各項會議議程

1、總經(jīng)理辦公會議制度第一條 總經(jīng)理辦公會就是進行經(jīng)營管理決議得 機構(gòu), 主要討論決定經(jīng)營管理工作中得重大事項。 會議 由總經(jīng)理或受總經(jīng)理委托得副總經(jīng)理召集并主持。第二條 總經(jīng)理辦公會得工作程序與議事規(guī)則（ 一） 總經(jīng)理辦公會協(xié)調(diào)、 解決公司日常經(jīng)營活動得 具體事項；總經(jīng)理辦公會議采取集體討論、總經(jīng)理決 策得議事方式。（二 ） 總經(jīng)理辦公會原則上每月召開一次 ,但總經(jīng) 理可根據(jù)需要決定隨時隨地召開。總經(jīng)理辦公會由總 經(jīng)理召集 , 副總經(jīng)理、財務總監(jiān)參加 , 必要時可召集部 門負責人列會，但其不具有表決權(quán)；（ 三 ） 召開會議得通知 , 由公司辦公室在兩日前電 話或書面通知與會人員 , 并將會議涉及

2、材料送達與會 人員。 與會人員如因故不能參加會議 , 必須事先向總 經(jīng)理請假 ;（ 四 ） 總經(jīng)理辦公會形成得決策意見 , 必須經(jīng)參加 會議得總經(jīng)理、 副總經(jīng)理、財務總監(jiān)聯(lián)合簽署后 , 用總 經(jīng)理辦公會議紀要下發(fā)執(zhí)行。（ 五） 總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則 : 、提交議案。總經(jīng)理辦公會議得出席人員均有 權(quán)提出議案，報總經(jīng)理同意后列入會議議程。2、確定議題。由總經(jīng)理確定議題 , 并由辦公室在會議召開 1-2 天前發(fā)出會議正式通知。涉及重要改革 方案、營銷舉措、計劃、規(guī)劃等重大問題時，在會議 召開至少兩天前由辦公室將會議通知連同有關(guān)資料送 達與會人員。3 、會前準備。會議各議案得提報人或部門在會 議前需作

3、好充分準備， 并就議案提出各自得初步意見， 以便會議討論研究。、會議召開。與會人員應圍繞議案 , 充分討論 , 集思廣益 , 正確決策。辦公室負責做好會議發(fā)言記錄。、會議紀要。議事內(nèi)容經(jīng)過討論后 , 采用民主 集中制得原則由總經(jīng)理做出決定，并形成總經(jīng)理辦公 會議紀要。第三條 總經(jīng)理辦公會決定得事項， 由有關(guān)部門 負責承辦。公司辦公室負責協(xié)調(diào)與檢查落實。第四條 總經(jīng)理報告制度（ 一） 總經(jīng)理以定期報告 （季報、年報）方式向董事會 報告工作。報告按公司規(guī)定得相關(guān)內(nèi)容以書面形式進 行 , 并保證其真實性 ;（ 二）公司發(fā)生重大人身安全事故、設備事故、質(zhì) 量事故及其她對公司經(jīng)營、 發(fā)展產(chǎn)生重大影響得事

4、件 , 總經(jīng)理應及時向董事會報告 ;三 ） 公司發(fā)生下列情形之一得 , 總經(jīng)理應當立即向董事會報告 : 重要合同得訂立、變更與終止 ; 大額銀行退票 ;重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損 ; 資產(chǎn)遭受重大損失； 可能依法負有得賠償責任； 重大訴訟、仲裁事項 ; 重大行政處罰等。第五條 本辦法未盡事項 , 按國家有關(guān)法律、法規(guī) 與公司章程執(zhí)行。第六條 本辦法由辦公室負責解釋與修訂。 第七條 本辦法自黨委會通過之日起實施?？偨?jīng)理例會制度第一條 總經(jīng)理例會就是研究討論有關(guān)公司經(jīng) 營管理得日常事項 , 就是總經(jīng)理工作機構(gòu)得有關(guān)負責 人，向總經(jīng)理匯報日常經(jīng)營管理具體工作得工作會議。第二條 總經(jīng)理例會得主要內(nèi)容為

5、:（ 一 ） 聽取各部門得近期工作匯報與工作計劃安 排;（ 二 ） 討論研究公司階段性工作安排與近期出現(xiàn)得 重要問題 ;（ 三）研究協(xié)調(diào)各部門重要請示與報告事項， 研究、 協(xié)調(diào)各部門之間相互工作關(guān)系 , 檢查指令落實情況 ;（ 四 ） 通報與溝通信息 ;（ 五） 總經(jīng)理認為有必要提交例會討論得其她事項。第三條 總經(jīng)理例會采取各單位匯報、 集體討論得 議事方式，原則上每月召開一次。第四條 總經(jīng)理例會由總經(jīng)理主持 , 總經(jīng)理外出時， 由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理主持。第五條 參加總經(jīng)理例會得人員 :（一 ）副總經(jīng)理；（二 ） 公司總部各部門正副經(jīng)理與各部門得負責人;（ 三）其她有關(guān)人員 ;領導班子碰頭

6、會制度第一條 公司領導碰頭會就是公司黨政領導進行工 作協(xié)調(diào)、溝通情況、醞釀協(xié)商得一種議事形式。 為進一步 轉(zhuǎn)變工作作風 , 加快信息溝通 , 提高會議質(zhì)量與工作效率 , 特制定本制度。 ? 第二條 會議內(nèi)容 :（ 一）公司領導通報、溝通各自分管工作情況; ?（二）安排、部署近期工作 ;? （ 三）督促處理日常事務； ?（ 四 ） 協(xié)調(diào)黨政工團之間得工作 ;（ 五） 其它需要討論研究得重要工作 ; ? （ 六） 研究 處理突發(fā)性事件。第三條 會議規(guī)則 ? （ 一） 公司領導碰頭會議每 周召開。 遇有緊急情況與急辦事項可隨時召開。 ? （ 二） 公司領導碰頭會由公司黨政主要領導主持。 黨政主要領導

7、 不能參加時可委托其她領導主持。（ 三）公司領導班子成員參加領導碰頭會。 若需其它部 門（ 單位）或有關(guān)人員參加時，由辦公室另行通知。?（四）公司領導碰頭會主要溝通近期工作情況 ,加強協(xié)調(diào) , 強化工作運行。（ 五 ） 公司領導碰頭會就是醞釀協(xié)商工作得一種議事 形式，討論決定公司黨政工團得臨時性事務。（ 六）領導碰頭得決定所有領導成員都必須認真服從與 遵守。?（ 七）公司領導碰頭會會議內(nèi)容由綜合辦負責記錄。第四條 本辦法未盡事項 , 按國家有關(guān)法律、法規(guī)與 公司章程執(zhí)行。第四條 本辦法由辦公室負責解釋與修訂。第五條 本辦法自黨委會通過之日起實施。生產(chǎn)經(jīng)營性例會制度第一條 為實現(xiàn)有效管理 , 促進生產(chǎn)部門上下溝通 合作, 跟進生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況 , 集思廣益 ,提出改進性 及開展性得工作方案 , 協(xié)調(diào)各生產(chǎn)部門得工作進度 , 制 定本制度。第二條 參會人員、時間（一）公司領導班子成員 , 各部門正職與生產(chǎn)相關(guān) 人員參加生產(chǎn)經(jīng)營例會 , 原則上不能缺席。（ 二） 會議由黨委書記主持， 綜合辦做好會議紀要得 記錄、整理歸檔工作。（三）每周一早上或法定節(jié)假日收假第一天10: 召開。第三條 會議得主要內(nèi)容就是 :（一 ）落實生產(chǎn)各環(huán)節(jié)近期生產(chǎn)計劃落實情況及后 續(xù)生產(chǎn)計劃安排 , 督促工作按時完成 , 并布置下周工作 任務。（ 二 ） 各部門、各車間需要溝通、協(xié)調(diào)得 , 使各項