永太科技：獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆及提名董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn) 2010-08-31_第1頁(yè)
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1、浙江永太科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆及提名董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)根據(jù)上市公司治理準(zhǔn)則、關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)和公司章程及其他有關(guān)規(guī)定,我們作為浙江永太科技股份有限公司的獨(dú)立董事,對(duì)于浙江永太科技股份有限公司董事會(huì)換屆、提名董事候選人發(fā)表意見(jiàn)如下:1、第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議了關(guān)于董事會(huì)換屆的選舉議案,審議程序合法有效。2、本次董事候選人、獨(dú)立董事候選人的提名符合公司法、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的上市公司治理準(zhǔn)則、關(guān)于在上市公司建立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)等法律法規(guī)、公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則和公司獨(dú)立董事工作制度的要求,提名程序合法有效。3、董事候選人王鶯妹女士、何人寶先生、羅建

2、榮先生、鐘建新先生、陳麗潔女士、金逸中先生均不存在公司法第一百四十七條中不得擔(dān)任公司董事的情形,也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形。4、獨(dú)立董事候選人許永斌先生、劉嘉先生、劉元先生不存在公司法第一百四十七條中不得擔(dān)任公司董事的情形,也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形,符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求,我們認(rèn)為其任職資格符合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的條件,符合公司法、公司章程的規(guī)定。以上三位獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需提交深圳證券交易所審查。5、本次董事會(huì)換屆選舉提案和董事候選人提名均不存在損害中小股東利益的情況。因此,我們同意9名董事候選人(含3名獨(dú)立董事候選人的

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