某公司績效管理實施細則

1、某燃氣控股有限公司績效管理實施細則1總則1.1 目的為了貫徹執(zhí)行某集團績效管理制度 ，并能夠與某 集團單位考核管理辦法 、某集團計劃管理制度等進行銜 接，特制訂本實施細則。1.2 適應范圍：燃氣集團本部及成員企業(yè)。2績效管理組織2.1 燃氣控股公司總經理領導燃氣集團的績效管理工作， 負責燃氣集團各職能部門、成員企業(yè)年度目標責任書的簽 批，負責燃氣集團各職能部門月度考核、成員企業(yè)季度考核 簽批和年度考核結果的審定，負責主持各職能部門、成員企 業(yè)管理者年度述職考評工作。2.2 燃氣控股公司總經濟師是燃氣集團績效管理的具體負 責人，負責燃氣集團各職能部門、成員企業(yè)年度目標責任書 的審定，負責審定各職

2、能部門月度考核表、成員企業(yè)的季度 考核表，負責燃氣集團各職能部門月度考核、成員企業(yè)季度 考核審定和年度考核結果的審核，負責組織各職能部門、成 員企業(yè)管理者年度述職工作。2.3 經營管理部是績效管理的歸口管理部門，負責組織實施績效管理體系，建立績效監(jiān)控系統(tǒng)和績效標準，并組織具體擬訂控股公司、職能部門及成員企業(yè)的目標責任書，負責審核各職能部門月度考核表、成員企業(yè)的季度考核表，負責 審核燃氣集團各職能部門月度考核結果、成員企業(yè)季度考核 結果，和擬訂年度考核結果，負責指導、監(jiān)督各成員企業(yè)內 部部門績效考核表的編制， 負責協助人力資源部組織、 編制、 修訂各部門各職位員工月度考核表。2.4 人力資源部是

3、員工績效管理的歸口管理部門，輔助經 營管理部編制各職位 KPI 指標模板，負責員工考核表編制、 考核結果的指導與監(jiān)控，負責員工考核結果的應用。2.5 各成員企業(yè)負責本企業(yè)內部的績效管理，總經理直接 領導本企業(yè)的績效管理工作，負責各部門及二級單位年度目 標責任書的審批，負責各部門及二級單位月度、年度考核結 果的審定，負責主持各部門及二級單位管理者年度述職工 作。（注：二級單位是指成員企業(yè)直屬部門內的下一級班、 組、站等小規(guī)模組織）2.6 計劃管理部門是成員企業(yè)績效管理的歸口管理部門， 負責組織實施績效管理體系，建立績效監(jiān)控系統(tǒng)，組織擬訂 各部門及二級單位的目標責任書，負責審核各部門及二級單 位月

4、度考核表，負責擬訂各部門及二級單位年度考核結果， 負責指導、監(jiān)督各部門及二級單位內部績效考核表的編制， 負責與人力資源主管部門共同修訂各職位 KPI 指標。2.7 人力資源主管部門是本企業(yè)員工績效管理的歸口管理 部門，輔助計劃管理部門編制各職位 KPI 指標，負責指導與 監(jiān)控各部門及二級單位員工考核表編制和考核結果，負責員 工考核結果的應用。3 績效管理流程（見附圖 1 ） 績效管理是以經營計劃、財務預算、燃氣管理模式、職 位管理、任職資格與行為標準等體系為基礎，以在燃氣控股 公司建立上下一致的經營管理目標體系為核心，以關鍵業(yè)績 指標（ KPI ）為表現形式，將控股公司經營管理指標分解、 落實

5、到每一個部門和每一個崗位的員工進行考核的過程。3.1 企業(yè)目標責任書與經營計劃制定 企業(yè)年度目標責任書與經營計劃、財務預算是績效管理 的起點。目標責任書的編制是依據企業(yè)戰(zhàn)略目標及其成功關 鍵因素（ CSF ）提取常規(guī) KPI 指標和管理要項；再依據企業(yè) 經營檢討，形成企業(yè)環(huán)境分析表確定改進 KPI 指標和管 理要項。企業(yè)經營計劃的制定的詳細內容請參見某集團計劃管 理制度。3.2 成員企業(yè) KPI 指標分解3 21 依據企業(yè)目標責任書和經營計劃、財務預算，編制 企業(yè)年度行動策略表和企業(yè)季度分解計劃表 。通過企業(yè)年度行動策略表依據各部門的職責將企業(yè)目標責任 書的每一個 KPI 和管理要項分解、 落

6、實到每一方面和每個部 門；通過企業(yè)季度分解計劃表將企業(yè)目標責任書中的每 一個 KPI 和管理要項的階段性工作和達成情況分解、 落實到 本年度的四個季度內， ：各個季度分解工作的完成將確保成 員企業(yè)年度 KPI 和管理要項的實現。制定部門：計劃管理部門完成時間： 1 月 10 日 1 月 15 日3 22 計劃管理部門將企業(yè)季度分解計劃表上報控股 公司經營管理部，經營管理部依據控股公司整體經營計劃和 財務預算進行調整，若有調整則與成員企業(yè)溝通確定后，再 作為對成員企業(yè)進行季度考核的標準。3 23 每個季度開始的前一周， 成員企業(yè)計劃管理部門組 織進行成員企業(yè)季度經營檢討，確定本季度企業(yè)的改進績效

7、 指標。在季度的第一個月 4 日 12 ：00 前，成員企業(yè)將上個季 度評價后的考核表上報控股公司經營管理部；在季度的第一 個月 8 日 12 ：00 前，成員企業(yè)將本季度考核表初稿與季度 計劃一起上報控股公司經營管理部。經營管理部經過整理、 調整并與企業(yè)季度分解計劃表相結合，形成成員企業(yè)本 季度考核表， 并于當前季度第一個月前 2 周內反饋各成員企 業(yè)。3.3 部門目標責任書制定3.3.1 依據部門職責進行部門年度重點工作的梳理， 綜合企 業(yè)年度行動策略表中屬于本部門的指標項目，提取部門常 規(guī) KPI 指標和管理要項， 編制部門常規(guī) KPI 指標與管理要 項梳理表?？偨Y上年工作， 進行部門環(huán)

8、境分析， 找出工作中的短板， 確定部門改進 KPI 指標，編制部門改進 KPI 指標梳理表 。依據部門常規(guī) KPI 指標與管理要項梳理表和部門 改進 KPI 指標梳理表編制部門目標責任書。制定部門：由目標責任部門按上述要求擬訂，計劃管理 部門審核，報經理班子批準。完成時間： 1 月 16 日 1 月 21 日（如遇春節(jié)放假順 延）3.4 部門 KPI 指標分解3.4.1 依據有關專業(yè)計劃將部門目標責任書分解到每一方面 和每個季度，形成可執(zhí)行的行動方案，編制部門年度行動 策略表，通過部門年度行動策略表將部門目標責任書 的指標落實到本部門每個職位。制定部門：部門主任制定，上級領導審核，計劃管理部

9、門指導并監(jiān)督。完成時間： 1 月 22 日 1 月 27 日（如遇春節(jié)放假順 延）3.4.2 每個季度開始的前一周，各部門以部門年度行 動策略表中已經分解到四個季度的部門績效指標項目的工 作內容和達成目標為基準，進一步分解、落實到月份，月度 工作的完成將確保部門季度目標的實現。最后，根據月度工 作的分解形成部門月度考核表的主要內容和基本骨架。3.4.3 各部門主管組織本部門進行部門上個月度工作總 結與檢討， 增加部門 部門月度考核表 改進考核項目內容。3.4.4 根據 中新增加的企業(yè)季度改進 KPI ，由計 劃管理部門將其分解、落實到所屬部門，作為部門的季度改 進績效指標；在本季度每個月內都做

10、為改進 KPI 進行考核， 直到此項工作確實得到改進為止。3.4.5 將部門月度考核表報計劃管理部門審核，總經理 審批后反饋各部門作為對部門月度考核的標準。3.5 員工績效指標分解3.5.1 依據崗位職責進行職位年度重點工作的梳理，綜合 部門年度行動策略表中屬于該職位的關鍵工作項目，提 取職位常規(guī) KPI 指標和工作要項； 再依據本職位每一個員工 的具體情況，編制員工常規(guī) KPI 指標與工作要項梳理表 ， 確定部門內各崗位員工當年的常規(guī) KPI 和常規(guī)工作要項， 并 將其分解到四個季度內；再綜合部門月度考核表確定員 工當月的常規(guī) KPI 和工作要項。依據上個月各崗位員工績效考核結果分析編制員工

11、改進 KPI 指標與工作要項梳理表 ，確定員工的改進 KPI 和改進工作要項以上面確定的各崗位改進 KPI 和改進工作要項為基礎， 依據各職種任職資格的行為標準進行梳理，進一步確定需要 改進的行為模塊，再提煉考核指標，從而確定各崗位員工的 行為指標。依據員工常規(guī) KPI 指標與工作要項梳理表和員工 改進 KPI 指標與工作要項梳理表編制員工月度考核表 制定部門：目標責任部門制定，部門主任審核，計劃管 理部門、人力資源部門指導并監(jiān)督。完成時間： 1 月 28 日 1 月 31 日（如遇春節(jié)放假順 延）。3.5.3 企業(yè)副職考核表編制 控股公司和成員企業(yè)的副職（包括總師）由本企業(yè)計劃 管理部門依據

12、職位職責或分工，綜合企業(yè)年度行動策略表中 的相關內容，編制副職年度目標責任書，再將目標責任書分 解到季度，形成管理者副職季度考核表基本框架。制定部門：計劃管理部門擬訂，經本人認可，總經理審 批。完成時間： 1 月中旬。 每個季度的第一個月月初，依據企業(yè)季度考核表，對管 理者副職季度考核表進行完善。3.5.4 協調中心 參照成員企業(yè)的考核方式進行考核。3.5.5 各部門和員工每年 1 月的考核由部門主任主要依據本 月財務預算、 經營計劃和實際工作情況確定 KPI 、管理要項、 指標值和衡量標準。4 績效指標4.1 KPI 指標內容KPI 指標包括指標名稱、指標類別、指標值、權重、指標 解釋與計算

13、方法、考核標準等。KPI 指標分為企業(yè) KPI 指標、部門 KPI 指標和員工 KPI 指標。4.2 KPI 指標管理KPI 指標屬于統(tǒng)計指標，指標的歸口管理與統(tǒng)計指標相 同，詳見控股公司統(tǒng)計管理手冊 ，有關內容如下：4.2.1 企業(yè) KPI 指標的指標名稱、類別、指標解釋與計算方 法、考核標準由燃氣控股公司經營管理部統(tǒng)一制定，指標值 與權重由企業(yè)擬訂，經營管理部核定，并報主管領導批準。4.2.2 部門 KPI 指標的指標名稱、類別、指標解釋與計算方 法、考核標準由企業(yè)計劃管理部門統(tǒng)一制定，報經營管理部 備案；指標值與權重由部門擬訂，計劃管理部門核定，并報 主管領導批準。4.2.3 員工 KP

14、I 指標的名稱、類別、指標解釋與計算方法、 考核標準由部門擬訂，計劃管理部門和人力資源主管部門共 同核定，報經營管理部與人力資源部備案。4.2.4 各級 KPI 指標的主管部門必須編制 KPI 指標考核辦 法，作為考核評分標準， 具體格式詳見附表 KPI 指標考核 辦法表。4.2.5 經營管理部每年至少組織一次 KPI 指標研討會， 就指 標項目選取、指標標準確定、考核辦法等進行經驗交流，使 各項工作的考核盡量合理的量化。4.3 KPI 指標監(jiān)控各級 KPI 指標主管部門均應建立完善、系統(tǒng)的指標監(jiān)控體系。指標監(jiān)控體系從屬于統(tǒng)計體系， 并補充完善統(tǒng)計體系。通過統(tǒng)計體系采集原始數據，并按統(tǒng)計管理手

15、冊的 要求和 KPI 指標考核辦法 ，進行數據傳遞、 匯總分析和計 算，逐級編制 KPI 指標監(jiān)控表 ，作為指標考核的基本依據。4.4 管理要項管理要項包括項目名稱，相關工作內容與衡量標準。管理要項由各級被考核部門（人）初步擬訂，主管部門 核定。管理要項的完成情況由被考核者擬訂，主管部門核定； 依據衡量標準進行評分，并盡可能列舉客觀的依據。5 績效考核5.1 成員企業(yè)績效考核對成員企業(yè)實行年度考核和季度考核，考核的標準為企業(yè)年度目標責任書和企業(yè)季度考核表詳細參見某集團目標考核管理辦法和燃氣集團2003 年目標考核方案 。5.2 控股公司及成員企業(yè)部門考核 對控股公司及成員企業(yè)部門實行年度考核和

16、月度考核； 考核的標準為部門年度目標責任書和部門月度考核 表；考核的依據績效監(jiān)控體系生成的數據和相關成果資料、 上級主管的評價報告；考核辦法為各級績效主管部門制定的 KPI 指標考核辦 法；考核主管部門為計劃管理部門； 考核程序為首先由被考核部門填寫部門月度考核表 進行自評，然后由主管領導進行評價和評分，再后是計劃管 理部門依據 KPI 指標監(jiān)控數據等核定考核結果提出評分建議 （但不進行評價和評分） ，最后是總經理簽批。考核時間：年度考核為 12 月 25 日1 月 5 日，月度考 核為月末最后一天被考核部門將經主管領導評價后的考核 表交計劃主管部門，下月初 3 日前，計劃主管部門將經總經 理

17、簽批的考核表反饋給各部門和人力資源管理部門。5.3 員工績效考核績效考核的一般規(guī)定考核周期：成員企業(yè)（包括協調中心）經理班子實行年 度考核和季度考核， 控股及成員企業(yè)部門主任、 副職及科長、 所（站）長等實行年度考核和月度考核，普通員工實行月度 考核?？己藰藴剩?本企業(yè)（部門） 或個人的目標責任書、 季（月） 度考核表?？己艘罁嚎冃ПO(jiān)控體系生成的數據和相關成果資料、 上級主管的評價報告。評分標準：各級績效主管部門制定的 KPI 指標考核辦 法?？己酥鞴懿块T為各級人力資源管理部門?？己藭r間： 年度考核為次年 1 月 5 日 29 日，月度（季 度）考核為下月 5 日以前。5.3.2 年度考核程

18、序： 對總經理、部門主任實行年度述職考評?；境绦驗槭?先由總經理（部門主任）以目標責任書為基準，編制管理 者年度述職表 ，除闡述目標責任書的有關內容外，對個人 的創(chuàng)新、行為改進也進行詳細說明?？毓晒究荚u小組負責對成員企業(yè)、職能部門管理者進 行述職考評，成員企業(yè)考評小組負責對企業(yè)部門管理者進行 述職考評。其他人員的考核程序為首先由被考核者依據目標責任 書，填寫年度考核表進行自評，然后由直接領導進行評價和評分，經主管領導批后報人力資源部，最后由總經理簽 批。533月度（季度）考核程序月度考核由本人填寫員工月度（季度）考核表進行 自評，然后由主管領導進行評價和評分，再后是計劃管理部 門依據KPI

19、指標監(jiān)控數據等核定考核結果（但不進行評價和評分），最后是總經理簽批?？毓晒竞统蓡T企業(yè)部門主任月度考核程序與員工相同?？毓晒窘浝戆嘧佑杉瘓F人本中心組織考核，詳見某 集團績效管理制度。員工考核的詳細情況見附表 1 :員工績效考核情況一覽 表。5.4組織考評得分和等級確定各級組織的考評得分是目標責任書和考核表中各 項指標考核評分的加權之和。組織排序。同一級公司或部門按照綜合得分在所在的 得分區(qū)間確定等級，等級確定方法，如下表所示：等級ABCD分數區(qū)間95分以上90 9589 8079分以下5.4.3 上級組織考評結果對下級組織的影響。成員企業(yè)的考 評等級決定成員企業(yè)下屬部門的考評等級比例分布。強

20、制比 例關系每年由經營管理部進行調整。5.5 員工考評得分與等級評定無論年度或月度考核， 一級考核者只評分但先不評級， 考評等級待排序后按強制比例要求確定。5.5.2 成員企業(yè)總經理：所負責企業(yè)的年度績效考評結果， 占其個人年度考評結果的 80% ；個人的創(chuàng)新和行為改進占其 年度考評結果的 20% 。所負責企業(yè)的季度績效考評結果即為 個人季度考核結果。控股公司職能部門和成員企業(yè)職能部門主任的年度考核 得分：部門績效考評結果， 占其個人考評結果的 60% ；個人 工作與創(chuàng)新和行為改進占其考評結果的 40% 。成員企業(yè)業(yè)務部門主任考核得分：部門績效考評結果， 占其個人考評結果的 80% 個人工作與

21、創(chuàng)新和行為改進占其 考評結果的 20% 。（注：成員企業(yè)業(yè)務部門包括市場部、工程部、管網運 行部、客戶服務部和供應部；其他部門為職能部門）所（站）長、工程部項目經理考核得分：班組績效考評 結果， 占其個人考評結果的 70% ；個人工作與創(chuàng)新和行為改 進占其考評結果的 30% 。員工的月度考評得分是其各項指標得分的加權之和。管理者考評等級確定(1 )成員企業(yè)總經理年度考核：成員企業(yè)總經理年度考核在控股公司范圍內進行統(tǒng)一排隊，按下列強制比例分布確定其考核等級:考核等級ABCDE所占比例20%25%35%15%5%季度考核：根據所負責成員企業(yè)季度考核分數所在分數 區(qū)間確定其考核等級。等級ABCDE分

22、數區(qū)間95分以上90 9580 8961 7960分以下(2)成員企業(yè)經理班子中的副職年度考核：成員企業(yè)經理班子中的副職年度考核在區(qū)域協調中心范圍內統(tǒng)一排隊，分數進行如下處理：個人排隊分 數=個人年度考核分x企業(yè)年度考核分 /100，排隊后再按照 下表中的比例劃分成員企業(yè)副職的考核等級：考核等ABCDE級所占比例20%25%35%15%5%對于那些不在區(qū)域協調中心內的成員企業(yè)(如：廊坊燃氣公司、葫蘆島燃氣公司等)，經營管理部根據這些企業(yè)的 具體情況負責組織、完成此類企業(yè)經理班子中的副職的年度 考核等級評定。季度考核：成員企業(yè)副職季度考核按下列分數區(qū)間確定考核等級：等級ABCDE分數區(qū)間95分以

23、上90 9580 8961 7960分以下(3)成員企業(yè)部門主任年度考核：成員企業(yè)部門主任按照其年度考核分在本企 業(yè)范圍內統(tǒng)一排隊，并按下列強制比例分布確定其考核等級：考核等級ABCDE所占比例20%25%35%15%5%月度考核：根據部門主任的月度考核分，按下列分數區(qū)間確定考核等級:等級ABCDE分數區(qū)間95分以上90 9580 8961 7960分以下員工考評等級與比例確定(1 )普通員工的月度考評遵循下列比例強制分布:員工考評結果部門考評結果ABCDEA25303015-%B202535155%C152040205%D1015402510%(2)當部門人數較少時，對按強制比例分配的人數可

24、遵循以下原則確定:一般情況下，四舍五入；當個別人的考核特別突出或特別差時 ，可突破此比例限 制；年內12個月考評結果的總和應基本保持本表的比例。(3)考評等級確定。員工的考評首先將所屬人員考評得分按從高到低的順序 排列，然后依據上述規(guī)定的員工等級分配比例劃分，確 定每個人的考評等級。綜合考慮績效管理體系的特點，員工月度考評等級與 個人表現系數掛鉤方式建議參照下表進行?？己说燃堿BCDE個人表現系數1.41.21.00.80.6員工工作崗位發(fā)生變化的績效考核與等級評定(1)短期借調：由于工作需要，員工短期調離原崗位到其他部門、項目或組織開展工作， 調離原崗位的時間一般 不超過3個月，借調期間該員工的人事關系、 保險關系 和工資的發(fā)放均保留在原部門；績效考核：由借調方直屬領導負責根據其借調工作的計 戈I、難度、進展等具體情況確定考核表，并根據其具體 的工作完成情況進行初步打分；再由原有工作崗位的領導進行確認，確定最終考核分。等級評定： 根據借調員工的考核分在本部門進行排隊確 定其考核等級。（2）工作調動：由于工作需要，員工在考核期內，調離原 崗位，到新崗位從事工作，其人事關系、保險關系和工 資均隨崗位變動發(fā)生變化?？冃Э己耍?工作調動后， 按照新崗位的考核表進行考核 評分；年度考核結果將綜合考慮調動前后兩個崗位的考 核結果確定。等級評定原則就是員工按照績效考核分數在本