非法集資風(fēng)險排查工作實施方案

1、非法集資風(fēng)險排查工作實施方案為了全面掌握我縣衛(wèi)生系統(tǒng)非法集資活動基本情況， 有效防 范和處置非法集資活動，堅決遏制非法集資蔓延，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融 穩(wěn)定和廣大人民群眾的合法利益， 縣政府決定，在全縣范圍內(nèi)集 中開展非法集資風(fēng)險排查工作。結(jié)合我縣實際，特制定本方案。一、排查目的摸清全縣非法集資活動真實風(fēng)險底數(shù)，掌握非法集資企業(yè)的集資 方式、金額和參與人數(shù)等具體情況，為下一步研究、制定處置措 施、完善處置手段、提高處置效率提供依據(jù)，有效遏制非法集資 活動的蔓延，促進(jìn)我縣非法集資處置工作有效開展，確保全縣經(jīng)濟(jì)金融秩序正常和社會大局穩(wěn)定。二、排查內(nèi)容本次排查內(nèi)容主要是對房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)等非法集資案件多發(fā)

2、行業(yè)，特別是對新出現(xiàn)的非法集資活動苗頭、動向、特點進(jìn)行了 解掌握。同時對過去發(fā)生的非法集資后續(xù)處置情況進(jìn)行了解核 實。三、排查方式和重點排查工作采取全面排查、重點摸查的方式進(jìn)行。排查重點為： 一是以興辦實業(yè)為名，承諾回報，非法向社會公眾集資的； 二是以返租、 代管、 代養(yǎng)等形式銷售商品或收取保證金進(jìn)行非法 集資的； 三是以保護(hù)環(huán)境、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、民間資金造林為幌子，許諾高 額回報，進(jìn)行非法集資的； 四是以預(yù)售、合作經(jīng)營、投資入股或加盟承諾回報為名，收取定 金、股金、加盟費，非法向社會公眾集資的。四、排查職責(zé)分工 為了切實抓好非法集資風(fēng)險排查工作， 縣政府成立了縣非法集資 風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，

3、 負(fù)責(zé)全縣非法集資風(fēng)險排查的組織、 協(xié) 調(diào)工作。按照“屬地管理”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則開展排 查工作：1、縣非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在 財政局， 由財政局局長范滋民同志兼任辦公室主任， 財政局紀(jì)檢 書記曹芳蘭同志兼任辦公室副主任，具體負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo) 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、 各行業(yè)主管部門開展風(fēng)險排查工作， 并負(fù)責(zé)匯總上報風(fēng) 險排查活動工作情況。2、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)對本轄區(qū)非法集資風(fēng)險排查活動進(jìn)行組織協(xié)調(diào)， 并將結(jié)果上報縣非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。3、各有關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé)，結(jié)合日常管理和檢查情況，確定 風(fēng)險排查重點，把握工作尺度，明確排查任務(wù)，開展排查工作， 并及時上報

4、排查結(jié)果。 縣城建局負(fù)責(zé)對房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域涉嫌非法 集資案件線索進(jìn)行排查； 縣經(jīng)發(fā)局負(fù)責(zé)對經(jīng)貿(mào)重點企業(yè)以企業(yè)名 義非法集資活動進(jìn)行排查； 縣農(nóng)業(yè)局負(fù)責(zé)對本行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營類企 業(yè)非法集資活動進(jìn)行排查；縣林業(yè)局負(fù)責(zé)對本行業(yè)以保護(hù)環(huán)境、 發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、 民間資金造林為名的非法集資活動進(jìn)行排查； 縣 公安局負(fù)責(zé)對非法集資案件犯罪線索及偵辦案件情況進(jìn)行排查， 掌握集資活動的方式、手段、規(guī)模和處置等情況，做好因非法集 資活動引發(fā)的群體性事件現(xiàn)場秩序和安全的維護(hù)工作。除上述行業(yè)的主管部門外， 各金融機(jī)構(gòu)、 縣審計局參與上述行業(yè) 風(fēng)險排查工作。五、排查時間及步驟 本次排查工作從 2009年11月26日開始， 20

5、09年12月 21日結(jié) 束。共分三個階段進(jìn)行：（一）準(zhǔn)備階段 （2009年11月26日 2009年 12月 5日）。 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門要成立非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小 組，結(jié)合各自實際，制定風(fēng)險排查方案，落實排查責(zé)任，明確排 查任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好組織實施，全面摸清本轄區(qū)、本行業(yè)涉 嫌非法集資企業(yè)的集資方式、 集資金額和參與人數(shù)等情況， 確保 不留死角。趕 2009年12月5日前將本轄區(qū)、 本行業(yè)非法集資風(fēng) 險排查方案上報縣處置非法集資活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（二）排查階段 （2009年12月 6日 2009年12月 18日）。由 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和各行業(yè)主管部門組織全面排查工作。 對排查發(fā)現(xiàn)的

6、非法集資活動案件和線索進(jìn)行梳理，并逐項進(jìn)行風(fēng)險評估和預(yù) 測。對高風(fēng)險案件和線索開展有針對性的重點檢查工作。（三）匯總階段 （2009年12月19日 2009年 12月 21日）。 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)主管部門排查結(jié)束后， 應(yīng)認(rèn)真匯總分析， 于 2009 年 12 月 20 日前，將整理后的排查工作總結(jié)上報縣非法集資風(fēng)險 排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。 排查總結(jié)主要內(nèi)容應(yīng)包括：排查工作開展情況；本轄區(qū)、本行業(yè) 非法集資類型及運作模式； 本轄區(qū)、 本行業(yè)非法集資總體風(fēng)險評 估和風(fēng)險隱患分析；排查涉及案件基本情況 （ 排查發(fā)現(xiàn)案件要求 逐案報送專題案例， 詳細(xì)說明涉及項目、 單位、規(guī)模、主要方式、 集資使用方向

7、和范圍、對象人數(shù)、性質(zhì)認(rèn)定、處置情況等） ；防范或處置非法集資的工作意見； 根據(jù)排查情況， 研究提出本轄區(qū)、 本行業(yè)非法集資風(fēng)險處置預(yù)案。六、排查工作要求（一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要充分認(rèn)識非 法集資風(fēng)險排查工作的重要性和必要性， 從維護(hù)全縣社會和諧和 經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的大局出發(fā)， 切實加強領(lǐng)導(dǎo)， 精心組織， 周密部署， 確保風(fēng)險排查工作順利開展。（二）科學(xué)全面，數(shù)據(jù)真實。 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要認(rèn)真履行工 作職責(zé)，全面做好排查工作，做到排查數(shù)據(jù)真實可靠，排查情況 不失真，統(tǒng)計數(shù)字不縮水，科學(xué)、客觀、全面準(zhǔn)確地反映非法集 資的風(fēng)險情況。（三）加強溝通，密切協(xié)作。非法集資活動情況復(fù)雜、涉及面廣， 在排查中，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要密切配合，通力協(xié)作，全面完 成排查工作。（四）嚴(yán)肅紀(jì)律，保守秘密。 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各有關(guān)部門要對排查發(fā)現(xiàn)的可能嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的案件和隱患，做到早處置、早解決、早結(jié)案，防止風(fēng)險擴(kuò)大。同時，