2018反洗錢培訓(xùn)工作計劃

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上*縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2018年反洗錢培訓(xùn)計劃各信用社、分社：為適應(yīng)日益嚴(yán)峻的洗錢犯罪形勢，提高全縣各機構(gòu)管理人員的反洗錢工作管理水平及員工隊伍整體素質(zhì)，增強反洗錢工作人員分析判斷能力，提高反洗錢業(yè)務(wù)技能，有效杜絕洗錢風(fēng)險的發(fā)生，促使反洗錢工作更加規(guī)范、高效運行，依據(jù)人民銀行、省聯(lián)社反洗錢要求，按照*縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社反洗錢培訓(xùn)制度規(guī)定，規(guī)范開展反洗錢培訓(xùn)工作，特制訂2018年度反洗錢工作培訓(xùn)計劃。一、培訓(xùn)目的認真落實 “風(fēng)險為本”的反洗錢工作要求，提升全員反洗錢責(zé)任意識，樹立敬業(yè)愛崗意識、建立合規(guī)文化氛圍、提升依法管理洗錢風(fēng)險能力，聯(lián)社反洗錢培訓(xùn)工作統(tǒng)一部署，注重實效

2、，通過培訓(xùn)，造就一支精通反洗錢業(yè)務(wù)的高素質(zhì)隊伍，提高全體員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量，進一步增強防范風(fēng)險的能力，全面推動我縣農(nóng)村信用社反洗錢工作合規(guī)、穩(wěn)健運行，為各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。2、 培訓(xùn)管理在以聯(lián)社理事長為組長的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，各機構(gòu)、業(yè)務(wù)條線負責(zé)人為本機構(gòu)反洗錢培訓(xùn)第一責(zé)任人，負責(zé)反洗錢培訓(xùn)工作的組織實施。聯(lián)社反洗錢辦公室負責(zé)全縣反洗錢培訓(xùn)工作的日常管理、組織、協(xié)調(diào)，以及具體培訓(xùn)工作的落實和相關(guān)培訓(xùn)材料的編制印發(fā)；反洗錢工作成員部門負責(zé)涉及本部門業(yè)務(wù)條線范圍內(nèi)相關(guān)反洗錢知識的培訓(xùn)；各機構(gòu)負責(zé)本機構(gòu)人員的反洗錢培訓(xùn)。三、培訓(xùn)方式反洗錢培訓(xùn)工作遵循“不同對象、不同方式；不同

3、層次、不同內(nèi)容”、“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、實用性”的原則開展。以自學(xué)為主，培訓(xùn)為輔，培訓(xùn)方式可靈活多樣，采取課堂講解、輪訓(xùn)、經(jīng)驗交流、以會代訓(xùn)等形式，力求做到形勢多樣、聯(lián)系實際和學(xué)以致用。四、培訓(xùn)范圍（一）反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員聯(lián)社反洗錢辦公室側(cè)重于管理能力、制度執(zhí)行力和業(yè)務(wù)水平方面，重點進行反洗錢法律法規(guī)培訓(xùn)，掌握金融機構(gòu)的法律責(zé)任，提高風(fēng)險防范的主動性，可通過聘請專業(yè)培訓(xùn)師授課和本聯(lián)社業(yè)務(wù)人員進行培訓(xùn)，年度內(nèi)，組織反洗錢知識培訓(xùn)至少一次。（2） 反洗錢相關(guān)崗位全體業(yè)務(wù)人員各機構(gòu)側(cè)重于反洗錢基礎(chǔ)知識、應(yīng)知應(yīng)會、業(yè)務(wù)操作技能的培訓(xùn)，重點培訓(xùn)案例、最新反洗錢手法和特征，可疑交易的甄別、分析；“了解

4、你的客戶”、客戶身份識別、身份資料和交易記錄保存、重大可疑交易信息的搜集上報等業(yè)務(wù)，強化反洗錢基礎(chǔ)工作，提高一線臨柜人員的警惕性，組織反洗錢知識培訓(xùn)至少四次。（3） 當(dāng)年新參加工作的全部職工 反洗錢綜合業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，主要側(cè)重于反洗錢基礎(chǔ)知識、客戶身份識別、大額可疑交易報送操作等。（4） 柜面工作人員主要培訓(xùn)反洗錢業(yè)務(wù)、儲蓄業(yè)務(wù)、貸款業(yè)務(wù)、對公業(yè)務(wù)、匯兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)、電話銀行業(yè)務(wù)、ATM業(yè)務(wù)、財政授權(quán)業(yè)務(wù)、社保業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)及其他相關(guān)技能等培訓(xùn)。 五、培訓(xùn)內(nèi)容（一）反洗錢法律法規(guī)、風(fēng)險提示培訓(xùn);（二）省聯(lián)社、縣聯(lián)社反洗錢管理制度培訓(xùn);（三）反洗錢上報系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作培

5、訓(xùn)；（四）當(dāng)年反洗錢相關(guān)文件培訓(xùn);（五）其它相關(guān)知識的培訓(xùn)。六、培訓(xùn)時間（一）聯(lián)社反洗錢辦公室1.6月30日前，組織反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組、各機構(gòu)委派會計進行反洗錢3號令等業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。2.3季度內(nèi)，組織各機構(gòu)反洗錢崗位部分人員進行反洗錢實際操作培訓(xùn)。3.按照人民銀行要求，組織反洗錢崗位準(zhǔn)入專項培訓(xùn)，以及人民銀行組織的各項反洗錢業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。（2） 各機構(gòu)1.6月30日前，各機構(gòu)負責(zé)組織本機構(gòu)全體人員進行賬戶管理、客戶身份識別、大額可疑交易上報、客戶風(fēng)險等級劃分等業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。2.3、4季度內(nèi)，各機構(gòu)組織本機構(gòu)反洗錢崗位人員（含2016年新招職工）進行反洗錢業(yè)務(wù)操作、存在問題糾改培訓(xùn)。3.各業(yè)務(wù)條線的反洗錢知識、法律風(fēng)險防范、合規(guī)管理知識培訓(xùn)。七、培訓(xùn)要求（一）各業(yè)務(wù)條線、機構(gòu)負責(zé)人要高度重視反洗錢培訓(xùn)工作，嚴(yán)格按照培訓(xùn)計劃，統(tǒng)一組織、安排職工參加培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容要緊緊圍繞業(yè)務(wù)經(jīng)營合規(guī)，按時保質(zhì)保量完成培訓(xùn)任務(wù)，做到培訓(xùn)與業(yè)務(wù)經(jīng)營工作兩不誤。（二）各機構(gòu)組織的反洗錢培訓(xùn)，要將培訓(xùn)通知、培訓(xùn)課件材料、考試試卷、影像資料等進行規(guī)范歸檔、留存，及時上報培訓(xùn)總結(jié)及影像資料。（三）為了使反洗錢培訓(xùn)取得實效，按照“逢訓(xùn)必考”的原則，聯(lián)社在每次培訓(xùn)結(jié)束時，針對培訓(xùn)內(nèi)容進行考試，對培訓(xùn)考試成績在全縣予以通報，并對取得前三名且60分（含）以上成績者，分別獎