工程項(xiàng)目管理制度第2次修改

1、黃海糧油工業(yè)（山東）有限公司工程項(xiàng)目管理制度黃海糧油工業(yè)（山東）有限公司工程項(xiàng)目管理制度已由總經(jīng)理辦公會議于 年 月 日通過，現(xiàn)予公布，自 年 月 日 起施行。 黃海糧油工業(yè)（山東）有限公司 總經(jīng)理 張振濤 年 月 日 目 錄 第一章 總則2第二章 項(xiàng)目的計(jì)劃、勘察、設(shè)計(jì)和預(yù)算3第三章 項(xiàng)目的招標(biāo)和合同簽訂4第四章 項(xiàng)目的施工管理4第五章 項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收6第六章 項(xiàng)目的工程決算8第七章 罰則8第八章 附則9第一章 總則第一條 為了提高公司建設(shè)工程施工項(xiàng)目管理水平，促進(jìn)施工項(xiàng)目管理的科學(xué)化、規(guī)范化，確保公司工程建設(shè)順利進(jìn)行，提高投資效益，特制定本制度。第二條 本制度適用于公司總部、下屬全資和控股

2、企業(yè)及分支機(jī)構(gòu)。第三條 本制度所指建設(shè)工程，包括公司的土木工程、建筑工程、線路管道工程、設(shè)備安裝工程以及裝修工程等。第四條 工程技術(shù)部是對公司各項(xiàng)建設(shè)工程全過程管理的主管部門，包括建設(shè)工程項(xiàng)目的組織勘察、設(shè)計(jì)、采購、施工、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收（試運(yùn)行）、監(jiān)理、安排工程款項(xiàng)支付以及與有關(guān)單位和部門的協(xié)調(diào)等。第五條 公司在建設(shè)工程管理中推行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目經(jīng)理是公司在建設(shè)工程項(xiàng)目上的全權(quán)代表，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制，對項(xiàng)目的進(jìn)度、成本費(fèi)用、質(zhì)量、安全負(fù)全責(zé)。項(xiàng)目實(shí)行終身負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制，項(xiàng)目經(jīng)理對所管理的工程終身負(fù)責(zé)，對出現(xiàn)責(zé)任事故的工程，依法追究項(xiàng)目經(jīng)理等相關(guān)人員的責(zé)任。 第六條

3、 項(xiàng)目立項(xiàng)后，由工程技術(shù)部經(jīng)理推薦、總經(jīng)理任命項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模大小、繁雜程度和工作范圍設(shè)立項(xiàng)目小組。項(xiàng)目小組組長由項(xiàng)目經(jīng)理挑選和任命，對項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。項(xiàng)目小組成員由相關(guān)部門或崗位的專業(yè)和管理人員擔(dān)任，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，接受項(xiàng)目小組組長與行政主管的雙重領(lǐng)導(dǎo)。項(xiàng)目結(jié)束后回到原崗位，項(xiàng)目組解散。第七條 項(xiàng)目小組成員在工程項(xiàng)目管理中的職責(zé)和紀(jì)律規(guī)定如下：1、 必須服從領(lǐng)導(dǎo)、聽從指揮；2、 要堅(jiān)守崗位，施工人員撤離施工現(xiàn)場后，方可撤離現(xiàn)場；3、 堅(jiān)持材料價(jià)格必須市場調(diào)研。對施工所用主要材料，必須進(jìn)行市場價(jià)格調(diào)研，調(diào)研時(shí)不得少于2人確定合理價(jià)格；4、 要認(rèn)真履行責(zé)任，對自己所承擔(dān)的工作任

4、務(wù)負(fù)責(zé)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題立即制止，并監(jiān)督整改；5、 嚴(yán)把材料進(jìn)場關(guān)，未經(jīng)認(rèn)定的材料不得入場；6、 要嚴(yán)格保守公司的有關(guān)機(jī)密，不向施工方及他人泄漏；7、 不得參加施工方的吃請，不得收受賄賂。第二章 項(xiàng)目的計(jì)劃、勘察、設(shè)計(jì)和預(yù)算 第八條 每年11月底前，各部門提出下年度工程建設(shè)計(jì)劃申請，填寫工程建設(shè)申請表，內(nèi)容包括工程建設(shè)理由（現(xiàn)狀及存在問題）、對工程的工期要求、工程建設(shè)后希望達(dá)到的效果等，報(bào)工程技術(shù)部工程管理員。第九條 工程管理主管根據(jù)各部門提出的下年度工程建設(shè)計(jì)劃申請，結(jié)合公司工程建設(shè)規(guī)劃，編制下年度建設(shè)工程項(xiàng)目計(jì)劃，經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，工程技術(shù)部按照建設(shè)

5、工程項(xiàng)目計(jì)劃組織實(shí)施。第十條 公司的建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)行公司內(nèi)部立項(xiàng)制度。1、 建設(shè)工程合同估算價(jià)在10萬元（含）以上的建設(shè)工程項(xiàng)目，必須經(jīng)過立項(xiàng)后方能實(shí)施。2、 建設(shè)工程合同估算價(jià)在10萬元以下的修繕、建設(shè)工程項(xiàng)目，報(bào)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)施。第十一條 凡需要立項(xiàng)的項(xiàng)目，由工程技術(shù)部編寫可行性方案，經(jīng)經(jīng)理辦公會討論或聘請外部專家進(jìn)行論證并討論通過后，由工程技術(shù)部提出立項(xiàng)申請報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方予以立項(xiàng)。 第十二條 項(xiàng)目立項(xiàng)后，按照本制度第六條規(guī)定成立項(xiàng)目組織，確定項(xiàng)目經(jīng)理，開展項(xiàng)目的各項(xiàng)實(shí)施工作。第十三條 項(xiàng)目立項(xiàng)后，按國家有關(guān)規(guī)定需要履行項(xiàng)目審批手續(xù)的，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織辦理審

6、批手續(xù)并取得批準(zhǔn)。第十四條 按照招標(biāo)管理制度規(guī)定必須通過招標(biāo)確定勘察、設(shè)計(jì)單位的，由項(xiàng)目經(jīng)理按照招標(biāo)管理制度組織開展招標(biāo)工作，以確定勘察、設(shè)計(jì)單位，由設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)工作。不需要通過招標(biāo)確定勘察、設(shè)計(jì)單位的，由項(xiàng)目經(jīng)理推薦、部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后直接確定設(shè)計(jì)單位。對于小型的修繕項(xiàng)目可由公司專業(yè)人員自行勘察、設(shè)計(jì)。第十五條 確定設(shè)計(jì)單位后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同。設(shè)計(jì)合同經(jīng)工程技術(shù)部和財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。設(shè)計(jì)合同的內(nèi)容應(yīng)符合建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同條例要求。第十六條 確定設(shè)計(jì)單位后，由工程技術(shù)部根據(jù)各部門對工程建設(shè)的要求，代表公司向設(shè)計(jì)單位提出工程建設(shè)

7、的具體設(shè)計(jì)要求。第十七條 設(shè)計(jì)單位或公司專業(yè)人員通過勘察、設(shè)計(jì)后，編制工程項(xiàng)目的技術(shù)文件和設(shè)計(jì)方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理初審、部門經(jīng)理復(fù)審后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。工程項(xiàng)目涉及使用部門的，應(yīng)經(jīng)過使用部門會審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十八條 工程項(xiàng)目的技術(shù)文件和設(shè)計(jì)方案批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員編制項(xiàng)目預(yù)算或委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算，編制工程項(xiàng)目預(yù)算書，報(bào)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第三章 項(xiàng)目的招標(biāo)和合同簽訂第十九條 按照招標(biāo)管理制度規(guī)定必須通過招標(biāo)確定施工單位的，由項(xiàng)目經(jīng)理按照招標(biāo)管理制度組織開展招標(biāo)工作，以確定施工單位。不需要通過招標(biāo)確定施工單位的，由項(xiàng)目經(jīng)理推薦、部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后直接確定施

8、工單位。對于小型的修繕項(xiàng)目可由公司組織專業(yè)人員自行施工。第二十條 確定施工單位后，由項(xiàng)目經(jīng)理按照工程建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的要求，以及項(xiàng)目設(shè)計(jì)的技術(shù)文件和設(shè)計(jì)方案，組織與施工單位簽訂工程承包合同。工程承包合同的內(nèi)容應(yīng)包括建設(shè)地點(diǎn)、工程規(guī)模、工程造價(jià)、雙方職責(zé)分工、工期、獎罰、違約責(zé)任、費(fèi)率及結(jié)算方式等項(xiàng)目。工程承包合同經(jīng)工程技術(shù)部和財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后雙方簽字蓋章生效。第二十一條 對于單項(xiàng)合同價(jià)在50萬元以上的建設(shè)工程，必須進(jìn)行監(jiān)理。按照招標(biāo)管理制度規(guī)定必須通過招標(biāo)確定監(jiān)理單位的，由項(xiàng)目經(jīng)理按照招標(biāo)管理制度組織開展招標(biāo)工作，以確定監(jiān)理單位。不需要通過招標(biāo)確定監(jiān)理單位的，由項(xiàng)

9、目經(jīng)理推薦、部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后直接確定監(jiān)理單位。 第二十二條 確定監(jiān)理單位后，由項(xiàng)目經(jīng)理按照工程建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的要求，以及項(xiàng)目設(shè)計(jì)的技術(shù)文件和設(shè)計(jì)方案，組織與監(jiān)理單位簽訂工程監(jiān)理合同。工程監(jiān)理合同經(jīng)工程技術(shù)部和財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后雙方簽字蓋章生效。第四章 項(xiàng)目的施工管理第二十三條 為確保工程施工進(jìn)度和施工質(zhì)量，凡承擔(dān)工程項(xiàng)目的施工單位都應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)等級證書，并按照證書等級承擔(dān)相應(yīng)的施工項(xiàng)目規(guī)模和內(nèi)容，嚴(yán)禁無證施工或轉(zhuǎn)包施工。第二十四條 在項(xiàng)目中設(shè)立監(jiān)理單位的，監(jiān)理單位在施工階段的職責(zé)由雙方在工程監(jiān)理合同中另行規(guī)定。第二十五條 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)做好設(shè)計(jì)

10、、施工和監(jiān)理等單位之間的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助和處理工程中出現(xiàn)的技術(shù)、外協(xié)及材料、工程變更等方面的問題，確保項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量和成本符合合同要求。第二十六條 項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目小組成員必須認(rèn)真吃透所管工程項(xiàng)目文件的內(nèi)容，深入工地加強(qiáng)工程管理和施工現(xiàn)場的監(jiān)督，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，控制材料消耗和工程進(jìn)度，監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按施工規(guī)范及操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。對在施工過程中凡不符合質(zhì)量要求的應(yīng)令其及時(shí)返工。第二十七條 施工單位必須按照工程承包合同的規(guī)定和施工圖紙、施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。工程如需變動，應(yīng)征得公司項(xiàng)目經(jīng)理或設(shè)計(jì)單位的相關(guān)人員認(rèn)可，并辦理相應(yīng)的變更手續(xù)，以確保施工質(zhì)量。由于錯(cuò)誤操作引起的損失，由施工單位負(fù)

11、責(zé)。第二十八條 施工單位的質(zhì)量責(zé)任應(yīng)按工程建設(shè)質(zhì)量管理辦法要求執(zhí)行。第二十九條 施工單位必須根據(jù)合同要求制訂工程進(jìn)度計(jì)劃，組織人員進(jìn)行施工。如施工單位與相關(guān)單位有不同意見時(shí)，須由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。施工單位須與工程管理人員積極配合解決施工過程中出現(xiàn)的問題。第三十條 施工單位必須加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，必須設(shè)立施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及安全負(fù)責(zé)人，其名單在開工前應(yīng)報(bào)至項(xiàng)目經(jīng)理備案。第三十一條 施工單位在施工現(xiàn)場必須設(shè)有施工明顯標(biāo)志、安全及路障標(biāo)示，措施要齊全，做到文明施工，保持施工現(xiàn)場整潔。第三十二條 任何施工單位必須接受公司所派人員的監(jiān)督檢查，對于不服從檢查的單位或個(gè)人，檢查人員或公司工程技術(shù)部管理人員

12、有權(quán)令其停工檢查。 第三十三條 在施工中，未經(jīng)鑒定或正在試驗(yàn)以及尚待開發(fā)的產(chǎn)品，技術(shù)尚未過關(guān)的產(chǎn)品，一律不得使用。第三十四條 在施工過程中，對隱蔽工程，如土建、地下管道工程等，每一道工序完成后，應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后，才能進(jìn)行下一道工序，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不留隱患，并應(yīng)作好詳細(xì)記錄，由各方簽字，記錄應(yīng)作為竣工驗(yàn)收資料的一部分。 第三十五條 施工單位在施工過程中必須確保現(xiàn)有或原有設(shè)備的安全，對因工程造成損壞設(shè)備的事故，應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目小組人員，并負(fù)責(zé)修補(bǔ)或賠償造成的經(jīng)濟(jì)損失。第三十六條 設(shè)備進(jìn)場后開箱驗(yàn)貨必須由項(xiàng)目小組成員、安裝和調(diào)試施工單位代表及廠方代表三方在場情況下進(jìn)行。 第三十七條 項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目小

13、組人員要嚴(yán)格控制工程預(yù)算，決算不得無故超預(yù)算。嚴(yán)格執(zhí)行工程簽證制度，尤其對隱蔽工程、變更工程，沒有現(xiàn)場簽證，不得進(jìn)入工程決算。第三十八條 需要自行訂購工程器材時(shí)，項(xiàng)目小組人員應(yīng)根據(jù)工程計(jì)劃、工程量、工程進(jìn)度和具體要求，及時(shí)或提前制訂工程器材、設(shè)備的訂貨計(jì)劃。由采購部采購工程器材、設(shè)備。 第三十九條 物流管理部每月向項(xiàng)目組器材計(jì)劃人員提供物資現(xiàn)有存量表，以供安排訂貨計(jì)劃。工程器材應(yīng)有一定的儲備量，器材供應(yīng)部門應(yīng)確保材料供應(yīng)，不得影響工程進(jìn)度。第四十條 工程器材在進(jìn)貨時(shí)物流管理部必須經(jīng)過認(rèn)真嚴(yán)格驗(yàn)收，不合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)應(yīng)及時(shí)向廠方或供貨單位提出，令其負(fù)責(zé)解決。不合格的產(chǎn)品不得用于工程。第四十一條

14、工程領(lǐng)料時(shí)，相關(guān)管理人員應(yīng)認(rèn)真加強(qiáng)審核，領(lǐng)料單必須有領(lǐng)料人、審核和授權(quán)簽字齊全方可領(lǐng)料。在領(lǐng)取材料后應(yīng)將其中一聯(lián)工程料單送回到工程管理人員手中以便工程結(jié)算時(shí)核查。第四十二條 工程建成后，施工單位應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)工程余料和拆舊料，書面報(bào)項(xiàng)目組管理人員，工程管理人員應(yīng)認(rèn)真核查，做好材料核銷，安排施工單位做好拆舊料、工余料歸庫工作。 第五章 項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收第四十三條 每項(xiàng)工程施工結(jié)束后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織交工驗(yàn)收。 第四十四條 在項(xiàng)目中設(shè)立監(jiān)理單位的，在工程驗(yàn)收階段由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)： 1、 審核工程測試驗(yàn)收方案的符合性（驗(yàn)收目標(biāo)、責(zé)任雙方、驗(yàn)收提交清單、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、驗(yàn)收環(huán)境等）及可行性；2、 協(xié)助對工程

15、進(jìn)行驗(yàn)收，并促使工程的最終功能和性能符合合同、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、 督促并審核施工單位提供工程各階段形成的技術(shù)、管理文檔，使其內(nèi)容和種類符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第四十五條 工程竣工驗(yàn)收的條件是：1、 土建、設(shè)備或線路工程已按設(shè)計(jì)要求安裝完畢，有的設(shè)備已經(jīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)試運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合規(guī)范要求；2、 技術(shù)文件、工程技術(shù)檔案、竣工資料齊全完整，維護(hù)用工具、儀器、儀表及維護(hù)備件齊全。3、 引進(jìn)工程應(yīng)滿足合同規(guī)定條件。第四十六條 辦理竣工驗(yàn)收，應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)方案、施工圖設(shè)計(jì)(及其補(bǔ)充文件)及其它有關(guān)文件、各專業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范。第四十七條 設(shè)備工程的竣工驗(yàn)收，除對于大型、新型設(shè)備采取初驗(yàn)

16、和正式竣工驗(yàn)收兩階段外，其它工程項(xiàng)目均采用一次驗(yàn)收方式。1、 初驗(yàn)由項(xiàng)目經(jīng)理組織工廠、設(shè)計(jì)、施工、維護(hù)及上級主管部門參加。初驗(yàn)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格檢查工程質(zhì)量、施工工藝，審查竣工資料、分析投資效益等，對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，并組織相關(guān)責(zé)任單位落實(shí)解決；2、 在試運(yùn)轉(zhuǎn)期，項(xiàng)目組及使用和維護(hù)部門應(yīng)對性能、設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量以及系統(tǒng)指標(biāo)等進(jìn)行全面考核。在試運(yùn)轉(zhuǎn)期，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)由責(zé)任單位負(fù)責(zé)免費(fèi)返修。試運(yùn)轉(zhuǎn)期滿后并確認(rèn)具備正式驗(yàn)收條件后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)立即組織正式竣工驗(yàn)收。審查竣工報(bào)告和初步?jīng)Q算，討論通過驗(yàn)收結(jié)論。第四十八條 項(xiàng)目完成后，施工單位及時(shí)呈報(bào)竣工報(bào)告，由工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢查全部工程完成情況，并在認(rèn)可工程完

17、工后，施工人員才能撤離施工現(xiàn)場。若存在遺留問題，應(yīng)即派人解決。對于設(shè)備安裝工程在項(xiàng)目完成后，施工單位應(yīng)留下12名安裝人員配合調(diào)試工作，對于調(diào)試中發(fā)現(xiàn)的安裝問題，予以解決。第四十九條 工程竣工資料必須完整齊全，準(zhǔn)確美觀，要求做到竣工圖紙與施工現(xiàn)場相一致，安裝工程量與圖紙相一致，材料消耗與工程量及規(guī)定損耗量相一致。工程驗(yàn)收前，施工單位應(yīng)將所有技術(shù)資料(包括竣工圖紙、文件、資料、重大記錄、報(bào)告)進(jìn)行系統(tǒng)的整理，符合工程檔案要求后，由項(xiàng)目組將資料分類移交給檔案管理員。第五十條 項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理、使用部門經(jīng)理和施工單位負(fù)責(zé)人以及監(jiān)理方同時(shí)在驗(yàn)收單上簽字。第六章 項(xiàng)目的工程決算第五十一條 施工單

18、位在工程竣工前應(yīng)將竣工資料與工程決算資料一并報(bào)至項(xiàng)目組管理人員。工程決算同屬工程驗(yàn)收范圍，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目小組成員應(yīng)對工程決算認(rèn)真審查，核對工程量，勞力預(yù)算和材料消耗及工余料、拆舊料等情況并辦理簽字手續(xù)。在審查過程中，應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是，嚴(yán)格按施工合同和相關(guān)規(guī)定辦理，不得無故增加開支。第五十二條 財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)人員在收到工程決算10天內(nèi)應(yīng)按照有關(guān)文件的規(guī)定，結(jié)合公司的規(guī)章及結(jié)算方式進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與項(xiàng)目組聯(lián)系，做到工程開支合理、準(zhǔn)確。審查后的工程決算應(yīng)及時(shí)返回項(xiàng)目組，辦理與施工單位結(jié)算事宜。第五十三條 對于大型工程竣工后，必要時(shí)可以委托有資質(zhì)的工程審計(jì)單位審計(jì)后方可辦理結(jié)算。第五十四條 建設(shè)工程項(xiàng)目的固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移工作由項(xiàng)目組與公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)在一個(gè)月內(nèi)辦理。 第七章 罰則第五十五條 違反本制度規(guī)定，玩忽職守，致使公司建設(shè)工程項(xiàng)目造成工期拖延的，公司給予責(zé)任人嚴(yán)重警告或降職、撤職（僅限管理層員工）處罰，同時(shí)罰款500元，如造成損失并負(fù)賠償