醫(yī)療藥品管理南京醫(yī)藥股份有限公司經(jīng)營層工作規(guī)則

1、（醫(yī)療藥品管理）南京醫(yī)藥股份有限公司經(jīng)營層工作規(guī)則南京醫(yī)藥股份 XX 公司運(yùn)營層工作規(guī)則公告日期2008-01-30公告類型臨時(shí)公告南京醫(yī)藥股份 XX 公司運(yùn)營層工作規(guī)則第壹章總則第二章運(yùn)營層職責(zé)第三章成員職位管理第四章履職基本要求第五章決策科學(xué)化管理第六章運(yùn)營行為規(guī)范第七章工作計(jì)劃布局第八章工作例會制度第九章重要工作程序第十章重大事項(xiàng)權(quán)責(zé)第十壹章溝通方案制度第十二章公文呈報(bào)和發(fā)布第十三章能績考核監(jiān)督第十四章失職和違規(guī)責(zé)任第十五章作風(fēng)和行為準(zhǔn)則第十六章附則第壹章總則第壹條南京醫(yī)藥股份 XX 公司(以下簡稱公司)第五屆董事會根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法、南京醫(yī)藥股份 XX 公司

2、章程等法律、章程的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條公司依據(jù)規(guī)范治理準(zhǔn)則，提高決策執(zhí)行能力。股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，運(yùn)營層是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。公司股東會、董事會和監(jiān)事會和運(yùn)營層三者之間，是法律規(guī)范上 的委托代理關(guān)系、權(quán)責(zé)架構(gòu)上的監(jiān)督制衡關(guān)系和治理運(yùn)營上的合作伙伴關(guān)系。第三條總裁由董事會聘任或委派，向董事會負(fù)責(zé)，組織貫徹執(zhí)行董事會的決策、決議、決定，接受董事會、監(jiān)事會監(jiān)督；運(yùn)營層受董事會委托，以董事會決策為目標(biāo)，按照誠信、科學(xué)、規(guī)范運(yùn)營的要求，履行運(yùn)營管理職能。第四條運(yùn)營層組成人員要切實(shí)履行法律和公司章程賦予的職責(zé)，按董事會要求，身體力行“誠信勤勉、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、

3、和諧共贏”的企業(yè)精神。第二章運(yùn)營層職責(zé)第五條本規(guī)則所稱運(yùn)營層由母公司管理總部的以下成員組成：總裁（包括高級副總裁、（執(zhí)行）副總裁）董事會秘書、總會計(jì)師、總審計(jì)師、總法律顧問、總監(jiān)、總裁助理、各部門（含委員會和項(xiàng)目機(jī)構(gòu)）負(fù)責(zé)人（下同）。第六條運(yùn)營層實(shí)行董事會授權(quán)下的總裁負(fù)責(zé)制和高管權(quán)責(zé)分解受權(quán)負(fù)責(zé)制。經(jīng)董事會授權(quán)，總裁領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營層的工作；高級副總裁、（執(zhí)行）副總裁等高級管理人員及其它公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助總裁工作，依授權(quán)及權(quán)責(zé)分解管理關(guān)聯(lián)部門和機(jī)構(gòu)、履行關(guān)聯(lián)職能；各部門負(fù)責(zé)人于公司級管理人員領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。第七條總裁負(fù)責(zé)召集和主持總裁辦公會和運(yùn)營層全體會議。運(yùn)營層工作中涉及董事會的重大決策、重要部署和公司重

4、點(diǎn)項(xiàng)目的事項(xiàng)，應(yīng)組織運(yùn)營層全體會議或總裁辦公會會議討論，且組織執(zhí)行。第八條公司管理人員按(受權(quán))分工負(fù)責(zé)其分管的工作；受總裁委托，負(fù)責(zé)專項(xiàng)或其他方面的工作；經(jīng)總裁提請、董事會授權(quán)，代表公司進(jìn)行對外運(yùn)營活動(dòng)。第九條執(zhí)行副總裁于總裁領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)處理公司管理總部的日常運(yùn)營管理工作。第十條總裁因公出（差）訪等正當(dāng)原因不能直接履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)向董事會請假，且向其他高級管理人員辦理代行職務(wù)的書面委托、報(bào)備董事會，或責(zé)成分管領(lǐng)導(dǎo)對其分管的部門作必要的工作部署和安排，分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)及時(shí)向董事會及總裁反饋、方案情況。第十壹條各部門負(fù)責(zé)人按照分管領(lǐng)導(dǎo)的指令，負(fù)責(zé)本部門的工作。各部門間應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，認(rèn)真履行各自的職能。審計(jì)

5、監(jiān)察部對董事會、監(jiān)事會負(fù)責(zé)，受董事會、監(jiān)事會委托，依 照法律和公司章程的規(guī)定獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，不受其他任何部門和個(gè)人的干擾。第十二條各部門能夠根據(jù)董事會、總裁辦公會的決議、決定，于本部門的職權(quán)范圍內(nèi)，制定關(guān)聯(lián)規(guī)章。第十三條運(yùn)營層的權(quán)責(zé)分解及安排，根據(jù)年度公司高管權(quán)責(zé)分解和授權(quán)管理制度、職位說明書以及績效管理目標(biāo)責(zé)任書等，于公司年度“倆書壹考”中確定。第三章成員職位管理第十四條運(yùn)營層組成人員職位管理應(yīng)遵循權(quán)利和責(zé)任對等、激勵(lì)和約束對稱、能力和業(yè)績且重的原則。凡運(yùn)營層組成人員，按高管序列管理的其他人員和部門負(fù)責(zé)人均按本規(guī)定實(shí)行職位管理。第十五條公司實(shí)行運(yùn)營層組成人員任職回避制度。凡屬夫妻、直系血

6、親、三代以內(nèi)旁系血親以及姻親關(guān)系的，不得同時(shí)成為公司運(yùn)營層成員，亦不得于同壹部門、單位形成直接的上下級關(guān)系。當(dāng)出現(xiàn)需要回避的情形時(shí)，關(guān)聯(lián)個(gè)人應(yīng)主動(dòng)提出回避申請，所于部門、單位亦應(yīng)對其提出回避要求。任何個(gè)人、組織有權(quán)將運(yùn)營層組成人員須回避而未回避的情況向公司董事會、監(jiān)事會方案，且由董事會、監(jiān)事會調(diào)查，責(zé)成有關(guān)人員改正。第十六條公司對運(yùn)營層組成人員實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)力手冊和組織手冊管理。運(yùn)營層組成人員應(yīng)和公司簽訂“競業(yè)禁止”和“保守商業(yè)秘密”協(xié)議，作為勞動(dòng)合同的附件，且納入“倆書壹考”。第十七條依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)力手冊，運(yùn)營層職位管理的方式包括授權(quán)（分工）調(diào)整、誡勉談話、職務(wù)調(diào)整、警示勸退和撤銷職務(wù)：（壹）授權(quán)（分工

7、）調(diào)整：根據(jù)工作需要，由董事長商總裁，簽發(fā)對運(yùn)營層高級管理人員授權(quán)（分工）調(diào)整的決定。公司級領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)分工，由總裁向董事長、總裁簽發(fā)。（二）誡勉談話：運(yùn)營層組成人員因工作責(zé)任心不強(qiáng)，不能按時(shí)按質(zhì)完成所承擔(dān)的工作，由董事會、監(jiān)事會委托專業(yè)委員會和有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查，提出書面誡免建議，由總裁對關(guān)聯(lián)人員進(jìn)行誡勉談話。關(guān)聯(lián)人員能夠作書面陳述。誡勉談話的關(guān)聯(lián)材料存入被談話人的能績檔案。（三）職務(wù)調(diào)整：根據(jù)運(yùn)營層組成人員的工作態(tài)度和績效，經(jīng)績效評估機(jī)構(gòu)裁定，按管理權(quán)限分別由董、監(jiān)事會或總裁辦公會討論，對運(yùn)營層組成人員進(jìn)行職務(wù)調(diào)整。職務(wù)調(diào)整包括輪崗、調(diào)任、降職。對運(yùn)營層組成人員的任免按照本規(guī)定第五十四條執(zhí)行。（

8、四）警示勸退：運(yùn)營層組成人員因個(gè)人能力、績效等原因，不宜擔(dān)任現(xiàn)任職務(wù)；或者公司高級管理人員于收到董事會、監(jiān)事會對其進(jìn)行的書面誡勉要求后，仍不能于規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成所擔(dān)負(fù)的工作的，經(jīng)董事會、監(jiān)事會委托專業(yè)委員會調(diào)查，總裁或總裁辦公會研究決定，提請董事會批準(zhǔn)，對關(guān)聯(lián)人員給予警示勸退，公司不再續(xù)聘。（五）撤銷職務(wù)：運(yùn)營層組成人員因工作失職、嚴(yán)重失誤給公司造成重大損失或者惡劣影響，或者對重大事故負(fù)有重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任不宜再擔(dān)任現(xiàn)職的，經(jīng)董事、監(jiān)事會委托專業(yè)委員會調(diào)查，總裁辦公會研究決定，提請董事會批準(zhǔn)，撤銷關(guān)聯(lián)人員的職務(wù)且按照本規(guī)則第十四章追究其法律責(zé)任。第十八條運(yùn)營層組成人員因個(gè)人原因或者其他原因，能夠書面申

9、請辭去現(xiàn)任職務(wù)。高級管理人員的辭職申請須經(jīng)董事會批準(zhǔn)，公司的領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人的辭職申請須經(jīng)總裁辦公會批準(zhǔn)。對申請辭職的人員，公司根據(jù)情況可不再和其續(xù)簽合同、續(xù)聘職位，也可征得其本人同意另行安排。第十九條運(yùn)營層組成人員無論何種原因發(fā)生職務(wù)變動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的關(guān)聯(lián)規(guī)定，完成工作移交且辦理離任交接審計(jì)手續(xù)。第四章履職基本要求第二十條運(yùn)營層組成人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī)，提高職業(yè)素養(yǎng)，正確理解、執(zhí)行董事會的決策、部署、安排，全面履行“執(zhí)行決策、落實(shí)目標(biāo)、組織運(yùn)營和內(nèi)部管理”的職能。第二十壹條運(yùn)營層必須遵守公司章程，貫徹落實(shí)股東會、董事會的各項(xiàng)決策，保證運(yùn)營管理持續(xù)健康發(fā)展，維護(hù)公司運(yùn)營管理正常秩序，忠實(shí)

10、勤勉，恪盡職守，提高效率。第二十二條總裁必須謹(jǐn)慎勤勉地行使權(quán)利，且保證：（壹）遵守公司章程和股東大會、董事會決議；（二）公司的運(yùn)營行為符合國家法律、法規(guī)，具體運(yùn)營活動(dòng)不超越規(guī)定的運(yùn)營范圍；（三）親自行使職權(quán)，未經(jīng)董事會批準(zhǔn)不得轉(zhuǎn)授他人行使；（四）接受監(jiān)事會對其履職的合法監(jiān)督和合理建議；（五）根據(jù)董事會或監(jiān)事會的要求，向董事會或監(jiān)事會方案公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，資金運(yùn)用情況、盈虧情況，且保證方案的真實(shí)性。第二十三條各部門必須堅(jiān)決貫徹落實(shí)董事會的決策和運(yùn)營層的決議、決定，強(qiáng)化執(zhí)行力和細(xì)節(jié)控制，按職能分工、工作目標(biāo)、質(zhì)量進(jìn)度的要求層層落實(shí)，且及時(shí)跟蹤和反饋執(zhí)行情況。董事會秘書、公司辦公室、監(jiān)察

11、部門要定期不定期對執(zhí)行情況進(jìn) 行效能監(jiān)察，且納入運(yùn)營層組成人員的“倆書壹考”目標(biāo)履約審計(jì)工作內(nèi)容。第五章決策科學(xué)化管理第二十四條運(yùn)營層組成人員及各部門要身體力行營造“客觀、公正、效率”的議事氛圍和執(zhí)行文化，完善群眾參和、專家咨詢和董事會主導(dǎo)意見相結(jié)合的決策機(jī)制，建立健全運(yùn)營決策的規(guī)則和程序，實(shí)行依法決策、科學(xué)決策和民主決策。第二十五條各部門提請總裁辦公會討論的重大決策建議，必須以基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性研究或公司發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，經(jīng)過多方論證評估及法律分析后書面提出。涉及關(guān)聯(lián)部門的，應(yīng)充分協(xié)商；涉及各節(jié)點(diǎn)企業(yè)的，應(yīng)事先征求意見；涉及職工切身利益的，應(yīng)依法聽取工會和職代會的意見。第二十六條運(yùn)營層對需提請董事

12、會審議的重大事項(xiàng)，應(yīng)按照誠信勤勉的原則提交可供決策的合理化建議和可行性分析方案等關(guān)聯(lián)材料。第二十七條運(yùn)營層進(jìn)行重要運(yùn)營活動(dòng)、簽定重大經(jīng)濟(jì)合同、實(shí)施重點(diǎn)工程項(xiàng)目等，應(yīng)根據(jù)具體情況通知財(cái)務(wù)審計(jì)、人力資源和法律事務(wù)關(guān)聯(lián)人員提供意見和建議，且依權(quán)責(zé)辦理關(guān)聯(lián)授權(quán)。第六章運(yùn)營行為規(guī)范第二十八條運(yùn)營層的權(quán)力來自于法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定以及股東會、董事會的授權(quán)，依法運(yùn)營管理的核心于于規(guī)范運(yùn)營層的職責(zé)和權(quán)力。運(yùn)營層要按照合法規(guī)范、有序高效、誠實(shí)勤勉、權(quán)責(zé)壹致的要求強(qiáng)化責(zé)任意識、分工意識和協(xié)作意識，開展運(yùn)營活動(dòng)。第二十九條公司應(yīng)建立和完善內(nèi)部制度體系，做到內(nèi)部管理有章可循、程序便捷、成本合理、和諧高效。第三十條

13、運(yùn)營層應(yīng)根據(jù)市場發(fā)展和公司運(yùn)營管理的需要，適時(shí)修正工作方案，制定相應(yīng)的規(guī)定、辦法，定期修改或廢止不宜適用的原有文件，確保各部門和公司正常規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)。第三十壹條董事會作出的決議及董事長依職權(quán)作出的決策、決定，運(yùn)營層及總裁必須執(zhí)行；運(yùn)營層的決策、決議、決定不得和董事會的決策、決議相沖突；公司、各部門制定的規(guī)章，必須符合法律法規(guī)、公司章程，不得和股東大會、董事會決議、決定相沖突。第三十二條涉及倆個(gè)之上部門職權(quán)范圍的規(guī)章、辦法、工作方案等，由總裁指定的部門或有關(guān)部門聯(lián)合起草，法律事務(wù)職能部 門或法務(wù)專員審查，報(bào)總裁或總裁辦公會討論；公司運(yùn)營層的規(guī)章，由有關(guān)部門起草，法律事務(wù)職能部門或法務(wù)專員審查，報(bào)總裁

14、或總 裁辦公會討論。關(guān)聯(lián)規(guī)章的解釋由法律事務(wù)職能部門或法務(wù)專員會 同起草部門負(fù)責(zé)。第三十三條公司及各部門制定且實(shí)施的所有規(guī)章和方案等應(yīng)報(bào)公司辦公室備案。每年年度工作總結(jié)均須對各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行梳理，訂立、修訂、廢止規(guī)章制度的工作由法律事務(wù)職能部門或法務(wù)專員負(fù)責(zé)，且按程序報(bào)批。第三十四條董事會作出的決策需要于控股子公司執(zhí)行或配合執(zhí)行的，總裁應(yīng)組織關(guān)聯(lián)控股子公司的外派董（監(jiān)）事（包括股權(quán)代表）依法采取措施保證執(zhí)行。 第七章工作計(jì)劃布局第三十五條運(yùn)營層要根據(jù)公司戰(zhàn)略、董事會和運(yùn)營層的任期目標(biāo)和年度目標(biāo)，加強(qiáng)工作的計(jì)劃性、系統(tǒng)性和預(yù)見性，做好工作安排、布局，且于實(shí)施過程中根據(jù)任務(wù)和運(yùn)營形勢的變化及時(shí)調(diào)整

15、。第三十六條運(yùn)營層要根據(jù)董事會通過的年度預(yù)算方案提出年度重點(diǎn)工作目標(biāo)，做好分工分解，按照年度、季度、月度、每周實(shí)行目標(biāo)綜合計(jì)劃管理，分別由領(lǐng)導(dǎo)辦公會、運(yùn)營層全體會議、總裁辦公會和董事會秘書確定組織實(shí)施。由公司辦公會牽頭，董事會辦理、黨群工作部統(tǒng)籌布置第三十七條公司運(yùn)營層和各部門要認(rèn)真落實(shí)股東會和董事會確定的任期和年度工作安排及計(jì)劃安排，且于月末、季末、年中、年末分別向董事會和總裁書面方案執(zhí)行情況，公司辦公室受托適時(shí)向關(guān)聯(lián)部門作出通報(bào)。第三十八條運(yùn)營層應(yīng)當(dāng)于每年12 月31 日前向董事會提交次年度預(yù)算方案（草案）每年 6 月 30 日前提交半年度預(yù)算執(zhí)行情況方案及下半年調(diào)整（建議）方案。年度預(yù)算

16、應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和董事會、運(yùn)營層的任期目標(biāo)，結(jié)合當(dāng)期實(shí)際編制。其內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（壹）母公司本級、部門、項(xiàng)目業(yè)務(wù)單元和子公司預(yù)算數(shù)額及分項(xiàng)理由說明；（二）上壹年度和本年度的比較分析；（三）預(yù)算編制和執(zhí)行主體、執(zhí)行可行性預(yù)測及控制辦法。第三十九條預(yù)算審批按照南京醫(yī)藥股份 XX 公司預(yù)算管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。第八章工作例會制度第四十條除公司章程規(guī)定的法定會議外，公司實(shí)行董事會組織安排的全流域經(jīng)濟(jì)工作年會、高管論壇、公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會，以及運(yùn)營層組織的總裁辦公會、運(yùn)營層全體會議，部門工作例會等會議制度（項(xiàng)目管理及創(chuàng)新業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)會議除外）。第四十壹條公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會壹般每季度召開壹次。領(lǐng)導(dǎo)辦公會由董事長商總裁

17、、黨委書記、工會主席組織召開，由董事長、黨委書記召集，董事長主持，公司執(zhí)行董事、內(nèi)部監(jiān)事、高級管理人員、黨委及工會負(fù)責(zé)人出席。領(lǐng)導(dǎo)辦公會實(shí)行議題征集和紀(jì)要制度，會務(wù)工作由董事會秘書牽頭、公司辦公室和黨群工作部負(fù)責(zé)。第四十二條領(lǐng)導(dǎo)辦公會的主要任務(wù)是：（壹）傳達(dá)貫徹中央、省、市、集團(tuán)重要會議精神，以及指示、決定；（二）研究、組織、貫徹董事會重大決策、重要部署和重點(diǎn)工作安排；（三）研究擬提交董事會、總裁辦公會審議的重大工作議題；（四）研究決定公司年度預(yù)算（含半年度調(diào)整預(yù)案）的指導(dǎo)思想、綱要及編制思路；（五）研究決定公司季度工作要點(diǎn)；（六）溝通磋商公司的重要工作和重大事項(xiàng)。第四十三條總裁辦公會壹般每旬

18、召開壹次，由總裁召集和主持，公司全體高級管理人員出席，必要時(shí)亦可安排有關(guān)部門、單位負(fù)責(zé)人列席。董事會秘書出席總裁辦公會。董事會秘書因故不能出席時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定董事會辦公室主任出席。根據(jù)總裁辦公會征集議題的需要，董事長可到會指導(dǎo)。第四十四條總裁辦公會的主要任務(wù)是：（壹）擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目投資計(jì)劃及年度生產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃方案；（二）擬訂公司年度預(yù)決算草案，擬訂公司稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案和公司資產(chǎn)抵押融資方案；（三）擬訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券等建議方案；（四）擬訂公司內(nèi)部運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（五）擬訂公司員工工資和獎(jiǎng)金分配方案，擬訂年度人力資源調(diào)配計(jì)劃；（六）擬訂公司基

19、本管理制度和制定公司具體規(guī)章；（七）根據(jù)董事會審定的年度生產(chǎn)運(yùn)營計(jì)劃、投資計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，于董事會授權(quán)的額度計(jì)劃內(nèi)，研究決定公司貸款事項(xiàng)；（八）于董事會授權(quán)額度內(nèi)，研究決定法人財(cái)產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置；（九）于董事會授權(quán)額度內(nèi)，審批公司財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)，根據(jù)董事會決定，研究決定公司大額款項(xiàng)的調(diào)度；（十）擬訂公司對外擔(dān)保事項(xiàng)；（十壹）研究決定公司各部門負(fù)責(zé)人的任免。第四十五條運(yùn)營層全體人員會議原則上每季召開壹次，由公司高級管理人員及運(yùn)營層組成人員參加，總裁召集和主持。運(yùn)營層全體人員會議的主要任務(wù)是：（壹）傳達(dá)、落實(shí)公司董事會、領(lǐng)導(dǎo)辦公會、總裁辦公會主要會議精神；（二）進(jìn)行公司季度經(jīng)濟(jì)工作分析

20、；（三）研究解決運(yùn)營活動(dòng)中遇到的有關(guān)問題，為公司重大經(jīng)濟(jì)決策提供關(guān)聯(lián)依據(jù)。第四十六條總裁辦公會和運(yùn)營層全體會議實(shí)行會議議題征集和紀(jì)要制度，會務(wù)工作由公司辦公室負(fù)責(zé)。提請總裁辦公會和運(yùn)營層全體會議討論的議題，由運(yùn)營層分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或?qū)彶?，?bào)總裁商董事長審定。會議文件由總裁批印，文件和議題須于會前送達(dá)和會人員。第四十七條運(yùn)營層組成人員不能出席總裁辦公會和運(yùn)營層全體會議的，應(yīng)于會前向總裁請假，對會議議題的意見或建議應(yīng)于會前書面提出。第四十八條總裁辦公會和運(yùn)營層全體會議的會議紀(jì)要由總裁簽發(fā)，報(bào)備董事會、監(jiān)事會及其成員，會議決定的事項(xiàng)宜于公開的應(yīng)及時(shí)以適當(dāng)形式公開。第四十九條運(yùn)營層例會形成的決議，由總裁組

21、織運(yùn)營層組成人員貫徹落實(shí)，副總裁、總監(jiān)和關(guān)聯(lián)職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施或督辦。關(guān)聯(lián)職能部門應(yīng)根據(jù)決議制定詳細(xì)的實(shí)施工作計(jì)劃和商務(wù)活動(dòng)計(jì)劃，進(jìn)行分解落實(shí)，且實(shí)行責(zé)任追究制度。第五十條部門工作例會由各部門內(nèi)部人員出席，部門負(fù)責(zé)人召集和主持，且指定專人記錄備查。部門工作例會的主要任務(wù)是圍繞部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI），研 究布置部門工作；貫徹落實(shí)運(yùn)營層例會確定的本部門月度、季度、年度工作要點(diǎn)以及有關(guān)事項(xiàng)。部門工作例會每周召開壹次。第五十壹條運(yùn)營層召開會議，應(yīng)減少數(shù)量、控制規(guī)模、提高效率。凡應(yīng)由各部門主持召開的全流域性會議，不得以運(yùn)營層或公司辦公室的名義主持召開。全流域性會議應(yīng)報(bào)辦公室審批后方可通知召開，且盡可能

22、采用視頻、電話會議等快捷、節(jié)儉的方式召開。第九章重要工作程序第五十二條固定資產(chǎn)處置、設(shè)備更新改造、工程項(xiàng)目投資等重大項(xiàng)目管理工作程序：公司實(shí)行限額之上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可行性研究制度，總裁負(fù)責(zé)主持公司固定資產(chǎn)處置、設(shè)備更新改造、工程項(xiàng)目投資計(jì)劃的擬訂和實(shí)施。凡擬實(shí)施該類的投資項(xiàng)目，均由公司關(guān)聯(lián)項(xiàng)目機(jī)構(gòu)、部門提出項(xiàng)目申請（建議）書，連同項(xiàng)目可行性方案等關(guān)聯(lián)資料提交總裁辦公會審議，根據(jù)權(quán)限需要報(bào)董事會的報(bào)董事會審批?？偛秘?fù)責(zé)組織落實(shí)項(xiàng)目招投標(biāo)和項(xiàng)目建設(shè)工作。項(xiàng)目竣工后，公司有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按國家規(guī)定和項(xiàng)目合同進(jìn)行驗(yàn)收，且進(jìn)行項(xiàng)目決算審計(jì)。第五十三條公司為子公司擔(dān)保的工作程序：子公司因向銀行借款要求公司

23、為其提供擔(dān)保的，應(yīng)向公司提交書面申請且提供以下材料：（壹）申請人的基本情況；（二）申請人近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表；（三）借款合同；（四）公司要求的其他材料。申請材料交公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審查、結(jié)算中心受理后，由結(jié)算中心轉(zhuǎn)交法務(wù)專員審定。結(jié)算中心會同法務(wù)專員對申請材料的真實(shí)性、合法性提出審查意見提交總裁、總裁辦公會審議后提交公司董事會，由公司董事會按照南京醫(yī)藥股份 XX 公司對外擔(dān)保管理辦法的規(guī)定審批或提交公司股東大會審批。第五十四條人事任免程序：公司副總裁及其他高級管理人員、財(cái)務(wù)審計(jì)負(fù)責(zé)人由總裁提名，董事會有關(guān)專業(yè)委員會審核后報(bào)董事會聘用。高級副總裁、副總裁等高級管理人員的工作分工，按董事會議事規(guī)則的要求，

24、由總裁擬定報(bào)經(jīng)董事會授權(quán)分解確定?？偙O(jiān)和其他公司級管理人員、部門負(fù)責(zé)人由公司人力資源部門進(jìn)行考評、提出意見，交總裁辦公會討論，由總裁任免。公司對中層之上管理人員實(shí)行“職位說明書”、“年度目標(biāo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任書”和“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核”的制度，每年末或次年初公司根據(jù)上年度的考評結(jié)果對中層之上管理人員實(shí)施任免。第五十五條費(fèi)用管理工作程序（另行文規(guī)定）：公司費(fèi)用支出，按公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，逐級審批。所有費(fèi)用均按預(yù)算額度執(zhí)行，預(yù)算外費(fèi)用須公司預(yù)算委員會專門研究確定。第五十六條業(yè)務(wù)合同管理、業(yè)務(wù)流程管理、信息管理等工作制度，由運(yùn)營單位會同關(guān)聯(lián)職能部門制定，報(bào)總裁審批后實(shí)施。第十章重大事項(xiàng)權(quán)責(zé)第五十七條根據(jù)董事會

25、有關(guān)專業(yè)委員會的規(guī)范，經(jīng)董事會授權(quán)，運(yùn)營層擁有下列重大資產(chǎn)管理事項(xiàng)的決策權(quán)：（壹）全權(quán)委托公司專業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)以公司資產(chǎn)對外投資，單筆不超過人民幣 3000 萬元。專業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格的審查和決策程序，對投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度、增值能力、綜合效益等須進(jìn)行充分論證、評審；（二）全權(quán)委托公司專業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)購置或處置公司運(yùn)營性固定資產(chǎn)和股權(quán)資產(chǎn)，單項(xiàng)金額為不超過人民幣 5000 萬元；（三）決定購置或處置公司非運(yùn)營性固定資產(chǎn)，單項(xiàng)金額為人民幣 200 萬元以下；（四）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)運(yùn)營過程中的大額資金的調(diào)度，（單筆或總額）人民幣 5000萬元以下。運(yùn)營層實(shí)施之上重大資產(chǎn)事項(xiàng)，應(yīng)經(jīng)總裁辦公會討論且形成決議或

26、紀(jì)要，報(bào)董事會備案。第十壹章溝通方案制度第五十八條公司建立健全決策層、執(zhí)行層之間及其成員間的溝通管理機(jī)制，充分利用以內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)郵件、文件、方案等信息平臺、書面材料和會議為主導(dǎo)的溝通方式，且身體力行積極、主動(dòng)、健康 的多樣化的溝通方式，使運(yùn)營層組成人員及時(shí)、全面了解董事會的 決策以及成員間的信息。第五十九條公司建立高效、順暢的溝通機(jī)制。董事會通過的決議，董事會秘書應(yīng)于決議通過之日起五日內(nèi)送達(dá)總裁及運(yùn)營層組成人員，總裁應(yīng)于收閱后的十日內(nèi)將運(yùn)營層的意見反饋至董事會；領(lǐng)導(dǎo)辦公會、運(yùn)營層工作例會紀(jì)要，公司辦公室應(yīng)于紀(jì)要作出之日起五日內(nèi)送達(dá)董事會和運(yùn)營層組成人員。第六十條總裁方案制度：（壹）總裁每半年以工作

27、方案形式向董事會方案工作壹次，特殊情況需要隨時(shí)方案的應(yīng)及時(shí)方案。方案的內(nèi)容包括當(dāng)期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況、運(yùn)營管理的主要業(yè)績或面臨的主要困難及解決措施、制度建設(shè)、資源配置、風(fēng)險(xiǎn)控制措施以及下期的重點(diǎn)工作計(jì)劃等。（二）董事會或者監(jiān)事會認(rèn)為必要時(shí)，總裁應(yīng)按照董事會或者監(jiān)事會的要求方案工作。（三）總裁（副總裁、包括高級副總裁等高級管理人員）遇有下列情形之壹的，其本人或關(guān)聯(lián)部門均有義務(wù)于第壹時(shí)間內(nèi)向董事會直接方案：（1）涉及刑事訴訟時(shí)；（2）成為到期債務(wù)未予清償?shù)拿袷略V訟被告時(shí)；（3）被監(jiān)察部門或紀(jì)檢機(jī)關(guān)立案調(diào)查時(shí)；（4）以通常的審慎和誠信標(biāo)準(zhǔn)判斷，其他應(yīng)當(dāng)方案的事項(xiàng)。第六十壹條副總裁、總監(jiān)每半年以工作

28、方案的形式向總裁方案工作壹次，特殊情況需要隨時(shí)方案的應(yīng)及時(shí)方案，方案的內(nèi)容為該總監(jiān)職責(zé)分工范圍之內(nèi)的全部工作，本條未作規(guī)定的按第六十條執(zhí)行。第六十二條各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每月向分管領(lǐng)導(dǎo)方案工作且逐級上報(bào)總裁，特殊情況需要隨時(shí)方案的應(yīng)及時(shí)方案，方案的內(nèi)容為本部門工作范圍之內(nèi)的全部工作。本條未作規(guī)定的按第六十條執(zhí)行。第六十三條關(guān)鍵重要崗位人員對于重要或者緊急的工作事項(xiàng)可直接報(bào)總裁或董事長。第六十四條任何人員對所遇到的工作上或公司的突發(fā)事件，均按照以下程序處理和方案：（壹）該人員為壹般工作人員的，應(yīng)首先穩(wěn)定現(xiàn)場情況且于半小時(shí)內(nèi)報(bào)部門負(fù)責(zé)人，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)于壹小時(shí)內(nèi)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)接到方案后，應(yīng)安排應(yīng)

29、急措施且于半小時(shí)內(nèi)報(bào)總裁和董事長；（二）該人員為部門負(fù)責(zé)人的，應(yīng)首先穩(wěn)定現(xiàn)場情況，且于半小時(shí)內(nèi)報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)接到方案后，應(yīng)安排應(yīng)急措施且于半小時(shí)內(nèi)報(bào)總裁和董事長；（三）該人員為分管領(lǐng)導(dǎo)的，應(yīng)立即安排應(yīng)急措施，且于半小時(shí)內(nèi)報(bào)總裁和董事長。所有上述人員應(yīng)隨時(shí)保持和上級的聯(lián)絡(luò)，聽候指示。第十二章公文呈報(bào)和發(fā)布管理第六十五條各部門、節(jié)點(diǎn)企業(yè)向總裁報(bào)送的公文，應(yīng)當(dāng)符合南京醫(yī)藥股份 XX 公司公文管理制度。各部門、節(jié)點(diǎn)企業(yè)應(yīng)將報(bào)送的公文交公司辦公室，由公司辦公室按照運(yùn)營層領(lǐng)導(dǎo)的分工統(tǒng)壹呈報(bào)。除運(yùn)營層領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)和必須直接報(bào)送的涉及重大商業(yè)秘密的事項(xiàng)外，壹般不得直接向運(yùn)營層領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送公文。涉及重大事項(xiàng)

30、的公文必須報(bào)總裁審批。第六十六條各部門、節(jié)點(diǎn)企業(yè)報(bào)送的請示性公文，相互間有沖突或矛盾的，主辦部門的主要負(fù)責(zé)人于上報(bào)前應(yīng)主動(dòng)和關(guān)聯(lián)方協(xié)商，若不能取得壹致意見，應(yīng)書面列出相沖突或矛盾的內(nèi)容及各方理據(jù)，且提出處理建議，報(bào)總裁或其他運(yùn)營層領(lǐng)導(dǎo)審批。第六十七條公司對外發(fā)布涉及信息披露的文件或具有法律效力的文件，壹律由董事會秘書審核、董事長簽署。運(yùn)營層對子公司發(fā)布的通知、決定，由總裁簽署。第六十八條以運(yùn)營層名義發(fā)布的文件，由運(yùn)營層分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總裁簽發(fā)。以辦公室名義發(fā)布的文件，由辦公室主任簽發(fā)；如有必要，可報(bào)運(yùn)營層分管領(lǐng)導(dǎo)或總裁簽發(fā)。第六十九條運(yùn)營層的公文，除需要保密的外應(yīng)及時(shí)公布。第七十條各部門應(yīng)進(jìn)壹

31、步精簡公文，部門職權(quán)范圍內(nèi)的事務(wù)，由部門自行發(fā)文或聯(lián)合發(fā)文，不得要求總裁批轉(zhuǎn)或轉(zhuǎn)發(fā)。第七十壹條公司加快網(wǎng)絡(luò)化辦公進(jìn)程，提高公文辦理的效率。第十三章能績考核監(jiān)督第七十二條根據(jù)公司倡導(dǎo)的能績雙優(yōu)的要求，運(yùn)營層組成人員應(yīng)強(qiáng)化自律和他律意識，自覺接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督，虛心聽取組織和個(gè)人的意見和建議，且及時(shí)整改不足。第七十三條除總裁以外的其他公司運(yùn)營層組成人員須按照法律和公司有關(guān)規(guī)定的要求，接受監(jiān)事會和審計(jì)部門的專項(xiàng)監(jiān)督。定 期參加領(lǐng)導(dǎo)力手冊管理實(shí)踐，對專項(xiàng)監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督 部門以下發(fā)整改意見書的形式督促關(guān)聯(lián)人員整改，且向董事會、總裁方案。第七十四條公司對運(yùn)營層組成人員尤其是高管成員實(shí)行能績檔

32、案管理制度，由董事會專業(yè)委員會委托公司績效考核委員會和人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對運(yùn)營層組成人員進(jìn)行任期、年度目標(biāo)履約審計(jì)。審計(jì)監(jiān)察部作出的審計(jì)意見書是關(guān)聯(lián)人員整改工作和公司對其獎(jiǎng)懲的依據(jù)。審計(jì)意見書須送達(dá)關(guān)聯(lián)人員本人。第七十五條運(yùn)營層和各部門要重視群眾及利益關(guān)聯(lián)者的來信來訪，要進(jìn)壹步完善來訪接待制度和接待反饋制度，確保溝通渠道的暢通。運(yùn)營層領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人要親自過問重要的來信來訪。對于股東、客戶、員工反映的重大問題，運(yùn)營層組成人員及各部 門要按照“倆書壹考”的規(guī)范，積極主動(dòng)地整改和查處且向總裁報(bào)告。第七十六條公司要加強(qiáng)內(nèi)部網(wǎng)站建設(shè)，及時(shí)發(fā)布關(guān)聯(lián)信息，以便利益關(guān)聯(lián)者知情、參和

33、和監(jiān)督。公司應(yīng)重視利益關(guān)聯(lián)者和其他組織通過各種方式對運(yùn)營層的各類行為進(jìn)行監(jiān)督。第十四章失職和違規(guī)責(zé)任第七十七條公司建立和完善內(nèi)部控制制度，健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理體系，防止重大責(zé)任事故、違法違規(guī)案件的發(fā)生。第七十八條發(fā)生重大責(zé)任事故、違法違規(guī)案件的，事故或案件發(fā)生部門（單位）應(yīng)當(dāng)自事故或案件發(fā)生之日起二十四小時(shí)之內(nèi)向公司辦公室方案，公司辦公室按照關(guān)聯(lián)規(guī)定逐級上報(bào)。第七十九條發(fā)生重大責(zé)任事故、違法違規(guī)案件后，公司應(yīng)成立相應(yīng)的工作小組，對事故、案件進(jìn)行調(diào)查，落實(shí)責(zé)任、提出處理意見，交公司有關(guān)部門按照本規(guī)定處理。第八十條運(yùn)營層組成人員因違反法律法規(guī)和公司規(guī)章或工作嚴(yán)重失職，導(dǎo)致公司發(fā)生下列責(zé)任事故；或運(yùn)營層

34、組成人員因違法違規(guī)造成公司重大損失的，公司按照本規(guī)定給予關(guān)聯(lián)責(zé)任人處理：（壹）違反消防管理法規(guī)和安全管理制度，明知有火災(zāi)隱患、其他安全隱患不及時(shí)整改，導(dǎo)致公司發(fā)生火災(zāi)、被盜、人員傷亡等，造成公司財(cái)產(chǎn)損失的；（二）因簽訂合同和履行合同嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙，導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失的；（三）違反決策程序?qū)е轮卮鬀Q策失誤，造成公司財(cái)產(chǎn)損失的；（四）參和內(nèi)幕交易或者非法關(guān)聯(lián)交易導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失的；（五）其他違法違規(guī)、嚴(yán)重失職行為導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失的。第八十壹條公司發(fā)生第八十條所列的事故或案件的，根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失及關(guān)聯(lián)人員的責(zé)任大小，對關(guān)聯(lián)部門（單位）的負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要負(fù)責(zé)人分別按如下給予處理：（壹）財(cái)產(chǎn)損失 10 萬元之上不足 50 萬元的，給予警告、記過、記大過、降級處分；（二）財(cái)產(chǎn)損失 50 萬元之上不足 60 萬元的，給予降級、撤職、開除處分；（三）財(cái)產(chǎn)損失 60 萬元之上的，經(jīng)調(diào)查后提出處理意見，必要時(shí)按照司法程序處理。第八十二條對公司由總裁及總裁辦公會會議作出決策，使公司遭受損失的，總裁應(yīng)按照本規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。第八十三條關(guān)聯(lián)責(zé)任人已調(diào)離原工作崗位但未離開公司的，仍按本規(guī)定給予處理。關(guān)聯(lián)責(zé)任人從本公司離、退休不足五年且對其處理能夠?qū)嵤┑模凑毡疽?guī)定給予處理。對于外派的股權(quán)代表等人員，公司能夠依據(jù)本規(guī)定給予處理。第八十四條公司