技術(shù)改造流程說明

1、技術(shù)改造流程1 范圍公司范圍內(nèi)所有部門技術(shù)改造項(xiàng)目的評審篩選、立項(xiàng)審批、驗(yàn)收流程控制目標(biāo)2.1確保公司各部門所有技術(shù)改造項(xiàng)目進(jìn)行有效的審批主要控制點(diǎn)3.1使用部門總經(jīng)理對技術(shù)改造項(xiàng)目建議書進(jìn)行審批3.2技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對論證結(jié)果進(jìn)行審批3.3財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會進(jìn)行項(xiàng)目的最終審批特定政策4.1審批權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理小于50萬；財(cái)務(wù)總監(jiān)大于等于50萬小于1000萬；總裁辦公會大于1000萬4.2100萬元以下的單件儀表采購，不需立項(xiàng)4.3與生產(chǎn)、研發(fā)、物流無關(guān)的基建項(xiàng)目不屬于技改范疇涉及部門5.1技術(shù)質(zhì)量部5.2項(xiàng)目所在部門5.3財(cái)務(wù)總監(jiān)5.4總裁辦公會5.5投資管理部5.6物資管理部5.7

2、財(cái)務(wù)部技術(shù)改造流程說明C-06-006-001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部年末向各技術(shù)改造相關(guān)部門下發(fā)申報年度技術(shù)改造項(xiàng)目的通知2項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目所在部門根據(jù)本部門需求編制年度技術(shù)改造計(jì)劃。年度計(jì)劃包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目內(nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等3項(xiàng)目所在部門部門技改年度計(jì)劃報總經(jīng)理審批。同意報公司技術(shù)質(zhì)量部；不同意重新修改4.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部匯總各部門的年度技改計(jì)劃報技術(shù)經(jīng)理5技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部準(zhǔn)備技改評審會議資料分發(fā)至各委貝并分發(fā)會議通知6項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)營運(yùn)總裁組織召開年度技改項(xiàng)目評審篩選會議6.1項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)各部門主管技術(shù)經(jīng)理對本部門技改

3、項(xiàng)目進(jìn)行簡單介紹6.2項(xiàng)目所在部門投資財(cái)務(wù)產(chǎn)品管理委員會討論符合公司需求的技術(shù)改造項(xiàng)目并對項(xiàng)目進(jìn)行篩選7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部編寫會議紀(jì)要7.1不需進(jìn)仃技術(shù)改造的項(xiàng)目結(jié)束。需進(jìn)仃技術(shù)改造的項(xiàng)目納入公司年度技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃7.2各委員簽字確認(rèn)。營運(yùn)總裁簽發(fā)公司技術(shù)改造項(xiàng)目年度計(jì)劃并提交總裁辦公會審批7.3公司技術(shù)改造年度計(jì)劃和評審會議紀(jì)要抄報重事會辦公室。送財(cái)務(wù)投資及項(xiàng)目所在部門8項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收集所有的技改需求信息并編制技改項(xiàng)目建議書上報部門總經(jīng)理審批9項(xiàng)目所在部門總經(jīng)項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理根據(jù)部門技術(shù)改造需求審批理技術(shù)改造項(xiàng)目建議書10技術(shù)質(zhì)量部如果部門總經(jīng)理批準(zhǔn)，將技改項(xiàng)目建議書及項(xiàng)目可

4、行性報告交技術(shù)質(zhì)量部咼級技術(shù)管理進(jìn)行技改項(xiàng)目立項(xiàng)判斷10.1技術(shù)質(zhì)量部判斷不屬立項(xiàng)技改項(xiàng)目，是單件采購并簽署意見，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批送項(xiàng)目所在部門、物資管理部及相關(guān)部門。判斷不需采購項(xiàng)目結(jié)束10.2技術(shù)質(zhì)量部判斷屬立項(xiàng)技改項(xiàng)目，將項(xiàng)目建議書和項(xiàng)目可行性報告送技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理10.3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理召集投資管理部，戰(zhàn)略部，財(cái)務(wù)部，技術(shù)部門以及項(xiàng)目所在部門的主管總裁，必要時邀請第三方技術(shù)部門進(jìn)行可行性論證10.4技術(shù)質(zhì)量部召集的相關(guān)部門如果技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)委員會通過各部門可行性論證,技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書10.5技術(shù)質(zhì)量部召集的如果技術(shù)改造項(xiàng)目立項(xiàng)委員會不能通過

5、技術(shù)改造項(xiàng)目可行性論證，則技術(shù)改造項(xiàng)目結(jié)束相關(guān)部門10.6項(xiàng)目所在部門如果技術(shù)改造項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理不能批準(zhǔn)技術(shù)改造項(xiàng)目申請，則申請人繼續(xù)審核建議書的必要性和所需資源及預(yù)期效果10.7技術(shù)質(zhì)量部國家相關(guān)部門國債貼息等技改項(xiàng)目，如是研發(fā)類項(xiàng)目則轉(zhuǎn)新產(chǎn)品開發(fā)流程如是技改項(xiàng)目，組織項(xiàng)目所在部門等編制項(xiàng)目可仃性報告轉(zhuǎn)2.1步驟10.8技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理根據(jù)技術(shù)改造可行性報告審批技術(shù)改造所需費(fèi)用10.9技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理判斷技術(shù)改造項(xiàng)目所需費(fèi)用是否小于50萬元10.10技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用小于50萬則技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理簽發(fā)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書并轉(zhuǎn)招標(biāo)流程10.11

6、技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)改造項(xiàng)目費(fèi)用大于50萬元則技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理提請財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行審批10.12財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并判斷技術(shù)改造項(xiàng)目金額是否大于總裁辦公會50萬小于1000萬，大于1000萬元總裁辦公會進(jìn)行審批10.13技術(shù)質(zhì)量部如果財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會批準(zhǔn)，是公司項(xiàng)目則技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書；是國家項(xiàng)目國家相關(guān)部門下達(dá)項(xiàng)目批文，再轉(zhuǎn)招標(biāo)流程10.14財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁辦公會如果財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會不同意，則出具不通過的意見及建議給項(xiàng)目所在部門，并結(jié)束11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對技改項(xiàng)目過程進(jìn)行跟蹤，包括項(xiàng)目進(jìn)度及資金使用情況。對于國家項(xiàng)目每月向省市托管部門填報監(jiān)管表并負(fù)責(zé)國家相關(guān)部門

7、對項(xiàng)目的實(shí)施過程檢查。12項(xiàng)目所在部門技改項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展提交項(xiàng)目竣工申請驗(yàn)收報告，以及技改圖紙、資料和相關(guān)文件12.1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理審查技改竣工文件是否部齊全決定驗(yàn)收方法和時間12.2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，必要時邀請第三方技術(shù)部門，財(cái)務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)收12.3技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收沒有通過，書面報告將存在問題通知項(xiàng)目所在部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人12.4技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收通過，填寫技改項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)論簽發(fā)竣工報告12.5技術(shù)質(zhì)量部該技改項(xiàng)目所有文件資料整理歸檔保存77主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容技改項(xiàng)目可行性報告F-06-006-001項(xiàng)目所在部門

8、技改項(xiàng)目從技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、等戰(zhàn)略角度的可行性分析論證年度技改項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目所在部門包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目內(nèi)容、計(jì)劃費(fèi)用、項(xiàng)目實(shí)施表F-06-006-002技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)度、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書F-06-006-003技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目名稱、編號，主辦單位、人員及投資額，主要技術(shù)改造要求、技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果、項(xiàng)目進(jìn)度技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報告F-06-006-04技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目名稱、編號，主辦單位、人員及實(shí)際投資額，主要部分的工作原理、技術(shù)工藝特點(diǎn)、采用的新工乙新材料、生產(chǎn)能力和精度、鑒疋驗(yàn)收意見8填表說明8.1技改項(xiàng)目可行性報告F-06-006-001步驟步驟說明1.項(xiàng)目所在部門使用人根據(jù)技改需求填寫技術(shù)改

9、造項(xiàng)目目的、原因、建議和擬需費(fèi)用2.項(xiàng)目所在部門使用人編制技改項(xiàng)目可行性方案，收益分析，利弊分析3.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略等相關(guān)部門人員對技改項(xiàng)目可行性進(jìn)行分析并出據(jù)意見8.2年度技術(shù)改造造項(xiàng)目計(jì)劃F-06-006-002步驟步驟說明1項(xiàng)目所在部門主管技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織年度技術(shù)改造計(jì)劃收集和編制2技改項(xiàng)目內(nèi)容一欄對該項(xiàng)目實(shí)施的具體工作內(nèi)容進(jìn)行描述8.3技術(shù)改造項(xiàng)目任務(wù)書F-06-006-0038.4技術(shù)改造項(xiàng)目竣工報告F-06-006-004步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管根據(jù)項(xiàng)目可行性報告內(nèi)容填寫任務(wù)書名稱、主辦及計(jì)劃投資額2技術(shù)質(zhì)量技術(shù)管理主管填寫要求技改項(xiàng)目的主要內(nèi)容

10、和所要達(dá)到的要求3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理在技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果欄填寫通過技改能產(chǎn)生的技術(shù)技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果4技術(shù)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理內(nèi)容進(jìn)度投資額欄填寫技改內(nèi)容的分段進(jìn)度和分段投資額步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)項(xiàng)目竣工報告和任務(wù)書內(nèi)容填寫技改項(xiàng)目竣工報告名稱、主辦及實(shí)際投資額2技術(shù)質(zhì)量部對技改項(xiàng)目主要部分的工作原理，通過技改提高和產(chǎn)生的生產(chǎn)加工能力和精度進(jìn)行總結(jié)3技術(shù)質(zhì)量部對技改項(xiàng)目米用的新工乙、新材料其技術(shù)工乙特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)9.職責(zé)分工文件編號編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率技改項(xiàng)目可行性報告F-06-006-001項(xiàng)目所在部門項(xiàng)目組組長項(xiàng)目所在部門總經(jīng)理接到項(xiàng)目可行性報告兩天完成審批不定時技術(shù)質(zhì)量部接到項(xiàng)目可行性報告兩天內(nèi)組織評審會議技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評審會議后三天內(nèi)完成審批財(cái)務(wù)總監(jiān)接到審批單三天內(nèi)總裁辦公會完成審批年度技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)項(xiàng)目所在部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)管理主評審會