集團公司主要業(yè)務(wù)分權(quán)手冊

1、XX集團主要業(yè)務(wù)分權(quán)手冊（試行稿）序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注-戰(zhàn)略管理集綜集行總會總裁集綜1集團經(jīng)宮理念與經(jīng)宮方針集綜集行總會總裁集綜2集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃事集綜集/V厶總裁集綜:集3事業(yè)部中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃子集綜集/V厶總裁集綜:集4子公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃-二二經(jīng)營管理集綜集行總會總裁集綜:集1經(jīng)營計劃集綜集行總會總裁集綜:集1)集團年度經(jīng)營規(guī)劃集綜事集綜:集2)集團年度經(jīng)營計劃的確定與調(diào)整子集綜:集3)事業(yè)部年度經(jīng)營企劃書集行集綜4)5)及經(jīng)營計劃子公司年度經(jīng)營企劃書及經(jīng)營計劃集團月度工作計劃與工作總結(jié)序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注6)事業(yè)部月度工作計劃與集綜集行集/V

2、厶事集綜:集備注7)集綜集行行總子集綜工作總結(jié)8)事集綜集/V厶事集綜、集9)子公司月度工作計劃與事集綜集行子財2工作總結(jié)子集綜集/V厶行總集綜、集1)子集綜集行總裁財事業(yè)部月度經(jīng)營狀態(tài)分2)集綜集行行總行總集綜:集3)析報告集綜集行行總總裁集綜:集4)子公司月度經(jīng)營狀態(tài)分提案審核會審行總集綜:集5)總裁集綜析報告6)總裁集綜:集3組織與流程總裁集綜:集集團年度整體管理方案1)2)序號集團機構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整方 案事業(yè)部年度整體管理方案事業(yè)部機構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整 萬案子公司年度整體管理方案子公司機構(gòu)設(shè)置與組織流程調(diào)整萬案目標管理集團部門工作績效考核方案的確定、調(diào)整及考核事業(yè)部經(jīng)營目標責(zé)任考

3、業(yè)務(wù)內(nèi)容審批集綜備案3)41)2)3)4)1234核方案的確定、調(diào)整及考核子公司經(jīng)營目標責(zé)任考核方案的確定、調(diào)整及考核文件與制度以集團名義簽發(fā)的管理文件以集團名義簽發(fā)的工作指令性文 件以事業(yè)部名義簽發(fā)的管理文件以子公司名義簽發(fā)的管理文件投資管理集團年度投資規(guī)劃事業(yè)部年度投資計劃子公司年度投資計劃生產(chǎn)經(jīng)營性項目投資可行性報告及項目申報審集綜集部集部集投事子事、子事、子集行集綜 集綜 財總 集投 集投 集投 集投行總 集行 集行 總會 財總 財總 財總總裁總裁 總裁 事 子總裁 總裁 總裁 總裁 財總集綜 集綜 集綜 集綜 集綜 集投 集投 集投 集投 集投批50萬元及以上50萬元以下序號業(yè)務(wù)內(nèi)容

4、提案審核會簽審批備案備注5非生產(chǎn)經(jīng)營性項目投資集工集行財總行總集工備注1)集工集行財總總裁集工可行性報告及項目申報2)事、子集投財總事、子集投6審批集投財總總會總裁集投7集團集投審核會簽財總集投85萬兀以下事、子集投財總總裁集投95萬兀及以上集投集投集行事、子集投序號事業(yè)部、子公司集投集行行總總裁集投105萬兀以下提案集投財總總裁集投115萬兀及以上事、子總裁集投集團資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓審批事、子審批備案5萬兀以下事、子集投集投5萬兀及以上集部、財總集投事業(yè)部、子公司資產(chǎn)對外轉(zhuǎn)讓審事、子總裁集投批集部、行總5萬兀以下事、子總裁5萬兀及以上事、子總裁新產(chǎn)品、新事業(yè)及外延發(fā)展項目審批15萬元以下15萬元及

5、以上生產(chǎn)經(jīng)營性固定資產(chǎn)集團內(nèi)配置變更審批業(yè)務(wù)內(nèi)容10萬元以下10萬兀（含）至50萬兀50萬元及以上非生產(chǎn)經(jīng)營性固定資產(chǎn)集團內(nèi)配置變更審批5萬兀以下5萬兀及以上重大投資項目驗收報告四財務(wù)管理集財財總財總總裁集財備注1預(yù)算與決算事集財財總總裁集財1)集團年度財務(wù)預(yù)算和決算子集財會簽總裁集財2)事業(yè)部年度財務(wù)預(yù)算和決算集財財總財總總裁集財3)子公司年度財務(wù)預(yù)算和決算集財財總財總事集財4)集團月度財務(wù)預(yù)算提案審核子集財5)事業(yè)部月度財務(wù)預(yù)算集工集行總裁集財、集6)子公司月度財務(wù)預(yù)算集工集行審批綜7)集團財務(wù)決算（年中、年度）報事、子集行財總備案序號告事、子財總總裁集財"2-業(yè)務(wù)內(nèi)容事、子財總

6、事、子集財1)付款報銷集財財總總裁2)（工程項目付款報銷審批）集財財總財總3)集團集財財總總裁35萬兀以下集財財總總裁1)5萬兀及以上集財財總總裁2)事業(yè)部、子公司集財財總總裁3)5萬兀以下集財總裁4)5萬兀及以上總裁5)購買機器設(shè)備、模具付款報銷總裁6)5萬兀以下總裁7)5萬兀及以上資金管理集團年度貸款規(guī)模與融資計劃集團年度資金計劃業(yè)務(wù)銀行的建立與終止貸款成本的確定借款、抵押、擔保合同的簽訂抵押、擔保權(quán)的設(shè)定與變更資金借入審批序號業(yè)務(wù)內(nèi)容審核會簽審批備案備注8)償還貸款本、息審批集財財總財總總裁集財備注9)內(nèi)部借貸及資金調(diào)度審批集財財總財總總裁集財4資產(chǎn)管理集財集財財總總裁集財1)資產(chǎn)保險事

7、、子財總集行總裁集財2)集團集財集財集行財總集財5事業(yè)部、子公司集財集財會簽總裁集財1)不良債權(quán)處理事、子集部集財事、子備案序號集團事、子集財財總財總集財2)3)4)5)10萬兀以內(nèi)10萬元及以上事業(yè)部、子公司1萬兀以內(nèi)1萬兀至10萬兀10萬元及以上五項費用及其它出差及費用額度審批集團省內(nèi)出差省外出差國外出差超額度費用報銷事業(yè)部、子公司國外出差業(yè)務(wù)內(nèi)容超額度費用報銷因公借支集團1000元以下1000以上5000元以下5000元以上事業(yè)部、子公司5000元及以下5000元以上重要核算基準和會計科目處理的本人本人本人本人本人提案本人本人本人本人 事、子集財財總集財 事、子審核集部集部集部集綜集行總

8、裁集部集行行總財總行總審批 事、子集財財總總裁 事、子財總財總總裁 事、子集財、集 綜集財、集綜變更集團財務(wù)管理制度事業(yè)部、子公司財務(wù)管理制度五品質(zhì)管理提案審核會簽事集綜備注1事業(yè)部品質(zhì)管理年度工作計劃子集綜2子公司品質(zhì)管理年度工作計劃事、子集綜3事業(yè)部、子公司重大質(zhì)量審批備案序號事故處理業(yè)務(wù)內(nèi)容六營銷管理事、子事、子集綜1事業(yè)部、子公司年度營銷總體方事、子事、子1財總2案事、子財總3年度銷售價格制訂及調(diào)整事、子集綜4特殊銷售政策的制定事、子5國內(nèi)營銷體系的設(shè)計與組建方案財總1)銷售鋪底資金（每一客戶）總裁2)50萬元以下3)50萬（含）至100萬元以下100萬兀及以上七人力資源管理集人集綜行

9、總總裁集綜1制度、規(guī)范集部集人事、子集綜1)集團人事管理制度行總集人2)事業(yè)部、子公司人事管理制度事、子集人3)集團部門疋岡疋貝疋編方案及調(diào)4)整方案事業(yè)部、子公司定崗定員定編方案及調(diào)整方案序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注2人力資源規(guī)劃與招聘集人集人集/V厶行總集綜1)集團年度人力資源規(guī)劃集人集人事、子集人2)事業(yè)部、子公司人力資源規(guī)劃集人行總集人3)集團年度人力資源需求計劃及招集部事、子集人4)聘計劃集部行總集人5)6)7)8)9)10)事業(yè)部、子公司年度人力資源需求計劃及招聘計劃集團月度專業(yè)人員需求計劃與招聘計劃事業(yè)部、子公司月度專業(yè)人員需求計劃集團部門輔助人員招聘審批事業(yè)部、子公司工

10、人及輔助人員 招收專業(yè)人員接受試用審批集團部門事業(yè)部子公司專業(yè)人員轉(zhuǎn)正定級審批集團部門事業(yè)部事、子集人 事、子行總事 子行總事集人集人 集人 集人 集人序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注31)2)3)4)5)6)序號子公司培訓(xùn)管理集團年度培訓(xùn)規(guī)劃及月度培訓(xùn)計劃事業(yè)部、子公司年度培訓(xùn) 計劃及月度培訓(xùn)計劃年度培訓(xùn)費用預(yù)算及預(yù)算分解集團部門人員公派脫產(chǎn)學(xué)習(xí)集人集人集人 事、子集人提案 事、子集人集人 審核 集人 行總 集人 集人 行總 行總會簽集/V厶集/V厶子行總 事、子行總集人行總 事、子行總集人集人集人集財集人集人 事、子集人備注7)41)2)51)2)3)學(xué)習(xí)17天以下或3000元以下/人

11、7天及以上或 3000元及以上/ 人事業(yè)部、子公司人員公派脫產(chǎn)學(xué)習(xí)7天以下或3000兀以下/人7天及以上或3000元及以上/人集團外聘師資培訓(xùn)費用審批3000元以下集部集部 事、子集人集人集部集人集人行總審批事、子行總總裁行總集人總裁集人 集人 備案 集人 集人 集人 集人 集人 集人3000元及以上業(yè)務(wù)內(nèi)容事業(yè)部、子公司外聘師資培訓(xùn)費用審批3000元以下3000元及以上人事績效考評集團部門人事工作績效考評報告高層干部中層干部專業(yè)人員事業(yè)部、子公司人事績效考評報告高層干部中層干部專業(yè)人員人事異動管理集團部門高層干部任免、 辭職、辭退及調(diào)動審批 集團部門中層干部任免、 辭職、辭退及調(diào)動審批 集團

12、部門專業(yè)人員任免、辭職、 辭退及調(diào)動審批事、子 事、子 總裁 總裁 行總集人事、子集人集人集人序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注4)5)6 )7)事業(yè)部、子公司高層干部 任免、辭職、辭退及調(diào)動 審批（不包括財務(wù)部門負集人集財 事、子集人行總 財總 集人 行總集/V厶行總總會會簽總裁總裁行總事、子集人集人集人事、子備注61)2)3)4)5)序號責(zé)人）事業(yè)部、子公司財務(wù)部門 負責(zé)人任免、辭職、辭退 及調(diào)動審批事業(yè)部、子公司中層干部 任免 辭職 辭退及調(diào)云動事、子集人 事、子集人提案集部集部集人 行總 集人 審核 集人 集人 集人n總 行總總裁行總總裁行總行總審批事、子集人 集人 集人 集人 集人

13、 備案 集人6)7)8)9)10)任少辭干職、辭干退及調(diào)動審批事業(yè)部、子公司專業(yè)人員任免、辭職、辭退及調(diào)動審批薪資管理集團公司薪資政策與薪資管理體系事業(yè)部、子公司的薪資管理政策與整體分配方案集團年度工資預(yù)算及調(diào)整事業(yè)部、子公司年度工資預(yù)算及調(diào)整集團部門月度工資額度審批業(yè)務(wù)內(nèi)容事業(yè)部、子公司月度工資額度審批特殊人員試用期工資審批集團事業(yè)部、子公司集團部門員工薪資調(diào)整副科級及以上主管級及以下事業(yè)部、子公司員工薪資調(diào)整副部級以上干部薪資調(diào)整正、副科級干部薪資資調(diào)整主管級及以下員工薪資調(diào)整重大勞資糾紛處理措施集部事、子集人 事、子集人 事、子集人行總 事、子總裁行總總裁 事、子 事、子行總集人行總集人

14、集人集人集人集人 f集人集人集人集人集人集人團事業(yè)部、子公司違反勞資紀律處理措施集團事業(yè)部、子公司序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注八技術(shù)開發(fā)事、子行總總裁集投1事業(yè)部、子公司中長期研事、子行總總裁集投2發(fā)規(guī)劃事、子行總事、子集投3事、子集綜4事業(yè)部、子公司年度新產(chǎn)品開發(fā)、總裁集投5老產(chǎn)品改造計劃事業(yè)部、子公司年度新產(chǎn)品開發(fā)企劃案技術(shù)系統(tǒng)重要管理制度技術(shù)引進、合作項目審批九生產(chǎn)制造事、子財總事、子1設(shè)備、模具發(fā)往外協(xié)廠家總裁50萬元以下50萬元及以上十審計監(jiān)察集審財總總裁集綜1審計監(jiān)察制度的制定集審財總總裁集審2重要事項審計監(jiān)察報告集審集行財總集審、集3輕微違規(guī)違紀越權(quán)事件的處理集綜行總?cè)松?/p>

15、及經(jīng)營問題集綜、集涉及行政問題人序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注4嚴重違規(guī)違紀越權(quán)事件的處理集審財總行總總裁集審、集備注5涉及經(jīng)營問題集綜集行行總總裁人6涉及行政問題集審財總行總總裁集綜、集7涉嫌違法犯罪案件的移交集綜集行財總行總?cè)?對舉報有功人員的獎勵決定集審財總行總總裁集審、集9集團部門重要崗位人員離任審計集審集審會簽財總?cè)?0副部級及以上事、子集審總裁集綜、集序號副部級以下事、子財總?cè)耸聵I(yè)部、子公司重要崗位人員離集綜財總行總集人任審計集審審核總裁集人副部級及以上提案審批集人副部級以下集人涉及集團權(quán)益的重大合同項目法集綜律審查報告?zhèn)浒缸庸灸繕素?zé)任考核審計報告業(yè)務(wù)內(nèi)容十一公關(guān)宣傳集綜集

16、行隹務(wù)行總集綜1宣傳政策、方針的制定集綜集行隹務(wù)行總集綜2內(nèi)部形象規(guī)范化管理方案集綜集行行總集綜3集團報刊、雜志的采編及內(nèi)部各集綜集部集行集綜4類簡報、海報的印刷隹務(wù)集部集行隹務(wù)5集團展柜、展臺、展廳的策劃與本人集行隹務(wù)6制作隹務(wù)事、子隹務(wù)7集團員工廠卡制作本人事、子隹務(wù)8樣板設(shè)計集綜集行集綜9零星制作申請集行事業(yè)部、子公司員工廠卡制作事、子樣板設(shè)計事、子零星制作集行集團部門名片印刷樣板設(shè)計零星制作事業(yè)部、子公司名片印刷樣板設(shè)計零星制作對外宣傳數(shù)據(jù)庫、宣傳信息庫序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注10事業(yè)部、子公司非營銷類軟性宣集綜集行行總事、子集綜備注11121314151617序號傳單項計

17、劃審批集團公關(guān)宣傳活動3000 元以下3000 元及以上事業(yè)部、子公司宣傳活動3000 元以下3000 元及以上以集團名義參加非營業(yè)性對外參1r 、亠 /展萬案以事業(yè)部、子公司名義參加非營 業(yè)性對外參展方案開展各類企業(yè)外部贊助活動審批集團事業(yè)部、子公司非營銷類宣傳品、禮品制作審批集團事業(yè)部、子公司集團部門與外界的企、事業(yè)單位 及行政機關(guān)的接洽與交流活動審 批業(yè)務(wù)內(nèi)容集綜集綜 事、子集綜 事、子提案集行集行 集綜 審核行總會簽行總事、子 事、子行總事、子總裁總裁集行集行審批集綜集綜集綜集綜集綜集綜備案18192021序號3000元以下（含）3000元以上事業(yè)部子公司與外界的企、事業(yè) 單位及行政機

18、關(guān)的接洽與交流活 動審批3000元以下（含）3000元以上文體活動集團重大慶典活動的策劃與組織方案集綜集綜集綜集部集部集綜 事、子提案集行集行 集綜 集綜 集行 集綜 審核集行 行總 集行 會簽集行行總 事、子 事、子行總 集行 行總 總裁 事、子 事、子行總集綜集綜:集集綜:集集綜備案備注集團文藝活動及文體比賽費用審批5000元以下（含）5000兀至2萬兀以下（含）2萬兀以上事業(yè)部、子公司文藝活動及文體比賽費用審批5000元以下（含）5000元至2萬元以下（含）2萬兀以上業(yè)務(wù)內(nèi)容審批十二11)2)2341)2)行政后勤員工撫恤、慰問集團3000元以下3000元及以上事業(yè)部、子公司3000元以

19、下3000元及以上員工工傷事故處理（非異地公司）安全生產(chǎn)、保衛(wèi)事故處理一般事故重大事故特大事故休假決定集團部門事業(yè)部、子公司（管理人員）5天以內(nèi)5天及以上集部集部 事、子 集部、 事、子 事、子集綜 事、子集務(wù) 集務(wù) 集務(wù) 集務(wù) 集務(wù) 集行集行集行集行集行行總 事、子行總集行 事、子 事、子行總行總 事、子集行集務(wù)、集人集務(wù)、集人隹務(wù)隹務(wù)集行集行集行集行集行序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注5辦公設(shè)備配置標準審批集務(wù)6及購置、安裝審批（除計事、子隹務(wù)集行7集部集電行總8算機）事、子集電行總9集團部門集部隹務(wù)集行10子公司（非異地公司）事、子隹務(wù)集行11集團部門計算機的購買、淘汰或集部隹務(wù)集行12報廢集務(wù)集行事業(yè)部、子公司計算機的購買、隹務(wù)集行淘汰或報廢（非異地公司）集團部門電話安裝審批事業(yè)部、子公司電話安裝審批（非異地公司）集團辦公場地分配及調(diào)整集團、現(xiàn)代公司、盈科公司辦公地的綠化項目集團、現(xiàn)代公司、盈科公司員工飯?zhí)檬称穬r格確定及采購十三對外合同事、子集綜事、子集綜1產(chǎn)品銷售：500萬元以上/序號業(yè)務(wù)內(nèi)容提案審核會簽審批備案備注2份事、子集綜行總事、子集綜:集3原材料采購：200萬元/份事、子集綜:集行總事、子集綜:集4設(shè)備采購合同事、子集綜:集財總總裁集綜:集530萬元以下事、子集綜:集行總事、子集綜:集630萬元及以上事、子集綜:集