總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則 - 副本

1、XXX有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則第一章 總 則 第一條 為進(jìn)一步明確總經(jīng)理辦公會議事程序，保證公司領(lǐng)導(dǎo)者依法行使職權(quán)、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)中華人民共和國公司法和億比斯（天津）科技有限公司章程，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本規(guī)則。第二條 總經(jīng)理辦公會議是公司主要領(lǐng)導(dǎo)或管理人員對工作中的重要事項(xiàng)進(jìn)行決策和處理的重要途徑。在實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的前提下，堅(jiān)持依法議事、權(quán)責(zé)統(tǒng)一的原則，以達(dá)到互相協(xié)調(diào)、科學(xué)決策、高效運(yùn)行的管理目標(biāo)。第二章 總經(jīng)理辦公會的召開 第三條 總經(jīng)理辦公會議事主要通過公司經(jīng)營管理例會、總經(jīng)理臨時(shí)辦公會、經(jīng)理辦公擴(kuò)大會等形式研究問題，作出決定。第四條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理

2、因特殊原因不能出席時(shí)，可委托副總經(jīng)理召集和主持。 第五條 總經(jīng)理辦公會的出席人員：出席公司經(jīng)營管理例會及總經(jīng)理臨時(shí)辦公會的人員包括總經(jīng)理、公司高級管理人員及各職能部門負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會的出席人員根據(jù)工作需要，由會議主持確定出席和列席人員。 第六條 公司經(jīng)營管理例會原則上每月召開一次。遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可召集臨時(shí)辦公會或總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會。 第七條 凡總經(jīng)理辦公會研究決定的重大事項(xiàng)，必須有半數(shù)以上會議組成人員到會方能決議。因故不能參加會議的應(yīng)向總經(jīng)理請假。第三章 總經(jīng)理辦公會議議事程序 第八條 綜合管理部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會議的組織籌備、會議議題收集、送審、下發(fā)會議通知，做好會議記錄、整理存檔

3、和形成會議紀(jì)要、決議，并負(fù)責(zé)會議決定事項(xiàng)的督辦。 第九條 總經(jīng)理辦公會議題，由總經(jīng)理確定。副總經(jīng)理、各職能部門負(fù)責(zé)人可提前向總經(jīng)理或通過綜合管理部提交需總經(jīng)理辦公會研究討論的有關(guān)議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。 第十條 凡提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題，提交議題的部門或人員應(yīng)事先進(jìn)行充分的準(zhǔn)備，制訂可供會議決策的方案。 第十一條 凡提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題，由總經(jīng)理根據(jù)議題的輕重緩急和工作實(shí)際情況確定，并提前1至2 天發(fā)出會議通知。涉及重要方案、經(jīng)營方針、計(jì)劃、規(guī)劃等重大問題，應(yīng)提前4至5 天將通知和有關(guān)資料送達(dá)與會人員。 第十二條 總經(jīng)理辦公會實(shí)行集體討論、總經(jīng)理決策制。對在總經(jīng)理辦公會上研

4、究的事項(xiàng)，原則上全體參會的人員過半同意方可形成決議；意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議；如涉及時(shí)間性較強(qiáng)的緊迫問題，可由總經(jīng)理決策確定。 第十三條 總經(jīng)理辦公會議在研究公司生產(chǎn)經(jīng)營等重大問題決策前，應(yīng)聽取、尊重公司有關(guān)方面的意見。 第四章 總經(jīng)理辦公會議決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查 第十四條 總經(jīng)理辦公會的記錄，由公司綜合管理部負(fù)責(zé)；會議記錄應(yīng)載明以下內(nèi)容： （一）會議召開的時(shí)間和地點(diǎn)； （二）參加會議人員的姓名； （三）會議議程； （四）與會人員發(fā)言要點(diǎn)； （五）結(jié)論性意見等。 會議記錄連同相關(guān)附件材料作為公司檔案，每年應(yīng)移交公司檔案室妥善保管，保管期限不少于10年。 第十五條 總經(jīng)理決定是否形成辦公會紀(jì)要或決議。綜合管理部負(fù)責(zé)及時(shí)形成總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要或決議，經(jīng)總經(jīng)理審核后簽發(fā)執(zhí)行；必要時(shí)及時(shí)報(bào)送給董事長和相關(guān)董事。 第十六條 總經(jīng)理辦公會議形成決議后，有關(guān)副總經(jīng)理和職能部門按照分工負(fù)責(zé)的原則逐級落實(shí)和督促檢查，并及時(shí)通報(bào)落實(shí)情況，或在下次會議上報(bào)告執(zhí)行落實(shí)情況。 第十七條 出席和列席總經(jīng)理辦公會議的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，對會議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨