項目眾籌方案(附協(xié)議)

1、 鄉(xiāng)村茶溫泉度假項目眾籌融資方案湖北乾裕川旅游投資開發(fā)有限公司目 錄一、名詞釋義3二、聲明和承諾3三、眾籌要素3四、眾籌架構(gòu)介紹3（一）發(fā)起人基本情況3（二）領(lǐng)投人基本情況3（三）新設(shè)有限合伙企業(yè)3五、項目的商業(yè)前景3（一）牛大力種植行業(yè)的現(xiàn)狀3（二）商業(yè)優(yōu)勢31.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式32.地理優(yōu)勢33.供應(yīng)渠道優(yōu)勢34.成本優(yōu)勢3六、募集方案3（一） 眾籌模式31. 眾籌流程3（二）眾籌對象范圍31眾籌對象范圍32認(rèn)籌對象繳款安排3（三） 認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)3（四）認(rèn)籌人回報31. 分紅安排32. 其他優(yōu)惠3（五）回購條款31.回購權(quán)的行使主體32.回購條件33.回購價格及其確定原則3（六） 回售條款3

2、1.回售權(quán)的行使主體32.回售條件33.回售價格及其確定原則3（七）認(rèn)籌額度及預(yù)計募集資金總額3（八） 募集資金用途3（九）本次募集有關(guān)安排31 對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)32 資金超募時的對應(yīng)的安排33 出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案34 募集期信息披露以及投后管理的基本安排3（十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障31.股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保32.領(lǐng)投人承諾33.合伙企業(yè)在中心進行托管34.盈利預(yù)測3七、本次眾籌的風(fēng)險揭示3（一）項目風(fēng)險31.市場風(fēng)險32.財務(wù)風(fēng)險33.經(jīng)營風(fēng)險3（二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)3（三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息3八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問3（一）發(fā)起人3（二）財務(wù)顧問3九、項目融資眾籌協(xié)議3

3、一、名詞釋義在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：1. 乾裕川：指湖北乾裕川旅游投資開發(fā)有限公司二、聲明和承諾本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關(guān)材料整理而成，項目發(fā)起人田耕保證所提供相關(guān)材料的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。本融資計劃書僅供投資人使用，投資人應(yīng)保證不將該報告使用于與國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。三、眾籌要素項目名稱鄉(xiāng)村茶溫泉度假項目活動對象社會全體自然人參與方式繳納眾籌金并簽訂相關(guān)協(xié)議參籌標(biāo)準(zhǔn)30000元/人最低募集額度總募集金額的30%封閉期1年四、眾籌架構(gòu)介紹領(lǐng)投人發(fā)起人認(rèn)籌人出資300萬元出資

4、1000萬元土地及項目創(chuàng)意出資（作價3000萬元）田耕某有限合伙（一）發(fā)起人基本情況本次眾籌項目發(fā)起人：田耕。（二）領(lǐng)投人基本情況本次眾籌項目發(fā)起人xx，。（三）新設(shè)有限合伙企業(yè)新設(shè)有限合伙企業(yè)認(rèn)籌人擬出資情況如下：序號認(rèn)籌人名稱出資金額（萬元）持股比例（%）出資方式1田耕3000xx %實物資產(chǎn)2xxxxxx %貨幣3認(rèn)籌人（xx人）xxxx %貨幣合計xx100%-五、項目的商業(yè)前景（一）現(xiàn)狀：見項目規(guī)劃（二）商業(yè)優(yōu)勢1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式xxxx2.地理優(yōu)勢xxxx3.供應(yīng)渠道優(yōu)勢xxxx4.成本優(yōu)勢xxxx六、募集方案（1） 眾籌模式本次眾籌以xx投資人xx作為發(fā)起人，以其擁有的某的實

5、物資產(chǎn)作價xx萬元作為投資，再向合格認(rèn)籌人募集xx萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造xx。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為xx萬。募集資金主要用于xx。1. 眾籌流程（1）眾籌流程圖股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保項目立項籌集資金實施項目認(rèn)籌人退出盡職調(diào)查、擬定眾籌方案領(lǐng)投、監(jiān)管資金控制并經(jīng)營項目簽訂回購協(xié)議解除合伙人關(guān)系認(rèn)籌人認(rèn)籌、簽訂合伙企業(yè)入伙協(xié)議獲得分紅簽訂回售協(xié)議接觸合伙人關(guān)系2年后， 退出財務(wù)顧問發(fā)起人認(rèn)籌人沁園春茶業(yè)眾籌平臺（2）眾籌流程1 股份中心上線本項目，尋找意向認(rèn)籌人；2 中介機構(gòu)組織眾籌項目路演；3 認(rèn)籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風(fēng)險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶；4 募集期內(nèi)，股份中心

6、登記認(rèn)籌人名冊；5 認(rèn)籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當(dāng)日認(rèn)購名冊進行篩選。認(rèn)籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果；6 募集期結(jié)束，如眾籌金額未達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，則眾籌失敗，認(rèn)籌資金無息退回；7 募集期結(jié)束，如眾籌金額達(dá)到最低募資金額標(biāo)準(zhǔn)，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；8 成立有限合伙企業(yè)，項目啟動； （二）眾籌對象范圍1眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：a.自然人b.法人、機構(gòu)、社團認(rèn)籌人合計不超過200名。有下列情形之一者不能成為認(rèn)籌對象：（1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；（2）累計虧損額達(dá)到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；2認(rèn)籌對象繳

7、款安排認(rèn)籌對象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認(rèn)籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認(rèn)籌款項無息退回認(rèn)籌人。（3） 認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)合格認(rèn)籌人認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)：30000元/份，封閉期：1年。（四） 認(rèn)籌人回報1. 分紅安排 （1）分紅的原則針對認(rèn)籌人的投資，公司將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認(rèn)籌人的出資比例進行分紅。（2）支付方式 發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至投資人指定賬戶；分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認(rèn)籌人分紅收入的應(yīng)繳稅項由公司代繳代扣。2. 退出機制投資人在投資1年期滿后，公司安排引進戰(zhàn)略資本和

8、天使風(fēng)投，此時機投資人可選擇按照投資對價（不低于投資額的1-3倍）自愿退出并轉(zhuǎn)讓所持相應(yīng)股份。（五）回購條款1.回購權(quán)的行使主體 發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認(rèn)籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議，合伙企業(yè)解散，并在變更當(dāng)日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。2.回購條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回購價格及其確定原則 當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度70%時，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進行回購；當(dāng)（第一年分

9、紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度70%時，發(fā)起人以（1+70%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進行回購。（6） 回售條款1.回售權(quán)的行使主體 認(rèn)籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的前提下，認(rèn)籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額。一旦認(rèn)籌人全部份額完成回售，財務(wù)顧問協(xié)助發(fā)起人在變更當(dāng)日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。2.回售條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回售價格及其確定原則當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度70%時，發(fā)起人以原始認(rèn)籌額度進行回售；當(dāng)（第一年分紅+第二年分紅）/

10、原始認(rèn)籌額度<70%時，發(fā)起人以（1+70%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認(rèn)籌額度）*原始認(rèn)籌額度進行回售。（七）認(rèn)籌額度及預(yù)計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為1000萬元，認(rèn)籌數(shù)量為1000萬份，認(rèn)籌標(biāo)準(zhǔn)為1元/份。機構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為30萬份，上限為50萬份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為3萬份，上限為30萬份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認(rèn)籌。xx作為項目發(fā)起人，以某所有資產(chǎn)進行投資，作價xx萬元，占比xx %，同時負(fù)責(zé)新設(shè)有限合伙企業(yè)的日常事務(wù)管理，其他xx %的資金通過眾籌的方式募集，財務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額的xx %。其他認(rèn)籌人認(rèn)籌xx萬，認(rèn)籌對象不超過xx人。序號股東金額占

11、比1xxxxxx %2xxxxxx %3眾籌認(rèn)籌人xxxx %總計xx100%（8） 募集資金用途 本次募集資金主要用于xx，該項目位于xx。根據(jù)投資預(yù)算，本項目資金投資分配如下：序號項目金額1xxxx萬2xxxx萬3xxxx萬注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)整。（九）本次募集有關(guān)安排1 對認(rèn)籌人名單篩選的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)本次眾籌對象篩選標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)：機構(gòu)認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為xx份，上限為xx份；個人認(rèn)籌人認(rèn)籌下限為xx份，上限為xx份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認(rèn)籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當(dāng)日認(rèn)籌人名冊進行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實際認(rèn)籌人信

12、息、認(rèn)購數(shù)量等內(nèi)容的認(rèn)籌人名冊，發(fā)起人和中介機構(gòu)對認(rèn)籌人名冊進行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過xx人。 2 資金超募時的對應(yīng)的安排方案一，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認(rèn)籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，接受所有的認(rèn)籌資金，相當(dāng)于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認(rèn)籌額來決定的。方案二，當(dāng)資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認(rèn)籌人進行篩選。3 出現(xiàn)募集中止時的應(yīng)急預(yù)案 募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認(rèn)籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項時，可以通過中介機構(gòu)向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事

13、項消失后，中介機構(gòu)可以重新申請進入募集期。 對于已經(jīng)繳納認(rèn)籌款項的認(rèn)籌人，中介機構(gòu)可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認(rèn)籌款進行凍結(jié)或退款。4 募集期信息披露以及投后管理的基本安排  募集期內(nèi)，發(fā)起人應(yīng)當(dāng)按照融資計劃書的約定，委托中介機構(gòu)及時通過眾籌平臺披露可能影響認(rèn)籌人權(quán)益的重大事項；同時，應(yīng)當(dāng)通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。 募集期結(jié)束后，中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)督促發(fā)起人及時披露對認(rèn)籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。 中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外，中介機構(gòu)還應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)的投后管理職責(zé)。中介機

14、構(gòu)承擔(dān)投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。 眾籌項目完成工商登記后，中介機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與認(rèn)籌人的約定，通過眾籌平臺向認(rèn)籌人披露投后信息。（十）認(rèn)籌人的權(quán)益保障為了充分、有效維護認(rèn)籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金償還計劃來保障認(rèn)籌人到期兌付本金及利息的合法權(quán)益。 1.股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保 對于本次眾籌事項，xx作為本次眾籌項目擔(dān)保方，按照xx目前股份市值，以大股東xx名下的xx萬股股份在中心進行質(zhì)押登記，與認(rèn)籌人簽訂股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議，并承諾若發(fā)起人不能按照回售條款履行相應(yīng)義務(wù)，則沁園春茶業(yè)將對此承擔(dān)連帶責(zé)任，避免認(rèn)籌人遭受任何經(jīng)濟損失。2.領(lǐng)投人承諾本次眾籌事項，設(shè)置領(lǐng)投人條款。財務(wù)顧問將作為本次

15、眾籌項目的領(lǐng)投人，認(rèn)籌xx%的份額。3.合伙企業(yè)在中心進行托管為了進一步保障認(rèn)籌人權(quán)益，新設(shè)合伙企業(yè)將在中心進行托管。4.盈利預(yù)測根據(jù)過往種植收益的營收情況，我們保守預(yù)測20xx年到20xx年x年的營業(yè)收入和費用支出情況。如下表：名稱營業(yè)總收入（元）營業(yè)總成本（元）利潤總額（元）凈利潤（元）七、本次眾籌的風(fēng)險揭示（一）項目風(fēng)險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風(fēng)險，可能造成無法達(dá)到預(yù)期收益或投資失敗。 1.市場風(fēng)險2.財務(wù)風(fēng)險3.經(jīng)營風(fēng)險（二）認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn) 通過對認(rèn)籌人進行深入摸底和調(diào)研，了解他們每個人的行業(yè)背景、投資方向和投資風(fēng)格，更具有針對性地篩選認(rèn)籌人。認(rèn)籌人應(yīng)當(dāng)提交認(rèn)籌人適當(dāng)性

16、聲明，確認(rèn)符合中介機構(gòu)及股份中心相關(guān)規(guī)定確定的認(rèn)籌人適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，并對聲明的真實性和合法性負(fù)責(zé)。（三）其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息 截止本融資計劃書出具日止，本項目不存在其他可能影響認(rèn)籌人決策的重要信息。八、眾籌發(fā)起人和財務(wù)顧問（一）發(fā)起人（二）財務(wù)顧問九、項目融資眾籌協(xié)議股權(quán)認(rèn)購協(xié)議書合同由以下雙方于_年_月_日在_簽署甲方：_身份證號：_乙方：_地址：_鑒于:1. 乙方是依法注冊成立的企業(yè)法人，依法享有民事權(quán)力、承擔(dān)民事責(zé)任。xxxx(以下簡稱“xxxx項目”)是乙方發(fā)起設(shè)立的投資項目，乙方對xxxx項目的前期創(chuàng)意、融資、運營公司的注冊及后期運營管理全權(quán)負(fù)責(zé)。2. 甲方已經(jīng)詳細(xì)了解與xx

17、xx項目有關(guān)的信息和事宜，完全認(rèn)同xxxx項目的價值理念、運營模式及利潤分配機制。甲方愿意在本協(xié)議及其他相關(guān)協(xié)議、章程、承諾的約束下，參與xxxx項目的投資。經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，在自愿、平等、公正、誠實的原則基礎(chǔ)上，就甲方參與xxxx項目股權(quán)協(xié)議如下，以昭信守：第一條、認(rèn)股及投資目的甲、乙雙方同意以充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，促進項目發(fā)展，在長期的合作中以推廣健康生活理念和利益共享為目的。第二條、xx項目投資額度xx項目擬投資_萬元(人民幣大寫:_萬元整)。_元每股，_股起投。第三條、甲方認(rèn)購金額甲方以現(xiàn)金方式認(rèn)購_萬元(人民幣大寫: _萬元整)。第四條、甲方入資時間甲方于_年_月_日之前，將本協(xié)議第

18、三條約定的認(rèn)購資金一次性繳存于本協(xié)議第五條所列示的賬戶內(nèi)。第五條、入資賬戶戶名：_開戶行：_帳號：_第六條、到賬通知甲方應(yīng)在完成繳款后的3日之內(nèi)，向乙方出具電子匯款收據(jù)，乙方簽字確認(rèn)后，回傳至甲方。第七條、甲方承諾1. 甲方在簽訂此協(xié)議時，已知悉認(rèn)購股權(quán)的行為所帶來的風(fēng)險和損益。2. 甲方用于認(rèn)購股權(quán)的資金來源合法、正當(dāng)。3. 遵守乙方關(guān)于認(rèn)購股權(quán)的條件和要求，積極配合乙方完成xx項目的投資及運營活動。4. 若甲方原因致使股權(quán)認(rèn)購及設(shè)立登記手續(xù)無法完成的，后果由甲方自負(fù)。第八條、乙方承諾1. 對于甲方繳付的股權(quán)認(rèn)購資金，除作為注冊資本繳存于擬設(shè)公司的賬戶外，不得隨意動用。2. 在本次認(rèn)購股權(quán)的資金全部到位后的60個工作日內(nèi)召開股東會、制定公司章程、選舉公司執(zhí)行董事和監(jiān)事、聘請公司高級管理人員及財務(wù)負(fù)責(zé)人、辦理工商注冊手續(xù)等。3. 由于乙方的原因致使股權(quán)認(rèn)購及設(shè)立登記手續(xù)無法完成的，乙方應(yīng)全額退還甲方的認(rèn)購款，并按銀行同期利率支付甲方利息(自甲方付款之日起計算)。4. 公司成立_年后，甲方有權(quán)將