大型集團公司核心流程規(guī)劃與設(shè)計方案

1、流程規(guī)劃與設(shè)計的基本方法流程規(guī)劃與設(shè)計的基本方法 關(guān)于福州XX地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計的說明XX地產(chǎn)流程總規(guī)劃及導(dǎo)航圖第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計第二分冊：人力資源管理流程設(shè)計第三分冊：財務(wù)管理流程設(shè)計 第四分冊：項目管理流程設(shè)計第五分冊：設(shè)計與技術(shù)管理流程設(shè)計第六分冊：招標(biāo)及采購管理流程設(shè)計第七分冊：營銷管理流程設(shè)計第2頁 流程圖法是描述流程的常用方法，它用一系列的特定符號別代表不同的含義，通過對這些符號先后順序的排列和說明流程各個步驟之間的邏輯關(guān)系。流流程程基基本本圖圖示示流程開端流程開端/ /終止終止決策點決策點決策點 流程步驟流程步驟流程步驟 表單、報告信息文檔信息文檔 A流程名稱流程名稱

2、 同一流程圖中頁和頁同一流程圖中頁和頁的連續(xù)的連續(xù)流程名稱存檔信息存檔信息 流程連接符流程連接符人才信息庫流程描述常用符號及含義開始 流程圖有多種規(guī)定的符號，為便于內(nèi)部統(tǒng)一，公司規(guī)定內(nèi)部流程文件只使用上述8種基本標(biāo)志。第3頁流程圖法流程圖法 流程圖法的優(yōu)點在于可理解性好，但同時存在不確定性太大，無法清楚界定流程界限等缺點，特別是在流程圖中的輸入、輸出不能模型化，所以可能失去關(guān)于流程的細節(jié)信息 。送貨流程圖送貨送貨單自檢報告檢查準(zhǔn)備收貨拒收可收貨抽樣檢查開始舉舉 例例流程描述基本方法結(jié)束第4頁跨功能流程圖法跨功能流程圖法 跨功能流程圖主要用以表達出企業(yè)業(yè)務(wù)流程與執(zhí)行該流程的功能單元或組織單元之間

3、的關(guān)系，其組成要素包括：企業(yè)業(yè)務(wù)流程、執(zhí)行相應(yīng)流程的功能單元或組織單元。在形式上有橫向功能描述以及縱向功能描述兩種。人力資源部人力資源部各部門及專業(yè)廠各部門及專業(yè)廠聯(lián)系中介機構(gòu)收集應(yīng)聘信息應(yīng)聘者筆試，初步面試應(yīng)聘者專業(yè)面試確定錄用名單通知錄用者入職辦理入職手續(xù)員工信息錄入信息系統(tǒng)根據(jù)規(guī)劃，確定配置計劃提出人員需求計劃制定人才招聘計劃臨時的人員需求主管副總主管副總審批招聘計劃開始招聘工作外部招聘流外部招聘流程圖程圖舉舉 例例流程描述基本方法第5頁部門根據(jù)工作需要人力資源部（總部負責(zé)/子公司執(zhí)行）各部門/子公司常務(wù)副總/總裁初步篩選崗位申請表是否合格否按內(nèi)部競聘管理制度主導(dǎo)評議通知原部門,根據(jù)內(nèi)部

4、調(diào)配管理制度交接工作回原崗位在公司內(nèi)發(fā)布崗位競聘信息確定人選及 最終薪資、職位等核準(zhǔn)否是按內(nèi)部競聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用原工作部門提供該員工的日常表現(xiàn)是根據(jù)招聘錄用制度進行核準(zhǔn)否是1345667810911根據(jù)公司薪資架構(gòu)及崗位描述初步擬定職位等級2考慮內(nèi)聘的經(jīng)過批準(zhǔn)的招聘計劃或特批計劃內(nèi)聘評估表(包括人選薪資、職稱等級的建議)內(nèi)部競聘管理制度內(nèi)部競聘管理制度內(nèi)部調(diào)配管理制度XX流程描述模板說明（案例流程描述模板說明（案例1：內(nèi)部競聘流程）：內(nèi)部競聘流程）開始工作調(diào)整/結(jié)束1第6頁流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1根據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的內(nèi)聘計劃，開展內(nèi)聘活動內(nèi)聘計劃2人力資源部根據(jù)當(dāng)時

5、的市場薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍3根據(jù)待招聘職位的高低，呈交相應(yīng)的決策層核準(zhǔn)：中層及以上管理職位由總裁核準(zhǔn)；單位主管以下由行政的副總核準(zhǔn)4搜尋公司內(nèi)部人才資料庫，發(fā)布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時收集人才資料職位空缺公告5收到應(yīng)聘資料，即進行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗是否符合要求，淘汰不合格者，將通過審核的應(yīng)征材料交用人部門進一步審核合格應(yīng)征材料6根據(jù)內(nèi)部競聘管理制度，由人力資源部主導(dǎo)協(xié)調(diào)評議，并產(chǎn)生包括人選薪資、職稱等級的建議的內(nèi)聘評估表內(nèi)部競聘管理制度內(nèi)聘評估表7評議結(jié)果不合格的，回到原崗位8如果通過內(nèi)聘評估，根據(jù)招聘錄用制度對不同級別職位的內(nèi)

6、聘進行核準(zhǔn)招聘錄用制度XX流程描述模板說明（案例流程描述模板說明（案例1：內(nèi)部競聘流程）：內(nèi)部競聘流程）第7頁流程優(yōu)化技巧優(yōu)化流程順序壓縮影響流程實現(xiàn)的關(guān)鍵步驟資源重新配置信息化結(jié)合流程調(diào)整組織結(jié)構(gòu)剔除非增值環(huán)節(jié)流程設(shè)計與優(yōu)化常見方法流程設(shè)計與優(yōu)化常見方法第8頁XX原有流程圖表達優(yōu)缺點及閱讀習(xí)慣的轉(zhuǎn)換原有流程圖表達優(yōu)缺點及閱讀習(xí)慣的轉(zhuǎn)換標(biāo)準(zhǔn)符號語言，閱讀圖紙，統(tǒng)一只有程序沒有方法漸進式，提出各部門作法流程最終需員工高效執(zhí)行才能整體高效，從現(xiàn)狀來說員工對流程和制度增多會出現(xiàn)本能的反感，將影響實施效果，流程實施要強調(diào)培訓(xùn)到位，糾正員工認識偏差第9頁流程規(guī)劃與設(shè)計的基本方法 關(guān)于福州關(guān)于福州XX地產(chǎn)

7、流程規(guī)劃設(shè)計的說明地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計的說明XX地產(chǎn)流程總規(guī)劃及導(dǎo)航圖第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計第二分冊：人力資源管理流程設(shè)計第三分冊：財務(wù)管理流程設(shè)計 第四分冊：項目管理流程設(shè)計第五分冊：設(shè)計與技術(shù)管理流程設(shè)計第六分冊：招標(biāo)及采購管理流程設(shè)計第七分冊：營銷管理流程設(shè)計關(guān)于福州關(guān)于福州XX地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計的說明地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計的說明第10頁關(guān)于福州關(guān)于福州XX地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計的說明地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計的說明 通過前期診斷，XX流程體系建設(shè)存在流程規(guī)范、優(yōu)化和流程重組三個層面的任務(wù)，由于XX階段及基礎(chǔ)，本次將重點關(guān)注福州XX的業(yè)務(wù)流程規(guī)范和集團管理流程規(guī)劃上。業(yè)務(wù)流程設(shè)計將重點關(guān)注在于提高項目規(guī)劃

8、能力和對外包業(yè)務(wù)的有效管理上（參見診斷報告3.3） 缺少核心業(yè)務(wù)流程規(guī)劃，業(yè)務(wù)高速發(fā)展，沒有適時固化流程可以使項目知識技能、經(jīng)驗教訓(xùn)得到積累；多項目同時開發(fā)和異地開發(fā)都對現(xiàn)有方法和程序提出挑戰(zhàn),需要核心業(yè)務(wù)流程隨企業(yè)戰(zhàn)略變化調(diào)整中，短期內(nèi)不穩(wěn)定，集團正著手完善成本控制體系，尚需完善目標(biāo)、預(yù)算等管理流程 XX集團流程優(yōu)化是分階段推進、分層次推進的系統(tǒng)工程，是不可能一蹴而就的，因此本文檔所做出的相關(guān)分析，目前階段還只能是指導(dǎo)性的，而不是操作性的，其目的是輔助組織機構(gòu)調(diào)整與明確發(fā)展規(guī)劃的方向，要真正落實下去，必須要在此基礎(chǔ)上配合更加深入細致的制度建設(shè)、人員培訓(xùn)、文化轉(zhuǎn)變以及系統(tǒng)實施工作，實現(xiàn)制度閉環(huán)

9、、人員入模，文化支撐、系統(tǒng)固化。一基于階段實際，對規(guī)范二漸進式，提出各部門流程優(yōu)化方向，三、靈活與固定規(guī)范代價推進方式即是方案，亦是培訓(xùn)教材，經(jīng)審核通過后即為各部門使用分拆：部門管理手冊-主管通過流程設(shè)計解決以下問題： 解決從單一項目單一產(chǎn)品轉(zhuǎn)向多項目多業(yè)態(tài)開發(fā)時，或者開始跨區(qū)域擴張時，又或者公司步入高速發(fā)展通道的時候，您是否面臨以下挑戰(zhàn)？當(dāng)公司開始多項目發(fā)展時，對項目的管控，原則：審核及推進時間表：第11頁理清部門間流程接口與責(zé)任，減少跨部門工作障礙，減少流程環(huán)節(jié)規(guī)范管理，提高流程效率 為新組織機構(gòu)的運行提供指引逐步實現(xiàn)管理模式由面向職能到面向流程的轉(zhuǎn)變優(yōu)化企業(yè)管理優(yōu)化企業(yè)管理提升組織效率提

10、升組織效率本次流程規(guī)劃與設(shè)計的階段目標(biāo)本次流程規(guī)劃與設(shè)計的階段目標(biāo)部門職責(zé)越清晰，部門的壁壘越嚴(yán)重？通過流程設(shè)計避免設(shè)計、工程、成本與項目部門之間的責(zé)任推諉現(xiàn)象；保證流程的系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和精細化1、本文檔適用于本次項目整個實施周期。2、本文檔所涉及到的業(yè)務(wù)流程部分適用于目前的業(yè)務(wù)模塊，但是一些調(diào)整較大的關(guān)鍵目標(biāo)流程，必須要在相關(guān)各部門調(diào)整方案落實后，甚至在系統(tǒng)實施上線后，才可以逐步推行。3、另外，本文檔還可以作為企業(yè)ISO9000質(zhì)量認證過程必要的參考文件。第12頁流程分析流程分析流程規(guī)劃流程規(guī)劃流程設(shè)計流程設(shè)計流程實施流程實施流程評估流程評估 要設(shè)計的流程進行總的規(guī)劃，明確要設(shè)計的一級流程和

11、二級。 對流程管理現(xiàn)狀進行調(diào)查，分析存在的問題和需改善的關(guān)鍵點。 根據(jù)流程分析和規(guī)劃的情況進行流程設(shè)計，確定流程的關(guān)鍵步驟和責(zé)任部門。 對新流程涉及到的相關(guān)部門和人員進行培訓(xùn)，推動流程實施。 對流程的實施情況和效果進行評估，以便繼續(xù)分析和改進。對流程持續(xù)優(yōu)化對流程持續(xù)優(yōu)化第13頁項目決策項目決策開發(fā)項目確定方案設(shè)計方案設(shè)計項目實施項目實施竣工銷售竣工銷售客戶服務(wù)客戶服務(wù)項目核心人員任免規(guī)劃方案設(shè)計初步設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計確定營銷方案施工、監(jiān)理招標(biāo)項目資金預(yù)算洽商變更進度控制資金控制質(zhì)量控制竣工驗收售房物業(yè)服務(wù)一級流一級流程程二級關(guān)鍵流二級關(guān)鍵流程程部分三級流部分三級流程程 客戶接待流程 預(yù)定

12、流程 退定流程 認購流程 簽約流程 換房流程 退房流程 按客戶需求施工變更流程 入伙服務(wù)流程 客戶投訴處理流程重大設(shè)備、材料采購流程項目整體驗收流程項目部專業(yè)人員調(diào)配流程地產(chǎn)開發(fā)項目業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程及層級劃分地產(chǎn)開發(fā)項目業(yè)務(wù)關(guān)鍵流程及層級劃分本次流程優(yōu)化工作涉及的流程以紅色標(biāo)注第14頁項目決策項目決策開發(fā)項目確定方案設(shè)計方案設(shè)計項目核心人員任免規(guī)劃方案設(shè)計一級流一級流程程二級關(guān)鍵流二級關(guān)鍵流程程關(guān)鍵流程輸入輸出重要信息描述關(guān)鍵流程輸入輸出重要信息描述項目信息開發(fā)項目可研建議書董事會決策開發(fā)項目可行性運作方案確定營銷方案進度要求定價體系營銷方案第15頁一級流一級流程程二級關(guān)鍵流二級關(guān)鍵流程程關(guān)鍵流程

13、輸入輸出重要信息描述（續(xù)）關(guān)鍵流程輸入輸出重要信息描述（續(xù)）項目實施項目實施洽商變更進度控制資金控制質(zhì)量控制重大設(shè)備、材料采購流程項目整體驗收流程項目部專業(yè)人員調(diào)配流程竣工銷售竣工銷售客戶服務(wù)客戶服務(wù)竣工驗收售房物業(yè)服務(wù)預(yù)售許可證預(yù)售契約立契產(chǎn)權(quán)證施工合同驗貨證明和付款通知第16頁方案設(shè)計方案設(shè)計規(guī)劃方案設(shè)計初步設(shè)計擴初設(shè)計施工圖設(shè)計確定營銷方案施工、監(jiān)理招標(biāo)項目資金預(yù)算一級流一級流程程二級關(guān)鍵流二級關(guān)鍵流程程關(guān)鍵流程輸入輸出重要信息描述（續(xù)）關(guān)鍵流程輸入輸出重要信息描述（續(xù)）項目預(yù)算方案節(jié)能、綠化手續(xù)四源、電信、市政等手續(xù)施工圖方案開工證建設(shè)工程規(guī)劃許可證監(jiān)理、施工合同招投標(biāo)手續(xù)初步可研初步

14、規(guī)劃規(guī)劃要點規(guī)劃條件項目建議書四源、市政、電信方案審定方案通知書建設(shè)用地規(guī)劃許可證規(guī)劃方案 單體方案工程預(yù)算第17頁XX地產(chǎn)戰(zhàn)略及管理流程規(guī)劃地產(chǎn)戰(zhàn)略及管理流程規(guī)劃第18頁流程名稱董事會總裁執(zhí)行總裁綜合管理部財務(wù)管理部供儲部生產(chǎn)管理部生產(chǎn)車間設(shè)備動力部技術(shù)研發(fā)部質(zhì)量管理部市場營銷部戰(zhàn)略及綜合管理類流程1、戰(zhàn)略規(guī)劃流程2、戰(zhàn)略實施與調(diào)整流程3、綜合計劃管理流程4、總裁辦公會議管理流程5、制度/流程管理流程6、辦公用品管理流程7、信息系統(tǒng)管理流程人力資源管理類流程1、人力資源規(guī)劃流程2、招聘計劃管理流程3、內(nèi)部招聘流程4、外部招聘流程5、工作分析流程6、員工異動管理流程7、干部任期管理流程8、培訓(xùn)

15、計劃制定流程9、入職培訓(xùn)流程XX地產(chǎn)一級流程歸口及相關(guān)部門識別地產(chǎn)一級流程歸口及相關(guān)部門識別第19頁XX地產(chǎn)一級流程歸口及相關(guān)部門識別地產(chǎn)一級流程歸口及相關(guān)部門識別流程名稱董事會總裁執(zhí)行總裁綜合管理部財務(wù)管理部供儲部生產(chǎn)管理部生產(chǎn)車間設(shè)備動力部技術(shù)研發(fā)部質(zhì)量管理部市場營銷部10、在職培訓(xùn)流程11、績效指標(biāo)詞典編寫流程12、部門績效考評流程13、普通員工績效考評流程14、部門經(jīng)理績效考評流程15、薪酬預(yù)算管理流程16、薪酬核算流程17、薪酬層級異動流程財務(wù)管理類流程1、年度財務(wù)預(yù)算管理流程2、預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整流程3、產(chǎn)品成本核算流程4、財務(wù)分析管理流程5、固定資產(chǎn)管理流程6、財務(wù)費用管理流程7、財

16、務(wù)投資管理流程第20頁XX地產(chǎn)一級流程歸口及相關(guān)部門識別地產(chǎn)一級流程歸口及相關(guān)部門識別流程名稱董事會總裁執(zhí)行總裁綜合管理部財務(wù)管理部供儲部生產(chǎn)管理部生產(chǎn)車間設(shè)備動力部技術(shù)研發(fā)部質(zhì)量管理部市場營銷部生產(chǎn)管理類流程1、生產(chǎn)計劃管理流程2、成品/半成品檢驗流程3、質(zhì)量異常處理流程4、生產(chǎn)安全管理流程5、生產(chǎn)設(shè)備日常維護流程6、生產(chǎn)設(shè)備大/中修流程7、設(shè)備選型/更新/報廢流程8、制造成本控制流程技術(shù)研發(fā)類流程1、新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃流程2、新產(chǎn)品立項/研發(fā)/評審流程3、新產(chǎn)品試制流程4、產(chǎn)品包裝設(shè)計流程5、產(chǎn)品工藝管理流程6、技術(shù)改造管理流程第21頁XX地產(chǎn)一級流程歸口及相關(guān)部門識別地產(chǎn)一級流程歸口及相關(guān)部

17、門識別流程名稱董事會總裁執(zhí)行總裁綜合管理部財務(wù)管理部供儲部生產(chǎn)管理部生產(chǎn)車間設(shè)備動力部技術(shù)研發(fā)部質(zhì)量管理部市場營銷部采購類流程1、采購計劃管理流程2、采購/入庫管理流程3、原輔料檢驗流程4、采購價格管理流程5、貨款支付流程6、原輔料領(lǐng)用流程7、庫存盤點流程8、供應(yīng)商管理流程市場營銷類流程1、品牌管理流程2、市場調(diào)研流程3、營銷渠道管理流程4、銷售合同管理流程5、產(chǎn)品定價流程6、銷售計劃管理流程7、訂單處理流程8、顧客信用管理流程第22頁XX地產(chǎn)一級流程歸口及相關(guān)部門識別地產(chǎn)一級流程歸口及相關(guān)部門識別流程名稱董事會總裁執(zhí)行總裁綜合管理部財務(wù)管理部供儲部生產(chǎn)管理部生產(chǎn)車間設(shè)備動力部技術(shù)研發(fā)部質(zhì)量管

18、理部市場營銷部9、顧客滿意度管理流程10、顧客投訴管理流程備注：“ ”表示流程歸口部門；“”表示流程強相關(guān)部門。流程規(guī)劃與設(shè)計的基本方法 關(guān)于福州XX地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計的說明XX地產(chǎn)流程總規(guī)劃及導(dǎo)航圖第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計第二分冊：人力資源管理流程設(shè)計第三分冊：財務(wù)管理流程設(shè)計 第四分冊：項目管理流程設(shè)計第五分冊：設(shè)計與技術(shù)管理流程設(shè)計第六分冊：招標(biāo)及采購管理流程設(shè)計第七分冊：營銷管理流程設(shè)計第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計第24頁流程名稱戰(zhàn)略規(guī)劃流程流程編號JH-ZH-01歸口部門董事會流程版本第一版第25頁流程名稱戰(zhàn)略

19、規(guī)劃流程流程編號JH-ZH-01歸口部門董事會流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1由總裁提出戰(zhàn)略規(guī)劃任務(wù)2執(zhí)行總裁提出戰(zhàn)略規(guī)劃的具體目標(biāo)和完成時間。3綜合管理部根據(jù)目標(biāo)要求制定戰(zhàn)略規(guī)劃工作計劃，落實負責(zé)人和工作進度安排。戰(zhàn)略規(guī)劃工作計劃4戰(zhàn)略研究和分析應(yīng)包括：行業(yè)分析、競爭對手分析、內(nèi)部資源和能力分析、原有戰(zhàn)略回顧和分析、企業(yè)SWOT分析等戰(zhàn)略分析報告5戰(zhàn)略分析后應(yīng)提出二至三個備選方案，為高層進行戰(zhàn)略決策提供依據(jù)。戰(zhàn)略備選方案6各部門針對本系統(tǒng)工作提出對戰(zhàn)略方案的修改意見。7綜合管理部結(jié)合各部門意見和高層戰(zhàn)略意圖制定戰(zhàn)略規(guī)劃方案。戰(zhàn)略規(guī)劃方案8在公司內(nèi)發(fā)布宣貫戰(zhàn)略規(guī)劃方案

20、。9各部門根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定具體計劃并實施，以保證戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的實現(xiàn)。第26頁流程名稱戰(zhàn)略實施與調(diào)整流程流程編號JH-ZH-02歸口部門董事會流程版本第一版第27頁流程名稱戰(zhàn)略實施與調(diào)整流程流程編號JH-ZH-02歸口部門董事會流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1各部門根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定部門工作計劃。部門工作計劃2各部門根據(jù)所承擔(dān)的戰(zhàn)略職責(zé)對計劃進行實施，保證戰(zhàn)略規(guī)劃的完成。3綜合管理部定期對戰(zhàn)略執(zhí)行情況進行檢查和分析。4對與既定戰(zhàn)略相違背的工作提出處理意見和建議。5為保持部門工作與戰(zhàn)略規(guī)劃的一致性，根據(jù)綜合部處理意見對工作進行調(diào)整和改進。6戰(zhàn)略研究和分析應(yīng)包括：行業(yè)分

21、析、競爭對手分析、內(nèi)部資源和能力分析、原有戰(zhàn)略回顧和分析、企業(yè)SWOT分析等戰(zhàn)略分析報告7根據(jù)戰(zhàn)略研究與分析結(jié)果提出戰(zhàn)略調(diào)整方案。戰(zhàn)略調(diào)整方案8發(fā)布并宣貫戰(zhàn)略調(diào)整方案。第28頁流程名稱綜合計劃管理流程流程編號JH-ZH-03歸口部門綜合管理部流程版本第一版第29頁流程名稱綜合計劃管理流程流程編號JH-ZH-03歸口部門綜合管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1對上一年綜合計劃完成情況進行分析，總結(jié)計劃執(zhí)行過程中的經(jīng)驗和不足。2根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)分解落實部門目標(biāo)。3根據(jù)部門工作目標(biāo)制定綜合管理計劃，包括：企業(yè)管理、人力資源管理、行政管理幾個方面。綜合管理計劃4將計劃落

22、實具體負責(zé)人進行實施。5定期對綜合管理計劃實施情況進行跟蹤分析和反饋。6對實施執(zhí)行與計劃差異較大的工作進行適當(dāng)調(diào)整和改進，以更好的完成工作目標(biāo)。第30頁流程名稱總裁辦公會議管理流程流程編號JH-ZH-04歸口部門綜合管理部流程版本第一版第31頁流程名稱總裁辦公會議管理流程流程編號JH-ZH-04歸口部門綜合管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1執(zhí)行總裁或總裁根據(jù)工作需要，提議召開總裁辦公會議。2綜合管理部擬定會議通知，通知應(yīng)包含以下內(nèi)容：會議時間、地點、參加人員、會議議題、所需文件及資料等。會議管理制度會議通知3綜合管理部以書面或電子郵件形式通知與會人員。4會議參加人

23、員根據(jù)會議通知準(zhǔn)備相關(guān)文件資料。5綜合管理部負責(zé)安排會場，維持會議紀(jì)律，與會人員需進行簽名登記。會議登記表6綜合管理部指定專人進行會議記錄，編寫會議紀(jì)要。會議紀(jì)要7傳達會議決定，并對會議決定的相關(guān)事項進行偳辦，保證會議決定的順利實施和完成。8執(zhí)行會議決定中涉及本部門的工作。第32頁流程名稱制度/流程管理流程流程編號JH-ZH-05歸口部門綜合管理部流程版本第一版第33頁流程名稱制度/流程管理流程流程編號JH-ZH-05歸口部門綜合管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1由各部門根據(jù)本部門制度/流程執(zhí)行情況分析，并提出修改建議；或由綜合管理部對公司制度/流程進行統(tǒng)一梳理。

24、制度建設(shè)規(guī)范2綜合管理部在對制度/流程進行梳理后，對各部門提出制度/流程建設(shè)建議。3部門組織專人進行制度/流程編寫和完善，形成初稿。制度/流程初稿4對涉及到各個部門工作的制度或流程，由綜合管理部向各個部門征求意見，并匯總修改。5發(fā)布新的制度/流程，并進行統(tǒng)一登記和編號。6各部門試行新的制度/流程。第34頁流程名稱辦公用品管理流程流程編號JH-ZH-06歸口部門綜合管理部流程版本第一版第35頁流程名稱辦公用品管理流程流程編號JH-ZH-06歸口部門綜合管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1各部門根據(jù)工作需要提出辦公用品需求。辦公用品需求表2匯總辦公用品需求，編制辦公用品

25、采購計劃。辦公用品采購計劃3執(zhí)行采購，對購買產(chǎn)品進行入庫登記。4根據(jù)各部門需求發(fā)放辦公用品，并進行發(fā)放登記。辦公用品發(fā)放登記表5定期匯總統(tǒng)計各部門辦公用品費用。6核算各部門費用。第36頁流程名稱信息系統(tǒng)管理流程流程編號JH-ZH-07歸口部門綜合管理部流程版本第一版第37頁流程名稱信息系統(tǒng)管理流程流程編號JH-ZH-07歸口部門綜合管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1各部門根據(jù)工作需要提出對信息的服務(wù)需求。信息系統(tǒng)服務(wù)需求表2對信息服務(wù)需求進行分析判斷。3對不需要軟件或硬件支持的問題進行初步解答。4對需要軟件或硬件支持的問題提出購買申請。軟硬件購買申請5提出解決方案

26、，為需求提出部門解決信息服務(wù)需求。6信息服務(wù)需求解決后簽字認可，并對問題解決過程提出建議。信息服務(wù)確認表7對信息服務(wù)內(nèi)容和解決方案進行登記記錄。流程規(guī)劃與設(shè)計的基本方法 關(guān)于福州XX地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計的說明XX地產(chǎn)流程總規(guī)劃及導(dǎo)航圖第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計第二分冊：人力資源管理流程設(shè)計第二分冊：人力資源管理流程設(shè)計第三分冊：財務(wù)管理流程設(shè)計 第四分冊：項目管理流程設(shè)計第五分冊：設(shè)計與技術(shù)管理流程設(shè)計第六分冊：招標(biāo)及采購管理流程設(shè)計第七分冊：營銷管理流程設(shè)計第二分冊：人力資源管理流程設(shè)計第二分冊：人力資源管理流程設(shè)計第39頁流程名稱人力資源規(guī)劃流程流程編號JH-RL-01歸口部門綜合管理部

27、流程版本第一版第40頁流程名稱人力資源規(guī)劃流程流程編號JH-RL-01歸口部門綜合管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1公司各相關(guān)職能部門需要定期（每年11月）對本部門人力資源狀況進行分析，包括部門人員與崗位任職要求的匹配程度、部門定編、部門內(nèi)部培養(yǎng)與培訓(xùn)等。定崗定編表2各相關(guān)職能部門每年11月根據(jù)部門定編提出員工配置建議方案。3綜合管理部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略所要求的組織及任職要求與目前人力資源狀況的差距，結(jié)合各部門的員工建議配置方案，編制公司階段性人員配置及人力資源開發(fā)初步方案。組織設(shè)計報告崗位說明書能力素質(zhì)模型4根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的人員配置及人力資源開發(fā)初步方案，綜合管理部需

28、要與各部門進行進一步確認不同崗位、不同職族員工的配置及培養(yǎng)、培養(yǎng)計劃。5編制中長期人力資源規(guī)劃報告。人力資源規(guī)劃6根據(jù)批準(zhǔn)的人力資源規(guī)劃，綜合管理部重新審定公司相關(guān)人力資源政策，并提出調(diào)整及改進措施。薪酬管理制度績效管理制度培訓(xùn)管理制度招聘管理制度異動管理制度7綜合管理部進行政策調(diào)整風(fēng)險分析及制定相應(yīng)對策。8綜合管理部進行政策調(diào)整預(yù)算評估。9人力資源規(guī)劃的實施過程就是綜合管理部制定、執(zhí)行年度員工招聘、培訓(xùn)、異動、考核及激勵的過程。第41頁流程名稱招聘計劃管理流程流程編號JH-RL-02歸口部門綜合管理部流程版本第一版第42頁流程名稱招聘計劃管理流程流程編號JH-RL-02歸口部門綜合管理部流程

29、版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1每年11月，綜合管理部組織各職能部門進行人力資源需求調(diào)查。招聘管理制度2根據(jù)綜合管理部要求對本部門人員的技能狀況、業(yè)務(wù)增長情況，提出本部門人力資源需求。人力資源需求調(diào)查表3綜合管理部根據(jù)公司中長期人力資源規(guī)劃和各部門提出的年度人力資源需求，編制公司年度人力資源規(guī)劃。中長期人力資源規(guī)劃年度人力資源規(guī)劃4根據(jù)日常工作開展及非常規(guī)事件，相關(guān)部門提出臨時性員工招聘需求。計劃外招聘申請表5綜合管理部根據(jù)年度/臨時性員工招聘需求，編制年度員工招聘計劃。年度/月度員工招聘計劃6綜合管理部組織實施年度/月度員工招聘計劃。7對招聘管理體系及年度招聘工作開展情

30、況進行總結(jié)，必要時對招聘計劃進行調(diào)整。第43頁流程名稱內(nèi)部招聘流程流程編號JH-RL-03歸口部門綜合管理部流程版本第一版第44頁流程名稱內(nèi)部招聘流程流程編號JH-RL-03歸口部門綜合管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1綜合管理部根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的招聘計劃發(fā)布內(nèi)部招聘信息，同時附招聘崗位說明書及任職資格。招聘管理制度崗位說明書內(nèi)部招聘通知2員工自愿填寫應(yīng)聘申請表。應(yīng)聘申請表3C、D層級員工應(yīng)聘需要部門經(jīng)理批準(zhǔn)；B層級員工應(yīng)聘需經(jīng)執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。4根據(jù)需要，由綜合管理部組織應(yīng)聘人員進行面試，必要時組織考試。面試評價表5綜合管理部審核面試、筆試成績。6根據(jù)綜合成績初步確定合

31、格人選，并報總裁/執(zhí)行總裁審核。7C、D層級員工（除財務(wù)人員）由執(zhí)行總裁審批；財務(wù)一般人員、B層級員工（除財務(wù)經(jīng)理）由總裁審批；財務(wù)經(jīng)理、A層級員工由公司董事會審批。8根據(jù)審批結(jié)果，公布內(nèi)部招聘合格人員名單，并督促員工所在部門辦理移交手續(xù)。9對員工檔案進行更新。第45頁流程名稱外部招聘流程流程編號JH-RL-04歸口部門綜合管理部流程版本第一版第46頁流程名稱外部招聘流程流程編號JH-RL-04歸口部門綜合管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1綜合管理部負責(zé)收集招聘渠道信息，并建立招聘渠道信息庫。招聘管理制度月度/年度招聘計劃2根據(jù)不同招聘對象，綜合管理部選擇合適的招

32、聘渠道，并進行招聘信息的發(fā)布。3綜合管理部在收到應(yīng)聘者相關(guān)資料后，先進行基本要求（學(xué)歷、工作經(jīng)歷、知識、技能等）的審核，對審核合格者與用人部門共同組織筆試、面試。崗位說明書4用人部門協(xié)助綜合管理部組織面試、筆試。面試/筆試題庫5填寫面試評價表和對考試結(jié)果進行審核。面試評價表6綜合管理部負責(zé)建立人才信息庫。人才信息庫7綜合管理部根據(jù)應(yīng)聘人員面試、筆試結(jié)果，初步確定合格人選，并報總裁/執(zhí)行總裁審核。8C、D層級員工（除財務(wù)人員）由執(zhí)行總裁審批；財務(wù)一般人員、B層級員工（除財務(wù)經(jīng)理）由總裁審批；財務(wù)經(jīng)理、A層級員工由公司董事會審批。9公布招聘結(jié)果，發(fā)出錄用通知書。錄用通知書10綜合管理部通知合格人員

33、體檢。11體檢合格者辦理入職手續(xù)。12經(jīng)入職培訓(xùn)合格后，員工在用人部門進行試用，并定期進行考核。試用期考核表13為試用合格的員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)。第47頁流程名稱培訓(xùn)計劃制定流程流程編號JH-RL-08歸口部門綜合管理部流程版本第一版第48頁流程名稱培訓(xùn)計劃制定流程流程編號JH-RL-08歸口部門綜合管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1每年11月份，綜合管理部組織進行培訓(xùn)需求調(diào)查。培訓(xùn)管理制度2各部門負責(zé)填寫培訓(xùn)需求調(diào)查表。培訓(xùn)需求調(diào)查表3根據(jù)年度人力資源規(guī)劃、年度考評結(jié)果和各部門填寫的培訓(xùn)需求調(diào)查表對培訓(xùn)需求從以下幾個方面進行系統(tǒng)分析（知識、技能、職業(yè)素養(yǎng)）。崗位說明

34、書年度人力資源規(guī)劃年度績效考評結(jié)果4綜合管理部負責(zé)編制年度員工培訓(xùn)計劃，包括課程名稱、目的、培訓(xùn)方法、培訓(xùn)對象、師資、預(yù)期費用等。年度員工培訓(xùn)計劃5組織實施培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)主要分為入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn)兩大類。6定期對培訓(xùn)計劃實施情況及培訓(xùn)組織情況進行系統(tǒng)分析，保證培訓(xùn)的質(zhì)量。7在培訓(xùn)計劃實施的過程中，根據(jù)資源配置及時間安排適當(dāng)調(diào)整培訓(xùn)計劃，保證培訓(xùn)計劃的有效達成。第49頁流程名稱部門績效考評流程流程編號JH-RL-12歸口部門綜合管理部流程版本第一版第50頁流程名稱部門績效考評流程流程編號JH-RL-12歸口部門綜合管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1部門經(jīng)理根據(jù)績效指

35、標(biāo)辭典選取關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)作為部門本期考核指標(biāo)，并根據(jù)績效計劃確定指標(biāo)的目標(biāo)值和相應(yīng)權(quán)重，在此過程中執(zhí)行總裁應(yīng)給予指導(dǎo)和建議?？冃Ч芾硎謨圆块T績效考核表2部門經(jīng)理組織實施績效計劃，在實施過程中應(yīng)對績效計劃實施情況進行觀察和記錄，以便考核者及時掌握計劃執(zhí)行情況?？冃в媱潓嵤┯涗洷?對績效計劃執(zhí)行情況進行評估，對與實際執(zhí)行情況差異較大的計劃進行分析，并進行適當(dāng)調(diào)整，以更好的實現(xiàn)組織的目標(biāo)。4部門經(jīng)理根據(jù)績效計劃完成情況，對部門業(yè)績進行自評。部門績效考核表5執(zhí)行總裁對部門業(yè)績進行他評，對其中的定性指標(biāo)進行評價，并對部門工作提出意見和建議。部門績效考核表6績效考核委員會對部門業(yè)績完成情況進行評價，并進行最

36、終打分。部門績效考核表7由考核績效委員會根據(jù)部門成績及相關(guān)制度規(guī)定確定部門績效考核等級。8綜合管理部組織召開會議，發(fā)布績效考核結(jié)果。9部門經(jīng)理如對考核結(jié)果感到不滿意，有權(quán)在考核期間或得知考核結(jié)果5個工作日內(nèi)直接向考核委員會申訴，逾期視為默認考核結(jié)果，不予受理。考核申請表10績效溝通的目的是為各級主管定期對下屬進行績效管理時建立起有效的雙向溝通制度，以更好的進行績效改進和提高?？冃贤ㄓ涗洷?1部門經(jīng)理通過對上階段績效計劃完成情況進行客觀的分析，對存在的問題找出原因并提出改進方案。第51頁流程名稱普通員工績效考評流程流程編號JH-RL-13歸口部門綜合管理部流程版本第一版第52頁流程名稱普通員工

37、績效考評流程流程編號JH-RL-13歸口部門綜合管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1員工根據(jù)績效指標(biāo)辭典選取關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)作為本期考核指標(biāo)，并根據(jù)績效計劃確定指標(biāo)的目標(biāo)值和相應(yīng)權(quán)重，在此過程中部門經(jīng)理應(yīng)給予指導(dǎo)和建議?？冃Ч芾硎謨詥T工績效考核表2員工根據(jù)部門績效計劃進行工作，在實施過程中應(yīng)對績效計劃實施情況進行觀察和記錄，以便考核者及時掌握計劃執(zhí)行情況?？冃в媱潓嵤┯涗洷?對績效計劃執(zhí)行情況進行評估，對與實際執(zhí)行情況差異較大的計劃進行分析，并進行適當(dāng)調(diào)整，以更好的實現(xiàn)組織的目標(biāo)。4員工根據(jù)績效計劃完成情況，對部門業(yè)績進行自評。員工績效考核表5部門經(jīng)理對員工業(yè)績進行他評

38、，對其中的定性指標(biāo)進行評價，并對員工工作提出意見和建議。員工績效考核表6年度考核時部門經(jīng)理對員工能力態(tài)度進行評價。員工能力態(tài)度考核表7由經(jīng)理根據(jù)部門考核等級、員工考核成績及相關(guān)制度規(guī)定確定員工績效考核等級。8員工如對考核結(jié)果感到不滿意，有權(quán)在考核期間或得知考核結(jié)果5個工作日內(nèi)直接向綜合管理部申訴，逾期視為默認考核結(jié)果，不予受理?？己松暝V表9績效溝通的目的是為各級主管定期對下屬進行績效管理時建立起有效的雙向溝通制度，以更好的進行績效改進和提高。績效溝通記錄表10員工通過對上階段績效計劃完成情況進行客觀的分析，對存在的問題找出原因并提出改進方案。第53頁流程名稱部門經(jīng)理績效考評流程流程編號JH-R

39、L-14歸口部門綜合管理部流程版本第一版第54頁流程名稱部門經(jīng)理績效考評流程流程編號JH-RL-14歸口部門綜合管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1對部門經(jīng)理的季度業(yè)績完成情況以部門考核成績?yōu)闇?zhǔn)，不再另做考核，考核等級也直接以部門考核等級為準(zhǔn)。績效管理手冊部門績效考核表2執(zhí)行總裁對部門經(jīng)理本年度能力態(tài)度表現(xiàn)進行評分。經(jīng)理能力態(tài)度考核表3由考核績效委員會根據(jù)部門成績及相關(guān)制度規(guī)定確定部門經(jīng)理績效考核等級。4綜合管理部組織召開會議，發(fā)布績效考核結(jié)果。5部門經(jīng)理如對考核結(jié)果感到不滿意，有權(quán)在考核期間或得知考核結(jié)果5個工作日內(nèi)直接向考核委員會申訴，逾期視為默認考核結(jié)果，不予

40、受理?？己松暝V表6績效溝通的目的是為各級主管定期對下屬進行績效管理時建立起有效的雙向溝通制度，以更好的進行績效改進和提高?？冃贤ㄓ涗洷?部門經(jīng)理通過對上階段績效計劃完成情況進行客觀的分析，對存在的問題找出原因并提出改進方案。89第55頁流程名稱年度薪酬預(yù)算流程流程編號JH-RL-15歸口部門綜合管理部流程版本第一版第56頁流程名稱薪酬預(yù)算管理流程流程編號JH-RL-15歸口部門綜合管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1對公司上年經(jīng)營狀況進行綜合分析（總產(chǎn)值、總利潤、產(chǎn)值及利潤增長狀況、人均產(chǎn)值、人均收入等指標(biāo)）公司年度經(jīng)營狀況分析報告2對公司下年人力資源變動情況進行

41、分析（未來人員需求總數(shù)、崗位定編人數(shù)、人員流動率等）年度人力資源規(guī)劃3根據(jù)去年薪資總額、下年預(yù)計人員需求人數(shù)及K值測算公司薪資總額。4根據(jù)預(yù)算薪資總額及相關(guān)福利發(fā)放方案，編制年度薪酬總額預(yù)算報告。年度薪酬總額預(yù)算報告5根據(jù)已獲審批的薪酬預(yù)算報告編制具體的薪酬發(fā)放計劃。年度薪酬發(fā)放計劃6根據(jù)薪酬發(fā)放計劃制定資金使用預(yù)算。資金使用預(yù)算表7財務(wù)部進行薪酬發(fā)放。8對薪酬預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，對存在的差異找出原因，對較大的差異進行調(diào)整。第57頁流程規(guī)劃與設(shè)計的基本方法 關(guān)于福州XX地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計的說明XX地產(chǎn)流程總規(guī)劃及導(dǎo)航圖第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計第二分冊：人力資源管理流程設(shè)計第三分冊：財務(wù)

42、管理流程設(shè)計第三分冊：財務(wù)管理流程設(shè)計 第四分冊：項目管理流程設(shè)計第五分冊：設(shè)計與技術(shù)管理流程設(shè)計第六分冊：招標(biāo)及采購管理流程設(shè)計第七分冊：營銷管理流程設(shè)計第三分冊：財務(wù)管理流程設(shè)計第三分冊：財務(wù)管理流程設(shè)計 第58頁流程名稱年度財務(wù)預(yù)算管理流程流程編號JH-CW-01歸口部門財務(wù)管理部流程版本第一版第59頁流程名稱年度財務(wù)預(yù)算管理流程流程編號JH-CW-01歸口部門財務(wù)管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1公司決策層(總裁，董事會)制定并下達公司年度經(jīng)營戰(zhàn)略計劃/財務(wù)目標(biāo)年度經(jīng)營計劃/財務(wù)目標(biāo)2財務(wù)部匯總各部門本年度到目前為止的預(yù)算執(zhí)行情況各部門預(yù)算執(zhí)行情況表3財務(wù)

43、部根據(jù)公司年度經(jīng)營戰(zhàn)略計劃/財務(wù)目標(biāo)制定預(yù)算指導(dǎo)原則，分解財務(wù)目標(biāo)，確定各部門的初步財務(wù)目標(biāo)，上報決策層審批預(yù)算指導(dǎo)原則4公司決策層審批預(yù)算指導(dǎo)原則審批結(jié)果5各部門根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本部門財務(wù)預(yù)算部門財務(wù)預(yù)算表6財務(wù)部根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各部門財務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案公司預(yù)算草案7財務(wù)部召開各部門預(yù)算規(guī)劃會議,討論/平衡預(yù)算平衡后的公司預(yù)算草案8各部門結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門財務(wù)預(yù)算9匯總調(diào)整后的各部門預(yù)算匯總各部門預(yù)算匯總10公司決策層審批各部門預(yù)算審批后的各部門預(yù)算表11財務(wù)部將最終的確定各部門年度預(yù)算通知各部門預(yù)算指導(dǎo)原則確定各部門年度預(yù)算第6

44、0頁流程名稱預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整流程流程編號JH-CW-02歸口部門財務(wù)管理部流程版本第一版第61頁流程名稱預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整流程流程編號JH-CW-02歸口部門財務(wù)管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1各部門預(yù)算執(zhí)行2財務(wù)部將每月實際執(zhí)行與預(yù)算對比對比報告3各部門根據(jù)根據(jù)市場狀況及預(yù)算完成率等因素,調(diào)整，提出預(yù)算計劃更改需求更改需求4匯總預(yù)算修訂案，擬定調(diào)整方案，組織部門調(diào)整，審核，平衡，批準(zhǔn)，駁回預(yù)算計劃更新5更改需求由最高決策層審批經(jīng)審批的預(yù)算更改6財務(wù)部預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算7對于不獲審批的預(yù)算更改通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算第62頁流程名稱產(chǎn)品成本核算流程

45、流程編號JH-CW-03歸口部門財務(wù)管理部流程版本第一版第63頁流程名稱產(chǎn)品成本核算流程流程編號JH-CW-03歸口部門財務(wù)管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1財務(wù)部按采購成本入帳財務(wù)帳2財務(wù)部定期編制制造成本分析表制造成本分析表3財務(wù)部編制制造成本實際與計劃差異分析報告制造成本實際與計劃差異分析報告4財務(wù)部制定年度/季/月/周資金計劃年度/季/月/周資金計劃5財務(wù)部收集數(shù)據(jù)，定期編制管理費用分析表、資金成本分析表管理費用分析表、資金成本分析表6財務(wù)部編制管理費用/資金成本實際與計劃差異分析報告管理費用/資金成本實際與計劃差異分析報告7收集數(shù)據(jù)，定期編制銷售費用分析

46、表銷售費用分析表8編制銷售費用實際與計劃差異分析報告銷售費用實際與計劃差異分析報告9上報給財務(wù)副總與公司決策層10決策層對季.月.周資金計劃提出修改意見第64頁流程名稱財務(wù)分析管理流程流程編號JH-CW-04歸口部門財務(wù)管理部流程版本第一版第65頁流程名稱財務(wù)分析管理流程流程編號JH-CW-04歸口部門財務(wù)管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1根據(jù)業(yè)務(wù)績效指標(biāo)，會計關(guān)賬，成本分析等流程內(nèi)容研究和評估分析所需要的信息2因為信息是由各個部門提供并且會被各個不同的部門和目的使用,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式,比如使用數(shù)據(jù)倉庫和在線聯(lián)機分析,以充分滿足不同的分析需

47、求3進行財務(wù)分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財務(wù)比率和多因素分析法。需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法4財務(wù)部需要定期發(fā)布財務(wù)分析報告，因此需要確定一個固定的定期財務(wù)分析報告格5除去定期財務(wù)分析報告，各個部門會提出特定的或者臨時的財務(wù)分析要求，因此需要制定臨時分析報告的申請程序6定期編制報告7對報告的結(jié)果進行分析，并提出合理的解釋和建議8向各部門通報分析結(jié)果并上報總裁第66頁流程名稱固定資產(chǎn)管理流程流程編號JH-CW-05歸口部門財務(wù)管理部流程版本第一版第67頁流程名稱固定資產(chǎn)管理流程流程編號JH-CW-05歸口部門財務(wù)管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)

48、制度相關(guān)表單1儲運部實施采購計劃將經(jīng)過審批的采購合同，設(shè)備入庫單提交財務(wù)部，設(shè)備驗收單提交財務(wù)部；供應(yīng)商將發(fā)票提供給財務(wù)部采購合同，設(shè)備入庫單提交財務(wù)部，設(shè)備驗收單，發(fā)票2財務(wù)部驗收所有單據(jù)是否齊全單據(jù)匹配結(jié)果3財務(wù)部進行標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付帳款維護4財務(wù)部進行固定資產(chǎn)帳務(wù)維護5財務(wù)部進行固定資產(chǎn)折舊計算6財務(wù)部更新折舊試算登記簿,制定折舊試算報表7執(zhí)行總裁/總裁審核折舊是否正確審批結(jié)果8財務(wù)部進行折舊修改9財務(wù)部進行折舊轉(zhuǎn)帳10財務(wù)部更新折舊登記簿,產(chǎn)生折舊報表折舊報表11相關(guān)部門填寫報廢申請單報廢申請單12部門領(lǐng)導(dǎo)審批審批結(jié)果13財務(wù)部審批審批結(jié)果14執(zhí)行總裁/總裁審批審批結(jié)果15供儲部登記庫存帳簿庫

49、存帳16財務(wù)部登記固定資產(chǎn)報廢帳務(wù)財務(wù)帳第68頁流程名稱財務(wù)費用管理流程流程編號JH-CW-06歸口部門財務(wù)管理部流程版本第一版第69頁流程名稱財務(wù)費用管理流程流程編號JH-CW-06歸口部門財務(wù)管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1費用報銷人填寫費用報銷單據(jù)費用報銷單2部門領(lǐng)導(dǎo)審批審核結(jié)果3執(zhí)行總裁/總裁審批計劃內(nèi)費用審核結(jié)果4財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單登記臺帳并審查簽字費用登記臺帳5會計審查憑證6出納付款7費用報銷人領(lǐng)款第70頁流程名稱財務(wù)投資管理流程流程編號JH-CW-07歸口部門財務(wù)管理部流程版本第一版第71頁流程名稱財務(wù)投資管理流程流程編號JH-CW-07歸口

50、部門財務(wù)管理部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1結(jié)合對宏觀形勢、政策環(huán)境、行業(yè)動態(tài)、競爭對手以及本年度運營情況的分析，提出投資策略和投資發(fā)展方向，收集項目信息，組織項目投資初步評價和研究，并制定初步方案投資建議方案書2財務(wù)部對投資建議方案書提出初步財務(wù)分析和建議3公司決策層審批審批結(jié)果4作項目可行性分析和研究，進行技術(shù)創(chuàng)新程度等方面的技術(shù)分析；目標(biāo)市場，目標(biāo)客戶等方面的市場分析?？善刚埻獠繉＜姨峁┙ㄗh?？尚行匝芯繄蟾?財務(wù)部進行進一步的投資回報，成本等財務(wù)分析并進行資金使用計劃審核6上報公司決策層審批審批結(jié)果7組織實施投資計劃8財務(wù)部定期對投資項目運作進行分析審核，提供

51、與投資項目有關(guān)的財務(wù)報表、財務(wù)分析報告、預(yù)算執(zhí)行情況報告等資料財務(wù)報表、財務(wù)分析報告、預(yù)算執(zhí)行情況報告9匯總監(jiān)察報告，分析經(jīng)營狀況，提出監(jiān)控措施監(jiān)控報告10公司決策層審批審批結(jié)果11實施監(jiān)控措施流程規(guī)劃與設(shè)計的基本方法 關(guān)于福州XX地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計的說明XX地產(chǎn)流程總規(guī)劃及導(dǎo)航圖第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計第二分冊：人力資源管理流程設(shè)計第三分冊：財務(wù)管理流程設(shè)計 第四分冊：項目管理流程設(shè)計第四分冊：項目管理流程設(shè)計第五分冊：設(shè)計與技術(shù)管理流程設(shè)計第六分冊：招標(biāo)及采購管理流程設(shè)計第七分冊：營銷管理流程設(shè)計第四分冊：項目管理流程設(shè)計第四分冊：項目管理流程設(shè)計流程規(guī)劃與設(shè)計的基本方法 關(guān)于福州X

52、X地產(chǎn)流程規(guī)劃設(shè)計的說明XX地產(chǎn)流程總規(guī)劃及導(dǎo)航圖第一分冊：戰(zhàn)略及綜合管理流程設(shè)計第二分冊：人力資源管理流程設(shè)計第三分冊：財務(wù)管理流程設(shè)計 第四分冊：項目管理流程設(shè)計第五分冊：設(shè)計與技術(shù)管理流程設(shè)計第五分冊：設(shè)計與技術(shù)管理流程設(shè)計第六分冊：招標(biāo)及采購管理流程設(shè)計第七分冊：營銷管理流程設(shè)計第五分冊：設(shè)計與技術(shù)管理流程設(shè)計第五分冊：設(shè)計與技術(shù)管理流程設(shè)計第74頁流程名稱新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃流程流程編號JH-JS-01歸口部門技術(shù)研發(fā)部流程版本第一版第75頁流程名稱新產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃流程流程編號JH-JS-01歸口部門技術(shù)研發(fā)部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1以技術(shù)研發(fā)部為中心，會同

53、生產(chǎn)營銷財務(wù)等部門，預(yù)計技術(shù)發(fā)展趨勢和市場需求，對產(chǎn)品研究開發(fā)作出統(tǒng)一規(guī)劃，產(chǎn)生近期產(chǎn)品開發(fā)的構(gòu)想，設(shè)計新產(chǎn)品開發(fā)企劃書，從不同方面進行可行性研究和評估新產(chǎn)品開發(fā)企劃書，可行性研究報告2報公司決策層審批審批結(jié)果3正式立項，組建新產(chǎn)品開發(fā)小組4制定新產(chǎn)品研發(fā)計劃新產(chǎn)品研發(fā)計劃書5上報部門領(lǐng)導(dǎo)和公司決策層審批審批結(jié)果6協(xié)同生產(chǎn)，市場銷售等部門，實施新產(chǎn)品開發(fā)操作規(guī)范，生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品配方，質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)7按月或按節(jié)點進行新產(chǎn)品研發(fā)總結(jié)匯報階段總結(jié)報告8定期檢查新產(chǎn)品研發(fā)進展，組織階段性評審產(chǎn)品評審表9進行新產(chǎn)品評估鑒定，評估內(nèi)容包括是否到達預(yù)期目標(biāo)，質(zhì)量，成本，時間等因素產(chǎn)品評審表第76頁流程名稱新產(chǎn)品立

54、項/研發(fā)/評審流程流程編號JH-JS-02歸口部門技術(shù)研發(fā)部流程版本第一版第77頁流程名稱新產(chǎn)品立項/研發(fā)/評審流程流程編號JH-JS-02歸口部門技術(shù)研發(fā)部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1收集各方面信息（市場需求，產(chǎn)品供應(yīng)，技術(shù)發(fā)展）進行新產(chǎn)品開發(fā)研究，設(shè)計新產(chǎn)品開發(fā)企劃書，協(xié)同相關(guān)部門進行可行性研究（財務(wù)部進行投資評估成本預(yù)算，生產(chǎn)部提供可生產(chǎn)性研究，市場部進行行業(yè)市場分析）技術(shù)發(fā)展趨勢報告，財務(wù)預(yù)算，可生產(chǎn)性報告，成本核算表，行業(yè)分析及市場推廣計劃 ，新產(chǎn)品開發(fā)企劃書，可行性研究報告2上報部門領(lǐng)導(dǎo)及公司決策層審批審批結(jié)果3新產(chǎn)品開發(fā)立項申請4上報部門領(lǐng)導(dǎo)及公司決

55、策層審批審批結(jié)果5制定詳細技術(shù)研發(fā)計劃新產(chǎn)品研發(fā)計劃書6進行產(chǎn)品研制和工藝流程設(shè)計，樣品試制和工藝試驗操作規(guī)范，生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品配方，質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品開發(fā)報告7組織相關(guān)人員對新產(chǎn)品設(shè)計方案及產(chǎn)品開發(fā)報告進行評審，根據(jù)評審結(jié)果修訂新產(chǎn)品設(shè)計方案，工藝流程等技術(shù)文檔產(chǎn)品評審表，修訂后的設(shè)計方案，技術(shù)文檔8根據(jù)設(shè)計方案實施試生產(chǎn)，進行產(chǎn)品質(zhì)檢產(chǎn)品開發(fā)報告，試生產(chǎn)研究報告，批量生產(chǎn)可行性報告9組織相關(guān)人員對試制產(chǎn)品開發(fā)報告，試生產(chǎn)研究報告，批量生產(chǎn)可行性報告進行評審，根據(jù)評審結(jié)果修訂新產(chǎn)品設(shè)計方案，工藝流程等技術(shù)文檔產(chǎn)品評審表，修訂后的設(shè)計方案，技術(shù)文檔10實施產(chǎn)品批量試生產(chǎn)，進行產(chǎn)品質(zhì)檢產(chǎn)品批量生產(chǎn)報告

56、11組織相關(guān)人員對產(chǎn)品批量生產(chǎn)情況進行評審，根據(jù)評審結(jié)果修訂整理新產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量方面設(shè)計文檔產(chǎn)品評審表12實施正式生產(chǎn)13對產(chǎn)品進行市場定位，制定市場推廣方案，進行市場情況跟蹤調(diào)查市場推廣方案第78頁流程名稱新產(chǎn)品試制流程流程編號JH-JS-03歸口部門技術(shù)研發(fā)部流程版本第一版第79頁流程名稱新產(chǎn)品試制流程流程編號JH-JS-03歸口部門技術(shù)研發(fā)部流程版本第一版流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述相關(guān)制度相關(guān)表單1評審?fù)ㄟ^新產(chǎn)品設(shè)計方案2根據(jù)設(shè)計方案實施試生產(chǎn)，進行產(chǎn)品質(zhì)檢3組織相關(guān)人員對試制產(chǎn)品開發(fā)報告，試生產(chǎn)研究報告，批量生產(chǎn)可行性報告進行評審，根據(jù)評審結(jié)果修訂新產(chǎn)品設(shè)計方案，工藝流程等技術(shù)文檔4實施產(chǎn)品批量試生產(chǎn)，進行產(chǎn)品質(zhì)檢5組織相關(guān)人員對產(chǎn)品批量生產(chǎn)