第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議流程

1、第一屆董事會(huì)第一次會(huì) 議流程 Document number ： WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2(n SGT公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議流程通常情況下第一屆革事會(huì)的文書(shū)有：1. 股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程2. 股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議主持詞3. 關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案4. 關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案5. 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)的議案6. 股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則7. 關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案8. 股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議9. 股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則10. 股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決票11. 股份有限公司第一

2、屆董事會(huì)第一次會(huì)議表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)表12. 股份有限公司各部門職能說(shuō)明13. 股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄下面我們介紹一下范文1 . 股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程（-） 主持人宣布 股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議開(kāi)始（2） 介紹參加本次會(huì)議的人員（3） 介紹會(huì)議議案1）關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案2）關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案3）關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)的議案4）總經(jīng)理工作細(xì)則5）關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案（4） 審議議案（5） 董事對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決（6） 會(huì)務(wù)工作人員統(tǒng)計(jì)表決票（7） 宣讀表決結(jié)果（8） 當(dāng)選董事長(zhǎng)宣讀董事會(huì)會(huì)議決議（9） 與會(huì)董事及董事會(huì)秘書(shū)簽

3、署董事會(huì)會(huì)議決議與會(huì)議記錄（十） 股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議閉會(huì)2 ._ 股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議主持詞各位董事、擬聘任高管：大家好！股份有限公司第一次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了股份公司第一屆董事會(huì)，現(xiàn)在我宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議正式開(kāi)始。今天的會(huì)議由本人擔(dān)任主持人。出席今天會(huì)議的董事有：，此外，股份 公司擬聘任部分高級(jí)管理人員列席了本次堇事會(huì)。一、今天會(huì)議的議案共有 項(xiàng)分別為會(huì)議材料已經(jīng)發(fā)給各位董事，本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)就不對(duì)議案進(jìn)行分別宣讀，現(xiàn)在請(qǐng)各位董事對(duì)上述議案進(jìn)行審議。發(fā)放表決票，請(qǐng)各位董事投票表決議案。（發(fā)放選票、投票表決議案、統(tǒng)計(jì)選票和表決結(jié)果）二、現(xiàn)在我向各位董

4、事宣讀表決結(jié)果 ,三、現(xiàn)在，我向各位董事宣讀股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議0四、如無(wú)其他意見(jiàn)，請(qǐng)各位董事以及董事會(huì)秘書(shū)簽署本次會(huì)議決議與會(huì)議記錄。五、我宣布，股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議已經(jīng)圓滿完成各項(xiàng)議程，董事 會(huì)閉會(huì)，謝謝各位董事！3 .關(guān)于選舉公司堇事長(zhǎng)的議案各位董事：股份有限公司是原 有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 年月日召開(kāi)了股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名。公司提名 作為堇事長(zhǎng)候選人。擬董事長(zhǎng)人選的簡(jiǎn)歷說(shuō)明：請(qǐng)各位董事審議。年一月日4 .關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議

5、案各位董事：股份有限公司是原 有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 年月日召開(kāi)了股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆堇事會(huì)。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，公司擬聘任為公司總經(jīng)理。擬聘任為總經(jīng)理的人員簡(jiǎn)歷說(shuō)明：請(qǐng)各位董事審議。年一月一日5 .關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及董事會(huì)秘書(shū)的議案各位董事：股份有限公司是原 有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 年月 日召開(kāi)了股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，公司擬聘任為公司副總經(jīng)理，擬聘任先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，擬聘任為公司董事會(huì)秘書(shū)。擬聘任人員簡(jiǎn)歷說(shuō)明：請(qǐng)

6、各位董事審議。年一月一日6 . 股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則各位董事：現(xiàn)將股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則有關(guān)內(nèi)容說(shuō)明如下：本細(xì)則共有七章，分別是總則、經(jīng)理人員的一般規(guī)定、經(jīng)理人員的職責(zé)、總經(jīng)理的權(quán)限劃分、總 經(jīng)理辦公會(huì)議、總經(jīng)理報(bào)告制度、附則。第一章總則明確規(guī)定本細(xì)則的目的：為了更好地管理股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的制度化、科學(xué)化、規(guī)范化，提高民主決策水平，根據(jù)公司法等 有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，制定本細(xì)則。第二章為經(jīng)理人員的一般規(guī)定。規(guī)定了總經(jīng)理的任期、聘任與辭職、經(jīng)理人員的誠(chéng)信和勤勉義 務(wù)。第三章為經(jīng)理人員的職責(zé)。規(guī)定了總經(jīng)理的職權(quán)、副總經(jīng)理的職責(zé)、財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)。第四

7、章為總經(jīng)理的權(quán)限劃分。規(guī)定了總經(jīng)理對(duì)公司資產(chǎn)、資金運(yùn)用、簽訂重大合同的權(quán)限。第五章為總經(jīng)理辦公會(huì)議。規(guī)定了總經(jīng)理辦公會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、參加人員、主持人員等。第六章為總經(jīng)理報(bào)告制度。規(guī)定了總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)定期或不定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作等。第七章為附則。規(guī)定修改的程序和解釋規(guī)則。請(qǐng)各位董事審議。年一月07 .關(guān)于公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案各位董事：股份有限公司是原 有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于 年 月一日召開(kāi)了股份第一次股東大會(huì)。為了公司更好地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司經(jīng)研究，擬設(shè)置如下機(jī)構(gòu)：（1）管理部：（2）財(cái)務(wù)部：（3）審計(jì)部；（4）采購(gòu)部：（5）生產(chǎn)部；（6）品管部：（7）營(yíng)銷部;（8）研發(fā)部：（9）證券部。請(qǐng)各位董事審議。年一月B8 . 股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 年 月一日在召開(kāi)，本次會(huì)議由主持，應(yīng)參加會(huì)議董事 人，實(shí)際參加會(huì)議董事人，符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，以投票表決方式，一致通過(guò)了如下議案：1）審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案，選舉 為公司董事長(zhǎng)：2）審議通過(guò)了關(guān)于