億城集團成本管理中心成本管理體系

1、億城集團成本管理中心目錄提要一-分六個方面：第部分中心、部門現(xiàn)狀分析第二部分中心、部門組織功能構(gòu)想第三部分本體系與其它職能部門的關系分析第四部分本體系的工作 銜接關系與分工第五部分本體系的工作職責及主要成果輸出第六部分本部門、中心及體系的組織架構(gòu)及人員編制規(guī)劃第一部分 成本管理中心現(xiàn)狀及分析（1）部門設置情況：成本管理中心目前 設置成本管理部（原審算部） 、招標合同部（原合同部） 兩個部門， 對區(qū)域（城市）公司實行下派成本部負責人管理方式。（2）人員情況分析：專業(yè)比較齊全，工程師的工作能力偏重于 招標、合同及 項目成本的預結(jié)算管理。（3）成本管理中心的主要不足方面：? 成本管理工作深度 不足，

2、滯后于目前集團化多項目成本管理的需求；? 造價工程師的視野不夠?qū)拸V，不能滿足目前集團多種物業(yè)產(chǎn)品發(fā)展的要求；? 專業(yè)工程師跨專業(yè)管理存在 經(jīng)驗 不足、缺少系統(tǒng)培訓；? 后備人員不足，不能滿足集團化多項目管理要求；? 流程、制度體系還須完善；? 缺少技術指標和經(jīng)濟指標的積累沉淀，未及時匯總分析形成體系。第二部分 成本管理中心未來功能的構(gòu)想根據(jù)集團的發(fā)展需要， 成本管理中心的功能構(gòu)想形成如下： 通過對管理秩序的提升，形成由集團定目標、 成本管理中心定標準、定制度 , 過程實行分級、分類管理的集團化成本管理體系。最終構(gòu)建以“目標成本 為導向、 全員責任 管理、過程分類控制”的業(yè)務管理模式。第三部分

3、成本管理中心與集團各部門的工作關系（注：按條件輸入和成果輸出關系）（成果輸出） 成本管 理中心前期部工程部?投資決策階段項目開發(fā)成本測算書（1.0 版）（總體協(xié)調(diào)） 運營管理部（2.0 版）版）算書?項目策劃階段項目成本測算書?限額設計要求及成本控制建議書（2.0?多方案經(jīng)濟比較測?施工圖預算?專項成本調(diào)研報告（3.0 版）測算書?項目設計階段項目成本測算書?限額設計要求及本控制建議書?多方案經(jīng)濟比較?工程項目分判表?招標項目分判表?招標米購計劃表?備選廠家范圍明細?擬投標單位入圍報告?招標文件?招標進度報告?中標通知書?合同文件?動態(tài)成本月報?變更、洽商分析報告?工程結(jié)算書及結(jié)算審 核報告?

4、合格供應商數(shù)據(jù)庫?技術指標及經(jīng)濟指標 分析?成本調(diào)研及成本分析?項目成本分析報告?樣板間、售樓處?項目成本后評精裝修招標及；部分）?配合營銷整改預算書估報告簽訂合同（硬裝?供應商后評估報告?后期整改預結(jié)算審核報告?組織總體成本目標 綜合評審?組織專業(yè)集成的成本 成果評審，固化相應 評審體系及制度?催促上游部門的工 作成果（條件輸入） 投資發(fā)展部設計研發(fā)中心品牌營銷中心客服中心（物業(yè)公司）?概念規(guī)劃草案及 經(jīng)濟技術指標?初步產(chǎn)品定位建 議?制定一級總體 計劃編制?審定二級部門工 作計劃?組織協(xié)調(diào)規(guī)劃要點、設計標準、成本控制等綜合審評?一、二級計劃執(zhí)行情況的監(jiān)督和調(diào)整審批?組織運營管理過程中公司重

5、要節(jié)點工作成果的專業(yè)集成評審?負責各部門工作體系的搭接協(xié)調(diào)，負責界定專業(yè)部門職責歸屬問 題，負責各部門的績效考核?負責各項目設計配合、工期進度、成本控制、財務運作、營銷指標 等工作的動態(tài)監(jiān)督及相互協(xié)調(diào)?協(xié)調(diào)階段性招標計劃的擬定?催促上游部門的工作成果投資決策階段11 !|11項目策劃階段11111設計管理階段1 11工程管理階段11111營銷管理階段11111入伙管理階段?項目規(guī)劃要點及基 礎資料?前期費用收費標準?大市政配套費用?紅線外市政條件? 土地費用?地下綜合管網(wǎng)資料?項目規(guī)劃要點及基 礎資料?前期費用收費標準?大市政配套費用?紅線外市政條件?地下綜合管網(wǎng)資料? 土地費用?產(chǎn)品附加值的

6、 點建議?提供初步交樓標 準?提供規(guī)劃指標?提供規(guī)劃及單體 的概念方案?施工圖?專項設計圖紙?設計樣板及技術 標準?部品配置標準清 單?交樓標準?預測、實測面積報告?推薦入圍單位?提供材料設備類招 投標考察報告（設計 角度）?材料設備封樣及技 術要求?技術標評審報告?工程整改的技 術支持?項目結(jié)算配合?項目設計總結(jié)?市場分析及產(chǎn)品 定位建議書參與此階段專業(yè)集 成評審（分期開發(fā)、 施工難度、工期預 判）?產(chǎn)品定位?客戶對產(chǎn)品、部件 關注度?根據(jù)實體情況， 提供營銷改進建 議?開發(fā)分期、施工難 度、工期預判?進場計劃?現(xiàn)場物探工作?項目初堪、詳堪?提出現(xiàn)場配合要求?推薦入圍單位（區(qū)域 負責招標部分

7、）?技術標評標報告?編制考察報告（工程 角度）?后期整改的具 體要求?客戶投訴分析報告,第四部分 成本管理中心部的工作銜接關系（注：集團與城市 /項目公司之間）? 審核投資決策階段項目開發(fā)成本測算書（1.0 版）? 審核項目策劃階段項目開發(fā)成本測算書（2.0 版）? 限額設計要求及成本控制建議書:城市/項目公司成本部|? 編制投資決策階段項目開發(fā)成本測算書| 亠（1.0版）（注：如果城市公司成本部未成立,II此項工作由集團成本部完成。）JI? 編制項目策劃階段項目開發(fā)成本測算書（2.0 版）? 多方案經(jīng)濟比較| ? 項目專項成本調(diào)研設計管理階段? 審核方案設計階段項目開發(fā)成本測算書（3.0 版

8、）? 限額設計要求及成本控制建議書? 編制方案設計階段項目開發(fā)成本測算書（3.0 版）? 多方案經(jīng)濟比較設? 工程分判? 招標項目分判? 招標采購計劃（集團）? 施工圖多方案經(jīng)濟比較? 招標采購計劃（區(qū)域）? 施工圖預算? 招標管理及合同簽署（集團）? 合同備案? 變更、洽商匯總分析（集團）? 動態(tài)成本分析? 結(jié)算審核? 供貨商數(shù)據(jù)庫? 成本數(shù)據(jù)庫? 授權(quán)范圍內(nèi)的招標及合同簽署? 招投標進度報告? 現(xiàn)場變更、洽商的量價審核? 變更、洽商分析報告（區(qū)域）? 動態(tài)成本月報? 結(jié)算書編制供應商評審報告? 專項成本分析段? 項目成本總結(jié)銷售管理階段? 售樓處、樣板間精裝修（硬裝）入伙管理階段?項目整改

9、的預、結(jié)算審核?項目整改的合同簽訂1、成本管理中心的工作職能序號職責分類部門職責一成本管理體系1建立和完善公司成本管理體系，管理和控制項目工程建設成本2建立項目開發(fā)成本的目標成本框架和成本分類科目3建立項目目標成本責任體系，組織落實并提供考核依據(jù)4建立項目開發(fā)成本監(jiān)控預警機制二目標 成本 及動 態(tài)管 理1組織編制項目目標成本并經(jīng)公司審核批準組織實施2收集和錄入項目動態(tài)成本，并進行匯總和分析，提出目標成本調(diào)整建議3建立項目動態(tài)成本信息臺帳4對項目成本進行監(jiān)控，對超出預期成本變動圍的情況啟動預警程序5對項目超出目標成本控制圍的支出進行審核，控制目標成本的非預期超支6審核項目工程、材料設備、技術服務

10、、合冋進度款支付申請7審核現(xiàn)場工程簽證、設計變更進行造價預算，并提出成本意見8審批城市（區(qū)域）公司施工圖預算、室外裝修預算、景觀預算9審批城市（區(qū)域）公司的項目竣工結(jié)算10參與審核城市（區(qū)域）公司權(quán)限之上設計變更、工程簽證三采購招標管理1編制項目的招標、米購總體計劃，報評標委員會批準后實施2負責招標材料、設備、工程、設計技術招標文件經(jīng)濟標的起草編制工作，組織編制招標文 件（集團采購）（含集團戰(zhàn)略采購）3負責編制材料、設備、工程、設計等招標的標底4投標資格預審既入圍單位審批（集團采購）5負責權(quán)限圍經(jīng)濟標的評標工作，綜合技術標意見，上報評審委員會6評標準備工作，報評標委員會審批四后評估及研究1收集

11、、分析已完工項目的成本經(jīng)濟指標2組織項目開發(fā)成本的后評估，進行成本分析評價及效益評估3參加概念設計、方案設計、景觀設計評審，對比項目開發(fā)目標成本，提出審核意見五信息管理1收集和整理項目工程報價和結(jié)算等經(jīng)濟資料并及時歸檔2進行各地區(qū)物業(yè)造價水平的調(diào)研，收集成本數(shù)據(jù)3收集、整理公司圍的有關成本信息，建立成本信息庫4建立項目開發(fā)成本數(shù)據(jù)庫5編制成本月報6定期進行材料、設備、工程、設計技術服務等市場價格調(diào)杳建立價格信息數(shù)據(jù)庫7負責各類（工程、材料設備、技術服務等）招標米購價格的更新與跟蹤六供應商管理1負責收集承包商、供應商信息，建立供應商庫。2配合合同執(zhí)行部門對供應商進行評價3負責建立完善改善戰(zhàn)略供方

12、，建立和維護合格供方清單，跟蹤供應商企業(yè)發(fā)展信息七合同管理1負責合同事務的統(tǒng)籌管理2負責組織擬定合同本3組織單項合同擬定的會簽和審批4負責組織合同的談判5負責合同的登記，合同臺賬的建立及備案6負責組織對合同履約情況的檢查和監(jiān)督7負責合同錄入檔案系統(tǒng)的工作八團隊管理1團隊組織建設2人員外派及任免管理3人員培訓管理4人員考核管理九其他1配合設計管理部門進行材料調(diào)研和材料、設備選樣定板2參加項目前期可研工作和后評估工作2、成本管理中心的主要成果輸出職能類別職能細類主辦部門業(yè)務工作成果成果接收部門本管理成本管理體系集團成本部項目目標成本財務部運營管理部區(qū)域公司目標成本責任書項目成本經(jīng)濟指標分析報告成本

13、分析項目成本后評估報告動態(tài)成本管理區(qū)域成本部項目動態(tài)成本信息臺帳集團成本部、財務部設計變更、工程簽證審核報告項目工程部、設計部進度款批復項目工程部預結(jié)算審核區(qū)域成本部施工圖預算集團成本部集團成本部分項工程結(jié)算審核報告集團財務部設計變更、工程洽商匯總分析成本信息及檔案管理集團成本部價格信息數(shù)據(jù)庫共享平臺區(qū)域成本部采購價格核定意見集團成本部集團成本部資料歸檔目錄公司總辦（檔案管理）資料歸檔登記表區(qū)域成本部項目成本經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)庫集團成本部、共享平臺成本月報整改及維保工作區(qū)域成本部整改及維保工作流程項目工程部零星工程造價審核招標 及合 同管 理招投標管理集團合同部招標項目分判運營管理部、區(qū)域成本部、區(qū)

14、域公司集團米購方式和米購計劃區(qū)域成本部項目采購方式和采購計劃招標合同部集團成本部總包招標計劃表招標合同部、區(qū)域成本部集團成本部及區(qū)域成本部總包招標文件（含工程量清單）評標管理委員會集團/區(qū)域成本部標底合同部（集團）、成本部（區(qū)域）招標文件投標資格審批表招標文件審批表技術標分析報告經(jīng)濟標分析報告定標審批表合同管理合同部（集團）、成本部（區(qū)域）工程類合同本的擬定法務部合同簽訂審批表合同部（集團）、財務部成本部（區(qū)域）建立合同臺帳合同備案臺帳合同后評估報告運營管理部、工程部供貨商管理合同部（集團）、成本部（區(qū)域）建立供貨商信息庫運營管理部供貨商履約評價表一、成本管理中心的組織架構(gòu)圖（預計達到18人）

15、運營管理利委員會評標管理委員會分管領導區(qū)域總經(jīng)理成本管理中心總經(jīng)理1人信息土建專行政業(yè)造價主管工程師1人1人成本管理部區(qū)域成本部經(jīng)理1人經(jīng)理3人（1個區(qū)域1人）成本管理部 副經(jīng)理2人二、成本管理中心主要崗位的職能說明（一）成本管理中心總經(jīng)理職責1. 在分管副總的領導下，全面負責中心的日常管理工作，對中心及各部門建設發(fā)展進行 具體指導2. 全面負責中心人員的工作指導和培訓規(guī)劃，具有人事調(diào)整建議權(quán)。3. 全面組織中心外部資源的整合與管理。4. 全面負責中心工作的階段性總結(jié)和匯報。5. 全面協(xié)調(diào)中心與相關部門的溝通和交流。（二）成本部經(jīng)理崗位職責1. 在中心總經(jīng)理領導下，負責部門的日常管理工作；2.

16、 擬定并完善公司工程預、結(jié)算管理制度；3. 負責組織、審核投資項目的前期測算；4. 負責組織、審核工程項目的概、預算和決算；5. 工程動態(tài)成本報告、月完成產(chǎn)值報告的匯總分析；6. 跟蹤工程進度，進行動態(tài)成本及時審核，調(diào)整預算并組織做出差異分析；7. 組織項目成本核算及管理報告的編制，確保提供數(shù)據(jù)的準確性；8. 負責成本數(shù)據(jù)庫的建立和動態(tài)管理；9. 負責本部門部人員的績效考核、技能培訓等工作。（三）合同管理經(jīng)理職責1. 在中心總經(jīng)理領導下，負責部門的日常管理工作；2. 擬定并完善有關工程類合同管理辦法；3. 負責擬訂并完善招投標管理制度及招投標工作流程；3. 負責組織授權(quán)圍的招投標工作；4. 審核招標文件，組織開標、評標、定標工作；5. 負責工程建設合同或協(xié)議的審核、簽訂；6. 負責集團公司的戰(zhàn)略采購工作；7. 負責主要采購物資的信息收集和詢價工作；8. 負責供貨商管