某汽車集團(tuán)總公司采購管理的辦法

1、某汽車集團(tuán)總公司采購管理的辦法第一章總則第一條為迎接國內(nèi)外兩個(gè)市場的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，進(jìn)一步降低企業(yè)產(chǎn)品成本，不斷增強(qiáng)集團(tuán)總公司參與競爭能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，而建立健全的企業(yè)采購管理機(jī)制，保證企業(yè)采購規(guī)范有序地進(jìn)行，特制定本辦法。第二條遵循“質(zhì)量，服務(wù)，技術(shù)、價(jià)格”原則，充分利用社會現(xiàn)有資產(chǎn)存量，實(shí)現(xiàn)全球性采購，以性能價(jià)格比來選擇供應(yīng)商，逐步建立開放型經(jīng)濟(jì)，參與國際競爭。第三條本辦法是企業(yè)采購原材料，燃料，輔料，零部件、外協(xié)件，設(shè)備、備品備件、辦公用品，勞動保護(hù)用品以及其他物資過程中的決策，價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。第四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本辦法貫徹科學(xué)有效，公開公正、比質(zhì)比價(jià)，監(jiān)督制約的原則，創(chuàng)新企

2、業(yè)的精益采購理念，優(yōu)化配套體系，建立健全符合本企業(yè)特點(diǎn)的采購管理制度。第二章采購組織體系第五條堅(jiān)持“集中的權(quán)力分散化、隱蔽的權(quán)力公開化”為原則，實(shí)行分級分權(quán)管理。即根據(jù)物資類別和采購金額的大小實(shí)行分級分權(quán)，明確各級管理者、各有關(guān)部門人員的權(quán)限和責(zé)任及工作程序。第六條企業(yè)應(yīng)成立由總經(jīng)理（廠長）、副總經(jīng)理（副廠長）親自主持工作，采購、財(cái)務(wù)，審計(jì)，監(jiān)察，計(jì)劃、質(zhì)保等職能部門負(fù)責(zé)人組成的采購管理委員會。負(fù)責(zé)對重大采購決策、重大物資價(jià)格審核。選點(diǎn)定點(diǎn)研討、招投標(biāo)工作實(shí)施等事項(xiàng)集體討論和民主決策，同時(shí)建立會簽制度。第七條利用買方市場豐富的資源以及集中采購的優(yōu)勢，企業(yè)對相應(yīng)部門的各類物資采購，組織實(shí)施集中采

3、購，歸口管理。第八條采購行為的實(shí)施部門應(yīng)與采購指令部門分開。物資采購計(jì)劃做到歸口管理并納入“預(yù)算控制”。采購部門必須按計(jì)劃部門確定的物資品種、規(guī)格、數(shù)量和送貨時(shí)點(diǎn)等采購計(jì)劃要求，實(shí)施采購，實(shí)現(xiàn)物流與資金流第三章價(jià)格管理第九條企業(yè)的物資采購部門必須建立物價(jià)信息收集網(wǎng)絡(luò)，逐步加入國內(nèi)或國際互聯(lián)網(wǎng)，及時(shí)獲得國內(nèi)外供應(yīng)商產(chǎn)品的價(jià)格信息資料，為企業(yè)提供內(nèi)通外聯(lián)的價(jià)格信息。第十條企業(yè)應(yīng)在財(cái)務(wù)部門設(shè)立專門行使價(jià)格監(jiān)督職能機(jī)構(gòu)或人員，嚴(yán)格履行職責(zé)，及時(shí)掌握各類物資的市場價(jià)格，事前做好采購價(jià)格審核，控制采購成本，并對其審核的物資采購價(jià)格承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。審計(jì)部門實(shí)施獨(dú)立有效的價(jià)格審計(jì)和過程監(jiān)控。第十一條企業(yè)財(cái)務(wù)，

4、審計(jì)部門負(fù)責(zé)對采購部門提供的價(jià)格資料進(jìn)行核實(shí)、收集，并每年制定主要采購物資降本計(jì)劃及實(shí)施跟蹤考核。價(jià)格信息在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)公開，鼓勵符合條件有優(yōu)勢的企業(yè)參與招標(biāo)競爭。第十二條企業(yè)行使價(jià)格監(jiān)督部門或人員對照制定各類物資采購的最高限價(jià)（不得超過市場價(jià)）進(jìn)行審核。凡超過價(jià)格審批范圍或未經(jīng)價(jià)格審核的票據(jù)，一律不得進(jìn)行結(jié)算，應(yīng)及時(shí)向企業(yè)經(jīng)營者或有關(guān)主管人員反映并提出處理意見。第四章供應(yīng)商選擇第十三條按照“先評審、后定點(diǎn)”的原則，所有定點(diǎn)采購單位單位均應(yīng)通過本企業(yè)對分供方質(zhì)量保證體系規(guī)定的合格供應(yīng)商選定方法確定。第十四條外購（協(xié)）件在同等條件下，貫徹優(yōu)先業(yè)內(nèi)配套，充分考慮利用業(yè)內(nèi)的資產(chǎn)存量，減少生產(chǎn)能力放空

5、及人員富余。第十五條所有采購物資一律要在定點(diǎn)采購單位進(jìn)行，新增外購（協(xié)）件，應(yīng)先在現(xiàn)有定點(diǎn)單位中擇取。進(jìn)一步提高投資效益及規(guī)模效益，建立嚴(yán)格的擴(kuò)點(diǎn)審批制度。第十六條除僅有唯一供貨單位或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求外，并在考慮規(guī)模效益的基礎(chǔ)上，企業(yè)主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個(gè)以上的供貨商，從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面擇優(yōu)定點(diǎn)°第十七條企業(yè)采購部門和采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息變化，做到比質(zhì)、比價(jià)采購。建立完善貨比三家采購臺帳，進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，并做好同期對比，分期對照的分析工作。第十八條分析比較全球生產(chǎn)同類產(chǎn)品的成本，建立國際價(jià)格比較系統(tǒng)，挖掘具有競爭力新的供貨廠家，新技術(shù)開發(fā)系統(tǒng)，對現(xiàn)行的供應(yīng)商進(jìn)行改善

6、或持續(xù)不斷的改進(jìn)。第五章采購方式第十九條企業(yè)大宗原材料、爐輔料，設(shè)備以及其它金額較大的物資采購，具備招標(biāo)條件的應(yīng)盡量采用“競爭性招標(biāo)采購”。第二十條企業(yè)對備品備件、辦公用品、勞動保護(hù)用品以及其他物資采購必須采用“詢價(jià)采購”，由采購人員向三家以上的供應(yīng)商提出詢價(jià)，對報(bào)價(jià)進(jìn)行比較后，選擇符合性能、滿足質(zhì)量、價(jià)格較優(yōu)者進(jìn)行采購。第二十一條企業(yè)每年應(yīng)由采購部門根據(jù)供貨質(zhì)量，價(jià)格，服務(wù)、產(chǎn)品同步開發(fā)能力和適時(shí)供貨等條件對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價(jià)，上報(bào)采購管理委員會。對“一品多點(diǎn)”供貨方式應(yīng)根據(jù)評價(jià)后的結(jié)論，采用“競爭性談判采購”，擇優(yōu)調(diào)整供貨比例以及付款條件，實(shí)現(xiàn)精益采購。第二十二條利用買方市場和批量優(yōu)勢，降

7、低采購價(jià)格，對原材料采購采用“集中定向采購”，建立原材料集配的物流控制或約定供應(yīng)商的供貨周期及儲備量，實(shí)現(xiàn)“零庫存”的采購方式。第二十三條采用“單一來源采購”的國外物資，在一定時(shí)期內(nèi)應(yīng)積極開發(fā)潛在供應(yīng)商，推行“全球采購”，有條件的應(yīng)加快實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化等效替代工作。第六章質(zhì)量控制與監(jiān)督第二十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期對定點(diǎn)單位進(jìn)行質(zhì)量能力評審。提供關(guān)鍵件，安全件的供貨單位質(zhì)量能力評審必須不低于日級或達(dá)到用戶要求。對相當(dāng)于C級的供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)達(dá)不到規(guī)定要求，將變更配套關(guān)系。第二十五條企業(yè)應(yīng)按照市場經(jīng)濟(jì)要求在與供貨單位簽訂的采購合同中，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確規(guī)定供需雙方承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任，供方應(yīng)承諾并達(dá)到協(xié)議所規(guī)

8、定的質(zhì)量保證要求。第二十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)收，實(shí)行封閉式質(zhì)量檢驗(yàn)。采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)收不合格不能辦理入庫和結(jié)算手續(xù)（特殊情況除外）。第二十七條發(fā)生批量性質(zhì)量事故，企業(yè)必須要求供應(yīng)商立即到現(xiàn)場分析原因，采取措施。整改措施無效必須停止供貨，并按照供需雙方簽訂的有關(guān)索賠條款，供方應(yīng)予承擔(dān)。第二十八條企業(yè)應(yīng)對安全件、關(guān)鍵件等主要物資建立質(zhì)量檔案，每季度對各項(xiàng)指標(biāo)需進(jìn)行綜合評分。重點(diǎn)是對供方的質(zhì)量保證能力作出評價(jià)，作為下一期確定供貨份額的依據(jù)。第二十九條對主要采購物資，企業(yè)質(zhì)檢部門可以根據(jù)需要編號留樣并保留實(shí)測數(shù)據(jù)存檔，以備查考。第三十條質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)

9、、驗(yàn)收，并對檢驗(yàn)、驗(yàn)收結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。對可能影響公正檢驗(yàn)的單位和個(gè)人不得介入。第七章合同管理第三十一條加強(qiáng)對采購部門管理人員進(jìn)行法律、法規(guī)，合同法培訓(xùn)。培訓(xùn)考試合格并持有法人委托書者方能對外簽訂權(quán)限內(nèi)的合同。第三十二條采購物資必須簽訂合同，并且采用書面形式。物資采購合同必須根據(jù)法律規(guī)定或按合即肚質(zhì)必須具備的條款，以及當(dāng)事人一方要求必須規(guī)定的條款。第三十三條合同簽訂必須經(jīng)企業(yè)法律部門或法律顧問審核。采購人員應(yīng)當(dāng)對合同條款進(jìn)行解釋，并就法律顧問提出的法律意見補(bǔ)充合同條款。合同變更，解除，也應(yīng)按原簽訂合同程序進(jìn)行。第三十四條訂立合同必須遵守法律和行政法規(guī)，任何單位和個(gè)人不得利用合同進(jìn)行違法活動，擾亂企

10、業(yè)經(jīng)濟(jì)秩序，損害國家利益和企業(yè)利益。第三十五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)完善合同管理制度，由審計(jì)部門根據(jù)權(quán)限范圍定期審核，企業(yè)法律事務(wù)管理部門對合同實(shí)行統(tǒng)一管理。第八章責(zé)任與獎懲第三十六條企業(yè)應(yīng)當(dāng)對采購管理全過程建立責(zé)任制度和采購控制流程，明確各有關(guān)部門和個(gè)人的責(zé)任。檢查制度執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核。第三十七條企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本辦法和企業(yè)內(nèi)部的物資采購管理制度，支持企業(yè)物資采購部門和質(zhì)量，價(jià)格監(jiān)督等部門履行職責(zé)。第三十八條企業(yè)物資采購部門各級對外管理人員與供貨單位定期簽訂廉政協(xié)議書：并從廉政高度實(shí)行采購人的定期輪崗制度。第三十九條企業(yè)應(yīng)當(dāng)對以下人員予以獎勵：1、降低采購成本貢獻(xiàn)突出的采購人員；2、嚴(yán)格履行職責(zé)成績顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員；3、為降低采購成本做出貢獻(xiàn)的其他人員；4、提出合理化建議，優(yōu)化配套體系，獲得價(jià)值工程的有功人員。第四十條企業(yè)職工有權(quán)對違反本辦法以及損害企業(yè)利益的行為向有關(guān)部門舉報(bào)，對舉報(bào)人員應(yīng)當(dāng)保護(hù)并獎勵。第四十一條對違反規(guī)定并弄虛作假，以權(quán)謀私，收受回扣人員，企業(yè)應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行通報(bào)批評，調(diào)離崗位、除名等處分。給企業(yè)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)依法賠償，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)