公司獨(dú)立董事聘任合同2019年最新版

1、獨(dú)立董事聘任協(xié)議甲方：法定代表人：甲方地址：乙方：居民身份證號(hào)：家庭住址：郵政編碼：根據(jù)?中華人民共和國公司法?、?武漢洪山投資治理章程?以下稱?公司章程?及其他相關(guān)規(guī)定,經(jīng)年月日武漢洪山投資治理以下簡稱公司年第次股東大會(huì)決議通過,選舉乙方擔(dān)任公司獨(dú)立董事.為此,協(xié)議雙方經(jīng)友好協(xié)商,自愿簽訂本協(xié)議.第一條聘用和任期1 .甲方同意根據(jù)?公司章程?和本協(xié)議條款聘用乙方為甲方獨(dú)立董事,乙方同意根據(jù)?公司章程?和本協(xié)議條款受聘為甲方獨(dú)立董事.2 .乙方在甲方擔(dān)任獨(dú)立董事的任期為年,自年月日至年甲方股東大會(huì)選舉出新一屆董事會(huì)為止.任期屆滿,乙方連選可以連任,但是連任時(shí)間不得超過六年.3 .如因特殊原因使

2、甲方無法在本協(xié)議第1.1條約定的乙方擔(dān)任獨(dú)立董事的任期屆滿前,召開股東大會(huì),選舉出公司新一屆董事會(huì),那么乙方應(yīng)在公司股東大會(huì)選舉新一屆董事會(huì)之前繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事責(zé)任,行使獨(dú)立董事的權(quán)利并履行相應(yīng)義務(wù),直至甲方新一屆董事會(huì)選舉成立之日為止.第二條乙方的權(quán)利1 .在乙方在甲方擔(dān)任獨(dú)立董事的任職期限屆滿前,除非根據(jù)國家法律、法規(guī)、?公司章程?和本協(xié)議的規(guī)定,甲方不得解除乙方職務(wù).2 .乙方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議的約定,在甲方領(lǐng)取薪金及其他報(bào)酬.3 .乙方有權(quán)要求甲方在每一次董事會(huì)召開之前,將該次董事會(huì)討論的議案及其相關(guān)材料提前遞交給乙方.4 .乙方根據(jù)?公司章程?和本協(xié)議規(guī)定正常履行責(zé)任可能引致的風(fēng)險(xiǎn)由

3、甲方承當(dāng).第三條乙方的責(zé)任和義務(wù)1 .乙方應(yīng)當(dāng)遵守國家法律、法規(guī)和?公司章程?的規(guī)定,老實(shí)信用,勤勉盡責(zé).2 .乙方應(yīng)當(dāng)出席甲方董事會(huì)會(huì)議,并根據(jù)?公司章程?的規(guī)定發(fā)表意見、參與議案的表決；乙方出席董事會(huì)會(huì)議時(shí),應(yīng)由本人親自出席,因故不能出席,應(yīng)委托其他董事代為出席董事會(huì),委托書中應(yīng)明確載明授權(quán)范圍.在任何情況下,乙方不得連續(xù)3次未親自出席董事會(huì)會(huì)議,否那么甲方董事會(huì)可提請股東大會(huì)予以撤換.3 .乙方應(yīng)維護(hù)甲方利益,不得利用在甲方的地位和職權(quán)為自己謀取本協(xié)議規(guī)定范圍外的利益.4 .乙方參與的決議違反法律、法規(guī)或?公司章程?的規(guī)定,致使甲方遭受損失的,乙方應(yīng)和其他參與決議的董事對(duì)甲方負(fù)連帶賠償責(zé)

4、任,但經(jīng)證實(shí)在表決時(shí)乙方曾說明異議并記載于董事會(huì)會(huì)議記錄的,可以免除責(zé)任.乙方假設(shè)在表決中投棄權(quán)票或未出席也未委托他人出席,以及雖在討論中明確提出異議,但表決中未投反對(duì)票,仍應(yīng)承當(dāng)責(zé)任.第四條：薪酬及其他福利1 .乙方在甲方受薪,甲方應(yīng)每月/年向乙方支付人民幣月元作為乙方的薪金.2 .【具體支付方式】3 .【其他福利】第五條：乙方承諾1 .乙方承諾,于本協(xié)議簽訂之時(shí)且于年月日甲方一年年度股東大會(huì)選舉乙方擔(dān)任甲方董事之時(shí),乙方已將其與擔(dān)任甲方董事有關(guān)的情況,包括但不限于其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系、此前是否向甲方或甲方附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等效勞等情況,向甲方作了全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的披露,乙方已

5、具有五年以上從事經(jīng)營治理、法律或財(cái)務(wù)方面的工作經(jīng)驗(yàn),乙方具備根據(jù)國家法律、法規(guī)和?公司章程?的規(guī)定擔(dān)任甲方獨(dú)立董事的全部條件,且乙方?jīng)]有國家法律、法規(guī)和?公司章程?規(guī)定的不得擔(dān)任甲方董事或獨(dú)立董事的情形.2 .乙方保證,在履行公司獨(dú)立董事責(zé)任時(shí),符合以下要求：(1)以甲方的整體利益為前提行事；(2)防止實(shí)際及潛在利益與職務(wù)沖突；(3)全面和公正地披露其與甲方或甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)訂立的協(xié)議中的權(quán)益；(4)以適當(dāng)?shù)闹R(shí)、經(jīng)驗(yàn)和應(yīng)有的技能,謹(jǐn)慎勤勉地履行職務(wù).4.3乙方保證,除在甲方3.乙方保證在最多不超過一家上市公司兼任獨(dú)立董事(經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)的除外),并且有足夠的時(shí)間和精力有效地履行獨(dú)立董事的責(zé)任.4

6、 .乙方承諾其在甲方任職期間及離職后12個(gè)月內(nèi)不向其他與甲方從事相同或相類似行業(yè)的公司或企業(yè)進(jìn)行股本權(quán)益性投資,或在該等公司或企業(yè)中任職.5 .乙方保證,當(dāng)其自身的利益與甲方和股東的利益相沖突時(shí),應(yīng)當(dāng)以甲方和股東的最大利益為行為準(zhǔn)那么,并保證：(1)在其責(zé)任范圍內(nèi)行使權(quán)利,不得越權(quán)；(2)不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；(3)不得自營或者為他人經(jīng)營與甲方同類的營業(yè)或者從事?lián)p害甲方利益的活動(dòng)；(4)不得公開發(fā)表任何損害或可能損害甲方利益的言論；(5)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占甲方的財(cái)產(chǎn)；(6)不得挪用資金或者將甲方資金借貸給他人；(7)不得利用職務(wù)便利為自己或他人侵占或

7、者接受本應(yīng)屬于甲方的商業(yè)機(jī)會(huì)；(8)未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下批準(zhǔn),不得接受與甲方交易有關(guān)的傭金；(9)不得以甲方資產(chǎn)為甲方股東的債務(wù)或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；(10)不得將甲方資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ).第七條：違約責(zé)任本協(xié)議任何一方不能履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù),即被認(rèn)為構(gòu)成違約.違約方應(yīng)對(duì)由其違約行為而給守約方造成的損失承當(dāng)賠償責(zé)任.第八條：保密一方對(duì)因獨(dú)立董事聘任而獲知的另一方的商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密義務(wù),不得向有關(guān)第三方泄露,但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外.第九條：爭議的解決本協(xié)議雙方當(dāng)事人對(duì)本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭議時(shí),應(yīng)通過友好協(xié)商的方式予

8、以解決.如果經(jīng)協(xié)商未達(dá)成書面協(xié)議,那么任何一方當(dāng)事人均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟.第十條：協(xié)議的解除1 .乙方可以在任期屆滿前向甲方董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告(以下稱辭職報(bào)告),對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況應(yīng)進(jìn)行說明.辭職報(bào)告經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)后,本協(xié)議終止.此前乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的獨(dú)立董事責(zé)任和其它義務(wù),但是該等責(zé)任的行使應(yīng)受到必要和合理的限制.2 .如因乙方辭去甲方獨(dú)立董事職務(wù)而導(dǎo)致甲方董事會(huì)人數(shù)低于國家法律、法規(guī)和?公司章程?規(guī)定的最低人數(shù)或?qū)е露聲?huì)中獨(dú)立董事所占的比例低于國家法律、法規(guī)和?公司章程?規(guī)定的最低要求時(shí),辭職報(bào)告在下任董事或獨(dú)立董

9、事填補(bǔ)其缺額后生效,本協(xié)議終止.此前乙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議規(guī)定的獨(dú)立董事責(zé)任和其它義務(wù),但是該等責(zé)任的行使應(yīng)受到必要和合理的限制.3 .以下情形發(fā)生時(shí),乙方不得繼續(xù)行使本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于獨(dú)立董事的各項(xiàng)權(quán)利和責(zé)任,經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn)后,乙方不再擔(dān)任甲方獨(dú)立董事,本協(xié)議終止：(1)乙方被判決受到刑事處分；(2)乙方被有權(quán)的證券治理部門確定為市場禁入的人員；(3)根據(jù)國家法律、法規(guī)和?公司章程?規(guī)定,乙方不得擔(dān)任甲方董事或獨(dú)立董事的其它情形.(4)如乙方的近親屬(包括父母、配偶、子女及其配偶、兄弟姐妹等)以及其他有利害關(guān)系人成為甲方高級(jí)治理人員或關(guān)聯(lián)人,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方作出書面說明并提出辭職,不得繼續(xù)行使本協(xié)議規(guī)定的關(guān)于獨(dú)立董事的各項(xiàng)權(quán)利和責(zé)任,經(jīng)甲方股東大會(huì)批準(zhǔn),乙方不再擔(dān)任甲方獨(dú)立董事,本協(xié)議終止.第十一條：其他條款1 .本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效.本協(xié)議一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有相同法律效力.2 .本協(xié)議的任何修改需經(jīng)甲乙雙方同意,并簽署書面文件.補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一