工程建設(shè)項目管理制度

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流工程建設(shè)項目管理制度.精品文檔.工程建設(shè)項目管理制度第一章總 則第一條 根據(jù)國家工程建設(shè)項目管理有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度，為進(jìn)一步促進(jìn)工程建設(shè)項目管理的科學(xué)化、專業(yè)化和規(guī)范化，提高工程建設(shè)項目管理水平，確保工程質(zhì)量，合理控制投資，并結(jié)合集團(tuán)公司的實際，制定本制度。第二條 集團(tuán)公司投資工程建設(shè)項目包括集團(tuán)公司、子公司投資的所有新建、改建、擴(kuò)建、修繕、裝修項目，含受政府或其他單位委托代建的投資項目。按經(jīng)營活動分為公益性項目和實業(yè)拓展項目、國有資產(chǎn)維修裝修項目。公益性項目主要包括：道路、管網(wǎng)、路燈、綠化及水電氣等基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房

2、、環(huán)保、文衛(wèi)和其他公益性固定資產(chǎn)投資項目；實業(yè)拓展項目主要包括：房地產(chǎn)、旅游、農(nóng)業(yè)、能源等綜合性開發(fā)項目、土地整理項目等;國有資產(chǎn)維修裝修項目。第三條 實行分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)制，相關(guān)部門、子公司具體承擔(dān)項目建設(shè)的實施與過程管理，保證項目建設(shè)質(zhì)量、工期、安全、投資目標(biāo)的實現(xiàn)。第四條 集團(tuán)公司對工程項目建設(shè)的核心環(huán)節(jié)和重要事項進(jìn)行有效管控，促使工程項目建設(shè)和管理高效運(yùn)行、規(guī)范操作。主要涉及工程建設(shè)項目投資決策、立項審批、方案審定、招投標(biāo)（含公開、比選、邀請、競爭性談判）、成本控制（含設(shè)計變更、施工過程增加、減少投資技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證、主要材料設(shè)備確價、審計結(jié)算）、資金管理、審計監(jiān)督、考核評估和保障服務(wù)等工

3、作。第五條工程建設(shè)項目管理責(zé)任分工。（一）集團(tuán)公司計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)建設(shè)項目管理規(guī)章、制度、流程的制定，建立健全工程管理體系并監(jiān)督執(zhí)行；制定集團(tuán)公司工程類項目年度投資和建設(shè)計劃；組織工程項目規(guī)劃方案設(shè)計及審批、實施（融建）方案編制、立項、建設(shè)紅線、地勘、施工圖設(shè)計、施工圖審查、清單（控制價）編制、財政評審等前期工作，組織招投標(biāo)工作（含公開招標(biāo)、比選、邀請招標(biāo)、競爭性談判），組織協(xié)調(diào)解決工程招投標(biāo)投訴、糾紛；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司工程項目信息系統(tǒng)建立、管理和維護(hù)；收集、匯總建設(shè)項目有關(guān)信息，完整、及時、準(zhǔn)確向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及上級部門上報各類動態(tài)信息；聯(lián)系協(xié)調(diào)規(guī)劃、國土、建設(shè)、發(fā)改等部門，參與工程建設(shè)項目管理的其

4、他相關(guān)工作。（二）房產(chǎn)公司負(fù)責(zé)組織對工程建設(shè)項目建設(shè)情況（進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本控制、合同履行、組織管理等）進(jìn)行督查和考評；有效控制建設(shè)成本工作（重點(diǎn)涉及施工過程設(shè)計變更、增加、減少投資技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證現(xiàn)場定性定量等情況按程序核定和組織相關(guān)部門對主要材料設(shè)備市場價調(diào)查及按程序確價、組織竣工結(jié)算初審等），負(fù)責(zé)組織工程項目款項撥付審核，參與工程建設(shè)項目管理的其他相關(guān)工作。（三）項目建設(shè)責(zé)任部門及子公司負(fù)責(zé)辦理工程項目土地手續(xù)、選址意見書、用地規(guī)劃許可、用地批準(zhǔn)書、工程規(guī)劃許可、防雷審查、人防審查、消防審查、規(guī)劃審查、綠地審查、施工許可、報建、報監(jiān)、落實“三通一平”、簽訂施工合同等工作，協(xié)調(diào)落實項目拆遷

5、工作，配合計劃發(fā)展部開展項目可研、規(guī)劃、設(shè)計和評審等項目前期工作；組織工程項目實施，起草建設(shè)項目有關(guān)合同，按集團(tuán)公司審批程序送審，組織合同簽訂，并按合同約定對設(shè)計、施工、監(jiān)理等服務(wù)單位進(jìn)行管理；對施工建設(shè)階段的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本控制實行全面管理和協(xié)調(diào)；組織負(fù)責(zé)所管理工程項目款項撥付審核并按集團(tuán)審批程序報批；組織竣工驗收和項目移交；負(fù)責(zé)工程項目檔案的收集整理和歸檔管理。（四）紀(jì)委、內(nèi)審法務(wù)部負(fù)責(zé)全程參與工程項目招投標(biāo)工作，參與工程項目各類合同起草、審核等工作，負(fù)責(zé)審核招標(biāo)項目工程量清單，監(jiān)督工程款撥付。（五）財務(wù)部負(fù)責(zé)工程款籌集、管理和撥付。第二章工程建設(shè)項目前期工作管理第六條項目審批與投資

6、決策。（一）計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)在每年12月31日前收集、匯總各類擬建工程建設(shè)項目，在次年年初形成正式的工程建設(shè)項目投資建設(shè)計劃，報集團(tuán)公司專題會議研究審批后獲準(zhǔn)建設(shè)。同時明確或授權(quán)項目管理實施主體。（二）年中受政府安排或其他單位委托管理和代建新增類建設(shè)項目，經(jīng)集團(tuán)公司董事長辦公或?qū)ｎ}會議研究審批后啟動建設(shè)。第七條項目可研與立項（一）工程建設(shè)項目經(jīng)集團(tuán)公司審批獲準(zhǔn)建設(shè)后，由計劃發(fā)展部組織編制項目建議書和可研報告，向發(fā)改部門申請立項。并按有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，集團(tuán)公司項目責(zé)任部門或子公司、房產(chǎn)公司、內(nèi)審法務(wù)部、財務(wù)部參與。（二）項目取得立項批復(fù)已確定項目名稱、項目業(yè)主、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、估算總投

7、資、資金來源、建設(shè)時間等內(nèi)容，可以啟動項目建設(shè)。（三）在項目立項的同時，計劃發(fā)展部應(yīng)及時向有關(guān)部門申請辦理項目環(huán)評、規(guī)劃、國土、建設(shè)等相關(guān)審批手續(xù)。（四）在完成工程項目立項后，房產(chǎn)公司應(yīng)指導(dǎo)項目責(zé)任部門或子公司按單個項目正排工序，倒排工期，分解任務(wù)，落實責(zé)任。同時擬訂項目建設(shè)計劃和實施方案，按審批程序批準(zhǔn)同意后執(zhí)行，集團(tuán)公司考核小組按審定的實施方案考核督促。第八條項目方案設(shè)計和初步設(shè)計（一）項目完成立項后，計劃發(fā)展部組織方案設(shè)計，同時應(yīng)做多方案比選和專家評委會評審，優(yōu)化方案設(shè)計，為投資效益最大化奠定基礎(chǔ)，集團(tuán)公司項目責(zé)任部門或子公司、房產(chǎn)公司、內(nèi)審法務(wù)部、財務(wù)部參與。（二）設(shè)計方案經(jīng)集團(tuán)公司初

8、步審定后報請規(guī)劃、建設(shè)等行政主管部門審批。（三）確定設(shè)計方案后，計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)組織開展項目初步設(shè)計和評審工作，項目責(zé)任部門或子公司、房產(chǎn)公司、內(nèi)審法務(wù)部、財務(wù)部參加評審。初步設(shè)計評審后由集團(tuán)公司批準(zhǔn)初步設(shè)計概算（包括項目經(jīng)濟(jì)性評審）第九條項目施工圖設(shè)計（一）項目初步設(shè)計審批完成后，房產(chǎn)公司組織開展施工圖設(shè)計工作。（二）施工圖設(shè)計完成后應(yīng)報送規(guī)劃、建設(shè)、消防、人防等主管部門審查，同時委托技術(shù)審查，審查合格后，項目責(zé)任部門或子公司配合計劃發(fā)展部編制工程量清單和預(yù)算控制價，經(jīng)房產(chǎn)公司、內(nèi)審法務(wù)部審核后，計劃發(fā)展部報縣財政評審中心評審，確定招標(biāo)控制價。第十條項目征地拆遷(無征地手續(xù)辦理)（一）涉及拆遷

9、的工程建設(shè)項目，由內(nèi)審法務(wù)部配合項目責(zé)任部門或子公司組織對項目建設(shè)用地范圍拆遷情況進(jìn)行摸底，根據(jù)現(xiàn)行拆遷政策作拆遷資金預(yù)算。內(nèi)審法務(wù)部組織審核，并按集團(tuán)公司審批程序經(jīng)批準(zhǔn)后報縣委、縣政府審定后，由財務(wù)部及時支付拆遷資金，確保項目建設(shè)按計劃推進(jìn)。（二）項目責(zé)任部門或子公司要積極協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卣?、村社，解決拆遷問題，以利項目建設(shè)。第十一條項目報建審批房產(chǎn)公司負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目責(zé)任部門或子公司按照國家現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定，及時向規(guī)劃、國土、環(huán)保、建設(shè)等部門辦理項目報建審批事項，取得合法建設(shè)許可。第十二條建設(shè)資金準(zhǔn)備與管理（一）集團(tuán)公司財務(wù)部負(fù)責(zé)落實項目建設(shè)資金來源，統(tǒng)一按預(yù)算籌措、調(diào)度和管理使用，確保項目建設(shè)資金

10、及時足額到位。（二）集團(tuán)公司財務(wù)部將建設(shè)資金納入預(yù)算管理。第三章工程建設(shè)項目委托管理第十三條工程類建設(shè)項目委托管理，是指集團(tuán)公司投資的建設(shè)項目，在授權(quán)范圍內(nèi)委托下屬子公司，對集團(tuán)公司投資的新建、改建、擴(kuò)建項目進(jìn)行全過程管理服務(wù)的活動。第十四條責(zé)任主體和職能職責(zé)（一）實行委托管理的項目業(yè)主，在工程建設(shè)期間作為委托人，負(fù)責(zé)籌措建設(shè)資金、提供建設(shè)條件和外部環(huán)境，在項目建成后實施運(yùn)營管理。（二）集團(tuán)公司計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)對集團(tuán)投資工程類管理活動實施統(tǒng)一管理。（三）集團(tuán)公司下屬的子公司受項目業(yè)主委托，在授權(quán)范圍內(nèi)承擔(dān)工程建設(shè)項目的委托管理任務(wù)。（四）集團(tuán)公司計劃發(fā)展部、房產(chǎn)公司、財務(wù)部、內(nèi)審法務(wù)部等根據(jù)職能

11、分工履行相應(yīng)管理職能。第十五條項目委托管理的實施（一）集團(tuán)公司計劃財務(wù)部于每年年初編制集團(tuán)公司年度工程建設(shè)項目投資計劃時，根據(jù)項目資產(chǎn)權(quán)屬、投資主體、項目業(yè)主等因素，同時提出項目實施與管理主體單位建議方案，報經(jīng)集團(tuán)公司專題會議研究確定項目委托管理單位和授權(quán)范圍。年中新增項目需委托管理的，由集團(tuán)董事長辦公會或?qū)ｎ}會議研究確定后授權(quán)實施。子公司不得擅自承接未經(jīng)集團(tuán)公司確定的工程類建設(shè)項目受托管理任務(wù)。（二）經(jīng)集團(tuán)公司審批同意的托管類工程建設(shè)項目，由集團(tuán)公司書面委托子公司，在授權(quán)范圍內(nèi)以業(yè)主的名義實施及建設(shè)管理，下屬子公司法定代表人為項目實施第一責(zé)任人，在集團(tuán)公司董事長授權(quán)范圍內(nèi)行使工程項目建設(shè)管理

12、權(quán)。授權(quán)委托書由集團(tuán)公司計劃發(fā)展部統(tǒng)一范本，明確項目的投資控制額、經(jīng)營性項目利潤額、工期、質(zhì)量和安全等目標(biāo)及授權(quán)范圍，由集團(tuán)公司以單個項目簽發(fā)。（三）集團(tuán)公司工程項目委托管理原則上實行全過程委托管理，個別特殊項目也可分項委托管理。項目業(yè)主委托子公司組織開展可研、環(huán)評、立項、規(guī)劃、勘察、設(shè)計、施工建設(shè)及相關(guān)協(xié)調(diào)等工作，合同簽訂、招投標(biāo)、增加、減少投資技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證、重要材料設(shè)備采購確價、建設(shè)資金支付、審計結(jié)算相關(guān)工作按集團(tuán)公司既定審批程序程序辦理。受托子公司對項目的質(zhì)量、成本、安全、工期目標(biāo)及利潤目標(biāo)負(fù)責(zé)，建設(shè)過程按月向集團(tuán)公司書面報告項目實施情況，接受相關(guān)職能部門的監(jiān)督，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。經(jīng)營性項

13、目委托管理與實施過程中的有關(guān)開發(fā)、建設(shè)、銷售、運(yùn)營等，應(yīng)經(jīng)深度市場調(diào)研并編制可行性實施方案，按既定程序報集團(tuán)公司審批后實施。（四）委托管理項目的招投標(biāo)由計劃發(fā)展部統(tǒng)一組織，集團(tuán)公司其他相關(guān)部門和子公司配合。（五）委托管理項目的建設(shè)資金支付：按集團(tuán)公司財務(wù)管理制度及資金支付審批流程執(zhí)行。第十六條建設(shè)項目委托管理費(fèi)。（）（一）計提標(biāo)準(zhǔn)：項目規(guī)劃（如果項目按一、二期建設(shè)，財以項目分期為界點(diǎn)），按財建（2002）394號計?。?000萬以下的項目，按1.5%計取管理費(fèi)；1001萬5000萬元的項目，按15+（5000-1000）1.2%計取管理費(fèi)；5001萬10000萬元的項目，按63+（10000-

14、5000）1%計取管理費(fèi)；10001萬50000萬元的項目，按113+（50000-10000）0.8%計取管理費(fèi)；50001萬100000萬元的項目，按433+（100000-50000）0.5%計取管理費(fèi)；100001萬200000萬元的項目，按683+（200000-100001）0.2%計取管理費(fèi)；20000萬元以上的項目，按883+（280000-200000）0.1%計取管理費(fèi)。上述計費(fèi)基數(shù)以縣財政投資評審中心審定控制價為準(zhǔn)。（二）支付方式：項目業(yè)主按月向受托專業(yè)子公司預(yù)付，項目竣工后按審計決策清算。項目管理費(fèi)計入項目建設(shè)成本，子公司收到項目管理費(fèi)計入營業(yè)收入。（三）管理費(fèi)的使用范

15、圍：包括不在原單位發(fā)工資的工作人員工資、基本養(yǎng)老保險費(fèi)、基本醫(yī)療保險費(fèi)、失業(yè)保險費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅交通費(fèi)、勞動保護(hù)費(fèi)、工具用具使用費(fèi)、固定資使用費(fèi)、零星購置費(fèi)、招募生產(chǎn)工人費(fèi)、技術(shù)圖書資料費(fèi)、印花稅、項目的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、施工現(xiàn)場津貼、竣工驗收費(fèi)和其他管理性質(zhì)開支。項目的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出不得超過管理費(fèi)總額的10%，納入子公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)統(tǒng)一核算和集團(tuán)公司對子公司業(yè)務(wù)費(fèi)的核定總額。第十七條委托項目涉及設(shè)計變更、工程量增加、竣工驗收、審計結(jié)算、資料歸檔等按集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十八條獎懲（一）因子公司的合理化建議、科學(xué)管理、規(guī)范操作在達(dá)到設(shè)計要求滿足使用功能和保證質(zhì)量的前提下所節(jié)約的工程投資，集團(tuán)公司按以

16、下方法予以獎勵：1、非經(jīng)營性項目獎勵金額工程費(fèi)用節(jié)省額30%。工程費(fèi)用節(jié)省額工程縣財評控制價（不含征地拆遷投資）-竣工審計決策總價。2、經(jīng)營性項目獎勵金額實現(xiàn)的超額利潤30%。實現(xiàn)的超額利潤實際完成利潤-計劃完成利潤額。3、由子公司負(fù)責(zé)實施的重大工程項目，可向集團(tuán)申請專項獎勵。（二）子公司未能完全履行委托項目的管理工作，或者擅自變更建設(shè)內(nèi)容、擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，致使工期延長、投資增加的，因管理原因，發(fā)生安全事故的，經(jīng)集團(tuán)公司檢查、評估認(rèn)定后從項目委托管理費(fèi)中按相應(yīng)比例扣除。1、工程建設(shè)質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按有關(guān)部門確認(rèn)的實際損失在委托管理費(fèi)中按相應(yīng)比例扣除。2、因子公司原因未能按期

17、完工，應(yīng)對委托管理單位進(jìn)行處罰，按以下方式計算處罰金：罰金管理費(fèi)總額計劃工期（日）延長工期（日）。3、未經(jīng)項目業(yè)主單位同意，導(dǎo)致項目投資增加的，按實際增加投資額在委托管理費(fèi)中扣除。（三）集團(tuán)公司原因?qū)е鹿て谘娱L，按以下的方法計算并支付委托管理單位延長期工程項目管理費(fèi)：延長期管理費(fèi)管理費(fèi)總額合同期（日）延長工期（日）（四）對于項目委托管理過程中違法違規(guī)行為，集團(tuán)公司將按照有關(guān)規(guī)定追究子公司及相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第四章工程建設(shè)項目合同管理第十九條工程建設(shè)項目合同分類1.前期階段：可研、環(huán)評、水保、地質(zhì)災(zāi)害評估、節(jié)能評估、地勘、設(shè)計、造價咨詢、代理、評審評估等各類委托服務(wù)合同。2.施工階段：施工、監(jiān)理

18、合同；設(shè)備、材料購銷合同。3.后期階段：運(yùn)營、管理服務(wù)合同。第二十條工程建設(shè)項目合同的審簽流程按照集團(tuán)公司合同（協(xié)議）審查制度執(zhí)行。第五章工程建設(shè)項目招投標(biāo)管理第二十一條集團(tuán)公司所有工程建設(shè)項目招投標(biāo)活動，包括勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工、材料（設(shè)備）采購、招標(biāo)代理、可研、環(huán)評等，符合工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)當(dāng)招標(biāo)、比選的必須依法進(jìn)行招標(biāo)和比選，不招標(biāo)及不比選的其他項目按集團(tuán)競爭性談判程序?qū)嵤?。第二十二條實施主體和工作職責(zé)（一）集團(tuán)公司成立招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，集團(tuán)公司董事任組長，總經(jīng)理任副組長，分管集團(tuán)公司計劃發(fā)展部的副總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作，集團(tuán)子公司、相關(guān)部門為成員，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司所

19、有工程項目招投標(biāo)管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在集團(tuán)公司計劃發(fā)展部。（二）集團(tuán)公司計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司所有工程建設(shè)項目招投標(biāo)實施管理，組織開展招標(biāo)、比選、開標(biāo)、評標(biāo)及競爭性談判工作，集團(tuán)紀(jì)委、內(nèi)審法務(wù)部、財務(wù)部、責(zé)任部門或子公司參與并配合。協(xié)調(diào)解決招投標(biāo)過程中的投訴和糾紛。第二十三條招標(biāo)程序（一）招標(biāo)方案審定：集團(tuán)公司審批投資項目時，由項目責(zé)任部門、子公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定和項目具體情況提出項目招標(biāo)方案，送集團(tuán)公司計劃發(fā)展部、內(nèi)審法務(wù)部審核，報集團(tuán)分管副總、總經(jīng)理審批，董事長審定。（二）招標(biāo)核準(zhǔn)：項目責(zé)任部門、子公司在申請辦理項目立項審批時，同時按集團(tuán)公司審定的招標(biāo)方案向政府投資主管部門申請招標(biāo)范圍、

20、招標(biāo)方式和組織形式等核準(zhǔn)。集團(tuán)公司計劃發(fā)展部按核準(zhǔn)批復(fù)文件要求開展項目招投標(biāo)工作，各專業(yè)子公司、內(nèi)審法務(wù)部、財務(wù)部負(fù)責(zé)配合。（三）控制價評審：施工招標(biāo)由招標(biāo)辦負(fù)責(zé)組織編制工程建設(shè)項目的工程量清單和預(yù)算控制價，集團(tuán)公司內(nèi)審法務(wù)部、專業(yè)子公司參與并配合，預(yù)算控制價按集團(tuán)公司審批程序經(jīng)批準(zhǔn)后，由內(nèi)審法務(wù)部送縣財評中心評審后作為招標(biāo)控制價。（四）招標(biāo)信息發(fā)布：公開招標(biāo)項目招標(biāo)文件經(jīng)備案后，按照國家有關(guān)規(guī)定在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)信息。（五）開標(biāo)：公開招標(biāo)項目由計劃發(fā)展部組織業(yè)主單位或委托管理單位在政府指定的場地和規(guī)定的時間進(jìn)行開標(biāo)?，F(xiàn)場開展簽到，投標(biāo)人遞交標(biāo)書，查驗投票保證金繳納情況，相互檢查標(biāo)書密封情

21、況，宣布開標(biāo)，投標(biāo)人、招標(biāo)人代表、監(jiān)督人在開票記錄上簽字確認(rèn)等工作。完成會議簽到表、開標(biāo)記錄表、保證金繳納情況一覽表簽署工作。邀請招標(biāo)項目參照公開招標(biāo)流程開標(biāo)。（六）評標(biāo)專家組成及抽?。汗_招標(biāo)項目評標(biāo)專家在省評標(biāo)專家?guī)熘谐槿∠嚓P(guān)專業(yè)的5人，由計劃發(fā)展部組織（委托招標(biāo)由代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)）業(yè)主單位或委托管理單位在開標(biāo)前填寫四川省評標(biāo)專家抽取登記表，開標(biāo)當(dāng)日在市招投標(biāo)交易中心抽取評標(biāo)專家。邀請招標(biāo)項目原則上按照公開招標(biāo)方式組建和抽取評標(biāo)專家。（七）監(jiān)督：開標(biāo)前3日，集團(tuán)公司計劃發(fā)展部組織項目業(yè)主或委托管理單位邀請集團(tuán)公司紀(jì)委、內(nèi)審法務(wù)部，投資主管部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門和建設(shè)主管部門有關(guān)人員參加專家抽取、開

22、標(biāo)和評標(biāo)全過程監(jiān)督。(分公開招標(biāo)和邀請招標(biāo))第二十四條招標(biāo)代理及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及要素配套建設(shè)單位的確定。要通過綿陽或三臺公共資源交易中心進(jìn)行招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)比選，確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。備案完成后，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按法定程序發(fā)布招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請書，在規(guī)定的時間、地點(diǎn)組織評標(biāo)、公開開標(biāo)。涉及項目規(guī)劃設(shè)計、勘察、監(jiān)理、清單造價、施工圖審查、初設(shè)審查等中介機(jī)構(gòu)的選擇，對符合國家規(guī)定額度以內(nèi)的，可參照三府辦201355號文件規(guī)定執(zhí)行，并按集團(tuán)公司重大事項報告制度辦理審批程序，其中：單項費(fèi)用在30萬元以下的，由總經(jīng)理辦公會集體審定后實施；單項費(fèi)用在30萬元以上的，須報公司董事會審定后實施。水、電、氣等要素及附屬配套工

23、程建設(shè)，由分管副總組織公司紀(jì)委、內(nèi)審等部門集體洽談，形成協(xié)議文本，按程序報總經(jīng)理、董事長審定后執(zhí)行。第六章工程量增加管理第二十五條項目分管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任部門要督促項目建設(shè)單位嚴(yán)格按照審定的設(shè)計圖紙進(jìn)行施工，嚴(yán)把工程量變更審定關(guān)，不準(zhǔn)隨意提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，增加建設(shè)內(nèi)容。也不允許盲目壓級壓價，降低工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。第二十六條工程量變更按以下方式辦理：（一）對于BT模式建設(shè)項目，工程量變更要嚴(yán)格按照三臺縣政府投資項目BT融資建設(shè)管理辦法（試行）實施細(xì)則（三府辦發(fā)201355號）的規(guī)定執(zhí)行，由建設(shè)單位按程序進(jìn)行申報審批。（二）對于公開招投標(biāo)建設(shè)項目，工程量增加不得超過投資總額的10%。工程量變更前必須由建設(shè)單位向

24、項目責(zé)任部門提出書面申請，分管副總核實后報總經(jīng)理、董事長審批，再按程序報縣政府審批。工程量變更實行部門會商制，項目責(zé)任部門、子公司要與縣發(fā)改、審計、監(jiān)察、財政、主管部門和設(shè)計、監(jiān)理、施工方一道進(jìn)行現(xiàn)場會商分析，確定是否變更，研究最佳變更方案。要嚴(yán)格按照現(xiàn)場核實、相關(guān)會商、部門審核、集團(tuán)公司審批、縣政府審定的報批程序進(jìn)行工程量變更。（三）對于集團(tuán)公司自建項目，工程量變更按集團(tuán)公司重大事項報告制度執(zhí)行。由建設(shè)單位提出書面申請，由分管副總和紀(jì)檢、內(nèi)審等部門進(jìn)行初審，報總經(jīng)理辦公會集體會審?fù)ㄟ^后執(zhí)行。其中工程量增減超過投資總額10%的，應(yīng)報集團(tuán)公司董事會集體審定后執(zhí)行。第二十七條設(shè)計變更通知單、核價單

25、、簽證單等經(jīng)濟(jì)資料管理（一）辦理設(shè)計變更通知單、主要設(shè)備材料核價單、簽證單（簡稱“三類”經(jīng)濟(jì)資料）的相關(guān)部門職責(zé)劃分。1.項目責(zé)任部門及子公司：根據(jù)建設(shè)單位提出的申請，負(fù)責(zé)對涉及增加投資變更實施方案和功能性設(shè)計變更的必要性提出意見，擬定變更方案（附變更設(shè)計圖及預(yù)算）按程序報批，應(yīng)急項目請示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意后可先實施，同時完善手續(xù)。收集完整的原始影像資料及計價依據(jù)。2.房產(chǎn)公司：主辦部門，負(fù)責(zé)對涉及增加投資變更實施方案和功能性變更的設(shè)計變更單的可行性審核，負(fù)責(zé)資料歸檔、建立投資控制檔案，修改和完成內(nèi)部簽字手續(xù)。3.內(nèi)審法務(wù)部：負(fù)責(zé)對涉及增加投資變更實施方案和功能性變更的設(shè)計變更的必須要性進(jìn)行審核，即

26、對變更原因、變更內(nèi)容和變更量進(jìn)行審核。（二）“三類”經(jīng)濟(jì)資料辦理及歸檔流程1.增加投資設(shè)計變更：建設(shè)單位提出申請項目責(zé)任部門、子公司起草或初審房產(chǎn)公司審核內(nèi)審法務(wù)部審核分管副總審核總工程師審核總經(jīng)理或董事長審批項目責(zé)任部門、子公司編號、歸檔和組織實施。2.核價單：項目責(zé)任部門、子公司對工程量和材料價格組織房產(chǎn)公司、內(nèi)審法務(wù)部、紀(jì)委參與現(xiàn)場核實及市場調(diào)查進(jìn)行初核分管副總審核總工程師審核總經(jīng)理或董事長審批項目責(zé)任部門、子公司編號、歸檔和組織實施。3.簽證單（各類簽證單）：項目責(zé)任部門、子公司起草房產(chǎn)公司審核內(nèi)審法務(wù)部審核分管副總總工程師審核集團(tuán)總經(jīng)理、董事長審批工程部編號、歸檔和組織實施。第七章工

27、程建設(shè)項目信息管理第二十八條集團(tuán)公司工程建設(shè)項目有關(guān)信息實行動態(tài)化管理，根據(jù)項目的輕重緩急和外界關(guān)注程度，推行周報、月報、季報和專報制度。第二十九條信息的主要內(nèi)容（一）基本信息：項目名稱，建設(shè)性質(zhì)，建設(shè)地址，建設(shè)規(guī)模，工期，投資額，參建服務(wù)單位名稱和聯(lián)系方式等。（二）動態(tài)信息：工程進(jìn)度（形象進(jìn)度）、完成投資、資金使用情況、質(zhì)量安全和存在問題等。（三）要素文件信息：環(huán)評、規(guī)劃、國土、選址、可研、立項、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、圖紙、審查批復(fù)、備案、招標(biāo)、合同和設(shè)計變更等文件資料。（四）媒介：效果圖、照片、視頻和音頻等。（五）表格：各類統(tǒng)計表和報表等。第三十條工作要求（一）計劃發(fā)展部負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司工

28、程建設(shè)項目信息平臺，并進(jìn)行維護(hù)和管理。收集、匯總和更新項目責(zé)任部門、子公司報送的有關(guān)信息，及時上報有關(guān)單位和部門。（二）項目責(zé)任部門、子公司負(fù)責(zé)及時填報、匯總和更新基本信息、動態(tài)信息、要素文件信息、媒介和表格等。按照計劃發(fā)展部制定的統(tǒng)一格式書面報送有關(guān)信息，包括：周報（每周四17：30前報送），月報（每月24日前報送），季報（每委末月24日前報送）。（三）重大工程建設(shè)項目實行專報制。（四）集團(tuán)公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)及時在工程建設(shè)項目信息平臺上填報和更新有關(guān)信息。第八章工程建設(shè)項目檔案管理第三十一條項目責(zé)任部門、子公司在工程建設(shè)項目實施過程必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求建檔，并在項目實施完畢后，整理、移交集團(tuán)公

29、司。第三十二條工程檔案歸檔范圍（一）工程項目的申請與批復(fù)、計劃任務(wù)書、技術(shù)咨詢合同、可行性研究報告等立項依據(jù)文件。（二）選址、征地申請，征地報告、協(xié)議書及批復(fù)文件，拆遷方案、許可證及地界劃分、土地借用、互換割讓等文件材料。（三）勘探、測試和鑒定中形成的文件材料。（四）設(shè)計委托管理書及設(shè)計要求；初步設(shè)計、施工圖、設(shè)計計算及審批文件。（五）開工報告及審批表、建筑許可手續(xù)，招標(biāo)、投標(biāo)文件、工程施工合同或承包合同及工程概算。（六）完整的施工文件、竣工文件和審計報告等。第三十三條歸檔要求（一）按單一工程項目歸檔，從項目提出之初，按流程直到竣工決策等全過程。（二）歸檔的工程文件材料必須反映其管理和項目建設(shè)

30、的全過程，保證完整準(zhǔn)確和系統(tǒng)。歸檔的重點(diǎn)是項目建設(shè)各個階段形成的不同載體形式的文件材料，特別是竣工圖在內(nèi)的全套圖紙。（三）凡歸檔的文件材料均應(yīng)是原件，做到審查手續(xù)完備、制成材料優(yōu)良、格式統(tǒng)一和字跡清楚，圖面清晰、整潔，不得用易褪色的書寫材料書寫。（四）具有法律依據(jù)和憑證的文件材料、簽字和印鑒必須齊全，請示與批復(fù)要同時歸檔，缺一不可。如果報告、請示后無批復(fù)，經(jīng)辦人應(yīng)注明辦理情況，以備日后考查。（五）歸檔份數(shù)：竣工圖壹式叁份（壹份交城建檔案館，壹份黨群綜合部保存、負(fù)責(zé)房產(chǎn)公司公司保存），文字材料、底圖、底片和聲像材料各歸檔壹套。（六）歸檔時間：凡具有法律依據(jù)和憑證的重要文件材料（審批文件、產(chǎn)權(quán)證明、使用證明和處理產(chǎn)權(quán)糾紛等）在辦理、處理完畢后應(yīng)及時歸檔；竣工圖、施工文件材料和聲像材料在竣工驗收后三個月內(nèi)歸檔。第三十四條工程文件材料的歸檔程序（一）項目責(zé)任部門、子公司必須落實專人負(fù)責(zé)檔案管理工作。（二）檔案管理人員和工程項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照歸檔范圍，分別做好平時工程