某地產(chǎn)集團組織管理權責體系表

1、權責體系關鍵詞說明參參與與：與其他主導部門共同完成工作或活動，負有一定的責任。組組織織：主導部門使相關部門共同完成某項工作或活動的行為。負負責責：是某項工作和任務的主要執(zhí)行者并擔負全部責任。制制訂訂：編制相關文件，需要經(jīng)過必要審批程序。審審核核：對擬決策的議題或文件進行審查核實，有變更的可能。審審批批：對擬決策的事項或文件進行審核批準，給出執(zhí)行許可。評評審審：由主導部門組織相關部門對議題進行討論或評價，做出決策的過程。監(jiān)監(jiān)督督：根據(jù)工作計劃或制度對執(zhí)行過程是否偏離工作目標進行檢查和糾正。備備案案：保存相關工作的資料，知曉相應情況發(fā)發(fā)起起：倡導、提出或發(fā)動、啟動某項工作第 3 頁，共 16 頁地

2、產(chǎn)集團權責體系表投資發(fā)展分項職責（試行）授授權權審審批批項項目目授授權權審審批批分分項項目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財務管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務部綜合部銷售部工程部項目部成本組(派駐) 一、品牌建設管理品品牌牌建建設設與與推推廣廣*地產(chǎn)品牌推廣方案備案審批審核參與制訂*地產(chǎn)季/年度品牌推廣計劃備案審批審核參與制訂*地產(chǎn)季/年度品牌推廣計劃實施備案審批參與組織參與參與參與

3、客戶會建設與實施審批參與組織參與參與 二、發(fā)展戰(zhàn)略管理地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃研研究究和和制制度度設設計計戰(zhàn)略規(guī)劃工作專項外包委托、招標審批備案審核組織參與發(fā)起戰(zhàn)略發(fā)展區(qū)域和路徑的選擇、確定審批備案審核組織參與制訂參與參與參與參與地產(chǎn)集團戰(zhàn)略拓展的產(chǎn)品線研究審批審核審核組織參與參與參與參與地產(chǎn)集團戰(zhàn)略拓展的管控機制研究審批審核審核參與參與制訂參與參與參與參與地產(chǎn)集團戰(zhàn)略拓展的業(yè)務流程制訂審批審核審核參與參與制訂參與參與參與參與地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團三三/ /五五年年發(fā)發(fā)展展戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃戰(zhàn)略發(fā)展目標規(guī)劃審批備案審核組織參與參與制訂參與參與參與參與土地儲備計劃和資金安排審批備案審核組

4、織參與制訂參與參與參與人才儲備計劃和隊伍建設審批備案審核組織參與制訂參與參與參與參與 業(yè)務流程梳理和制度建設備案備案審批審核參與組織參與參與參與參與參與地產(chǎn)新業(yè)務/項目拓展操作手冊備案審批審核參與參與制訂參與參與地產(chǎn)新項目公司組建和管理手冊備案審批審核參與制訂參與參與參與 三、經(jīng)營計劃管理計計劃劃管管理理體體系系( (包包括括制制度度、流流程程文文件件等等) )計劃管理體系(包括制度、流程文件等)備案批準參與參與組織參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與年年度度經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃編編制制、審審定定地產(chǎn)集團年度經(jīng)營計劃審批備案審核審核參與參與組織參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與城

5、市公司年度經(jīng)營計劃備案審核審批參與參與參與參與參與參與審核參與參與組織參與參與參與參與半半年年度度經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃總總結結、調(diào)調(diào)整整地產(chǎn)集團半年度經(jīng)營計劃備案審批參與參與組織參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與參與城市公司半年度經(jīng)營計劃備案審批參與參與參與參與參與參與審核參與參與組織參與參與參與參與月月度度工工作作計計劃劃編編制制、總總結結城市公司月度工作計劃備案備案審批參與參與組織參與參與參與參與月月/ /季季/ /年年度度經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃考考核核、評評估估月經(jīng)營計劃考核、評估備案審批參與參與組織參與參與參與參與季/年度經(jīng)營計劃考核、評估備案審批審核參與參與組織參與參與參與審核參與參與參

6、與參與參與參與參與第 4 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團權責體系表投資發(fā)展分項職責（試行）授授權權審審批批項項目目授授權權審審批批分分項項目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財務管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務部綜合部銷售部工程部項目部成本組(派駐) 四、項目投資評估項項目目投投入入產(chǎn)產(chǎn)出出分分析析（地產(chǎn)集團內(nèi)部版）土地/項目信息的收集整理監(jiān)督負責初步市場調(diào)查及收集資料組織參與參與參與土地

7、/項目投入產(chǎn)出分析(地產(chǎn)集團)備案審批審核參與制訂參與參與項項目目投投資資方方案案報報告告（控股公司決策版）土地/項目投資方案(上報控股公司)審核參與參與參與制訂參與參與土地/項目投資方案內(nèi)部評審決策審批備案參與參與參與參與參與參與參與組織參與參與項項目目立立項項文文件件（政府報批/融資版）項目建議書(立項報告)編制或委托編制備案備案組織項目可行性研究報告編制或委托編制備案備案組織項目可行性研究報告(融資版)委托編制備案備案組織土土地地/ /項項目目獲獲取取合作/轉(zhuǎn)讓項目(土地)洽談、簽約審批備案審核組織 五、項目前期策劃項項目目前前期期定定位位策策劃劃報報告告編編制制項目開發(fā)目標和運營策略策

8、劃審批審核參與組織參與參與參與項目目標市場定位和產(chǎn)品組合規(guī)劃審核組織參與參與參與項目概念性規(guī)劃、經(jīng)濟指標及方案比選審核參與參與組織參與參與項目營銷推廣方案和銷售回款計劃審核參與組織參與制訂項項目目前前期期定定位位策策劃劃報報告告評評審審項目前期定位策劃報告評審審批備案參與參與審核參與組織參與參與參與參與參與參與參與參與 六、營銷推廣管理項項目目整整體體營營銷銷推推廣廣策策略略報報告告市場調(diào)研報告（競爭樓盤調(diào)研分析）備案審批審核制訂項目銷售任務目標和營銷策略核定審批審核審核審核制訂參與營銷推廣費用（比例）估算、核定審批審核審核審核參與制訂營銷策劃推廣專項外包委托、核定備案審批審核審核審核參與發(fā)起

9、項目整體營銷推廣策略報告評審備案審批參與組織參與參與參與項項目目整整體體營營銷銷推推廣廣執(zhí)執(zhí)行行方方案案銷售任務指標分解和季度回款目標備案審批審核審核審核參與制訂銷售任務指標分解和月度回款目標備案審批審核參與制訂入市時機、價格策略、付款和優(yōu)惠政策審批審核備案審核審核審核參與制訂分階段銷售策略、推廣主題和廣告計劃備案審批審核制訂營銷費用預算、媒體選擇和分配策略審批備案審核審核審核參與制訂銷售團隊組建計劃、薪酬和傭金方案審批備案審核審核審核參與制訂開盤前工作計劃排期、開盤活動方案備案審批審核參與制訂第 5 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團權責體系表投資發(fā)展分項職責（試行）授授權權審審批批項項目目授授權權

10、審審批批分分項項目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財務管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務部綜合部銷售部工程部項目部成本組(派駐)項項目目營營銷銷推推廣廣（銷銷售售道道具具和和包包裝裝）各種銷售物料、宣傳道具制作公司招標及合同簽訂審批審核審核審核參與參與制訂售樓處建設和軟、硬裝方案、審定審批審核審核審核參與制訂售樓處和工地現(xiàn)場包裝方案、審定備案審批審核參與制訂參與各種宣傳物料、廣告的制作

11、和發(fā)布備案審批審核參與制訂項項目目營營銷銷推推廣廣（平平面面廣廣告告設設計計）營銷推廣策劃/平面設計/廣告公司招標及合同簽訂審批審核審核審核參與參與制訂項目整體VI系統(tǒng)設計、評審、確認備案審批審核制訂各種宣傳物料、銷售道具平面設計確認備案審批審核制訂項項目目營營銷銷推推廣廣（媒媒體體活活動動計計劃劃）媒體、活動方案計劃編制、審批備案審批審核參與制訂媒體、活動方案委托外包公司招標及合同簽訂審批備案審核審核審核參與參與制訂媒體、活動方案計劃實施審批審核參與制訂銷銷售售計計劃劃管管理理（報報表表和和績績效效考考評評）各種銷售報表匯總、編制備案審批審核參與制訂季/年度銷售任務指標下達、調(diào)整審批參與發(fā)起

12、參與參與參與月度銷售任務指標完成情況考核審批審核參與參與制訂季/年度銷售任務指標完成情況考核審批參與發(fā)起參與參與參與月/季/年度銷售傭金計算、核定審批審核參與制訂銷銷售售案案場場管管理理（業(yè)業(yè)務務流流程程管管控控）銷售宣傳統(tǒng)一說辭的編制、審定參與參與審批審核參與參與制訂參與參與銷售文件(價單/認購書/合同)編制/審定審批備案審核審核審核參與制定推售計劃和銷售政策(價單)調(diào)整、審定審核審核審核審核制訂銷銷售售優(yōu)優(yōu)惠惠折折扣扣審審批批權限內(nèi)(優(yōu)惠政策文件規(guī)定)審批審核發(fā)起權限外(特殊情況額外優(yōu)惠)審批審核審核發(fā)起銷銷售售管管理理標標準準體體系系（團團隊隊建建設設）銷售隊伍組建(編制范圍內(nèi))審批審核

13、參與組織銷售管理標準和制度的訂立、完善審批審核審核審核制訂銷售人員培訓負責備案組織銷銷售售權權證證和和按按揭揭手手續(xù)續(xù)辦辦理理預售面積暫測、發(fā)布負責組織參與預售許可證辦理負責組織參與網(wǎng)簽合同、產(chǎn)權產(chǎn)籍登記負責組織銷售合同歸檔、客戶檔案建立與管理負責參與參與組織按揭手續(xù)辦理和銀行關系維護負責參與組織房屋實測面積測定負責組織參與客戶房屋產(chǎn)權證辦理負責組織第 6 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團權責體系表工程管理（試行） 各各級級機機構構授授權權審審批批項項目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財務管

14、理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務部 綜合部 銷售部 工程部 項目部成本組（集團派駐）一、項目計劃1.1項目總體開發(fā)計劃審批備案審核參與參與參與組織參與參與參與參與1.2項目總體執(zhí)行計劃 審批審核3參與參與審核2參與審核1組織參與參與參與參與參與二、前期準備2.1現(xiàn)場踏勘備案審批組織參與參與參與2.2工程管理方案備案審批審核組織參與參與2.3監(jiān)理規(guī)劃方案備案審批審核組織參與參與2.4臨時水電方案備案審批審核組織參與參與2.5基坑支護/結構重大施工方案論證審批組織參與參與參與參與參與2.6施工圖紙

15、內(nèi)部會審審批組織參與參與參與參與參與三、施工階段3.1樁基施工檢查及驗收備案審批參與參與組織參與3.2基礎施工檢查及驗收備案審批參與參與組織參與3.3售樓處施工檢查及驗收審批審核2審核1參與參與組織參與3.4樣板間施工檢查及驗收審批審核2審核1參與參與組織參與3.5結構至正負零檢查備案審批參與參與組織參與3.6取得預售證所需工程形象審批審核2審核1參與參與組織參與3.7主體結構封頂檢查及驗收備案審批參與參與組織參與3.8內(nèi)裝及外墻、景觀樣板段驗收審批審核2審核1參與參與組織參與3.9內(nèi)裝及外墻、景觀工程中期檢查備案審批參與參與組織參與3.10內(nèi)裝及外墻、景觀工程驗收備案審批參與參與組織參與3.

16、11機電安裝工程施工樣板段檢查及驗收審批審核2審核1參與參與組織參與3.12配套工程施工中間檢查備案審批參與參與組織參與3.13消防施工檢查、調(diào)試驗收備案審批參與參與組織參與3.14電梯排產(chǎn)、安裝檢查及調(diào)試驗收備案審批參與參與組織參與3.15機電綜合調(diào)試驗收備案審批參與參與組織參與第 7 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團權責體系表工程管理（試行） 各各級級機機構構授授權權審審批批項項目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財務管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務管理

17、部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務部 綜合部 銷售部 工程部 項目部成本組（集團派駐）四、工程簽證管理4.1工程簽證（2萬元及以下）審批參與組織參與參與4.2工程簽證【2萬元以上至5萬元（含5萬元）】審批審核1參與組織參與參與4.3工程簽證【5萬元以上至50萬元（不含50萬元）】審批審核5審核4審核3審核2審核1參與組織參與參與4.4工程簽證（50萬元及以上）審批備案審核6審核5審核4審核3審核2審核1參與組織參與參與五、竣工驗收及入伙、移交5.1公司內(nèi)部驗收審批審核2審核1組織參與參與參與5.2竣工驗收備案備案審批組織參與參與參與5.3入伙手續(xù)辦理備案審批組織參

18、與參與參與參與參與參與5.4物業(yè)接管、移交備案審批組織參與參與參與參與參與參與六、工程質(zhì)量、安全問題6.1質(zhì)量監(jiān)管計劃書審批審核2審核1組織參與參與參與6.2項目現(xiàn)場消防安全管理計劃及責任書備案審批組織參與參與參與6.3一般質(zhì)量、安全事故處理（1、造成直接損失50100萬元以下；2、影響使用功能和工程結構安全，造成永久質(zhì)量缺陷的）備案審批審核2審核1組織參與6.4一般質(zhì)量、安全事故處理（1、造成直接損失100300萬元以下；2、影響使用功能和工程結構安全，造成永久質(zhì)量缺陷的）審批審核2審核1組織參與參與參與參與6.5重大質(zhì)量、安全事故處理（1、造成直接損失300萬元以上；2、嚴重影響使用功能，

19、存在重大質(zhì)量隱患的；3、事故性質(zhì)惡劣或造成人員重傷以上的）審批審核3審核2審核1組織參與參與參與參與第 8 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團權責體系表設計管理（試行） 各各級級機機構構授授權權審審批批項項目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財務管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務部 綜合部 銷售部 工程部 項目部成本組（集團派駐）1. 概念規(guī)劃設計1.1 設計任務書編制審批參與組織參與參與參與1

20、.2 概念設計方案評審、確定審批審核審核參與組織參與參與參與參與參與2. 方案設計2.1項目前期設計條件調(diào)查報告審批參與組織參與參與參與2.2 設計任務書編制審批參與組織參與參與參與2.3 確認人防指標等級位置備案參與審批組織參與參與2.4 售樓處建筑方案確定審批審核參與組織參與參與參與參與參與參與2.5 總圖、戶型方案確定審批審核參與組織參與參與參與參與參與2.6 方案設計評審審批審核參與組織參與參與參與參與參與2.7 初勘備案審批組織參與2.8 豎向設計及正負零方案確定審批組織參與參與參與參與2.9 住宅底商立面方案簽確審批審核參與組織參與參與參與2.10 詳勘備案審批組織參與2.11 樣

21、板房精裝設計方案確定審批審核參與組織參與參與參與參與3. 擴初設計3.1 確定產(chǎn)品建造標準審批審核參與組織參與參與參與參與參與參與3.2 設計任務書編制審批審核參與組織參與參與參與3.3 擴初設計評審審批審核參與組織參與參與參與參與參與3.4 電梯技術參數(shù)審批審核3審核2審核1組織參與參與3.5 高、低壓配電柜技術參數(shù)審批審核3審核2審核1組織參與參與3.6 空調(diào)主機技術參數(shù)審批審核3審核2審核1組織參與參與第 9 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團權責體系表設計管理（試行） 各各級級機機構構授授權權審審批批項項目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團

22、團城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財務管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務部 綜合部 銷售部 工程部 項目部成本組（集團派駐）4. 施工圖設計4.1 設計任務書編制及確定審批審核3審核2審核1參與組織參與參與4.2 分區(qū)土石方平衡方案設計審批審核3審核2審核1組織參與4.3 正負零以下施工圖備案審批審核組織參與4.4 樣板房精裝施工圖及材料設計封樣備案審批審核參與組織參與4.5 樣板房精裝施工圖會審備案審批審核參與組織參與4.6 施工圖設計評審備案審批審核參與組織參與參與4.

23、7 正式施工圖備案審批審核參與組織參與參與4.8 編制材料設備清單備案審批審核組織參與5. 景觀設計、內(nèi)裝設計、標識設計、二次外裝5.15.1 概概念念方方案案設設計計5.1.1 設計任務書編制及確定審批組織參與參與參與5.25.2售售樓樓處處內(nèi)內(nèi)裝裝方方案案確確定定審批審核組織參與參與參與參與參與5.35.3售售樓樓處處、樣樣板板房房景景觀觀設設計計方方案案確確定定審批審核組織參與參與參與參與參與5.45.4 深深化化方方案案設設計計及及評評審審審批審核組織參與參與參與參與參與5.55.5 初初步步設設計計及及評評審審備案參與參與參與參與組織5.65.6 施施工工圖圖設設計計及及評評審審5.

24、6.1 售樓處內(nèi)裝施工圖設計及評審備案審批審核參與組織參與參與5.6.2 售樓處、樣板房景觀施工圖設計及評審備案審批審核參與組織參與參與5.6.3 施工圖設計及評審備案審批審核參與組織參與參與6. 樣板示范區(qū)設計（如有則按此進行）6.16.1 深深化化方方案案、施施工工圖圖設設計計6.1.1 設計任務書編制及確定備案審批審核參與組織參與參與6.1.2 設計方案評審審批組織參與參與參與參與參與6.1.3 設計施工圖評審備案參與參與參與參與組織第 10 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團權責體系表設計管理（試行） 各各級級機機構構授授權權審審批批項項目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單

25、位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財務管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務部 綜合部 銷售部 工程部 項目部成本組（集團派駐）7. 設計變更管理7.1 設計變更（2萬元及以下）審批參與組織參與參與7.2 設計變更【2萬元以上至5萬元（含5萬元）】審批審核1參與組織參與參與7.3 設計變更【5萬元以上至50萬元（不含50萬元）】審批審核5審核4審核3審核2審核1參與組織參與參與7.4 設計變更（50萬元及以上）審批備案審核6審核5審核4審核3審

26、核2審核1參與組織參與參與第 11 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團權責體系表行政人事（試行）授授權權審審批批項項目目授授權權審審批批分分項項目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財務管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務部綜合部銷售部工程部項目部成本組(派駐) 一、人力資源管理行行政政人人力力資資源源管管理理制制度度建建設設（包包括括制制度度流流程程文文件件等等）原則性制度等(地產(chǎn)集團層面出臺)備

27、案審批參與參與組織參與參與參與參與參與操作性制度(城市公司層面出臺)備案審批參與參與組織參與參與參與人人員員任任免免, ,考考核核地產(chǎn)集團副總經(jīng)理、城市公司總經(jīng)理審批組織審核地產(chǎn)集團財務負責人審批審核組織參與城市公司副總經(jīng)理備案審批組織地產(chǎn)集團總部副總以下人員及地產(chǎn)集團直接管理的項目部人員（不含財務負責人）審批組織城市公司部門負責人(含下屬公司負責人)以上人員（不含總經(jīng)理、財務負責人）審批組織參與城市公司財務負責人審批審核組織參與參與城市公司部門負責人以下人員審批組織薪薪酬酬福福利利方方案案審批審核組織績績效效獎獎金金分分配配方方案案備案審批組織薪薪酬酬、福福利利發(fā)發(fā)放放地產(chǎn)集團（按編制。不含

28、成本部外派人員）審批審核發(fā)起城市公司（按編制。另加成本部派駐人員、及地產(chǎn)集團指定的人員）審批審核發(fā)起人人員員編編制制制制定定及及修修正正地產(chǎn)集團總部及地產(chǎn)集團直接管理的項目部備案審批參與參與發(fā)起參與參與參與城市公司備案審批參與參與發(fā)起參與參與參與戰(zhàn)略性調(diào)整編制備案審批參與參與發(fā)起參與參與參與參與 培培訓訓管管理理培訓計劃(地產(chǎn)集團經(jīng)辦)審批參與參與組織參與參與參與參與培訓計劃(城市公司經(jīng)辦)備案審批參與參與組織參與參與參與參與培訓實施(地產(chǎn)集團經(jīng)辦)組織培訓實施(城市公司經(jīng)辦)組織 派派遣遣用用工工單單位位選選擇擇、社社保保代代繳繳單單位位選選擇擇、招招聘聘（獵獵頭頭）單單位位的的選選擇擇地產(chǎn)

29、集團經(jīng)辦審批發(fā)起城市公司經(jīng)辦審批審核發(fā)起第 12 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團權責體系表行政人事（試行）授授權權審審批批項項目目授授權權審審批批分分項項目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財務管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務部綜合部銷售部工程部項目部成本組(派駐)二、行政管理日日常常辦辦公公用用品品配配置置（地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團）車輛及其補助標準審批備案組織備案筆記本電腦、打印機、員工住宿、

30、室內(nèi)裝飾品（使用人所在部門發(fā)起）審批審核辦公室分配、調(diào)整審批發(fā)起日常辦公消耗品、門襟卡（當事人發(fā)起，部門負責人首先審核）審批日日常常辦辦公公用用品品配配置置（城城市市公公司司）車輛及其補助標準審批備案組織備案備案備案筆記本電腦、打印機、員工住宿、室內(nèi)裝飾品（使用人所在部門發(fā)起）批準審核辦公室分配、調(diào)整批準審核日常辦公消耗品、門襟卡（當事人發(fā)起，部門負責人首先審核）審批文文件件發(fā)發(fā)放放集團層面文件（相關部門發(fā)起，通過后審核單位行文）審批審核城市公司層面文件（相關部門發(fā)起，通過后審核單位行文）審批審核印印章章管管理理、文文件件檔檔案案調(diào)調(diào)（查查）閱閱（地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團經(jīng)經(jīng)辦辦，經(jīng)經(jīng)辦辦人人發(fā)發(fā)起起

31、, ,本本部部門門負負責責人人首首先先審審核核，獲獲得得批批準準后后印印章章、檔檔案案管管理理部部門門給給與與辦辦理理，地地產(chǎn)產(chǎn)以以外外的的單單位位需需前前來來辦辦理理需需憑憑其其單單位位負負責責人人事事業(yè)業(yè)部部總總經(jīng)經(jīng)理理或或控控股股各各部部門門負負責責人人簽簽字字的的介介紹紹信信）公章審批審核合同章審批審核法人代表、股東私章審批審核財務章審批各類證照借用、復印審批審核各種存檔圖紙、檔案借用或復印審批各種財務類資料查閱、外調(diào)、復印審批 印印章章管管理理、文文件件檔檔案案調(diào)調(diào)（查查）閱閱（城城市市公公司司經(jīng)經(jīng)辦辦，經(jīng)經(jīng)辦辦人人發(fā)發(fā)起起，本本部部門門負負責責人人首首先先審審核核, ,獲獲得得批批

32、準準后后印印章章、檔檔案案管管理理部部門門給給與與辦辦理理，地地產(chǎn)產(chǎn)以以外外的的單單位位需需前前來來辦辦理理需需憑憑其其單單位位負負責責人人事事業(yè)業(yè)部部總總經(jīng)經(jīng)理理或或控控股股各各部部門門負負責責人人簽簽字字的的介介紹紹信信）公章審批審核合同章審批審核法人代表、股東私章審批審核財務章審批各類證照借用、復印審批審核各種存檔圖紙、檔案借用或復印審批各種財務類資料查閱、外調(diào)、復印審批第 13 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團權責體系表行政人事（試行）授授權權審審批批項項目目授授權權審審批批分分項項目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團城城市市公公司司董

33、事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財務管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務部綜合部銷售部工程部項目部成本組(派駐)差差旅旅、招招待待費費管管理理( (審審批批人人自自身身發(fā)發(fā)生生的的費費用用, ,需需追追加加到到上上一一級級負負責責人人簽簽批批) )差旅費招待費標準的制定與調(diào)整(控股如有規(guī)定,照控股文件執(zhí)行)備案備案審批參與參與發(fā)起參與參與參與參與參與參與差旅費、招待費報銷（地產(chǎn)集團，當事人發(fā)起，本部門負責人首先審核）審批審核差旅費、招待費報銷（城市公司，當事人發(fā)起，本部門負責人首先審核）審批審

34、核備注:城市公司總經(jīng)理及地產(chǎn)集團總經(jīng)理經(jīng)辦事項、費用，出差、請假及其費用等分別需地產(chǎn)集團總經(jīng)理及控股公司董事長審批。第 14 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團權責體系表財務管理（試行）授授權權審審批批項項目目授授權權審審批批分分項項目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財務管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務部綜合部銷售部工程部項目部成本組(派駐)一、財務管理 財財務務管管理理體體系系( (制制度

35、度建建設設）1. 財務管理體系(制度建設）審批參與參與制訂參與參與參與參與參與參與核核算算控控制制年度財務分析報告?zhèn)浒肛撠煂徍酥朴唹馁~處理（10萬以下）備案審批審核審核發(fā)起壞賬處理（10萬及以上）審批備案審核審核審核發(fā)起財財務務預預算算年度財務預算（城市公司）審批參與組織參與參與參與參與審核參與編制參與參與參與參與參與年度財務預算（地產(chǎn)集團，含城市公司）審批審核審核參與編制參與參與參與參與月度資金計劃(城市公司)審批審核審核參與編制參與參與參與參與參與月度資金計劃(地產(chǎn)集團，含城市公司)審批審核參與編制參與參與參與參與稅稅務務管管理理稅務統(tǒng)籌審批審核組織審核制訂稅務統(tǒng)籌執(zhí)行備案備案批準負責資資

36、產(chǎn)產(chǎn)購購入入( (地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團）100萬元以下(預算內(nèi))審批審核發(fā)起100萬元及以上(預算內(nèi))審批審核審核發(fā)起資資產(chǎn)產(chǎn)購購入入( (城城市市公公司司）10萬元以下(預算內(nèi))審批審核發(fā)起10（含）-100萬元(預算內(nèi))審批審核審核審核發(fā)起100萬元及以上(預算內(nèi))審批審核審核審核審核發(fā)起資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置( (地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團）30萬元以下審批審核發(fā)起30萬元及以上審批審核審核發(fā)起資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置( (城城市市公公司司）10萬元以下審批審核發(fā)起10（含）-30萬元審批審核發(fā)起審批審核發(fā)起30萬元及以上審批審核審核發(fā)起審批審核發(fā)起銀銀行行賬賬戶戶管管理理銀行賬戶管理（包括開戶、銷戶等）備案審批發(fā)

37、起工工程程款款支支付付（含含質(zhì)質(zhì)保保金金、材材料料款款等等）城市公司經(jīng)辦100萬元以下備案審批審核審核審核發(fā)起審核城市公司經(jīng)辦100萬元以上，500萬元以下審批備案審核審核審核審核發(fā)起審核城市公司經(jīng)辦500萬元以上審批審核備案審核審核審核審核發(fā)起審核第 15 頁，共 16 頁*地產(chǎn)集團權責體系表財務管理（試行）授授權權審審批批項項目目授授權權審審批批分分項項目目戰(zhàn)戰(zhàn)略略監(jiān)監(jiān)督督單單位位管管理理單單位位執(zhí)執(zhí)行行單單位位控控股股公公司司地地產(chǎn)產(chǎn)集集團團城城市市公公司司董事長副董事長戰(zhàn)略投資部董事長辦公室財務管理部資金管理部人力資源部綜合管理部監(jiān)察審計部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務管理部行政人事部投資發(fā)展部工程管理部成本管理部總經(jīng)理主管副總經(jīng)理財務部綜合部銷售部工程部項目部成本組(派駐)（城城市市公公司司）營營銷銷類類費費用用支支付付廣告宣傳類費用審批審核審核發(fā)起銷售傭金審批審核審核發(fā)起銷售辦公費用審批審核審核發(fā)起 城城市市公公司司管管理理類類費費用用支支付付行政管理費審批審核相關部門發(fā)起業(yè)務招待費審批審核相關部門發(fā)起薪酬及福利審批審核發(fā)起車輛費用或交