合同評(píng)審流程細(xì)則

1、合同評(píng)審規(guī)范目的：規(guī)范合同評(píng)審的規(guī)程，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，確保合同合法合理 順利執(zhí)行。二、適用范圍 ： 本細(xì)則適用于以公司為主體簽訂的所有合同、協(xié)議，包括對(duì) 外的各類經(jīng)營(yíng)合同、建設(shè)工程承包合同、合作協(xié)議等在內(nèi)的所 有合同、協(xié)議。三、合同評(píng)審控制流程圖 ：合同提起部門業(yè)務(wù)當(dāng)事人起草并審核選定合同格式，填寫主要內(nèi)容合同提起部門負(fù)責(zé)人審核合同格式和合同內(nèi)容審核，并提出修改意見財(cái)務(wù)部門審核合同的價(jià)格及付款方式審核，并提出修改意見法務(wù)部門審核合同條款的合法性及是否侵害公司權(quán)益，并提出修改意見主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字合同大概情況主管領(lǐng)導(dǎo)知曉，批準(zhǔn)蓋章簽訂合同（人資部蓋章）財(cái)務(wù)部存檔合同作為請(qǐng)款附件財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行重

2、大 合 同總經(jīng)理邀相關(guān)部門會(huì)審各部門提出相關(guān)意見，綜合整理修改及完善總董經(jīng)事理會(huì)邀、相股關(guān)東部會(huì)門審會(huì)批審根據(jù)公司章程是否需要其批準(zhǔn)審批的合同四、關(guān)鍵控制點(diǎn)：1、合同簽訂前，由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人先對(duì)合同要件進(jìn)行審核；2、經(jīng)其所在部門領(lǐng)導(dǎo)同意對(duì)外簽訂；3、法務(wù)、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門評(píng)審；4、總經(jīng)理或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽署最后審核意見。五、職責(zé)權(quán)限 ：1、合同經(jīng)辦人所在部門：合同經(jīng)辦人自查自糾、所在部門領(lǐng)導(dǎo)審批 意見；2、財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審查；3、法務(wù)部：合規(guī)性審查；4、總經(jīng)理：審核合同簽訂程序，簽署最后審核意見。六、規(guī)范和要求：1、合同評(píng)審程序：（1）合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人或者主管人員是合同的第一責(zé)任人，在送交業(yè) 務(wù)部門審

3、核之前，須對(duì)合同文本所涉及到的簽約主體、主要責(zé)任、義 務(wù)、履約能力、違約條款等合同要件內(nèi)容作自查并提出修改意見；（2）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同文本及合同評(píng)審表提交其所屬部門或 者合同涉及其他相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見；（3）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同文本及合同評(píng)審表提交財(cái)務(wù)部評(píng)審；（4）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同文本及合同評(píng)審表提交法務(wù)部評(píng)審， 有關(guān)評(píng)審意見由評(píng)審人員在合同評(píng)審件或者批件上予以確認(rèn)；（5）最后由總經(jīng)辦審核合同簽訂程序是否合規(guī)，總經(jīng)理或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo) 在合同評(píng)審表上簽署審核意見， 包括同意或者不同意等意見。 若在沒(méi) 有注明具體意見，僅有總經(jīng)理簽字的，視同對(duì)之前各評(píng)審意見的“同 意”。（6）發(fā)生業(yè)務(wù)

4、部門與評(píng)審部門意見不能統(tǒng)一的，由業(yè)務(wù)部門將各方 意見提交總經(jīng)辦，總經(jīng)辦召集相關(guān)人員共同商議確定。2 、合同簽訂條件：（1）由合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人向印章主管人員出示最后由總經(jīng)理或授權(quán)領(lǐng) 導(dǎo)審核同意的合同評(píng)審表；（2）提交合同經(jīng)辦人所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意用印的申請(qǐng)單。注意事 項(xiàng)：具備上述二個(gè)條件時(shí)， 才可在合同文本上加蓋公司行政公章或者 合同專用章（特指對(duì)外的經(jīng)營(yíng)合同），若合同文本為多頁(yè)的，需加蓋 騎縫章。3、合同檔案管理：合同業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將合同評(píng)審表連同合同文本，以 及合同在執(zhí)行中簽訂的補(bǔ)充協(xié)議、 補(bǔ)充規(guī)定、 補(bǔ)充條款等相關(guān)材料也 應(yīng)一并歸入該合同檔案， 至遲在合同執(zhí)行完畢后由其所在部門統(tǒng)一移 交至財(cái)務(wù)部

5、檔案室歸口管理。4、評(píng)審內(nèi)容：（1）簽訂合同前應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。對(duì)法人經(jīng) 濟(jì)組織，屬首次與公司簽訂合同的， 應(yīng)提交蓋有該公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí) 照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證；必要情況下，需審查原件或者蓋 有工商行政管理局查詢專用章的公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照的副 本復(fù)印件。 對(duì)非法人經(jīng)濟(jì)組織， 應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并 領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。對(duì)分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營(yíng)單 位，除審查其經(jīng)營(yíng)范圍外，還應(yīng)同時(shí)審查其所從屬的法人主體資格。 對(duì)外方當(dāng)事人的資格審查， 應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、 公司或組織是 否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國(guó)籍及公司或組織 注冊(cè)地。（

6、2）簽訂合同前，需要審查對(duì)方當(dāng)事人的代理人（亦即合同經(jīng)辦人） 的代理身份、代理資格及代理權(quán)限。若不能有效確定其代理資格、權(quán) 限的，需對(duì)方合同主體先行簽字、蓋章后我方再簽訂合同。A、委托人需在其登記的法人執(zhí)照或者其他主體資格、組織機(jī)構(gòu)代碼 證、稅務(wù)登記證的復(fù)印件上注明“本復(fù)印與原件核對(duì)一致”并簽署日 期，同時(shí)加蓋其行政公章；B、委托人簽發(fā)的授權(quán)委托書；C、代理人職務(wù)資格證明及個(gè)人身份證；D、代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。（3）簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。對(duì)方當(dāng)事 人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、 工程項(xiàng)目或限制經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目等 義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)許可證 或資質(zhì)等級(jí)證書等證明。（4）簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料， 必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察， 以防對(duì)方當(dāng)事人偽造 或變?cè)熳C明材料。 對(duì)方當(dāng)事人提供的各種證明資料中所使用的當(dāng)事人 名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。（5）下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入 合同檔案保存，以備考查。 A、名片； B 、廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資 料； C 、各類廣告、宣傳資料； D、各類電話、手機(jī)等通訊工具號(hào) 碼； E、對(duì)方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同經(jīng)辦人見證而復(fù)制的或未與 原件核對(duì)無(wú)異的復(fù)印資料。（ 6）特