公證書(shū)(股份公司創(chuàng)立大會(huì)公證書(shū)格式)

1、公證書(shū)（股份公司創(chuàng)立大會(huì)公證書(shū)格式）（）字第號(hào)申請(qǐng)人：甲（基本情況）公證事項(xiàng)：股份公司創(chuàng)立大會(huì)證詞內(nèi)容一、必備要素1 .申請(qǐng)人全稱(chēng)、申請(qǐng)日期及申請(qǐng)事項(xiàng)。2 .對(duì)申請(qǐng)人及公司創(chuàng)立大會(huì)參加人資格的審查情況。3 .對(duì)創(chuàng)立公司的有關(guān)文件、依據(jù)的審查情況。4 .設(shè)立公司的有關(guān)批準(zhǔn)文件及驗(yàn)資情況。5 .公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議通知（公告）及有關(guān)議案的發(fā)布及送達(dá)卜青況。6 .會(huì)議及其議程是否符合公司法的要求。包括：股東代表產(chǎn)生辦法是否公正、公平、與會(huì)股東所代表的股權(quán)數(shù)是否達(dá)到法定數(shù)額，議事規(guī)則及議案通過(guò)程序、表決方式等是否合法等。7 .承辦公證機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、承辦公證人員姓名及公證的法律依據(jù)。8 .與會(huì)股東及其代理人的資

2、格情況。9 .監(jiān)票人、檢票人、記票人資格情況及監(jiān)票、檢票、記票過(guò)程的真實(shí)性、合法性。10 .各項(xiàng)議案的表決結(jié)果。11 .公證結(jié)論。應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）當(dāng)事人的資格是否合法，意思表示是否真實(shí)。（2）創(chuàng)立大會(huì)程序是否真實(shí)、合法。（3）對(duì)會(huì)議結(jié)果的確認(rèn)。（4）會(huì)議記錄的真實(shí)性。二、選擇要素1 .申請(qǐng)人提供的主要證據(jù)材料的真實(shí)性、合法性。2 .籌委會(huì)負(fù)責(zé)人委托他人主持會(huì)議的，證詞中應(yīng)寫(xiě)明委托代理的情況。3 .公司創(chuàng)立大會(huì)主持人對(duì)表決文件的澄清或說(shuō)明。4 .對(duì)票箱或其他投票器具的查驗(yàn)結(jié)果。5 .議案涉及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的，要說(shuō)明對(duì)其資格的認(rèn)定情況。6 .對(duì)公司創(chuàng)立大會(huì)投標(biāo)活動(dòng)中形成的重要工作記錄及視

3、聽(tīng)資料真實(shí)性及封存情況的證明。7 .公司創(chuàng)立大會(huì)有見(jiàn)證人的，應(yīng)將其民事主體資格狀況連同“見(jiàn)證人、在場(chǎng)見(jiàn)證”字樣一并在公證書(shū)中加以描述。8 .公證員認(rèn)為需要認(rèn)定的其他程序事項(xiàng)。9 .公證生效日期。10 .附件中華人民共和國(guó)_省_市（縣）公證處公證員：（簽名）M日股份公司創(chuàng)立大會(huì)公證書(shū)參考格式創(chuàng)立大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)公證詞根據(jù)股份有限公司籌委會(huì)申請(qǐng)，公證員、對(duì)年M日在（地點(diǎn)）舉行的（股份有限公司名稱(chēng)）創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)進(jìn)行公證。經(jīng)審查，公司發(fā)起人>（企業(yè)名稱(chēng)）符合法律規(guī)定的條件，籌委會(huì)所提交設(shè)立公司的（列明發(fā)文單位名稱(chēng)、文件名稱(chēng)及文件編號(hào)）批準(zhǔn)文件和（驗(yàn)資單位名稱(chēng)）出具的驗(yàn)資證明是法定機(jī)構(gòu)出具

4、的。經(jīng)審查，出席股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表在會(huì)的股東及股東代理人共_名（其中股東代理人一名）代表股份萬(wàn)股，占全部股份總額的。上述股東及股東代理人代表資格合法，所代表的股份符合法定數(shù)額，創(chuàng)立大會(huì)由主持，并以投票表決方式通過(guò)了以下決議：一、通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于籌辦公司情況報(bào)告。一名贊成，代表股份萬(wàn)股，_名反對(duì)，彳t表股份萬(wàn)股，_名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股。二、通過(guò)了公司章程。_名贊成，彳t表股份萬(wàn)股，_名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股，名棄權(quán)，代表股份_萬(wàn)股，（公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。三、選舉_、_、（當(dāng)選董事姓名）為公司董事，組成公司第一屆董事會(huì)。一名贊成，彳t表股份萬(wàn)股，名反對(duì)，代表股份_

5、萬(wàn)股，_名棄權(quán)，彳t表股份_萬(wàn)股，（當(dāng)選董事會(huì)得票率不同應(yīng)具體注明或?qū)⒈頉Q記錄作為公證書(shū)附件）。四、選舉_、_、（當(dāng)選監(jiān)事姓名）為公司監(jiān)事，組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。名贊成，彳t表股份萬(wàn)股，名反對(duì)，彳t表股份萬(wàn)股，名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，（當(dāng)選監(jiān)事會(huì)得票率不同應(yīng)具體注明或?qū)⒈頉Q記錄作為公證書(shū)附件）。（大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)的會(huì)議程序、表決方式及所通過(guò)各項(xiàng)決議均真實(shí)、合法、有效。>及記錄員在創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄上的簽名（印章）屬實(shí)。現(xiàn)在我宣布，股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議合法、有效。對(duì)本次創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股

6、東代表大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議的合法有效性，公證員將以公證書(shū)形式予以確認(rèn)。中華人民共和國(guó)_省_市（縣）公證處公證員：（簽名）M日公證書(shū)（）字第號(hào)申請(qǐng)人：（基本情況）公證事項(xiàng)：股份有限創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)根據(jù)股份有限公司籌委會(huì)申請(qǐng)，公證員_、飛t年M日在（地點(diǎn)）舉行的（股份有限公司名稱(chēng)）創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)公證。經(jīng)審查，公司發(fā)起人>>>>（企業(yè)名稱(chēng)）符合法律規(guī)定的條件，公司籌委會(huì)所提交的設(shè)立公司的（列明發(fā)文單位名稱(chēng)、文件名稱(chēng)及文件編號(hào)）批準(zhǔn)文件和（驗(yàn)資單位名稱(chēng)）出具的驗(yàn)資證明是法定機(jī)構(gòu)出具的。經(jīng)審查監(jiān)督，股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一股東代表大會(huì)的股東及股東代理人

7、共名（其中股東代理人名）代表股份萬(wàn)股，占全部股份總額的%。上述股東及股東代理人代表資格合法，所代表的股份符合法定數(shù)額，創(chuàng)立大會(huì)由主持，并以投票表決方式通過(guò)了以下決議：一、通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于籌辦公司情況報(bào)告。名贊成，代表股份萬(wàn)股，名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股，名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股。二、通過(guò)了公司章程。名贊成，t表股份萬(wàn)股，名反對(duì)，t表股份萬(wàn)股，名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，（公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。三、選舉_、_、（當(dāng)選董事姓名）為公司董事，組成公司第一屆董事會(huì)。名贊成，t表股份萬(wàn)股，名反對(duì)，t表股份萬(wàn)股，名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，（當(dāng)選董事會(huì)得票率不同應(yīng)具體注明或?qū)⒈頉Q記錄作為公證書(shū)附件）。四、選舉_、_、（當(dāng)選監(jiān)事姓名）為公司監(jiān)事，組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。名贊成，彳t表股份萬(wàn)股，名反對(duì)，t表股份萬(wàn)股，名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，（當(dāng)選監(jiān)事會(huì)得票率不同應(yīng)具體注明或?qū)⒈頉Q記錄作為公證書(shū)附件）。（大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）經(jīng)審查監(jiān)督，股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)的會(huì)議程序、表決方式及所通過(guò)各項(xiàng)決議真實(shí)、合法、有效。_、及記錄員在創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東代表大會(huì)會(huì)議記錄上的簽名（印章）屬實(shí)。下列附件是本公證書(shū)的組成部分：