公司章程修正案(供參考)

1、注：本示范本應(yīng)當(dāng)根據(jù)紅色字體提示選擇填寫，涉及其他公司名稱根據(jù)工商登記注冊(cè)的公司名稱全稱填寫，并刪除文本中紅色字體局部。本范本僅供參考，如涉及工商登記，當(dāng)?shù)毓ど叹植繉?duì)文本格式等有要求的，按照當(dāng)?shù)毓ど桃笾谱鳌Ｒ韵挛谋緝?nèi)容僅供參考。【 】章程修正案同意對(duì)公司章程進(jìn)行修訂，形成如下章程修正案。一、 原公司章程第五條規(guī)定：公司股東出資額及出資方式：1、 以下簡(jiǎn)稱甲方； 貨幣出資 萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本總額的 %。2、 以下簡(jiǎn)稱乙方；注冊(cè)號(hào)： ；住所： ；法定代表人： 貨幣出資 萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本總額的 %修訂為：公司股東出資額及出資方式：1、 新希望六和飼料股份以下簡(jiǎn)稱甲方統(tǒng)一社會(huì)信用代碼： 913

2、70200734732382L住所：青島市城陽(yáng)區(qū)青大工業(yè)園法定代表人： 貨幣出資 萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本總額的 %。2、 有限責(zé)任公司以下簡(jiǎn)稱乙方注冊(cè)號(hào)： 住所： 法定代表人： 貨幣出資 萬(wàn)元，占公司注冊(cè)資本總額的 %二、 原公司章程第十一條規(guī)定：股東會(huì)行使以下職權(quán):一決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；二選舉和更換董事；三審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；四審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；五對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；六對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；七對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；八修改公司章程。修訂為：股東會(huì)行使以下職權(quán):一決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資

3、方案；二選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；三審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事的報(bào)告；四審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；六對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；七對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；八對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；九對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；十修改公司章程；十一審議公司在購(gòu)置、出售資產(chǎn)或者提供擔(dān)保、對(duì)外投資、提供財(cái)務(wù)資助、贈(zèng)予、租賃等交易涉及金額達(dá)【人民幣200萬(wàn)元】以上的事項(xiàng)同類交易連續(xù)12個(gè)月累計(jì)計(jì)算；十二審議合資公司與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其家庭成員個(gè)人或?qū)嶋H控制或控股的公司或單位進(jìn)

4、行購(gòu)置原材料、銷售產(chǎn)品、購(gòu)置出售資產(chǎn)、提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、租賃等交易涉及金額達(dá)【人民幣100萬(wàn)元】以上的事項(xiàng)同類交易連續(xù)12個(gè)月累計(jì)計(jì)算。三、 原公司章程第十五條規(guī)定：董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，并行使以下職權(quán)：一負(fù)責(zé)召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作；二執(zhí)行股東會(huì)決議；三決定公司的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；四制定公司的年度預(yù)算方案和決算方案；五制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；六制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；七擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；八決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；九聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；十制定公司的根本管理制度。修訂為

5、：董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，并行使以下職權(quán)：一負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作；二執(zhí)行股東會(huì)決議；三決定公司的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；四制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；五制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案，公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案，提交股東會(huì)批準(zhǔn)。（六） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；七決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；八制定公司的根本管理制度；九審議公司在購(gòu)置、出售資產(chǎn)或者提供擔(dān)保、對(duì)外投資、提供財(cái)務(wù)資助、贈(zèng)予、租賃

6、等交易涉及金額達(dá)【人民幣100萬(wàn)元】以上低于【人民幣200萬(wàn)元】的事項(xiàng)同類交易連續(xù)12個(gè)月累計(jì)計(jì)算；十審議合資公司與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其家庭成員個(gè)人或?qū)嶋H控制或控股的公司或單位進(jìn)行購(gòu)置原材料、銷售產(chǎn)品、購(gòu)置出售資產(chǎn)、提供擔(dān)保、財(cái)務(wù)資助、租賃等交易涉及金額達(dá)【人民幣50萬(wàn)元】低于【人民幣100萬(wàn)元】的事項(xiàng)同類交易連續(xù)12個(gè)月累計(jì)計(jì)算。 四、 將原公司章程第二十二條規(guī)定：“合資公司參加山東六和集團(tuán)，成為山東六和集團(tuán)的成員企業(yè)，在原料采購(gòu)、技術(shù)營(yíng)養(yǎng)、人事管理、財(cái)務(wù)制度、運(yùn)營(yíng)管理、薪酬等方面，按照山東六和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。修訂為： “合資公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、人員獨(dú)立，獨(dú)立核算,獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。股東按照法律及章程規(guī)定通過(guò)股東會(huì)、委派董事參加董事會(huì)行使股東權(quán)利，不得干預(yù)合資公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。公司股東以專業(yè)技術(shù)能力對(duì)合資公司技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、管理、培訓(xùn)等方面給予合資公司的支持，對(duì)合資公司的獨(dú)立性不構(gòu)成影響。五、 將原公司章程第二十七條規(guī)定：公司運(yùn)營(yíng)期限