安踏績效考核運(yùn)行細(xì)則細(xì)則

1、分銷商績效考核運(yùn)行細(xì)則第一條 目的為提高分銷商員工的工作績效，進(jìn)而提高公司的整體績效，特制定本制度以配合分銷商總經(jīng)理及經(jīng)營性區(qū)域總經(jīng)理考核及薪資管理辦法和分銷商員工考核及薪資管理辦法的實(shí)施。第二條 適用范圍 本細(xì)則適用于各分銷商績效考核。具體參見管理辦法所轄定范圍。以下是部門劃分基準(zhǔn)及相關(guān)說明，各分銷商對照后做相應(yīng)調(diào)整：總經(jīng)理營運(yùn)中心拓展組 銷售部區(qū)域代表商品組 客服部考核組 人事組 企劃 陳列 培訓(xùn) 一組二組IT組買手商品分析商品部工程部零售業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理零售代表 物流組人力行政部 市場業(yè)務(wù)部（一）部門分類按上圖所示：各分銷商根據(jù)部門職能的不同統(tǒng)一劃分為七個部門，分別是市場業(yè)務(wù)部、零售業(yè)務(wù)部

2、、營運(yùn)中心下轄四個部門（銷售部、工程部、商品部、客服部）、行政部；其中，市場業(yè)務(wù)部與零售業(yè)務(wù)部組成公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)運(yùn)作部門；營運(yùn)中心所轄部門及行政部為資源支持的提供部門。（二）各部門的功能描述1市場業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)市場批發(fā)業(yè)務(wù)的管理和拓展，對公司年度批發(fā)業(yè)務(wù)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成負(fù)責(zé)。下轄根據(jù)區(qū)域劃分形成的區(qū)域代表若干名，對劃分區(qū)域內(nèi)的單店及拓展業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，根據(jù)業(yè)務(wù)量可組成2-3人的區(qū)域管理團(tuán)隊(duì)，由主管或經(jīng)理級人員擔(dān)任。 （1）單店管理，職能重點(diǎn)：A產(chǎn)品管理：暢銷貨品覆蓋率；暢銷貨品充足率；滯銷貨品降減；B店務(wù)管理：包括人員管理、POP管理及店面形象改善。（2）網(wǎng)點(diǎn)拓展，職能重點(diǎn)：包括網(wǎng)點(diǎn)關(guān)、擴(kuò)、增業(yè)

3、務(wù)。2零售業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)自營零售業(yè)務(wù)的管理、拓展和營運(yùn)效益，下設(shè)拓展組、商品組、零售代表若干名。（1）拓展組：在自營網(wǎng)點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行零售拓展業(yè)務(wù)。（2）商品組：對單店商品價(jià)格的監(jiān)控；滯銷貨品降解；單店之間的產(chǎn)品日常歸并管理；對銷售部的貨品采購要求和單店產(chǎn)品的需求。該負(fù)責(zé)人由主管或主管級以上人員擔(dān)任。（3）零售代表：對單店的營運(yùn)效益負(fù)責(zé)，工作職能在等同于市場業(yè)務(wù)部區(qū)域管理的前提下，相對于商品組是“執(zhí)行人”的角色，是零售業(yè)務(wù)部的核心組成部分（商品組負(fù)責(zé)“引導(dǎo)與管理”，因此零售代表對所有商品的折扣應(yīng)報(bào)商品組審核后再提交審批）；該職務(wù)由主管級人員擔(dān)任。3營運(yùn)中心：以單店為核心，提供全套服務(wù)支持，即包括單

4、店設(shè)計(jì)、裝修、開業(yè)企劃、貨品安排、人員培訓(xùn)、樣品陳列的全過程服務(wù)。（1）銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品進(jìn)貨、銷售、庫存的所有產(chǎn)品鏈管理過程，以支持市場的產(chǎn)品需求為主要工作重點(diǎn)；負(fù)責(zé)人由經(jīng)理級人員擔(dān)任或經(jīng)理級以上人員兼任，下設(shè)物流組。（2）工程部：包括設(shè)計(jì)、物料采購、施工、工程監(jiān)理、驗(yàn)收全過程，專門負(fù)責(zé)工程事宜的處理。（3）商品部：在職務(wù)設(shè)置及人員編制上應(yīng)保證其采購職能與銷售信息分析功能的發(fā)揮，即對產(chǎn)品的采購負(fù)責(zé)。（4）客服部：下設(shè)陳列、培訓(xùn)、企劃三個職能組。4行政部：下設(shè)人事組與考核組，人事組負(fù)責(zé)人員招聘及制訂培訓(xùn)方案，監(jiān)督培訓(xùn)效果；考核組承辦對各部門及人員月度、年度的考核。該部門負(fù)責(zé)人由經(jīng)理級人員擔(dān)任。（

5、三）辦事處的設(shè)置屬于零售業(yè)務(wù)系統(tǒng)的駐外辦事處，可參照零售業(yè)務(wù)部的架構(gòu)單獨(dú)設(shè)立， 其總體經(jīng)營指標(biāo)直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。（四）相關(guān)規(guī)定1各分銷商須嚴(yán)格按照要求進(jìn)行組織架構(gòu)和部門功能的整合，部門功能統(tǒng)一按要求設(shè)置，不允許出現(xiàn)職能交叉；目前業(yè)務(wù)量未涉及或很少涉及的，可在編制上從簡，但仍應(yīng)預(yù)留出相應(yīng)的職能部門以備發(fā)展之用，不得將其轉(zhuǎn)入其它部門；2原則上職位與職能對等：營運(yùn)中心負(fù)責(zé)人必須由副總以上人員擔(dān)任或兼任，各部門負(fù)責(zé)人以經(jīng)理級人員擔(dān)任或其上級人員兼任，各組負(fù)責(zé)人及區(qū)域代表、零售代表以主管級人員擔(dān)任或其上級人員兼任。3各部門負(fù)責(zé)人如未有明確能勝任的經(jīng)理人選，可暫由副經(jīng)理擔(dān)任。第三條 考核結(jié)果的用途（一）

6、薪酬的調(diào)整；（二） 獎金的分配；（三） 職務(wù)（或崗位）的調(diào)整；（四） 員工培訓(xùn)。第四條 考核周期考核分為月度考核和年度考核。其中月度考核于各月份結(jié)束后5日內(nèi)完成；年度考核于次年2月15日前完成。第五條 考核職責(zé)劃分（一） 分管總經(jīng)理（集團(tuán)公司，下同）職責(zé)1 負(fù)責(zé)考核管理辦法及實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行批準(zhǔn)及修改批準(zhǔn)；2 負(fù)責(zé)對分銷商總經(jīng)理及經(jīng)營性區(qū)域總經(jīng)理年度考核目標(biāo)的擬定；3 分銷商各部門考核指標(biāo)及目標(biāo)分解表的批準(zhǔn)；4 負(fù)責(zé)對分銷商總經(jīng)理及經(jīng)營性區(qū)域總經(jīng)理年度考核結(jié)果的審批；5 針對考核結(jié)果分析與各分銷商總經(jīng)理及經(jīng)營性區(qū)域總經(jīng)理進(jìn)行績效反饋面談；6 各級考核申訴的最終裁定。（二） 稽核部職責(zé)1、 對分銷

7、商進(jìn)行先期的各項(xiàng)考核工作的培訓(xùn)與指導(dǎo)；2、 各級考核指標(biāo)擬訂、與被考核人的溝通及報(bào)批下發(fā)；3、 負(fù)責(zé)對分銷商總經(jīng)理及經(jīng)營性區(qū)域總經(jīng)理的年度績效考評，轉(zhuǎn)各分銷商確認(rèn)后由稽核部提交分管總經(jīng)理審批；4、 對分銷商各部門考核過程進(jìn)行監(jiān)督與檢查； 5、 協(xié)調(diào)、處理關(guān)于分銷商總經(jīng)理及經(jīng)營性區(qū)域總經(jīng)理考核申訴的具體工作； 6、 對考核過程中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正、指導(dǎo)，嚴(yán)重者報(bào)請?zhí)幜P；7、 出具各分銷商總經(jīng)理及經(jīng)營性區(qū)域總經(jīng)理年度考核工作報(bào)告，呈分管總經(jīng)理審核；8、 受理各分銷商的績效反饋意見，以作為績效考核工作不斷改進(jìn)的依據(jù)。（三） 分銷商總經(jīng)理職責(zé)1 統(tǒng)籌公司各部門的績效考核工作，并對績效工作的正常展開負(fù)全

8、面責(zé)任；2 成立考核小組或委托分管副總具體負(fù)責(zé)各部門的績效考核工作；3 由各部門經(jīng)理提供考核數(shù)據(jù)支持，完成對部門人員年度考核時個人評估系數(shù)的分配確定（同上，可委托考核小組或分管副總）；4 各部門考核結(jié)果的審批；5 各部門考核申訴的處理；6 根據(jù)提供的每季度考核工作分析，與各部門經(jīng)理進(jìn)行績效反饋面談。（四） 各分銷商部門經(jīng)理職責(zé)(除財(cái)務(wù)部門)1. 協(xié)助行政部對部門人員的定崗、定職、定責(zé)，建立健全人事檔案及考核資料；2. 建立本部門人員的考核標(biāo)準(zhǔn)制度（自定），并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；3. 收集整理部門內(nèi)人員的考核數(shù)據(jù)，為計(jì)算年度績效工資時個人評估系數(shù)的確定提供提依據(jù)； 4. 協(xié)助行政部門的員工申訴受

9、理，提供調(diào)查取證支持。（五） 各分銷商行政部門的職責(zé)1、 負(fù)責(zé)月初及年度部門績效考核工作的組織發(fā)起及行政協(xié)調(diào)工作；2、 負(fù)責(zé)相關(guān)考核資料的收集，對稽核部要求的考核資料進(jìn)行整理報(bào)備；3、 出具部門季度考核工作分析報(bào)告并提交分銷商總經(jīng)理（或考核小組、分管副總）；4、 負(fù)責(zé)受理各部門關(guān)于考核工作的申訴，不能協(xié)調(diào)處理的上報(bào)總經(jīng)理處理；(六) 財(cái)務(wù)部門及相關(guān)數(shù)據(jù)提供部門職責(zé)1 月初在行政部門組織的考核發(fā)起會議之前，認(rèn)真復(fù)核考核表格及填寫說明，幫助完成數(shù)據(jù)收集及取數(shù)界定的改善；2 對各級考核工作的數(shù)據(jù)收集提供積極支持，按要求報(bào)送給考核責(zé)任人；3 配合稽核部門對考核結(jié)果的檢查取證工作；4 考核數(shù)據(jù)按已確定的

10、辦法進(jìn)行提供，不受相關(guān)部門及個人的影響。第六條 考核指標(biāo)的權(quán)重權(quán)重表示單個考核指標(biāo)在指標(biāo)體系中的相對重要程度，以及該指標(biāo)由不同的考核人評價(jià)時的相對重要程度。具體權(quán)重見月度考核和年度考核附表的相關(guān)內(nèi)容。第七條 考核程序（一） 部門考核1月初1周內(nèi)由行政部門組織發(fā)起本月份績效考核，總經(jīng)理委托的考核小組或受托分管副總（以下稱考核人）下達(dá)本月份考核任務(wù)，通報(bào)上月份的考核情況； 2財(cái)務(wù)部門及其它數(shù)據(jù)收集部門進(jìn)行月度考核數(shù)據(jù)的收集匯總，于次月3日前報(bào)送給考核人；3根據(jù)財(cái)務(wù)部等提供的數(shù)據(jù)，考核人計(jì)算填寫各部門考核分值并將結(jié)果反饋給各部門經(jīng)理；4考核人將績效考核結(jié)果交（分銷商）總經(jīng)理審批；5財(cái)務(wù)部根據(jù)審批結(jié)果

11、核算工資，按程序上報(bào)批準(zhǔn)后發(fā)放工資；6每季度結(jié)束后15日內(nèi)由行政部作出本季度考核工作分析報(bào)告，提交（分銷商）總經(jīng)理； 7由（分銷商）總經(jīng)理進(jìn)行與各部門經(jīng)理的季度及年度的績效面談，有相關(guān)績效工作的改進(jìn)建議以書面形式反饋到稽核部；8稽核部受理各分銷商于季度、年度分析中的相關(guān)建議并做出回復(fù)；有必要做出相關(guān)調(diào)整措施的，報(bào)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行；9年度績效考核參照以上執(zhí)行，于次年2月5日前完成。（二） 分銷商總經(jīng)理及區(qū)域總經(jīng)理考核1 年末，由稽核部于次年1月7日前組織發(fā)起考核工作，分解考核任務(wù)；同時根據(jù)擬定的下一年度績效考核總體目標(biāo)，稽核部具體分解分銷商總經(jīng)理（及區(qū)域總經(jīng)理）考核指標(biāo)及部門考核指標(biāo)，報(bào)

12、分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后于1月10日前下達(dá)各分銷商；2 根據(jù)從公司財(cái)務(wù)審計(jì)及其他部門收集過來的數(shù)據(jù)，稽核部在1月底完成績效考核分值的評分工作；3 根據(jù)績效考核分值和相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算得出分銷商總經(jīng)理及區(qū)域總經(jīng)理的年度經(jīng)營業(yè)績獎勵，返分銷商總經(jīng)理及區(qū)域總經(jīng)理確認(rèn)后提交分管總經(jīng)理審批；4 稽核部將審批結(jié)果返各分銷商財(cái)務(wù)部門計(jì)發(fā)分銷商總經(jīng)理及區(qū)域總經(jīng)理年度經(jīng)營業(yè)績獎勵； 5 次年2月15日前稽核部出具分銷商總經(jīng)理及區(qū)域總經(jīng)理年度考核分析報(bào)告，并提交分管總經(jīng)理審核；6 分管總經(jīng)理與分銷商總經(jīng)理及區(qū)域總經(jīng)理進(jìn)行績效面談，綜合各方反饋意見。 （三） 考核流程圖1 部門月度考核考核發(fā)起（行政部）1 下達(dá)考核任務(wù)2.總結(jié)上

13、月考核(考核人)實(shí)施考核收集數(shù)據(jù)考核結(jié)果溝通反饋(考核人)結(jié)果審批(總經(jīng)理)核算工資(財(cái)務(wù)部)上報(bào)審批發(fā)放工資(財(cái)務(wù)部)季度分析報(bào)告(行政部)績效面談(總經(jīng)理)改進(jìn)建議措施(行政部稽核部)輸入下一季度調(diào)整改進(jìn)(稽核部)2 部門年度考核下一年度月份考核任務(wù)(總經(jīng)理考核人)本年度考核實(shí)施(考核人)考核結(jié)果考核結(jié)果審批(總經(jīng)理)核算工資(財(cái)務(wù)部)上報(bào)審批發(fā)放年度績效工資(財(cái)務(wù)部門)年度分析報(bào)告(行政部)年度績效總結(jié)會議(總經(jīng)理考核人各部門)個人評估系數(shù)確定（考核人部門經(jīng)理）3 分銷商總經(jīng)理及區(qū)域總經(jīng)理考核（年度）考核發(fā)起(稽核部)1. 布置本年度考核任務(wù)2. 分解下一年度考核任務(wù)實(shí)施考核數(shù)據(jù)支持考核

14、結(jié)果反饋溝通(稽核部總經(jīng)理)結(jié)果審批(分管領(lǐng)導(dǎo))核算工資(稽核部)發(fā)放年度業(yè)績獎勵(返回財(cái)務(wù)部門)分析報(bào)告(稽核部)績效面談(分管領(lǐng)導(dǎo))改進(jìn)措施(稽核部)改進(jìn)調(diào)整輸入(稽核部)第八條 申訴受理（一） 行政部接到職工申訴后，應(yīng)在三個工作日做出是否受理的答復(fù)。對于申訴事項(xiàng)無客觀事實(shí)依據(jù)，僅憑主觀臆斷的申訴不予受理。（二） 受理的申訴事件，首先由行政部對申訴內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查，然后與部門主管進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通。不能協(xié)調(diào)的，行政部上報(bào)（分銷商）總經(jīng)理處理。（三） 申訴處理答復(fù)：行政部應(yīng)在十個工作日內(nèi)明確答復(fù)申訴人；行政部不能協(xié)調(diào)處理的申訴，應(yīng)及時上報(bào)處理，并將進(jìn)展情況告知申訴人。（分銷商）總經(jīng)理在接到申訴后，一

15、周內(nèi)必須就申訴的內(nèi)容組織審查，并將處理結(jié)果通知申訴人。（四） 對以上處理仍有不服的，最后由集團(tuán)公司分管總經(jīng)理裁決。詳細(xì)流程見申訴流程圖。申訴流程圖提交申述書行政部調(diào)查情況是否受理是能否進(jìn)行協(xié)調(diào)解釋原因上報(bào)總經(jīng)理處理否是否協(xié)調(diào)解決員工不滿考核結(jié)果第九條 相關(guān)補(bǔ)充說明1 工資總額（基本工資+績效部分）以稅前計(jì)算，代扣代繳部分由各分銷商相關(guān)部門統(tǒng)一辦理；2 本考核從2007年6月份開始，1至5月份不再納入考核，即從發(fā)放6月份工資時體現(xiàn)績效工資；3 由于統(tǒng)一為年薪制，在進(jìn)行2007年年度績效考核時，考核分值以月份平均分值（6至12月份分值和/7）計(jì)算，工資基數(shù)為全年績效工資；4 試用期考核：試用期內(nèi)不

16、參與考核，工資計(jì)算按試用期相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；5 試用期已滿，轉(zhuǎn)正后未滿一年的，其年度績效工資基數(shù)按轉(zhuǎn)正后月份累計(jì)，不足一個月的按一個月列入計(jì)算；6 異地調(diào)動的員工，其當(dāng)月績效由原單位中止計(jì)算，轉(zhuǎn)到新單位計(jì)算；年度績效由其新到單位計(jì)算，承接原單位的工作服務(wù)年限，按新的（若有調(diào)整）年度績效基數(shù)納入計(jì)算；7 公司內(nèi)調(diào)遷參照第6條辦理；8 年內(nèi)離職人員，離職當(dāng)月即不計(jì)算績效所得；部門年度績效工資基數(shù)以年末在職人員年度基數(shù)之和計(jì)算；9 年度績效資金預(yù)留：分銷商總經(jīng)理以三年為期，第四年開始發(fā)放第一年的年度績效資金預(yù)留，并依次類推；部門經(jīng)理級（及以上）以一年為期，第二年發(fā)放第一年的年度績效資金預(yù)留并依次類推；經(jīng)

17、理級以下不做預(yù)留。第十條 考核用表格及填表說明1總經(jīng)理及區(qū)域性總經(jīng)理考核卡序號業(yè)務(wù)類型指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)計(jì)劃實(shí)際完成指標(biāo)得分考核數(shù)據(jù)來源計(jì)算方法1批發(fā)銷售額10%財(cái)務(wù)報(bào)表1、正向指標(biāo)=實(shí)際完成/ 目標(biāo)計(jì)劃*100%*權(quán)重 2、反向指標(biāo)=目標(biāo)計(jì)劃/實(shí)際完成*100%*權(quán)重 3、正向指標(biāo)是指銷售額、凈利潤率、街鋪商鋪達(dá)成率 4、反向指標(biāo)是指支持市場資金、銷售費(fèi)用、庫存總額； 5、單店存銷比為正反向指標(biāo)應(yīng)收賬款5%銷售費(fèi)用5%庫存總額8%凈利潤10%2自營商場銷售額8%財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤10%單店存銷比8%3自營專賣店銷售額8%財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤10%單店存銷比8%4網(wǎng)點(diǎn)拓展新增網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成率10%零售中心合計(jì)1

18、00%說明：1）.凡有經(jīng)營旗艦店的分銷商，其預(yù)算單列，由集團(tuán)公司進(jìn)行專項(xiàng)扶持，單項(xiàng)核算，經(jīng)審批后預(yù)算內(nèi)虧損不列入績效考核，如超過審批后預(yù)算指標(biāo)所產(chǎn)生的虧損則納入績效考核；2）.單項(xiàng)指標(biāo)得分不超過120%。3）.以上指標(biāo)取數(shù)及核算方法參照2007元月份下發(fā)的總經(jīng)理績效考核方案執(zhí)行；但有以下兩點(diǎn)作出了調(diào)整:A.凈利潤率調(diào)整為凈利潤按月度指標(biāo)考核；B.單店存銷比計(jì)算公式改為：（期初庫存/0.41）/（本月銷售/平均折扣），平均折扣為0.41/(1-毛利率),自營商場的“本月銷售”取銷售流水?dāng)?shù)值；目標(biāo)計(jì)劃值為3.5,對本條若有異議,可討論后確定.4）.新增指標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)拓展目標(biāo)計(jì)劃值取數(shù)來源于授權(quán)經(jīng)銷協(xié)議：綜合指標(biāo)任務(wù)2分銷商各部門考核分銷商績效考核指標(biāo)序號被考核部門指標(biāo)名稱權(quán)重%目標(biāo)計(jì)劃完成情況指標(biāo)得分?jǐn)?shù)據(jù)來源評分方法1營運(yùn)中心產(chǎn)品售罄率訂貨準(zhǔn)確率回款及時性大庫庫存安全指標(biāo)預(yù)算指標(biāo)費(fèi)用率2市場業(yè)務(wù)部訂貨指標(biāo)達(dá)成率銷售指標(biāo)達(dá)成率預(yù)算指標(biāo)費(fèi)用率新增網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成率改造網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成率凈利潤達(dá)成率3零售業(yè)務(wù)部訂貨指標(biāo)達(dá)成率產(chǎn)品售罄率單店存銷比凈利潤達(dá)成率新增自營網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成率新增改造網(wǎng)點(diǎn)達(dá)成率預(yù)算指標(biāo)費(fèi)用率說明：1）.管理類部門（行政、人事、總務(wù)）的考核評分為以部門得分平均值，財(cái)務(wù)部門不納入考核；2）.營運(yùn)中心下轄四個部門考核由各分銷商自行分解，總體上應(yīng)包含本表所列指標(biāo)；3）.單項(xiàng)指標(biāo)得分不超過120