臨夏電梯配件項目可行性研究報告_模板

1、泓域咨詢/臨夏電梯配件項目可行性研究報告臨夏電梯配件項目可行性研究報告xxx投資管理公司報告說明隨著近年來電梯數(shù)量的增長及電梯安全事故的頻發(fā)，電梯使用安全性受到社會各方面的關(guān)注。我國首部電梯主要部件報廢技術(shù)條件于2016年2月開始實行，該標準的實施填補了多年來國內(nèi)外電梯行業(yè)缺少電梯報廢相關(guān)標準的空白。新標準規(guī)定了“安全保護裝置、緊急救援裝置、井道安全門和活板門、驅(qū)動主機、轎廂、層門和轎門、電氣控制裝置”等13項對電梯安全運行影響較大的電梯主要部件報廢技術(shù)條件，為存在風險隱患、需要報廢部件提供了技術(shù)依據(jù)。同時，標準明確加快推進在用電梯、特別是老舊電梯的更新改造，提升在用電梯的安全性能和使用壽命。

2、根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資35094.04萬元，其中：建設投資26851.85萬元，占項目總投資的76.51%；建設期利息726.33萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金7515.86萬元，占項目總投資的21.42%。項目正常運營每年營業(yè)收入75700.00萬元，綜合總成本費用60170.79萬元，凈利潤11373.05萬元，財務內(nèi)部收益率25.68%，財務凈現(xiàn)值17418.42萬元，全部投資回收期5.52年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項目生產(chǎn)線設備技術(shù)先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立

3、足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目基本情況10一、 項目名稱及建設性質(zhì)10二、 項目承辦單位10三、 項目定位及建設理由12四、 報告編制說明13五、 項目建設選址14六、 項目生產(chǎn)規(guī)模14七、 建筑物建設規(guī)模15八、 環(huán)境影響15九、 項

4、目總投資及資金構(gòu)成15十、 資金籌措方案15十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標16十二、 項目建設進度規(guī)劃16主要經(jīng)濟指標一覽表17第二章 行業(yè)發(fā)展分析19一、 電梯行業(yè)的發(fā)展概況19二、 電梯行業(yè)市場規(guī)模20三、 電梯行業(yè)市場規(guī)模21第三章 項目背景及必要性23一、 行業(yè)壁壘23二、 電梯部件行業(yè)的發(fā)展概況25三、 行業(yè)上、下游概況26四、 全面融入循環(huán)體系26五、 營造良好創(chuàng)新氛圍27六、 項目實施的必要性28第四章 建筑工程可行性分析29一、 項目工程設計總體要求29二、 建設方案30三、 建筑工程建設指標33建筑工程投資一覽表33第五章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃35一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容

5、35二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)35產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表35第六章 法人治理37一、 股東權(quán)利及義務37二、 董事40三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事47第七章 SWOT分析說明50一、 優(yōu)勢分析（S）50二、 劣勢分析（W）51三、 機會分析（O）52四、 威脅分析（T）52第八章 運營模式分析56一、 公司經(jīng)營宗旨56二、 公司的目標、主要職責56三、 各部門職責及權(quán)限57四、 財務會計制度60第九章 原輔材料成品管理67一、 項目建設期原輔材料供應情況67二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理67第十章 勞動安全生產(chǎn)69一、 編制依據(jù)69二、 防范措施70三、 預期效果評價76第十一章 組

6、織機構(gòu)及人力資源配置77一、 人力資源配置77勞動定員一覽表77二、 員工技能培訓77第十二章 工藝技術(shù)方案分析80一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析80二、 項目技術(shù)工藝分析82三、 質(zhì)量管理83四、 設備選型方案84主要設備購置一覽表85第十三章 項目環(huán)境保護86一、 環(huán)境保護綜述86二、 建設期大氣環(huán)境影響分析87三、 建設期水環(huán)境影響分析87四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析88五、 建設期聲環(huán)境影響分析88六、 環(huán)境影響綜合評價89第十四章 項目投資計劃90一、 編制說明90二、 建設投資90建筑工程投資一覽表91主要設備購置一覽表92建設投資估算表93三、 建設期利息94建設期利息估算表94固

7、定資產(chǎn)投資估算表95四、 流動資金96流動資金估算表97五、 項目總投資98總投資及構(gòu)成一覽表98六、 資金籌措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表99第十五章 項目經(jīng)濟效益101一、 基本假設及基礎(chǔ)參數(shù)選取101二、 經(jīng)濟評價財務測算101營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表103利潤及利潤分配表105三、 項目盈利能力分析105項目投資現(xiàn)金流量表107四、 財務生存能力分析108五、 償債能力分析109借款還本付息計劃表110六、 經(jīng)濟評價結(jié)論110第十六章 招標及投資方案112一、 項目招標依據(jù)112二、 項目招標范圍112三、 招標要求113四、 招標組織

8、方式115五、 招標信息發(fā)布115第十七章 項目風險防范分析117一、 項目風險分析117二、 項目風險對策119第十八章 項目總結(jié)122第十九章 補充表格124主要經(jīng)濟指標一覽表124建設投資估算表125建設期利息估算表126固定資產(chǎn)投資估算表127流動資金估算表128總投資及構(gòu)成一覽表129項目投資計劃與資金籌措一覽表130營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表131綜合總成本費用估算表131固定資產(chǎn)折舊費估算表132無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表133利潤及利潤分配表134項目投資現(xiàn)金流量表135借款還本付息計劃表136建筑工程投資一覽表137項目實施進度計劃一覽表138主要設備購置一覽表13

9、9能耗分析一覽表139第一章 項目基本情況一、 項目名稱及建設性質(zhì)（一）項目名稱臨夏電梯配件項目（二）項目建設性質(zhì)本項目屬于技術(shù)改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯(lián)系人雷xx（三）項目建設單位概況公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健

10、康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理

11、機制作為社會責任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設、組織架構(gòu)和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結(jié)果，努力維護消費者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進產(chǎn)品升級，為行業(yè)提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。三、 項目定位及建設理由目前，盡管我國已成為全球電梯最主要的生產(chǎn)基地和消費市場，但我國電梯普及程度與歐美發(fā)達國家水平還有很大差距。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年我國電梯保有量

12、為425.96萬臺，即每324人擁有一臺電梯，與發(fā)達國家每100-200人擁有一臺電梯的水平相比，仍具有較大的需求空間。未來，隨著電梯制造技術(shù)的不斷進步、城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)加速、舊電梯更新及舊樓改造需求的增長以及出口量的持續(xù)增長，我國電梯產(chǎn)銷量仍將保持持續(xù)增長的態(tài)勢。展望2035年，臨夏要達到基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化遠景目標的要求，全州經(jīng)濟實力、科技實力大幅躍升；現(xiàn)代化建設全面推進，基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，民營經(jīng)濟和新型產(chǎn)業(yè)占比大幅提升，建成臨夏特色現(xiàn)代化經(jīng)濟體系；文化建設取得重大成就，文化立州、旅游富州目標基本實現(xiàn)；各方面制度更加完善，基本實現(xiàn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化，建

13、成法治臨夏、平安臨夏；中華民族共同體意識更加鞏固，社會事業(yè)全面進步，人才與發(fā)展需求更加適應，公民素質(zhì)和社會文明程度大幅提高；生態(tài)文明建設取得重大成就，生態(tài)安全屏障更加穩(wěn)固，廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式，建成天藍地綠水秀的美麗臨夏；深度融入“一帶一路”和蘭西城市群，形成全方位對外開放新格局；人均國內(nèi)生產(chǎn)總值接近全省平均水平，基本公共服務實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)均等，城鄉(xiāng)居民生活品質(zhì)顯著提高。四、 報告編制說明（一）報告編制依據(jù)1、國家建設方針，政策和長遠規(guī)劃；2、項目建議書或項目建設單位規(guī)劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經(jīng)濟等基礎(chǔ)資料；4、其他必要資料。（二）報告編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關(guān)政策、

14、法規(guī)，認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關(guān)規(guī)范、標準規(guī)定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術(shù)路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況，合理用地；4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝，做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行，注意可持續(xù)發(fā)展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境，體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象；6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規(guī)避措施，滿足工程可靠性要求。（二） 報告主要內(nèi)容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件

15、、工程技術(shù)方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關(guān)部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據(jù)。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約73.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套電梯配件的生產(chǎn)能力。七、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積77136.48，其中：生產(chǎn)工程46467.26，倉儲工程18366.15，行政辦公及生活服務設施7375.64，公共工程49

16、27.43。八、 環(huán)境影響本期項目采用國內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)，把可能產(chǎn)生污染的各環(huán)節(jié)控制在生產(chǎn)工藝過程中，使外排的“三廢”量達到最低限度，項目投產(chǎn)后不會給當?shù)丨h(huán)境造成新污染。九、 項目總投資及資金構(gòu)成（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資35094.04萬元，其中：建設投資26851.85萬元，占項目總投資的76.51%；建設期利息726.33萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金7515.86萬元，占項目總投資的21.42%。（二）建設投資構(gòu)成本期項目建設投資26851.85萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用2

17、2704.21萬元，工程建設其他費用3340.20萬元，預備費807.44萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資35094.04萬元，其中申請銀行長期貸款14823.22萬元，其余部分由企業(yè)自籌。十一、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：75700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：60170.79萬元。3、凈利潤（NP）：11373.05萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.52年。2、財務內(nèi)部收益率：25.68%。3、財務凈現(xiàn)值：17418.42萬元。十二、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關(guān)法規(guī)和實

18、施指南要求進行建設，本期項目建設期限規(guī)劃24個月。十四、項目綜合評價本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設；項目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積48667.00約73.00畝1.1總建筑面積77136.481.2基底面積27253.521.3投資強度萬元/畝348.582總投資萬元35094.042.1建設投資萬元26851.852.1.1工程費用萬元227

19、04.212.1.2其他費用萬元3340.202.1.3預備費萬元807.442.2建設期利息萬元726.332.3流動資金萬元7515.863資金籌措萬元35094.043.1自籌資金萬元20270.823.2銀行貸款萬元14823.224營業(yè)收入萬元75700.00正常運營年份5總成本費用萬元60170.79""6利潤總額萬元15164.06""7凈利潤萬元11373.05""8所得稅萬元3791.01""9增值稅萬元3042.85""10稅金及附加萬元365.15""1

20、1納稅總額萬元7199.01""12工業(yè)增加值萬元24183.34""13盈虧平衡點萬元24350.76產(chǎn)值14回收期年5.5215內(nèi)部收益率25.68%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元17418.42所得稅后第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 電梯行業(yè)的發(fā)展概況電梯作為現(xiàn)代生活的產(chǎn)物，已經(jīng)成為城市內(nèi)高層建筑和公共場所不可或缺的建筑設備。電梯種類眾多，按運行角度分為直梯、扶梯和自動人行道，按運行速度可分為高速電梯和中低速電梯，按用途可分為載客電梯、載貨電梯、觀光電梯、醫(yī)用電梯等。相對于西方工業(yè)化國家，我國電梯行業(yè)起步較晚，經(jīng)歷了從無到有，從小規(guī)模生產(chǎn)到成為全球最大的電梯

21、產(chǎn)銷大國和電梯保有量大國?；仡櫸覈娞菪袠I(yè)的發(fā)展歷程，早于計劃經(jīng)濟時期，我國電梯生產(chǎn)由國家建設部主導，在全國各地定點設立了八大電梯生產(chǎn)企業(yè)，但受制于資金及技術(shù)的雙重匱乏，30年間各種電梯總產(chǎn)量僅為1萬臺左右；自改革開放始，國內(nèi)早期的國有電梯生產(chǎn)企業(yè)先后與外資知名電梯整機廠商組建合資企業(yè)，國有企業(yè)基本從電梯行業(yè)退出，外資品牌全面進入中國市場，同時也帶來了先進的技術(shù)及大量的資金，中國電梯業(yè)開始起步。外資企業(yè)憑借其在技術(shù)、資金、經(jīng)營管理、稅收優(yōu)惠等方面的優(yōu)勢一度壟斷了中國的電梯市場；自上世紀90年代以來，大量民營企業(yè)進入電梯制造行業(yè)，從為外資企業(yè)制造配套部件開始，在生產(chǎn)過程中不斷學習和消化技術(shù)、積累

22、資本，改進經(jīng)營管理水平，逐步轉(zhuǎn)型為整機制造企業(yè)，建立自主品牌。目前，盡管我國已成為全球電梯最主要的生產(chǎn)基地和消費市場，但我國電梯普及程度與歐美發(fā)達國家水平還有很大差距。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年我國電梯保有量為425.96萬臺，即每324人擁有一臺電梯，與發(fā)達國家每100-200人擁有一臺電梯的水平相比，仍具有較大的需求空間。未來，隨著電梯制造技術(shù)的不斷進步、城鎮(zhèn)化進程的持續(xù)加速、舊電梯更新及舊樓改造需求的增長以及出口量的持續(xù)增長，我國電梯產(chǎn)銷量仍將保持持續(xù)增長的態(tài)勢。二、 電梯行業(yè)市場規(guī)模作為現(xiàn)代化生活的標志，電梯已經(jīng)成為城市內(nèi)高層建筑和公共場所不可或缺的建筑設備，為居民提供快捷、輕

23、松的通行便利。經(jīng)過20余年的發(fā)展，我國電梯行業(yè)已經(jīng)從原材料供應、零部件生產(chǎn)發(fā)展到整機設計研發(fā)生產(chǎn)以及售后服務的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。目前，我國已成為全球電梯產(chǎn)銷量和保有量第一的國家。根據(jù)中國電梯協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，在過去的十二五期間，我國電梯行業(yè)獲得了高速發(fā)展，2014年電梯產(chǎn)量創(chuàng)紀錄地達到了70.8萬臺的水平，2015年盡管受到宏觀經(jīng)濟增長放緩和地產(chǎn)調(diào)控政策的影響增速有所下滑，全年產(chǎn)量為76萬臺，同比增速7.34%。隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，我國電梯保有量保持高速增長態(tài)勢。2005-2015年期間，中國的電梯保有量從65.18萬臺增長至425.96萬臺，年均增速達20.94%，使中國成為全球電梯保有量最大

24、的國家。從滲透率角度上看，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年我國電梯保有量為425.96萬臺，即每324人擁有一臺電梯，與發(fā)達國家每100-200人擁有一臺電梯的水平相比，仍有較大差距。依據(jù)保守性原則，按發(fā)達國家每200人擁有一臺電梯的最低標準計算，我國電梯市場的飽和保有量約為687.31萬臺，相比2015年國內(nèi)約425.96萬臺的電梯保有量，我國電梯市場仍將有約260萬臺的成長空間。未來，在商業(yè)地產(chǎn)增長、城市基礎(chǔ)設施建設、保障房建設、舊電梯更新及舊樓改造、出口市場發(fā)展等因素的共同推動下，我國電梯產(chǎn)銷量仍將保持較快增長的態(tài)勢。三、 電梯行業(yè)市場規(guī)模作為現(xiàn)代化生活的標志，電梯已經(jīng)成為城市內(nèi)高層建

25、筑和公共場所不可或缺的建筑設備，為居民提供快捷、輕松的通行便利。經(jīng)過20余年的發(fā)展，我國電梯行業(yè)已經(jīng)從原材料供應、零部件生產(chǎn)發(fā)展到整機設計研發(fā)生產(chǎn)以及售后服務的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。目前，我國已成為全球電梯產(chǎn)銷量和保有量第一的國家。根據(jù)中國電梯協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，在過去的十二五期間，我國電梯行業(yè)獲得了高速發(fā)展，2014年電梯產(chǎn)量創(chuàng)紀錄地達到了70.8萬臺的水平，2015年盡管受到宏觀經(jīng)濟增長放緩和地產(chǎn)調(diào)控政策的影響增速有所下滑，全年產(chǎn)量為76萬臺，同比增速7.34%。隨著國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，我國電梯保有量保持高速增長態(tài)勢。2005-2015年期間，中國的電梯保有量從65.18萬臺增長至425.96萬臺，年

26、均增速達20.94%，使中國成為全球電梯保有量最大的國家。從滲透率角度上看，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年我國電梯保有量為425.96萬臺，即每324人擁有一臺電梯，與發(fā)達國家每100-200人擁有一臺電梯的水平相比，仍有較大差距。依據(jù)保守性原則，按發(fā)達國家每200人擁有一臺電梯的最低標準計算，我國電梯市場的飽和保有量約為687.31萬臺，相比2015年國內(nèi)約425.96萬臺的電梯保有量，我國電梯市場仍將有約260萬臺的成長空間。未來，在商業(yè)地產(chǎn)增長、城市基礎(chǔ)設施建設、保障房建設、舊電梯更新及舊樓改造、出口市場發(fā)展等因素的共同推動下，我國電梯產(chǎn)銷量仍將保持較快增長的態(tài)勢。第三章 項目背景及

27、必要性一、 行業(yè)壁壘1、特種設備資質(zhì)壁壘電梯作為特種設備，其安全性、可靠性至關(guān)重要。國家質(zhì)檢總局專門設立了特種設備質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)，對電梯的制造、安裝、改造、維修等實行許可證管理制度。電梯有關(guān)的直接工作人員都必須取得質(zhì)檢部門頒發(fā)的上崗證書后才能上崗。這些因素使得只有具備執(zhí)行國家強制要求的電梯行業(yè)規(guī)范標準并取得資質(zhì)許可的企業(yè)才可以從事電梯的生產(chǎn)、銷售、安裝和維保業(yè)務，對于新進入本行業(yè)的企業(yè)而言，資質(zhì)許可是主要的行業(yè)壁壘之一。2、綜合技術(shù)實力壁壘電梯屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，電梯整機制造廠商需要掌握的技術(shù)涵蓋了系統(tǒng)集成、整合設計、動力驅(qū)動、自動控制、機械工程等領(lǐng)域，對產(chǎn)品研發(fā)設計、制造工藝、質(zhì)量控制等方面的

28、安全性、穩(wěn)定性和適應性要求較高。對于非標準化的電梯部件生產(chǎn)，制造廠商同樣需要具備先進的核心技術(shù)、成熟的生產(chǎn)經(jīng)驗和獨立的研發(fā)能力作為技術(shù)支撐，從而研發(fā)和制造滿足客戶需求、符合安全標準和適應不同環(huán)境的配套產(chǎn)品。因此，電梯行業(yè)對產(chǎn)品開發(fā)、設計和管理人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高，需要大批熟悉電梯制造技術(shù)的研發(fā)人員和技術(shù)工人。建立系統(tǒng)化的研發(fā)機制、儲備研發(fā)人員，技術(shù)積累成為進入本行業(yè)的壁壘。3、客戶資源壁壘電梯行業(yè)市場集中度較高，包括德國蒂森、芬蘭通力、美國奧的斯在內(nèi)的外資品牌占據(jù)了國內(nèi)市場的重要份額，該類優(yōu)質(zhì)電梯整機廠商一般選擇專業(yè)的電梯部件供應商為其服務，其在選擇供應商時往往要進行嚴格的供應商資質(zhì)認證，認

29、證內(nèi)容涵蓋供應商服務管理體系、質(zhì)量控制體系、環(huán)境體系等，并現(xiàn)場核查公司設計研發(fā)水平、制造能力、質(zhì)量測試技術(shù)、響應速度、及時交貨率、污染防治、員工勞動保護等眾多方面，只有符合上述要求的供應商才能進入其合格供應商名錄。同時，由于相關(guān)資質(zhì)認證時間較長、認證成本較高，所以雙方合作關(guān)系一旦確立，下游客戶一般不會輕易更換供應商，這對后來的競爭對手形成障礙。4、品牌壁壘電梯屬于特種安全設備，也是終端消費品，與人們的生命安全息息相關(guān)，品牌在市場競爭中的作用非常明顯，自主品牌電梯生產(chǎn)企業(yè)要想建立良好的品牌形象并獲得市場的認可需要較長的時間和大量的資金投入，這都對后來的競爭對手形成障礙。5、資金壁壘電梯行業(yè)屬于資

30、金密集型行業(yè)，電梯整機產(chǎn)品乃至電梯部件的生產(chǎn)均需要投入大量先進的機械加工設備；技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)還需要配置高性能計算機和高端專業(yè)設計開發(fā)軟件。新進入企業(yè)需要投入大量資金建設生產(chǎn)廠房、購置生產(chǎn)、研發(fā)、檢測、試驗設備，因此對于潛在新進入者而言，進入該行業(yè)存在較高的資金壁壘。二、 電梯部件行業(yè)的發(fā)展概況我國電梯行業(yè)的繁榮，帶動了國內(nèi)電梯部件企業(yè)的迅速壯大，出現(xiàn)了一批優(yōu)秀的部件供應商。這些企業(yè)在與電梯整機廠商配套合作的過程中，通過不斷自主研發(fā)和創(chuàng)新，技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝已經(jīng)接近或達到國際先進水平。隨著近年來電梯數(shù)量的增長及電梯安全事故的頻發(fā)，電梯使用安全性受到社會各方面的關(guān)注。我國首部電梯主要部件報廢技術(shù)

31、條件于2016年2月開始實行，該標準的實施填補了多年來國內(nèi)外電梯行業(yè)缺少電梯報廢相關(guān)標準的空白。新標準規(guī)定了“安全保護裝置、緊急救援裝置、井道安全門和活板門、驅(qū)動主機、轎廂、層門和轎門、電氣控制裝置”等13項對電梯安全運行影響較大的電梯主要部件報廢技術(shù)條件，為存在風險隱患、需要報廢部件提供了技術(shù)依據(jù)。同時，標準明確加快推進在用電梯、特別是老舊電梯的更新改造，提升在用電梯的安全性能和使用壽命。從產(chǎn)業(yè)布局看，我國電梯部件市場分布主要受電梯生產(chǎn)廠商分布情況的影響，且聚集效應明顯，電梯整機及部件的制造基地主要集中在長三角、珠三角和京津冀地區(qū)。電梯部件作為電梯的構(gòu)成部件，其發(fā)展趨勢與電梯行業(yè)的發(fā)展緊密相

32、關(guān)。隨著城鎮(zhèn)化進程的推進，軌道交通建設、保障性住房建設、舊大樓加裝或改裝電梯需求的提高，將帶動電梯新裝和電梯更新改造的需求，同時，電梯出口量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢，成為支撐電梯及其部件行業(yè)快速發(fā)展的動力。三、 行業(yè)上、下游概況上游企業(yè)為不銹鋼、鋼板、鋁板、電子元器件、電氣元器件、微機芯片、PCB板、電線電纜及機柜機箱等原材料供應企業(yè)和制造企業(yè)，下游企業(yè)主要是電梯整機廠商和電梯安裝、維保企業(yè)。上游行業(yè)屬于成熟制造行業(yè)，市場競爭充分。目前，本行業(yè)所需的原材料采購渠道暢通、供應充足、相應的產(chǎn)品性能良好，且市場上價格較為透明。本行業(yè)與下游電梯整機制造行業(yè)的發(fā)展是緊密聯(lián)系的，電梯產(chǎn)量的未來變化趨勢會直接影響

33、市場對本行業(yè)產(chǎn)品的需求量。國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和城鎮(zhèn)化的快速推進將會拉動電梯行業(yè)的需求，從而有力地支撐電梯部件行業(yè)的快速增長。四、 全面融入循環(huán)體系立足國內(nèi)、放眼國際，主動融入國內(nèi)大循環(huán)和國內(nèi)國際雙循環(huán)，從生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié)多點發(fā)力，暢通市場、資源、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、人才、資本等各類要素循環(huán)，促進內(nèi)需和外需、進口和出口、爭取國家投資和引進外資協(xié)調(diào)發(fā)展。深入挖掘和激發(fā)需求潛力，提升傳統(tǒng)消費、培育新型消費、適當增加公共消費，加快發(fā)展服務消費，擴大優(yōu)質(zhì)服務供給。用足用活用好國家政策，加大基礎(chǔ)設施、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)保、市政工程、公共衛(wèi)生、物資儲備、防災減災、民生保障等領(lǐng)域投資，實施一批強基礎(chǔ)、增功能

34、、利長遠的重大項目。創(chuàng)新投融資機制，加大招商引資，激發(fā)民間投資活力。五、 營造良好創(chuàng)新氛圍完善科技評價機制，建立以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。改進科技項目組織管理方式，積極探索“揭榜掛帥”立項制度。推進提高科研項目經(jīng)費比例、科研單位經(jīng)費自主權(quán)，成果轉(zhuǎn)化收入分配、科技創(chuàng)新容錯機制等改革舉措。逐年提高研究與試驗發(fā)展經(jīng)費支出占地區(qū)生產(chǎn)總值、財政科技支出占一般公共預算支出比重，確保只增不減。加強知識產(chǎn)權(quán)保護，加大創(chuàng)新產(chǎn)品應用推廣力度。弘揚科學精神和工匠精神，選樹一批專家能人、“河州工匠”。加強科普工作，大力表彰科技創(chuàng)新先進集體和個人，營造崇尚創(chuàng)新的社會氛圍。六、 項目實施的必要

35、性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度

36、，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準，提高生產(chǎn)的靈活性和適應性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區(qū)設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產(chǎn)經(jīng)營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產(chǎn)的原則。立足廠區(qū)現(xiàn)有基礎(chǔ)條件，充分利用好現(xiàn)有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區(qū)內(nèi)外道路暢通，方便生產(chǎn)。在建筑結(jié)構(gòu)設計，嚴格執(zhí)行國家技術(shù)經(jīng)濟政策及環(huán)保、節(jié)能等有關(guān)要求

37、。在滿足工藝生產(chǎn)特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產(chǎn)、節(jié)約用地；結(jié)構(gòu)設計要統(tǒng)一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質(zhì)量，保證生產(chǎn)安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關(guān)標準進行施工建設。1、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準2、公共建筑節(jié)能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規(guī)范8、民用建筑熱工設計規(guī)范二、 建設方案（一）建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設計本期工程項目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝

38、土梁板，框架結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ)，鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)?；A(chǔ)工程設計：根據(jù)工程地質(zhì)條件，荷載較小的建（構(gòu)）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構(gòu)）筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結(jié)構(gòu)，屋面采用彩鋼板，墻體采用彩鋼夾芯板，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。2、辦公用房設計：采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，多孔磚非承重墻體，屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。3、其它用房設計：采用磚混結(jié)構(gòu)，承重型墻體，基礎(chǔ)采用墻下條形基礎(chǔ)。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水

39、泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的

40、要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內(nèi)墻及外墻設計1、內(nèi)墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制室采用水性涂料面層，衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內(nèi)部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范（GB50016-2014）中相關(guān)規(guī)定，滿足設備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆

41、設計的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧，做到安全適用、技術(shù)先進、經(jīng)濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區(qū)別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位，危機人身安全、維修困難的部位，以及重要的承重構(gòu)件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎(chǔ)接通，構(gòu)成環(huán)形接地

42、網(wǎng)，實測接地電阻R1.00（共用接地系統(tǒng)）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積77136.48，其中：生產(chǎn)工程46467.26，倉儲工程18366.15，行政辦公及生活服務設施7375.64，公共工程4927.43。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程14989.4446467.265945.811.11#生產(chǎn)車間4496.8313940.181783.741.22#生產(chǎn)車間3747.3611616.821486.451.33#生產(chǎn)車間3597.4711152.141426.991.44#生產(chǎn)車間3147.789758.121248.622倉儲工

43、程6268.3118366.152057.122.11#倉庫1880.495509.85617.142.22#倉庫1567.084591.54514.282.33#倉庫1504.394407.88493.712.44#倉庫1316.353856.89432.003辦公生活配套1520.757375.641113.723.1行政辦公樓988.494794.17723.923.2宿舍及食堂532.262581.47389.804公共工程4360.564927.43548.23輔助用房等5綠化工程7528.78126.06綠化率15.47%6其他工程13884.7065.667合計48667.007

44、7136.489856.60第五章 建設方案與產(chǎn)品規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積48667.00（折合約73.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積77136.48。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx投資管理公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx套電梯配件，預計年營業(yè)收入75700.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力

45、水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品（服務）名稱單位單價（元）年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1電梯配件套xxx2電梯配件套xxx3電梯配件套xxx4.套5.套6.套合計xx75700.00隨著電梯產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，帶動了配套部件企業(yè)的興盛。國內(nèi)配套企業(yè)在與電梯整機廠商配套合作的過程中，通過不斷自主研發(fā)和創(chuàng)新，技術(shù)水平和生產(chǎn)工藝已經(jīng)接近或達到國際先進水平。根據(jù)中國電梯行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2013年底備案的電梯部件企業(yè)有200多家。根據(jù)Wind的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2015年10月，我國電梯及電梯部件企業(yè)（主要包括電梯、自動扶梯、自動

46、人行道、升降機及其專門配套件的制造企業(yè)）總共為641家。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、

47、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日

48、起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第

49、一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律

50、、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立

51、董事。董事會中設董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事

52、項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行

53、評審，并報股東大會批準。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔保）。決定一年內(nèi)未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標準的對外擔保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定

54、代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行董事長職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會

55、召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議