監(jiān)理公司管理手冊(共57頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 監(jiān)理公司管理手冊 發(fā) 布 令為了*，實現(xiàn)到2015年取得可承擔(dān)所有專業(yè)類別工程監(jiān)理業(yè)務(wù)的綜合資質(zhì)，具備承擔(dān)XXX目標(biāo)，實現(xiàn)能夠獨立應(yīng)對市場、參與市場競爭和自主經(jīng)營的專業(yè)化監(jiān)理公司的遠(yuǎn)期目標(biāo)。同時滿足顧客和其它相關(guān)方的期望和要求，提供顧客滿意的工程監(jiān)理服務(wù)，監(jiān)理公司按照GB/T 190012008、GB/T240012004、GB/T280012011及監(jiān)理規(guī)范規(guī)定，根據(jù)的管理方針、管理目標(biāo)及管理要求，結(jié)合監(jiān)理公司管理的實際情況，編制了監(jiān)理公司管理手冊。監(jiān)理公司管理手冊是監(jiān)理公司各項管理活動的綱領(lǐng)性文件，監(jiān)理公司及派出各項目監(jiān)理部全體員工的一切管理活動都必須遵守本手冊

2、的規(guī)定?？偨?jīng)理： 201X年0X月XX日專心-專注-專業(yè)目 錄前 言1 范圍1.1 總則1.1.1 本手冊按照*各項要求。1.1.2 本手冊適用于監(jiān)理公司管理及承擔(dān)的工程建設(shè)監(jiān)理和工程建設(shè)管理+監(jiān)理等項目的工程監(jiān)理管理。1.1.3 本手冊是監(jiān)理公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，監(jiān)理公司及項目監(jiān)理部的全體員工都必須遵守本手冊的規(guī)定。1.1.4 監(jiān)理公司致力于管理體系的有效運行，并持續(xù)改進，確保工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)滿足顧客的期望和要求，確保員工的職業(yè)健康安全，保護生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)造綠色的工作與生活條件，以保證監(jiān)理公司所有活動符合相關(guān)方與適用法律法規(guī)的要求；在滿足合同相關(guān)條款要求的前提下，爭取超越顧客的期望，提高顧

3、客的滿意度。1.2 應(yīng)用1.2.1 根據(jù)GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)的要求及監(jiān)理公司的實際情況,對該標(biāo)準(zhǔn)的刪減細(xì)節(jié)及合理性說明如下:對GB/T 190012008質(zhì)量管理體系 要求、GB/T 240012004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求刪減GB/T 190012008質(zhì)量管理體系 要求的“7.3 設(shè)計和開發(fā)”要求，監(jiān)理公司對GB/T 240012004環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T 280012011職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)要求不做刪減。1.2.2 監(jiān)理公司行政管理、經(jīng)營管理、工程管理、黨群管理等所有管理要求依

4、托公司管理體系運行，監(jiān)理公司的管理活動遵守公司體系文件的要求、監(jiān)理公司自身另有要求的在監(jiān)理公司體系文件中規(guī)定。2 規(guī)范性引用文件下列文件對于本手冊的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修訂單）適用于本文件。HAF 003 -1991核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定GB/T 190002008 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO 9000:2005）GB/T 190012008 質(zhì)量管理體系 要求（idt ISO 9001:2008）GB/T 240012004 環(huán)境管理體系 要求及使用指南（idt ISO 14001:2

5、004）GB/T 280012011 職業(yè)健康安全管理體系 要求GB 503192000 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范DL/T 54342009 電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范GB/T 505222009核電廠建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范DL5009.12002電力建設(shè)安全工作規(guī)程火力發(fā)電廠基本建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程CPIYW-08-33 火電水電建設(shè)工程監(jiān)理管理手冊 火電工程達標(biāo)投產(chǎn)考核辦法工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文（電力工程部分、房屋建筑部分）電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作規(guī)定XXX體改2011第438號XXX工程服務(wù)平臺建設(shè)實施方案XXX -2012 公司管理手冊3 術(shù)語和定義本手冊采用GB/T 190002008、GB

6、/T 240012004、GB/T 280012011 和GB 503192000、GB/T 54342009的定義及下述定義。3.1 XXX 。3.2 公司。3.3 監(jiān)理公司監(jiān)理公司。3.4 監(jiān)理公司管理層由監(jiān)理公司總經(jīng)理、黨支部（總支）書記、副總經(jīng)理、總工程師組成。3.5 項目監(jiān)理部監(jiān)理公司派出的現(xiàn)場項目監(jiān)理機構(gòu)，負(fù)責(zé)工程項目監(jiān)理工作的實施。3.6 承包商履行土建、安裝、調(diào)試等合同的參建方總稱。4 管理體系4.1 監(jiān)理公司管理方針4.1.1 監(jiān)理公司遵守、執(zhí)行公司管理方針。科學(xué)管理，建造優(yōu)質(zhì)工程，提供優(yōu)良服務(wù)；預(yù)防為主，控制安全風(fēng)險，促進社會和諧；保護環(huán)境，有效控制污染，實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展；全面

7、對標(biāo)，持續(xù)改進管理，打造一流企業(yè)。4.1.2 監(jiān)理公司管理方針誠信守法、科學(xué)公正、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、持續(xù)改進。4.1.3 監(jiān)理公司遵循公司“圍繞XXX發(fā)展戰(zhàn)略，科學(xué)管理、誠信經(jīng)營，為社會提供精品工程，為顧客提供滿意服務(wù)，為員工提供良好發(fā)展平臺，實現(xiàn)公司健康、持續(xù)發(fā)展”的經(jīng)營宗旨。4.1.4 監(jiān)理公司管理方針控制要求4.1.4.1 按照公司管理評審程序的要求，監(jiān)理公司在組織管理評審時，應(yīng)評審管理方針的適宜性，如果管理方針不能適應(yīng)監(jiān)理公司的實際和相關(guān)方的需求，監(jiān)理公司應(yīng)結(jié)合自身經(jīng)營情況及時將對管理方針進行適宜性修改。4.1.4.2 監(jiān)理公司將利用多種形式,宣傳公司的管理方針，以得到監(jiān)理公司全體員工的充分理

8、解，使全體員工認(rèn)識到所從事的工作對于實現(xiàn)公司管理方針的重要性，使全體員工自覺的為實現(xiàn)崗位管理目標(biāo)做貢獻。4.1.4.3 按照公司發(fā)展戰(zhàn)略和管理方針的要求，制定監(jiān)理公司管理目標(biāo)、指標(biāo)，建立完善的管理體系，落實各項管理職責(zé)；識別出所有的環(huán)境因素和危險源，評價其風(fēng)險，根據(jù)其風(fēng)險程度制定適宜的控制措施,不斷改進行政、經(jīng)營、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全及黨群管理績效。4.1.4.4 當(dāng)監(jiān)理公司的經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化、組織機構(gòu)進行調(diào)整，發(fā)生主要人事變動、公司管理手冊修改時，監(jiān)理公司應(yīng)對導(dǎo)致管理體系的變更進行策劃，以確保監(jiān)理公司管理體系的適宜性。4.1.5 質(zhì)量保證部是監(jiān)理公司方針目標(biāo)管理的歸口部門，相關(guān)部門參與。

9、4.2 監(jiān)理公司管理體系策劃及工程監(jiān)理管理目標(biāo)4.2.1 監(jiān)理公司的管理體系是公司管理體系的組成部分，在公司管理體系下運行，接收公司管理體系的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。4.2.2 按照公司的管理需要，依據(jù)GB/T 190012008、GB/T 240012004、GB/T 280012011的要求、HAF003核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定，建立完善監(jiān)理公司管理體系、并形成文件，具體實施工作為：4.2.2.1 確定監(jiān)理公司管理體系所涉及的管理過程，并在管理手冊、體系程序文件、管理制度、辦法等文件中對其相互作用進行展開。4.2.2.2 監(jiān)理公司在管理手冊和體系程序文件、管理制度、辦法中確定了確保所有過程運行和控制

10、有效所需的準(zhǔn)則和方法。4.2.2.3 監(jiān)理公司確保提供必要的資源及按照規(guī)定渠道獲取必要的信息，以支持過程的有效運行。4.2.2.4 監(jiān)理公司將運用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量技術(shù)，對監(jiān)理過程進行監(jiān)視、測量(適用時)和分析，以獲取必要的信息。4.2.2.5 針對監(jiān)視、測量所獲得信息的分析結(jié)果，監(jiān)理公司將對與管理活動相關(guān)過程采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。4.2.3 文件要求4.2.3.1 監(jiān)理公司管理體系策劃文件包括:a） 公司經(jīng)營宗旨、公司管理方針、公司管理目標(biāo)。b） 公司管理手冊、核電監(jiān)理質(zhì)保大綱、監(jiān)理公司管理手冊。c） 監(jiān)理公司管理體系程序文件、管理制度、管理辦法(見

11、附錄A) 。d） 工程項目監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃及實施細(xì)則。e） 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃。f） 涉及重要環(huán)境因素和重大危險源進行有效策劃、運行、控制所需的文件。g） 其它管理體系文件。4.2.3.2 監(jiān)理公司管理手冊監(jiān)理公司質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織編制并保持監(jiān)理公司的管理手冊，其主要內(nèi)容包括：a） 監(jiān)理公司管理體系的范圍，包括對標(biāo)準(zhǔn)刪減的細(xì)節(jié)和合理性的說明。b） 對監(jiān)理公司管理體系程序、制度、辦法的引用。c） 監(jiān)理公司管理體系過程之間相互作用的表述。d） 監(jiān)理公司經(jīng)營宗旨、管理方針、管理目標(biāo)的描述。4.2.3.3 體系文件的接口管理a） 監(jiān)理公司管理體系文件是“公司標(biāo)準(zhǔn)體系表”的

12、一個組成部分，通過“公司標(biāo)準(zhǔn)體系表”與國家的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及公司基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和案例等模塊形成接口。b） 在監(jiān)理公司的管理手冊、程序文件、管理制度、辦法中，通過文件引用相關(guān)文件清單，與XXX、公司、相關(guān)監(jiān)理公司及項目部和相關(guān)方的文件形成接口。4.2.4 工程項目監(jiān)理管理目標(biāo)4.2.4.1 工程項目監(jiān)理管理目標(biāo)應(yīng)全面實現(xiàn)委托監(jiān)理合同的要求，實現(xiàn)工程建設(shè)目標(biāo)，具體內(nèi)容主要如下：a） 工程監(jiān)理服務(wù)目標(biāo)要求按照委托監(jiān)理合同提供顧客滿意的監(jiān)理服務(wù)，監(jiān)理合同履約率為100%，顧客滿意度為90%以上。b） 工程監(jiān)理質(zhì)量保證目標(biāo)要求建立和滿足HAF003所有要素的階段項目監(jiān)理質(zhì)量保證體系，監(jiān)理程序按期

13、出版率95%；監(jiān)理質(zhì)保監(jiān)督監(jiān)查計劃完成率95%，糾正行動按時關(guān)閉率95%；重大事件的重發(fā)率為0。c） 工程監(jiān)理施工質(zhì)量目標(biāo)要求不發(fā)生重大質(zhì)量事故，工程分項工程合格率為100%，施工質(zhì)量滿足合同要求。d） 工程監(jiān)理HSE管理目標(biāo)要求杜絕人身死亡事故，杜絕重大機械設(shè)備事故，杜絕重大火災(zāi)事故，杜絕主要設(shè)備的損壞事故，杜絕負(fù)主要責(zé)任的重大交通事故，杜絕重大垮（坍）塌事故，避免和嚴(yán)格控制一般安全事故。環(huán)境目標(biāo)要求不發(fā)生環(huán)境污染事故，廢水、噪聲、揚塵排放符合國家（或地區(qū)）標(biāo)準(zhǔn)要求；固體廢棄物回收率90%以上，有害固體廢棄物有效處置率100%。e） 工程監(jiān)理進度目標(biāo)要達到合同規(guī)定進度要求，爭創(chuàng)同時期、同地區(qū)

14、、同類型機組先進工期。f） 工程監(jiān)理造價目標(biāo)要求工程造價控制在合同規(guī)定或執(zhí)行概算的范圍內(nèi)。4.2.4.2 監(jiān)理公司各職能部門、各項目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)監(jiān)理公司管理目標(biāo)、指標(biāo)的要求建立自己的管理目標(biāo)、指標(biāo)，它們應(yīng)是公司管理目標(biāo)、指標(biāo)的分解，支持公司目標(biāo)的實現(xiàn)。4.2.4.3 管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，具有可測量性。4.2.4.4 在建立和評審管理目標(biāo)、指標(biāo)時,應(yīng)充分考慮為實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)可選的技術(shù)方案、運行和經(jīng)營要求,考慮相關(guān)方的要求,確保管理目標(biāo)、指標(biāo)適宜，經(jīng)過努力可以實現(xiàn)。4.2.4.5 管理目標(biāo)、指標(biāo)在體系正常運行的情況下，每年評審一次，對偏離目標(biāo)、指標(biāo)的情況進行糾偏。4.2.5 管理方案的策劃

15、與實施控制4.2.5.1 安全及工程管理部、各項目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)制定形成文件的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)授權(quán)人員審批后實施,確保有效控制污染源和職業(yè)健康安全風(fēng)險,保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。4.2.5.2 管理方案應(yīng)明確職責(zé)與權(quán)限，實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法與時間表，具體的措施和所需的資源,對方案完成情況的考核評價要求等。4.2.5.3 安全及工程管理部、各項目監(jiān)理部應(yīng)按照策劃的時間間隔對管理方案進行評審，當(dāng)公司的管理活動、服務(wù)過程、項目施工方案、環(huán)境條件發(fā)生變化時，應(yīng)對管理方案進行必要的修訂,以適應(yīng)變化的需要,確保目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。4.2.5.4 按照經(jīng)過

16、批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃和公司監(jiān)理管理程序的要求，實施工程監(jiān)理工作，在合同約定的監(jiān)理職責(zé)范圍內(nèi)對工程的質(zhì)量、安全、環(huán)境、進度、造價等進行控制。4.2.5.5 項目監(jiān)理工作的實施，應(yīng)組織對項目服務(wù)供方施工組織設(shè)計、核電質(zhì)保大綱、調(diào)試大綱的評審，編制“監(jiān)理規(guī)劃”和“監(jiān)理實施細(xì)則”，根據(jù)顧客的特殊要求、結(jié)合工程特點對項目管理程序進行細(xì)化，監(jiān)理公司職能部門對項目監(jiān)理部的工作應(yīng)進行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)、提供充分支持。4.2.5.6 應(yīng)明確工程項目的質(zhì)量、進度、造價、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；工程的質(zhì)量、進度、造價要求、約束條件；應(yīng)控制的環(huán)境因素和危險源及應(yīng)采取的主要技術(shù)方案；應(yīng)滿足的法律法規(guī)要求等。4.2.5.7 應(yīng)明確

17、確定工程項目管理所需的過程和子過程；應(yīng)建立的管理過程文件；確定產(chǎn)品實現(xiàn)的管理過程、實施風(fēng)險控制所需的資源。4.2.5.8 應(yīng)確定對工程進度、造價、質(zhì)量檢驗、試驗、驗證、確認(rèn)、監(jiān)視活動的管理程序；確定環(huán)境、職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視的程序、標(biāo)準(zhǔn)和管理要求。4.2.5.9 應(yīng)對涉及環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作場所、施工過程、使用的裝置、機械、運行程序和工作組織的監(jiān)理管理策劃，在監(jiān)理規(guī)范、監(jiān)理實施細(xì)則、監(jiān)理管理程序和相關(guān)監(jiān)理工作制度中加以規(guī)定，并和人員的工作能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低環(huán)境污染和職業(yè)健康安全風(fēng)險。4.2.5.10 應(yīng)確定對承包商進行工程質(zhì)量、進度、造價、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的管理

18、要求，明確記錄的格式、內(nèi)容、填寫要求等。4.2.5.11 安全及工程管理部根據(jù)工程顧客的具體要求、結(jié)合工程項目的特點，在監(jiān)理公司總體策劃不能滿足管理要求時，將編制監(jiān)理管理策劃補充文件，確保滿足工程顧客和工程實際的需要。4.2.5.12 管理方案應(yīng)明確職責(zé)與權(quán)限，實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法與時間表，具體的措施和所需的資源,對方案完成情況的驗證要求等。4.2.5.13 安全及工程管理部、各項目監(jiān)理部應(yīng)按照策劃的時間間隔對管理方案進行評審，當(dāng)管理活動、服務(wù)過程、項目施工方案、環(huán)境條件發(fā)生變化時，應(yīng)對管理方案進行必要的修訂,以適應(yīng)變化的需要,確保目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)。4.2.5.14 對“建設(shè)管理+監(jiān)理”項目，

19、監(jiān)理公司負(fù)責(zé)提供專業(yè)技術(shù)支持，協(xié)助公司工程管理部門對監(jiān)理服務(wù)實施監(jiān)督的工程項目，同樣遵守以上管理要求。5 監(jiān)理公司組織機構(gòu)與職責(zé)權(quán)限5.1 總則5.1.1 監(jiān)理公司機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)權(quán)限的規(guī)定應(yīng)滿足監(jiān)理公司業(yè)務(wù)范圍的管理要求。監(jiān)理公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保管理職責(zé)與權(quán)限的落實，并得到有效溝通。5.1.2 管理承諾監(jiān)理公司領(lǐng)導(dǎo)層確保通過下列活動，持續(xù)改進監(jiān)理公司管理體系的有效性，提供高質(zhì)量的工程監(jiān)理服務(wù)，改進環(huán)境與職業(yè)健康安全管理績效，保護環(huán)境、保障員工的人身健康安全，不斷提高顧客和相關(guān)方的滿意度。5.1.2.1 采取適當(dāng)?shù)姆绞剑虮O(jiān)理公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)及其它要求的重要性，確保員工在與本職工

20、作相關(guān)的活動中參與監(jiān)理公司的基礎(chǔ)管理及工程監(jiān)理項目的質(zhì)量、進度、造價、環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制活動。5.1.2.2 負(fù)責(zé)按公司的管理方針和管理目標(biāo)與指標(biāo)組織制定監(jiān)理公司的管理目標(biāo)與指標(biāo)，并確保管理目標(biāo)、指標(biāo)在監(jiān)理公司的職能部門、各項目監(jiān)理部得到分解和實施。5.1.2.3 按公司積極培育核安全文化，建立并實施核電質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格執(zhí)行核安全和工程建設(shè)有關(guān)的法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)，確保工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量滿足法律法規(guī)、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足國家核安全局、國家行政質(zhì)量監(jiān)督部門、XXX和顧客規(guī)定的要求和期望，始終將顧客要求和核安全作為監(jiān)理公司關(guān)注的焦點，并在過程策劃、實施、監(jiān)督檢查等管理活動中具體落實。5.1.2

21、.4 監(jiān)理公司確保按照監(jiān)理工作的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真履行工程項目委托監(jiān)理合同的要求，為工程業(yè)主提供滿意的工程監(jiān)理服務(wù)，實現(xiàn)XXX對工程項目進度、造價、質(zhì)量、安全的控制要求。5.1.2.5 按照監(jiān)理公司管理體系策劃的要求，質(zhì)量保證部協(xié)助總經(jīng)理主持的管理評審（管理部門審查），及時評價監(jiān)理公司管理體系的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進管理體系，改進質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全績效，保護環(huán)境、保證員工職業(yè)健康安全，不斷提高顧客滿意度。5.1.2.6 監(jiān)理公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)確保提供必要的資源，以支持并確保監(jiān)理公司管理體系的建立、實施和持續(xù)改進。5.1.2.7 監(jiān)理公司按照公司管理體系的要求，以顧客為關(guān)注焦點，應(yīng)

22、確保識別顧客規(guī)定的要求及顧客沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；顧客對工程建設(shè)監(jiān)理管理過程環(huán)保和安全生產(chǎn)的要求；監(jiān)理公司應(yīng)確定這些要求并通過文件化管理體系的有效實施予以滿足，以提高顧客的滿意度。5.1.2.8 監(jiān)理公司應(yīng)承擔(dān)與工程監(jiān)理服務(wù)有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。5.2 組織機構(gòu)與職責(zé)權(quán)限5.2.1 監(jiān)理公司組織機構(gòu)、崗位的設(shè)置應(yīng)滿足監(jiān)理公司監(jiān)理業(yè)務(wù)范圍的管理要求，監(jiān)理公司組織機構(gòu)、崗位設(shè)置的變更由監(jiān)理公司管理層決定通過后報公司批準(zhǔn)實施，并相應(yīng)改版監(jiān)理公司管理手冊及有關(guān)文件。5.2.2 監(jiān)理公司常設(shè)管理機構(gòu)5.2.2.1 監(jiān)理公司領(lǐng)導(dǎo)層由總經(jīng)理、黨支部（總支）書

23、記、副總經(jīng)理、總工程師（兼管理者代表）組成。5.2.2.2 監(jiān)理公司職能部門設(shè)綜合管理部、計劃財務(wù)部、安全與工程管理部、質(zhì)量保證部4個職能部門，管理體系組織機構(gòu)圖見附錄B。5.2.2.3 監(jiān)理公司按工程監(jiān)理業(yè)務(wù)設(shè)項目監(jiān)理部，它是監(jiān)理公司的下屬機構(gòu)，是監(jiān)理公司管理體系的一部分；項目監(jiān)理部的管理體系組織機構(gòu)和通用要求遵守公司“火電項目部管理手冊”、“核電通用管理手冊”等文件的要求。5.2.3 監(jiān)理公司管理體系活動與公司非常設(shè)管理機構(gòu)相關(guān)的，監(jiān)理公司遵守相關(guān)管理要求并接受公司非常設(shè)管理機構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。5.2.4 職責(zé)與權(quán)限5.2.4.1 監(jiān)理公司領(lǐng)導(dǎo)層的職責(zé)分工，具體見監(jiān)理公司相關(guān)文件的規(guī)定。5.2

24、.4.2 監(jiān)理公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)監(jiān)理公司工作。按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理公司管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定，監(jiān)理公司管理體系的決策，主要資源的調(diào)配，審批監(jiān)理公司管理手冊，主持管理評審。5.2.4.3 監(jiān)理公司職能部門、項目監(jiān)理部的管理職責(zé)在監(jiān)理公司相關(guān)文件、“監(jiān)理公司職能分配表”中進行界定，主要職責(zé)如下：a） 監(jiān)理公司在公司授權(quán)范圍內(nèi)全面負(fù)責(zé)公司監(jiān)理項目的管理策劃、監(jiān)理業(yè)務(wù)實施與對項目監(jiān)理工作的管理。b） 綜合管理部負(fù)責(zé)人力資源配置、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理等。c） 安全與工程管理部負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計、施工、調(diào)試、保修階段項目監(jiān)理工作的策劃、組織實施與監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)項目監(jiān)理工作、質(zhì)量評價工作的歸口管

25、理；負(fù)責(zé)監(jiān)理公司工程計量和工程測量的管理。d） 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司監(jiān)理市場開發(fā)、信息收集、分析；負(fù)責(zé)制定監(jiān)理發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和實施計劃；負(fù)責(zé)合同管理、造價控制等；負(fù)責(zé)工程回訪、顧客滿意度測量、顧客與相關(guān)方投訴的受理。 e） 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司管理體系的建立、運行和維護；負(fù)責(zé)對項目監(jiān)理部管理體系建立、運行和維護的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)核電質(zhì)量保證體系的建立、運行和維護；負(fù)責(zé)監(jiān)理業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化與規(guī)范化的策劃、推廣；負(fù)責(zé)監(jiān)理公司管理體系的管理評審的策劃、組織、實施；負(fù)責(zé)監(jiān)理公司風(fēng)險管理和內(nèi)部控制、對標(biāo)管理。f） 項目監(jiān)理部是監(jiān)理公司項目監(jiān)理的派出機構(gòu)，具體負(fù)責(zé)項目監(jiān)理工作的實施。5.2.4.4

26、 監(jiān)理公司管理者代表職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)確保按照本手冊的要求領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理公司管理體系的建立、實施和保持，及時處理影響管理體系的有關(guān)問題，定期向監(jiān)理公司總經(jīng)理報告管理體系的運行績效及監(jiān)理公司管理體系的改進需求，組織向全體員工宣傳監(jiān)理公司依存于顧客、滿足顧客要求、保障員工健康的重要性，負(fù)責(zé)監(jiān)理公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。6 基礎(chǔ)管理6.1 監(jiān)理公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理6.1.1 職責(zé)6.1.1.1 按照公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的要求計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與管理；綜合管理部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理公司企業(yè)文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃的制定與管理。6.1.1.2 監(jiān)理公司其他部門及項目監(jiān)理

27、部配合監(jiān)理公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃的制定并按要求實施。6.1.2 管理要求6.1.2.1 監(jiān)理公司戰(zhàn)略規(guī)劃及文化建設(shè)中長期規(guī)劃制訂的主要依據(jù)是公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的要求。6.1.2.2 監(jiān)理公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃的主要內(nèi)容應(yīng)包括：監(jiān)理公司經(jīng)營范圍、國內(nèi)市場占有率和海外市場的發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)理公司核心競爭力、工程建設(shè)監(jiān)理的發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)理公司人才儲備、合格供方、分包單位等資源的發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)理公司獲取各類專業(yè)管理技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和資質(zhì)證書的規(guī)劃；企業(yè)文化建設(shè)和核安全文化的培育規(guī)劃等。6.1.2.3 監(jiān)理公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃評審的內(nèi)容主要包括規(guī)劃的充分性和適宜性，評審應(yīng)

28、形成記錄。6.1.2.4 監(jiān)理公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃是公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃及文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃的組成部分。6.1.2.5 監(jiān)理公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實施過程中應(yīng)按公司要求配合公司對適宜性、實施效果組織進行效果評價，對沒有達到預(yù)期目標(biāo)的情況應(yīng)分析原因，制定糾正措施，重新落實規(guī)劃的實施工作。6.2 工作計劃的管理6.2.1 綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司年度計劃的制定與管理，負(fù)責(zé)各職能部門計劃重點工作的統(tǒng)計與督辦；各職能部門負(fù)責(zé)本部門工作計劃的制定并組織實施。6.2.2 項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)本項目監(jiān)理工作計劃的制定并組織實施。6.2.3 工作計劃的管理按照公司“公司工作計劃和工作總結(jié)管理程序”的要求實施、進行管

29、理控制。6.3 資源管理6.3.1 人力資源管理6.3.1.1 職責(zé)a） 綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司人力資源的管理工作。b） 協(xié)助公司人力資源管理部門做好監(jiān)理公司中層干部的管理、做好部門負(fù)責(zé)人、項目總監(jiān)、副總監(jiān)的考核與日常管理工作，協(xié)助公司做好后備干部的推薦、培養(yǎng)與日常管理工作。c） 綜合管理部按照公司“人力資源管理程序”的要求，配合做好監(jiān)理公司人力資源管理；編制年度人力資源需求計劃，報公司批準(zhǔn)后實施；制定監(jiān)理公司機構(gòu)設(shè)置和定編定崗定員方案，報公司批準(zhǔn)后執(zhí)行；負(fù)責(zé)員工隊伍的日常管理，提出員工的選任、考核等方面的建議，報公司批準(zhǔn)；提出人員崗位、職級調(diào)整建議，報公司審批；提出項目監(jiān)理部設(shè)立與撤消、崗位

30、設(shè)置與人員編制、總監(jiān)與副總監(jiān)任免的建議，報公司批準(zhǔn)后實施。 d） 按照公司“人力資源管理程序”的要求，配合公司人力資源管理部門進行監(jiān)理公司人力資源的招聘、合同、調(diào)配、考核、獎懲、辭退、薪酬、社保、福利、休假、出差、考勤、培訓(xùn)、人事檔案等管理工作。e） 協(xié)助公司做好監(jiān)理公司所屬人員執(zhí)業(yè)資格、職稱評定等日常管理。6.3.1.2 管理要求a） 綜合管理部應(yīng)根據(jù)監(jiān)理公司發(fā)展戰(zhàn)略要求負(fù)責(zé)組織制定監(jiān)理公司人力資源規(guī)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報公司人力資源部；b） 人力資源規(guī)劃應(yīng)符合監(jiān)理公司工程監(jiān)理業(yè)務(wù)的需要，并結(jié)合監(jiān)理公司近期和遠(yuǎn)期管理目標(biāo)的人才儲備，特別是為滿足核電工程建設(shè)監(jiān)理工作的要求提供符合教育、培訓(xùn)、技能

31、、經(jīng)歷和數(shù)量要求的專業(yè)監(jiān)理人員。c） 根據(jù)監(jiān)理人員的需求制定監(jiān)理公司人員培訓(xùn)計劃、落實監(jiān)理公司的人員培訓(xùn)計劃，配合公司人才中心做好監(jiān)理人員培訓(xùn)取證、持證上崗的工作。d） 為不斷提高員工的工作能力和工作績效，監(jiān)理公司根據(jù)監(jiān)理業(yè)務(wù)開展的需要不定期組織進行以下培訓(xùn):法律法規(guī)及其它要求的培訓(xùn)，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、滿足顧客要求重要性的培訓(xùn)，公司管理方針、目標(biāo)的培訓(xùn)及環(huán)保與安全知識的培訓(xùn)等。滿足“崗位工作標(biāo)準(zhǔn)”要求的技能培訓(xùn)，以及在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)。國家規(guī)定持證上崗人員的培訓(xùn)，應(yīng)取得上崗資格證。專題管理、技術(shù)培訓(xùn)。e） 培訓(xùn)按公司培訓(xùn)管理程序文件的要求執(zhí)行。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)

32、施管理6.3.2.1 職責(zé)a） 綜合管理部為監(jiān)理公司基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)理公司固定資產(chǎn)、低值易耗品及工作環(huán)境的管理，公司知識產(chǎn)權(quán)的管理；計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司資質(zhì)的管理及財務(wù)資源規(guī)劃、資金、成本控制。b） 各項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)自身固定資產(chǎn)、低值易耗品及工作環(huán)境的管理。6.3.2.2 管理要求a） 綜合管理部按公司“固定資產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施實物管理程序”、“低值易耗品實物管理規(guī)定”的規(guī)定對監(jiān)理公司固定資產(chǎn)及低值易耗品實施管理。b） 綜合管理部按公司行政管理部門的要求負(fù)責(zé)監(jiān)理公司工作環(huán)境的管理、及對項目監(jiān)理部員工工作環(huán)境管理工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)、確保工作環(huán)境符合國家相關(guān)規(guī)定的要求。c） 項目監(jiān)理部

33、負(fù)責(zé)項目監(jiān)理部員工工作環(huán)境的管理，確保工作環(huán)境符合國家相關(guān)規(guī)定的要求。d） 計劃財務(wù)部對監(jiān)理公司資質(zhì)的維護、新資質(zhì)的申報、應(yīng)制訂計劃并組織實施。e） 有關(guān)部門、項目監(jiān)理部按照公司資產(chǎn)管理的相關(guān)管理程序的要求，配合綜合管理部做好固定資產(chǎn)采購、驗收、建賬、使用、維護、報廢等管理工作。6.4 成本與財務(wù)管理6.4.1 職責(zé)6.4.1.1 總經(jīng)理對監(jiān)理公司的責(zé)任成本和項目經(jīng)濟效益負(fù)責(zé)。6.4.1.2 計劃財務(wù)部是監(jiān)理公司成本與財務(wù)管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本單位成本管理的歸口工作，完成公司下達的利潤或成本控制指標(biāo)；負(fù)責(zé)配合公司財務(wù)部門落實監(jiān)理公司財務(wù)預(yù)算，控制成本的開支范圍和支出，制定有關(guān)成本費用定額、

34、組織成本核算，及時準(zhǔn)確的結(jié)轉(zhuǎn)成本，并及時準(zhǔn)確做好成本綜合分析。6.4.1.3 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)在公司財務(wù)部指導(dǎo)下進行財務(wù)管理和會計核算工作；配合公司經(jīng)營管理部門進行工程結(jié)算，做好監(jiān)理公司收入管理。6.4.1.4 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司工資總額預(yù)算申報、工資總額控制和相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析工作。6.4.1.5 計劃財務(wù)部按照公司“成本控制程序”要求，做好成本的預(yù)算、使用的控制工作，滿足公司成本控制目標(biāo)的要求。6.4.1.6 各項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)按照監(jiān)理公司規(guī)定進行本項目財務(wù)管理與會計核算工作。6.4.2 監(jiān)理公司財務(wù)管理工作應(yīng)遵守公司“財務(wù)管理程序”和相關(guān)財務(wù)管理文件的要求。6.5 文件、記錄和監(jiān)理文檔

35、管理6.5.1 職責(zé)6.5.1.1 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司管理體系文件的管理，監(jiān)理公司文件標(biāo)識和編碼的管理，監(jiān)理公司適用的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)理公司制度的管理，監(jiān)理公司適用的法律法規(guī)識別、獲取與使用的管理。并負(fù)責(zé)記錄的歸口管理工作。6.5.1.2 綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司公文、檔案的管理，負(fù)責(zé)監(jiān)理公司一般文件、圖書、雜志、報刊資料的管理，黨群類雜志、圖書、資料的管理。6.5.1.3 綜合管理部配合公司人力資源部做好監(jiān)理公司人事檔案的管理、員工勞動合同、培訓(xùn)合同的管理。6.5.1.4 綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司固定資產(chǎn)采購、物業(yè)服務(wù)合同等文件的管理。6.5.1.5 計劃財務(wù)部配合公司經(jīng)營管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)

36、理公司工程監(jiān)理項目招、投標(biāo)、合同文件的歸口管理。6.5.1.6 安全與工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司技術(shù)類文件、圖書、雜志、報刊的管理，并歸口監(jiān)理文檔管理工作，負(fù)責(zé)對項目監(jiān)理文檔管理工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。6.5.1.7 項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)本項目公文、項目監(jiān)理管理過程所形成文件的管理，并按照監(jiān)理公司要求做好其它文件的管理。6.5.2 管理要求6.5.2.1 文件管理要求a） 監(jiān)理公司文件由相關(guān)責(zé)任部門起草、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。b） 監(jiān)理公司文件管理應(yīng)符合公司“文件管理程序”的要求。c） 監(jiān)理公司各職能部門、項目監(jiān)理部按照公司“文件管理程序”對文件進行控制，主要應(yīng)做到：對管理體系運行起重要作用的各個場所，都

37、能得到適用文件的有效版本，確保文件得到有效標(biāo)識，對失效、作廢文件應(yīng)及時收回、處置。對管理體系所涉及的外來文件進行識別和標(biāo)識,并控制其發(fā)放。d） 監(jiān)理公司按照公司“文件控制程序”對文件的更改進行控制，應(yīng)做到：當(dāng)監(jiān)理公司組織機構(gòu)發(fā)生變化、經(jīng)營管理范圍發(fā)生重大調(diào)整或法律法規(guī)發(fā)生變化等情況時，監(jiān)理公司應(yīng)組織對現(xiàn)行文件適宜性進行評審，以決定是否進行更改。更改后的文件應(yīng)按照公司“文件控制程序”要求再次進行批準(zhǔn)、發(fā)布。文件的修訂狀態(tài)應(yīng)在文件“更改記錄頁”中由文件持有人進行記錄和標(biāo)識，以確保文件的修訂狀態(tài)得到有效識別。6.5.3 記錄管理要求6.5.3.1 監(jiān)理公司各管理部門、項目監(jiān)理部應(yīng)按照公司“記錄管理程

38、序”對記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存和處置進行控制和管理。6.5.3.2 記錄的填寫應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整、反映客觀事實，注明日期，按規(guī)定進行編號和標(biāo)識，并可追溯相關(guān)活動。6.5.3.3 記錄的貯存環(huán)境應(yīng)適宜，防止損壞、變質(zhì)和丟失，保管方式應(yīng)便于存取和檢索。6.5.3.4 記錄管理人員應(yīng)按照要求做好記錄的編目、歸檔、查閱、保護工作，確保記錄不損壞、不變質(zhì)、不丟失。6.5.3.5 監(jiān)理公司各管理部門、項目監(jiān)理部將管理體系記錄按年度收集、整理、組卷、歸檔；各工程項目記錄（包括來自供方的記錄）均按工程檔案管理要求按專業(yè)系統(tǒng)收集、整理，交項目監(jiān)理部資料室，由其負(fù)責(zé)按每臺機組組卷、移交和歸檔；記錄的查閱

39、和借閱按照公司“檔案管理規(guī)定”執(zhí)行。6.5.3.6 記錄可以是書面文件、影印件、硬拷貝或電子媒體。管理體系記錄在本部門的保存期為一年；工程監(jiān)理記錄保存至該工程監(jiān)理合同完成的記錄全部歸檔為止。6.5.4 監(jiān)理歸檔文檔管理6.5.4.1 監(jiān)理資料的內(nèi)容應(yīng)符合GB 503192000 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、DL/T 54342009 電力建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范、GB/T 505222009核電廠建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定。6.5.4.2 項目監(jiān)理部應(yīng)在工程項目開工前建立監(jiān)理檔案資料管理制度，指定專門人員隨工程施工和監(jiān)理工作進展進行監(jiān)理文件的收集整理和管理工作。6.5.4.3 項目監(jiān)理部應(yīng)按國家或國家有關(guān)部門頒布的

40、關(guān)于工程檔案管理的規(guī)定、委托監(jiān)理合同文件規(guī)定，做好包括合同文件、建設(shè)單位指示文件、施工文件、設(shè)計文件和監(jiān)理文件收集、整理、分類建檔和管理，按照要求保存監(jiān)理過程的文件記錄，監(jiān)理文件必須及時整理、真實完整、分類有序。6.5.4.4 項目監(jiān)理部應(yīng)按公司“工程監(jiān)理 文檔”、“工程監(jiān)理 工作制度”的相關(guān)管理要求制定文件資料簽收、送閱與歸檔及起草格式、打印、校核、簽發(fā)、傳遞等內(nèi)容的文檔管理程序。6.5.4.5 項目監(jiān)理部應(yīng)審核施工單位和設(shè)計單位編制的竣工文件及竣工圖的完整性和準(zhǔn)確性。6.5.4.6 項目監(jiān)理部對監(jiān)理文檔與記錄管理除遵守6.6.2.1、6.6.2.2基礎(chǔ)管理的要求外，應(yīng)遵守公司“工程資料管理

41、規(guī)定”、“記錄管理程序”及“檔案管理程序”等管理程序的要求；安全與工程管理部負(fù)責(zé)對項目監(jiān)理部監(jiān)理文檔、記錄工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。6.5.4.7 項目監(jiān)理部監(jiān)理歸檔文件應(yīng)符合DAT282002國家重大建設(shè)項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范、GB/T 503282001建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范的規(guī)定；應(yīng)符合公司“工程資料管理程序”的管理要求。6.6 法律法規(guī)管理要求6.6.1 質(zhì)量保證部應(yīng)在公司標(biāo)準(zhǔn)體系表中獲取適用的法律法規(guī)，確保最新有效的法律法規(guī)要求得到及時應(yīng)用。6.6.2 各職能部門、項目監(jiān)理部應(yīng)對適用的法律法規(guī)進行持續(xù)識別與應(yīng)用，對新識別的或失效的法律法規(guī)，或有其它要求應(yīng)及時將信息傳遞給質(zhì)量保證

42、部，由監(jiān)理公司質(zhì)量保證部及時反饋公司標(biāo)準(zhǔn)化管理部門，確保法律法規(guī)應(yīng)用的適宜性、有效性。6.6.3 各職能部門、項目監(jiān)理部應(yīng)通過公司標(biāo)準(zhǔn)體系表及時學(xué)習(xí)公司適用的法律法規(guī)要求，并在工作中貫徹執(zhí)行。6.6.4 文件資料其它管理要求6.6.4.1 綜合管理部應(yīng)配合公司人力資源管理部門按照檔案管理要求，對監(jiān)理公司員工人事檔案進行建檔、保存等管理工作，確保員工檔案信息的完整與安全；綜合管理部應(yīng)建立員工資質(zhì)、錄用、崗位、調(diào)配等信息的記錄，并及時更新。6.6.4.2 安全與工程管理部對監(jiān)理公司技術(shù)類文件、圖書、雜志、報刊提出采購需求，經(jīng)總經(jīng)理審批后報公司組織采購。6.6.4.3 質(zhì)量保證部按照各部門、項目監(jiān)理

43、部的要求，對各單位提出的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進行識別，監(jiān)理公司適用的應(yīng)及時在公司PAP中獲取、或報公司組織采購，確保監(jiān)理公司使用規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的完整與有效。6.6.4.4 監(jiān)理公司其它文件、圖書、雜志、報刊由綜合管理部按照公司規(guī)定的要求進行發(fā)放與管理。6.7 法律事務(wù)管理6.7.1 職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)法律事務(wù)的處理工作，為公司法律事務(wù)的處理提供專業(yè)支持。6.7.2 管理要求監(jiān)理公司按公司“法律事務(wù)管理程序”的要求配合公司進行涉及監(jiān)理公司的法律事務(wù)的處理。6.8 溝通的策劃與管理6.8.1 職責(zé)6.8.1.1 綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司信息溝通的歸口管理工作。6.8.1.2 監(jiān)理公司

44、各職能部門、項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)本單位信息的溝通與管理工作。6.8.2 管理要求6.8.2.1 監(jiān)理公司應(yīng)按公司“溝通管理程序”的要求開展內(nèi)、外溝通管理工作。6.8.2.2 監(jiān)理公司領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆绞綄芾眢w系的有效性進行溝通，主要溝通監(jiān)理公司管理目標(biāo)、指標(biāo)、體系的績效及管理評審結(jié)果，內(nèi)、外部管理體系審核的結(jié)果，管理體系運行中組織機構(gòu)、職責(zé)、主要人員的變化等。6.8.2.3 綜合管理部、各項目監(jiān)理部應(yīng)采取適當(dāng)方式溝通工程項目的質(zhì)量、進度、造價、環(huán)境、職業(yè)健康安全情況及環(huán)境因素和危險源的識別、評價、變化情況、有關(guān)過程運行的結(jié)果、改進的要求，以不斷提高管理體系的有效性。6.8.2.4 工程監(jiān)理項目的

45、溝通協(xié)調(diào)應(yīng)符合“工程監(jiān)理 工作制度”，“工程監(jiān)理 通知單和聯(lián)系單”、“工程監(jiān)理 工地會議”、“工程監(jiān)理 信息管理”等的管理要求。6.8.2.5 監(jiān)理公司的員工代表參與公司有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。不定期的與公司溝通監(jiān)理公司管理體系的運行情況，促進體系的持續(xù)改進。6.9 行政事務(wù)管理6.9.1 職責(zé)6.9.1.1 監(jiān)理公司按照公司的管理要求負(fù)責(zé)本單位相關(guān)行政事務(wù)的管理工作，各項目部按照公司的管理要求負(fù)責(zé)本項目部的行政事務(wù)管理工作。6.9.1.2 綜合管理部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司會議管理、接待管理、印章管理、信訪管理等，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目監(jiān)理部的辦公車輛管理、辦公設(shè)施和用品管理、勞保用品管理、生活后勤和食堂

46、管理等行政事務(wù)的管理工作。6.9.2 管理要求6.9.2.1 綜合管理部負(fù)責(zé)按公司“行政事務(wù)管理程序”的要求開展監(jiān)理公司的行政事務(wù)管理工作。6.9.2.2 監(jiān)理公司根據(jù)監(jiān)理公司行政事務(wù)管理的需要制訂監(jiān)理公司管理規(guī)定時，應(yīng)符合公司“行政事務(wù)管理程序”的要求。6.9.2.3 項目監(jiān)理部根據(jù)公司“行政事務(wù)管理程序”的要求、監(jiān)理公司行政事務(wù)管理的規(guī)定，實施項目監(jiān)理部的行政事務(wù)管理。6.10 黨群、工會管理和企業(yè)文化建設(shè)綜合管理部按照公司“企業(yè)文化建設(shè)管理程序”、“宣傳管理程序”、“公司黨委工作規(guī)則”、“公司工會工作規(guī)則”的要求對監(jiān)理公司、項目監(jiān)理部的黨群管理、企業(yè)文化建設(shè)工作進行管理。6.11 紀(jì)檢監(jiān)

47、察6.11.1 監(jiān)理公司、項目監(jiān)理部配合公司紀(jì)檢監(jiān)察部門、按照公司“監(jiān)察管理程序”紀(jì)檢監(jiān)察要求實施本單位的紀(jì)檢監(jiān)察工作，對紀(jì)檢監(jiān)察中提出的問題負(fù)責(zé)進行整改。6.11.2 監(jiān)理公司、項目監(jiān)理部配合公司審計部門按公司“內(nèi)部審計管理程序”，的要求做好對本單位的審計工作，對發(fā)現(xiàn)的問題按審計部門的要求進行整改。6.12 數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析管理6.12.1 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)理公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析匯總、整理工作，綜合管理部、安全與工程管理部、質(zhì)量保證部按照主管部門要求負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作，項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)項目相關(guān)信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析工作。6.12.2 數(shù)據(jù)信息的確定和收集按照公司“統(tǒng)計分析管理程序”的

48、規(guī)定執(zhí)行,并按以下要求實施：6.12.2.1 安全與工程管理部應(yīng)完整收集工程質(zhì)量信息報表及相關(guān)的不符合項報告；收集施工過程的控制信息、進度信息、過程能力的信息、施工工期的控制信息等；收集環(huán)境因素識別與變化、污染源及其控制、安全事故報表、協(xié)商與交流記錄、環(huán)境與職業(yè)健康安全會議紀(jì)要、安全健康監(jiān)視記錄、危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制記錄等。6.12.2.2 計劃財務(wù)部應(yīng)收集顧客投訴報告、顧客滿意度的信息，工程服務(wù)信息數(shù)據(jù)，工程回訪的信息等。6.12.2.3 質(zhì)量保證部應(yīng)收集內(nèi)、外部審核報告、管理評審報告及相關(guān)的不符合項報告。6.12.2.4 項目監(jiān)理部應(yīng)收集與本項目有關(guān)的以上管理信息并按監(jiān)理管理程序

49、的要求及時報送監(jiān)理公司。6.12.3 數(shù)據(jù)信息分析6.12.3.1 監(jiān)理公司各職能部門、項目監(jiān)理部應(yīng)按照公司“統(tǒng)計分析管理程序”的要求對收集到的數(shù)據(jù)、信息每年綜合分析一次、將分析結(jié)果提交監(jiān)理公司質(zhì)量保證部匯總整理報公司管理評審；當(dāng)工程項目完工交付、發(fā)生重大不符合項、重大質(zhì)量事故，重大環(huán)境、安全事故時應(yīng)對有關(guān)的數(shù)據(jù)信息及時的進行分析，并將分析結(jié)果提交監(jiān)理公司匯總整理后報公司領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)營主管部門。6.12.3.2 各職能部門、項目監(jiān)理部對數(shù)據(jù)信息的分析應(yīng)提供以下方面的信息：a） 顧客對公司工程監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的滿意程度，特別是不滿意的情況。b） 工程項目進度、造價滿足合同要求的情況，工程質(zhì)量滿足設(shè)計、合

50、同、法律法規(guī)及工程隱含要求的情況。c） 質(zhì)量趨勢分析按照公司“質(zhì)量趨勢分析管理程序”的要求，定期進行質(zhì)量趨勢分析。d） 管理體系的過程及工程產(chǎn)品特性的變化和趨勢情況，應(yīng)采取的預(yù)防措施等，以避免不良趨勢的進一步發(fā)展。e） 職業(yè)健康安全與環(huán)境管理績效、環(huán)境因素與危險源識別、風(fēng)險評價、控制的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。f） 有關(guān)供方提供的產(chǎn)品及分包過程有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息，從而達到對供方實施有效的控制。6.13 標(biāo)準(zhǔn)化的策劃、實施與改進質(zhì)量保證部按公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化管理要求負(fù)責(zé)監(jiān)理公司標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的策劃、組織實施及改進，配合公司標(biāo)準(zhǔn)化管理部門開展“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為確認(rèn)”的管理工作，負(fù)責(zé)組織監(jiān)理業(yè)務(wù)案例

51、的編制工作。6.14 風(fēng)險管理6.14.1 按照公司“風(fēng)險管理程序”、“公司海外項目風(fēng)險管理程序”的要求，監(jiān)理公司各相關(guān)管理部門對監(jiān)理公司工程監(jiān)理服務(wù)、財務(wù)管理、員工健康安全等經(jīng)營管理活動中的風(fēng)險進行管理控制。6.14.2 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)工程監(jiān)理項目開發(fā)、投標(biāo)、合同談判、合同簽訂、進場等準(zhǔn)備工作的風(fēng)險控制、對監(jiān)理公司高風(fēng)險經(jīng)濟活動提出意見和建議、負(fù)責(zé)公司財務(wù)風(fēng)險的控制與管理。6.14.3 綜合管理部負(fù)責(zé)員工健康風(fēng)險的管理與控制。6.14.4 監(jiān)理公司相關(guān)職能部門、項目監(jiān)理部按照公司的管理要求，負(fù)責(zé)與本單位工作相關(guān)的風(fēng)險管理與控制。6.15 信息和信息化管理6.15.1 職責(zé)6.15.1.1 綜

52、合管理部按照公司的管理要求負(fù)責(zé)監(jiān)理公司信息的歸口管理，負(fù)責(zé)監(jiān)理公司網(wǎng)站的建立、維護。6.15.1.2 計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)工程建設(shè)信息的收集、跟蹤。6.15.1.3 安全與工程管理部負(fù)責(zé)合同監(jiān)理項目工程信息的收集、跟蹤，工程項目監(jiān)理的信息管理應(yīng)符合“工程監(jiān)理 信息管理”的要求。6.15.1.4 各項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)本單位信息的收集、網(wǎng)站的建立與維護。6.15.2 監(jiān)理公司各職能部門、項目監(jiān)理部按照公司“信息化建設(shè)管理程序”要求對信息的采集、傳遞、處理、發(fā)布進行控制，實現(xiàn)信息共享，提高管理效率。6.16 合同管理6.16.1 職責(zé)6.16.1.1 計劃財務(wù)部配合公司經(jīng)營管理部、或在公司授權(quán)范圍內(nèi)進行監(jiān)理合

53、同管理，負(fù)責(zé)工程監(jiān)理合同的具體履行。6.16.1.2 計劃財務(wù)部是監(jiān)理公司合同管理的歸口部門；綜合管理部配合公司人力資源部對監(jiān)理公司員工勞動合同、培訓(xùn)合同進行管理。6.16.2 管理要求6.16.2.1 監(jiān)理公司配合公司經(jīng)營管理部、或在公司授權(quán)范圍內(nèi)進行的監(jiān)理合同管理應(yīng)按照公司合同管理程序的要求執(zhí)行，具體應(yīng)做到：a） 合同談判條件應(yīng)是公司投標(biāo)文件確定的公司可以承受合同風(fēng)險的范圍內(nèi)進行，超過風(fēng)險承受能力時應(yīng)進行重新評價。b） 合同簽訂前應(yīng)經(jīng)過相關(guān)職能部門的聯(lián)合評審。c） 合同經(jīng)過評審，所有問題得到解決后，按公司“合同管理程序”的規(guī)定簽訂合同。d） 合同談判、簽訂、評審的相關(guān)文件、記錄、資料應(yīng)完整

54、保留。6.16.2.2 計劃財務(wù)部應(yīng)按照公司“合同管理程序”的要求不定期檢查項目監(jiān)理合同的履行情況，存在合同糾紛的應(yīng)及時協(xié)調(diào)解決。6.16.2.3 發(fā)生合同索賠、反索賠情況時，按照公司“工程索賠管理規(guī)定”具體要求執(zhí)行。6.17 對標(biāo)管理6.17.1 職責(zé)6.17.1.1 總經(jīng)理為對標(biāo)工作小組組長，全面領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理公司對標(biāo)管理工作，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對標(biāo)工作的組織與實施，監(jiān)理公司各職能部門代表參與對標(biāo)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)理公司對標(biāo)管理的策劃、組織實施、監(jiān)督檢查及效果評價。6.17.1.2 各項目監(jiān)理部按照對標(biāo)管理要求，負(fù)責(zé)本單位對標(biāo)項目的組織實施。6.17.2 管理要求6.17.2.1 安全與工程管理部門負(fù)責(zé)按

55、公司“對標(biāo)管理程序”要求，組織相關(guān)管理部門對對標(biāo)指標(biāo)的設(shè)定、對標(biāo)工作的實施及總結(jié)報告工作進行管理。6.17.2.2 各項目監(jiān)理部按照“對標(biāo)管理程序”，由總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織本單位對標(biāo)指標(biāo)的設(shè)定、對標(biāo)工作的實施及總結(jié)報告工作進行管理。6.18 科技工作管理、外事管理、工程咨詢管理等由監(jiān)理公司相關(guān)部門按公司程序管理文件的要求執(zhí)行，并按要求建立相應(yīng)的記錄和文件。7 工程建設(shè)監(jiān)理管理7.1 項目工程建設(shè)監(jiān)理策劃與前期管理7.1.1 工程項目建設(shè)監(jiān)理是監(jiān)理公司的主營業(yè)務(wù)，監(jiān)理公司按照公司的要求，對公司的建設(shè)管理項目及“建設(shè)管理+監(jiān)理”項目，負(fù)責(zé)提供專業(yè)技術(shù)支持，協(xié)助公司工程專業(yè)管理部門對監(jiān)理服務(wù)實施監(jiān)督和指導(dǎo)；純監(jiān)理項目，負(fù)責(zé)按公司授權(quán)直接組織實施；核電工程監(jiān)理項目負(fù)責(zé)按HAF003核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定法規(guī)的要求組織質(zhì)量保證大綱和大綱程序的編制,負(fù)責(zé)按監(jiān)理規(guī)程和委托監(jiān)理合同的要求實施項目建設(shè)監(jiān)理。7.1.2 項目監(jiān)理的市場