創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄模版

1、創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄模版股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間:200 年 月 日會(huì)議地點(diǎn): 在 市 區(qū) 路 號(hào) （ 會(huì)議室 ）參加會(huì)議人員:1、發(fā)起人（ 或者代理人） 、。2、認(rèn)股人（ 或者代理人） 、。備注 : 也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（ 及其代理人）共XX名（其中代理人XX名），代表公司股份XX萬(wàn)股，占全部股份總額的XX ,本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。會(huì)議議題: 協(xié)商表決本股份有限公司事宜。會(huì)議由發(fā)起人（ 或全體與會(huì)人員） 選舉 作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議:一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公

2、司籌辦情況的報(bào)告發(fā)起人代表向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股 ; 名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股 ;名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股。 （ 或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。）二、表決通過(guò)公司章程1發(fā)起人代表向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（ 或者 : 與會(huì)人員提議將章程第條 修改為 后，一致表決通過(guò)了該公司章程?；蛘? 經(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中名贊成，代表股份萬(wàn)股 ; 名反對(duì)，代表股份 萬(wàn)股 ; 名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股。 ）, 公司章程如未獲得通

3、過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果, 。三、選舉董事會(huì)成員發(fā)起人代表票 （ 或舉手 ） 方式選舉下列人員為公司董事1、選舉為公司董事，任期年。其中，代表股份萬(wàn)股;名棄權(quán)，代表股份2、選舉為公司董事，任期年。其中，代表股份萬(wàn)股;名棄權(quán)，代表股份3、選舉為公司董事，任期年。其中，代表股份萬(wàn)股;名棄權(quán)，代表股份向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后以無(wú)記名投名贊成，代表股份萬(wàn)股 ; 名反對(duì)，萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。名贊成，代表股份萬(wàn)股; 名反對(duì)，萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。名贊成，代表股份萬(wàn)股; 名反對(duì)，萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。, 注 : 如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明同意上述人員、 組成公司第

4、一屆董事會(huì)。四、選舉監(jiān)事會(huì)成員發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票 （ 或舉手） 方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:1、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對(duì)，代表股份 萬(wàn)股；名棄權(quán)，代表股份X萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股; 名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股;名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股; 名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。, 注 : 如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明同意上述人員、 與職工 （ 代

5、表 ） 大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事、共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。五、審核公司設(shè)立費(fèi)用發(fā)起人代表向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算元人民幣，實(shí)際支出 元人民幣 （ 實(shí)際支出比預(yù)算超出元人民幣 ） 。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意（ 或者 3票贊成、 票反對(duì)、 票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意 ） 對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用 元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi) （ 或者將實(shí)際費(fèi)用元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)， 元人民幣由發(fā)起人自負(fù)） ，在公司成立后月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者名，出資標(biāo)的為實(shí)物（ 或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)） ，折價(jià)為 元人民

6、幣，折合普通股股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意 （ 或者 票同意、 票反對(duì)、 票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了） 上述非貨幣出資事項(xiàng)（ 或者有 票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足 ） 。, 大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明,會(huì)議主持人: （ 簽字 ）出席會(huì)議人員:（ 簽字 ）記錄人 : （ 簽字 ）200 年 月 日注意事項(xiàng):1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書。( 包括代2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)理人 ) ，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。43、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席