長城潤滑油實體績效管理制度操作細(xì)則

1、長城潤滑油實體績效管理制度細(xì)則制定長城潤滑油實體績效管理操作辦法 的目的在于：規(guī)定本 公司企業(yè)實體績效管理工作的操作規(guī)程、實施細(xì)則以及模范工作法； 為做好這項工作，提供相關(guān)的管理技術(shù)支持。第一條：績效管理的職能系統(tǒng)分類1、管理平臺系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司人力資源部、公司財務(wù) 管理部、公司績效管理部、公司總經(jīng)理辦公室、公司審計處、公司綜 合計劃處等。2 、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司質(zhì)量管理處、公司安全 生產(chǎn)處、公司儲運(yùn)中心、公司物資供應(yīng)處等。3 、生產(chǎn)制造系統(tǒng)。轄屬的單位有：合成油脂廠、動力廠、油品 調(diào)和廠、制桶灌裝廠、包裝材料廠等。4 、市場營銷系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司銷售分公司等。5

2、、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司技術(shù)開發(fā)處、應(yīng)用技術(shù) 研究所等。6 、獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實體。轄屬的單位有：天津制桶廠、天津分公司、 燕山分公司、武漢分公司等。第二條：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）的定義KPI是Key Performanee Index 的英文縮寫，中文解釋為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。KPI指標(biāo)動態(tài)跟蹤業(yè)績提升的主要瓶頸，從而運(yùn)用相關(guān)企業(yè)資源實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)。第三條：“ KPI ”的規(guī)范模式:指標(biāo)名稱指標(biāo)定義設(shè)立目的計算公式相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)核對統(tǒng)計周期統(tǒng)計方式第三條：經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的格式格式見后第四條：長城公司“ KPI ”的分類長城潤滑油公司的“ KPI ”可設(shè)為五類：1、職能實現(xiàn)

3、類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元績效的基準(zhǔn)性要求 與理想期望，主要考察其現(xiàn)實活力與基本能力。具體地說：對管理平臺職能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)單元，其職能實現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計主要由 年度工作計劃分解而來：如人力資源部即可以“年度員工培訓(xùn)計劃完 成率、季度技工職稱評審工作計劃完成率、月專業(yè)技術(shù)人才招聘計劃 完成率等”為“ KPI”。對生產(chǎn)制造職能系統(tǒng)的各個車間，其職能實現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計主要是 由公司職能實現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來的諸如：產(chǎn)值指標(biāo)、成本指標(biāo)、 質(zhì)量指標(biāo)等；對業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門，例如品質(zhì)保證部，其職能實現(xiàn)類指 標(biāo)設(shè)計既要有依年度工作計劃分解而來的內(nèi)容：本年度ISO9OO0復(fù)審?fù)ㄟ^程度、季度投訴率降低計劃達(dá)成率、月

4、產(chǎn)品質(zhì)量提升指數(shù)達(dá)成率 等指標(biāo)；又要有由公司職能實現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來的諸如：客戶索賠額度、一次檢驗合格率、客戶投訴率等指標(biāo)。2、業(yè)務(wù)提升類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元提升職能專業(yè)性的 基準(zhǔn)性要求與理想期望；主要考察人力資源能力開發(fā)方面的努力程度與由此造成團(tuán)隊的可持續(xù)性發(fā)展能力這方面有兩種情況：一是各經(jīng)濟(jì)單元通用的反映在人才資源結(jié)構(gòu) 優(yōu)化水平方面的指標(biāo)。諸如：培訓(xùn)成績優(yōu)秀率、企業(yè)雜志刊稿數(shù)量與 質(zhì)量、團(tuán)隊能級結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率、團(tuán)隊勞動生產(chǎn)率提升幅度等等。二是反 映在各自核心優(yōu)勢的形成與發(fā)展速度方面的指標(biāo)。 諸如：考核指標(biāo)可 設(shè)為：專利申報成功率與新產(chǎn)品產(chǎn)值的市場占有率 （技術(shù)開發(fā)部）“有 附加值的財務(wù)

5、管理”形成的財務(wù)管理增值率（財務(wù)管理部） 、產(chǎn)品質(zhì) 量提升幅度（生產(chǎn)制造廠）等等。3 、團(tuán)隊建設(shè)類指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元團(tuán)隊管理、激勵的 基準(zhǔn)性要求與理想期望 ；主要考察內(nèi)部管理水平與實體的團(tuán)隊成熟程 度。這一類指標(biāo)是不用區(qū)分職能系統(tǒng)的。 一般地說：考核指標(biāo)主要有： 員工滿意度調(diào)查指數(shù)、組織溫度測試、企業(yè)文化提升指數(shù)、管理創(chuàng)新 加分、中心管理工作（如建立質(zhì)量認(rèn)證體系、 “職業(yè)化年”競賽成績） 落實情況、上級指令執(zhí)行力度等。4 、健康運(yùn)作類指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元工作廉潔性與流程 執(zhí)行規(guī)范的基準(zhǔn)性要求與理想期望， 主要是考察內(nèi)部財務(wù)運(yùn)作的制度 執(zhí)行規(guī)范性與經(jīng)濟(jì)活動廉潔程度。應(yīng)當(dāng)說，在這

6、個問題上，各職能系 統(tǒng)側(cè)重點(diǎn)可能不一樣，性質(zhì)上不存在差別：對管理平臺職能系統(tǒng)的部門如公司總經(jīng)理辦公室來說， 其考核 指標(biāo)可設(shè)為：財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、行政管理制度的執(zhí)行情況等。 對業(yè) 務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門如物資供應(yīng)部來說，其考核指標(biāo)可設(shè)為： 5萬 元以上大宗采購的競標(biāo) “擇優(yōu)擇廉” 情況、采購性價比監(jiān)察結(jié)果等等。 對生產(chǎn)制造系統(tǒng)的部門如某工廠來說， 其考核指標(biāo)可設(shè)為： 公司內(nèi)部 的年度常規(guī)財務(wù)審計結(jié)果、 第三方的抽查審計結(jié)果、 負(fù)責(zé)人的離任審 計結(jié)果等。5 、客戶滿意類指標(biāo) ：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟(jì)單元在客戶（含外部客 戶與公司內(nèi)服務(wù)對象） 反應(yīng)的基準(zhǔn)性要求與理想期望。 主要是考察在 終端用戶滿意度方面

7、的努力程度與由此造成團(tuán)隊的市場競爭能力。 客 戶可分為市場客戶與內(nèi)部客戶兩類。 由此產(chǎn)生不同的指標(biāo)。 具體地說： 一是考察有內(nèi)部服務(wù)功能的經(jīng)濟(jì)單元對內(nèi)服務(wù)水平的指標(biāo)： 針對各個 職能部門服務(wù)性的員工滿意度調(diào)查、 針對各個職能部門合作能力與態(tài) 度的員工評價等。 二是考察考核對象在外部客戶服務(wù)方面的指標(biāo)： 投 訴次數(shù)、不滿程度、企業(yè)信譽(yù)傷害指數(shù)等等。第五條：長城公司“ KPI ”的主題細(xì)化 對長城潤滑油公司來說，中國石化股份公司“重點(diǎn)在于考核邊際 投入的邊際效益， 固定資產(chǎn)投入與增值另行考慮” 的思想是當(dāng)然的績 效管理主題。鑒于本公司實際情況，我們將其細(xì)化為：（1）對公司本部各職能系統(tǒng)的實體績效考

8、核， 主題在于考察各經(jīng) 濟(jì)單元“邊際投入（四項費(fèi)用為主）的邊際效益” 。（2）對公司獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實體的實體績效考核， 主題在于考察各經(jīng)濟(jì) 單元“以凈資產(chǎn)收益率（利潤為主）為核心反映的投資回報” 。（3）在確認(rèn)設(shè)計下達(dá)給各單位（部門）實體績效考核指標(biāo)體系的 主題時：一要根據(jù)各經(jīng)濟(jì)單元的具體職能，突出考核的關(guān)鍵，明確重 點(diǎn)；二要要根據(jù)單位（部門）的具體職能，分出各個考核指標(biāo)的主次 （設(shè)主要考核指標(biāo)、輔助考核指標(biāo)等） ，要區(qū)別考核指標(biāo)的性質(zhì)（設(shè) 基準(zhǔn)性、理想性、預(yù)警性、信息性指標(biāo)等） ，并按重要性賦予不同的 權(quán)重，搭建結(jié)構(gòu)。第六條：實體績效管理的流程1、實體績效管理體系的制定流程流程圖見后2、實體績效管

9、理評估反饋流程流程圖見后（1）月度評估反饋流程流程圖見后2）季度評估反饋流程流程圖見后（3）半年評估反饋流程流程圖見后第七條：“ KPI ”體系的反饋調(diào)整1 、“KPI ”體系的結(jié)構(gòu)組合調(diào)整每季度一次，每次變動的指標(biāo)總量不得超過 30。2 、“KPI”體系的指標(biāo)權(quán)重分配調(diào)整每月一次，任何指標(biāo)的權(quán)重 都不得為零。3 、績效管理部門有責(zé)任至少每季度通報一次實體績效考核的結(jié) 果并實施獎懲， 以便于考核對象及時調(diào)整自己的組織行為， 強(qiáng)化團(tuán)隊 競爭意識，培養(yǎng)健康的求勝心態(tài)。第七條：解釋修訂本細(xì)則修訂權(quán)屬公司績效管理部負(fù)責(zé)解釋。第八條：績效管理制度細(xì)則的實施 本制度細(xì)則自發(fā)布之日起生效。中國石化長城潤滑油

10、分公司中國石化妖城潤滑油集匡有限公司(|HI MT UJ-HLl I Llfifttt.Af tHti Oil IfHOUP E4-. I INQRtC開始制定目標(biāo)責(zé)任書預(yù)案草案績效考核科科長支持文件記錄、表單公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；歷年各實體績效考核指標(biāo)體系及統(tǒng)計分析；目標(biāo)責(zé)任書預(yù)案草案公司整體目標(biāo)的部門分解目標(biāo)責(zé)任書預(yù)案確定意見不-致標(biāo)不同意同意總經(jīng)理與各考核對象責(zé)任人 簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書及相關(guān) 考核文件與考核對象溝通，修改、增減指公司領(lǐng)導(dǎo)審定目標(biāo)責(zé)任書績效管理部經(jīng)理考核對象負(fù)責(zé)人績效考核科考核員績效管理部經(jīng)理總經(jīng)理績效管理部經(jīng)理各實體將考核指標(biāo)進(jìn)行分解確定月、季、半年度目標(biāo)各實體責(zé)任人意見

11、一致意見不-績效管理部確認(rèn)績效管理部經(jīng)理月度經(jīng)營目標(biāo)考核體系頒布績效管理部經(jīng)理結(jié)束公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；歷年各實體績效考核指標(biāo)體系及統(tǒng)計分析；公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；歷年考核對象績效考核指標(biāo)體系及統(tǒng)計分析；集團(tuán)下達(dá)的公司總體目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)責(zé)任書各實體全年目標(biāo)月 季半年分解責(zé)任書目標(biāo)責(zé)任書預(yù)案目標(biāo)責(zé)任書預(yù)案目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)責(zé)任書正本 相關(guān)的考核文件各科室、崗位的目標(biāo)責(zé)任書；各實體全年目標(biāo)月 季半年分解責(zé)任書各實體全年目標(biāo)月 季半年分解責(zé)任書月度經(jīng)營目標(biāo)考核體系部門目標(biāo)的均衡雙方討價還價的結(jié) 果全局整體考慮指標(biāo)的系統(tǒng)性、導(dǎo) 向性、公平性、適應(yīng)性實體工作的科室及崗位的分解；實體年度目標(biāo)的時

12、間分解時間周期 工作周期需調(diào)整提交指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案績效管理部績效考核科績效管理部經(jīng)理績效管理部 績效考核科績效管理部經(jīng)理總經(jīng)理績效管理部經(jīng)理績效管理部 績效考核科月度經(jīng)營考核責(zé)任書各類統(tǒng)計報表月度考核結(jié)果統(tǒng)計 分析報告 評估報告評估要點(diǎn) 評估方式公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上月實體績效考核結(jié)果指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；考核對象的反饋意見公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上月實體績效考核結(jié)果評估報告指標(biāo)權(quán)重調(diào)整方案調(diào)整后指標(biāo)權(quán)重體系是否需要調(diào)整的判斷績效管理部經(jīng)理的意圖；指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案；總經(jīng)理的意

13、見指標(biāo)權(quán)重調(diào)整方案調(diào)整后指標(biāo)權(quán)重體系考核標(biāo)準(zhǔn)文件全面信息資料 分析判斷預(yù)測調(diào)整理由 調(diào)整要點(diǎn)宏觀指導(dǎo)調(diào)控宏觀戰(zhàn)略思考形成系統(tǒng)性文件下發(fā)至考核對象中國石化妖爐潤滑油集團(tuán)有限公司(|HI HT WHlL C UBA FLATtN OHf INgrtC績效管理部 績效考核科績效管理部經(jīng)理 實體負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理績效管理部 績效考核科績效管理部經(jīng)理績效管理部 績效考核科總經(jīng)理績效管理部經(jīng)理績效管理部 績效考核科月度經(jīng)營考核責(zé)任書各類統(tǒng)計報表公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上季實體績效考核 結(jié)果指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案草

14、稿；公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上季實體績效考核結(jié)果評估報告指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整方案調(diào)整后指標(biāo)組合及權(quán)重體系季度考核結(jié)果統(tǒng)計 分析報告 評估報告是否需要調(diào)整的判斷績效管理部經(jīng)理的意圖；指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案；總經(jīng)理的意見；考核對象的反饋意見；指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整方案調(diào)整后指標(biāo)組合及權(quán)重體系考核標(biāo)準(zhǔn)文件評估要點(diǎn) 評估方式全面信息資料 分析判斷預(yù)測調(diào)整理由 調(diào)整要點(diǎn)宏觀指導(dǎo)調(diào)控溝通協(xié)調(diào)宏觀戰(zhàn)略思考形成系統(tǒng)性文件下發(fā)至考核對象編制績效管理部 績效考核科績效管理部經(jīng)理 實體負(fù)責(zé)人 公司領(lǐng)導(dǎo)績效管理部 績效考核科績效管理部經(jīng)理績效管理

15、部 績效考核科總經(jīng)理績效管理部經(jīng)理績效管理部 績效考核科月度經(jīng)營考核責(zé)任書各類統(tǒng)計報表半年考核結(jié)果統(tǒng)計 分析報告 評估報告評估要點(diǎn) 評估方式公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上半年實體績效考核結(jié)果下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上半年實體績效考核結(jié)果評估報告下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正方案調(diào)整后指標(biāo)體系是否需要調(diào)整的判斷績效管理部經(jīng)理的意圖；下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案；公司領(lǐng)導(dǎo)的意見；考核對象的反饋意見；下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿下

16、半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正方案調(diào)整后指標(biāo)體系考核標(biāo)準(zhǔn)文件全面信息資料 分析判斷預(yù)測 戰(zhàn)略分析思考修正理由 修正要點(diǎn)宏觀指導(dǎo)調(diào)控溝通協(xié)調(diào)宏觀戰(zhàn)略思考形成系統(tǒng)性文件下發(fā)至考核對象中國石化長城潤滑油集有限公司CD, SfNOPtCGHtm UJRLL lUHRlCATHQ OIL 6H0UP經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書二零零三年 月 日經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書經(jīng)理：出于以下的考慮：一、確保完成集團(tuán)下達(dá)給公司的各項考核目標(biāo)；二、推進(jìn)經(jīng)營管理工作的效率并謀求公司的可持續(xù)性健康發(fā) 展；三、貫徹實體績效考核的四項基本一系統(tǒng)性、公平性、適應(yīng)性 和導(dǎo)向性原則；四、維護(hù)甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)?？己素?zé)任人代表中石化長城潤滑油分公司總經(jīng)理(甲

17、方)與被 考核對象代表 經(jīng)理(乙方)就以下條款達(dá)成共識：1. 本年度實體績效考核的應(yīng)用時段為：年 月 日 年 月 日；2. 本年度實體績效考核的KPI調(diào)整方式：(1) 由公司績效管理部每月公布一次確認(rèn)的 KPI。(2) 具體調(diào)整節(jié)奏如下表：調(diào)整內(nèi)容調(diào)整節(jié)奏調(diào)整期限調(diào)整流程調(diào)整范圍調(diào)整考核指標(biāo)權(quán)重每月實施時段前5天內(nèi)必須確定并下達(dá)月度評估反饋流程權(quán)重變動區(qū)間見指標(biāo)詳表調(diào)整考核指標(biāo)組合每季度實施時段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)季度評估反饋流程組合變動范圍見指標(biāo)詳表調(diào)整考核指標(biāo)體系半年實施時段前10天內(nèi)必須確定并下達(dá)半年評估反饋流程體系調(diào)整見相關(guān)約定3. 實體績效考核日常工作的執(zhí)行部門公司績效管理部，責(zé)任人4. 本年度實體績效考核在 實際應(yīng)用的 KPI 組合：類 別屬性稱 名 PP K1-基R職能實現(xiàn)類指標(biāo)運(yùn)算類統(tǒng)計類評估類業(yè)務(wù)提升類指標(biāo)運(yùn)