河南藍天防腐安裝有限公司章程

1、河南藍天防腐安裝有限公司章程第一章 總則第一條 依據中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，由孔祥鵬、李衛(wèi)娟、孔國臣、張國彥共同出資，設立有限公司（以下簡稱公司），特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱：河南藍天防腐安裝有限公司第四條 公司住所：鄭州市鄭東新區(qū)內環(huán)路A57-59號 第三章 公司經營范圍第五條 公司經營范圍：防腐保溫安裝工程施工建筑防水工程施工防火涂料工程施工第四章 公司注冊資本第六條 公司的注冊資本5118萬元。實收資本5118萬元。第七條 注冊資本如有虛假和在

2、公司成立后抽逃出資，按國家有關法律、法規(guī)規(guī)定承擔責任。第五章 股東的姓名（名稱）、認繳及實繳的資額、出資時間、出資方式如下：第八條 股東姓名或名稱 出資額及方式 出資比例 出資時間孔祥鵬 2600萬元 貨幣 50.9% 2006.5.9李衛(wèi)娟 1118萬元 貨幣 21.8% 2006.5.9孔令臣 1000萬元 貨幣 19.5% 2006.5.9張國彥 400萬元 貨幣 7.8% 2006.5.9第九條 股東可以用貨幣出資，也可以用實物、知識產權、土地使用權等可以用貨幣估價并可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資；全體股東的貨幣出資額不得低于有限責任公司注冊資本的百分之三十。以非貨幣財產出資的，應當

3、依法辦理其財產權的轉移手續(xù)。第六章 公司對外投資及擔保第十條 公司可以向其他企業(yè)投資。但是，除法律法規(guī)另有規(guī)定外，不得成為對所投資企業(yè)的債務承擔連帶責任的出資人。第十一條 公司向其他企業(yè)投資或為他人提供擔保的，有股東會決議。擔保和投資的數額不得超過注冊資本的 50 %。第十二條 公司為公司股東或者實際控股人提供擔保的，必須經股東會決議。被擔保的股東或者實際控股人支配的被擔保股東，在股東會上不得參與該擔保事項的表決。該項表決有出席會議的其他股東所持表決權的半數通過。第七章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則第十三條 股東會：本公司設股東會，股東會有全體股東組成，股東會是公司的權力機構，依照公

4、司法行使職權。第十四條 股東會行使下列職權：（一） 決定公司的經營方針和投資計劃；（二） 選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；（三） 審議批準執(zhí)行董事的報告；（四） 審議批準監(jiān)事的報告；（五） 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六） 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八） 對發(fā)行公司債券作出決議；（九） 對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十） 修改公司章程；對前款所留事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第十五條 股東會

5、的議事規(guī)則：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權。第十六條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年舉行 1次，代表十分之一以上表決權的股東及監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。股東會議由執(zhí)行董事召集和主持，執(zhí)行董事不能履行職務或者不履行職務的，由監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。第十七條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。第十八條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。股東會在其職權范圍內作出

6、的其它決議，應經代表四分之一以上表決權的股東通過。第十九條 召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。股東應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第二十條 本公司設執(zhí)行董事，由股東會選舉產生。第二十一條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人。選舉 孔祥鵬 為公司法定代表人。第二十二條 執(zhí)行董事任期 三 年（每屆不得超過三年）。執(zhí)行董事任期屆滿，連選可以連任。第二十三條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：（一） 召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二） 執(zhí)行股東會的決議；（三） 決定公司的經營計劃和投資方案；（四） 制訂公司年度財務預算方案，決算方案；（五）

7、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六） 制定公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七） 制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八） 決定公司內部管理機構的設置；（九） 決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名，決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十） 制定公司的基本管理制度；第二十四條 本公司設經理一名，聘任 孔祥鵬 為經理，經理由執(zhí)行董事聘任或者解聘。經理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權：（一） 主持公司的生產經營管理工作；（二） 組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三） 擬定公司內部管理機構設置方案；（四） 擬定公司的基本管理制度；

8、（五） 制定公司的具體規(guī)章；（六） 提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七） 決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八） 執(zhí)行董事授予的其它職權；第二十五條 本公司設監(jiān)事一名，監(jiān)事由股東會選舉產生。選舉 張國彥 為監(jiān)事。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十六條 監(jiān)事的任期為三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第二十七條 監(jiān)事行使下列職權：（一） 檢查公司財務；（二） 對執(zhí)行董事、高級管理人員職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三） 當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)

9、行董事、高級管理人員予以糾正；（四） 提議召開臨時股東會會議；（五） 向股東會會議提出議案；（六） 依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；第二十八條 監(jiān)事發(fā)現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作，費用由其公司承擔。第二十九條有下列情形之一的，不得擔任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員：（一） 無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二） 因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三） 擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理，對該公司

10、、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾三年；（四） 擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五） 個人所負數額較大的債務到期未清償。公司違反前款規(guī)定選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任高級管理人員的，該選舉或者聘任無效。第三十條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務。執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。第三十一條 執(zhí)行董事、高級管理人員不得有下列行為：（一） 挪用公司資金；（二） 將公司資金以

11、其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（三） 違反公司章程的規(guī)定，未經股東會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（四） 違反公司章程的規(guī)定或者未經股東會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（五） 未經股東會同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業(yè)務；（六） 接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七） 擅自披露公司秘密；（八） 違反隊公司忠實義務的其他行為；執(zhí)行董事、高級管理人員違反前款規(guī)定所得收入應當歸公司所有。執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠

12、償責任。第八章 股東出資轉讓的規(guī)定第三十二條 股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權；第三十三條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日內未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的視為同意轉讓。第三十四條 經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，安裝轉讓時的出資比例行使優(yōu)先購買權。第三十五條 人民法院依照法律規(guī)定的強制執(zhí)行程序轉讓股東的股權時，應當通知公司級

13、全體股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優(yōu)先購買權的，視為放棄優(yōu)先購買權。依照以上轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程的該項修改不需要再由股東會表決。第三十六條 有下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權：（一） 公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合規(guī)定的分配利潤條件的；（二） 公司合并、分立、轉讓主要財產的；（三） 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現，股東會議通過決議修改章程使公司存續(xù)的；（四） 自股東會會議決議通過之日起六十日內，股東與公司不能達成股權收購協(xié)議的，股東可以自股東會會議決議通過之日起九十日內向人民法院提起訴訟；（五） 自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。第九章 股東會會議需要規(guī)定的其他事項第三十七條 有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記；（一） 公司被依法宣告破產；（二） 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三） 股東會決議解散；（四