總經(jīng)理工作細(xì)則090313

1、陜西延長(zhǎng)石油化建股份有限公司總 經(jīng) 理 工 作 細(xì) 則第一章 總 則 第一條 為了明確總經(jīng)理的職責(zé)，促進(jìn)總經(jīng)理高效、規(guī)范地行使職權(quán)，保護(hù)公司、股東、債權(quán)人的合法權(quán)益，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)健康發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）和陜西延長(zhǎng)石油化建股份有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱公司章程）的規(guī)定，特制定本細(xì)則。第二條 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會(huì)決議，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第二章 總經(jīng)理的聘任及解聘 第三條 總經(jīng)理經(jīng)董事長(zhǎng)提名，由董事會(huì)聘任或者解聘，總經(jīng)理班子其他成員由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或者解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員。 第四條 公司

2、設(shè)總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理若干名、財(cái)務(wù)總監(jiān)一名、總工程師一名以及其他由總經(jīng)理提名董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員，組成公司總經(jīng)理班子?？偨?jīng)理班子是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的決策和指揮中心。 第五條 總經(jīng)理及總經(jīng)理班子其他成員每屆任期三年，連聘可以連任。 第六條 擔(dān)任總經(jīng)理應(yīng)具備以下條件： （一）具有良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德，維護(hù)國(guó)家、公司、股東和職員的利益； （二）具有豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和相關(guān)法律、法規(guī); （三）具有較強(qiáng)的組織能力，知人善任，密切聯(lián)系群眾，具有實(shí)干精神和開拓意識(shí)； （四）年滿35周歲以上，身體健康，能勝任本崗位工作。 第七條 公司法第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中

3、國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司總經(jīng)理或者總經(jīng)理班子其他成員。 第八條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前向董事會(huì)提出辭職，但應(yīng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可離任，有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司董事會(huì)簽訂的聘任合同約定。 第九條 董事會(huì)無(wú)正當(dāng)理由，應(yīng)于收到總經(jīng)理辭職報(bào)告之日起三個(gè)月內(nèi)作出同意或者不同意總經(jīng)理辭職的決議。 第十條 總經(jīng)理班子其他成員提出辭職，需向總經(jīng)理提交書面辭職報(bào)告，由總經(jīng)理簽字同意后報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)。 第十一條 總經(jīng)理離任應(yīng)進(jìn)行離職審計(jì)。第三章 總經(jīng)理的職權(quán)第十二條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作

4、； （二）為公司季度、半年度、年度報(bào)告的編制提交有關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)告并在董事會(huì)上作公司總經(jīng)理工作報(bào)告； （三）擬定公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案及實(shí)現(xiàn)計(jì)劃、方案的主要措施； （四）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度計(jì)劃和投資方案； （五）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （六）擬訂公司內(nèi)部改革方案； （七）擬訂公司的基本管理制度和內(nèi)部控制制度等有關(guān)制度； （八）制定公司的具體規(guī)章； （九）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師等高級(jí)管理人員； （十）經(jīng)董事長(zhǎng)同意后，可以聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者者解聘以外的中層管理人員，并根據(jù)其工作業(yè)績(jī)，擬定對(duì)他們的獎(jiǎng)懲方案； （十一）擬訂公司職工的工資

5、、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘任和解聘； （十二）管理分公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作； （十三）簽發(fā)日常行政業(yè)務(wù)文件； （十四）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議； （十五）公司章程規(guī)定或者董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第十三條 非董事總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，但在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。 第十四條 總經(jīng)理因故暫時(shí)不能履行職權(quán)，須臨時(shí)授權(quán)一名副總經(jīng)理或者高級(jí)管理人員代行部分或者全部職權(quán)時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)董事會(huì)決定代理人選。第四章 總經(jīng)理的責(zé)任和義務(wù) 第十五條 總經(jīng)理必須貫徹黨和國(guó)家的方針、政策，遵守法律、法規(guī)，遵守公司章程，執(zhí)行董事會(huì)決議，接受監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。 第十六條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)接受公司股東的合理建議和合

6、法監(jiān)督。 第十七條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)按照互促共進(jìn)、共同發(fā)展的原則，處理好與公司股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)系。 第十八條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。 第十九條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)充分調(diào)動(dòng)公司職員的工作積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性，努力抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，改善經(jīng)營(yíng)管理水平，提高企業(yè)整體素質(zhì)，積極開拓國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，推進(jìn)公司內(nèi)部改革，全面完成公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，不斷提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益，確保公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)最大化，促進(jìn)公司資產(chǎn)保值、增值。 第二十條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)做到公司的商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)

7、濟(jì)政策的要求。 第二十一條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)等工作報(bào)告，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況。 第二十二條 總經(jīng)理必須忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 第二十三條 總經(jīng)理班子成員應(yīng)履行誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。 第二十四條 除公司章程規(guī)定或者經(jīng)股東大會(huì)、董事會(huì)批準(zhǔn)外，總經(jīng)理不得泄露公司秘密。 第二十五條 總經(jīng)理不得私自挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以個(gè)人名義或者他人名義私自開立帳戶存儲(chǔ)，不得私自以公司資產(chǎn)為本公司股東或者者他人債務(wù)提供擔(dān)保。 第二十六條 未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)

8、，總經(jīng)理不得在除本公司控股股東單位、控股子公司、參股公司以外的其他公司兼職，自行到其他公司兼職的，其收入歸公司所有，董事會(huì)可以責(zé)令其停止兼職行為并作出相應(yīng)處罰。 第二十七條 總經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，貫徹落實(shí)公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議。因違反以上規(guī)定或決議而給公司造成損害的，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但當(dāng)總經(jīng)理依照股東大會(huì)決議或者董事會(huì)決議具體執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，因股東大會(huì)決議或者董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)致使公司造成損害時(shí)，總經(jīng)理不承擔(dān)責(zé)任。 第二十八條 總經(jīng)理行使職權(quán)時(shí)，下列問(wèn)題經(jīng)總經(jīng)理會(huì)議研究通過(guò)后由總經(jīng)理提交董事會(huì)討論決定： （一）公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案及實(shí)

9、現(xiàn)計(jì)劃、方案的主要措施； （二）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案； （三）公司內(nèi)部改革方案； （四）公司有關(guān)基本管理制度的建立、修訂和廢除； （五）提出聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員人選的建議； （六）公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲方案； （七）董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理草擬的其他重要方案； （八）總經(jīng)理認(rèn)為必須提交董事會(huì)討論的其他問(wèn)題。 第二十九條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)履行國(guó)家法律、法規(guī)或者公司章程規(guī)定的其他責(zé)任和義務(wù)。 第三十條 總經(jīng)理班子其他成員應(yīng)當(dāng)主動(dòng)、積極、有效地行使總經(jīng)理賦予的職權(quán)，對(duì)分管工作負(fù)主要責(zé)任。本章有關(guān)總經(jīng)理的責(zé)任和義務(wù)適用于總經(jīng)理班子其他成員。 第五章 總經(jīng)理班子成員分工及對(duì)

10、公司的管理 第三十一條 總經(jīng)理按照董事會(huì)審議通過(guò)的基本管理制度的授權(quán)范圍，制訂公司具體的規(guī)章制度，對(duì)公司進(jìn)行管理。 第三十二條 副總經(jīng)理、總工程師、財(cái)務(wù)總監(jiān)等總經(jīng)理班子其他成員對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，按總經(jīng)理授予的職權(quán)各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。 第三十三條 總經(jīng)理班子成員分工由總經(jīng)理做出決定，并應(yīng)當(dāng)予以明確。總經(jīng)理班子成員分工決定后，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)報(bào)董事會(huì)備案。 第三十四條 總經(jīng)理班子成員在工作中必須緊密配合，相互支持。在緊急情況下，對(duì)不屬于自己職責(zé)范圍而又必須立即做出決定的問(wèn)題，應(yīng)盡可能在自己的職權(quán)范圍內(nèi)采取應(yīng)急措施，并即時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。 第三十五條 公司各職能部門分別按各自的職責(zé)，對(duì)公司下屬分、子公

11、司及有關(guān)單位進(jìn)行專業(yè)歸口管理和協(xié)調(diào)工作，職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 第三十六條 總經(jīng)理可根據(jù)需要提出縮編或者擴(kuò)編職能部門的方案，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 第三十七條 總經(jīng)理應(yīng)做好對(duì)公司所屬分、子公司管理或者指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。 第三十八條 總經(jīng)理可根據(jù)工作需要設(shè)立若干由總經(jīng)理班子成員牽頭負(fù)責(zé)的非建制的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，該小組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的有關(guān)工作和事務(wù)進(jìn)行協(xié)調(diào)、研究和處理。第六章 總經(jīng)理會(huì)議議事規(guī)則 第三十九條 總經(jīng)理決定公司重大事項(xiàng)決策的主要形式是總經(jīng)理會(huì)議。 第四十條 總經(jīng)理會(huì)議參加人員為總經(jīng)理班子全體成員。公司行政部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議；研究協(xié)調(diào)分、子公司有關(guān)重大事項(xiàng)時(shí)，相關(guān)分、子

12、公司負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議。 第四十一條 總經(jīng)理會(huì)議原則上每月以例會(huì)形式召開一次，由總經(jīng)理召集，于會(huì)議召開前由行政部書面或者電話通知總經(jīng)理班子全體成員和有關(guān)人員。 第四十二條 有下列情形之一的，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召集臨時(shí)總經(jīng)理會(huì)議：（一）董事會(huì)或者董事長(zhǎng)臨時(shí)交辦重要工作時(shí)；（二）總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)；（三）兩名以上總經(jīng)理班子成員聯(lián)名提議時(shí)；（四）分、子公司或者職能部門等單位上報(bào)重要事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)由總經(jīng)理會(huì)議研究決定的。 第四十三條 下列事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)經(jīng)總經(jīng)理會(huì)議研究： （一）本細(xì)則第十二條中所規(guī)定的各項(xiàng)事項(xiàng)； （二）董事會(huì)決定需由總經(jīng)理提出的提案； （三）有關(guān)日常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理、科研活動(dòng)的內(nèi)部改革中的重大問(wèn)題和業(yè)務(wù)

13、事項(xiàng)； （四）公司章程規(guī)定或者董事會(huì)認(rèn)為必要的事項(xiàng)； （五）總經(jīng)理認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。 第四十四條 上述所有事項(xiàng)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理會(huì)議充分討論后未能達(dá)成一致意見的，由總經(jīng)理自主作出決定。 第四十五條 參加總經(jīng)理會(huì)議的人員（除列席人員和記錄員外）在總經(jīng)理就某一議事事項(xiàng)作出決定前，有客觀、準(zhǔn)確、真實(shí)地向總經(jīng)理反映情況的義務(wù)。 第四十六條 總經(jīng)理決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或者開除）公司職工等涉及職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先向董事長(zhǎng)匯報(bào)，并聽取工會(huì)的意見，有關(guān)該方面的重大管理制度和規(guī)章應(yīng)當(dāng)廣泛征求職工的意見。 第四十七條 總經(jīng)理會(huì)議應(yīng)當(dāng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的總經(jīng)理班子成員

14、應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。總經(jīng)理會(huì)議的會(huì)議記錄由行政部負(fù)責(zé)記錄并保存，保存期限不少于10年。 第四十八條 總經(jīng)理會(huì)議的會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和主持人姓名； （二）出席和列席會(huì)議人員的姓名，記錄人員的姓名； （三）會(huì)議研究的事項(xiàng)； （四）出席會(huì)議人員的發(fā)言要點(diǎn)； （五）會(huì)議研究事項(xiàng)的決定（應(yīng)載明贊成、反對(duì)或者棄權(quán)的人數(shù)及姓名）。 第四十九條 為協(xié)調(diào)工作，提高議事效率，總經(jīng)理應(yīng)秉著“精簡(jiǎn)、高效”的原則，根據(jù)工作需要適時(shí)召開總經(jīng)理辦公會(huì)議?？偨?jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理或者總經(jīng)理班子其他成員主持，有關(guān)部門、單位負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員參加，討論和研究本細(xì)則第四十三條中規(guī)定的有關(guān)議事事項(xiàng)。 第

15、五十條 總經(jīng)理可適時(shí)召開由有關(guān)總經(jīng)理班子成員負(fù)責(zé)的非建制的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，協(xié)調(diào)處理有關(guān)工作?？偨?jīng)理班子成員根據(jù)需要可召開有關(guān)本項(xiàng)目的工作例會(huì)。 第七章 總經(jīng)理運(yùn)用公司資金、資產(chǎn)的權(quán)限及簽訂重大合同的權(quán)限 第五十一條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)決定公司資金、資產(chǎn)的運(yùn)用。 第五十二條 董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理運(yùn)用公司資金的權(quán)限由董事長(zhǎng)提出建議，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后的限額執(zhí)行。 第五十三條 超過(guò)授權(quán)權(quán)限范圍外的資金、資產(chǎn)運(yùn)用，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。因違反本規(guī)定給公司造成損失的，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 第五十四條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在公司董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)簽訂公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同。 第五十五條 董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理

16、簽訂公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同的權(quán)限以公司基本管理制度中的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)?？偨?jīng)理可根據(jù)實(shí)際工作需要在其權(quán)限范圍內(nèi)再授權(quán)委托他人簽訂生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性合同。 第五十六條 總經(jīng)理不得擅自超越董事會(huì)授權(quán)范圍簽訂公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同。因違反本規(guī)定給公司造成損失的，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。第八章 總經(jīng)理向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告制度 第五十七條 公司發(fā)生涉及金額占最近一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告中顯示的凈資產(chǎn)1%以上的下列情形之一的，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告： （一）重要合同的訂立、變更和終止； （二）大額銀行退票； （三）重大經(jīng)營(yíng)性或者非經(jīng)營(yíng)性虧損； （四）資產(chǎn)遭受重大損失； （五）可能依法承擔(dān)賠償責(zé)任； （六）重大訴訟、仲裁事

17、項(xiàng)； （七）重大行政處罰等。 第五十八條 公司發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故、質(zhì)量事故以及其它對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展產(chǎn)生重大影響的事件時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。 第五十九條 公司發(fā)生已經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易范圍以外并且金額達(dá)到公司股票上市地證券交易所上市規(guī)則的有關(guān)規(guī)定或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。 第六十條 發(fā)生公司章程規(guī)定或者者總經(jīng)理認(rèn)為必要的其他報(bào)告事項(xiàng)時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告。 第六十一條 公司發(fā)生下列情形之一的，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)事會(huì)報(bào)告：（一）公司發(fā)生重大財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)的；（二）總經(jīng)理班子其他成員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)發(fā)生重大違反法律、法規(guī)或者者公司章程的行為的；（三）總經(jīng)

18、理班子其他成員發(fā)生在外單位兼職、自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)等損害公司利益的行為時(shí)；（四）公司章程規(guī)定或者國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)報(bào)告的其它事項(xiàng)。  第六十二條 監(jiān)事會(huì)依法行使其監(jiān)督、檢查職責(zé)時(shí)，需要總經(jīng)理對(duì)有關(guān)情況予以說(shuō)明的，總經(jīng)理應(yīng)如實(shí)報(bào)告有關(guān)情況。第九章 總經(jīng)理的獎(jiǎng)懲 第六十三條 總經(jīng)理的薪酬由董事會(huì)下設(shè)的薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司薪酬方案提出初步意見經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。 第六十四條 總經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中，忠實(shí)履行職責(zé)，為公司發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益提高做出重大、突出貢獻(xiàn)時(shí)，董事會(huì)可以研究給予嘉獎(jiǎng)。 第六十五條 總經(jīng)理因管理不力、經(jīng)營(yíng)不善，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失或者致使公司發(fā)生重大質(zhì)量事故、安全生產(chǎn)事故，給公司造成惡劣影響的，董事會(huì)應(yīng)按照公司章程和有關(guān)規(guī)定給總經(jīng)理予以行政處分或者經(jīng)濟(jì)處