煙草局(公司)抓復(fù)烤企業(yè)技改工程規(guī)范管理成效顯著

1、全國煙草行業(yè)加強內(nèi)部管理監(jiān)督工 作 動 態(tài) 第161期國家局整頓辦 2009年1月4日編者按：咸陽煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司是陜西省咸陽市局（公司）控股管理的股份制企業(yè)。目前，該公司正在進行大規(guī)模的技術(shù)改造，工程總投資達1億多元。在國家局11月的“三項檢查”重點抽查中，檢查組發(fā)現(xiàn)該工程項目建設(shè)程序規(guī)范、監(jiān)管有力、痕跡明顯、資料齊全，本期工作動態(tài)介紹他們的做法，供行業(yè)各單位學(xué)習(xí)和借鑒。咸陽市局（公司）抓復(fù)烤企業(yè)技改工程規(guī)范管理成效顯著咸陽煙葉復(fù)烤有限責(zé)任公司大型技術(shù)改造工程自2008年元月動工建設(shè)以來，咸陽市局（公司）始終把對該工程的規(guī)范管理放在重要位置，按照“關(guān)口前移，標(biāo)準上移，重心下移”的工作原則

2、，認真履行監(jiān)管職能，堅持“五重五抓”，確保了項目的順利進展和建設(shè)質(zhì)量。 一、重認識，抓宣傳教育。作為復(fù)烤公司的控股和管理單位，咸陽市局（公司）非常重視該技改項目規(guī)范管理工作，多次深入該企業(yè)進行檢查指導(dǎo)，給復(fù)烤公司班子提出絕不能因工期短、任務(wù)重而撞規(guī)范紅線，絕不能出現(xiàn)“技改工作上去了，干部員工倒下來”的情況發(fā)生。從4月“三項檢查”工作開展以來，充分利用咸陽煙草、咸陽復(fù)烤和廠區(qū)宣傳欄等媒介，廣泛宣傳“三項檢查”工作的目的、意義和要求，截止11月底制作宣傳欄8期，印發(fā)咸陽煙草、咸陽復(fù)烤等工作?？?1期，提高了干部職工對工程項目建設(shè)規(guī)范管理的思想認識和行動自覺性。 二、重長效，抓制度建設(shè)。在項目實施中

3、，他們及時完善了技改工程項目投資實施辦法、財務(wù)管理等18項制度，包括了工程投資、項目資金等八方面的內(nèi)容。通過制度建設(shè)，實現(xiàn)了“四個到位”：一是預(yù)算管理到位。每一項投資、每一項費用支出，首先從預(yù)算開始控制、監(jiān)管，保證每筆資金支出的合理、節(jié)約和公開。二是決策管理到位。每一項重大事項的決策，先由主辦部門提出預(yù)算申請，經(jīng)逐級審批后，再交行政會議集體討論決策，杜絕了少數(shù)人或少數(shù)部門說了算的現(xiàn)象。三是流程管理到位。按照工程投資項目管理制度，批準立項的工程投資項目必須按照預(yù)算、設(shè)計、招投標(biāo)、開工前審計、施工、竣工審計、驗收等流程進行操作。四是項目監(jiān)管到位。建立了專業(yè)監(jiān)理、專項監(jiān)察和審計以及職工參與民主監(jiān)督的

4、監(jiān)管模式，形成主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)負專責(zé)，主辦單位（科室）負主責(zé)，紀檢、財務(wù)、審計、工會等部門負連帶責(zé)任的監(jiān)督機制，確保了該技改項目按制度辦事，按流程運轉(zhuǎn)，按規(guī)范操作。 三、重程序，抓公開運作。技改工程項目實施堅持董事會決策、監(jiān)事會監(jiān)督的運行機制。一是落實責(zé)任。成立了以董事長（法定代表人）為組長，各部門負責(zé)人和黨員代表、職工代表為成員的技改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，要求凡涉及到技改工程的工作，都要通過技改領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究決定。二是民主決策。結(jié)合自身工作實際，制訂了技改工作議事規(guī)則。明確規(guī)定技改工程的全部項目都必須上報國家局、省局立項批復(fù)；技改工程的重大變更和增加投資，除上報國家局、省局立項審批外，還必

5、須上報董事會，并征得全體董事的同意；工程項目無論規(guī)模大小、投入多少、工期長短都要組織紀檢監(jiān)察、工會、工程技術(shù)人員進行多點考察，必須通過項目指揮部集體討論研究，決策論證；所有工程項目價格都必須有招標(biāo)方、監(jiān)理公司、招標(biāo)公司、審計事務(wù)所的報價，綜合各方因素，再確定最終價格；技改工程的子項目（設(shè)備購進），都必須在招投標(biāo)法和行業(yè)政策規(guī)定的要求下，嚴格按照程序進行，公開操作；技改工程的所有項目和項目施工單位都必須由管理公司、監(jiān)理公司統(tǒng)一管理。三是規(guī)范程序。為了保證工程規(guī)范運行，不出差錯，在各個子項目（設(shè)備購進）的發(fā)標(biāo)、招標(biāo)過程中，制定并嚴格落實“七步走”程序：1、面向社會公開發(fā)標(biāo)；2、篩選確定入圍對象并向

6、社會公示；3、對入圍對象從資質(zhì)、信譽、資金、技術(shù)等級和已施工的單位（正在施工的單位）進行現(xiàn)場考察；4、打分測評確定重點投標(biāo)單位；5、在招標(biāo)公司的主持下公開進行招標(biāo)；6、向社會公示中標(biāo)單位；7、辦理招標(biāo)手續(xù)，簽訂施工合同。同時周密考慮，確定在投標(biāo)單位不足規(guī)定數(shù)額的情況下，按照有關(guān)規(guī)定逐級上報，經(jīng)項目審批部門同意后，邀請市局（公司）紀檢監(jiān)察、計劃、審計、整頓辦等部門參與，技改指揮部全體成員參加，共同與投標(biāo)單位進行談判。 四、重監(jiān)管，抓過程控制。一是拓展監(jiān)管渠道。技改工程的全過程，除領(lǐng)導(dǎo)小組成員參與外，紀檢、監(jiān)察、工會組織都介入監(jiān)督。同時，通過每季度對項目投資、招投標(biāo)、工程變更、項目進展情況等重要工

7、作內(nèi)容，由紀檢監(jiān)察部門在全公司進行公示，使工程建設(shè)公開透明，陽光操作。二是落實監(jiān)管責(zé)任。技改工程的重要工作環(huán)節(jié)和階段性工作要求，技改工程領(lǐng)導(dǎo)小組成員都必須熟悉掌握和簽字確認。三是建立并嚴格執(zhí)行監(jiān)管機制。從工程決策、合同簽訂、項目實施到材料認質(zhì)認價、工程量核算和變更，全面建立監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)和運作機制，確保有效監(jiān)管。在決策上，紀檢監(jiān)察、工會人員與招標(biāo)公司共同在專家?guī)烊我獬槿＜?，并全程參與招標(biāo)過程；在合同簽訂中，成立工程項目監(jiān)督小組，專門負責(zé)合同的審定工作；在項目實施過程中，從各部門抽調(diào)人員，在施工現(xiàn)場進行全程監(jiān)督；對于需要認質(zhì)認價的工程材料必須有紀檢監(jiān)察等部門集體人員參與詢價，與施工方共同核準，簽字確

8、認；在工程量核算方面，除工程技術(shù)人員與施工方共同丈量核算外，紀檢監(jiān)察、工會、財務(wù)計劃部門也要派員共同參與，統(tǒng)一核算；在工程量變更方面，項目管理公司提交專業(yè)小組審核、報技改領(lǐng)導(dǎo)小組研究討論后，由項目管理公司、專業(yè)小組、工會、紀檢監(jiān)察、財務(wù)計劃部門會同施工方共同查驗核算并簽字認可。 五、重痕跡，抓資料管理。一是在責(zé)任落實上，明確管理分工，確定專人負責(zé)，做到資料建檔和管理不遺失，不斷檔，不重疊，不缺漏，確保工程資料的真實性、完整性。二是在管理方式上，對每一件事的討論研究，科學(xué)決策，都有一個完整的會議記錄；對每一段時間的工作內(nèi)容都有清晰完備的工作資料；對每一個項目都分別建立一套完整檔案，并分類制作檔案資料總目錄和子目錄，使項目管理一目了然，工程建設(shè)痕跡清楚。三是在工作時限上，按照工作程序即時跟進，收集整理工程資料并及時歸檔，達到資料管理與工程建設(shè)的同步進行。四是在質(zhì)量要求上，選送人員參加當(dāng)?shù)卣e辦的工程資料檔案整理專業(yè)培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)工程檔案管理知識，聘請專業(yè)檔案管理人員幫助處理檔案分類和整理歸檔工作，保證檔案資料歸類的專業(yè)性、