公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

1、公司總經(jīng)理辦公會(huì)工作條例征求意見(jiàn)稿第一條 為建立和完善集團(tuán)治理結(jié)構(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)管理一是角色程序，保證公司經(jīng)營(yíng)管理科學(xué)有效、執(zhí)行有力，結(jié)合公司實(shí)際，制定本議事規(guī)那么。第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是總經(jīng)理履行職責(zé)的主要議事決策形式，在公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)授權(quán)開(kāi)展工作，嚴(yán)格執(zhí)行公司董事會(huì)的決議。第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)原那么上每周召開(kāi)一次，主要內(nèi)容是執(zhí)行公司董事會(huì)的相關(guān)決議，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)方案，分析、安排、布置公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作，及時(shí)研究處理公司經(jīng)營(yíng)管理工作中遇到的問(wèn)題。第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)行使以下職權(quán)：一傳達(dá)上級(jí)重要文件、會(huì)議精神，針對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理工作實(shí)際，提出實(shí)施方案； 二負(fù)責(zé)公司日常

2、經(jīng)營(yíng)管理工作；三擬定公司根本經(jīng)營(yíng)管理制度，制定公司具體規(guī)章和相應(yīng)的配套方法；四擬定各事業(yè)部的年度目標(biāo)責(zé)任書，聽(tīng)取各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)工作匯報(bào)，并給予指導(dǎo)；五擬定公司年度目標(biāo)方案，年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案及調(diào)整方案；六根據(jù)各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，試試績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲事宜；七審定公司普通職工的調(diào)整方案；八其他需要總經(jīng)理辦公會(huì)擬訂或?qū)彾ǖ氖马?xiàng)。第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員由公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、集團(tuán)委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人合并按公式主任總監(jiān)組成。第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)原那么上由公司總經(jīng)理召集并主持，經(jīng)公司總經(jīng)理委托，可由常務(wù)副總經(jīng)理召集并主持。根據(jù)討論議題的需要，由會(huì)議主持人決定列席人員。第七條 公司辦公室在會(huì)

3、議召開(kāi)前3個(gè)工作日通知參加總經(jīng)理辦公會(huì)的人員，明確總經(jīng)理辦公會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容等。如出現(xiàn)會(huì)議時(shí)間調(diào)整，由公司辦公室通知參會(huì)總經(jīng)理辦公會(huì)的人員，并說(shuō)明原因。參加總經(jīng)理辦公會(huì)的人員不得無(wú)故缺席，因故不能出席會(huì)議或需中途離會(huì)的，須經(jīng)會(huì)議主持人同意； 第八條 參會(huì)人員在會(huì)前必須作充分準(zhǔn)備，并按照會(huì)議主持人的安排順序發(fā)言，對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)說(shuō)明確意見(jiàn)。第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題均用統(tǒng)一的模板提交上會(huì)。第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題確實(shí)定會(huì)議議題一般通過(guò)以下四種方式提出和確定：一總經(jīng)理認(rèn)為需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)直接列入議題；二總經(jīng)理辦公會(huì)成員按其職責(zé)分工和權(quán)限，認(rèn)為需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)，由公司辦公室

4、匯總報(bào)總經(jīng)理審定后，列入議題；三公司各部門負(fù)責(zé)人根基經(jīng)營(yíng)管理工作需要，認(rèn)為需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)的事項(xiàng)提出建議，經(jīng)公司部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，交由公司辦公室匯總并報(bào)總經(jīng)理審定同意后，列入議題；四根據(jù)公司相關(guān)要求，必須提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)，由公司辦公室報(bào)總經(jīng)理審定后，列入議題。議題確定后，公司辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)備、發(fā)放會(huì)議材料的工作。第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)通常情況下不應(yīng)臨時(shí)增加或取消議題，如遇特殊情況必須臨時(shí)增加或取消討論的事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)前經(jīng)主持人批準(zhǔn)。因主持人有緊急事項(xiàng)需要立即離會(huì)時(shí)，可臨時(shí)取消議題并休會(huì)。第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)遵循總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原那么，就所議事項(xiàng)形成決議。第十三條 總

5、經(jīng)理辦公會(huì)與開(kāi)會(huì)人員對(duì)所以事項(xiàng)有不同的意見(jiàn)，可提出復(fù)議。第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)由公司辦公室指定專人記錄。記錄要求內(nèi)容詳盡、完整和真實(shí)，包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員、列席人員、議題及與會(huì)人員發(fā)言的主要內(nèi)容、形成的決議等。對(duì)臨時(shí)取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項(xiàng)應(yīng)做明確的記錄，通常情況下應(yīng)在下次辦公會(huì)前提請(qǐng)會(huì)議主持人審定列入議題。公司辦公室根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的意見(jiàn)，負(fù)責(zé)整理、形成?會(huì)議紀(jì)要?。?會(huì)議紀(jì)要?經(jīng)會(huì)議主持人審定后，由總經(jīng)理簽發(fā)，抄報(bào)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。公司辦公室根據(jù)簽發(fā)意見(jiàn)和需要，統(tǒng)一向議題涉及部門發(fā)放議定事項(xiàng)通知書。?會(huì)議紀(jì)要?、?議定事項(xiàng)通知?、會(huì)議記錄及會(huì)議材料由公司辦公室負(fù)責(zé)長(zhǎng)期保

6、存。第十五條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員、公司辦公室要按照各自的分工和職責(zé)認(rèn)真處理議定事項(xiàng)，或催促所議事項(xiàng)的承辦部門具體落實(shí)，并將處理或落實(shí)的情況及時(shí)向公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào)。第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員要對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)審議事項(xiàng)保密，不得對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)不相關(guān)的單位或個(gè)人透露決議內(nèi)容。第十七條 本條例由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第十八條 本條例自發(fā)布之日起施行。四川日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)工作條例第一條 為建立和完善集團(tuán)治理結(jié)構(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)管理議事決策程序，保證集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理決策科學(xué)有效、執(zhí)行有力，依據(jù)集團(tuán)化管理的根本要求，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際，制定本條例。第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)是總經(jīng)理履行職責(zé)的主要議事決策形式，在集團(tuán)

7、黨委會(huì)和董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下根據(jù)授權(quán)開(kāi)展工作，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)黨委會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)的決議。第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)原那么上每周召開(kāi)一次，主要內(nèi)容是執(zhí)行集團(tuán)黨委會(huì)的相關(guān)決議，督辦落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)的決議，根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)開(kāi)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)方案，分析、安排、協(xié)調(diào)集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)管理工作，及時(shí)研究處理集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理工作中遇到的問(wèn)題。第四條 總經(jīng)理辦公會(huì)行使以下職權(quán)：一傳達(dá)上級(jí)重要文件、會(huì)議精神，結(jié)合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理工作實(shí)際，提出落實(shí)意見(jiàn)； 二擬訂集團(tuán)根本經(jīng)營(yíng)管理制度和制定相應(yīng)配套具體方法； 三組織實(shí)施集團(tuán)黨委會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)的相關(guān)決議，負(fù)責(zé)集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)管理工作； 四指導(dǎo)或牽頭進(jìn)行拓展工程的信息收集、篩選、論證工作； 五

8、審定集團(tuán)及下屬單位涉及金額100萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)購(gòu)置處置不含汽車購(gòu)置等重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)； 六擬訂集團(tuán)及所屬單位的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)方案、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案及相關(guān)調(diào)整方案，擬訂集團(tuán)控股、參股公司利潤(rùn)分配方案或建議；七聽(tīng)取集團(tuán)職能部門和所屬單位的經(jīng)營(yíng)管理工作匯報(bào)，并給予指導(dǎo)；八根據(jù)各單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，實(shí)施績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲事宜；九擬訂集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理工作重大專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)或處分建議，重大經(jīng)營(yíng)管理事故調(diào)查處理和責(zé)任追究建議等；十其它需要總經(jīng)理辦公會(huì)擬訂或?qū)彾ǖ氖马?xiàng)。第五條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員由集團(tuán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理和集團(tuán)黨委認(rèn)定的其他人員組成。第六條 總經(jīng)理辦公會(huì)由集團(tuán)總經(jīng)理召集并主持。經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理委托，可由一名集團(tuán)副總

9、經(jīng)理召集并主持。根據(jù)討論議題的需要，由會(huì)議主持人決定列席人員。第七條 參加總經(jīng)理辦公會(huì)的人員不得無(wú)故缺席，因故不能出席會(huì)議或需中途離會(huì)的，須經(jīng)會(huì)議主持人同意。第八條 參會(huì)人員在會(huì)前必須作充分準(zhǔn)備，并按照會(huì)議主持人的安排順序發(fā)言，對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)說(shuō)明確意見(jiàn)。第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)議題確實(shí)定會(huì)議議題一般通過(guò)以下四種方式提出和確定：一總經(jīng)理認(rèn)為需要總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)直接列入議題；二總經(jīng)理辦公會(huì)成員按職責(zé)分工和權(quán)限，對(duì)認(rèn)為需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)提出建議，由總經(jīng)理辦公室匯總報(bào)總經(jīng)理審定后，列入議題；三集團(tuán)各報(bào)刊、網(wǎng)站、經(jīng)營(yíng)實(shí)體或部門負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理工作需要，認(rèn)為需提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)，經(jīng)集

10、團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意后，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審定同意后，列入議題；四根據(jù)集團(tuán)相關(guān)要求，必須提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審定后，列入議題。辦公會(huì)議題確定后，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、發(fā)放會(huì)議材料和做好會(huì)務(wù)保障工作。第十條 總經(jīng)理辦公會(huì)通常情況下不應(yīng)臨時(shí)增加或取消議題，如遇特殊情況必須臨時(shí)增加或取消討論的事項(xiàng)，應(yīng)在會(huì)前經(jīng)主持人批準(zhǔn)。因主持人有緊急事項(xiàng)需要立即離會(huì)時(shí)，可臨時(shí)取消議題并休會(huì)。第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)遵循總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原那么，就所議事項(xiàng)形成決議。第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)與會(huì)人員對(duì)所議事項(xiàng)有不同意見(jiàn)，可提出復(fù)議。第十三條 總經(jīng)理辦公會(huì)由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室指定專人記錄。記錄要求內(nèi)

11、容詳盡、完整和真實(shí)，包括時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人員、列席人員、議題及與會(huì)人員發(fā)言的主要內(nèi)容、形成的決議等。對(duì)臨時(shí)取消的議題和主持人提出需要復(fù)議的事項(xiàng)應(yīng)做明確的記錄，通常情況下應(yīng)在下次辦公會(huì)前提請(qǐng)會(huì)議主持人審定列入議題。集團(tuán)總經(jīng)理辦公室根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)的意見(jiàn)，負(fù)責(zé)整理、形成?會(huì)議紀(jì)要?。?會(huì)議紀(jì)要?經(jīng)會(huì)議主持人審定后，由總經(jīng)理簽發(fā)，并印發(fā)給總經(jīng)理辦公會(huì)成員，抄送集團(tuán)黨委書記、副書記，集團(tuán)紀(jì)委書記?？偨?jīng)理辦公室根據(jù)簽發(fā)意見(jiàn)和需要，向議題涉及單位部門發(fā)放議定事項(xiàng)通知書。?會(huì)議紀(jì)要?、?議定事項(xiàng)通知?、會(huì)議記錄及會(huì)議材料由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)長(zhǎng)期保存，其中?會(huì)議紀(jì)要?和?議定事項(xiàng)通知?須送集團(tuán)辦機(jī)要室存檔。第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)成員和總經(jīng)理辦公室要按照分工和職責(zé)