中鐵二局對外投資公告

1、證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵二局 編號：臨2009-006中鐵二局股份有限公司對外投資公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要提示：投資標(biāo)的名稱：暫定為“四川中鐵二局物流有限公司”，備用名稱為“四川中鐵二局現(xiàn)代物流有限公司”（以下簡稱“物流公司”）投資金額和比例：物流公司注冊資本為人幣1.8 億元，中鐵二局股份有限公司（以下簡稱“本公司”）以貨幣資金9180 萬元出資，占物流公司總股本的51。投資期限：長期特別風(fēng)險提示：無一、對外投資概述1. 對外投資的基本情況本公司與深圳品牌投資有

2、限公司（以下簡稱“品牌公司”）就圍繞品牌公司所屬鋼鐵企業(yè)及國內(nèi)外其他大型鋼鐵企業(yè)及終端客戶，提供產(chǎn)品特許經(jīng)營、配送以及大宗原材料供應(yīng)等一系列增值服務(wù)進行了深入考察，雙方一致同意由本公司與品牌公司的股東成都海真投資有限公司、以及品牌公司的主要業(yè)務(wù)合作伙伴深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司共同投資設(shè)立物流公司。物流公司的經(jīng)營范圍暫定為：銷售、物流配送、項目投資與管理、企業(yè)營銷策劃及商務(wù)信息咨詢業(yè)務(wù)。物流公司注冊地暫定為中國四川省成都市，注冊資本為人幣1.8億元，其中本公司持股51、深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司持股35、成都海真投資有限公司持股14。2. 董事會審議情況本公司第四屆董事會2009 年第一次會議于2

3、009 年3 月16 日在四川省成都市中鐵二局調(diào)度大廈8 樓會議室召開。會議應(yīng)到董事9 人，實際出席9 人。監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。董事長唐志成先生主持了本次會議。會議審議通過了關(guān)于出資設(shè)立四川中鐵二局物流有限公司的議案。3. 投資行為生效所必需的審批程序本次投資涉及金額9180 萬元人幣，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本公司章程規(guī)定，本次對外投資無需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。二、投資協(xié)議主體的基本情況（一）深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司成立于1996 年1 月23 日，注冊資本：5000 萬元，注冊地址：深圳市福田區(qū)深南路特區(qū)報業(yè)大廈22B-1,法定代表人：吳俊霞，經(jīng)營范圍為

4、：興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營、專控、專賣商品）；各類經(jīng)濟信息咨詢；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（法律、行證法規(guī)、決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。長期以來，浩誠凱公司致力于推進建材銷售網(wǎng)絡(luò)和大宗原材料供應(yīng)渠道的建設(shè)。經(jīng)過多年努力，公司和國內(nèi)外多家實力鋼鐵集團和冶金原材料供應(yīng)商建立了良好的合作關(guān)系，業(yè)務(wù)渠道穩(wěn)步擴展，樹立了良好的品牌形象。公司將充分利用渠道、網(wǎng)絡(luò)、信息及投資管理優(yōu)勢，共同努力，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，將合資公司構(gòu)建成為國內(nèi)具有示范效應(yīng)、較具規(guī)模和實力的鋼材經(jīng)銷和冶金原材料集成供應(yīng)企業(yè)。（二）成都海真投資有限公司成都海真投資有限公司成立于2004 年8

5、 月18 日，注冊資本：1000萬元，注冊地址：四川省成都市少城路6 號，法定代表人：楊勁松，經(jīng)營范圍為：項目投資，經(jīng)濟技術(shù)咨詢，商務(wù)咨詢（國家法律法規(guī)禁止和限制除外）。海真投資公司擁有一支專業(yè)的投資管理和營銷策劃人才隊伍，尤其在鋼鐵制品和礦業(yè)產(chǎn)品開發(fā)領(lǐng)域，擁有一批專家型人才。海真投資公司將為合資公司的業(yè)務(wù)拓展提供專業(yè)化技術(shù)支持和服務(wù)。本次對外投資完成后，中鐵二局股份公司與深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司、成都海真投資有限公司將分別持有物流公司51、35和14的股份。三、投資標(biāo)的的基本情況和投資合同的主要內(nèi)容物流公司以銷售、物流配送、項目投資與管理、企業(yè)營銷策劃及商務(wù)信息咨詢業(yè)務(wù)為經(jīng)營范圍，是本公司與

6、品牌公司共同運作項目的平臺公司。物流公司注冊地暫定為中國四川省成都市，注冊資本為人幣1.8億元，其中本公司持股51、深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司持股35、成都海真投資有限公司持股14。物流公司董事會由5 人組成。其中：由本公司委派3 人、深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司委派1 人、成都海真投資有限公司委派1 人。董事長由本公司委派董事?lián)?。物流公司監(jiān)事會由3 人組成。其中：本公司委派1 人、深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司委派1 人、成都海真投資有限公司委派1 人。監(jiān)事會主席由本公司委派監(jiān)事?lián)?。物流公司主要?jīng)營人員中，總經(jīng)理由深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司委派；業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由本公司委派。四、對外投資對上市公

7、司的影響1、本次對外投資的資金來源于本公司自有資金。2、本次對外投資完成后，將為本公司加強與大型鋼鐵企業(yè)的合作、在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、投資、咨詢、管理、服務(wù)等業(yè)務(wù)方面提供資金和管理經(jīng)驗，有利于推進本公司的資源渠道建設(shè)，增強公司未來的盈利能力。六、對外投資的風(fēng)險分析物流公司可能面臨經(jīng)營能力、內(nèi)部控制、公司治理、策法規(guī)等方面的風(fēng)險。本公司將通過建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)、聘請專業(yè)管理團隊等方式努力將風(fēng)險降至最低。七、涉及關(guān)聯(lián)交易本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易。八、備查文件目錄本公司第四屆董事會2009 年第一次會議決議。特此公告。中鐵二局股份有限公司董事會二九年三月十八日中鐵二局股份有限公司關(guān)于設(shè)立物流公司的進

8、展公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。2009年3月16日中鐵二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2009年第一次會議審議通過了關(guān)于出資設(shè)立四川中鐵二局物流有限公司的議案，并發(fā)布了中鐵二局股份有限公司對外投資公告（詳見2009年3月18日公司臨時公告2009-006號），同意公司與深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司和成都海真投資有限公司成立“四川中鐵二局物流有限公司”（暫定）。2009年5月31日，經(jīng)國家工商總局核準(zhǔn)名為：中鐵二局瑞隆物流有限公司（2009-05-31?(國)登記內(nèi)名預(yù)核字2

9、009第817號?）。公司注冊地址為深圳市，注冊資本18,000萬元人民幣。公司以貨幣資金出資9,180萬元人民幣，持股51%、深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司出資6,300萬元人民幣，持股35；成都海真投資有限公司出資2,520萬元人民幣，持股14。截至目前，上述股東出資額已全部到位，并經(jīng)廣深所驗字【2009】24號驗資通過。公司第四屆董事會2009年第一次會議審議通過的關(guān)于出資設(shè)立四川中鐵二局物流有限公司的議案已順利執(zhí)行完成。特此公告。中鐵二局股份有限公司董事會二九年八月十二日深圳市品牌投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“公司”）成立于1999年，注冊資本一億元人民幣，主營業(yè)務(wù)為實業(yè)投資、投資管理、投資咨

10、詢等。公司經(jīng)過十余年發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展成為一家集團化企業(yè)。現(xiàn)主要業(yè)務(wù)板塊有鋼鐵、礦山、車用部品、物流等，主要控股企業(yè)有四川達(dá)州鋼鐵集團、黑龍江西林鋼鐵集團、成都天興集團（該集團控股成都天興儀表股份有限公司，股票代碼SZ000710），形成了年產(chǎn)鋼鐵800萬噸、鐵精粉50萬噸、汽車儀表200萬套、摩托車儀表150萬套、車用電子燃油泵50萬套、車用傳感器220萬套的生產(chǎn)能力。深圳市市場監(jiān)督管理局商事主體登記及備案信息查詢單· 基本信息· 許可經(jīng)營信息· 股東信息· 成員信息· 變更信息· 股權(quán)質(zhì)押信息· 動產(chǎn)抵押信息· 法

11、院凍結(jié)信息· 經(jīng)營異常信息          深圳品牌實業(yè)集團有限公司 的股權(quán)質(zhì)押信息限制原因：   股權(quán)質(zhì)押限制狀態(tài)：   限制中限制說明：   股權(quán)質(zhì)押:將深圳市同壯投資顧問有限公司100%的股權(quán)質(zhì)押給中鐵二局瑞隆物流有限公司(2012-183押)備注信息：   股權(quán)質(zhì)押:將深圳市同壯投資顧問有限公司100%的股權(quán)質(zhì)押給中鐵二局瑞隆物流有限公司(2012-183押)核準(zhǔn)時間：  &#

12、160;2012-03-02· 基本信息· 許可經(jīng)營信息· 股東信息· 成員信息· 變更信息· 股權(quán)質(zhì)押信息· 動產(chǎn)抵押信息· 法院凍結(jié)信息· 經(jīng)營異常信息          深圳品牌實業(yè)集團有限公司 的基本信息注冊號：   440301103181047企業(yè)名稱：   深圳品牌實業(yè)集團有限公司住所：   深圳市福田區(qū)特區(qū)報業(yè)大廈2206號（22B

13、-1）法定代表人：   吳進良   認(rèn)繳注冊資本總額（萬元）：   100000認(rèn)繳實收資本總額（萬元）：   100000企業(yè)類型：   有限責(zé)任公司（法人獨資）成立日期：   1999年11月17日營業(yè)期限：   自1999年11月17日起至2049年11月17日止核準(zhǔn)日期：   2013年10月12日年檢情況：   201

14、2年度已年檢年報情況：   無年報信息深圳品牌實業(yè)集團有限公司2012年11月13日的變更事項  變更前企業(yè)名稱：深圳市品牌投資發(fā)展有限公司  變更后企業(yè)名稱：深圳品牌實業(yè)集團有限公司· 基本信息· 許可經(jīng)營信息· 股東信息· 成員信息· 變更信息· 股權(quán)質(zhì)押信息· 動產(chǎn)抵押信息· 法院凍結(jié)信息· 經(jīng)營異常信息          深圳品牌實業(yè)集團有限公司 的股東信息股

15、東名稱出資額(萬元)出資比例(%)股東屬性股東類別深圳市同壯投資顧問有限公司100000.0000100.0000本地企業(yè)法人股東· 基本信息· 許可經(jīng)營信息· 股東信息· 成員信息· 變更信息· 股權(quán)質(zhì)押信息· 動產(chǎn)抵押信息· 法院凍結(jié)信息· 經(jīng)營異常信息          深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司 的基本信息注冊號：   440301103350765企業(yè)名稱：   深圳市

16、浩誠凱貿(mào)易有限公司住所：   深圳市福田區(qū)景田南路錦文閣2114法定代表人：   吳俊霞   認(rèn)繳注冊資本總額（萬元）：   5000認(rèn)繳實收資本總額（萬元）：   5000企業(yè)類型：   有限責(zé)任公司成立日期：   1996年1月23日營業(yè)期限：   自1996年1月23日起至2016年1月23日止核準(zhǔn)日期：   2013年4

17、月1日年檢情況：   2012年度已年檢年報情況：   無年報信息    深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司 的許可經(jīng)營信息一般經(jīng)營項目：   興辦實業(yè)( 具體項目另行申報 )；國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)( 不含專營、?？亍Ｙu商品 )；各類經(jīng)濟信息咨詢；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營）。許可經(jīng)營項目：             深圳市浩

18、誠凱貿(mào)易有限公司 的股東信息股東名稱出資額(萬元)出資比例(%)股東屬性股東類別成都成碩投資有限公司3200.000064.0000其它機構(gòu)法人股東吳俊霞1800.000036.0000自然人自然人    深圳市浩誠凱貿(mào)易有限公司 的成員信息姓名職務(wù)產(chǎn)生方式吳俊霞總經(jīng)理選舉何炬監(jiān)事選舉吳俊霞董事長選舉唐義兵董事選舉張紅霞董事選舉· 基本信息· 成員信息· 股權(quán)質(zhì)押信息· 動產(chǎn)抵押信息· 法院凍結(jié)信息· 經(jīng)營異常信息          深圳品牌實業(yè)集團（簡稱：深圳品牌集團） 的基本信