企業(yè)年度三會會議程序流程(37頁)

1、控、參股企業(yè)年度三會會議程序一、會前準備工作（一）議案的提出1. 由總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會，會議主要由公司高級管理人員參加，討論過 去一年經(jīng)營計劃完成情況、預算執(zhí)行情況、決算等和制定下一年度財務預算、投 資項目、資產(chǎn)處置、經(jīng)營計劃等經(jīng)營事項議案。2. 議案確定后由辦公室匯總整理，設黨委的公司要上黨委會研究審定后，由 辦公室負責收集意見。3. 提前十五天將會議通知和會議議案發(fā)放到每位董事，擬上股東會的議案發(fā) 放到每位股東；在對提供的議案審議時，股東和董事可以提出未涉及到的議案。4. 應參會的股東、董事、監(jiān)事因特殊原因不能參會時，應出具書面委托書委 托代理人出席并代為表決，同時需出具書面的授權(quán)委托

2、書。監(jiān)事會議案由各位監(jiān) 事提出。（二）議案分類一般議案包括：總經(jīng)理工作報告、上年度主要財務指標執(zhí)行情況及本年度主 要財務指標意見、盈余分配議案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案、董事會或監(jiān)事會換屆、監(jiān)事會 報告、人事調(diào)整、經(jīng)濟目標責任制考核辦法、薪酬考核辦法以及其他需“三會” 通過的重大審議事項等。一般議案，應當由代表二分之一以上表決票、 表決權(quán)的 董事、股東通過。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。特別議案包括：修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議、公司合并、 分立、解散或者清算、變更公司形式的決議，以及其他對公司有重大影響的決議 等必須經(jīng)代表三分之二以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過。但是，公司章程 另有規(guī)定的

3、除外。（三）其他事項1議案提議人，以“公司章程”、“股東會議事規(guī)則” “董事會議事規(guī)則”、“監(jiān) 事會議事規(guī)則” “總經(jīng)理工作細則”上的股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理職責范圍為 準。2. 股東會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議應寫明會議召開的時間、地點、應 到及實到人數(shù)，表明會議程序是否符合公司法的規(guī)定。全體股東、董事、監(jiān) 事簽字，持不同意見的可以在決議上寫明。二、會議（一）股東（大）會1股東（大）會由董事長主持召開。2股東（大）會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。3股東（大）會在審議議案過程中，若股東對議案中的某個問題或部分內(nèi)容 存在分歧意見，則在股東單獨就該問

4、題或部分內(nèi)容的修改進行表決的情況下，可在會議上即席按照表決意見對議案進行修改4. 股東（大）會會議以記名投票方式表決，每名股東享有一票表決權(quán);5. 股東（大）會做出決議，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)通過；6. 股東（大）會表決票應至少包括如下內(nèi)容：股東（大）會屆次、召開時間及地點； 股東姓名；需審議表決的事項；投贊成、反對、棄權(quán)票的方式； 其他需要記載的事項。7. 會議決議由辦公室匯總整理，所有股東簽字確認。（二）董事會1董事會會議由董事長負責召集，應當有過半數(shù)的董事出席方可舉行。 董事 委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計入實際出席人數(shù)。 總經(jīng)理、監(jiān)事應 列席會議；副總經(jīng)理、財務負責人可列席會議

5、；2董事會會議應當由董事本人出席， 董事因故不能出席的，可以書面委托其 他董事代為出席；3董事會召開董事會會議的，應當于會議召開日十五日前書面通知全體董事;4董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。5. 董事會在討論議案過程中，若董事對議案中的某個問題或部分內(nèi)容存在分歧意見，則在董事單獨就該問題或部分內(nèi)容的修改進行表決的情況下，可在會議上即席按照表決意見對議案進行修改。6. 董事會會議以記名投票方式表決，每名董事享有一票表決權(quán)。7董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。8董事會表決票應至少包括如下內(nèi)容：董事會屆次、召開時間及地點；董事姓名；需審議表決

6、的事項；投贊成、反對、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項。9受其他董事委托代為投票的董事， 除自己持有一張表決票外，亦應代委托 董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托 投票”的字樣。10會議決議由辦公室匯總整理，所有董事簽字確認。（三）監(jiān)事會1監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席主持并召開， 監(jiān)事會會議可邀請公司董事、總經(jīng) 理及其他高級管理人員列席會議；2監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容：舉行會議的日期、地點和會議期限、事由、議題及發(fā)出通知的日期；3監(jiān)事會在審議議案過程中，若監(jiān)事對議案中的某個問題或部分內(nèi)容存在分 歧意見，則在監(jiān)事單獨就該問題或部分內(nèi)容的修改進行表決的情況下，可在會議

7、上即席按照表決意見對議案進行修改；4監(jiān)事會會議以記名投票方式表決，每名監(jiān)事享有一票表決權(quán)5監(jiān)事會做出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過；6監(jiān)事會表決票應至少包括如下內(nèi)容：監(jiān)事會屆次、召開時間及地點；監(jiān)事姓名；需審議表決的事項；投贊成、反對、棄權(quán)票的方式；其他需要記載的事項。7會議決議由辦公室匯總整理，所有監(jiān)事簽字確認。（四）年度三會會議結(jié)束，由辦公室整理、匯總會議資料并存檔。控、參股企業(yè)年度三會議案模板年度三會董事會議案模板一、董事會目錄模版二、董事會通知模版三、董事會表決模版四、董事會決議模版五、董事會議案模版一、董事會議案目錄1. 關(guān)于公司年度總經(jīng)理工作報告的議案2. 關(guān)于公司年度董事會工作報

8、告的議案3. 關(guān)于公司年度財務決算的議案4. 關(guān)于公司年度利潤分配預案的議案5. 關(guān)于公司年度經(jīng)營計劃及財務預算的議案6. 關(guān)于申請年度公司銀行授信計劃的議案7. 關(guān)于年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8. 關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案9. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計機構(gòu)的議案10. 關(guān)于提請召開年度股東（大）會的議案11需董事會決定的其他事項的議案。二、董事會通知模版* 有限公司第屆董事會第次會議材料（封面）會議共審議以下項議案：1. 關(guān)于公司年度總經(jīng)理工作報告的議案2. 關(guān)于公司年度董事會工作報告的議案3. 關(guān)于公司年度財務決算的議案4. 關(guān)于公司年度利潤分配預案的議案5.

9、 關(guān)于公司年度經(jīng)營計劃及財務預算的議案6. 關(guān)于申請年度公司銀行授信計劃的議案7. 關(guān)于公司年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8. 關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案9. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計機構(gòu)的議案10. 關(guān)于提請召開年度股東（大）會的議案11需董事會決定的其他事項的議案。附件：授權(quán)委托書致有限公司董事會：茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表我出席有限公司第屆董事會第次會議，并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為董事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對任何決議或棄權(quán)。受委托人簽名： 委托人簽名： 委托人身份證號碼:20年 月 日三、董事會表決模版有限公司第 屆董事會第次會

10、議表決票四、董事會決議模版五、董事會議案模版議案一：關(guān)于公司年度總經(jīng)理工作報告的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司年度總經(jīng)理工作報告，提請本次董事會予以審議。附件：有限公司年度總經(jīng)理工作報告提案人：（總經(jīng)理） 二O 年 月 日年總體經(jīng)營目標完成情況表二、年管理工作成效在公司戰(zhàn)略指引下，圍繞公司發(fā)展目標，年公司開展了以下各項管理工 作：根據(jù)企業(yè)的實際情況，可以分別從以下幾個方面（包括但不限于）闡述:（一）加強企業(yè)基礎管理工作（二）堅持自主創(chuàng)新，主導產(chǎn)業(yè)核心競爭力顯著增強闡述企業(yè)當年的科技投入比例數(shù)據(jù)，對科技投入的總體情況及取得的重 大突破、創(chuàng)新、成果進行簡要描述，對公司科技管理體系建設的情況進行說明，

11、 并分析公司科技創(chuàng)新存在的問題。（三）以財務管理為中心，強化成本控制與運營管理（四）深化人力資源改革，健全市場化用人機制（五）健全和完善內(nèi)部控制體系，強化審計監(jiān)督，控制企業(yè)運營風險（六）加強安全生產(chǎn)與環(huán)境保護，為公司發(fā)展提供有力保障（七）塑造優(yōu)秀企業(yè)文化，打造知名企業(yè)品牌三、存在的問題與不足總結(jié)回顧這一年來的工作，通過廣大員工的努力，公司在宏觀經(jīng)濟形勢 嚴峻的環(huán)境下保持了平穩(wěn)的發(fā)展。 但是仍然存在一些問題，今后要努力做好以下 幾方面的工作：四、年工作要點2. 全年計劃產(chǎn)業(yè)投資建 項目；3. 研發(fā)投入占銷售收入 及科技創(chuàng)新情況進行簡要說明。1. 經(jīng)濟指標：萬元，完成 項目建設 萬元，以及新%以上

12、，對科技投入（含主要研發(fā)項目內(nèi)容）4.安全生產(chǎn)實現(xiàn)零死亡、無重傷事故，“三廢”排放符合當?shù)丨h(huán)保標準 為完成以上目標，年公司將重點做好以下工作：議案二： 關(guān)于年度董事會工作報告的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司年度董事會工作報告，提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司年度股東（大）會審議批準。附件：有限公司年度董事會工作報告提案人（董事長）二O 年 月 日附件：有限公司年度董事會工作報告各位董事：受公司董事會的委托，在此向股東會作有限公司年度工作報告，請予以審議。簡單介紹年總體經(jīng)營情況。一、報告期經(jīng)營業(yè)績具體情況及分析（一）主要會計數(shù)據(jù)及財務指標變動情況主要會計數(shù)據(jù)及財務指標變動情況表（近三年數(shù)

13、據(jù)）（二）宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的影響 描述宏觀經(jīng)濟形勢變化給企業(yè)帶來的影響報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長（下降） %;實現(xiàn)營業(yè)利潤 萬元，較上年同期增長（下降） %；實現(xiàn)利潤總額 萬元，較 上年同期增長（下降） ;實現(xiàn)凈利潤 萬元，較上年同期增長（下降） %； 實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤萬元，較上年同期增長（下降）%。公司業(yè)績增長（下降）的主要原因是?？傎Y產(chǎn)為萬元，較上年同期增長（下降）%，主要原因是。（三）報告期內(nèi)公司主營業(yè)務及其經(jīng)營狀況1. 主要產(chǎn)品價格變動情況（產(chǎn)品企業(yè)用）根據(jù)公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱（有多少個主要產(chǎn)品就列多少個）銷售價格上漲（或下降）。主要原因是：詳細情況

14、見下表：3. 主營業(yè)務變動情況4. 主要費用情況（近三年數(shù)據(jù)）%，主要是由于%，主要是由于%，主要是由于%，主要是由于銷售費用較上年同期增長（或下降） 所致；管理費用較上年同期增長（或下降）所致；財務費用較上年同期增長（或下降）所致；所得稅較上年同期增長（或下降）所致；5. 現(xiàn)金流狀況分析經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長（下降）。主要是由于；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（凈流出）較上年同期增長（下降）%<主要是由于；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長（下降）%。主要是由于。二、報告期資產(chǎn)、負債情況及分析（一）會計制度實施情況報告期內(nèi)，公司是否有會計政策變更、會計估計變更以及重

15、大前期差錯 更正。（二）報告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析1重要資產(chǎn)情況闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，如果用這些資產(chǎn)做 融資抵押，請在此處說明。2.資產(chǎn)構(gòu)成變動情況貨幣資金較上年同期增長（或下降）0/ 豐亜阜所致;應收票據(jù)較上年同期增長（或下降）% 主要是所致;應收賬款較上年同期增長（或下降）% 主要是所致;預付賬款較上年同期增長（或下降）% 主要是所致;其他應收款較上年同期增長（或下降）% 主要是所致；存貨較上年同期增長（或下降）%，十誦曰 主要是所致；長期股權(quán)投資較上年同期增長（或下降）% 主要是所致；固定資產(chǎn)較上年同期增長（或下降）% 主要是所致;在建工程較上年同期增長（或下降）%

16、主要是所致;無形資產(chǎn)較上年同期增長（或下降）% 主要是所致。3.存貨變動情況對以上變化較大的項目進行變動原因分析4.資產(chǎn)營運能力分析（近三年數(shù)據(jù)）簡要分析以上指標變化的原因（三）報告期內(nèi)負債情況及分析1主要債務變動情況（近三年數(shù)據(jù)）短期借款較上年同期增長（或下降），主要是所致；應付賬款較上年同期增長（或下降），主要是所致；預收賬款較上年同期增長（或下降），主要是所致；其他應付款較上年同期增長（或下降），主要是所致;長期借款較上年同期增長（或下降），主要是所致；2. 償債能力分析簡要分析以上指標變化的原因。、研發(fā)情況1近三年公司研發(fā)投入情況四、報告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況1. 控股

17、子公司（1）控股子公司基本情況（2）控股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況2. 參股公司（1）參股子公司基本情況（2）參股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況五、公司未來發(fā)展影響因素和對策（一）影響公司未來發(fā)展的因素1. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響2. 行業(yè)狀況及未來發(fā)展趨勢3國內(nèi)市場競爭格局4.公司內(nèi)部因素（二）公司目前面臨的主要困難、風險和應對措施1. 公司面臨的主要困難、風險2. 應對措施（三）公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略六、年經(jīng)營目標及主要工作（一）年經(jīng)營目標 實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，歸屬母公司凈利潤萬元。（二）年公司工作重點 闡述年公司主要工作情況。七、報告期內(nèi)投資情況（一）金融資產(chǎn)投資情況報告期內(nèi)，公司是否進行證券投資、委托理財、

18、套期保值等金融資產(chǎn)投 資業(yè)務。（二）報告期內(nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。八、董事會日常工作情況（一）董事會的會議情況及決議內(nèi)容報告期內(nèi)，公司召開次董事會，執(zhí)行情況如下：（二）董事會對股東大會決議執(zhí)行情況報告期內(nèi)，公司召開次股東大會， 執(zhí)行情況如下：議案三：關(guān)于年度財務決算的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司年度財務決算，提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司年度股東（大）會審議。提案人：0 年 月 日附件：有限公司年度財務決算報告一、年度財務情況說明 簡單描述企業(yè)年度總體經(jīng)營情況。年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長;實現(xiàn)利潤總額 萬元，較上年同期增長;實現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長%。

19、年公司經(jīng)營及財務狀況如下表（合并報表數(shù)據(jù)）：（一）主要財務數(shù)據(jù)（二）主要財務指標（三）財務分析1主要利潤指標情況年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，比上年同期增長 %。其中： 收入 萬元（主要業(yè)務分別說明）。年實現(xiàn)利潤總額 萬元，比上年同期增長 。實 現(xiàn)歸母公司凈利潤 萬元，比上年同期增長 。主要原因為。2. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析3負債結(jié)構(gòu)及償債能力分析（1年末負債構(gòu)成情況表4現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標變化情況，對同比增長原因進行分析（四）報告期內(nèi)子公司及分公司主要經(jīng)營情況二、審計意見三、已審定的會計報表包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。議案四：關(guān)于

20、年度利潤分配預案的議案各位董事：經(jīng)會計師事務所有限公司審計確認，年公司合并歸母公司凈利潤為 元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金元，加上年初未分配利潤元，年期末可供股東分配的利潤元。具體分配金額如下：關(guān)于公司年度經(jīng)營計劃及財務預算的議案各位董事：現(xiàn)提交有限公司年度經(jīng)營計劃、有限公司年度財務預算，提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司年度股東大會審議批準。附件1:有限公司年度經(jīng)營計劃附件2:有限公司年度財務預算提案人：O 年 月 日附件1：有限公司年度經(jīng)營計劃根據(jù)公司具體經(jīng)營情況，制定公司年度經(jīng)營計劃附件2:有限公司年度財務預算一、預算編制的原則和步驟：二、預算編制的基礎和范圍：1公司執(zhí)行新企

21、業(yè)會計準則及補充規(guī)定;2. 在公司制訂的經(jīng)營計劃基礎上編制預算；3. 財務預算范圍包括：三、主要預算指標的說明年，簡單描述。全年經(jīng)濟指標預算如下：1.年預計營業(yè)收入萬元,2. 年預計利潤總額萬元,3. 年預計成本費用總額為 其中：主營業(yè)務成本（一）利潤表的主要項目比上年增長%，主要原因是女心0/ 士旳蟲 %。同比增長 %，主誦旦萬元，同比增長。主要是。萬元，同比增長 %,占成本費用總額的 %,主要是銷售費用萬元,同比增長%，占成本費用總額的，主要0管理費用萬元,同比增長%，占成本費用總額的，主要0財務費用萬元,同比增長%，占成本費用總額的，主要其中：流動資產(chǎn)%，主要是什么指標變化和變化原因引其

22、中：流動負債%，主要是什么指標變化和變化原因引萬元，同比增長（下降）%,在籌資性凈現(xiàn)金流入中，新增銀行貸（二）資產(chǎn)負債表的主要項目1年預計資產(chǎn)總額為萬元，萬元，同比增長（下降） 起的。2年預計負債總額為萬元，萬元，同比增長（下降） 起的。3年預計歸母公司所有者權(quán)益為 主要是什么指標變化和變化原因引起的。（三）現(xiàn)金流量主要項目1. 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流入：萬元2. 投資性凈現(xiàn)金流出：萬元3. 籌資性凈現(xiàn)金流入：萬元款萬元，其中：新增流動資金借款萬元。萬元，新增長期借款（四）重大投資事項預算年公司預計投資萬元，具體預算如下:四、預算指標表1. 資產(chǎn)負債表2利潤表3. 現(xiàn)金流量表關(guān)于申請年度公司銀行授信計

23、劃的議案各位董事：根據(jù)年度公司預算及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，年度擬向相關(guān)銀行申請總額為萬元的授信，其中：截止到 月 日，公司尚有未到期年授信額度萬元,年還需新增萬元的授信額度，詳細情況見附件；在授信額度內(nèi)的具體借款，將另行提交公司董事會審議。根據(jù)銀行辦理授信時需提交董事會決議的程序要求，公司辦理上述預 算范圍內(nèi)的授信時，擬授權(quán)公司董事長先生/女士代表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自年1月1日起至年12月31日止。以上議案提請本次董事會予以審議。本議案尚需提交公司年度股東（大）會審議批準。附件：關(guān)于年度公司銀行授信計劃情況的說明提案人：二O 年 月 日 附件：關(guān)于年度公司銀行授信計劃情況的說明根據(jù)公

24、司年度財務預算，在滿足公司投資及經(jīng)營活動資金需求和確保 資金安全的情況下，年公司計劃申請銀行授信總額萬元?，F(xiàn)將年度公司授信擬使用用途及目前公司貸款的用途情況說明如下。一、年度公司授信擬使用用途：二、 公司截止年 月日授信萬元的主要用途：三、 公司截止年 月日貸款萬元的主要用途：四、公司授信和貸款情況見下表。授信詳細情況表貸款情況表議案七：關(guān)于有限公司年度咼管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案 （此議案根據(jù)具體的績效考核管理辦法確定, 沒有建立的，必須建立）各位董事：根據(jù)有限公司高管人員薪酬及考核辦法和公司的經(jīng)營目標責任書規(guī)定，對公司高管人員的工作和經(jīng)營業(yè)績進行了認真考核， 并在綜合經(jīng) 營目標及工

25、作目標的基礎上，根據(jù)考核情況確定公司高管人員的薪酬。 年公司高 管人員薪酬建議如下：一、董事長的薪酬考核2年薪計算：年董事長的目標年薪為萬元，其中：基薪萬元，目標績效年薪 萬元。按照考核計分辦法，主要經(jīng)營指標得分為分，安全事故得分為 分，最后得分 分。根據(jù)考核辦法規(guī)定，董事長的績效年薪為萬元，全年合計薪酬為 萬元，比年年薪增長（下降）%。議案八：關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案各位董事：現(xiàn)將有限公司高管人員薪酬管理辦法提請本次董事會討論，請各位董事進行審議。本議案尚需提交公司年度股東（大）會審議批準。附件：有限公司高管人員薪酬管理辦法提案人：二0 年 月 日議案九：關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度

26、審計機構(gòu)的議案各位董事：闡述聘用該機構(gòu)的理由。公司擬聘用（或續(xù)聘）會計師事務所為公司 年度審計機構(gòu)，年度審計費用為萬元人民幣（不含差旅費等工作費用），聘期一年。以上議案，提請本次董事會審議。本議案尚需提交公司年度股東（大）會審議批準。提案人：二 年 月 日議案十：關(guān)于提請召開年度股東大會的議案各位董事：根據(jù)公司法、有限公司章程等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)提議由公司董事會召集召開年度股東大會。具體如下：一、會議基本情況1. 會議召集人：2. 會議召開時間：20 年 月 日上午（或下午）點3. 會議召開地點：4. 會議召開方式：現(xiàn)場召開（或其他）方式5. 會議期限：天。二、會議審議事項：1. 審議關(guān)于

27、年度總經(jīng)理工作報告的議案2審議關(guān)于年度董事會工作報告的議案3審議關(guān)于年度財務決算報告的議案4. 審議關(guān)于年度利潤分配預案的議案5審議關(guān)于年度經(jīng)營計劃及財務預算的議案6審議關(guān)于申請年度公司銀行授信計劃的議案7審議關(guān)于年度高管人員績效考核及薪酬兌現(xiàn)方案的議案8. 審議公司高管人員薪酬管理辦法的議案9. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計機構(gòu)的議案。三、會議出席對象：公司股東出席會議。無法出席會議的股東，可按照授權(quán)委托書要求，書 面委托代理人出席會議并進行表決。公司董事、監(jiān)事列席會議。四、出席會議登記辦法1.登記時間：2. 登記地點：3. 登記辦法：（1）自然人股東持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記手續(xù)；（

28、2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人 身份證原件辦理登記手續(xù)；（3）委托代理人憑本人身份證原件、委托人親自簽署的授權(quán)委托書等辦 理登記手續(xù)；（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在會議召開前一天送達或傳真至公司）。五、其他事項1.會議聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：地址：郵編：2. 參加會議的股東食宿及交通費自理，請各位參會人員屆時參會。 以上議案提請本次董事會予以審議。提案人：年 月 日年度三會監(jiān)事會議案模板一、監(jiān)事會目錄模版二、監(jiān)事會通知模版三、監(jiān)事會表決模版四、監(jiān)事會決議模版五、監(jiān)事會議案模版一、監(jiān)事會目錄模版1審議關(guān)于年度監(jiān)事會工作報告的議案2.

29、關(guān)于公司年財務決算的議案3. 關(guān)于公司年度利潤分配預案的議案4. 關(guān)于*有限公司高管人員薪酬管理辦法的議案5. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計機構(gòu)的議案。二、監(jiān)事會通知模版* 有限公司第屆監(jiān)事會第次會議材料二 年 月 日（封面）第屆監(jiān)事會第次會議通知各位監(jiān)事：根據(jù)中華人民共和國公司法、有限公司章程的相關(guān)規(guī)定以及公司實際情況的需要，有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開第屆監(jiān)事會第次會議，會議具體安排如下：一、會議時間20年 月 日（星期 ）二、會議方式現(xiàn)場方式（或其他方式）三、會議召集先生四、會議主持先生五、會議審議內(nèi)容會議共審議以下項議案：1關(guān)于年度監(jiān)事會工作報告的議案2關(guān)于公司年度財務決算的

30、議案3. 關(guān)于公司年度利潤分配預案的議案4. 關(guān)于*有限公司高管人員薪酬管理辦法的議案5關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計機構(gòu)的議案六、參會人員公司全體監(jiān)事或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應為公司監(jiān)事）七、會議聯(lián)系方式會議聯(lián)系人：電話：手機：傳真：附件：授權(quán)委托書有限公司監(jiān)事會二 年 月 日附件： 授權(quán)委托書致有限公司監(jiān)事會:茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表我出席有限公司第屆監(jiān)事會第次會議，并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為監(jiān)事的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對任何決議或棄權(quán)。受委托人簽名： 委托人簽名： 委托人身份證號碼:20年 月 日、監(jiān)事會表決模版 有限公司 第屆監(jiān)事會第次會議表決票監(jiān)

31、事姓名:注：請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”等相應欄劃監(jiān)事簽字：日期：20年 月 日四、監(jiān)事會決議模版第屆監(jiān)事會第次會議決議監(jiān)字20第號有限公司（以下簡稱“公司”）第屆監(jiān)事會第 次會議于20年 月 日以現(xiàn)場表決方式（或其他方式）召開。會議通知以通訊方式（或 其他方式）于20 年 月 日發(fā)至全體監(jiān)事。會議應參與表決監(jiān)事名，實際參與表決監(jiān)事 名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合公司法和公 司章程的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下：1.議案一，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案一的審議事項（將議案的具體內(nèi)容進行描述）。2.議案二，關(guān)于的議案，表決

32、結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案二的審議事項（將議案的具體內(nèi)容進行描述）。3.議案三，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)同意議案三的審議事項（將議案的具體內(nèi)容進行描述）有限監(jiān) 事二。年 月議案多于三個以上，照以上模式編寫公司會日 監(jiān)事簽字:（簽字）：（簽字）： （簽字）：（簽字）： （簽字）：五、監(jiān)事會議案模版議案一：有限公司年度監(jiān)事會工作報告各位監(jiān)事：現(xiàn)提交有限公司年度監(jiān)事會工作報告，提請本次監(jiān)事會予以審議。本議案尚需提交公司年度股東大會審議批準。附件：有限公司年度監(jiān)事會工作報告提案人： 二O 年 月 日附件：有限公司年度監(jiān)事會工作報告年，公司全體監(jiān)事會成員嚴格遵守中華人民共

33、和國公司法（以下簡稱公司法）、公司章程等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從切實維護公司利益和 股東權(quán)益出發(fā)，認真履行監(jiān)事會的監(jiān)督職責。一、監(jiān)事會工作情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了次會議，會議的情況如下：二、監(jiān)事會對公司 年度有關(guān)事項的獨立意見報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會成員認真履行職責，積極開展工作，列席了歷 次董事會，并對公司規(guī)范運作、財務狀況、對外擔保、對外投資和非公開發(fā)行股 票等有關(guān)方面進行了一系列監(jiān)督、審核活動。公司監(jiān)事會經(jīng)過認真研究，形成以 下獨立意見：（一）監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見（二）監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見（三）監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見（四）監(jiān)事會對會計師事務所出具

34、審計意見的獨立意見（五）監(jiān)事會對公司 年度內(nèi)部控制的自我評價報告的獨立意見議案二：關(guān)于年度財務決算的議案各位監(jiān)事：現(xiàn)提交有限公司年度財務決算，提請本次監(jiān)事會予以審議。附件：有限公司年度財務決算提案人：0 年 月 日附件：有限公司年度財務決算報告一、年度財務情況說明 簡單描述企業(yè)年度總體經(jīng)營情況。年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長;實現(xiàn)利潤總額 萬元，較上年同期增長;實現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長%。年公司經(jīng)營及財務狀況如下表（合并報表數(shù)據(jù)）：（一）主要財務數(shù)據(jù)（二）主要財務指標（三）財務分析1主要利潤指標情況年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，比上年同期增長 %。其中： 收入 萬元（主要業(yè)務分別說

35、明）。年實現(xiàn)利潤總額 萬元，比上年同期增長 。實 現(xiàn)歸母公司凈利潤 萬元，比上年同期增長 。主要原因為。2. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析3負債結(jié)構(gòu)及償債能力分析（1年末負債構(gòu)成情況表4現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標變化情況，對同比增長原因進行分析（四）報告期內(nèi)子公司及分公司主要經(jīng)營情況二、審計意見三、已審定的會計報表包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。議案三：關(guān)于年度利潤分配預案的議案各位監(jiān)事：經(jīng) 會計師事務所有限公司審計確認，年公司合并歸母公司凈利潤元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金元，加上年初未分配利潤 元，年期末可供股東分配的利潤元。具體分配金額

36、如下：議案四：關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案各位監(jiān)事：現(xiàn)將有限公司高管人員薪酬管理辦法提請本次董事會討論，請各位監(jiān)事進行審議。附件：有限公司高管人員薪酬管理辦法提案人：二O 年 月 日議案五：關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計機構(gòu)的議案各位監(jiān)事：闡述聘用該機構(gòu)的理由。公司擬聘用（或續(xù)聘）會計師事務所為公司年度審計機構(gòu)，年度審計費用為萬元人民幣（不含差旅費等工作費用），聘期一年。以上議案，提請本次監(jiān)事會審議，并列入公司年度股東大會議程，提請股東大會審議批準。提案人：二 年 月 日年度三會股東會議案模板一、股東會目錄模版二、股東會通知模版三、股東會表決模版四、股東會決議模版五、股東會議案模版一、股

37、東會目錄模版1. 關(guān)于公司年度董事會工作報告的議案2. 關(guān)于公司年度財務決算的議案3. 關(guān)于公司年度監(jiān)事會工作報告的議案4. 關(guān)于公司年度利潤分配預案的議案5. 關(guān)于申請年度公司銀行授信計劃的議案6. 關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案7. 關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計機構(gòu)的議案8審議公司年度經(jīng)營方針和投資計劃的議案9審議公司年度財務預算方案的議案10.需股東（大）會決定的其他事項的議案二、股東會通知模版有限公司年度第 次股東會會議通知各位股東：根據(jù)中華人民共和國公司法、 有限公司章程的相關(guān)規(guī)定以 及公司實際情況的需要，有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開年度第次股東會會議，會議具體安排如下

38、：一、會議時間20 年 月 日（星期）二、會議方式現(xiàn)場方式（或其他方式）三、會議召集公司董事會四、會議主持先生五、會議審議內(nèi)容會議共審議以下項議案：1關(guān)于公司年度董事會工作報告的議案2關(guān)于公司年度財務決算的議案3關(guān)于公司年度監(jiān)事會工作報告的議案4.關(guān)于公司年度利潤分配預案的議案5關(guān)于申請年度公司銀行授信計劃的議案6.關(guān)于公司高管人員薪酬管理辦法的議案7關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司年度審計機構(gòu)的議案8. 關(guān)于公司年度經(jīng)營方針和投資計劃的議案9. 關(guān)于公司年度財務預算方案的議案10. 需股東（大）會決定的其他事項的議案。六、參會人員公司全體股東或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應為公司股東）七、會議聯(lián)系方式會議

39、聯(lián)系人：電話：手機：傳真：附件：授權(quán)委托書有限公司董 事 會 年 月 日附件: 授權(quán)委托書致有限公司股東會：茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表我出席有限公司年度第 次股東會會議，并代表我行使在本次會議上的所有屬于我作為股東的一切表決權(quán)，以投票的方式贊成或反對任何決議或棄權(quán)。受委托人簽名：委托人簽名：委托人身份證號碼20 年 月 日三、股東會表決模版有限公司年度第次股東會會議表決股東姓名：四、股東會決議模版有限公司年度第次股東會會議決議股字20第 號有限公司（以下簡稱“公司”）年度第次股東會會議于20年 月 日以現(xiàn)場表決方式（或其他方式）召開。 會議通知以通訊方式（或其他方式）于 20 年 月

40、 日發(fā)至全體股東。會議 應參與表決股東 名，實際參與表決股東 名。會議參與表決人數(shù)及召集、 召開程序符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下： 議案一、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案一的審議事項（將議案的具體內(nèi)容進行描述）。 議案二、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案二的審議事項（將議案的具體內(nèi)容進行描述）。 議案三、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票反對、票棄權(quán)。同意議案三的審議事項（將議案的具體內(nèi)容進行描述）。 議案多于三個以上，照以上模式編寫。有限公司 董事會 二 年 月 日（下頁為簽字頁）（此頁無正文

41、，為年度第次股東會會議決議簽字頁）股東簽字:（簽字）： （簽字）： （簽字）： （簽字）： （簽字）：五、股東會議案模版議案一：關(guān)于年度董事會工作報告的議案各位股東：現(xiàn)提交有限公司年度董事會工作報告，提請本次股東會予以審議。附件:有限公司年度董事會工作報告提案人：公司董事會 二O年 月 日附件：有限公司年度董事會工作報告公司股東：受公司董事會的委托，在此向股東會作有限公司年度工作報告,請予以審議。簡單介紹年總體經(jīng)營情況。一、報告期經(jīng)營業(yè)績具體情況及分析（一）主要會計數(shù)據(jù)及財務指標變動情況主要會計數(shù)據(jù)及財務指標變動情況表（近三年數(shù)據(jù)）（二）宏觀經(jīng)濟形勢變化帶來的影響描述宏觀經(jīng)濟形勢變化給企業(yè)帶來

42、的影響。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長（下降） %；實現(xiàn)營業(yè)利潤萬元，較上年同期增長（下降） %；實現(xiàn)利潤總額萬元，較上年同期增長（下降） ;實現(xiàn)凈利潤 萬元，較上年同期增長（下降） %； 實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤萬元，較上年同期增長（下降）%。公司業(yè)績增長（下降）的主要原因是。總資產(chǎn)為萬元，較上年同期增長（下降）%，主要原因是。（三）報告期內(nèi)公司主營業(yè)務及其經(jīng)營狀況1.主要產(chǎn)品價格變動情況（產(chǎn)品企業(yè)用）根據(jù)公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱（有多少個主要產(chǎn)品就列多少個）銷售價格上漲（或下降）。主要原因是：詳細情況見下表：3. 主營業(yè)務變動情況4. 主要費用情況（近三年數(shù)據(jù)）%，主要是由

43、于%，主要是由于%，主要是由于%，主要是由于銷售費用較上年同期增長（或下降） 所致；管理費用較上年同期增長（或下降） 所致；財務費用較上年同期增長（或下降）所致；所得稅較上年同期增長（或下降）所致；5. 現(xiàn)金流狀況分析經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長（下降）。主要是由于；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（凈流出）較上年同期增長（下降）。主要是由于；籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增長（下降）%。主要是由于。二、報告期資產(chǎn)、負債情況及分析（一）會計制度實施情況報告期內(nèi)，公司是否有會計政策變更、會計估計變更以及重大前期差錯 更正。（二）報告期內(nèi)資產(chǎn)情況及分析1重要資產(chǎn)情況闡述企業(yè)本期土地、房

44、產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)變化情況，如果用這些資產(chǎn)做 融資抵押，請在此處說明。2.資產(chǎn)構(gòu)成變動情況%，十誦曰 主要是所致;%，十誦曰 主要是所致;%，十誦曰 主要是所致;%，十誦曰 主要是所致;0/ 豐亜阜/0，% 主要是/0，所致；貨幣資金較上年同期增長（或下降） 應收票據(jù)較上年同期增長（或下降） 應收賬款較上年同期增長（或下降） 預付賬款較上年同期增長（或下降） 其他應收款較上年同期增長（或下降） 所致；存貨較上年同期增長（或下降）長期股權(quán)投資較上年同期增長（或下降），主要是所致;固定資產(chǎn)較上年同期增長（或下降）%，十誦曰 主要是所致;在建工程較上年同期增長（或下降）%，十誦曰 主要是所致;無形資產(chǎn)

45、較上年同期增長（或下降）%，十誦曰 主要是所致。3.存貨變動情況對以上變化較大的項目進行變動原因分析4.資產(chǎn)營運能力分析（近三年數(shù)據(jù)）簡要分析以上指標變化的原因（三）報告期內(nèi)負債情況及分析1主要債務變動情況（近三年數(shù)據(jù)）短期借款較上年同期增長（或下降），主要是所致；應付賬款較上年同期增長（或下降），主要是所致；預收賬款較上年同期增長（或下降），主要是所致；其他應付款較上年同期增長（或下降），主要是所致;長期借款較上年同期增長（或下降），主要是所致；2.償債能力分析簡要分析以上指標變化的原因、研發(fā)情況1近三年公司研發(fā)投入情況四、報告期內(nèi)公司主要控股子公司及參股公司的情況1. 控股子公司（1）控股

46、子公司基本情況（2）控股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況2. 參股公司（1）參股子公司基本情況（2）參股子公司經(jīng)營業(yè)績變動情況五、公司未來發(fā)展影響因素和對策（一）影響公司未來發(fā)展的因素1. 宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響2. 行業(yè)狀況及未來發(fā)展趨勢3國內(nèi)市場競爭格局4.公司內(nèi)部因素（二）公司目前面臨的主要困難、風險和應對措施1. 公司面臨的主要困難、風險2. 應對措施（三）公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略六、年經(jīng)營目標及主要工作（一）年經(jīng)營目標 實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，歸屬母公司凈利潤萬元。（二）年公司工作重點 闡述年公司主要工作情況。七、報告期內(nèi)投資情況（一）金融資產(chǎn)投資情況報告期內(nèi)，公司是否進行證券投資、委托理財、套期保值等金融資

47、產(chǎn)投 資業(yè)務。（二）報告期內(nèi)除以上投資外其他類型的投資情況。八、董事會日常工作情況（一）董事會的會議情況及決議內(nèi)容報告期內(nèi)，公司召開次董事會，執(zhí)行情況如下：（二）董事會對股東大會決議執(zhí)行情況報告期內(nèi)，公司召開次股東大會， 執(zhí)行情況如下：議案二：關(guān)于年度財務決算的議案各位股東：現(xiàn)提交有限公司年度財務決算，提請本次股東會予以審議。附件：有限公司年度財務決算提案人：公司董事會二O年 月曰附件：有限公司年度財務決算報告一、年度財務情況說明 簡單描述企業(yè)年度總體經(jīng)營情況。年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入萬元，較上年同期增長;實現(xiàn)利潤總額 萬元，較上年同期增長;實現(xiàn)凈利潤萬元，較上年同期增長%。年公司經(jīng)營及財務狀況如

48、下表（合并報表數(shù)據(jù)）：（一）主要財務數(shù)據(jù)（二）主要財務指標（三）財務分析1主要利潤指標情況年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元，比上年同期增長 %。其中： 收入 萬元（主要業(yè)務分別說明）。年實現(xiàn)利潤總額 萬元，比上年同期增長 。實 現(xiàn)歸母公司凈利潤 萬元，比上年同期增長 。主要原因為。2. 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析3負債結(jié)構(gòu)及償債能力分析（1年末負債構(gòu)成情況表4現(xiàn)金流量情況及分析闡述現(xiàn)金流指標變化情況，對同比增長原因進行分析（四）報告期內(nèi)子公司及分公司主要經(jīng)營情況二、審計意見三、已審定的會計報表包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動表。議案三：有限公司年度監(jiān)事會工作報告

49、各位股東：現(xiàn)提交有限公司年度監(jiān)事會工作報告，提請本次股東會予以審議。附件：有限公司年度監(jiān)事會工作報告提案人：有限公司監(jiān)事會二O年 月日附件:有限公司年度監(jiān)事會工作報告年，公司全體監(jiān)事會成員嚴格遵守中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）、公司章程等法律法規(guī)和規(guī)章制度，從切實維護公司利益和股 東權(quán)益出發(fā)，認真履行監(jiān)事會的監(jiān)督職責。一、監(jiān)事會工作情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了次會議，會議的情況如下：二、監(jiān)事會對公司 年度有關(guān)事項的獨立意見報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會成員認真履行職責，積極開展工作，列席了歷 次董事會，并對公司規(guī)范運作、財務狀況、對外擔保、對外投資和非公開發(fā)行股 票等有關(guān)方面進行了一系列監(jiān)督、審核活動。公司監(jiān)事會經(jīng)過認真研究，形成以 下獨立意見：（一）監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見（二）監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見（三）監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見（四）監(jiān)事會對會計師事務所出具審計意見的獨立意見（五）監(jiān)事會對公司年度