業(yè)務計劃管理程序

1、業(yè)務計劃管理程序業(yè)務計劃管理程序1.目的根據(jù)公司長遠的發(fā)展需求，結合國家有關的產業(yè)政策，規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并明確公司階段 性的業(yè)務計劃和經營冃標及發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提 升，以促進公司持續(xù)發(fā)展和永續(xù)經營。2 范圍本程序適用于有限公司短期的（1-2年）和長期（3年或3年以上）的業(yè)務計劃。3.引用文件Q/6DG13.402-2003質量記錄控制程序Q/6DG13. 501-2003管理職責程序Q/6DG13.802-2003（顧客滿意度管理程序Q/6DG13. 504-2003信息管理程序4.術語和定義（包括經營目標），年度業(yè)務計劃:指公司根據(jù)每

2、年實際的生產經營狀況所制定的下一年的年度業(yè)務計劃其主要著重于跟上一年度相關生產經營狀況的數(shù)值比，并根據(jù)年度業(yè)務計劃中的相關內容制定岀各相應的目標或指標，使公3年或3年以上的長期業(yè)務計司全體人員都能圍繞經營目標或指標進行工作。長期業(yè)務計劃：指公司根據(jù)長遠的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景所制定的劃（包括經營目標），其主要著重于引導和指明公司的經營方向和發(fā)展戰(zhàn)略?；鶞蚀_定：指調查確定競爭對手或同類廠家的產品和過程性能水平，將其與本公司現(xiàn)有水平進行分析、比較，并明確 其差距和制定趕超計劃并付諸實施的活動。5.職責總經理負責制定公司中長期業(yè)務計劃。經理部負責制定公司年度業(yè)務計劃并對計劃執(zhí)行情況進行跟蹤及效果驗

3、證和評價。相關部門負責業(yè)務計劃的實施和執(zhí)行。各部門主管負責對業(yè)務計劃進行評審。工作流程工作內容說明使用表單確定公司經營方針仁總經理根據(jù)公司長遠的發(fā)展需求和未來的發(fā)展前景制定并頒布公司的基本經營方針, 公司基本的經營理念。以表明2.總經理于每年年度結束前根據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標、行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭制定長期業(yè)務計劃對手或同類廠家的產品性能水平、市場調研結果、市場風險評估、產品結構以及顧客當前和未來的需求與期望組織各相關部門主管以行業(yè)競爭對手分析手法（SWO）制定正式的、形成文件的全面的長期業(yè)務計劃。工作內容說明使用表單3.經理部于每年年度結束前根據(jù)公司長期業(yè)務計劃和當年實際的生產經營業(yè)績（包括當年的公工

4、作流程司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用）及各部門提供的相關資料組織各相關部門主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度業(yè)務計劃，并將競爭對手或同類廠家的產品性能水平與本公司現(xiàn)有水平進行分析比較，然后明確其差距并制定趕超計劃。4.業(yè)務計劃（指年度業(yè)務計劃和長期業(yè)務計劃）的內容可采用以下客觀的過程來確定信息范圍和收集的頻率及方法:4.1與市場有關的問題（如；產品在市場中的占有率、銷售產值、銷售額、銷售利潤、銷售產品的種類、產品結構、市場調研、市場風險評估、市場開拓、目前世界及國內的經濟形勢、汽車工業(yè)的趨勢、目前相關產業(yè)的形勢、競爭 對手和/或同類廠家和/或世界級最佳公司的產品/過程性能水平的趨勢、

5、顧客當前和未來的需求與期望等）,由經理部于每年度結束前根據(jù)以上內容負責收集、匯總。4.1.1顧客當前和未來的需求與期望之信息收集工作由研究所和各分廠市場部人員于每季度一次針對顧客對本公司產品質量、交付、服務抱怨（包括顧客退貨）、滿意度調查的結果、中的趨勢）等進行，并對其進行統(tǒng)計、匯總,等所反饋的信息（包括需求與期望）、投訴/市場調研報告（包括市場的形勢和產品在市場然后將其提交本單位主管由其進行確認、審查后報經理部，由經理部于每年度結束前根據(jù)各單位每季度所統(tǒng)計、匯總的顧客當前和未來的需 求與期望的信息資料進行整理，列入公司的年 度業(yè)務計劃或長期業(yè)務計劃中。木劃及成本工作流程（工程收集增長預測信3

6、收集工廠/設施1收集目標成本1收集人力資源開發(fā)、t、-計E收集研究與刁開發(fā)計戈廠收集預期庫肖售額1F收集質量目成本、質量成本包括預防成本、鑒定成本、內部和外部不良質量的成本、銷售成本等），由財務部每年度結部。工作內容說明使用表單使用表單質量成本、顧客抱怨/投訴公司總的年度質量目標如不良率、合格率、報 交貨準時率、生產產值、銷售額、質量成本、顧客抱怨/投訴等等），由質量部每年度結束42財務策劃及成本（如：財務預算、采購成本、生產束前根據(jù)以上內容負責收 集、匯總、統(tǒng)計并提供給經理43增長預測（如：利潤增長預測、產量增長預 測、產 值增長預測、產能增長預測等），由制造部及財務部每 年度結束前根據(jù)以上

7、內容負責收集、匯總、統(tǒng)計并提供 給經理部。44工廠/設施計劃（如：機器設備投資計劃、企業(yè)擴大再生產投資計劃等），由制造部每年度結束前根據(jù)以上內容負責收集、 匯整、統(tǒng)計并提 供經理部。4.5 標成本（如：銷售目標成本、利潤目標成本、質 量目標成本等），由財務部和質量部等部門每年度結束 前根據(jù)以上內容負責收集、匯整、統(tǒng)計并提供給經理 部。4. 6人力資源開發(fā)（如：人員內訓/外訓項目開發(fā)、人員招聘來源開發(fā)等），由人力資源部每年度結束 前根據(jù)以上內容負責收集、匯整、統(tǒng)計并提供給經理部。4. 7研究與開發(fā)計劃，預算及已有經費的項目（如:技術創(chuàng)新項目的研究與開發(fā)計劃、新產品項目的研究與開發(fā)計劃、技術創(chuàng)新項

8、目的研究與 開發(fā)計劃經費預算、新產品項目的研究與開發(fā)計劃經 費預算等），由研究所和各相關部門每年度結束前根據(jù) 以上內容負責收集、匯總、并提供給經理部。48預期銷售額（如：月度預期銷售額、季度預 期銷售 額、半年度預期銷售額、年度預期銷售額等），由經理 部每年度結束前根據(jù)以上內容負責收集、匯總。49質量目標（包括：公司各部門的年度質量目標如 不良率、合格率、報廢率、交貨準時率、生產產值、銷 售額、 等、 廢率、前根據(jù)以上內容負責收集、匯整、統(tǒng)計。4.9.1公司年度質量目標（包括各部門年度質量目標） 的統(tǒng)計由各責任部門主管自行安排人員于每月度結束后 W日內進行統(tǒng)計、匯總后，由質 量部負責組織召開質

9、 量分析會進行評審。年度質量目標（包括各部門年度質量目標） 如未能W0%達成時各部門主管應對其進行原因分析，并提岀 糾正和預防措施對其進行改進，以便于下一步能達成其質量目標；對已達成或工作內容說明超過的質量目標，由各部門主管每半年一次分析 其可 再提高的可能性，重新確定其新的目標值，并制定執(zhí) 行措施，以確保達成新的質量目標從而實現(xiàn)對公司質 量管理體系有效性的持續(xù)改進。4. 9. 2公司年度質量目標（包括各部門年度質量目標）完成情況各部門必須在每次管理評審會議上進行 提報和分析，其具體的工作由各相關部門 按管理職收集顧客滿意責程序中的管理評審的規(guī)定進行作 業(yè)。4. 2顧客滿意計劃目標由經理部每半

10、年收集統(tǒng)計一次。收集內部質量及運行能力指標4.11關鍵內部質量及運行能力指標（如：關鍵產品的質量過程能力指標Ppk或Cpk、Cmk PPM等，由質量部每年度結束前負責收集、匯總、并 提供給經理部。收集安全及環(huán)境問4J2安全及環(huán)境問題（如：員工的身體健康和 安全保障、廢品、廢物、廢水、污水、垃圾等環(huán) 保處理）,由技安處每年度結束前根據(jù)以上內容負責收集、匯總并提供給經理部。5. 6業(yè)務計劃（指年度業(yè)務計劃和長期業(yè)務計劃）和業(yè)務目標必須以對競爭對手產品的分析或 汽車行業(yè)內同類廠家的產品性能水平的基準確定研究為基礎。5. 7業(yè)務計劃（指年度業(yè)務計劃和長期業(yè)務計劃）和業(yè)務目標經總經理審核批準后，由經理部

11、 依文件和資料控制程序進行分發(fā)、檔等作業(yè)?；厥?、歸5. 8業(yè)務計劃為公司機密文件，原則上只分發(fā)到 部門文件編號主管，其內容不提交第三方認證機構審核，經理部進行分發(fā)作業(yè)時，應在文件上標明“機密"字樣，嚴禁未經總經理或其授權人員的批準進行復印、拷貝等;當業(yè)務計劃有修訂、更新時,過期或無效的業(yè)務計劃由經理部依文件和資料控制程序進行回收、歸檔、銷毀等作業(yè)。工作內容說明使用表單5.9業(yè)務計劃分發(fā)后，各部門主管應根據(jù)年度業(yè) 務計劃中的相關內容和項目及指標 結合本部門的實際生產經營狀況將其轉換成本部門計劃和生產目標（必要時制定相 關具體措施或將其落實到個人），經部門主管審查、管理者代表核準后實施，

12、并將 其在本部門全體員工中進行貫徹和溝 通，使本部門全體員工產生為實現(xiàn)該計劃和目標 而努力的積極性。5.9.1各部門主管應于每季度針對本部門的計劃進度目標進行追蹤、總結，對未能 達成的計劃和目標進行檢討和原因分析并擬定糾正與預防 措施，直到此問題得到有效處理。業(yè)務計劃溝通業(yè)務計劃實施和執(zhí)行6. 業(yè)務計劃和業(yè)務目標經審核批準頒布分發(fā)后，總經理按信息管理程序中的規(guī) 定將其在公司全體員工中進行貫徹，以確保該計劃和目標在公司整個組織中得到適 當?shù)膶嵤┖蜏贤?，使公司全體員工產生為實現(xiàn)其計劃和目標而努力的積極性。7. 為確保業(yè)務計劃和業(yè)務目標在公司得到有效 運作和實施及執(zhí)行，總經理在每年度 結束前至少一次對業(yè)務計劃的運行進行追蹤、總結和評審，業(yè)務計劃的評審詳見管理職責程序中的管理評審，對未能達成的計劃和目標由相關責任部門