ISO9001質(zhì)量手冊(cè)

1、質(zhì)量手冊(cè)Quality Manual文件編號(hào)：XXXX 版本：KISO9001:2015 & TS16949:2009 & QC 080000編寫： * 時(shí)間：2016-09-09審核：* 時(shí)間：批準(zhǔn)： 時(shí)間：2016年9月18日發(fā)布 2016年9月20日實(shí)施手冊(cè)版本章節(jié)號(hào)章節(jié)版次修改日期修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)A/初次修訂B全部/2007-10-26組織架構(gòu)、職責(zé)變動(dòng)，按過程方法全面修訂質(zhì)量手冊(cè)C全部/2007-12-051將6.1和8.1條款分別列入手冊(cè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理過程和數(shù)據(jù)分析過程中；2另更新質(zhì)量手冊(cè)2.4章的第二項(xiàng),將公司具體汽車產(chǎn)品加工工藝列入手冊(cè)；3將過程圖內(nèi)的過程指標(biāo)

2、用指標(biāo)代號(hào)代替。D全部/2008-12-25將*（*）機(jī)電技術(shù)有限公司質(zhì)量管理體系范圍納入*質(zhì)量管理體系。E全部/2009-08-011.根據(jù)ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)要求更新；2.按ISO/TS16949：2009管理體系要求增加*工廠汽車項(xiàng)目管理要求。F全部/2009-11-01*工廠汽車產(chǎn)品項(xiàng)目責(zé)任歸屬的公司變更，更新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程責(zé)任歸屬。G全部/2012-05-30將壓縮機(jī)納入*質(zhì)量管理體系，按照TS16949質(zhì)量管理體系要求對(duì)深圳和*進(jìn)行體系整合。H全部/2012-12-03將*壓縮機(jī)項(xiàng)目納入到集團(tuán)體系中，定義支持場(chǎng)所與制造現(xiàn)場(chǎng)在支持職能中的接口、相互關(guān)系和作用，以及*外包過

3、程識(shí)別I全部002015-01-041、修訂手冊(cè)模版，增加手冊(cè)版及章節(jié)版本2、修訂公司外包活動(dòng)（增加汽車產(chǎn)品鍍錫外包）3、電鍍車間搬遷，更新2.1公司簡(jiǎn)介中地址信息4、修訂2.3章節(jié)，更新手冊(cè)審批規(guī)則J 全部002015-12-281. 修訂1.6，理順分工廠說明2. 修訂2.1公司簡(jiǎn)介描述，修改*機(jī)電活動(dòng)范圍：刪除壓縮機(jī)項(xiàng)目，增加天線項(xiàng)目和汽車件項(xiàng)目；3. 修訂6.2、7.5章，統(tǒng)一應(yīng)急計(jì)劃控制文件4. 修訂7.3、7.5章，補(bǔ)充模具開發(fā)管理文件5. 更新附錄1、2、3、4、5、7、8、9K全部002016-9-9按ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)參照ISO/TS 16949: 2009技

4、術(shù)規(guī)范要求對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行全面修訂，并將GP管理體系要求整合在質(zhì)量管理體系中章節(jié)號(hào)章節(jié)標(biāo)題章節(jié)最新版本0.1修訂履歷000.2章節(jié)最新版次清單000.3目錄001手冊(cè)發(fā)布令002前言003質(zhì)量手冊(cè)的管理及說明004經(jīng)營(yíng)策略中QMS層面的展開004.1理解組織及其環(huán)境004.2理解相關(guān)方的需求和期望004.3質(zhì)量管理體系的范圍004.4質(zhì)量管理體系及其過程005領(lǐng)導(dǎo)作用005.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾005.2質(zhì)量方針005.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限006策劃006.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施006.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃006.3變更的策劃007支持007.1資源00人力資源00基礎(chǔ)設(shè)施00過程運(yùn)行環(huán)境0

5、0監(jiān)視和測(cè)量資源00知識(shí)007.2能力007.3意識(shí)007.4溝通007.5文件化信息的控制008運(yùn)行008.1運(yùn)行策劃和控制008.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求008.3設(shè)計(jì)和開發(fā)00章節(jié)號(hào)章節(jié)標(biāo)題章節(jié)最新版本8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制008.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供008.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行008.7不合格輸出的控制009績(jī)效評(píng)價(jià)009.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)009.2內(nèi)部審核009.3管理評(píng)審0010改進(jìn)0010.1不合格和糾正措施0010.2持續(xù)改進(jìn)00目錄第一章 手冊(cè)發(fā)布令1第二章 前言2第三章 質(zhì)量手冊(cè)管理4第四章 經(jīng)營(yíng)策略在QMS層面的展開64.1 理解組織及其環(huán)境84.2 理解相

6、關(guān)方的需求和期望114.3 質(zhì)量管理體系的范圍124.4 質(zhì)量管理體系及其過程14第五章 領(lǐng)導(dǎo)作用195.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾195.2 質(zhì)量方針215.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限22第六章 策劃246.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施246.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃266.3 變更的策劃28第七章 支持297.1 資源297.1.1 人力資源307.1.2 基礎(chǔ)設(shè)施327.1.3 過程運(yùn)行環(huán)境347.1.4 監(jiān)視和測(cè)量資源367.1.5 知識(shí)397.2 能力417.3 意識(shí)447.4 溝通467.5 文件化信息的控制48第八章 運(yùn)行518.1 運(yùn)行策劃和控制518.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求528.3 設(shè)

7、計(jì)和開發(fā)558.4 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制608.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供648.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行748.7 不合格輸出的控制76第九章 績(jī)效評(píng)價(jià)799.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)799.2 內(nèi)部審核839.3 管理評(píng)審86第十章 改進(jìn)8910.1 不合格和糾正措施8910.2 持續(xù)改進(jìn)92附錄: 附錄 1 分工廠簡(jiǎn)介附錄 2 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖附錄 3 過程與標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)照表附錄 4 質(zhì)量管理職能分配表附錄 5 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)附錄 6 部門職責(zé)附錄 7 管理者代表任命書附錄 8 顧客代表任命書附錄 9 質(zhì)量管理體系過程績(jī)效一覽表附錄 10質(zhì)量管理體系文件與分工廠文件清單附錄1

8、1 有害物質(zhì)過程管理組織架構(gòu)附錄12 產(chǎn)品環(huán)保(GP)符合性聲明附錄13 IECQ體系專用術(shù)語第一章 手冊(cè)發(fā)布令本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015、ISO/TS16949：2009及IECQ QC080000：2012的要求，結(jié)合本公司（包括深圳市*科技股份有限公司及本體系范圍內(nèi)的各分工廠）的實(shí)際情況編制而成；本手冊(cè)經(jīng)最高管理者審批后頒布，要求各部門及全體員工貫徹執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系(簡(jiǎn)稱“QMS”)運(yùn)行所應(yīng)遵循的最低要求。本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系核心要素與ISO9001：2015、ISO/TS16949：20

9、09及IECQ QC080000標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司質(zhì)量管理的客觀需要始終保持一致，并承諾持續(xù)改進(jìn)，其中通信產(chǎn)品和智能終端產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)應(yīng)按ISO9001：2015質(zhì)量管理體系和IECQ QC080000：2012管理體系執(zhí)行，汽車行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)按ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范要求執(zhí)行（僅適用于公司汽車件質(zhì)量管理體系的要求按“質(zhì)量手冊(cè)說明”中的標(biāo)識(shí)要求執(zhí)行）。本質(zhì)量手冊(cè)所確定的所有規(guī)范和程序，均滿足國(guó)家法律法規(guī)的要求。本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)內(nèi)是公司的內(nèi)部質(zhì)量管理的最低要求，對(duì)外則是公司質(zhì)量保證能力的證明文件，是對(duì)顧客的承諾和第三方認(rèn)證的依據(jù)。特此發(fā)布,不得違反！第二章 前言本手冊(cè)適用于深圳市*科技

10、股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“*科技”或總部)及其分工廠(以下將總部及所有分工廠構(gòu)成的組織統(tǒng)括簡(jiǎn)稱“公司”)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵循的行動(dòng)指南。*科技的分工廠包括：*省*有限公司(以下簡(jiǎn)稱“*機(jī)電”)、*機(jī)電天線車間、*科技石巖分公司、*科技氧化車間、*科技介質(zhì)車間、東莞市*技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“*”)。本手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)：ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范要求、IECQ QC 080000：2012標(biāo)準(zhǔn)及與生產(chǎn)活動(dòng)和提供的服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)，以及與產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)的國(guó)家、部頒和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。因此，本手冊(cè)包含ISO9001：2015

11、(整合QC 080000：2012要求)和ISO/TS16949：2009兩套體系。公司的三大業(yè)務(wù)模塊分別對(duì)應(yīng)不同的質(zhì)量管理體系要求。通信業(yè)務(wù)模塊：ODM產(chǎn)品適用于ISO9001：2015（及QC 080000：2012）體系所有要求，范圍包括通信產(chǎn)品研發(fā)、模具制造、金屬壓鑄、精密加工、表面處理、電子裝配和委外加工等；OEM產(chǎn)品適用于ISO9001：2015（及QC 080000：2012）體系中除8.3條款中關(guān)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求以外的其他所有要求，范圍包括通信產(chǎn)品和安防產(chǎn)品結(jié)構(gòu)件的工藝開發(fā)、模具制造、金屬壓鑄、精密加工、表面處理、裝配和委外加工等。智能終端業(yè)務(wù)模塊：公司目前僅開展了OEM產(chǎn)品業(yè)

12、務(wù)，適用于ISO9001：2015（及QC 080000：2012）體系中除8.3條款中關(guān)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)相關(guān)的要求以外的其他所有要求，范圍包括：鍛壓成型、精密加工、裝配和委外加工等。汽車業(yè)務(wù)模塊：本公司按客戶圖紙或來樣進(jìn)行生產(chǎn)制造的汽車件，包括金屬壓鑄、鍛壓、精密加工、表面處理、組裝測(cè)試、委外加工等OEM汽車產(chǎn)品，適用于除7.3條款中產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)部分外，ISO/TS16949：2009技術(shù)規(guī)范中的其他所有要求。構(gòu)成公司質(zhì)量管理體系的體系文件中，凡僅屬于汽車件質(zhì)量管理體系獨(dú)立要求的部分，該文件條款以粗體加斜體字，并加注“(TS)”表示，若整篇程序全為ISO/TS16949：2009體系要求，則不以粗

13、體字表示，也不作任何標(biāo)記，只在文件的適用范圍內(nèi)加以說明。本手冊(cè)的過程方法分析圖中的關(guān)鍵準(zhǔn)則參見附錄9：質(zhì)量管理體系過程績(jī)效一覽表。各分工廠的考核準(zhǔn)則根椐公司目標(biāo)作為輸入，自行設(shè)計(jì)相關(guān)的質(zhì)量績(jī)效目標(biāo)，各分工廠也可根據(jù)實(shí)際情況增刪過程績(jī)效目標(biāo)。本質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的部門見附錄4：質(zhì)量職能分配表，本質(zhì)量手冊(cè)引用的程序文件名稱見附錄10：質(zhì)量管理體系文件與分工廠文件清單，和分工廠非汽車產(chǎn)品以生產(chǎn)場(chǎng)地轉(zhuǎn)移控制程序、集團(tuán)總部和各分部之間轉(zhuǎn)產(chǎn)管理辦法為橋梁引入各分工廠的質(zhì)量管理體系文件清單。涉及到QC 080000標(biāo)準(zhǔn)中專用的術(shù)語解釋詳見附錄13：IECQ體系專用術(shù)語。各分工廠可根據(jù)內(nèi)部業(yè)務(wù)開展需要，以集團(tuán)總部質(zhì)

14、量手冊(cè)、程序文件或其它方面的要求為輸入，建立分工廠內(nèi)部的體系文件管理系統(tǒng)，其文件與集團(tuán)總部文件在文件編號(hào)、記錄上加以區(qū)別。各分工廠也可在實(shí)際運(yùn)行基礎(chǔ)上建立必要的程序和操作性規(guī)范文件作為補(bǔ)充，但文件和執(zhí)行要求需按集團(tuán)總部體系范圍和要求執(zhí)行，必須在公司總部體系的指導(dǎo)下按業(yè)務(wù)需求獨(dú)立地進(jìn)行體系和文件的管理。第三章 質(zhì)量手冊(cè)管理質(zhì)量手冊(cè)的編制、審核、批準(zhǔn)本手冊(cè)歸口公司總部質(zhì)量部體系編寫、管理、組織宣貫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放本手冊(cè)分受控和非受控兩類。受控手冊(cè)：手冊(cè)經(jīng)過編號(hào)、批準(zhǔn)、登記發(fā)放，使手冊(cè)處于受控狀態(tài)。若公司總經(jīng)理、副總、分子公司(分工廠)總經(jīng)理、管理者代表、一級(jí)職能部門經(jīng)理

15、需要紙質(zhì)文件，*科技質(zhì)量部文件控制中心負(fù)責(zé)在復(fù)印件上蓋“受控文件”章后發(fā)放。受控手冊(cè)的電子檔通過公司服務(wù)器“受控文件共享區(qū)”公告于公司內(nèi)部。非受控手冊(cè)：通過郵件發(fā)放電子檔給各需求者；必須發(fā)放紙質(zhì)非受控手冊(cè)時(shí)，應(yīng)蓋“非受控文件”章標(biāo)識(shí)。非受控手冊(cè)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)同意，可提供給第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)或顧客。非受控手冊(cè)公司不負(fù)責(zé)更新。本手冊(cè)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)按規(guī)定發(fā)放，并作好記錄，受控手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管和使用，不得涂改、外借和丟失。手冊(cè)是本公司有保密要求的受控文件，任何人不得擅自復(fù)印。確需復(fù)印時(shí)，須向管理代表提出編印申請(qǐng)，批準(zhǔn)后作好發(fā)行登記，紙質(zhì)文件在復(fù)印文件上加蓋“受控文件”印后方可發(fā)行，存放于公

16、司受控文件共享區(qū)內(nèi)對(duì)內(nèi)公開的質(zhì)量手冊(cè)為受控文件電子檔。凡未蓋“受控文件”印的紙質(zhì)文件在公司內(nèi)部全部視作非受控文件，同時(shí)以郵件和拷貝等方式從受控文件共享區(qū)下載的質(zhì)量手冊(cè)電子檔也為非受控文件。質(zhì)量手冊(cè)的更改任何部門都無權(quán)自行更改，有必要更改時(shí)，必須提出申請(qǐng)、并經(jīng)過質(zhì)量管理體系管理者代表的同意，由體系部門負(fù)責(zé)進(jìn)行更改。當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行全面修訂，更新手冊(cè)的版本： 公司質(zhì)量方針修改； 公司組織機(jī)構(gòu)、管理體制和生產(chǎn)區(qū)域或范圍發(fā)生重大變動(dòng)； 質(zhì)量管理體系審核、管理評(píng)審或文件評(píng)審提出重大修改意見； 顧客要求得不到滿足，必須重新選用質(zhì)量保證模式； 經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化； 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)修改。除以上情況外，當(dāng)手冊(cè)

17、的個(gè)別章節(jié)需進(jìn)行修訂，且不會(huì)對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系造成影響時(shí)，可僅只修訂其章節(jié)內(nèi)容，并對(duì)章節(jié)版次進(jìn)行升級(jí)，而手冊(cè)版本不變。當(dāng)手冊(cè)版本升級(jí)時(shí)，需重新遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；當(dāng)僅個(gè)別章節(jié)版次升級(jí)時(shí)，由修改人在手冊(cè)修改動(dòng)態(tài)中詳細(xì)記錄修訂內(nèi)容，由管理者代表在修改動(dòng)態(tài)中進(jìn)行批準(zhǔn)生效。本手冊(cè)的管理范圍如前言說明，ISO9001：2015質(zhì)量管理體系(整合QC080000：2012標(biāo)準(zhǔn)要求)的管理范圍包括一切在公司和分工廠范圍內(nèi)所有從事的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)的提供相關(guān)的活動(dòng)。ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系的管理范圍包括在總部和分工廠范圍內(nèi)從事汽車產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)聯(lián)部門，及客戶要求按ISO/TS169

18、49：2009質(zhì)量管理體系要求對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量管理的產(chǎn)品和服務(wù)的提供相關(guān)的活動(dòng)。第四章 經(jīng)營(yíng)策略在QMS層面的展開1. 目的明確公司的經(jīng)營(yíng)策略在質(zhì)量管理體系層面展開的方法，確保質(zhì)量管理體系及其過程融合在公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和環(huán)境之中，通過質(zhì)量管理體系與公司經(jīng)營(yíng)管理的有機(jī)結(jié)合，保持質(zhì)量管理體系的適宜性和充分性。2. 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系及其過程的規(guī)劃活動(dòng)。3. 內(nèi)容3.1 過程分析見圖1 “經(jīng)營(yíng)策略展開”過程烏龜圖3.2 過程說明公司最高管理層在按經(jīng)營(yíng)目標(biāo)策劃公司的經(jīng)營(yíng)策略時(shí)，為實(shí)現(xiàn)第五章5.1節(jié)關(guān)于“對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾”和“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾”，從如下四個(gè)方面展

19、開了質(zhì)量管理體系相關(guān)的活動(dòng)，公司建立并實(shí)施經(jīng)營(yíng)策略展開程序，以確保質(zhì)量管理體系融入到公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中。3.2.1 理解組織及其環(huán)境：確定與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部因素，并對(duì)這些信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審；具體方法見本章第4.1節(jié)“理解組織及其環(huán)境”。3.2.2 理解相關(guān)方的需求和期望：公司確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方，并確定其要求，并對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審；具體方法見本章第4.2節(jié)“理解相關(guān)方的需求和期望”。3.2.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍：明確質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，具體見本章第4.3節(jié)“確定質(zhì)量管理體系的范圍”。3.2

20、.4 規(guī)劃質(zhì)量管理體系及其過程：公司按照ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)及ISO/TS16949：2009規(guī)范的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程。具體見本章第4.4節(jié)“質(zhì)量管理體系及其過程”。圖1 “經(jīng)營(yíng)策略展開”過程烏龜圖責(zé)任部門：總經(jīng)理相關(guān)部門：1 管理者代表2 質(zhì)量部3 其他各部門輸入信息識(shí)別更新監(jiān)視M1 經(jīng)營(yíng)策略展開策略實(shí)施經(jīng)營(yíng)策略1 公司愿景2 公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3 公司戰(zhàn)略方向4 適用的法律法規(guī)5 與業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)6 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狀況7 市場(chǎng)環(huán)境8 地區(qū)文化9 社會(huì)環(huán)境10 經(jīng)濟(jì)環(huán)境11 公司的價(jià)值觀12 企業(yè)文化、知識(shí)13 公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效14 與QMS有關(guān)的相關(guān)方15 這些

21、相關(guān)方的需求16 QMS建立/改進(jìn)需求17 資源提供信息使用什么(設(shè)備、材料)1. 辦公設(shè)施、辦公用品2. 公司網(wǎng)絡(luò)輸出1. PEST分析報(bào)告2. SWOT分析報(bào)告3. 相關(guān)方及其需求清單4. 經(jīng)營(yíng)層的中期規(guī)劃5. 管理層的目標(biāo)和策略6. QMS的范圍7. QMS及其過程8. QMS文件分析評(píng)審關(guān)鍵準(zhǔn)則(測(cè)量、評(píng)價(jià))：信息更新及時(shí)率，詳見附錄9如何做(方法、程序、技術(shù))：1. 腦力激蕩2. PEST、SWOT分析法3. 經(jīng)營(yíng)策略展開程序4.1 理解組織及其環(huán)境1. 目的通過確定與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)，影響質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的內(nèi)外部因素，達(dá)到識(shí)別質(zhì)量管理體系存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的目的，以便有

22、效的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，把握機(jī)遇，提升質(zhì)量管理體系的績(jī)效。2. 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系策劃及變更前的對(duì)所處環(huán)境的宏觀分析和微觀分析。3. 內(nèi)容3.1 公司簡(jiǎn)介3.1.1 總體介紹：深圳市*科技股份有限公司是一家致力于提供跨行業(yè)、技術(shù)集成服務(wù)的企業(yè)。*科技包括*.*省*機(jī)電技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“分工廠”或“*機(jī)電”，地址：*)為深圳市*科技股份有限公司全資子公司，主要生產(chǎn)濾波器、濾波器外金屬殼結(jié)構(gòu)件和汽車零配件。*省*重工技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“分工廠”或“*重工技術(shù)”)由天線車間（地址：*）和介質(zhì)車間（地址：*）組成，主要生產(chǎn)無線通信射頻天線產(chǎn)品和介質(zhì)諧振器。東莞市*材料*（以下簡(jiǎn)稱“分工廠”或

23、“*美容”，地址：*）為*省*機(jī)電技術(shù)有限公司下屬子公司，主要從事金屬表面、非金屬表面處理、熱處理加工及表面噴粉等生產(chǎn)活動(dòng)。*機(jī)電、*美容和*重工技術(shù)都是*科技從財(cái)務(wù)角度獨(dú)立核算的下屬公司，是與*科技運(yùn)行統(tǒng)一質(zhì)量管理體系，依附于*科技的制造型工廠。公司采用技術(shù)集成服務(wù)MTIS(Multiple-technology Integration Service）的業(yè)務(wù)模式在汽車引擎系統(tǒng)電子控制單元、移動(dòng)通信射頻單元和自動(dòng)化產(chǎn)品（ERA即：Electronic Control Units, Radio Frequency and Automation )等方面,為全球行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)提供一站式服務(wù)。深圳

24、市*科技股份有限公司為國(guó)內(nèi)最大的移動(dòng)通信射頻單元提供商之一，其中基站濾波器在中國(guó)市場(chǎng)占有率位居高位。在移動(dòng)通訊設(shè)備技術(shù)集成服務(wù)領(lǐng)域的核心客戶包括華為、愛立信、康普、阿爾卡特-朗訊等。憑借多年積累的技術(shù)、工藝管理和市場(chǎng)服務(wù)等方面的優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)已進(jìn)入汽車電控單元及自動(dòng)化、智能終端等領(lǐng)域。目前在汽車零部件領(lǐng)域的核心客戶包括博世、特斯拉等，智能終端的核心客戶包括中興、天瓏、TCL等。*科技以深圳為總部，走高科技企業(yè)規(guī)模化持續(xù)發(fā)展之路，近期已與數(shù)家國(guó)內(nèi)知名大專院校成立了聯(lián)合攻關(guān)組、實(shí)驗(yàn)室，凝聚最頂尖技術(shù)人才，融合并突破多學(xué)科交叉邊緣領(lǐng)域，形成真正的無盲區(qū)的多技術(shù)集成；擬在日本、歐洲成立專門的研發(fā)中心，以吸引

25、相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)際最新技術(shù)和人才；擬在深圳建設(shè)一個(gè)擁有“ERA優(yōu)勢(shì)技術(shù)簇”的多技術(shù)集成服務(wù)能力、融合汽車電控單元、移動(dòng)通信射頻模塊和自動(dòng)化產(chǎn)品（ERA）的特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)，創(chuàng)造更快、更健康、更大規(guī)模的持續(xù)發(fā)展。公司在擁有總面積超過150000平方米的四處制造基地（*）,并且已在北京、上海和*設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)。電 話：* 傳 真：* 網(wǎng) 址：*. 地 址：*3.1.2 分工廠介紹分工廠*機(jī)電、*美容和*重工技術(shù)的介紹見附錄1 “分工廠簡(jiǎn)介”。3.2 公司的愿景：成為端到端網(wǎng)絡(luò)工業(yè)技術(shù)提供商，有能力解決中國(guó)裝備制造及精密機(jī)電產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)問題，為中國(guó)制造走向中國(guó)創(chuàng)造奠定基礎(chǔ)。3.3 公司的核心價(jià)值觀持續(xù)遵循規(guī)

26、律、不斷科學(xué)創(chuàng)新、精誠(chéng)團(tuán)隊(duì)合作；擁有核心能力、成為行業(yè)領(lǐng)先、永恒良性發(fā)展。3.4 過程說明3.4.1 本過程定義了確定與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)策略相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)外部因素，以及對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審的要求。這些因素的理解和應(yīng)用體現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)策略的展開活動(dòng)(具體依據(jù)經(jīng)營(yíng)策略展開程序)，以及風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的應(yīng)對(duì)活動(dòng)中(具體依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)程序)。3.4.2 總經(jīng)理主導(dǎo)公司高層經(jīng)營(yíng)會(huì)議，在經(jīng)營(yíng)會(huì)議中識(shí)別、評(píng)審內(nèi)外部因素及其變化，適當(dāng)時(shí)確定公司經(jīng)營(yíng)策略或?qū)σ延薪?jīng)營(yíng)策略進(jìn)行調(diào)整。3.4.3 運(yùn)營(yíng)主管部門主導(dǎo)公司運(yùn)營(yíng)例會(huì)，在例會(huì)中傳達(dá)高層確定的經(jīng)營(yíng)策略，并對(duì)公司經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行分解展開

27、，制定公司運(yùn)營(yíng)層面及部門級(jí)應(yīng)對(duì)措施。3.4.4 定義了通過內(nèi)審、高級(jí)管理層經(jīng)營(yíng)會(huì)議和運(yùn)營(yíng)例會(huì)實(shí)現(xiàn)對(duì)內(nèi)外部因素相關(guān)信息的監(jiān)視和評(píng)審的要求。4. 引用文件及附錄清單引用文件： 經(jīng)營(yíng)策略展開程序風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)程序附錄1：分工廠簡(jiǎn)介4.2 理解相關(guān)方的需求和期望1. 目的通過確定與公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的相關(guān)方，以及識(shí)別他們的需求和期望，確定公司質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。2. 范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及其要求與期望的確定。3. 內(nèi)容3.1 公司建立并實(shí)施經(jīng)營(yíng)策略展開程序，定義了識(shí)別和確認(rèn)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及其要求的方法和結(jié)果應(yīng)用規(guī)定，這些相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要

28、求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響。3.2 公司建立并實(shí)施合同評(píng)審控制程序，以對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別、溝通、確認(rèn)和評(píng)審，以及顧客要求更改時(shí)內(nèi)部的溝通方法。3.3 本過程定義了對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審的要求。3.4 本過程與質(zhì)量管理體系其他過程關(guān)聯(lián)性說明“理解相關(guān)方的需求和期望”這一過程的輸出將作為“確定質(zhì)量管理體系的范圍”和“應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施”策劃的輸入。4. 引用文件及附錄清單引用文件： 經(jīng)營(yíng)策略展開程序合同評(píng)審控制程序4.3 質(zhì)量管理體系的范圍1. 目的明確公司質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。2. 適用范圍質(zhì)量管理體系范圍的確定。3. 職責(zé)總經(jīng)理：批準(zhǔn)質(zhì)量

29、管理體系的范圍。管理者代表：組織實(shí)施公司確定的質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)適用的ISO9001:2015、IECQ QC 080000：2012及ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，審核質(zhì)量管理體系的范圍定義。質(zhì)量部：建立并維護(hù)用于確定公司質(zhì)量管理體系范圍的文件4. 內(nèi)容4.1 質(zhì)量部體系部門負(fù)責(zé)識(shí)別ISO9001:2015、IECQ QC 080000標(biāo)準(zhǔn)及ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)對(duì)確定質(zhì)量管理體系范圍的全部要求，應(yīng)用所收集和識(shí)別的信息，包括本手冊(cè)第4.1節(jié)所確定的內(nèi)部和外部因素、以及第4.2節(jié)所識(shí)別的相關(guān)方的要求、公司的適用的物理邊界、公司的質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)（如附錄2）、

30、需要納入質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和服務(wù)范圍、適用的構(gòu)成質(zhì)量管理體系的相關(guān)過程（見附錄3“過程與標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)照表”），制定出公司質(zhì)量管理體系的適用范圍，報(bào)公司質(zhì)量管理體系管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。4.2 那些不適用公司的質(zhì)量管理體系的要求，不能影響公司確保產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任。4.3 確定的公司質(zhì)量管理體系的適用范圍：4.3.1 深圳市*科技股份有限公司(總部)：精密金屬制品制造、射頻前端模塊設(shè)計(jì)開發(fā)和制造，地址：*；4.3.2 氧化部(總部車間)：射頻前端模塊和精密金屬制品表面處理，地址：*；4.3.3 深圳市*科技股份有限公司*(總部車間)：射頻前端模塊和精密金屬制品

31、制造(壓鑄、冷鐓、車制、沖壓、鍛壓)、模具開發(fā)和制造，地址：*4.3.4 *省*機(jī)電技術(shù)有限公司(分工廠)：射頻前端模塊和精密金屬制品制造(壓鑄、沖壓、機(jī)加、表面處理、電子裝配)、模具制造，地址：*；4.3.5 東莞市*材料*(分工廠)：射頻前端模塊和精密金屬制品表面處理(電鍍)，地址：*4.3.6 *省*重工技術(shù)有限公司(分工廠)： 無線通信射頻天線產(chǎn)品制造、介質(zhì)諧振器制造，地址：*。4.4 質(zhì)量管理體系范圍的維護(hù)4.4.1 質(zhì)量部體系負(fù)責(zé)監(jiān)視與質(zhì)量管理體系相關(guān)信息的變化狀況，必要時(shí)更改質(zhì)量管理體系的范圍，并重新報(bào)管理者代表和總經(jīng)理審批。4.4.2 總部質(zhì)量部體系人員在維護(hù)公司質(zhì)量管理體系適

32、用范圍時(shí)，應(yīng)明確體系所覆蓋的公司范圍（包括工商注冊(cè)的公司中文名稱、海關(guān)備案的公司英文名稱、公司經(jīng)營(yíng)地址）、產(chǎn)品和服務(wù)類別，同時(shí)應(yīng)考慮本章4.1節(jié)識(shí)別的內(nèi)外部因素、4.2節(jié)識(shí)別的相關(guān)方及其要求和期望，以及ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、IECQ QC 080000及ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范中適用于公司管理體系范圍的全部要求。4.4.3 當(dāng)公司的產(chǎn)品類別、價(jià)值創(chuàng)造過程、經(jīng)營(yíng)地址、公司注冊(cè)名稱發(fā)生變更時(shí)，質(zhì)量部體系應(yīng)修訂本章節(jié)。5. 引用文件及附錄附錄2 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖附錄3 過程與標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)照表4.4 質(zhì)量管理體系及其過程1. 目的確定按ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、IECQ

33、 QC 080000及ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的框架和所需的過程，以及這些過程之間的相關(guān)作用，保證公司質(zhì)量管理體系及其過程的策劃滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系及其過程的確定、應(yīng)用和改進(jìn)。3. 職責(zé)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)質(zhì)量管理體系、通用過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程的策劃，并形成文件，保留該文件，應(yīng)用策劃的結(jié)果；各部門和分工廠：負(fù)責(zé)組織本單位所主導(dǎo)的過程的策劃，形成文件，并參與評(píng)審質(zhì)量管理體系的策劃，應(yīng)用策劃的結(jié)果；管理者代表：組織并指導(dǎo)各部門和分工廠完成質(zhì)量管理體系及其過程的策劃，并審核策劃結(jié)果；總經(jīng)理：批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系策劃的

34、結(jié)果，并提供體系策劃和運(yùn)行所需的資源。4. 內(nèi)容4.1 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、IECQ QC 080000及ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系及其所需的過程，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.2 確定質(zhì)量管理體系所需的過程4.2.1 公司的質(zhì)量管理體系所需的過程分為：顧客導(dǎo)向過程(COP)(即價(jià)值創(chuàng)造過程)、管理過程(MP)和支持過程(SP)，共有26個(gè)過程。4.2.2 顧客導(dǎo)向過程(6個(gè))：是通過輸入和輸出與外部顧客聯(lián)系，通過產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)為顧客創(chuàng)造價(jià)值的過程，同時(shí)也是公司存在的基礎(chǔ)。4.2.3 支持過程(11個(gè))

35、：是為顧客導(dǎo)向過程提供資源和能力，為實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的過程。支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功能的必要過程。4.2.4 管理過程(9個(gè))：是用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和績(jī)效的過程；包括組織策劃將顧客的要求轉(zhuǎn)化為組織衡量的目標(biāo)指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及更改的過程；4.2.5 外包過程：公司對(duì)任何影響產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的外包過程進(jìn)行了識(shí)別和控制，控制外包過程不免除公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。外包過程的控制依據(jù)外包過程管理辦法執(zhí)行。A. 射頻前端模塊和同類產(chǎn)品的零組件的外包過程包括：模具熱處理、部分運(yùn)輸過程、產(chǎn)品的部分工序加工過程(

36、如浸滲、電鍍、機(jī)械加工)、軟體系統(tǒng)開發(fā)、加工和測(cè)試設(shè)備/工裝夾具的設(shè)計(jì)開發(fā)和制造；B. 汽車配件的外包過程包括：模具熱處理、產(chǎn)品的部分工序加工過程(如鍍錫、氧化)、部分運(yùn)輸過程；C. 智能終端產(chǎn)品的外包過程包括：產(chǎn)品的部分工序加工過程(如：氧化、電鍍、機(jī)械加工)、部分運(yùn)輸過程。4.3 過程的順序及相互作用如表1及圖2所示。4.4 公司定義了按照公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)所包含的部門在質(zhì)量管理體系各過程中的職責(zé)分配，包括負(fù)責(zé)該過程的主管部門、實(shí)施部門和配合部門。質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)如附錄2，質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程與ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)條款的關(guān)系如附錄3“過程與標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)照表”所示，過程職責(zé)

37、與權(quán)限的分配如附錄4“質(zhì)量管理職能分配表”。表1 質(zhì)量管理體系過程關(guān)系COP與MP及SP相互關(guān)系顧客導(dǎo)向過程C1顧客要求的評(píng)審C2設(shè)計(jì)和開發(fā)C3外部供應(yīng)的控制C4產(chǎn)品制造C5產(chǎn)品交付C6交付后的活動(dòng)管理過程M1 經(jīng)營(yíng)策略展開M2崗位職責(zé)與權(quán)限M3 風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)M4 質(zhì)量目標(biāo)管理M5 監(jiān)視測(cè)量分析評(píng)價(jià)M6內(nèi)部審核M7管理評(píng)審 M8 不合格與糾正措施M9 持續(xù)改進(jìn)支持過程S1人力資源S2基礎(chǔ)設(shè)施S3過程運(yùn)行環(huán)境S4監(jiān)視和測(cè)量資源S5知識(shí)S6 能力S7 意識(shí)S8溝通S9 文件化信息控制S10 產(chǎn)品和服務(wù)的放行S11不合格品控制圖2 公司質(zhì)量管理體系的過程及其順序和相互作用圖支持過程COP顧客導(dǎo)向過

38、程COP管理過程MPS1人力資源M1經(jīng)營(yíng)策略展開C1顧客要求的評(píng)審M2崗位職責(zé)與權(quán)限S2基礎(chǔ)設(shè)施C2設(shè)計(jì)和開發(fā)S7意識(shí)S8溝通S3過程運(yùn)行環(huán)境M3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)C5產(chǎn)品交付C4產(chǎn)品制造C3外部供應(yīng)的控制C6交付后的活動(dòng)S4監(jiān)視和測(cè)量資源M4質(zhì)量目標(biāo)管理S5組織的知識(shí)M5監(jiān)視、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)S11不合格品控制S10產(chǎn)品和服務(wù)的放行S6能力M6內(nèi)部審核M7管理評(píng)審M8不合格與糾正措施S9文件化信息的控制M9持續(xù)改進(jìn)4.4 顧客導(dǎo)向過程的輸入、輸出及相互作用圖3 顧客導(dǎo)向過程、相互作用及其輸入和輸出顧客產(chǎn)品需求市場(chǎng)調(diào)研圖紙、BOM、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)外部供應(yīng)控制顧客要求評(píng)審產(chǎn)品制造設(shè)計(jì)和開發(fā)PO

39、/協(xié)議產(chǎn)品要求合格成品， 出貨檢驗(yàn)報(bào)告PO管理，運(yùn)輸資源，物流管理人力資源、監(jiān)視測(cè)量資源成品、包裝、 標(biāo)識(shí)采購(gòu)訂單供應(yīng)商資質(zhì)輸入輸出交付后活動(dòng)產(chǎn)品交付技術(shù)能力組織知識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施顧客滿意度糾正措施持續(xù)改進(jìn)外購(gòu)物料，外包工序半成品人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施，過程環(huán)境組織的知識(shí)、能力、意識(shí)5. 引用文件及附錄引用文件：外包過程管理辦法附錄 2 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖附錄3 過程與標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)照表附錄4 質(zhì)量管理職能分配表第五章 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾1. 目的明確公司最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系和對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持、持續(xù)改進(jìn)及其績(jī)效達(dá)成方面得到公司管理層的

40、支持。2. 適用范圍適用于表述公司管理層對(duì)質(zhì)量管理體系及以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。3. 職責(zé)總經(jīng)理：作為公司最高管理者，確保標(biāo)準(zhǔn)要求的最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系及以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾得到落實(shí)。4. 內(nèi)容4.1 對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 公司總經(jīng)理通過以下方面證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：4.1.1 對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；4.1.2 確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)(包括HSF目標(biāo))得到建立，并與公司的組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向保持一致；4.1.3 確保質(zhì)量管理體系要求納入公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作過程；4.1.4 促進(jìn)公司各部門使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；4.1.5 確保質(zhì)量管理

41、體系所需的資源的獲得；4.1.6 溝通有效的質(zhì)量管理體系和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；4.1.7 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；4.1.8 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系有效性；4.1.9 通過風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施評(píng)審、顧客導(dǎo)向過程和支持過程評(píng)審、內(nèi)部審核、管理評(píng)審(包含HSF)等手段，確保過程有效性和效率，推動(dòng)改進(jìn)；4.1.10 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。4.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾公司總經(jīng)理通過以下方面證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：4.2.1 確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；4.2.2 確定和應(yīng)對(duì)能有影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增

42、強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；4.2.3 始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2 質(zhì)量方針1. 目的通過最高管理者對(duì)質(zhì)量方針的制定、實(shí)施和保持，以及公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量方針的溝通、理解和應(yīng)用，確保質(zhì)量管理體系的方向明確，并與公司的宗旨和戰(zhàn)略方向保持一致。2. 適用范圍適用于質(zhì)量方針的制定、實(shí)施、保持、溝通、理解和應(yīng)用。3. 職責(zé)總經(jīng)理：制定質(zhì)量方針，并確保其在組織內(nèi)部得到溝通、理解、保持、實(shí)施和應(yīng)用。各部門：理解、實(shí)施和應(yīng)用公司的質(zhì)量方針。4. 內(nèi)容4.1 制定質(zhì)量方針4.1.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，使之與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和組織環(huán)境相適應(yīng)，并支持公司的戰(zhàn)略方向。4.1.2 質(zhì)量方針應(yīng)為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框

43、架；4.1.3 質(zhì)量方針應(yīng)包括滿足適用要求的承諾；4.1.4 質(zhì)量方針應(yīng)包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。4.1.5 公司的質(zhì)量方針為“精確、高效、誠(chéng)信、持續(xù)，永遠(yuǎn)讓顧客喜出望外！”。4.2 溝通質(zhì)量方針4.2.1 質(zhì)量方針是經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件，作為質(zhì)量管理體系受控文件而存在；4.2.2 質(zhì)量方針通過公司網(wǎng)站、公告、文件、會(huì)議、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)部得到傳達(dá)、溝通、理解和應(yīng)用，并通過公司網(wǎng)站等途徑提供給有關(guān)相關(guān)方；4.2.3 通過管理評(píng)審確保質(zhì)量方針在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審；4.2.4 用于理解和溝通公司質(zhì)量方針的內(nèi)容見附錄8 “質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”。5. 引用文件及附錄附錄5：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

44、5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限1. 目的通過對(duì)公司內(nèi)的崗位職責(zé)與權(quán)限的分配、溝通和理解，確保各部門各崗位的人員了解本部門、本崗位的職責(zé)、權(quán)限、各類工作的負(fù)責(zé)人以及各職責(zé)與權(quán)限之間的關(guān)系，并確保公司質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)、IECQ QC 080000及ISO/TS16949:2009技術(shù)規(guī)范的要求。2. 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)的各部門相關(guān)崗位的職責(zé)與權(quán)限的分配、溝通和理解。3. 內(nèi)容3.1 過程分析圖4 “組織崗位職責(zé)和權(quán)限”過程烏龜圖1. 質(zhì)量方針和目標(biāo)2. 質(zhì)量管理體系的過程3. 公司組織結(jié)構(gòu)4. 顧客需求5. 法律法規(guī)要求6. 人員能力、資格7. 部門質(zhì)量目

45、標(biāo)和方案使用什么(設(shè)備、材料)1. 辦公設(shè)備2. 辦公用品3. 公司網(wǎng)絡(luò)如何做(方法、程序、技術(shù))：1. 管理職責(zé)控制程序權(quán)責(zé)分派輸出M2 組織崗位職責(zé)與權(quán)限輸入關(guān)鍵準(zhǔn)則(測(cè)量、評(píng)價(jià))：1. 工作責(zé)任不清問題數(shù)詳見附錄9組織策劃溝通協(xié)調(diào)責(zé)任部門：總經(jīng)理相關(guān)部門：1. 人力資源部2. 其他各部門1. 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)2. 部門職責(zé)3. 崗位說明書4. 必要的指導(dǎo)文件5. 培訓(xùn)或指導(dǎo)需求6. 設(shè)施、設(shè)備或信息訪問權(quán)限限制手段3.2 過程說明3.2.1 本過程規(guī)定了總經(jīng)理負(fù)責(zé)指定管理者代表和和汽車產(chǎn)品顧客代表，并分派其職責(zé)和權(quán)限。管理者代表及顧客代表的職責(zé)詳見附錄7：“管理者代表任命書”、附錄8

46、：“顧客代表任命書”。3.2.2 公司建立并實(shí)施管理職責(zé)控制程序：A. 定義了公司組織架構(gòu)的制定或調(diào)整，以及發(fā)布的權(quán)限和要求，同時(shí)定義了公司人事任命安排的管理要求。B. 定義了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)(見附錄2)及有害物質(zhì)過程管理(HSPM)組織架構(gòu)(見附錄11)的輸出要求。C. 規(guī)定了各部門的職責(zé)和權(quán)限(見附錄6)，并定義了職責(zé)和權(quán)限的內(nèi)部溝通方式和渠道。D. 定義了人員績(jī)效管理要求，即將目標(biāo)與職責(zé)、工作業(yè)績(jī)關(guān)聯(lián)的管理要求。3.2.3 本過程定義了各部門對(duì)應(yīng)質(zhì)量體系的過程的職責(zé)和權(quán)限(詳見附錄4 質(zhì)量管理職能分配表)，以確保各過程獲得預(yù)期的輸出。3.2.4 本過程定義了“運(yùn)行”過程中的質(zhì)量職

47、責(zé)。質(zhì)量管理人員應(yīng)立即把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報(bào)給負(fù)有糾正措施職責(zé)和權(quán)限的管理人員。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題。所有班次的生產(chǎn)作業(yè)都應(yīng)安排負(fù)責(zé)產(chǎn)品保證質(zhì)量的人員，或者指定其代理人員。4. 引用文件及附錄引用文件：管理職責(zé)控制程序附錄2：質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖附錄4：質(zhì)量管理職能分派表附錄6：部門職責(zé)附錄7：管理者代表任命書附錄8：顧客代表任命書第六章 策劃6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施1. 目的通過應(yīng)用內(nèi)外部環(huán)境因素及相關(guān)方要求分析的結(jié)果，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，從而抓住機(jī)遇，規(guī)避或降低風(fēng)險(xiǎn)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期的結(jié)果，并找到改進(jìn)機(jī)會(huì)。

48、2. 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系及其過程的策劃。3. 內(nèi)容3.1 過程分析圖5 “風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)”過程烏龜圖關(guān)鍵準(zhǔn)則(測(cè)量、評(píng)價(jià))：1. 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施有效性詳見附錄9如何做(方法、程序、技術(shù))：1. 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)程序M3 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)1. 質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施1. 內(nèi)部和外部因素2. 相關(guān)方的需求3. 質(zhì)量管理體系過程4. 質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任部門：總經(jīng)理相關(guān)部門：1. 管理者代表2. 質(zhì)量部3. 其他各部門使用什么(設(shè)備、材料)1. 辦公設(shè)備2. 辦公用品3. 公司網(wǎng)絡(luò)確定情景監(jiān)視評(píng)審處置風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估溝通協(xié)調(diào)輸出輸入持續(xù)改進(jìn)3.2 過程說明3.2.1 公司建立并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)

49、對(duì)程序，在考慮了4.1所確定的內(nèi)外部因素和4.2所提及的相關(guān)方的要求后，識(shí)別出需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施。3.2.2 本過程定義了風(fēng)險(xiǎn)管理的流程和方法：明確環(huán)境信息、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的處置、監(jiān)督和評(píng)審、溝通和協(xié)商，并確保應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。3.2.3 這些措施在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施，并定義了評(píng)價(jià)這些措施有效性的方法。3.2.4 引用文件及附錄引用文件：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)程序6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃1. 目的明確質(zhì)量目標(biāo)策劃和監(jiān)視、管理的要求，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)x的內(nèi)容。2. 適用范圍適用于質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃、

50、監(jiān)視、管理活動(dòng)。3. 內(nèi)容3.1 過程分析圖6 “質(zhì)量目標(biāo)管理”過程烏龜圖如何做(方法、程序、技術(shù))：1. 目標(biāo)管理控制程序1. 公司質(zhì)量目標(biāo)2. 部門和過程質(zhì)量目標(biāo)3. 目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方案1. 公司戰(zhàn)略及營(yíng)業(yè)目標(biāo)2. 質(zhì)量方針3. 組織環(huán)境4. 顧客要求5. 公司組織架構(gòu)6. 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇溝通協(xié)調(diào)方案規(guī)劃監(jiān)視目標(biāo)策劃方案實(shí)施使用什么(設(shè)備、材料)1. 辦公設(shè)備2. 辦公用品3. 公司網(wǎng)絡(luò)責(zé)任部門：管理者代表相關(guān)部門：1. 質(zhì)量部2. 其他各部門輸出更新輸入關(guān)鍵準(zhǔn)則(測(cè)量、評(píng)價(jià))：1. 目標(biāo)達(dá)成率詳見附錄9M4 質(zhì)量目標(biāo)管理3.2 過程說明3.2.1 公司建立并實(shí)施目標(biāo)管理控制程序，在質(zhì)量管理體系所

51、需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)；3.2.2 設(shè)定公司級(jí)和部門級(jí)質(zhì)量目標(biāo)(包括HSF目標(biāo))時(shí)，應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致，并考慮適用的公司及相關(guān)方要求；公司目標(biāo)如附錄5“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”，按部門職能和過程分解的目標(biāo)如附錄9“質(zhì)量管理體系過程目標(biāo)一覽表”。A. 適當(dāng)時(shí)，HSF目標(biāo)應(yīng)包含消除在過程或產(chǎn)品(包括采購(gòu)的產(chǎn)品)中識(shí)別和使用的有害物質(zhì)的時(shí)間表。3.2.3 目標(biāo)設(shè)定堅(jiān)持SMART原則，即：目標(biāo)項(xiàng)目是具體的(Specific)，目標(biāo)值是可測(cè)量的(Measurable)，目標(biāo)值是經(jīng)過努力可以達(dá)到的(Attainable)，目標(biāo)要與業(yè)務(wù)及其他目標(biāo)具有一定的相關(guān)性(Relevant)，目標(biāo)必須有明確的截止期限(Time