欣欣向榮投資股份有限公司2007年度股東大會(huì)議公告

1、1欣欣向榮投資股份有限公司2007 年度股東大會(huì)決議公告本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確 和完整。公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。特別提示：本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。一、會(huì)議召開(kāi)情況1 1.會(huì)議召開(kāi)日期及時(shí)間：20082008 年 1 1 月 1010 日 9 9: 00001212: 00002 2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：遼寧省沈陽(yáng)市東陵區(qū)欣欣向榮投資股份 有限公司一樓會(huì)議廳3 3.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)4 4.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式5 5.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)夏之光先生6 6.公司本次年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和 公司章程的規(guī)

2、定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人的資格合法有效； 會(huì)議的表決程序合法有效；公司本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果合 法有效。二、會(huì)議出（列）席情況出席會(huì)議股東（或代理人）共 1010 人，代表股份 8080, 000000, 000000 股, 占本公司有表決權(quán)總股份的 100100%。2公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，相關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。（一） 審議通過(guò)了公司 20072007 年度董事會(huì)工作報(bào)告；表決結(jié)果：同意票代表股份 8080, 000000，000000 股，占本次出席股東 大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份 100100%，反對(duì)票 0 0 股，棄權(quán) 票 0 0 股。（二） 審議通

3、過(guò)了公司 20092009 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；表決結(jié)果：同意票代表股份 8080, 000000, 000000 股，占本次出席股東 大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100100%，反對(duì)票 0 0 股，棄權(quán)票 0 0 股。（三） 審議通過(guò)了公司 20072007 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和 20082008 年度財(cái)務(wù) 預(yù)算方案；表決結(jié)果：同意票代表股份 8080, 000000, 000000 股，占本次出席股東 大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的100100%，反對(duì)票 0 0 股，棄權(quán)票 0 0 股。（四） 審議通過(guò)了公司 20072007 年利潤(rùn)分配方案；經(jīng)華信（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)

4、，公司 20072007 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入150150, 032032, 662662. 7878 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 8888, 030030, 337337. 7373 萬(wàn)元， 實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 8181, 963963, 467467. 7373 萬(wàn)元，加上年初未分配利潤(rùn) 1 1, 258258, 548548. 8 80 0萬(wàn)元，年末可供股東分配的利潤(rùn) 8383, 222222, 016.53016.53 萬(wàn)元。因本公司有重大投資計(jì)劃，本年度不實(shí)施利潤(rùn)分配。表決結(jié)果：同意票代表股份 8080, 000000, 000000 股，占本次出席股東 大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的 100100%，反對(duì)票 0 0 股，棄 權(quán)票 0 0 股。3（五）審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整部分董事的議案。表決結(jié)果：同意票代表股份 8080, 000000, 000000 股，占本次出席股東 大會(huì)股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份的 100100%，反對(duì)票 0 0 股，棄 權(quán)票 0 0股。四、備查文件欣欣向榮投資