中國移動內(nèi)地運(yùn)營子公司度績效考核管理辦法

1、中國移動（香港）有限公司中國移動 （香港 ）有限公司內(nèi)地運(yùn)營子公司經(jīng)營責(zé)任制考核辦法（2000年）為了引導(dǎo)中國移動 （香港 ）有限公司內(nèi)地運(yùn)營子公司 （以下簡稱子公司） 加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng) 營管理，提高服務(wù)質(zhì)量，同時促進(jìn)管理效率的提高，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)中國移 動（香港）有限公司和子公司工作實際，制定本經(jīng)營責(zé)任制考核辦法。、考核指標(biāo)體系一） 考核指標(biāo)指標(biāo)名稱分值分值1、效益指標(biāo)40（1）運(yùn)營收入10（2）EBITDA12（3）凈利潤12（4）總資產(chǎn)利潤率62、運(yùn)營指標(biāo)30（1）用戶凈增數(shù)10（2）服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)：客戶滿意度2.5（3）離網(wǎng)率2.5（4）平均每用戶月通話分鐘數(shù)5（5）平均每用戶月營運(yùn)

2、收入5（6）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：網(wǎng)絡(luò)接通率53、勞動生產(chǎn)率指標(biāo)10（1）每員工服務(wù)用戶數(shù)5（2）每員工服務(wù)通話分鐘數(shù)54、凈壞帳率555、報表報送情況指標(biāo)10（1）財務(wù)報表報送情況4（2）業(yè)務(wù)報表報送情況4（3）人力資源報表報送情況26、資金繳款完成情況55二） 否決及扣分指標(biāo)通信案件、職工因公責(zé)任死亡及火災(zāi)事故。、 考核辦法及計分標(biāo)準(zhǔn)為提高企業(yè)價值，結(jié)合投資者對公司的要求和期望，本考核辦法從各子公司的經(jīng)營 業(yè)績指標(biāo)值規(guī)模對公司整體的貢獻(xiàn)大小， 投資者預(yù)期的計劃值的完成情況及經(jīng)營管理水 平、效率的提高等三個主要方面考核主要經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)的完成情況，并根據(jù)指標(biāo)的綜合 程度和相關(guān)性上的不同特點，突出經(jīng)

3、濟(jì)效益的考核重點，進(jìn)行考核分值的分配。一）考核指標(biāo)1、效益指標(biāo)（ 40 分）（ 1）運(yùn)營收入（ 10 分） 該項指標(biāo)分三個部分進(jìn)行考核計分。I. 考核運(yùn)營收入規(guī)模，滿分為 4 分，計分公式為：子公司該部門得分 子公司該指標(biāo)完成數(shù)× 4本年各個子公司中該指標(biāo)最高完成數(shù)× A注：A 指標(biāo)為介于 90 100間的一個調(diào)節(jié)值，由中國移動（香港）有限公司按照每年各個子公司實際完成情況確定，以下同。II. 考核運(yùn)營收入計劃完成情況，滿分為 3 分，完成計劃 98以上的，得 3分， 95-98% 的得 2分， 9095的得 1分， 90%以下得不得分；III. 考核運(yùn)營收入增長率三年算術(shù)

4、平均數(shù)（按考核當(dāng)年及過往兩年的算術(shù)平均數(shù)計算， 以下同），最高的子公司名次為 1，得 3 分，依此類推。該部分計分公式為：本年子公司數(shù)目 1子公司該指標(biāo)排名次值本年子公司數(shù)目×4子公司該部門得分（2）EBITDA （12 分） 指標(biāo)計算公式：EBITDA= 運(yùn)營收入運(yùn)營支出折舊其他業(yè)務(wù)利潤資產(chǎn)減值準(zhǔn)備EBITDA 收入率 = 本年 EBITDA 完成數(shù)× 100本年運(yùn)營收入考核 EBITDA 完成數(shù)增長率三年算術(shù)平均數(shù)，增長率最高者名次為1，得 4 分，依此類推。計分公式為：子公司該部門得分 本年子公司數(shù)目 1子公司該指標(biāo)排名次值× 4本年子公司數(shù)目 考核本年 E

5、BITDA 收入率，該指標(biāo)值最高者得 4 分。計分公式為：子公司該部門得分 = 子公司該指標(biāo)完成數(shù) × 4 本年各個子公司中該指標(biāo)最高完成數(shù)× A考核 EBITDA 收入率完成計劃情況，凡達(dá)到計劃值98以上的得 4 分，完成計劃值 95 98的得 3 分，達(dá) 9095的得 2 分，低于計劃值 90的不得分。（3）凈利潤（ 12 分） 該指標(biāo)分三個部分進(jìn)行考核計分?？己嗽撝笜?biāo)數(shù)值大小，計分公式為：子公司該部分得分 子公司該指標(biāo)完成數(shù)× 4本年各個子公司中該指標(biāo)最高完成數(shù)× A 考核該指標(biāo)計劃完成情況，滿分為 4 分，完成計劃值 98以上的，得 4分， 95

6、 98的得 3 分， 90-95%的得 2 分， 90%以下的不得分；考核該指標(biāo)同比增長率，增長率三年算術(shù)平均數(shù)最高的子 公司名次為 1，得 4 分，依此類推。該部分計分公式為：子公司該部分得分 = 本年子公司數(shù)目 +1- 子公司該指標(biāo)排名次值 × 4子公司該部分得分（4）總資產(chǎn)利潤率（ 6 分）指標(biāo)計算公式：總資產(chǎn)利潤率 = 本年凈利潤完成數(shù) × 100%（年初總資產(chǎn)額 +年末總資產(chǎn)額） /2 該指標(biāo)分兩部分加以考評計分?？己嗽撝笜?biāo)數(shù)值三年算術(shù)平均數(shù)水平，該指標(biāo)最高者得 3 分，計分公式為：子公司該部分得分 = 子公司該指標(biāo)完成數(shù)× 3本年各自公司中該指標(biāo)最高完

7、成數(shù)× A 考核該指標(biāo)的同比增長率，同比增長三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，依此類推。計分公式為：子公司該部分得分 = 本年子公司數(shù)目 +1- 子公司該指標(biāo)排名次值 ×3 本年子公司數(shù)目2、運(yùn)營指標(biāo)（ 30 分）（1）用戶凈增數(shù)（ 10 分） 指標(biāo)計算公式： 用戶凈增數(shù) = （年末用戶到達(dá)數(shù) 1） X100%年初用戶到達(dá)數(shù) 該指標(biāo)分三個部分加以考評計分。 考核用戶凈增數(shù)指標(biāo)值大小，計分公式為： 子公司該部分得分 = 子公司該指標(biāo)完成數(shù) X3 本年各自公司中該指標(biāo)最高完成數(shù) *A 考核用戶凈增數(shù)計劃完成情況，凡達(dá)到中國移動（香港）有限公司年度計劃值98%及以上的得 4分，

8、達(dá)到 95-98%的得 3分，達(dá)到 90-95%的得 2 分，低于 90%的不得分；考核用戶增長幅度，用 戶增長幅度三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，得 3 分，依此類推。該部分計分公式為：×3子公司該部分得分本年子公司數(shù)目 +1- 子公司該指標(biāo)排名次值本年子公司數(shù)目（2）客戶滿意度（ 25 分） 由中國移動（香港）有限公司選定某獨立的一市場調(diào)查公司作各地的用戶意見調(diào)查，綜合 評比，得出各自公司的客戶滿意度。具體辦法另行制定。99 年本指標(biāo)考核參考中國移動通信集團(tuán)公司的用戶滿意度考核結(jié)果進(jìn)行計分。（3）離網(wǎng)率 指標(biāo)計算公式： 本年累計離網(wǎng)率 =本年累計離網(wǎng)率用戶數(shù)× 10

9、0%本年累計平均用戶數(shù)其中：“本年累計離網(wǎng)率用戶數(shù)” 為本年內(nèi)欠費 6 個月被移動公司消號和用戶主動離網(wǎng)的用戶數(shù)之和； “本年累計平均用戶數(shù)” =（上年末用戶到達(dá)數(shù) + 本年各月末用戶到達(dá)數(shù)之和） /13 ，以下同。 離網(wǎng)率最低的子公司得 25 分。計分公式為：子公司該部分得分 = 子公司該指標(biāo)完成數(shù)× 2.5本年各自公司中該指標(biāo)最高完成數(shù) *A（4）平均每戶月通話分鐘數(shù)（ 5 分） 該指標(biāo)分兩部分進(jìn)行考評計分。考核該指標(biāo)值大小，計分公式為： 子公司該部分得分 = 子公司該指標(biāo)完成數(shù) × 3 本年各自公司中該指標(biāo)最高完成數(shù) *A考核該指標(biāo)同比增長率，增長率三年算術(shù)平均數(shù)排名

10、最高者名次為1，依此類推。計分公式為：子公司該部分得分 = 本年子公司數(shù)目 +1-子公司該指標(biāo)排名次值 × 2 本年子公司數(shù)目（5）平均每戶月營運(yùn)收入（ 5 分） 該指標(biāo)計分方法與分值分配同“平均每戶月通話分鐘數(shù)” 。（6）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)：網(wǎng)絡(luò)接通率 （5 分） 指標(biāo)計算公式為：GSM 網(wǎng)長途來話接通率 = 應(yīng)答次數(shù)× 100%占用次數(shù) 該指標(biāo)主要考核各子公司通信網(wǎng)絡(luò)的利用率和通話服務(wù)質(zhì)量，有所有的 TMSC1 智謀子公司 省內(nèi) GSM 交換機(jī)的去話話務(wù)統(tǒng)計計算得出。各子公司應(yīng)確保話務(wù)量的合理疏通和容量的適當(dāng)超 前，要保證接通率的逐步改善， 同時要防止接通率指標(biāo)的大起大落

11、。 該指標(biāo)的考核分兩部分計分： 考核該指標(biāo)值大小，本年度各子公司該指標(biāo)完成數(shù)最高者名次為1，得 3 分，依此類推，計分公式為：子公司該部分得分 = 本年子公司數(shù)目 +1- 子公司該指標(biāo)排名次值×3本年子公司數(shù)目考核該指標(biāo)改善程度，當(dāng)子公司該指標(biāo)完成值大于等于58%時得 1 分，若同時大于等于上年本指標(biāo)完成數(shù)時或大于等于 65%時得 2 分，否則不得分。3、勞動生產(chǎn)率指標(biāo)（ 10 分）（1）每員工服務(wù)用戶數(shù)（ 5 分）指標(biāo)計算公式：每員工服務(wù)用戶數(shù) = 本年累計平均用戶數(shù)本年累計平均職工人數(shù)其中“本年累計平均用戶數(shù)”算法見上述“離網(wǎng)率”指標(biāo)中定義， “本年累計平均職工人數(shù)”算 法與“本

12、年累計平均用戶數(shù)”相同。該指標(biāo)分三部分計分?？己嗽撝笜?biāo)值大小，滿分為 2 分，計分公式為：子公司該部分得分 = 子公司該指標(biāo)完成數(shù)× 2本年各自公司中該指標(biāo)最高完成數(shù) *A 考核該指標(biāo)計劃完成情況，凡達(dá)到中國移動（香港）有限公司下達(dá)年度計劃值98%及以上的， 得2 分；達(dá)到計劃值的 90%及以上至 98%的得 1 分；低于 90%的不得分；考核同比增長率，增長率 三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，得滿分 1 分，依此類推。計分公式為：子公司該部分得分 = 本年子公司數(shù)目 +1- 子公司該指標(biāo)排名次值×1本年子公司數(shù)目（2）每員工服務(wù)通話分鐘數(shù)（ 5 分）指標(biāo)計算公式：每員

13、工服務(wù)通話分鐘數(shù) = 本年總通話分鐘數(shù)本年累計平均職工人數(shù)該指標(biāo)分三部分評分。計分方法與分值分配同“每員工服務(wù)用戶數(shù)”的考核方法。4、凈壞賬率（ 5 分）指標(biāo)計算公式：凈壞賬率 =年末 3個月以上用戶欠費余額年初 3 個月以上用戶欠費余額 +年內(nèi)核銷的壞賬 本年運(yùn)營收入（不含入網(wǎng)費收入）× 100%該指標(biāo)分兩部分加以考評計分?？己嗽撝笜?biāo)值大小，指標(biāo)值最小的名次為1，得 3 分，依此類推，計分公式為：子公司該部分得分 = 本年子公司數(shù)目 +1- 子公司該指標(biāo)排名次值×3本年子公司數(shù)目 考核該指標(biāo)計劃完成情況，指標(biāo)數(shù)值達(dá)到計劃值100%的得 2分，達(dá)到 90-100%的得 1

14、分，低于90%的不得分。5、報表報送情況指標(biāo)（ 10 分）（1） 財務(wù)報表報送情況（ 4 分） 該指標(biāo)考核子公司按照規(guī)定的時限和質(zhì)量向中國移動（香港）有限公司報送財務(wù)報表的情 況。每遲報 1 天扣 0.1 分，報表內(nèi)容每出現(xiàn)一個差錯扣0.1 分，直至扣完該指標(biāo)基本分為止。（2） 業(yè)務(wù)報表報送情況（ 4 分） 該指標(biāo)考核方法同“財務(wù)報表報送情況”。（3）人力資源報表報送情況（ 2 分）該指標(biāo)考核方法同“財務(wù)報表報送情況”。90-95%的得 2分， 90%以下的不得分；考核指標(biāo)同比增長率， 增長率三年算術(shù)平均數(shù)最高的子公司名次為1，得 4 分，以此類推。 該部分計分公式為：子公司該部分得分 = 本年子公司數(shù)目 +1- 子公司該指標(biāo)排名次值×4子公司該部分得