工程合同管理效能監(jiān)察實(shí)施方案

1、 XXXXXXXXXXXXXXXX公路（雙峰段）建設(shè)項(xiàng)目 工程合同管理效能監(jiān)察實(shí)施方案XXXXXXXXXXXXXX總公司XXXXXXXXXXXXXXXXXX項(xiàng)目經(jīng)理部2015年9月30日 合同管理效能監(jiān)察實(shí)施方案為認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)總公司2016年效能監(jiān)察監(jiān)察的內(nèi)容與要素的精神和有關(guān)要求，為深入開展合同管理效能監(jiān)察工作，特制定本實(shí)施方案： 一、依據(jù)、范圍和目標(biāo) 依據(jù)集團(tuán)2016年效能監(jiān)察監(jiān)察的內(nèi)容與要素文件精神及相關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目決定對(duì)合同管理進(jìn)行效能監(jiān)察立項(xiàng)，由項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部、合約部等相關(guān)部室，對(duì)本項(xiàng)目合同管理情況開展效能監(jiān)察。此項(xiàng)效能監(jiān)察從2015年7月25日開始2018年2月1日結(jié)束。效能監(jiān)察

2、的范圍為本部相關(guān)部室對(duì)外簽訂的各項(xiàng)合同，監(jiān)察重點(diǎn)為物資采購、產(chǎn)品銷售、工程項(xiàng)目和經(jīng)營合作等合同的審核、簽訂和執(zhí)行管理。此次效能監(jiān)察的主要目的是通過效能監(jiān)察，夯實(shí)合同基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范合同起草、審批、簽訂、履行、解除等工作流程，逐步完善合同監(jiān)督管理工作機(jī)制，著力加強(qiáng)制度建設(shè)，提高合同執(zhí)行力，維護(hù)公司權(quán)益，規(guī)范檔案管理，提高合同管理水平，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)往來活動(dòng)的順利開展和公司總體戰(zhàn)略的推進(jìn)。 二、組織機(jī)構(gòu) 為加強(qiáng)效能監(jiān)察工作的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，項(xiàng)目部特成立效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：XXXXXX；成員：XXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX。效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：主任：XXXXXX。為便于

3、合同管理效能監(jiān)察工作的開展，特成立合同管理效能監(jiān)察工作組和檢查組。效能監(jiān)察工作組主要負(fù)責(zé)建立、健全各項(xiàng)合同的管理制度，規(guī)范合同起草、審核、會(huì)簽、存檔管理流程，明確合同管理人員，監(jiān)督合同履約執(zhí)行情況等。效能監(jiān)察檢查組負(fù)責(zé)統(tǒng)一部署安排效能監(jiān)察具體工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施、監(jiān)督、總結(jié)歸檔等工作。 三、主要監(jiān)察形式和內(nèi)容 1、監(jiān)察形式：此次效能監(jiān)察分三個(gè)階段進(jìn)行 a、第一階段：培訓(xùn)階段，培訓(xùn)時(shí)間：2015年7月下旬。培訓(xùn)內(nèi)容：集團(tuán)2016年效能監(jiān)察監(jiān)察的內(nèi)容與要素和公司合同管理辦法等資料。培訓(xùn)范圍：財(cái)務(wù)部、合約部、材料部、項(xiàng)目管理部等相關(guān)人員。 b、第二階段：建立健全合同管理相關(guān)制度和審核會(huì)簽流程階段。

4、完成時(shí)間：2016年4月至6月。負(fù)責(zé)部門：合約部 。 c、第三階段：檢查驗(yàn)收階段完成時(shí)間：2017年1月。負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部：合同簽訂部門要按檔案管理要求、時(shí)間順序、建檔要素建立完備的合同檔案，將依據(jù)公司合同管理辦法進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。 2、主要監(jiān)察內(nèi)容： a、合同制度、審核會(huì)簽流程情況 ：合同管理制度是否完備：制度內(nèi)容是否涵蓋了機(jī)構(gòu)職責(zé)、審批程序、授權(quán)委托、合同履行等必要的管理環(huán)節(jié)；合同管理制度是否規(guī)范：制度設(shè)計(jì)中關(guān)于職責(zé)分工、審批流程、權(quán)限分配等內(nèi)容是否清晰明確、合理可行；合同管理制度是否能夠得到有效執(zhí)行；是否按照相關(guān)規(guī)范要求建立了合同管理信息系統(tǒng)，并有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 b、合同訂立情況：合同是否有明確

5、的訂立依據(jù)：如會(huì)議紀(jì)要、簽報(bào)、批示或相關(guān)制度規(guī)定等；合同對(duì)方當(dāng)事人的確定方式是否符合法律及公司內(nèi)部管理規(guī)定；合同對(duì)方當(dāng)事人的資質(zhì)是否符合相關(guān)要求：主體資格是否合法；經(jīng)營資格是否合法、有效；履約能力、履約信用是否符合要求；合同審批程序是否規(guī)范：是否存在未經(jīng)審批訂立合同的現(xiàn)象；是否存在補(bǔ)簽、倒簽合同現(xiàn)象；是否存在“分拆”合同規(guī)避審批的現(xiàn)象；是否存在越權(quán)審批現(xiàn)象；審批環(huán)節(jié)是否有缺漏；審批流程是否符合規(guī)定；合同內(nèi)容是否合法、有效、完整、規(guī)范、明確、合理；合同簽訂程序是否規(guī)范：合同雙方是否已按規(guī)定簽字蓋章；雙方簽字人是否得到了適當(dāng)?shù)氖跈?quán)；蓋章程序是否規(guī)范。 c、合同履行情況： 合同是否全面履行；合同對(duì)方當(dāng)事人是否嚴(yán)格按照約定履行了合同義務(wù)；合同的考核、驗(yàn)收條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行； 合同付款條款是否得到嚴(yán)格執(zhí)行：付款的比例、時(shí)限是否符合合同約定；已付款項(xiàng)的付款條件、依據(jù)是否滿足；合同付款審批程序是否規(guī)范；合同的變更、終止、解除程序是否規(guī)范；合同爭議解決方式是否合理，是否存在因爭議解決不當(dāng)損害公司合法權(quán)益的現(xiàn)象。 d、合同登記歸檔情況：是否建立合同臺(tái)帳，對(duì)合同基本信息進(jìn)行登記、匯總；是否按照相關(guān)規(guī)定對(duì)合同及時(shí)進(jìn)行歸檔；合同檔案材料是否完備；是否發(fā)生過合同泄密事件。 四、考核要求 各相關(guān)部室要高度重視此項(xiàng)效能監(jiān)察工作，嚴(yán)格按照湖南建筑工程集團(tuán)交通建設(shè)有限公司合同管理辦法和公司有關(guān)制度