)整項(xiàng)目

4、原申請內(nèi)容 擬調(diào)整內(nèi)容 已核準(zhǔn)名稱延期 已核準(zhǔn)名稱 通知書文號(hào) 原有效期 有效期延至 年 月 日 指定代表或者共同委托代理人 具體經(jīng)辦人 姓名 身份證件號(hào)碼 聯(lián)系電話 授權(quán)期限 自 年 月 日至 年 月 日 授權(quán)權(quán)限 1、同意不同意核對登記材料中的復(fù)印件并簽署核對意見； 2、同意不同意修改有關(guān)表格的填寫錯(cuò)誤； 3、同意不同意領(lǐng)取企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書。 （指定代表或委托代理人、具體經(jīng)辦人身份證件復(fù)印件粘貼處） 申請人 簽字或蓋章 全體股東簽字 年 月 日 同意使用承諾書 上海市工商行政管理局： 今有_共同出資成立名稱為_的企業(yè)，擬用“_”作為企業(yè)名稱中的字號(hào)，主要從事_行業(yè)。本單位（或個(gè)人）對

5、該企業(yè)名稱登記無異議。 本單位（個(gè)人）特此承諾：在今后的經(jīng)營活動(dòng)中，若本單位（個(gè)人）與該企業(yè)因名稱發(fā)生爭議時(shí)，通過雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，通過民事司法途徑解決。 同意使用單位（或個(gè)人）蓋章（或簽字） 年 月 日 二、內(nèi)資登記所需資料及表格 1 1 、有限責(zé)任公司（注冊） （1）公司登記（備案）申請書； （2）指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件； （3）全體股東簽署的公司章程； （4）股東的主體資格證明或者自然人身份證件復(fù)印件； （5）董事、監(jiān)事和經(jīng)理的任職文件（股東會(huì)決議由股東簽署，董事會(huì)決議由公司董事簽字）及身份證件復(fù)印件； （6）法定代表人任職文件

6、（股東會(huì)決議由股東簽署，董事會(huì)決議由公司董事簽字）及身份證件復(fù)印件； （7）住所使用證明； （8）企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書； （9）法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定設(shè)立有限責(zé)任公司必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的，提交有關(guān)的批準(zhǔn)文件或者許可證件復(fù)印件； （10）公司申請登記的經(jīng)營范圍中有法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定必須在登記前報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，提交有關(guān)批準(zhǔn)文件或者許可證件的復(fù)印件。 公司登記（備案）申請書 注：請仔細(xì)閱讀本申請書填寫說明，按要求填寫。 基本信息 名 稱 核名下來的名稱 名稱預(yù)先核準(zhǔn)文號(hào)/注冊號(hào)/統(tǒng)一 社會(huì)信用代碼 核準(zhǔn)書的代碼 住 所 必填 生產(chǎn)經(jīng)營地 必填 聯(lián)系電話 必填 郵政編碼 必填 設(shè)立 （

7、全部得填） 法定代表人 姓 名 職 務(wù) 董事長 執(zhí)行董事 經(jīng)理 注冊資本 萬元 公司類型 設(shè)立方式 （股份公司填寫） 發(fā)起設(shè)立 募集設(shè)立 經(jīng)營范圍 經(jīng)營期限 年 長期 申請執(zhí)照副本數(shù)量 個(gè) 變更 變更項(xiàng)目 原登記內(nèi)容 申請變更登記內(nèi)容 備案 分公司 增設(shè)注銷 名 稱 注冊號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 登記機(jī)關(guān) 登記日期 清算組 成 員 負(fù) 責(zé) 人 聯(lián)系電話 其 他 董事 監(jiān)事 經(jīng)理 章程 章程修正案 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 聯(lián)絡(luò)員 申請人聲明 本公司依照公司法、公司登記管理?xiàng)l例相關(guān)規(guī)定申請登記、備案，提交材料真實(shí)有效。通過聯(lián)絡(luò)員登錄企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)向登記機(jī)關(guān)報(bào)送、向社會(huì)公示的企業(yè)信息為本企業(yè)提供、發(fā)布的信息，

8、信息真實(shí)、有效。 法定代表人簽字： 全部股東簽字 公司蓋章 （清算組負(fù)責(zé)人）簽字： 年 月 日 附表 1 法定代表人信息（必填） 姓 名 固定電話 移動(dòng)電話 電子郵箱 身份證件類型 身份證件號(hào)碼 （身份證件復(fù)印件粘貼處） 法定代表人簽字： 年 月 日 附表 2 董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息（必填） 姓名 職務(wù) 身份證件類型 身份證件號(hào)碼_ （身份證件復(fù)印件粘貼處） 姓名 職務(wù) 身份證件類型 身份證件號(hào)碼_ （身份證件復(fù)印件粘貼處） 姓名 職務(wù) 身份證件類型 身份證件號(hào)碼_ （身份證件復(fù)印件粘貼處） 附表 3 股東（發(fā)起人）出資情況（必填） 股東（發(fā)起人）名稱或姓名 證件 類型 證件號(hào)碼 出資時(shí)間 出資

9、方式 認(rèn)繳出資額 （萬元） 出資比例 附表 5 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息（必填） 姓 名 固定電話 移動(dòng)電話 電子郵箱 身份證件類型 身份證件號(hào)碼 （身份證件復(fù)印件粘貼處） 附表 6 聯(lián)絡(luò)員信息（必填） 姓 名 固定電話 移動(dòng)電話 電子郵箱 身份證件類型 身份證件號(hào)碼 （身份證件復(fù)印件粘貼處） 注：聯(lián)絡(luò)員主要負(fù)責(zé)本企業(yè)與企業(yè)登記機(jī)關(guān)的聯(lián)系溝通，以本人個(gè)人信息登錄企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)依法向社會(huì)公示本企業(yè)有關(guān)信息等。聯(lián)絡(luò)員應(yīng)了解企業(yè)登記相關(guān)法規(guī)和企業(yè)信息公示有關(guān)規(guī)定，熟悉操作企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)。 三、注冊時(shí)的股東決議和章程 1 1 、股份有限公司注冊的提交的資料 股份有限公司股東大會(huì)決議樣本：發(fā)起設(shè)立 創(chuàng)

10、立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)決議 根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)于 年 月 在 召開。本次會(huì)議由出資最多的發(fā)起人提議召開，出資最多的發(fā)起人于會(huì)議召開二十日以前以 方式通知全體發(fā)起人，實(shí)際到會(huì)發(fā)起人 人，持有 萬股，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下： 一、審議通過發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告； 二、通過上海_公司章程； 三、選舉 、 、 為公司董事會(huì)董事。 四、選舉_、_為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。由于公司尚未設(shè)立登記，暫缺職工監(jiān)事 名，待公司成立后通過章程規(guī)定的方式選舉產(chǎn)生，再到公司登記機(jī)關(guān)予以備案。 五、會(huì)議一致同意設(shè)立上海 公司，并由董事會(huì)向公司登記

11、機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。 以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占出席會(huì)議總股數(shù) % 不同意的，占出席會(huì)議總股數(shù) % 棄權(quán)的，占出席會(huì)議總股數(shù) % 會(huì)議主持人及董事（簽字或蓋章） 年 月 ———————————————————&m

12、dash;—————————————— 注：股份有限公司董事會(huì)成員為 5-19 人。董事會(huì)成員中可以有公司職工代表，董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會(huì)成員為3人以上，且必須有不少于1/3的由職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表（具體比例和選

13、舉方式由章程規(guī)定）。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書和公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 股東大會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的發(fā)起人通過。 注意：本示范文本不得手工填寫，打印時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。 股份有限公司董事會(huì)決議樣本：開業(yè) 董 事會(huì)決議 根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_股份有限公司董事會(huì)會(huì)議于_年_月_日在_召開。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開_日前以_方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事_人，實(shí)際到會(huì)董事_人 。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下： 一、選舉_為公司董事長。 二、聘任_為公司經(jīng)理。 以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意_ 人

14、，占董事總數(shù)_ % 不同意_ 人，占董事總數(shù)_ % 棄權(quán)_ 人，占董事總數(shù)_ % 與會(huì)董事簽字： 年 月 日 ——————————————————————&am

15、p;mdash;——————————— 注：如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。 董事可以兼任公司經(jīng)理。 董事會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。 注意：本示范文本不得手工填寫，打印時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。 股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議樣本：開業(yè) 監(jiān) 事會(huì)決議 根據(jù)公司

16、法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_股份有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議于_年_月_日在_召開。出資最多的發(fā)起人已于會(huì)議召開_日前以_方式通知全體監(jiān)事，應(yīng)到會(huì)監(jiān)事_人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事_人 。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下： 選舉_為公司監(jiān)事會(huì)主席。 以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意_ 人，占監(jiān)事總數(shù)_ % 不同意_ 人，占監(jiān)事總數(shù)_ % 棄權(quán)_ 人，占監(jiān)事總數(shù)_ % 與會(huì)監(jiān)事簽字： 年 月 日 ——————————&am

17、p;mdash;——————————————————————— 注：如果有監(jiān)事未出席會(huì)議，可在決議中注明該監(jiān)事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如監(jiān)

18、事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。 監(jiān)事會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的監(jiān)事通過。 注意：本示范文本不得手工填寫，打印時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。 發(fā)起設(shè)立的股份有限公司章程示范文本：開業(yè) 上海 股份有限公司章程 依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由 、 和 出資，發(fā)起設(shè)立 股份有限公司（以下簡稱“公司”），并制定本章程。 第一章 公司的名稱和住所 第一條 公司名稱： 股份有限公司 第二條 公司住所： 第二章 公司經(jīng)營范圍 第三條 公司經(jīng)營范圍： 【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】 公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政

19、法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在申請登記前報(bào)經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。 第三章 公司設(shè)立方式 第四條 本公司系依照公司法和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定以發(fā)起方式設(shè)立的股份有限公司。 第四章 公司股份總數(shù)、每股金額和注冊資本 第五條 公司注冊資本：人民幣 萬元 第六條 公司的股份總數(shù)為 萬股，每股金額為 壹 （注：可約定） 元人民幣。 第五章 發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)購的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間 第七條 公司發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)購的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間如下： 發(fā)起人的姓名或者名稱 認(rèn)購的股份數(shù) 出資方式 出資時(shí)間 萬股 萬股 萬股 萬股 萬股 第八條 發(fā)起人認(rèn)足公司章

20、程規(guī)定的出資后，應(yīng)當(dāng)選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，由董事會(huì)向公司登記機(jī)關(guān)報(bào)關(guān)公司章程以及法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他文件，申請?jiān)O(shè)立登記。 第六章 股東大會(huì)、董事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則 第九條 公司股東大會(huì)由全體股東組成。 第十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （八）對發(fā)行公司

21、債券作出決議； （九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議； （十）修改公司章程； （十一）為公司股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保作出決議。 。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)） 第十一條 股東大會(huì)分為股東大會(huì)年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開一次 （注：可約定，不少于一次） 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)在兩個(gè)月內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)： （一）董事人數(shù)不足本法規(guī)定人數(shù)或者公司章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)； （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一時(shí)； （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東請求時(shí)； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； （五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)； 。（注：可以約定其他不違反公司

22、法的情形） 第十二條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。 董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。 第十三條 召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東。 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開十日前提出臨時(shí)提案并書面提交董事

23、會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。 股東大會(huì)不得對前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。 第十四條 股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)、股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的般東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。 但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 第十五條 股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以實(shí)行累積投票制，即每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事

24、人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。 股東可以委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。 股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，主持人、出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書一并保存。 第十六條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由 （注：此處填寫董事會(huì)或者股東大會(huì)） 作出決定。 （此處還可以約定對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限額） 其中為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東大會(huì)決議。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，該股東或者實(shí)際控制人支

25、配的股東不得參加。 第十七條 公司設(shè)董事會(huì)，其成員為 人 （注：五至十九人） ，任期三年，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期屆滿，可以連任。 董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。 第十八條 董事會(huì)對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東會(huì)的決議引 （三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案

26、； （七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制定公司的基本管理制度。 。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)） 第十九條 董事會(huì)設(shè)董事長一人，副董事長 人 （注：可以不設(shè)副董事長） 。董事長和副董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生。 董事長召集和主持董事會(huì)會(huì)議。檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事

27、履行職務(wù)。 第二十條 董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 第二十一條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。 董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日 （注：可約定） 前通知全體董事和監(jiān)事。 第二十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。 第二十三條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對會(huì)議

28、所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第二十四條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。 股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請求人民法院撤銷。 公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請撤銷變更登記。 第七章 經(jīng)理 第二十五條 公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)決定聘任或解聘。 第二十六條 經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； （二）組織實(shí)施公

29、司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 （注：股東對于上述八項(xiàng)職權(quán)可另行約定） 經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 第八章 公司法定代表人 第二十七條 公司法定代表人由 （注：可由董事長或經(jīng)理） 擔(dān)任。 第九章 監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則 第二十八條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，其成員為 人 （注：不少于三人） ，其中職工代表 人 （注：比例不得低于三分之一） 。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司

30、職工通過職工大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。 第二十九條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，副主席 人 （注：可以不設(shè)副主席） 。由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 第三十條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)； （二）對董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （三）當(dāng)董事

31、、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； （四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議； （五）向股東會(huì)會(huì)議提出草案扎 （六）依法對董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。 。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)） 第三十一條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。 第三十二條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第三十三條 監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 監(jiān)事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。監(jiān)事會(huì)決議

32、應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第十章 公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及利潤分配辦法 第三十四條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。 第三十五條 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 第三十六條 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在召開股東大會(huì)年會(huì)的二十日前置備于本公司，供股東查閱。 第三十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前

33、款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。 第三十八條 公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。 第三十九條 公司按照股東持有的股份比例 （注：章程可另行約定） 分配利潤。 第四十條 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由 （注：股東大會(huì)或董事會(huì)） 決定。 第十一章 公司的解散事由與清算辦法 第四十一條 公司的營業(yè)期限為 年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。 第四十二條 公司有下列情形之一，可以解散： （一）公司營業(yè)期限屆滿； （二）股東大會(huì)決議

34、解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷； （五）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。 公司營業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過修改公司章程而存續(xù)。 第四十三條 公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán)百分之十以上的股東，可以請求人民法院解散公司。 第四十四條 公司因本章程第四十二條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后，清

35、算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告：報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。 第四十五條 清算組由 （注：股東大會(huì)或董事會(huì)） 確定的人員組成。 第十二章 公司的通知和公告辦法 第四十六條 公司的可采用以下通知方式： （一）直接送達(dá)； （二）郵寄送達(dá)； （三）法律、行政法規(guī)允許的其他送達(dá)方式 第四十七條 公司召開股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以書面方式進(jìn)行。 第四十八條 公司通知以直接送達(dá)的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵寄送達(dá)的，以回執(zhí)上注明的收件日期為送達(dá)日期。 第四十九條 公司指定 報(bào)紙為刊登公司公告和其他需要

36、披露信息的報(bào)刊。 第十三章 股東大會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第五十條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。 第五十一條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案；涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。 第五十二條 本章程自全體發(fā)起人蓋章、簽字之日起生效。 第五十三條 本章程一式 份，公司留存 份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。 全體發(fā)起人簽字（法人蓋章）： 年 月 日 2 2 、一人有限公司注冊時(shí)所交資料 1 1 ）、不設(shè)董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)的情況 注意：本示范

37、文本不得手工填寫，打印時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。 不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)一人有限公司股東決定樣本：開業(yè) 股東 決定 根據(jù)公司法規(guī)定，股東做出決定如下： 一、通過上海_公司章程。 二、任命_為公司第一屆執(zhí)行董事。 三、聘任_為公司經(jīng)理。 四、任命_、_為公司第一屆監(jiān)事。 五、同意設(shè)立上海_公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。 股東（簽字、蓋章） 年 月 日 ——————————&mdas

38、h;——————————————————————— 注：執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。不設(shè)經(jīng)理的此款取消。 不設(shè)監(jiān)事會(huì)的，設(shè) 12 名監(jiān)事。董事

39、、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 注意：本示范文本不得手工填寫，打印時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。 不設(shè)董事會(huì)不設(shè)監(jiān)事會(huì)的一人有限公司章程示范文本 上海 有限公司章程 依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由 出資，設(shè)立 有限公司（以下簡稱“公司”），并制定本章程。 第一章 公司的名稱和住所 第一條 公司名稱： 公司 第二條 公司住所： 第二章 公司經(jīng)營范圍 第三條 公司經(jīng)營范圍： 。 【企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，憑許可證件經(jīng)營】 公司經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)或者國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)在申請登記

40、前報(bào)經(jīng)國家有關(guān)部門批準(zhǔn)。 第三章 公司注冊資本 第四條 公司注冊資本：人民幣 萬元 第四章 股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時(shí)間 第五條 股東姓名（名稱）： ， 出資額： 出資方式： 出資時(shí)間： 。 第六條 公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。 第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第七條 公司不設(shè)股東會(huì)，由股東行使下列職權(quán)： （一） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （二） 委派和更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)； （四） 審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； （五） 審查批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告； （六）

41、 審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七） 審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八） 對公司增加或者減少注冊資本作出決定； （九） 對發(fā)行公司債券作出決定； （十） 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定； （十一） 修改公司章程； （十二） 為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保作出決議。 。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)） 對前款所列事項(xiàng)股東作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。 第八條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保，由 （注：此處填寫執(zhí)行董事或者股東）作出決定。（注：此處還可以約定對投資或者擔(dān)保的總額及單項(xiàng)投資或者擔(dān)保的數(shù)額的限

42、額） 第九條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三年，由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。 第十條 執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 向股東報(bào)告工作； （二） 執(zhí)行股東的決定； （三） 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （四） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六） 制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七） 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九） 根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； （十） 制定公司的基本管理制度。 （注：

43、股東對于上述職權(quán)可另行約定） 第十一條 對前款所列事項(xiàng)執(zhí)行董事作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。 第十二條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。經(jīng)理對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定； （二） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （三） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四） 擬訂公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具體規(guī)章； （六） 提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理

44、人員； （八） 股東授予的其他職權(quán)。 （注：股東對于上述八項(xiàng)職權(quán)可另行約定） （注：經(jīng)理非公司必備機(jī)構(gòu)，不設(shè)經(jīng)理的此條不寫入章程） 第十三條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事 人（注：一或二人），監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 第十四條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一） 檢查公司財(cái)務(wù)； （二） 對執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （三） 當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)

45、管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正； （四） 向股東提出提案； （五） 依法對執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； （六） 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 。（注：可以約定其他不違反公司法的職責(zé)） 對前款所列事項(xiàng)作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司。 第十五條 監(jiān)事可以對執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第十六條 公司監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。 第六章 公司的法定代表人 第十七條 公司的法定代表人由 擔(dān)任（注：由執(zhí)行董事或經(jīng)理擔(dān)任）。 第七章

46、執(zhí)行董事 、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù) 第十八條 高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 第十九條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第二十條 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為： （一）挪用公司資金； （二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)； （三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保； （四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易； （五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀

47、取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)； （六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有； （七）擅自披露公司秘密； （八）違反對公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。 第二十一條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第 八 章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度 第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建 立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托國家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告。 第二十三條 公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管

48、部門的規(guī)定執(zhí)行。 第二十四條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由 （注：股東或執(zhí)行董事）決定。 第二十五條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第九章 公司的解散事由與清算辦法 第二十六條 公司的營業(yè)期限為 年，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。 第二十七條 公司有下列情形之一，可以解散： （一）公司營業(yè)期限屆滿； （二）股東決定解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷； 公司營業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過修改公司章程而存續(xù)。 第二十八條 公司因本章程第二十七條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)

49、依公司法的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。 第二十九條 清算組由股東組成，具體成員由股東決定產(chǎn)生。 第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第三十條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。 第三十一條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案；涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)

50、應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。 第三十二條 本章程一式 份，公司留存 份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。 股東簽字（法人股東蓋章）： 年 月 日 ————————————————————&mdash

51、;————————————— 注：本章程中股東自行約定的事項(xiàng)不得違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。 2 2 ） 一人有限公司不設(shè)董事會(huì)只設(shè)監(jiān)事會(huì) 注意：本示范文本不得手工填寫，打印時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。 不設(shè)董事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)一人有限公司股東決定樣本：開業(yè) 股東 決定 根據(jù)公司法規(guī)定，股東做出決定如下： 一、通過上海_公司章程。 二、任命

52、_為公司第一屆執(zhí)行董事。 三、聘任_為公司經(jīng)理。 四、任命_、_為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。由于公司尚未設(shè)立登記，暫缺職工監(jiān)事 名，待公司成立后通過章程規(guī)定的方式選舉產(chǎn)生，再到公司登記機(jī)關(guān)予以備案。 五、同意設(shè)立上海_公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。 股東（簽字、蓋章） 年 月 日 ——————————————&m

53、dash;——————————————————— 注：執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理。不設(shè)經(jīng)理的此款取消。 監(jiān)事會(huì)成員為3人以上，且必須有不少于1/3的由職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表（具體比例

54、和選舉方式由章程規(guī)定）。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 注意：本示范文本不得手工填寫，打印時(shí)應(yīng)當(dāng)刪除文本中紅色字體部分。 一人有限公司監(jiān)事會(huì)決議樣本：開業(yè) 監(jiān) 事會(huì)決議 根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_有限公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議于_年_月_日在_召開。股東已于會(huì)議召開_日前以_方式通知全體監(jiān)事，應(yīng)到會(huì)監(jiān)事_人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事_人 。會(huì)議由股東主持，形成決議如下： 選舉_為公司監(jiān)事會(huì)主席。 以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意_ 人，占監(jiān)事總數(shù)_ % 不同意_ 人，占監(jiān)事總數(shù)_ % 棄權(quán)_ 人，占監(jiān)事總數(shù)_ % 與會(huì)監(jiān)事簽字： 年 月 日 ——————&