股份公司股東合作協(xié)議書(shū)

1、XXX電子商務(wù)有限股東協(xié)議書(shū)為您創(chuàng)造更多的價(jià)？ ?Creates to you more values? ?XXX電子商務(wù)有限函股東合作協(xié)議書(shū)日期：2018年2月4日第一章 股東成員 31.1股東成員表3第二章企業(yè)介紹 42.1 公司概況42.2 商標(biāo)注冊(cè)4第三章股權(quán)決議 53.1 合作總則53.2 發(fā)展規(guī)劃53.3 股權(quán)結(jié)構(gòu)53.4 期權(quán)設(shè)立63.5 股權(quán)轉(zhuǎn)讓63.6 股權(quán)保障73.7 增資擴(kuò)股7第四章權(quán)利義務(wù) 84.1 股東會(huì)組成84.2 行動(dòng)一致決議84.3 公司董事會(huì)104.4 公司監(jiān)事會(huì)114.5 公司總經(jīng)辦124.6 組織結(jié)構(gòu)13第五章行政制度 145.1 財(cái)務(wù)制度145.2 獎(jiǎng)勵(lì)

2、分紅145.3 解散清算155.4 人事錄用165.5 違約責(zé)任165.6 爭(zhēng)議解決175.7 其他條款17第六章職務(wù)任命書(shū) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。6.1 董事長(zhǎng)任命書(shū) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。6.2 執(zhí)行監(jiān)事任命書(shū) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。6.3 CEO 任命書(shū) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽,6.4 CFO任命書(shū) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.5 COO 任命書(shū) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽c第一章股東成員1.2 股東成員表股東（1） : XXX電子商務(wù)有限公司（法人：XXX （公司創(chuàng)始人）身份證號(hào)： ）（籍貫：）股東（2） :（自然人： 身份證號(hào)：）（籍貫：）股東（3） :（自然人： 身份證號(hào)：）（籍貫：）股東（4） :（自然人： 身份證

3、號(hào)：）（籍貫：）股東（5）:（自然人： 身份證號(hào)：）（籍貫：）企業(yè)介紹1.3 公司概況公司名稱：XXXX電子商務(wù)有限公司成立時(shí)間：2015年1月1日注冊(cè)資本：5000萬(wàn)（RMB）企業(yè)法人：XXX經(jīng)營(yíng)范圍：在互聯(lián)網(wǎng)從事以下經(jīng)營(yíng)活動(dòng)：農(nóng)產(chǎn)品配送；其他未列明零售業(yè)； 軟件開(kāi)發(fā)；專業(yè)化設(shè)計(jì)服務(wù)；電氣安裝；數(shù)字內(nèi)容服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；貨物倉(cāng)儲(chǔ)；游樂(lè)園；其他文化藝術(shù)業(yè)；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；通信設(shè)備租賃；貿(mào)易代理；收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品；廚具、設(shè)備、餐具及日用器皿百貨零售服務(wù)；生物技術(shù)推廣服務(wù)；計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)；非酒精飲料及茶葉、調(diào)味品、農(nóng)產(chǎn)品、瓶（罐）裝飲用水、文化、體育用品及器材、玻璃儀器、保健食品

4、、預(yù)包裝食品、果品及蔬菜、禽、蛋及水產(chǎn)品、散裝食品、酒類(lèi)、包裝材料、環(huán)衛(wèi)設(shè)備的銷(xiāo)售；食品添加劑、紡織、服裝及日用品、汽車(chē)、摩托車(chē)、燃料及零配件、家用電器及電子產(chǎn)品、五金、家具及室內(nèi)裝飾材料、貴金屬制品、玻璃鋼材料、建材、裝飾材料、百貨、日用雜品、糧油的零售；其他農(nóng)牧產(chǎn)品、乳制品、紡織、服裝及家庭用品、礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品、消防設(shè)備及器材的批發(fā)。（以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）1.4 商標(biāo)注冊(cè)XXXX與2015年1月1日已向國(guó)家商標(biāo)局提交:商標(biāo)的注冊(cè)資料，國(guó)家商標(biāo)局已經(jīng)正式受理。分別注冊(cè)類(lèi)別如下：第9類(lèi)受理申請(qǐng)?zhí)枺?1211519第35類(lèi)受理申請(qǐng)?zhí)枺?1211510第4

5、2類(lèi)受理申請(qǐng)?zhí)枺?1211511第三章股權(quán)決議1.5 合作總則經(jīng)各股東方慎重考慮，友好協(xié)商，本著長(zhǎng)期平等合作，互利互惠的原則，為 了公司長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展，同意各方按照中華人民共和國(guó)公司法等有關(guān)法律、 法規(guī)的規(guī)定和要求，作為一致行動(dòng)人行使股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)，共同參與公 司的經(jīng)營(yíng)管理；為實(shí)現(xiàn)水果酒市場(chǎng)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售、市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)和資本投資組建本次合作聯(lián)盟體，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，達(dá)成本次股東合作協(xié)議。1.6 發(fā)展規(guī)劃1、全體股東一致看好，當(dāng)前及未來(lái)的XXX市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿?，齊心協(xié)力打造XXX電商直銷(xiāo)平臺(tái)；充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)潛力，開(kāi)拓線下銷(xiāo)售渠道，全面推進(jìn)部署公司線上線下相結(jié)合的 O2O平臺(tái)，致力于讓 X

6、XX走進(jìn)千家萬(wàn)戶；實(shí)現(xiàn)和諧、互利、共贏。各股東方已充分了解公司創(chuàng)始人的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃，并認(rèn)同其市場(chǎng)前景，擬投入資金與創(chuàng)始人共同創(chuàng)業(yè)，1.1 股東方同意，以注冊(cè)成立的：XXXX電子商務(wù)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱 XXX )為項(xiàng)目投資主體。創(chuàng)始人以已注冊(cè)的公司、申請(qǐng)的商標(biāo)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理作為出資資本，其他投資方以投資人身份向XXX公司投資出資金額。1.7 股權(quán)結(jié)構(gòu)1、全體股東協(xié)商一致：以股權(quán)總價(jià) 萬(wàn)元(¥ 0.00 )萬(wàn)(RMB)為單位,以 萬(wàn)元(¥ 0.00 )萬(wàn)(RMB)壹股為最小單位，總股權(quán)預(yù)留- 作為公司管理層期權(quán)池。2、股東(1) 公司創(chuàng)始人連同注冊(cè)商標(biāo)，持公司 的創(chuàng)業(yè)技

7、術(shù)股份；3、股東(2)出資萬(wàn)元(RBM),持公司 %的資本股份；4、股東(3)出資萬(wàn)元(RBM),持公司 %的資本股份；5、股東(4)出資萬(wàn)元(RBM),持公司 %的資本股份；6、股東(5)出資萬(wàn)元(RBM),持公司 %的資本股份；1.8 期權(quán)設(shè)立暫定對(duì)于工作滿一年后，能力突出的公司高管人員設(shè)立的期權(quán)池，期權(quán)分多次行使，每年的第一季度對(duì)期權(quán)行權(quán)條件滿足與否進(jìn)行確認(rèn)，若滿足則執(zhí)行一次期權(quán)行權(quán)，行權(quán)價(jià)結(jié)合當(dāng)時(shí)公司的市價(jià)計(jì)算。有關(guān)期權(quán)設(shè)立、行使等具體 方案由公司董事會(huì)擬定報(bào)公司股東會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。1.9 股權(quán)轉(zhuǎn)讓1、共同投資人在本協(xié)議簽訂且資金全部到位之日起三年內(nèi)，未得到股東會(huì)同意， 不得私自轉(zhuǎn)讓其持有

8、的股份，任一共同投資人不得從共同投資中抽回出資額。2、為保證原始股東的最大利益及公司控制權(quán)的安全，各原始股東出讓的股權(quán)，優(yōu) 先由其他原始股東按其同期持有的股權(quán)比例及股權(quán)市值同比購(gòu)買(mǎi)；如在公示期 后仍無(wú)原始股東購(gòu)買(mǎi)，才可向外界出讓其所持有的股權(quán)。3、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須連同受讓人詳細(xì)資料及轉(zhuǎn)讓原因提前 六個(gè)月提交股東會(huì)公示，受讓人必須符合公司利益最大化和戰(zhàn)略投資性股東的 定位，經(jīng)過(guò)股東會(huì)過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，如 不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，視為同意轉(zhuǎn)讓。4、在公司年度計(jì)劃中需要增資擴(kuò)張時(shí)，各股東需盡力募集資本股權(quán)比例規(guī)定該期 股東應(yīng)投入的資金。如有股東在當(dāng)年財(cái)

9、務(wù)結(jié)算年度未能足額出資的，該年度股 份比例則自動(dòng)遞減到其實(shí)際出資額的比例；其它股東可優(yōu)先按其持有股份的比 例出資填充，獲得當(dāng)年的股權(quán)分紅收益。5、上年度未完成增資額的股東，在第二個(gè)財(cái)務(wù)結(jié)算年開(kāi)始，可重新注入上年尚欠 部分的增資款，而其該年度的股份比例將重新修正至實(shí)際出資額，獲得與當(dāng)期 實(shí)際股權(quán)的分紅收益。以上規(guī)則的最大意義是可以最大限度地保護(hù)所有原始股東的權(quán)益，防止原始股 東股權(quán)稀釋，確保股東擁有按股份比例增資和獲得股權(quán)最大收益的權(quán)利。1.10股權(quán)保障1、股東(1)做為出資人，保證資金于 天及時(shí)到帳。2、股東(2)做為出資人，保證資金于 天及時(shí)到帳。3、股東(3)做為出資人，保證資金于 天及時(shí)

10、到帳。3、股東(4)做為出資人，保證資金于 天及時(shí)到帳。4、任何一方股東未按本協(xié)議依期如數(shù)繳納出資額的，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股 東承擔(dān)違約責(zé)任，每逾期 日為一個(gè)階梯，%作為違約金,直到出資完畢為止。5、股東(1)做為創(chuàng)始人承諾擔(dān)任公司 職位不少于 年，以確保 項(xiàng)目的正常運(yùn)行。如屬其個(gè)人原因在任職期間退出有關(guān)職務(wù)的，除屬股東會(huì)決議的正常職務(wù)調(diào)動(dòng)或不可抗力事項(xiàng)，否則其應(yīng)向公司無(wú)償移交其持有的公司創(chuàng) 業(yè)技術(shù)股份，并停止發(fā)放其退出時(shí)該職務(wù)所需的工資福利。1.11增資擴(kuò)股1、為保證公司股權(quán)安全及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在增資擴(kuò)股時(shí)需引入戰(zhàn)略性股東，公司將來(lái) 在加入股東增資擴(kuò)股時(shí)，由股東各預(yù)留一個(gè)推薦新股東席位；新股

11、東的加入必 須符合公司利益最大化和戰(zhàn)略投資性股東的定位。2、除公司章程另有規(guī)定外，原則上各股東應(yīng)先按其當(dāng)期擁有的股份比例進(jìn)行減持， 以迎合新的戰(zhàn)略性股東加入；最大限度地保護(hù)所有股東的權(quán)益，確保股東擁有 按股份比例增資和獲得股權(quán)收益的權(quán)利。3、為保護(hù)公司利益和原股東權(quán)利，根據(jù)公司法及公司章程規(guī)定：任何股東都有權(quán) 就引入新股東而要求召開(kāi)股東會(huì)，以投票方式進(jìn)行表決，未獲得超過(guò)半數(shù)董事 席位投票同意的視為無(wú)效，具體安排由股東會(huì)議決議。4、新的戰(zhàn)略股東加入，股權(quán)分配及股權(quán)市值定位，應(yīng)由全體股東會(huì)決議，在保證 公司戰(zhàn)略發(fā)展的前提下，確保公司最大利益的收益。第四章權(quán)利義務(wù)1.12 股東會(huì)組成公司設(shè)立股東會(huì)，

12、股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，公司股東按其所持有公司股份的份額享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)責(zé)任。在股東會(huì)框架下設(shè)立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)； 董事會(huì)由董事長(zhǎng)及各董事組成，監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長(zhǎng)和監(jiān)事成員組成；董事長(zhǎng)及董事、監(jiān)事長(zhǎng)及監(jiān)事會(huì)成員通過(guò)股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期三年，董事長(zhǎng) 兼執(zhí)行董事現(xiàn)行擬定為為公司的創(chuàng)始人及法定代表人。在公司的任何股權(quán)變動(dòng)情況下，創(chuàng)始人擁有一票否定權(quán)。在董事會(huì)下設(shè)立總經(jīng)辦，總經(jīng)辦分配：總經(jīng)理(兼CEO)、財(cái)務(wù)總監(jiān)(兼CFO)及副總經(jīng)理(兼COO再相關(guān)職務(wù)，在總經(jīng)辦下設(shè)立各個(gè)事業(yè)部，包括：財(cái)務(wù)部、行 政人事部、技術(shù)集成事業(yè)部、運(yùn)營(yíng)事業(yè)部、售后服務(wù)部、招商事業(yè)部、后勤倉(cāng)儲(chǔ)部、 法務(wù)部

13、等。1.13 行動(dòng)一致決議1.各股東應(yīng)以誠(chéng)信為本，互相交流、溝通業(yè)務(wù)運(yùn)作狀況，以便促進(jìn)發(fā)展。共擔(dān)風(fēng) 險(xiǎn)，共負(fù)盈虧；在決定公司日常經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)時(shí)，共同行使公司股東權(quán)利，特 別是行使召集權(quán)、提案權(quán)、表決權(quán)時(shí)采取一致行動(dòng)。(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(2)選舉和更換由股東代表出任或推薦的董事、監(jiān)事，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；(3)審議批準(zhǔn)董事會(huì)、執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事的報(bào)告；(4)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(5)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(6)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(7)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；(8)對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；修改公司合同及其

14、他重要事項(xiàng)；(9)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；(9)修改公司章程及其他職權(quán)。(10)股東會(huì)會(huì)議表決由股東按照股權(quán)比例及投票比例行使表決權(quán)。(11)股東會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)-次，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄作為公司檔案長(zhǎng)期 保存。2.協(xié)議各方作為公司的股東及董事，在董事會(huì)相關(guān)決策過(guò)程中應(yīng)當(dāng)確保采取一致 行動(dòng)，行使董事權(quán)利，擔(dān)股東義務(wù)；特別是提案權(quán)、表決權(quán)之前進(jìn)行充分的協(xié) 商、溝通，以保證順利做出一致行動(dòng)的決定。3.若協(xié)議各方在公司經(jīng)營(yíng)管理等事項(xiàng)上就某些問(wèn)題無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照董 事會(huì)投票高于 50% 的持股多數(shù)原

15、則作出一致行動(dòng)的決定，協(xié)議各方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照該決定執(zhí)行。4、協(xié)議各方均具有權(quán)利能力與行為能力訂立和履行本協(xié)議，本協(xié)議對(duì)協(xié)議各方具 有合法、有效的約束力；協(xié)議各方對(duì)因采取一致性行動(dòng)而涉及的文件資料，商 業(yè)秘密及其可能得知的協(xié)議他方的商業(yè)秘密負(fù)有合理的保密義務(wù)。1.14下列事務(wù)必須經(jīng)全體共同投資人同意達(dá)成的一致行動(dòng)：(1)轉(zhuǎn)讓共同投資；(2)增加風(fēng)險(xiǎn)投融資；(3)向共同投資人以外的人轉(zhuǎn)讓其在共同投資中的全部或部分股權(quán)時(shí)；(4)所有共同投資人不得私自轉(zhuǎn)讓股權(quán)。公司股東享有下列權(quán)利：(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配；(2)參加或者推選代表參加股東會(huì)及董事會(huì)并享有表決權(quán)；(3)依照其

16、所持有的股份份額行使表決權(quán)；不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定(4)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；(5)依照法律、行政法規(guī)及公司合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持有的股份；(6)依照法律、公司合同的規(guī)定獲得有關(guān)信息；(7)公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司財(cái)產(chǎn)的分配；(8)法律、行政法規(guī)及公司合同所賦予的其他權(quán)利。(9)股東會(huì)成員不得直接或間接參與與公司業(yè)務(wù)屬同一或類(lèi)似性質(zhì)的商業(yè)行 為，或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)，未經(jīng)股東會(huì)全體同意，不得泄露公司秘 密。1.15 公司董事會(huì)董事會(huì)由現(xiàn)行全體股東成員推薦或選舉組成董事會(huì)成員；董事會(huì)成員應(yīng)當(dāng)遵 守法律、法規(guī)和公司合同的規(guī)定，忠實(shí)履

17、行職責(zé)，維護(hù)公司利益。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)及監(jiān)督：(1)召集股東會(huì)會(huì)議；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(2)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案；(3)制定公司的利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損方案；公司增加或減少注冊(cè)資本方案；(4)擬定公司合并、分立、變更、解散的方案；制定公司制度；章程的職權(quán)(5)決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及其報(bào)酬事宜；(6)不得利用職權(quán)收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；(7)不得挪用公司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機(jī)構(gòu)；(8)不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人或其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶儲(chǔ)存；(9)不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或

18、其他個(gè)人的債務(wù)提供擔(dān)保；董事多次未出 席公司會(huì)議，視為不履行職責(zé)，董事會(huì)建議股東予以撤換；(10)董事會(huì)成員不得直接或間接參與與公司業(yè)務(wù)屬同一或類(lèi)似性質(zhì)的商業(yè)行 為，或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)，未經(jīng)股東會(huì)同意，不得泄露公司秘密;(11)未經(jīng)公司董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董 事會(huì)行事(12)董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告，任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因 其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；公司不以任何形式 為董事納稅；(13)本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)辦和其他高級(jí)管理 人員；董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案長(zhǎng)期保存。董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：(1)負(fù)責(zé)召

19、集和主持董事會(huì)，檢查落實(shí)情況，并向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作；(2)執(zhí)行股東會(huì)議和董事會(huì)決議；(3)代表公司簽署有關(guān)文件；(4)提名公司總經(jīng)理及高級(jí)運(yùn)營(yíng)人選，交董事會(huì)任免；(5)有關(guān)公司的高級(jí)戰(zhàn)略決策及大額預(yù)算，預(yù)先經(jīng)董事長(zhǎng)審批通過(guò)，在交由股 東會(huì)審議復(fù)核；(6)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等特殊緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使裁決權(quán)和 處置權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告；(7)董事長(zhǎng)有權(quán)決定不超過(guò)公司凈資產(chǎn)10% (含10%)的單項(xiàng)對(duì)外投資項(xiàng)目，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，總經(jīng)理有權(quán)決定不超過(guò)公司總資產(chǎn)20% (含20%)的單項(xiàng)短期投資，但須按照公司制訂的決策程序進(jìn)行。1.16 公司

20、監(jiān)事會(huì)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事職務(wù)，監(jiān)事每屆任 期三年，連選可以連任；監(jiān)事連續(xù)多次不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能履 行職責(zé)，應(yīng)由股東會(huì)予以撤換。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定， 履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)；監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：(1)檢查、監(jiān)督向投資人報(bào)告公司財(cái)務(wù)狀況；檢查公司日常事務(wù)的執(zhí)行情況；(2)對(duì)董事、高管人員職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程 或者股東會(huì)議的董事，高管人員可提出罷免的建議；(3)當(dāng)董事、高管人員的行為損害公司利益時(shí)，有權(quán)要求其予以及時(shí)糾正；(4)在董事會(huì)不能履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；(5)向股東

21、會(huì)會(huì)議提出提案；(6)監(jiān)事會(huì)人員列席董事會(huì)會(huì)議；(7)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。(8)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。1.17公司總經(jīng)辦公司總經(jīng)辦設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、 副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，總經(jīng)辦依據(jù)公司章程和董事會(huì)授予的職權(quán)，負(fù) 責(zé)公司的運(yùn)營(yíng)管理工作；總經(jīng)辦職務(wù)每屆任期三年，可連聘連任?？偨?jīng)辦職務(wù)對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：(1)主持公司的運(yùn)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(4)擬定公司的基本管理制度；(5)制度公司的具體規(guī)章；(6)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司管理人員；決定公司

22、職工的聘用和解聘；(7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；(8)提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，列席董事會(huì)會(huì)議；(9)公司章程、合同和董事會(huì)授予的其他職權(quán)；(10)總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。(11)總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公 司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，以及資金運(yùn)用情況和盈虧情況，總經(jīng)理 必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。第22頁(yè)共17頁(yè)1.18組織結(jié)構(gòu)股東會(huì) *1監(jiān)事會(huì)第五章行政制度1.19財(cái)務(wù)制度1、由財(cái)務(wù)總監(jiān)組成的財(cái)務(wù)部門(mén)班組，經(jīng)由公司股東會(huì)的決議，公司按照國(guó)家有關(guān) 規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，組織會(huì)計(jì)制度，編

23、制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。2、公司按月向公司股東、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)辦報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，具體由財(cái)務(wù)部 門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行。1.20獎(jiǎng)勵(lì)分紅1、公司每個(gè)會(huì)計(jì)年度的稅后利潤(rùn)在彌補(bǔ)以前年度虧損后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以從稅后利潤(rùn)中提取 50% 利潤(rùn)分紅；剩余部分的處置方案由董事會(huì)提出，經(jīng)股東 會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行。2、為體現(xiàn)全職股東及高管所擔(dān)當(dāng)職務(wù)對(duì)公司作出的貢獻(xiàn)，股東一致同意：在每年 的稅后凈利潤(rùn)中，向 CEO（首席執(zhí)行官）額外配發(fā)_% ,向COO首席運(yùn)營(yíng)官）、 CFO （首席財(cái)務(wù)官）、CTO （首席技術(shù)官）、CIO （首席信息官）分別額外配發(fā)% 的分紅作為職務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)。有關(guān)職務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)直至其出現(xiàn)職務(wù)調(diào)動(dòng)、自愿離職、合作期滿或公司出

24、現(xiàn)的清算結(jié)業(yè)行為為止。3、全體股東協(xié)商一致同意按照公司稅后利潤(rùn)的% 作為年終獎(jiǎng)分發(fā)給公司全體員工；具體分發(fā)原則，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)作情況，由董事會(huì)提案交由股東會(huì)決議。4、公司將來(lái)如果出現(xiàn)股權(quán)融資行為的，為激勵(lì)管理層提升企業(yè)效益和管治能力， 幫助員工從職業(yè)規(guī)劃過(guò)渡到事業(yè)規(guī)劃，確保優(yōu)秀的人才不會(huì)流失，各股東一致 同意：為非股東的項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊(duì)管理層，預(yù)留當(dāng)期企業(yè)股權(quán)總額的40率，作為期權(quán)池讓他們優(yōu)先認(rèn)購(gòu)。1.21 解散清算有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)解散并依法進(jìn)行清算：(1)股東會(huì)決議自愿解散；應(yīng)當(dāng)在十五個(gè)工作日內(nèi)成立清算組，清算組人員由股 東會(huì)決議確定(2)因合并或者分立而解散；清算工作由合并或者分立各

25、方當(dāng)事人依照合并或者 分立時(shí)簽訂的合同辦理(3)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣布破產(chǎn)；由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股 東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算(4)違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉；由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及專 業(yè)人員成立清算組進(jìn)行清算。(5)其他引起公司不能持續(xù)經(jīng)營(yíng)的原因。清算組成立后，董事會(huì)、總經(jīng)辦的職權(quán)立即停止。清算期間，公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；清算組在清算期間行使下列職權(quán)：(1)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；(2)清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；(3)處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；(4)清繳所欠稅款；(5)清理債權(quán)、債務(wù)；(6)處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；(7)代表公司參與

26、民事訴訟活動(dòng)。(8)清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：(1)支付清算費(fèi)用；(2)支付公司職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；(3)交納所欠稅款；(4)清償公司債務(wù)；(5)按股東持有的股份比例進(jìn)行分配。公司財(cái)產(chǎn)未按前款第(1)至(4)項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給股東。（6）清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，認(rèn)為公司財(cái)產(chǎn)不足 清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。（7）清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，以及清算期間收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳冊(cè)， 報(bào)股東會(huì)或有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)；依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理注銷(xiāo)公司登記，并 公告公司終止。1.22 人事錄用公司所需人員應(yīng)嚴(yán)