《合同評(píng)審管理規(guī)定》版

1、文件修訂記錄序號(hào)版本艾更修訂日期修打五次修訂內(nèi)容摘要修訂人1234可編輯合同評(píng)審管理規(guī)定1 目的為規(guī)范公司對(duì)外業(yè)務(wù)合同的管理，提高合同簽訂及履行的質(zhì)量，并將合同信息與相關(guān)部門及時(shí)溝通，依照國家法律、行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)定。2 范圍2.1 公司對(duì)外簽訂的業(yè)務(wù)合同：合作協(xié)議、外包協(xié)議、采購訂單、購銷合同等。2.2 目前只針對(duì)物資采購類合同需要合同評(píng)審（具體是哪些合同需要評(píng)審？從后續(xù)的內(nèi)容看，這個(gè)評(píng)審規(guī)定好像是特別針對(duì)購銷合同的），物資采購包括辦公用品、生產(chǎn)性物料、營銷推廣物品。2.3 合同金額或者累計(jì)采購金額超過1萬元（含）均需訂立正式合同，并通過合同評(píng)審，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.4

2、銷售類合同暫不納入合同評(píng)審范圍。3 權(quán)責(zé)3.1 經(jīng)辦人員：為合同的起草人或者合同的訂立人，具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦人，需對(duì)合同的執(zhí)行承擔(dān)直接責(zé)任。3.2 部門經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)本部門的合同物資（業(yè)務(wù)）需求，質(zhì)量條款、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，供貨單位的資質(zhì)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限，價(jià)格付款期限予以總體把握予于審核。3.3 副總經(jīng)理:負(fù)責(zé)對(duì)所轄部門的合同物資（業(yè)務(wù)）需求，質(zhì)量條款、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，供貨單位的資質(zhì)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限，價(jià)格付款期限予以總體把握予于審核。（副總經(jīng)理是否需要根據(jù)行業(yè)的慣例，指導(dǎo)制定相關(guān)條款的參考標(biāo)準(zhǔn)；在合同評(píng)審時(shí)，需要復(fù)核部門經(jīng)理對(duì)條款符合度的審核和說明，并針對(duì)有較大差異的地方，要

3、重點(diǎn)審核和提醒評(píng)審成員；對(duì)合同項(xiàng)目是否在計(jì)劃內(nèi)要進(jìn)行審核，對(duì)計(jì)劃外的，需要重點(diǎn)審核和特別說明。根據(jù)合同的重要性，推薦合同評(píng)審的方式。部門經(jīng)理要參與參考標(biāo)準(zhǔn)的制定，對(duì)合同條款的符合度進(jìn)行審核，并針對(duì)有差異的地方，要提交相關(guān)的說明。3.4 財(cái)務(wù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)合同結(jié)算方式、付款期限、計(jì)算合同毛利率及相關(guān)費(fèi)用測定予以審核。3.5 管理副總：負(fù)責(zé)編制及修訂合同評(píng)審管理規(guī)定。審核合同的規(guī)范性、合理性，并組織相關(guān)人員參加合同評(píng)審，有效監(jiān)督合同的規(guī)范性及合同的執(zhí)行情況。3.6 總經(jīng)理：最終審批但不參與合同評(píng)審過程。3.7 部門文員：負(fù)責(zé)匯總、登記部門所有已簽訂的正式合同，建立合同登記明細(xì)臺(tái)賬。4 內(nèi)容4.1 擬

4、定合同4.1.1 經(jīng)辦人員（或部門經(jīng)理）在合同洽談過程中，應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求；如沒有標(biāo)注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責(zé)任者承擔(dān)。4.1.2 經(jīng)辦人員（或部門經(jīng)理）將根據(jù)客戶需求擬定購銷合同（見附件一），并填寫合同評(píng)審記錄表（見附件二），提交管理部組織合同評(píng)審。4.2 合同評(píng)審4.2.1 合同評(píng)審方式，會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽，其他三種方式選擇。評(píng)審方式由業(yè)務(wù)部門推薦，由管理部門最后確定。4.2.2 合同評(píng)審前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)準(zhǔn)備和提交合同相關(guān)的文件資料。管理部根據(jù)相關(guān)部門提交的各類購銷合同，初步審核合同的規(guī)范性，合理性，組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。4.2.3 在評(píng)審過程中，參評(píng)人員對(duì)條款有異議時(shí)

5、，經(jīng)辦人員有義務(wù)負(fù)責(zé)答疑；當(dāng)評(píng)審過程中，評(píng)審意見出現(xiàn)重大分歧時(shí)，由財(cái)務(wù)部門形成書面報(bào)告（由管理部門將評(píng)審成員的分歧意見整理成書面報(bào)告，并經(jīng)評(píng)審成員簽字確認(rèn)后），報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或最終裁決。4.2.4 評(píng)審必須按合同評(píng)審流程進(jìn)行，如沒有進(jìn)行合同評(píng)審而造成的經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)責(zé)任部門按損失比例的20%進(jìn)行扣罰。合同生效后在執(zhí)行過程中，合同條款發(fā)生變化須按規(guī)定進(jìn)行重新評(píng)審。4.2.5 憑通過相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽署的合同評(píng)審表，再將合同交給總經(jīng)理簽批或授權(quán)審批。4.2.6 合同評(píng)審績效管理：4.3 合同生效4.3.1 正式合同一式二份（四份，或根據(jù)客戶需求），經(jīng)我方和客戶方均簽字蓋章后生效（包括任何協(xié)議等所有

6、具有法律效力和法律意義的資料），雙方至少各持原件一份，我方原件交財(cái)務(wù)部存檔，其他各部門保留剩余原件或復(fù)印件。到底是財(cái)務(wù)部，還是管理部負(fù)責(zé)合同歸檔管理：（4.5合同歸檔1.1.1 管理部應(yīng)指派專人保管合同檔案，并建立合同登記明細(xì)表（見附件四）的臺(tái)帳，做好合同評(píng)審的相關(guān)記錄。）1.1.2 采購人員根據(jù)正式合同需求生成的申購單簽署完成后立即生效，進(jìn)行物料采購。4.4 合同更改4.4.1 正式合同更改：合同簽章生效后，如要更改合同內(nèi)容或取消合同，由經(jīng)辦人員填寫合同更改或取消通知書（見附件三），附上客戶方簽字蓋章的更改合同或取消說明，并填寫合同評(píng)審表后交由管理部組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，批準(zhǔn)后按更改的內(nèi)容執(zhí)行。4.4.2 正式合同取消：如要取消正式合同，相關(guān)部門在接到客戶信息后必須在1天內(nèi)填寫合同取消通知書遞交管理部，詳細(xì)說明合同取消原因，然后由管理部組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，批準(zhǔn)后按更改的內(nèi)容執(zhí)行。4.5 合同歸檔4.5.1 管理部應(yīng)指派專人保管合同檔案，并建立合同登記明細(xì)表（見附件四）的臺(tái)帳，做好合同評(píng)審的相關(guān)記錄。4.5.2 因所需合同