總經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書

1、XX集團(tuán)2015年度經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)考核辦法（建議討論稿）董事長簽名：年月日總經(jīng)理簽名：年月日2015年度董事會(huì)對(duì)集團(tuán)公司經(jīng)營班子的績效考核辦法為規(guī)范公司的授權(quán)經(jīng)營體系，明確 XX集團(tuán)公司總經(jīng)理及組成班子成員 的責(zé)權(quán)利關(guān)系，切實(shí)推行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制運(yùn)作體系，充分發(fā)揮 集團(tuán)公司總經(jīng)理及班子成員的積極性和主動(dòng)性，樹立業(yè)績目標(biāo)意識(shí)，強(qiáng)化和 落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，激勵(lì)總經(jīng)理帶領(lǐng)全體干部、員工圓滿實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目 標(biāo)，特制訂本年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法第一部分 目標(biāo)考核項(xiàng)目及目標(biāo)值一、經(jīng)營目標(biāo)1 .年產(chǎn)值22.68億元。其中：煤鋁公司13.584億元；礦業(yè)公司4.786億 元；煤業(yè)公司40134億元；特耐公

2、司 億元；國貿(mào)酒店1200萬元；網(wǎng) 絡(luò)公司230萬元，王老婆山生態(tài)園13萬元。煤研石項(xiàng)目硫酸鋁暫不考核，2 .目標(biāo)利潤（稅前）2.84億元。其中：煤鋁公司8500;礦業(yè)公司1.14 億元；煤業(yè)公司8490萬元；特耐公司暫不考核；國貿(mào)酒店 50萬元；網(wǎng)絡(luò)公 司55萬元；煤研石項(xiàng)目及王老婆山生態(tài)園不納入考核。3 .產(chǎn)品銷售率97%4 .資金回收率：大于95%5 .工程建設(shè):(1)工期：從3月份算起，至U 9月30日，總?cè)諝v天數(shù)210天。(2)工程造價(jià)：12.42億元；6、重大人身、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量事故：零；二、管理目標(biāo)1 .規(guī)范化管理目標(biāo)(1)職能管理規(guī)范化：行政辦公管理、后勤服務(wù)管理、人

3、力資源管理(招聘、培訓(xùn)、薪酬、考核等)、財(cái)務(wù)工作(核算、分析、資金管理、預(yù)決 算工作等)(2)工程管理規(guī)范化：前期工作、招投標(biāo)工作、商務(wù)洽談工作、工程 質(zhì)量管理(現(xiàn)場質(zhì)量管理、工程圖紙、簽證、資料管理、工程建設(shè)質(zhì)量管理 體系等、工程進(jìn)度計(jì)劃管理。)(3)管理流程清晰化。管理流程重點(diǎn)指商務(wù)管理流程，包括：招投標(biāo) 流程；請(qǐng)購計(jì)劃審批流程；采購價(jià)控流程；計(jì)量入庫驗(yàn)收流程；取、送、 制、 化驗(yàn)流程；掛賬審批流程；支付審批流程；產(chǎn)品銷售出庫流程；工程結(jié)算送 達(dá)、接收、計(jì)算、復(fù)核、二審、確認(rèn)審批流程等。2 .為員工創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境。搞好企業(yè)文化建設(shè)。3 .秩序建設(shè)。總結(jié)公司以往管理薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)督

4、辦和監(jiān)察工作，形成 一個(gè)完整的管控體系，對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出的問題要積極落實(shí)整改。對(duì)發(fā) 現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)問題必須及時(shí)嚴(yán)格追責(zé)、問責(zé)，并及時(shí)反饋。5、信息收集與利用。一是要經(jīng)常掌握大宗原輔料的市場價(jià)格，控制采購 成本。二是了解產(chǎn)品市場行情，提高銷售利潤。三是調(diào)查周邊同行業(yè)生產(chǎn)單耗水平，單位管理費(fèi)用，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率。尋找差距，不斷深化內(nèi)部改革,積極進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，提高效益第二部分董事會(huì)、經(jīng)營層的管理權(quán)限劃分權(quán)責(zé)類 型董事會(huì)經(jīng)營層戰(zhàn)略定 位1 .提出公司的發(fā)展方向，目 標(biāo)；2 .提出公司戰(zhàn)略方案、改革、 改制；3 .跟蹤戰(zhàn)略實(shí)施過程和評(píng) 價(jià)。1 .執(zhí)行董事會(huì)決議，并向其報(bào)告工作； 接受:董事會(huì)的考核力殺

5、。2 .實(shí)施董事會(huì)批準(zhǔn)的戰(zhàn)略方案；3 .控制戰(zhàn)略實(shí)施過程。4 .接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督、質(zhì)詢經(jīng)營管 理1 .審議并決定經(jīng)理層提出的 年度經(jīng)營計(jì)劃；2 .對(duì)經(jīng)理人進(jìn)行責(zé)任目標(biāo)考 核、評(píng)價(jià)；3 .跟蹤和督導(dǎo)管理層管理過 程。1 .擬定年度經(jīng)營計(jì)劃，提交董事會(huì)決 議；2 .對(duì)實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃過程中，對(duì)人、 財(cái)、物、供、產(chǎn)、銷進(jìn)行計(jì)劃、組織、 執(zhí)行、控制、落實(shí)。3 .內(nèi)部考核體系的建立和執(zhí)行。財(cái)務(wù)資 金1 .審議、決定公司預(yù)決算方 案；2 .制定公司利潤分配方案、 補(bǔ)萬力殺；3 .審核決定對(duì)內(nèi)、對(duì)外大額 投資4 .審批預(yù)算外資金的支出。1 .擬定預(yù)決算方案；2 .執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)決算；3 .負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)管

6、理、編制、匯總公 司財(cái)務(wù)報(bào)表；4 .擬定新增項(xiàng)目、新增固定資產(chǎn)投資 計(jì)劃；5 .按肩關(guān)制度和流程對(duì)預(yù)算內(nèi)資金進(jìn) 行審批。6 .根據(jù)資金回籠情況，適時(shí)編制資金 分配計(jì)劃或力條。組織人 事1 .決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；2 .聘任和解聘總經(jīng)理、財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人；3 .根據(jù)總經(jīng)理提名或提議聘 任或解聘副總經(jīng)理；4 .制定總經(jīng)理責(zé)任目標(biāo)考核 辦法和相應(yīng)報(bào)酬；5 .批準(zhǔn)管理層一級(jí)考核方案1 .擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)方案和 運(yùn)行模式包括人員編制，薪酬計(jì)劃；2 .提出副總經(jīng)理人選；提議解聘副總 職務(wù)，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；3 .按批準(zhǔn)編制聘任和解聘中層管理干 部以及專業(yè)技術(shù)人員。4 .確定副總以下人員崗位薪資標(biāo)準(zhǔn)及 考核

7、掛鉤辦法。第三部分績效考核、考核機(jī)構(gòu)董事會(huì)成立考核領(lǐng)導(dǎo)組，董事長擔(dān)任組長，公司不兼任經(jīng)營層職務(wù)的董事、監(jiān)事為成員。主要職責(zé)是審定考核辦法，批準(zhǔn)考核結(jié)果，落實(shí)考核執(zhí)行具體考務(wù)工作由考核工作組實(shí)施?？己斯ぷ鹘M由董事會(huì)辦公室、監(jiān)察審計(jì)部 部分人員組成。經(jīng)營層人力資源部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行配合。二、考核對(duì)象本考核辦法適用的對(duì)象為集團(tuán)公司經(jīng)營班子中副總經(jīng)理及以上干部含享 受副總待遇或?qū)嵸|(zhì)上享有副總職權(quán)的高層管理人員。三、考核分類及薪、效掛鉤規(guī)定1、對(duì)經(jīng)營班子的績效考核分兩個(gè)方面，一是對(duì)過程的考核，即對(duì)管理目 標(biāo)的考核；二是對(duì)結(jié)果的考核，即對(duì)經(jīng)營目標(biāo)的考核。過程考核以月進(jìn)行， 結(jié)果考核以年度進(jìn)行。過程考核績效和月

8、度發(fā)放薪金部分掛鉤，結(jié)果考核績 效和年度發(fā)放薪金部分掛鉤。四、年度、月度分配基數(shù)的規(guī)定月薪分配基數(shù)為核定崗位年薪標(biāo)準(zhǔn) 50%勺月平均數(shù)，即： 月薪分配基數(shù)=核定年薪標(biāo)準(zhǔn)*50%/12月年薪分配基數(shù)為核定崗位年薪標(biāo)準(zhǔn)的 50%五、考核績效掛鉤權(quán)重年度、月度績效掛鉤權(quán)重均統(tǒng)一按 50%!定。即固定工資50%#效工資50%六、考核責(zé)任分解由于考核對(duì)象所承擔(dān)的工作性質(zhì)不同，所以在考核項(xiàng)目的權(quán)重上應(yīng)區(qū)別對(duì)待。為此規(guī)定，在年度考核中，董事會(huì)考核組依然堅(jiān)持對(duì)經(jīng)營班子集體考核的原則，進(jìn)行總額掛鉤。由總經(jīng)理按工作分工和影響責(zé)任因素行使考核責(zé) 任分解權(quán)。在月度考核中，由考核組直接把考核責(zé)任落實(shí)到被考核者身上， 以

9、避免對(duì)他人的株連。七、考核評(píng)分辦法。1 、月度過程考核部分序號(hào)崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)分考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)考核部門1認(rèn)真履行本崗位職責(zé)，負(fù)責(zé)落實(shí) 本崗位事務(wù)，組織制訂公司發(fā)展 目標(biāo)。81、不認(rèn)真抓好本職工作，出現(xiàn)差 錯(cuò)或過失扣2分/次項(xiàng)。2、/、落實(shí)、不處理本崗事務(wù)扣 5 分。 0考核組2認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行董事下達(dá)的月 度、年度績效目標(biāo)及各項(xiàng)工作， 盡最大努力完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。121、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)沒有分解下達(dá)扣 12分。2、各項(xiàng)費(fèi)用無控制措施扣 8分?？己私M3每年元月結(jié)束以前制訂和下達(dá)年 度安全生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和目標(biāo)，并 與公司各責(zé)任人簽訂責(zé)任書.71、不制訂計(jì)劃和目標(biāo)每項(xiàng)扣 7分。2、不按時(shí)完成每項(xiàng)扣 5分。3、不簽訂責(zé)任

10、書扣 3分。考核組4每年元月上旬前，完成上年財(cái)務(wù) 決算報(bào)告，和本年預(yù)算報(bào)告上報(bào) 公司董事會(huì)。51、不提交報(bào)告扣5分。2、不按時(shí)完成每推遲一天項(xiàng)扣 1分。考核組5根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，組 織制訂和完善公司各項(xiàng)管理制 度，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，無違規(guī)經(jīng)營101、對(duì)制度盲區(qū)、錯(cuò)點(diǎn)不組織制訂 或修訂扣5分。2、管轄范圍發(fā)生 違規(guī)經(jīng)營行為扣3分，沒有按規(guī)定 追究責(zé)任扣10分?？己私M6每季度前五天召開公司安全生產(chǎn) 例會(huì)，下達(dá)季度安全生產(chǎn)任務(wù)， 布置落實(shí)全生產(chǎn)措施71、/、召開季度經(jīng)營例會(huì)扣 7分。2、不確定階段性任務(wù)扣 2分。3、不制定計(jì)劃措施扣 5分?？己私M7每月10日前召開公司經(jīng)營財(cái)務(wù)分 析會(huì)議，找出經(jīng)營

11、中出現(xiàn)和存在 的問題，采取改善和對(duì)應(yīng)措施。71、不召開會(huì)議扣 7分。2、不制訂對(duì)應(yīng)措施扣 3分。3、措施/、落實(shí)扣3分?？己私M8每周五舉行生產(chǎn)辦公會(huì)議或現(xiàn)場 生產(chǎn)辦公會(huì)議一次，及時(shí)處理和 解決生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題。31、不召開辦公會(huì)議或現(xiàn)場辦公會(huì) 議扣3分。2、對(duì)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題不研究、 不解決扣2分/項(xiàng)。3、對(duì)研究后小落實(shí)不執(zhí)行扣 2分?？己私M9貫徹執(zhí)行公司績效管理辦法，嚴(yán) 格責(zé)任追究機(jī)制的運(yùn)行，聘任或 解聘權(quán)限以內(nèi)有關(guān)人員。51、小考核扣5分。2、不按辦法考核扣 3分。3、不實(shí)施責(zé)任追究扣 5分考核組10抓好公司外協(xié)性工作事項(xiàng)，督促 責(zé)任人落實(shí)，并按期完成工作。51、項(xiàng)目未落實(shí)責(zé)任人的扣

12、2分。2、沒有督促、檢查扣 2分。3、沒有按期完成項(xiàng)目的扣 4分。4、導(dǎo)致不良后果和影響的扣 5分考核組11根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)、編制方 案，做好具體組織實(shí)施工作。51、沒有按設(shè)置要求實(shí)施工作扣2分。2、用工超編扣2分/人?？己私M122考核組13制定公司大宗原輔料的進(jìn)廠質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)和階段性進(jìn)廠指導(dǎo)價(jià)格101、沒有制訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)扣7分。2、未按月下達(dá)指導(dǎo)價(jià)扣5分3、指導(dǎo)價(jià)局于同行業(yè)5%口 7 分4、購進(jìn)價(jià)超越指導(dǎo)價(jià)扣10分。考核組14制訂礦業(yè)公司進(jìn)廠原料質(zhì)量考 核制度，并監(jiān)督執(zhí)行實(shí)施。71、沒有制訂制度扣7分。2、未按制度執(zhí)行扣5分。考核組15。制定倉儲(chǔ)管理目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，開 展修舊利廢工作，并有效實(shí)施7

13、1、沒有制訂標(biāo)準(zhǔn)扣7分。2、未監(jiān)督執(zhí)行扣5分。無執(zhí)行 效果扣7分考核組2、年度結(jié)果考核（經(jīng)營目標(biāo)）部分廳P考核指標(biāo)權(quán)重目標(biāo) 值評(píng)分規(guī)則數(shù)據(jù)來源01產(chǎn)值20%22.68億 元實(shí)際產(chǎn)量/目標(biāo)值*權(quán)重*100財(cái)務(wù)部提供 銷售量+庫存02利潤25%2.84億元實(shí)際利潤/目標(biāo)值*權(quán)重*100財(cái)務(wù)決算報(bào) 告03產(chǎn)銷率2%97% 實(shí)際銷產(chǎn)率/目標(biāo)值*權(quán)重*100財(cái)務(wù)部注：銷產(chǎn)率=全年銷售量/全年總產(chǎn)量04資金回收 率3%95%實(shí)際回收率/目標(biāo)值*權(quán)重*100注：資金回收率=全年回收貨款總額/全年銷售總 額財(cái)務(wù)部05三期建設(shè) 工期10%210 天210天/實(shí)際天數(shù)*權(quán)重*100財(cái)務(wù)決算表06二期工程 造價(jià)10

14、%12.4 2億 元目標(biāo)值/實(shí)際值*權(quán)重*100財(cái)務(wù)部、預(yù)算 部提供0750萬元以 上人身、設(shè) 備、質(zhì)量、 環(huán)境事故20%0100分-事故次數(shù)*50分*權(quán)重 （不含責(zé)任追究處罰）08人均產(chǎn)值5%實(shí)際值/目標(biāo)值*權(quán)重*100財(cái)務(wù)部、人力 部提供09成本費(fèi)用 利潤率5%實(shí)際值/目標(biāo)值*權(quán)重*100注：成本費(fèi)用利潤率=禾1潤總額/成本 費(fèi)用總額財(cái)務(wù)部提供10合計(jì)100%八、考核的實(shí)施和評(píng)分結(jié)果的確認(rèn)1 、對(duì)過程的考核，實(shí)行日常檢查，以月匯總，按月考核，當(dāng)月評(píng)分結(jié) 果報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)組審議、組長批準(zhǔn)后執(zhí)行。在例行檢查中，對(duì)于扣分事項(xiàng)，要 在一個(gè)工作日內(nèi)向總經(jīng)理書面告知，未告知的不得作為扣項(xiàng)。2 、對(duì)年度經(jīng)營

15、結(jié)果的考核結(jié)論，由被考核部門最高領(lǐng)導(dǎo)依約復(fù)核確認(rèn), 考核領(lǐng)導(dǎo)組組長審批后生效。平時(shí)每月對(duì)經(jīng)營結(jié)果做一次跟蹤性考核，只作 為掌控依據(jù)，不作為分配依據(jù)。年終以財(cái)務(wù)決算為依據(jù)進(jìn)行總考核。九、績效掛鉤方案1 、被考核人年薪月度發(fā)放額的計(jì)算A. 月度發(fā)放基數(shù)=核定年薪標(biāo)準(zhǔn)*50%/12月B. 不參加績效考核的固定月工資二月發(fā)放基數(shù)*50%C. 月度績效工資二月發(fā)放基數(shù)50%得分率被考核人月度應(yīng)發(fā)放額度=B+C2、被考核人年薪年度發(fā)放額的計(jì)算：由考核組按考核規(guī)定，提交考核報(bào)告，求出被考核人團(tuán)體應(yīng)兌現(xiàn)總額。 該總額=被考核人班子團(tuán)體年薪核定總額*50%*經(jīng)營目標(biāo)年度考核得分率。由總經(jīng)理根據(jù)限定總額，結(jié)合各被

16、考核人對(duì)考核結(jié)果的影響因素大小， 進(jìn)行二次分配。十、年薪的否決與調(diào)整1 、任期發(fā)生重大人身、設(shè)備、質(zhì)量事故，且未因此解聘職務(wù)時(shí)，否決應(yīng)得年薪部分的40%但不影響月薪部分。2 、月度過程考核評(píng)分連續(xù)三個(gè)月低于 75分，年薪標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)20%須及 時(shí)向董事擴(kuò)大會(huì)議述職，并接受質(zhì)詢。研究認(rèn)為需要調(diào)整的，調(diào)離工作崗位， 同時(shí)否決年度年薪。3、被考核人因失職、瀆職給公司造成較大損失的，不作為考核扣項(xiàng)， 另行處罰。4、被考核人伙同他人謀取私利、損害公司利益的，不論金額大小，解 聘職務(wù)，扣除所有未發(fā)工資，但不作為考核扣項(xiàng)，不影響團(tuán)體績效。6、被考核人因特殊原因中途正常辭職的，按實(shí)際任職時(shí)間和任期績效計(jì)算年薪，年度應(yīng)得部分以計(jì)算結(jié)果的 50%合予兌現(xiàn)。第四部分 考核指標(biāo)的調(diào)整一、所有被考核人的薪酬和考核指標(biāo)是相適配的，在董事會(huì)認(rèn)為需要調(diào) 整指標(biāo)時(shí)，同時(shí)調(diào)整薪酬標(biāo)準(zhǔn)。二、總經(jīng)理認(rèn)為需要調(diào)整指標(biāo)時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)月書面向董事會(huì)提出申請(qǐng)，在批復(fù)之前，仍按原指標(biāo)執(zhí)行三、在考核評(píng)分結(jié)果和掛鉤執(zhí)行方面，經(jīng)營班子不得以資金原因和其它 客觀