2018最新反洗錢宣傳活動總結(jié)報告

1、精品文檔2018最新反洗錢宣傳活動總結(jié)報告又到了年底，又到了大家準(zhǔn)備年報告總結(jié)的時候了，今 天給大家整理了一些關(guān)于反洗錢宣傳活動總結(jié)報告方面的 范文模板，相信一定可以讓您的匯報增色不少！反洗錢宣傳活動總結(jié)反洗錢宣傳活動總結(jié)反洗錢宣傳活動總結(jié)為進一步貫徹落實反洗錢法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，提高我 行支付信譽，保障各項業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展。根據(jù)市分行統(tǒng) 一部署，我行于12月在轄內(nèi)網(wǎng)點開展了 “反洗錢知識宣傳 月”活動，透過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活 動扎實有效開展，取得了較好的成效。現(xiàn)將此次活動的開展 狀況、取得的實際效果、活動中存在的問題、

2、以及對今后反 洗錢工作的推薦總結(jié)如下：一、活動開展?fàn)顩r此次宣傳活動采取內(nèi)外宣傳相結(jié)合的方式進行。即對內(nèi)組織員工系統(tǒng)地學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識，深入學(xué)習(xí)反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金 融機構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù)；對外采取網(wǎng)點懸桂反洗錢宣傳橫幅，設(shè)立反洗錢咨詢臺，發(fā)放反洗錢宣傳單，同時組 織熟悉反洗錢業(yè)務(wù)的工作人員走上街頭進行宣傳，向過往群 眾進行反洗錢知識和有關(guān)法律法規(guī)宣傳， 讓群眾了解洗錢活 動的危害性和進行反洗錢活動的重要性， 更好地配合銀行開 展客戶身份識別。二、取得的實際效果透過此次“反洗錢法規(guī)宣傳月”活動，我行員工深入學(xué) 習(xí)了反洗錢的法律、法規(guī)，更加明確了反

3、洗錢工作中的職責(zé) 和義務(wù)，也使我行公眾客戶更加準(zhǔn)確地理解和認識了反洗錢 法律法規(guī)，有效消除了客戶對業(yè)務(wù)辦理過程中帶給身份證原 件和留存身份證復(fù)印件的疑慮，使客戶對反洗錢工作給予了更多的理解和支持，到達了預(yù)期的宣傳效果。一是提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，普及了反洗錢專業(yè)知識。 進一步提高了全行反洗錢工作人員對反洗 錢工作重要性的認識，使全行員工進一步明確洗錢的概念、 洗錢的渠道、洗錢對國家和金融機構(gòu)帶來的后果和災(zāi)難，知 曉我行所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、職責(zé)和權(quán)利。二是進一步增強了社會各界反洗錢意識。使廣大客戶對反洗錢的認知度明顯增強，透過宣傳活動，不僅僅提高了社 會公眾對洗錢危害性的認識，同時

4、也大大的提升了我行的社會形象。三、存在的主要問題1、普遍對反洗錢認識片面。多數(shù)群眾包括部分從業(yè)人 員認為反洗錢是國家的事，經(jīng)常發(fā)生在大城市且金額較大，而蓬溪是小縣城，一般不會發(fā)生洗錢活動，造成認識片面， 重視不夠。2、技術(shù)支持得不到保證，反洗錢的識別工作量十分大， 如果全部靠人工甄別，難度大且準(zhǔn)確率低。且反洗錢方面的 操作培訓(xùn)工作不足，有效性不強，操作人員專業(yè)知識欠缺， 員工的反洗錢潛力不高，往往流于形式，缺乏實效。3、整改落實不到位，雖多次要求柜員認真做好客戶身 份識別和大額可疑交易分析，但實際工作方法仍依靠于習(xí)慣性思維和傳統(tǒng)做法，工作態(tài)度不嚴(yán)謹(jǐn)。四、反洗錢下步工作安排在今后的工作中，我行還

5、要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗 錢工作當(dāng)作一項長期工作來抓。1、要以本次活動為契機，加強反洗錢理論學(xué)習(xí)，從反 洗錢法律法規(guī)、基礎(chǔ)知識以及不一樣業(yè)務(wù)崗位洗錢風(fēng)險防范 措施等方面進行系統(tǒng)性培訓(xùn)，并對培訓(xùn)效果進行測試和總 結(jié)，以提高全行員工的反洗錢意識和反洗錢工作技能。2、認真做好客戶身份識別和交易記錄保存工作，柜員 要有意識的關(guān)注頻繁大額交易或有可疑特征的交易客戶，負職責(zé)的做好客戶風(fēng)險等級分類和大額可疑交易分析工作。3、加強宣傳工作，普及反洗錢知識，幫忙客戶樹立法律意識，主動和用心配合銀行的合法要求，使反洗錢工作得 以順利開展。反洗錢宣傳活動總結(jié)反洗錢宣傳活動總結(jié)為全面推進XX市金融機構(gòu)反洗錢工作，

6、打擊一切涉毒、 走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，持續(xù) 社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信 用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展， 使社會公眾廣泛知曉和了解反洗 錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行XX市支行關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知精神及中 國人民銀行制定的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定要求，XX聯(lián)社于 2015年11月6日一12日在全市所轄網(wǎng)點開展了 “金融機構(gòu) 反洗錢宣傳周”活動，透過采取一系列行之有效的舉措，確 保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認識。為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加 強了對反洗錢知識的

7、學(xué)習(xí)。 一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要 性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于 2015年11月2 日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的 反洗錢宣傳活動動員會， 會上分管主任強調(diào)了此次活動的目 的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行關(guān)于開展金融 機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知精神及中國人民銀行制定的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定等反洗錢知識，提高了對反洗錢工 作的認識。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就務(wù)必充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了 解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的用心性和主動性。其次， 強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)

8、。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢 專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，透過與各商業(yè)銀行及公安部門的合 作，在不一樣時間和不一樣地點舉辦了多種形式的座談會、 培訓(xùn)班，強化了反洗錢意識，初步構(gòu)成了一支反洗錢工作隊 伍。培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作 人員講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市 聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家 經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適 合的干部配置到此項工作崗位上，并提由了 “加強信合系統(tǒng) 反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)

9、，培養(yǎng)由一批專業(yè)化、知識化的 反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科 設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。 為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對 全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作曲了明確部署。四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些 文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、 業(yè)務(wù)潛力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充 實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐 步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中， 71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融

10、、法律、 會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu) 筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小 組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作 領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負責(zé) 此項工作，并確定了職能部門具體負責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還用心爭 取地方政府對反

11、洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金 融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識， 構(gòu)成合力。二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位職責(zé)制，做到分工合理，職責(zé)到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其責(zé)的分級負責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位；同時,結(jié)合丹江口市實際狀況， 制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細 則；三是透過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露生的一些問題，及時 提由整改措施并及時進行整改。透過檢查摸清狀況，積累經(jīng) 驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作職責(zé)意識；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)潛力

12、強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“建立學(xué)習(xí)型單位”活動為契機，利用每周 三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān) 業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。止匕外，根據(jù)反洗錢工作 的職責(zé)要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好 聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上反洗錢宣傳活動總結(jié)為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 我們充分明白金融機構(gòu)是控制 洗錢的第一道屏障， 要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全 面落實，就務(wù)必充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提 高其反洗錢的用心性和主動性。精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗

13、錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制 度建設(shè)、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防 線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小 組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢辦公室； 同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負責(zé) 此項工作，并確定了職能部門具體負責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位職責(zé)制，做到分工合理，職責(zé)到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管 領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其 責(zé)的分級負責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)

14、落實到位，同時,結(jié)合實際狀況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則。周密實施，做到了宣傳活動形式與資料統(tǒng)一。一、在所轄各網(wǎng)點懸桂反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，透過此次宣傳活動， 使不明白什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于7月20日先后組織60余名干部職工透過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序

15、，在 加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢 相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動。透過反先錢洗錢活動的宣傳， 使反洗錢工作到達了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也 威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的職責(zé)意識，打 擊洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性 的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求， 切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。反

16、洗錢宣傳活動總結(jié)根據(jù)穗商銀發(fā)字*號文件，關(guān)于中國人民銀行關(guān)于金 融機構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險的通知，我支 行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和好處，牢固樹立反洗錢法律職責(zé)和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交 易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機構(gòu)管體系，從而更好地 發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能， 維護金融機構(gòu)的合法、 穩(wěn)健運作。在本季度我支行能堅持做到：一、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認真審查六證 （營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶 許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實性、

17、完整性、合法性，并詳 細詢問了解客戶有關(guān)狀況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人 民銀行有關(guān)規(guī)定要求其帶給有效證明文件和資料，進行核對并登記。二、對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查 開戶資料，要求客戶由示本人（或連同代辦人）的有效身份證 件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操 作，對于未能依法帶給相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦 理開戶手續(xù)。三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按人民幣大額和可 凝支付交易報告管理辦法規(guī)定建立存款人信息資料庫，對 不貼合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通 知客戶盡快帶給新的營業(yè)執(zhí)照或辦理

18、銷戶手續(xù)。四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯 套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每一天對每筆超過20萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶100萬元 以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并 把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存。五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小 組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結(jié)算賬戶和個

19、人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金 收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和 觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī) 定。在本季，我支行沒有由現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn) 由或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)由的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶 ；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特 點明顯不符的賬戶；沒有由現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途 與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。我部以打擊非法證券、反洗錢宣傳活動，以預(yù)防洗錢活 動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪，維護投資者合法權(quán)益為 主題，開展宣傳活動。時間：XX年10月8日星期五早上

20、9:00-16: 00,地點：東莞市東聯(lián)農(nóng)村信用社所西城樓分社旁 邊。我部渠道營銷全體成員和交易部員工參與宣傳活動，大 家同心協(xié)力開始布置現(xiàn)場，搭帳篷、擺放宣傳資料，在活動 現(xiàn)場懸桂橫幅，上午 9點我們的活動正式拉開序幕。員工為現(xiàn)場客戶帶給業(yè)務(wù)、反洗錢咨詢，講解“什么是 洗錢”、“哪些是黑錢”、“犯罪分子怎樣洗錢”等相關(guān)知識；圍繞當(dāng)前反洗錢的發(fā)展形勢，介紹反洗錢基本知識以及公民 反洗錢義務(wù)等，宣傳反洗錢工作的重要好處，同時和社會公 眾（尤其是客戶）深入探討反洗錢工作的熱點及難點問題，宣傳相關(guān)部門反洗錢工作先進事例，從正面引導(dǎo)和教育社會公眾，以進一步擴大反洗錢宣傳的社會效果?；顒尤藛T透過派發(fā)宣傳

21、折頁、宣傳單張、調(diào)查問卷，力 圖讓公民能夠充分意識到反洗錢的重要性，用心與反洗錢等犯罪活動作斗爭，維金融市場秩序。群眾用心參與，了解相 關(guān)反洗錢知識，索取反洗錢宣傳資料?？偨Y(jié)本次活動，到達了預(yù)期效果，讓群眾認識到反洗錢 的相關(guān)知識以及對社會的影響，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序， 破壞社會公平競爭，甚至影響國家聲譽。我部會繼續(xù)加強對 投資者的反洗錢宣傳，加大反洗錢的宣傳力度，讓更多人了 解并認識反洗錢活動，維護社會及金融秩序穩(wěn)定。反洗錢宣傳活動總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，持續(xù)社會安定，提 高XX信譽，促進XX業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)中國

22、 人民銀行制定的中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則、中華人民共和國反洗錢法、金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身 份資料及交易記錄保存管理辦法、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、 人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法及廣東省XXXX反洗錢工作規(guī)定（粵XX2007106號）的要求，我市 XX在過去的一年里透過采取一系列行之有效的舉措， 扎實有 效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將 2010年反洗 錢工作總結(jié)如下：一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系我市XX為了做好反洗錢工作，成立了以XX行長XX為組長，XX各部門負責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)XX的反洗錢工作，還指定專人負責(zé)此項工作，確

23、定職能部門具體負責(zé)反洗錢工 作，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)上級分行 和人行的工作要求，結(jié)全我行的實際狀況，我行制定了反洗 錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作帶給了依據(jù)。二、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認識為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加 強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。 一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要 性。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭 作用做好準(zhǔn)備。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。 為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。三是認真選配 工作人員。

24、XX要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)潛力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工 作崗位上來，擔(dān)任反洗錢報告工作。四是透過與其他銀行及 公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步構(gòu)成了一支反洗錢 工作隊伍。本年度共舉行反洗錢培訓(xùn) 6次，參加人次163人。 主要學(xué)習(xí)了中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細則、中華人民共和國反洗錢法、金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資 料及交易記錄保存管理辦法、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、人 民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法及廣東省XXXX反/洗錢工作規(guī)定等。三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解為了讓廣大群眾配合 XX開展反洗工作，市行在每一季 度都開展了不一樣形

25、式的宣傳活動，如懸桂宣傳橫幅、派發(fā) 宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領(lǐng)導(dǎo) 小組。透過精心的準(zhǔn)備和安排， 宣傳工作取得了較好的成效。四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資 料，要求客戶由示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行 核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于 未能依法帶給相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶 手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本 機構(gòu)開立賬戶的客戶帶給現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等 一次性金融服務(wù)且交易金

26、額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效 身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。在為客戶辦理人民幣單筆 5萬元以上或者外幣等值 1萬 美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。在代售基金、保險業(yè)務(wù)時都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制 度。當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。我行嚴(yán) 格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年 或者一次性-交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年。五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套 現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金

27、支付。各網(wǎng)點堅持每一天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我XX成立專項小組專 門對有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠 管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我XX結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責(zé)。對 于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。今年以來，我 XX 轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付 61筆，累計金額8090。12萬。反洗錢宣傳活動總結(jié)反洗錢宣傳活動總結(jié)為全面推進XX市金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊一切

28、涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，持續(xù) 社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信 用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展， 使社會公眾廣泛知曉和了解反洗 錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行 XX市 支行關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動的通知精神及中 國人民銀行制定的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定要求，XX聯(lián)社于 2015年11月6日一12日在全市所轄網(wǎng)點開展了 “金融機構(gòu) 反洗錢宣傳周”活動，透過采取一系列行之有效的舉措，確 保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認識。為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加 強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。

29、一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于 2015年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、 中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員 會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了 人民銀行丹江口市支行 關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動 的通知精神及中國人民銀行制定的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定 等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認識到金 融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就務(wù)必充分發(fā)揮金融機構(gòu) “了解客戶” 的優(yōu)勢，提高其反洗錢的用心性和主動性。其次，強化了臨 柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確

30、保切實履行好這項重要職 責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊 伍的建設(shè)工作，透過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在 不一樣時間和不一樣地點舉辦了多種形式的座談會、培訓(xùn) 班，強化了反洗錢意識，初步構(gòu)成了一支反洗錢工作隊伍。 培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員 講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市 聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家 經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適 合的干部配置到此項工作崗位上，并提由了 “加強信合系統(tǒng) 反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培

31、養(yǎng)由一批專業(yè)化、知識化的 反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科 設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對 全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作曲了明確部署。四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些 文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、 業(yè)務(wù)潛力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充 實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐 步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中， 71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律

32、、 會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學(xué)位。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu) 筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作 領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長， 設(shè)立反洗錢科; 同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負責(zé) 此項工作，并確定了職能部門具體負責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還用心爭 取地方政府對反洗錢

33、工作的支持，全面加強與公安、其他金 融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識， 構(gòu)成合力。二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位職責(zé)制，做到分工合理，職責(zé)到人，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管 領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其 責(zé)的分級負責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位；同時，結(jié)合丹江口市實際狀況，制定了反洗錢操作 相關(guān)規(guī)章制度細則；三是透過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露生的一些問題，及時 提由整改措施并及時進行整改。透過檢查摸清狀況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反 洗錢工作職責(zé)意識；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)潛力強

34、的反 洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“建立學(xué)習(xí)型單位”活動為 契機，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課 方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。此外， 根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培 訓(xùn)方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和 協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、周密實施，做到了宣傳活動形式與資料統(tǒng)一。一是在所轄各網(wǎng)點懸桂反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，透過此次宣傳活動，使不明白什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的 認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。二是組織轄網(wǎng)點

35、工作人員走上街頭開展反洗錢 宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工透過設(shè) 立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、 打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢 知識，受到了廣大市民的好評。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時， 我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜 人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員 工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。四是透過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告， 組織職工了解和掌握反洗錢

36、的操作程 序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守 法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得 了實效并獲得了圓滿成功?？傊?，透過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作到達 了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一 種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安 全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的職責(zé)意 識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知 識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中， 也暴露由我們還存在一些不足，距人民

37、銀行的要求還存在必須的差距，突由表此刻工作人員對此項工作認識不夠、使命 感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程 序，不用心配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一項長期 性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀 行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟 金融安全。反洗錢宣傳活動總結(jié)一、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認識。為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加 強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了 管理人員的學(xué)習(xí)，于 2009年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、 中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員 會，會上分

38、管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學(xué)習(xí)了 人民銀行丹江口市支行 關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動 的通知精神及中國人民銀行制定的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定 等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認識到金 融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就務(wù)必充分發(fā)揮金融機構(gòu) “了解客戶” 的優(yōu)勢，提高其反洗錢的用心性和主動性。其次，強化了臨 柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職 責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊 伍的建設(shè)工作，透過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在 不一樣時間和不一樣地點舉辦了多種形式的座

39、談會、培訓(xùn) 班，強化了反洗錢意識，初步構(gòu)成了一支反洗錢工作隊伍。 培訓(xùn)過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員 講授當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。三是切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項工作職能之初，市 聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務(wù)必從維護國家 經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適 合的干部配置到此項工作崗位上，并提由了 “加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)由一批專業(yè)化、知識化的 反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標(biāo)。為此，聯(lián)社在會計科 設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)

40、導(dǎo)多次召開會議聽取有關(guān)工作匯報，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對 全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計劃作曲了明確部署。四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些 文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、 業(yè)務(wù)潛力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充 實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐 步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中， 71。68附中青年干部，67%Z上人員在經(jīng)濟金融、法律、會 計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方

41、面入手，全力構(gòu) 筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小 組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作 領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科同時，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，配備了專職人員負責(zé)此項工作，并確定了職能部門具體負責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還用心爭 取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金 融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識， 構(gòu)成合力。二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位職責(zé)制，做到分工合理，職責(zé)到人，實行

42、主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管 領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負其 責(zé)的分級負責(zé)制，確保反洗錢各項工作職責(zé)落實到位 ；同時, 結(jié)合丹江口市實際狀況， 制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細 則；三是透過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露生的一些問題，及時 提由整改措施并及時進行整改。透過檢查摸清狀況，積累經(jīng) 驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作職責(zé)意識；四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)潛力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“建立學(xué)習(xí)型單位”活動為契機，利用每周 三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān) 業(yè)務(wù)人員進行反洗錢知識重點培訓(xùn)。止匕外，根據(jù)反洗

43、錢工作 的職責(zé)要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓(xùn)方案，在抓好 聯(lián)社機關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分 層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。三、周密實施，做到了宣傳活動形式與資料統(tǒng)一。一是在所轄各網(wǎng)點懸桂反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼 標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，透過此次宣傳活動，使不明白什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的 認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢 宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工透過設(shè) 立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、 打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解

44、答疑問，普及反洗錢 知識，受到了廣大市民的好評。三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時， 我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜 人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員 工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。四是透過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告， 組織職工了解和掌握反洗錢的操作程 序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān) 的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守 法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗

45、錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功?？傊?，透過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作到達 了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一 種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安 全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的職責(zé)意 識，打擊洗錢犯罪已成為共識。但是，舉辦這次“反洗錢知 識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中， 也暴露由我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在必須的差距，突由表此刻工作人員對此項工作認識不夠、使命 感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不理解業(yè)務(wù)處理程 序，不用心配合反洗錢工作等。當(dāng)然，反洗錢工作一

46、項長期 性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀 行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟 金融安全。反洗錢宣傳活動總結(jié)為了進一步加強反洗錢工作， 引導(dǎo)社會公眾關(guān)注洗錢風(fēng) 險隱患，增強公民配合反洗錢工作的意識，維護經(jīng)濟金融秩 序，工行芾田分行在 2013年10月底11月初用心組織轄內(nèi) 反洗錢崗位人員，配合當(dāng)?shù)厝诵校谌蟹秶鷥?nèi)組織開展以“警惕洗錢陷阱”為主題的“反洗錢履職十周年”系列宣傳 活動，進行形式多樣的反洗錢知識宣傳，提高社會群眾的反 洗錢意識，在社會各個層面引起很大的反響。該行主要做法有:一、加強組織，通力協(xié)作。該行由市分行反洗錢中心牽 頭，各反洗錢專業(yè)小組、各

47、支行網(wǎng)點協(xié)助配合，各職能部門 對反洗錢宣傳活動中職責(zé)相應(yīng)分工，根據(jù)人行制定的2013年芾田反洗錢宣傳月活動方案要求，精心組織，用心創(chuàng)新 宣傳方式，拓寬宣傳渠道，增強宣傳實效，不斷擴大反洗錢 工作的社會影響力，在整個芾田地區(qū)掀起反洗錢宣傳熱潮。二、形式多樣，廣泛宣傳。該行各營業(yè)網(wǎng)點在顯要位置 擺放宣傳折頁和宣傳單，設(shè)立反洗錢宣傳窗口，具體負責(zé)對 客戶進行反洗錢宣傳，為擴大宣傳影響，增強宣傳實效，該 行擇優(yōu)確定反洗錢宣傳月標(biāo)語透過懸桂條幅、LED屏滾動顯示、展板展示等形式，向社會公眾廣泛宣傳。三、報送節(jié)目，晚會增彩。該行用心組織彩排報送參加 全市反洗錢晚會節(jié)目，該行報送的二人相聲男女不等式 節(jié)目精

48、彩，在晚會表演中獲得一陣又一陣的掌聲，此次反洗 錢宣傳活動得到當(dāng)?shù)厝诵械囊恢驴隙āＫ?、收集材料，認真總結(jié)。該行在反洗錢宣傳活動過程 中用心收集宣傳活動有關(guān)圖片、音像資料、數(shù)據(jù)等工作資料，認真總結(jié)、及時反映活動工作動態(tài)，用心報送人行和上級行。反洗錢宣傳活動總結(jié)為全面推進金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪 污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，持續(xù)社會安定，提高商業(yè)銀行信譽，保 證支付的穩(wěn)定，促進業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛 知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，我行 在接到人民銀行關(guān)于開展中華人民共和國反洗錢法宣傳 活動的通知后，用心開展了反洗

49、錢法宣傳月活動。一、提高認識，加強領(lǐng)導(dǎo)在接到中國人民銀行XXXX支行有關(guān)認真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由XXX會計師為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè) 在總行會計XX部，由會計XX部XXX總經(jīng)理具體負責(zé)組織實 施開展反洗錢法宣傳月活動。二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后， 利用工作空隙時間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢法，用心組織實施反洗 錢法宣傳準(zhǔn)備工作，向全行發(fā)布了中華人民共和國反洗錢 法、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報告管理 辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時報網(wǎng)站 等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了

50、 “中國人民銀行有關(guān)方面負責(zé) 人就反洗錢法有關(guān)問題答記者問"、“我國反洗錢法制建 設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢活 動”等有關(guān)反洗錢法宣傳資料， 要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢法。 在反洗錢法宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一的反洗錢法 宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取反洗錢法宣傳折頁并將宣傳2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作法家原創(chuàng)28 / 36精品文檔 條幅和折頁按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸桂反洗錢 法宣傳條幅、在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣 傳折頁，向客戶用心宣傳反洗錢法。三、全面展開，大力宣傳 200

51、6年12月X日，我行XXX 個營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸桂反洗錢法宣傳條幅，向 客戶及社會公眾發(fā)放反洗錢法宣傳折頁，開始進行反洗 錢法宣傳月活動。同時，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會 計XX部部分員工組成檢查小組，對各支行開展反洗錢法宣 傳活動狀況進行巡回抽查。中國人民銀行XXX支行反洗錢處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動開展的當(dāng)天，親臨我行XX支行，和總行宣傳小組及XX支行宣傳小組一齊在 XX支行營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放 反洗錢法宣傳折頁，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣 大群眾了解洗錢的危害， 呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行 列。1。支行重視，加強學(xué)習(xí)在宣傳月活動中，我

52、行各支行 都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小 組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)中華人民共和國反洗錢法、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦 法和相關(guān)人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法 、中華人民共 和國現(xiàn)金管理暫行條例、個人存款實名制規(guī)定等相關(guān)法2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作法家原創(chuàng)29 / 36精品文檔律法規(guī)。支行采取多種形式加大對反洗錢法的學(xué)習(xí)力度，如我行XX支行行長要求本行員工每周學(xué)習(xí)時間不得少于三次；XX支行對本行及下屬營業(yè)網(wǎng)點職工的學(xué)習(xí)狀況進行了考核;XX支行為使職工熟習(xí)可疑交易決定標(biāo)準(zhǔn)，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易決定條款；XX支行針對

53、人民銀行XX區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進行全行考試，以促進反 洗錢法的學(xué)習(xí)。2。大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中， 我行各支行用心動員一切能夠動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行XX支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進行宣傳的同 時請保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進行宣傳；一些遠離市區(qū)的支行針對社會公眾對國家反洗錢工作了解不多的狀況，加大向社會公眾進行宣傳的力度。如XX支行、XX支行發(fā)放宣傳資料 500余份，認真向公 眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及好處，銀行帶給金融服 務(wù)時客戶需要帶給的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人保密的義務(wù)，使客戶

54、和公眾了解參與反洗錢的好處和社會職 責(zé);XX支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進行 宣傳，在營業(yè)網(wǎng)點設(shè)立“反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當(dāng)時該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點，及時向廣大社區(qū)居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識；有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點進行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。如我行XX支行、XX支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置 宣傳臺，向過往行人進行宣傳 ；XXX支行根據(jù)本行客戶特點， 以個體經(jīng)營者、學(xué)生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進 社區(qū)和學(xué)校進行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識，同時利 用上門收款這一工作特征， 用心向客戶單位員工宣傳反洗錢 法;XX路支行在營業(yè)網(wǎng)點

55、宣傳同時， 與社區(qū)居委會取得聯(lián)系， 在居委會的協(xié)助下在 XXX社區(qū)發(fā)放宣傳資料， 對社區(qū)居民宣 傳反洗錢知識。四、及時總結(jié)，常抓不懈在反洗錢法宣傳月 活動結(jié)束后，我行下屬各支行均寫由宣傳總結(jié)，證明在今后 的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項長期工作來抓。透過此次反洗錢法宣傳月活動，我行全行職工深入 學(xué)習(xí)了中華人民共和國反洗錢法，了解了反洗錢法的重大歷史地位和好處， 熟悉了反洗錢法的主要資料及洗錢的手 段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和 義務(wù)。在反洗錢法宣傳月活動，我行所屬的XXX個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸桂反洗錢法宣傳條幅、向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳折頁

56、進行宣傳，使宣傳活動構(gòu)成了必須的聲勢，又取得了較好的效果，促進了我行反洗錢工 作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為反洗錢法的實施打下了堅實基礎(chǔ)。反洗錢宣傳活動總結(jié)為提高社會公眾防范洗錢意識，遏制洗錢活動，深入貫 徹落實人民銀行天津分行關(guān)于開展反洗錢宣傳月活動的工 作部署，全面推進金融機構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、 貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪 活動，持續(xù)社會安定，提高商業(yè)銀行信譽，促進金融業(yè)務(wù)的 健康發(fā)展，使社會公眾廣泛了解反洗錢知識，夯實反洗錢工 作的社會基礎(chǔ)，我行在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展關(guān)于開展 反洗錢宣傳月活動的通知后，用心開展了反洗錢宣傳月活 動。在接到天津農(nóng)商行關(guān)于開展 關(guān)于開展反洗錢宣傳月活 動的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由行長為組 長的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室 設(shè)在支行風(fēng)險管理部，由風(fēng)險管理部經(jīng)理具體負責(zé)組織實施 開展反洗錢法宣傳月活動。反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用晨會時間，組織學(xué) 習(xí)反洗錢法，用心組織實施反洗錢宣傳準(zhǔn)備工作，向所 屬二級支