天然氣水蒸氣重整制氫公司成立商業(yè)計(jì)劃書_模板范本

1、泓域咨詢/天然氣水蒸氣重整制氫公司成立商業(yè)計(jì)劃書天然氣水蒸氣重整制氫公司成立商業(yè)計(jì)劃書xx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況12第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析15一、 標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)質(zhì)量提升工程15二、 發(fā)展目標(biāo)16第三章 項(xiàng)目背景、必要性18一、 公共服務(wù)平臺(tái)搭建工程18二、 關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程18三、 氫能產(chǎn)業(yè)集群培育工程19四、 氫能產(chǎn)品應(yīng)用示范工程20五、 氫源保障體系建設(shè)工程21六、

2、 能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化探索工程22七、 產(chǎn)業(yè)合作交流促進(jìn)工程23八、 面臨形勢(shì)24第四章 公司成立方案25一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨25二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責(zé)及權(quán)限27六、 核心人員介紹31七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度32第五章 法人治理結(jié)構(gòu)39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事42三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃分析52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施56第七章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)59一、 編制依據(jù)59二、 環(huán)境影響合理性分析59三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析60四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析64六、

3、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析66八、 清潔生產(chǎn)66九、 環(huán)境管理分析68十、 環(huán)境影響結(jié)論70十一、 環(huán)境影響建議70第八章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估72一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析72二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)75第九章 投資計(jì)劃方案76一、 投資估算的依據(jù)和說明76二、 建設(shè)投資估算77建設(shè)投資估算表81三、 建設(shè)期利息81建設(shè)期利息估算表81固定資產(chǎn)投資估算表83四、 流動(dòng)資金83流動(dòng)資金估算表84五、 項(xiàng)目總投資85總投資及構(gòu)成一覽表85六、 資金籌措與投資計(jì)劃86項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表86第十章 進(jìn)度計(jì)劃方案88一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排88項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表88二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施89第

4、十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益90一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算90營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費(fèi)用估算表91固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表92無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表93利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表95二、 項(xiàng)目盈利能力分析95項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計(jì)劃表99第十二章 項(xiàng)目總結(jié)101第十三章 附表附錄103主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表103建設(shè)投資估算表104建設(shè)期利息估算表105固定資產(chǎn)投資估算表106流動(dòng)資金估算表107總投資及構(gòu)成一覽表108項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表109營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表110綜合總成本費(fèi)用估算表110固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表111無形資產(chǎn)和其

5、他資產(chǎn)攤銷估算表112利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表113項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表114借款還本付息計(jì)劃表115建筑工程投資一覽表116項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表117主要設(shè)備購置一覽表118能耗分析一覽表118報(bào)告說明我市在氫能關(guān)鍵領(lǐng)域已掌握了一批核心技術(shù)，取得了一系列國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)成果，部分達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。電解水制氫轉(zhuǎn)換效率優(yōu)于國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品15%；在全國(guó)率先攻克氣體擴(kuò)散層連續(xù)化卷對(duì)卷生產(chǎn)工藝技術(shù)并實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用；石墨雙極板核心指標(biāo)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先；單堆氫燃料電池系統(tǒng)額定功率在國(guó)內(nèi)率先突破130kW；固體氧化物燃料電池電解質(zhì)已占據(jù)全球80%市場(chǎng)份額。xx投資管理公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資

6、成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資435.00萬元，占xx投資管理公司75%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資145萬元，占xx投資管理公司25%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資20248.79萬元，其中：建設(shè)投資16573.25萬元，占項(xiàng)目總投資的81.85%；建設(shè)期利息186.10萬元，占項(xiàng)目總投資的0.92%；流動(dòng)資金3489.44萬元，占項(xiàng)目總投資的17.23%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入38400.00萬元，綜合總成本費(fèi)用33095.26萬元，凈利潤(rùn)3859.49萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率12.49%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-1920.21萬元，全部投資回收期6.74年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，

7、其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會(huì)效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本580萬元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事天然氣水蒸氣重整制氫設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xxx（集

8、團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任，既是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國(guó)際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會(huì)責(zé)任，依法經(jīng)營(yíng)、誠實(shí)守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會(huì)、實(shí)現(xiàn)價(jià)值共享，致力于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制作為社會(huì)責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善

9、的社會(huì)責(zé)任管理機(jī)制。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6953.895563.115215.42負(fù)債總額3309.542647.632482.15股東權(quán)益合計(jì)3644.352915.482733.26公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入29661.1323728.9022245.85營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6678.39534

10、2.715008.79利潤(rùn)總額6325.205060.164743.90凈利潤(rùn)4743.903700.243415.61歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4743.903700.243415.61（二）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì)，即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高，人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，人員素質(zhì)進(jìn)一步提升，安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，誠信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng)，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)中

11、的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái)，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價(jià)值鏈，促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6953.895563.115215.42負(fù)債總額3309.542647.632482.15股東權(quán)益合計(jì)3644.352915.482733.26公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入29661.1323728.9022245.85營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6678.395342.715008.79利潤(rùn)總額6325.205060.164743.90凈利潤(rùn)4

12、743.903700.243415.61歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4743.903700.243415.61六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事天然氣水蒸氣重整制氫公司成立的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由國(guó)內(nèi)外密集發(fā)布?xì)淠馨l(fā)展路線圖和謀求搶占產(chǎn)業(yè)變革競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。美國(guó)、日本、歐盟、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛發(fā)布?xì)淠馨l(fā)展戰(zhàn)略路線圖，搶占?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。我國(guó)高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以城市群為單位開展燃料電池汽車示范推廣，鼓勵(lì)氫能技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品應(yīng)用。北京、上海、廣東等多個(gè)省市積極響應(yīng)國(guó)家政策，先后出臺(tái)促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策文件，涌現(xiàn)出一批氫能先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新性優(yōu)質(zhì)企業(yè)，初步形成

13、京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約56.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套天然氣水蒸氣重整制氫設(shè)備的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積62892.39，其中：生產(chǎn)工程47624.23，倉儲(chǔ)工程7137.25，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施5277.29，公共工程2853.62。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資20248.79萬元，其中：建設(shè)投資16573.25萬元，占項(xiàng)目總投資的81.85%；建設(shè)期利息

14、186.10萬元，占項(xiàng)目總投資的0.92%；流動(dòng)資金3489.44萬元，占項(xiàng)目總投資的17.23%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：38400.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：33095.26萬元。3、凈利潤(rùn)（NP）：3859.49萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.74年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：12.49%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：-1920.21萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場(chǎng)需求旺盛，潛力巨大；本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，三廢排放少，能夠達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目場(chǎng)地

15、及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，社會(huì)效益顯著，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)質(zhì)量提升工程建立完善氫能標(biāo)準(zhǔn)體系。支持重點(diǎn)企業(yè)、高等院校、科研院所及行業(yè)協(xié)會(huì)等加強(qiáng)氫能標(biāo)準(zhǔn)研制，完善覆蓋基礎(chǔ)與管理、氫制備與提純、氫儲(chǔ)運(yùn)與加注、氫能應(yīng)用以及相關(guān)檢測(cè)等各環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)體系。推進(jìn)加氫站儲(chǔ)存和使用安全標(biāo)準(zhǔn)制定，研究制定燃料電池分布式發(fā)電安全檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)關(guān)鍵材料及核心零部件等優(yōu)勢(shì)技術(shù)轉(zhuǎn)化為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵(lì)制定高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。提升標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)能力。大力支持標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)機(jī)構(gòu)提供氫能標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施咨詢服務(wù)，為實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)提供定制化技

16、術(shù)解決方案，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行。加強(qiáng)與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織、全國(guó)氫能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院及中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等機(jī)構(gòu)深度合作，共同推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)研究和制定。推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)高效實(shí)施。強(qiáng)化政府在氫能領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施中的指導(dǎo)作用，建立標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督及實(shí)時(shí)更新機(jī)制。發(fā)揮企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施中的主導(dǎo)作用，支持企業(yè)建立促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要的標(biāo)準(zhǔn)化工作機(jī)制，對(duì)牽頭和參與制定國(guó)際和國(guó)家氫能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)和機(jī)構(gòu)予以獎(jiǎng)勵(lì)支持。二、 發(fā)展目標(biāo)到2025年，形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)體系，建成氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)策源地、先進(jìn)制造集聚高地、多場(chǎng)景應(yīng)用示范基地，實(shí)現(xiàn)氫能商業(yè)化應(yīng)用，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到500億元。創(chuàng)新能力建設(shè)。建成氫能標(biāo)

17、準(zhǔn)研究、檢測(cè)試驗(yàn)和安全運(yùn)營(yíng)檢測(cè)3個(gè)公共服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)我市主導(dǎo)或參與制修訂氫能領(lǐng)域國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)左右，新建重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心、企業(yè)技術(shù)中心等創(chuàng)新載體不少于15家，突破一批關(guān)鍵核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)部分關(guān)鍵材料和核心零部件國(guó)產(chǎn)化替代，產(chǎn)品性能達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。建成2個(gè)功能配套齊全、引領(lǐng)帶動(dòng)作用強(qiáng)的氫能特色產(chǎn)業(yè)園，形成協(xié)同發(fā)展、特色鮮明產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)施一批重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，助力骨干企業(yè)做大做強(qiáng)，培育和引進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)不少于100家，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步完善，產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系初步形成。應(yīng)用示范推廣。實(shí)現(xiàn)氫能在交通運(yùn)輸、分布式發(fā)電、前沿新興及交叉等領(lǐng)域的應(yīng)用示范，其中示范燃料電池車輛不少

18、于1000輛，建設(shè)加氫站不少于10座，分布式能源、熱電聯(lián)供及備用電源應(yīng)用不少于100套、氫能船舶1-3艘、氫能無人機(jī)不少于100架。展望2035年，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2000億元，形成集氫氣制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用于一體，關(guān)鍵技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的氫能產(chǎn)業(yè)體系，氫能在終端能源消費(fèi)中的占比明顯提升，對(duì)我市能源結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型形成有力支撐。第三章 項(xiàng)目背景、必要性一、 公共服務(wù)平臺(tái)搭建工程搭建氫能標(biāo)準(zhǔn)研究平臺(tái)。依托深圳市標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)研究院，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)鏈上下游重點(diǎn)企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)，建設(shè)涵蓋“標(biāo)準(zhǔn)制定實(shí)施示范應(yīng)用推廣效果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)修訂”全生命周期標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)的氫能標(biāo)準(zhǔn)研究平臺(tái)。搭建氫能檢測(cè)試驗(yàn)平臺(tái)。依托市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究

19、院、市特種設(shè)備安全檢驗(yàn)研究院等檢測(cè)機(jī)構(gòu)，打造氫能全產(chǎn)業(yè)鏈檢測(cè)試驗(yàn)服務(wù)平臺(tái)，規(guī)范產(chǎn)品評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為氫能創(chuàng)新產(chǎn)品提供權(quán)威、統(tǒng)一的檢測(cè)試驗(yàn)服務(wù)，支撐氫能產(chǎn)品大規(guī)模推廣應(yīng)用。搭建氫能安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)。依托市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院等機(jī)構(gòu)搭建氫能安全運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、預(yù)判、預(yù)防、溯源及有效管理，保障氫能產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展。二、 關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)工程開展關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。開展綠色高效、低成本、大規(guī)模制氫技術(shù)攻關(guān)，突破高密度、高安全性儲(chǔ)氫技術(shù)，提高氫氣使用安全性和經(jīng)濟(jì)性。圍繞質(zhì)子交換膜、氣體擴(kuò)散層、雙極板、密封材料、連接體等關(guān)鍵材料及核心零部件布局一批技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目，進(jìn)一步增強(qiáng)系統(tǒng)集成能力，提高性能

20、，降低成本，推動(dòng)燃料電池規(guī)?；瘧?yīng)用。前瞻布局下一代氫能技術(shù)。支持開展海水制氫、高溫固體氧化物電解池制氫、核能高溫制氫等下一代氫氣制取技術(shù)研究，鼓勵(lì)探索與碳捕集和封存技術(shù)相結(jié)合的天然氣重整制氫技術(shù)，進(jìn)一步豐富氫氣獲取途徑。加大液態(tài)有機(jī)物儲(chǔ)氫等高儲(chǔ)氫密度、高安全性能儲(chǔ)氫技術(shù)研發(fā)力度，力爭(zhēng)率先取得重大原創(chuàng)性突破。支持開展長(zhǎng)距離、大規(guī)模管道輸氫技術(shù)研究，為未來氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展探索可行的氫氣運(yùn)輸方案。三、 氫能產(chǎn)業(yè)集群培育工程建設(shè)氫能產(chǎn)業(yè)特色園區(qū)。以龍崗國(guó)際低碳城、龍華求雨嶺等片區(qū)為核心，充分利用區(qū)域現(xiàn)有發(fā)展基礎(chǔ)，高水平、高標(biāo)準(zhǔn)打造配套設(shè)施完善、特色鮮明的市級(jí)氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)，集中建設(shè)配套服務(wù)平臺(tái)和基礎(chǔ)設(shè)

21、施，進(jìn)一步引導(dǎo)氫能高端要素集聚，營(yíng)造氫能產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展生態(tài)。鼓勵(lì)大鵬新區(qū)等結(jié)合實(shí)際規(guī)劃建設(shè)區(qū)級(jí)氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)。培育創(chuàng)新型氫能企業(yè)。重點(diǎn)支持培育科技含量高、發(fā)展前景好、成長(zhǎng)速度快、技術(shù)較為成熟的氫能領(lǐng)域企業(yè)，支持相關(guān)企業(yè)在先進(jìn)制氫儲(chǔ)氫、燃料電池核心材料和零部件、大數(shù)據(jù)中心備用電源、分布式發(fā)電、無人機(jī)等重點(diǎn)領(lǐng)域選擇一批技術(shù)較為成熟產(chǎn)品開展科研成果二次開發(fā)、中試放大試驗(yàn)和實(shí)施產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)氫能相關(guān)工藝、技術(shù)、產(chǎn)品高效轉(zhuǎn)化。補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈薄弱缺失環(huán)節(jié)。針對(duì)高壓儲(chǔ)氫瓶、高安全性常溫常壓液態(tài)有機(jī)物儲(chǔ)氫、高壓微管儲(chǔ)氫、高安全性固態(tài)儲(chǔ)氫、關(guān)鍵材料和核心部件智能制造裝備、燃料電池大功率分布式發(fā)電等發(fā)展領(lǐng)域，積極引進(jìn)一

22、批國(guó)內(nèi)外具有產(chǎn)業(yè)技術(shù)引領(lǐng)作用的氫能優(yōu)質(zhì)企業(yè)或投資項(xiàng)目，補(bǔ)足深圳氫能產(chǎn)業(yè)鏈薄弱缺失環(huán)節(jié)。四、 氫能產(chǎn)品應(yīng)用示范工程開展交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用示范。充分發(fā)揮氫燃料電池汽車加氫時(shí)間短、續(xù)航里程長(zhǎng)、低碳無污染等技術(shù)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)氫燃料電池汽車在重載及長(zhǎng)途交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域先行示范應(yīng)用，與鋰動(dòng)力電池汽車形成錯(cuò)位推廣、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的發(fā)展格局。在倉儲(chǔ)、物流、港口、環(huán)衛(wèi)和工地等場(chǎng)景開展氫燃料電池重型卡車、牽引車、叉車及其它工程車應(yīng)用示范，規(guī)劃開設(shè)跨區(qū)域城際公共交通氫能巴士客運(yùn)線路。率先在公務(wù)船舶領(lǐng)域開展氫燃料電池船舶應(yīng)用示范。開展分布式發(fā)電領(lǐng)域應(yīng)用示范。充分發(fā)揮氫能發(fā)電和熱電聯(lián)供效率高、清潔低碳、儲(chǔ)存時(shí)間長(zhǎng)、使用壽命長(zhǎng)等技術(shù)優(yōu)

23、勢(shì)，面向綠色建筑、新型基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等用電和熱電聯(lián)供需求，重點(diǎn)開展質(zhì)子交換膜燃料電池應(yīng)急備用電源、固體氧化物燃料電池分布式發(fā)電與熱電聯(lián)供、氫燃料電池與小型燃機(jī)聯(lián)合循環(huán)分布式發(fā)電等應(yīng)用示范。開展新興及交叉領(lǐng)域應(yīng)用示范。依托氫能在工業(yè)級(jí)無人機(jī)領(lǐng)域應(yīng)用的長(zhǎng)續(xù)航、低振動(dòng)等優(yōu)異性能，示范應(yīng)用基于小型化、輕量化燃料電池系統(tǒng)的氫能無人機(jī)，推動(dòng)氫能動(dòng)力在裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用。發(fā)揮固態(tài)儲(chǔ)氫材料安全性高、體積儲(chǔ)氫密度高優(yōu)勢(shì)，在外賣派送、物流配送、公園景區(qū)、城市綠道等領(lǐng)域示范應(yīng)用氫燃料共享單車和電動(dòng)單車，積極創(chuàng)建氫能綠色生活場(chǎng)景。推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)與農(nóng)業(yè)、生命健康等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域融合發(fā)展，探索在農(nóng)業(yè)種植、園林景觀、健康醫(yī)療等領(lǐng)

24、域開展應(yīng)用。五、 氫源保障體系建設(shè)工程多渠道保障氫源供應(yīng)。以周邊地市氫源輸運(yùn)為主，以本地分布式現(xiàn)場(chǎng)制氫為輔，多元布局氫氣供應(yīng)保障能力。充分挖掘深圳周邊地區(qū)制氫潛力，與東莞、惠州、珠海、廣州、陽江等周邊氫源地市開展區(qū)域合作，豐富氫源獲取途徑。進(jìn)一步提高電解水制氫技術(shù)水平及轉(zhuǎn)換效率，逐步降低制氫成本，積極利用可再生能源光伏、谷電開展分布式現(xiàn)場(chǎng)制氫，提升綠氫供給比重。構(gòu)建氫氣輸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)?？茖W(xué)規(guī)劃氫氣運(yùn)輸路徑，并行發(fā)展氣氫拖車、液氫槽車、氫氣管道、船運(yùn)等多元化氫氣運(yùn)輸方式，加快完善氫氣綜合輸運(yùn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提高氫氣輸運(yùn)能力。小范圍試點(diǎn)高壓氣態(tài)氫氣管道輸送、天然氣管道摻氫等管道輸氫項(xiàng)目，加快推進(jìn)相關(guān)技術(shù)成熟。

25、規(guī)劃建設(shè)氫能運(yùn)輸調(diào)度平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)氫氣輸運(yùn)全流程自動(dòng)化數(shù)據(jù)采集，構(gòu)建安全、高效、低成本氫氣輸運(yùn)分配系統(tǒng)。科學(xué)布局加氫站建設(shè)。堅(jiān)持以需定供、循序漸進(jìn)，根據(jù)氫能應(yīng)用示范實(shí)際用氫需求，科學(xué)合理布局加氫站建設(shè)，有效滿足下游應(yīng)用加氫需求。參考佛山等地加氫站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范加氫站立項(xiàng)、審批、監(jiān)管流程，明確加氫站建設(shè)審批主管部門。根據(jù)土地資源利用條件和終端用氫需求情況，統(tǒng)籌推進(jìn)固定式和撬裝式加氫站建設(shè)；探索油氫、氣氫、電氫等混合建站發(fā)展模式，試點(diǎn)在利用率較低的加氣設(shè)施基礎(chǔ)上改建加氫站。六、 能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化探索工程探索氫能與風(fēng)電耦合發(fā)展。利用氫能作為長(zhǎng)周期、大容量能源介質(zhì)的優(yōu)勢(shì)，在深汕特別合作區(qū)試點(diǎn)海上風(fēng)電制氫，探索

26、構(gòu)建可再生能源制氫、儲(chǔ)氫及用氫融合發(fā)展的綜合能源系統(tǒng)。探索氫能與核能協(xié)調(diào)利用。結(jié)合核能邊際成本低、無溫室氣體排放、可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制取等優(yōu)勢(shì)，積極拓展核能綜合利用，探索富余核電電解水制氫及核反應(yīng)堆高溫?zé)峄瘜W(xué)循環(huán)制氫等，在保障核電安全運(yùn)行基礎(chǔ)上，提高核能綜合利用效率。探索氫能與清潔能源多能互補(bǔ)。支持龍崗國(guó)際低碳城、龍華求雨嶺、西麗湖國(guó)際科教城等重點(diǎn)區(qū)域開展大規(guī)模光伏制氫、分布式發(fā)電、熱電聯(lián)供等新型供能模式。探索城市天然氣管道摻氫技術(shù)，試點(diǎn)燃?xì)獍l(fā)電站輪機(jī)燃料用氫，推進(jìn)化石能源減量，逐步提升綠色能源供給水平。七、 產(chǎn)業(yè)合作交流促進(jìn)工程強(qiáng)化區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)合作。支持氫能創(chuàng)新型企業(yè)、高校、科研院所與區(qū)域內(nèi)相關(guān)機(jī)

27、構(gòu)共建粵港澳大灣區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，在技術(shù)開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)品推廣等開展深入合作，提升區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)與區(qū)域城市在氫能配套設(shè)施建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定、政策法規(guī)出臺(tái)等方面溝通互動(dòng)，推動(dòng)區(qū)域內(nèi)形成氫能產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)和綜合服務(wù)體系，營(yíng)造良好的氫能產(chǎn)業(yè)區(qū)域合作和產(chǎn)品應(yīng)用推廣環(huán)境。積極拓展國(guó)內(nèi)外合作交流。加強(qiáng)國(guó)內(nèi)省市交流合作，發(fā)揮各自氫能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，搭建全方位、多領(lǐng)域、高層次合作平臺(tái)。支持氫能領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)與國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等在科技創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、平臺(tái)建設(shè)等方面開展全方位合作，加強(qiáng)人才引進(jìn)、人才培訓(xùn)、人才交流，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供智力支撐。支持舉辦國(guó)際技術(shù)峰會(huì)、學(xué)術(shù)交流會(huì)、技術(shù)成

28、果展覽會(huì)等行業(yè)交流活動(dòng)，推動(dòng)氫能先進(jìn)技術(shù)成果在深圳實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化。八、 面臨形勢(shì)國(guó)內(nèi)外密集發(fā)布?xì)淠馨l(fā)展路線圖和謀求搶占產(chǎn)業(yè)變革競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)。美國(guó)、日本、歐盟、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛發(fā)布?xì)淠馨l(fā)展戰(zhàn)略路線圖，搶占?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。我國(guó)高度重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以城市群為單位開展燃料電池汽車示范推廣，鼓勵(lì)氫能技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品應(yīng)用。北京、上海、廣東等多個(gè)省市積極響應(yīng)國(guó)家政策，先后出臺(tái)促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策文件，涌現(xiàn)出一批氫能先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新性優(yōu)質(zhì)企業(yè)，初步形成京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群。氫能是新形勢(shì)下我市實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)和做大做強(qiáng)綠色產(chǎn)業(yè)的重要突破口。氫能作為新一代綠色能源，其技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用是支撐可再

29、生能源規(guī)?；l(fā)展和交通、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域深度脫碳的重要路徑。前瞻布局氫能產(chǎn)業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，拓展氫能產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用空間，對(duì)于我市以先行示范標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰以及培育綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)、打造綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)體系具有重要戰(zhàn)略意義。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司通過整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品

30、牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、天然氣水蒸氣重整制氫設(shè)備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司

31、的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx（集團(tuán)）有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團(tuán)）有限公司出資435.00萬元，占xx投資管理公司75%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資145萬元，占xx投資管理公司25%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門

32、相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管

33、理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及

34、政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買

35、、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，

36、并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量

37、、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、萬xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司

38、董事。2、廖xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、毛xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、姚xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、徐xx，中

39、國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。6、胡xx，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。7、雷xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公

40、司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。8、覃xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金

41、。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用

42、于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。（1）利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)

43、現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)決議通過，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且

44、無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或

45、母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見；公司在可預(yù)見的未來一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。（3）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會(huì)意見后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀

46、請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書或者收購報(bào)告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分

47、紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說明等信息。（4）利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任

48、會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)

49、利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或

50、者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損

51、失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)

52、定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)

53、際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由12人組成，其中獨(dú)立董事4名；設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)

54、，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；擬訂并向股東大會(huì)提交有關(guān)董事報(bào)酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項(xiàng)；（12）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（13）聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項(xiàng)；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予

55、的其他職權(quán)。公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會(huì)。專門委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專門委員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會(huì)的運(yùn)作。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。5、董事會(huì)依照法律、法規(guī)及有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的要求制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。該規(guī)則規(guī)定董事會(huì)的召開和

56、表決程序，董事會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。對(duì)上述運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)等事項(xiàng)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)將達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的50%的項(xiàng)目，應(yīng)由董事會(huì)審議后報(bào)經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人；董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)危啥聲?huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事