總經理目標責任書

1、XX集團2015年度經營責任目標考核辦法（建議討論稿）董事長簽名：年月日總經理簽名：年月日2015年度董事會對集團公司經營班子的績效考核辦法為規(guī)范公司的授權經營體系，明確 XX集團公司總經理及組成班子成員 的責權利關系，切實推行董事長領導下的總經理負責制運作體系，充分發(fā)揮 集團公司總經理及班子成員的積極性和主動性，樹立業(yè)績目標意識，強化和 落實經濟責任，激勵總經理帶領全體干部、員工圓滿實現(xiàn)公司的年度經營目 標，特制訂本年度經營目標考核辦法第一部分 目標考核項目及目標值一、經營目標1 .年產值22.68億元。其中：煤鋁公司13.584億元；礦業(yè)公司4.786億 元；煤業(yè)公司40134億元；特耐公

2、司 億元；國貿酒店1200萬元；網 絡公司230萬元，王老婆山生態(tài)園13萬元。煤研石項目硫酸鋁暫不考核，2 .目標利潤（稅前）2.84億元。其中：煤鋁公司8500;礦業(yè)公司1.14 億元；煤業(yè)公司8490萬元；特耐公司暫不考核；國貿酒店 50萬元；網絡公 司55萬元；煤研石項目及王老婆山生態(tài)園不納入考核。3 .產品銷售率97%4 .資金回收率：大于95%5 .工程建設:(1)工期：從3月份算起，至U 9月30日，總日歷天數(shù)210天。(2)工程造價：12.42億元；6、重大人身、設備、產品質量、工程質量事故：零；二、管理目標1 .規(guī)范化管理目標(1)職能管理規(guī)范化：行政辦公管理、后勤服務管理、人

3、力資源管理(招聘、培訓、薪酬、考核等)、財務工作(核算、分析、資金管理、預決 算工作等)(2)工程管理規(guī)范化：前期工作、招投標工作、商務洽談工作、工程 質量管理(現(xiàn)場質量管理、工程圖紙、簽證、資料管理、工程建設質量管理 體系等、工程進度計劃管理。)(3)管理流程清晰化。管理流程重點指商務管理流程，包括：招投標 流程；請購計劃審批流程；采購價控流程；計量入庫驗收流程；取、送、 制、 化驗流程；掛賬審批流程；支付審批流程；產品銷售出庫流程；工程結算送 達、接收、計算、復核、二審、確認審批流程等。2 .為員工創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境。搞好企業(yè)文化建設。3 .秩序建設?？偨Y公司以往管理薄弱環(huán)節(jié)，加強督

4、辦和監(jiān)察工作，形成 一個完整的管控體系，對董事會、監(jiān)事會提出的問題要積極落實整改。對發(fā) 現(xiàn)的違規(guī)、違紀問題必須及時嚴格追責、問責，并及時反饋。5、信息收集與利用。一是要經常掌握大宗原輔料的市場價格，控制采購 成本。二是了解產品市場行情，提高銷售利潤。三是調查周邊同行業(yè)生產單耗水平，單位管理費用，全員勞動生產率。尋找差距，不斷深化內部改革,積極進行技術攻關，提高效益第二部分董事會、經營層的管理權限劃分權責類 型董事會經營層戰(zhàn)略定 位1 .提出公司的發(fā)展方向，目 標；2 .提出公司戰(zhàn)略方案、改革、 改制；3 .跟蹤戰(zhàn)略實施過程和評 價。1 .執(zhí)行董事會決議，并向其報告工作； 接受:董事會的考核力殺

5、。2 .實施董事會批準的戰(zhàn)略方案；3 .控制戰(zhàn)略實施過程。4 .接受監(jiān)事會的監(jiān)督、質詢經營管 理1 .審議并決定經理層提出的 年度經營計劃；2 .對經理人進行責任目標考 核、評價；3 .跟蹤和督導管理層管理過 程。1 .擬定年度經營計劃，提交董事會決 議；2 .對實施年度經營計劃過程中，對人、 財、物、供、產、銷進行計劃、組織、 執(zhí)行、控制、落實。3 .內部考核體系的建立和執(zhí)行。財務資 金1 .審議、決定公司預決算方 案；2 .制定公司利潤分配方案、 補萬力殺；3 .審核決定對內、對外大額 投資4 .審批預算外資金的支出。1 .擬定預決算方案；2 .執(zhí)行董事會批準的預決算；3 .負責日常財務管

6、理、編制、匯總公 司財務報表；4 .擬定新增項目、新增固定資產投資 計劃；5 .按肩關制度和流程對預算內資金進 行審批。6 .根據資金回籠情況，適時編制資金 分配計劃或力條。組織人 事1 .決定內部管理機構設置；2 .聘任和解聘總經理、財務 負責人；3 .根據總經理提名或提議聘 任或解聘副總經理；4 .制定總經理責任目標考核 辦法和相應報酬；5 .批準管理層一級考核方案1 .擬定公司內部管理機構設計方案和 運行模式包括人員編制，薪酬計劃；2 .提出副總經理人選；提議解聘副總 職務，報董事會批準；3 .按批準編制聘任和解聘中層管理干 部以及專業(yè)技術人員。4 .確定副總以下人員崗位薪資標準及 考核

7、掛鉤辦法。第三部分績效考核、考核機構董事會成立考核領導組，董事長擔任組長，公司不兼任經營層職務的董事、監(jiān)事為成員。主要職責是審定考核辦法，批準考核結果，落實考核執(zhí)行具體考務工作由考核工作組實施?？己斯ぷ鹘M由董事會辦公室、監(jiān)察審計部 部分人員組成。經營層人力資源部、財務部進行配合。二、考核對象本考核辦法適用的對象為集團公司經營班子中副總經理及以上干部含享 受副總待遇或實質上享有副總職權的高層管理人員。三、考核分類及薪、效掛鉤規(guī)定1、對經營班子的績效考核分兩個方面，一是對過程的考核，即對管理目 標的考核；二是對結果的考核，即對經營目標的考核。過程考核以月進行， 結果考核以年度進行。過程考核績效和月

8、度發(fā)放薪金部分掛鉤，結果考核績 效和年度發(fā)放薪金部分掛鉤。四、年度、月度分配基數(shù)的規(guī)定月薪分配基數(shù)為核定崗位年薪標準 50%勺月平均數(shù)，即： 月薪分配基數(shù)=核定年薪標準*50%/12月年薪分配基數(shù)為核定崗位年薪標準的 50%五、考核績效掛鉤權重年度、月度績效掛鉤權重均統(tǒng)一按 50%!定。即固定工資50%#效工資50%六、考核責任分解由于考核對象所承擔的工作性質不同，所以在考核項目的權重上應區(qū)別對待。為此規(guī)定，在年度考核中，董事會考核組依然堅持對經營班子集體考核的原則，進行總額掛鉤。由總經理按工作分工和影響責任因素行使考核責 任分解權。在月度考核中，由考核組直接把考核責任落實到被考核者身上， 以

9、避免對他人的株連。七、考核評分辦法。1 、月度過程考核部分序號崗位職責標準分考評標準考核部門1認真履行本崗位職責，負責落實 本崗位事務，組織制訂公司發(fā)展 目標。81、不認真抓好本職工作，出現(xiàn)差 錯或過失扣2分/次項。2、/、落實、不處理本崗事務扣 5 分。 0考核組2認真貫徹落實執(zhí)行董事下達的月 度、年度績效目標及各項工作， 盡最大努力完成各項指標任務。121、經濟指標沒有分解下達扣 12分。2、各項費用無控制措施扣 8分。考核組3每年元月結束以前制訂和下達年 度安全生產經營計劃和目標，并 與公司各責任人簽訂責任書.71、不制訂計劃和目標每項扣 7分。2、不按時完成每項扣 5分。3、不簽訂責任

10、書扣 3分。考核組4每年元月上旬前，完成上年財務 決算報告，和本年預算報告上報 公司董事會。51、不提交報告扣5分。2、不按時完成每推遲一天項扣 1分?？己私M5根據公司生產經營管理需要，組 織制訂和完善公司各項管理制 度，規(guī)范業(yè)務流程，無違規(guī)經營101、對制度盲區(qū)、錯點不組織制訂 或修訂扣5分。2、管轄范圍發(fā)生 違規(guī)經營行為扣3分，沒有按規(guī)定 追究責任扣10分?？己私M6每季度前五天召開公司安全生產 例會，下達季度安全生產任務， 布置落實全生產措施71、/、召開季度經營例會扣 7分。2、不確定階段性任務扣 2分。3、不制定計劃措施扣 5分。考核組7每月10日前召開公司經營財務分 析會議，找出經營

11、中出現(xiàn)和存在 的問題，采取改善和對應措施。71、不召開會議扣 7分。2、不制訂對應措施扣 3分。3、措施/、落實扣3分?？己私M8每周五舉行生產辦公會議或現(xiàn)場 生產辦公會議一次，及時處理和 解決生產經營中出現(xiàn)的問題。31、不召開辦公會議或現(xiàn)場辦公會 議扣3分。2、對經營中出現(xiàn)的問題不研究、 不解決扣2分/項。3、對研究后小落實不執(zhí)行扣 2分。考核組9貫徹執(zhí)行公司績效管理辦法，嚴 格責任追究機制的運行，聘任或 解聘權限以內有關人員。51、小考核扣5分。2、不按辦法考核扣 3分。3、不實施責任追究扣 5分考核組10抓好公司外協(xié)性工作事項，督促 責任人落實，并按期完成工作。51、項目未落實責任人的扣

12、2分。2、沒有督促、檢查扣 2分。3、沒有按期完成項目的扣 4分。4、導致不良后果和影響的扣 5分考核組11根據董事會批準的機構、編制方 案，做好具體組織實施工作。51、沒有按設置要求實施工作扣2分。2、用工超編扣2分/人?？己私M122考核組13制定公司大宗原輔料的進廠質 量標準和階段性進廠指導價格101、沒有制訂質量標準扣7分。2、未按月下達指導價扣5分3、指導價局于同行業(yè)5%口 7 分4、購進價超越指導價扣10分?？己私M14制訂礦業(yè)公司進廠原料質量考 核制度，并監(jiān)督執(zhí)行實施。71、沒有制訂制度扣7分。2、未按制度執(zhí)行扣5分?？己私M15。制定倉儲管理目標標準，開 展修舊利廢工作，并有效實施7

13、1、沒有制訂標準扣7分。2、未監(jiān)督執(zhí)行扣5分。無執(zhí)行 效果扣7分考核組2、年度結果考核（經營目標）部分廳P考核指標權重目標 值評分規(guī)則數(shù)據來源01產值20%22.68億 元實際產量/目標值*權重*100財務部提供 銷售量+庫存02利潤25%2.84億元實際利潤/目標值*權重*100財務決算報 告03產銷率2%97% 實際銷產率/目標值*權重*100財務部注：銷產率=全年銷售量/全年總產量04資金回收 率3%95%實際回收率/目標值*權重*100注：資金回收率=全年回收貨款總額/全年銷售總 額財務部05三期建設 工期10%210 天210天/實際天數(shù)*權重*100財務決算表06二期工程 造價10

14、%12.4 2億 元目標值/實際值*權重*100財務部、預算 部提供0750萬元以 上人身、設 備、質量、 環(huán)境事故20%0100分-事故次數(shù)*50分*權重 （不含責任追究處罰）08人均產值5%實際值/目標值*權重*100財務部、人力 部提供09成本費用 利潤率5%實際值/目標值*權重*100注：成本費用利潤率=禾1潤總額/成本 費用總額財務部提供10合計100%八、考核的實施和評分結果的確認1 、對過程的考核，實行日常檢查，以月匯總，按月考核，當月評分結 果報考核領導組審議、組長批準后執(zhí)行。在例行檢查中，對于扣分事項，要 在一個工作日內向總經理書面告知，未告知的不得作為扣項。2 、對年度經營

15、結果的考核結論，由被考核部門最高領導依約復核確認, 考核領導組組長審批后生效。平時每月對經營結果做一次跟蹤性考核，只作 為掌控依據，不作為分配依據。年終以財務決算為依據進行總考核。九、績效掛鉤方案1 、被考核人年薪月度發(fā)放額的計算A. 月度發(fā)放基數(shù)=核定年薪標準*50%/12月B. 不參加績效考核的固定月工資二月發(fā)放基數(shù)*50%C. 月度績效工資二月發(fā)放基數(shù)50%得分率被考核人月度應發(fā)放額度=B+C2、被考核人年薪年度發(fā)放額的計算：由考核組按考核規(guī)定，提交考核報告，求出被考核人團體應兌現(xiàn)總額。 該總額=被考核人班子團體年薪核定總額*50%*經營目標年度考核得分率。由總經理根據限定總額，結合各被

16、考核人對考核結果的影響因素大小， 進行二次分配。十、年薪的否決與調整1 、任期發(fā)生重大人身、設備、質量事故，且未因此解聘職務時，否決應得年薪部分的40%但不影響月薪部分。2 、月度過程考核評分連續(xù)三個月低于 75分，年薪標準下調20%須及 時向董事擴大會議述職，并接受質詢。研究認為需要調整的，調離工作崗位， 同時否決年度年薪。3、被考核人因失職、瀆職給公司造成較大損失的，不作為考核扣項， 另行處罰。4、被考核人伙同他人謀取私利、損害公司利益的，不論金額大小，解 聘職務，扣除所有未發(fā)工資，但不作為考核扣項，不影響團體績效。6、被考核人因特殊原因中途正常辭職的，按實際任職時間和任期績效計算年薪，年度應得部分以計算結果的 50%合予兌現(xiàn)。第四部分 考核指標的調整一、所有被考核人的薪酬和考核指標是相適配的，在董事會認為需要調 整指標時，同時調整薪酬標準。二、總經理認為需要調整指標時，應提前一個月書面向董事會提出申請，在批復之前，仍按原指標執(zhí)行三、在考核評分結果和掛鉤執(zhí)行方面，經營班子不得以資金原因和其它 客觀