2018反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)范文

1、第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 2018 反洗錢(qián)宣傳工作總結(jié)范文 為全面推進(jìn) xx 市金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作， 打擊一切涉毒、 走私及恐 怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信 用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展， 使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢(qián)知識(shí)，夯實(shí)反洗錢(qián)工作的社會(huì)基 礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行 xx 市支行關(guān)于開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通 知精神及中國(guó)人民銀行制定的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定要求， xx 聯(lián) 社于 XX 年 11月 6日 12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián) 宣傳周”活動(dòng)， 通過(guò)采取一系列行之有效的舉措， 確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎 實(shí)有效開(kāi)展，取得了較好

2、的成效。 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。 為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反 洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。 一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。 一方面我們注重了管理人員 的學(xué)習(xí)，于 XX 年 11月 2日召開(kāi)了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn) 主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活 動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行關(guān)于開(kāi)展金融機(jī) 構(gòu)反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知 精神及中國(guó)人民銀行制定的 金融機(jī)構(gòu)反 洗錢(qián)規(guī)定等反洗錢(qián)知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。 二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是 控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施

3、得到全面落 實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的 積極性第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓(xùn)。為確保 切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展 反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作通過(guò)與各商業(yè)銀行及公安部門(mén)的合作，在 不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗 錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過(guò)程中，請(qǐng)資深人士 向農(nóng)村信用社反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù) 的同時(shí)，還傳授了反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。 三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組 就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)

4、必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高 度來(lái)認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位 上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一 批專(zhuān)業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢(qián)專(zhuān)家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。為此，聯(lián) 社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢(qián)工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗 位。為保證反洗錢(qián)隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開(kāi)會(huì)議聽(tīng) 取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見(jiàn)，并對(duì)全系統(tǒng)的人員 培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。 四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度 較高、專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟 悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢(qián)工作

5、崗位上 來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。目前， 全系統(tǒng)的反洗錢(qián)工作人員中， 71.68為中青年干部， 67以上人員在 經(jīng)濟(jì)金融、第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)獲得專(zhuān)科以上的學(xué)位。 二、精心組織，確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)的有序開(kāi)展。 為確保反洗錢(qián)宣傳周活動(dòng)有序開(kāi)展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、 健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢(qián)安全防 線(xiàn)。 一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行 了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速 成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主 任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢(qián)科；同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī) 構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗 錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一