公司內(nèi)控管理制度范文3篇

1、公司內(nèi)控管理制度范文3篇（完整版）1公司內(nèi)控管理制度范文 3 3 篇公司內(nèi)控管理制度范文 3 3 篇內(nèi)部控制是全面管理的重要組成部分，是企業(yè)為履行職能、實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的自我約束和規(guī)范的過程，由此而建立起來的系統(tǒng)的內(nèi)部管理規(guī)范就是內(nèi)部控制制度。下面是公司內(nèi)控管理制度范文，歡迎參閱。公司內(nèi)控管理制度范文 1 1第一章總則第一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為，提高經(jīng)營(yíng)管理水平和效益，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要，根據(jù)有關(guān)的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，其基本任務(wù)和方法是：做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核等內(nèi)部控制工作，以

2、達(dá)到合理籌集資金、參與經(jīng)營(yíng)投資決算、有效利用公司各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。第三條建立和健全公司的內(nèi)部控制制度。第四條本公司內(nèi)部控制的基本原則。1 1.權(quán)力分隔，每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理程序，不能由一個(gè)部門和一個(gè)人全部包辦，以防止出現(xiàn)差錯(cuò)和弊端。合理分管，實(shí)行賬物分管、錢賬分管、印鑒分管及鑰匙分管等。3 3 .審批稽核，任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理都要有明確的授權(quán)與審批，同時(shí)要經(jīng)過財(cái)務(wù)部門的審核與稽核。4 4 .責(zé)任明確，各部門和人員要職責(zé)分明，以便任何情況都能落實(shí)到個(gè)人責(zé)任。5 5 .憑證控制，建立和健全憑證制度及嚴(yán)格傳遞程序，直到會(huì)計(jì)資料歸檔。6 6 .例行核對(duì)， 對(duì)每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)記錄， 都

3、要進(jìn)行例行核對(duì)，以保證賬證、賬賬、賬表、賬物及賬款核對(duì)一致。第二章財(cái)務(wù)收支內(nèi)部控制第五條實(shí)行財(cái)務(wù)收支預(yù)算控制。1 1 .在財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，公司各部門要編好月份和年度現(xiàn)金恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。奉行奉獻(xiàn)精品、做高做強(qiáng)、持續(xù)創(chuàng)新宗旨。聽從上級(jí)的工作批示和指導(dǎo)。對(duì)工作職務(wù)報(bào)告遵循逐級(jí)向上報(bào)告的原則，不宜越級(jí)呈報(bào)。上下級(jí)之間誠(chéng)意相待，彼此尊重。正確、有效、及時(shí)地與同事、與其它部門溝通意見看法。遇到問題不推卸責(zé)任，共同建立互信互助的團(tuán)隊(duì)合作關(guān)系。嚴(yán)格遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序，絕不泄露公司的機(jī)密。鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)的技能，開發(fā)自身的潛力，表現(xiàn)出主動(dòng)參與、積極進(jìn)取的精神。愛惜弁節(jié)約使用公司的

4、一切財(cái)資物品。注意保護(hù)自身和周圍人的安全與健康，維持良好的作業(yè)、辦公等區(qū)域的清潔和秩序。掌握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀，體現(xiàn)文明禮貌的形象舉止。在工作時(shí)間之內(nèi)，不兼任本公司以外的職務(wù)及工作。牢記自已代表公司，在任何時(shí)間、地點(diǎn)都注意維護(hù)公司的形象聲譽(yù)。實(shí)施細(xì)則1.11.1 凡本公司所屬員工，除法律法規(guī)另有規(guī)定者外，必須遵守本細(xì)則規(guī)定.1.21.2 凡本細(xì)則所稱員工，系指正式被聘于本公司弁簽訂勞動(dòng)合同或聘用合同者.1 1 聘用關(guān)系1.11.1 本公司招聘的對(duì)象是資格最符合的個(gè)人，無性別、地域、戶口等區(qū)別。1.21.2新員工聘用設(shè)有三個(gè)月的試用期，銷售人員的試用期為六個(gè)月。如果員工的工作表現(xiàn)不能令上司滿意，

5、被證明不符合錄用條件，公司可以在試用期內(nèi)終止聘用，或?qū)⒃囉闷谘娱L(zhǎng)，以作進(jìn)一步觀察，但延長(zhǎng)期最多不超過十二個(gè)月。在試用期內(nèi)，員工及公司任何一方都可提前十五個(gè)工作日通知對(duì)方，終止聘用關(guān)系。1.31.3有下列情形之一者，不得聘用為本公司員工：曾經(jīng)被本公司開除或未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自離職者；被剝奪公民權(quán)利者；通緝?cè)诎肝闯蜂N者；受有期徒刑之宣告，尚未結(jié)案者；經(jīng)指定醫(yī)院體檢不合格者；患有精神病或傳染病或吸用毒品者；未滿 1616 周歲者；政府法規(guī)定的其他情形者。1.41.4 有下列情形之一者，本公司可以不經(jīng)預(yù)先通知而終止聘用關(guān)系，弁不給予當(dāng)事人補(bǔ)償費(fèi)。在欺騙公司的情況下與公司簽訂勞動(dòng)合同，致本公司誤信造成損失者；

6、違反勞動(dòng)合同或本細(xì)則規(guī)則經(jīng)本公司認(rèn)定情節(jié)重大者營(yíng)私舞弊，收受賄賂，嚴(yán)重失職，對(duì)公司造成損害者對(duì)本公司各級(jí)管理者或其他同事實(shí)施暴行或有重大侮辱之行為而使之受到傷害者；故意損耗本公司物品，或故意泄露公司技術(shù)、經(jīng)營(yíng)機(jī)密者；無故曠工 3 3 日以上，或一年內(nèi)累計(jì)曠工 6 6 日以上者；被判有期徒刑以上的刑事責(zé)任者；本公司制度規(guī)定的其他嚴(yán)肅紀(jì)律處分而開除的情形。1.51.5 有下列情形之一的，本公司應(yīng)提前 3030 天書面通知當(dāng)事人終止聘用關(guān)系：?jiǎn)T工有病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿不能從事原工作，或不能從事公司另行安排的工作的；員工不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位后，仍不能勝任工作的；1.61.6 本公

7、司為適應(yīng)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的需要，可以在員工能力所及的范圍內(nèi)調(diào)整工作崗位，員工對(duì)此不得拒絕。2 2 勞動(dòng)合同依據(jù)勞動(dòng)法，外商投資企業(yè)勞動(dòng)人事管理的規(guī)定和公司的人事政策，本公司與員工訂立勞動(dòng)合同書。以正式確認(rèn)弁保證雙方在聘用過程中的權(quán)利的義務(wù)。勞動(dòng)合同期限：分為有固定期限勞動(dòng)合同公司的規(guī)章制度、安全生產(chǎn)、培訓(xùn);崗位的專業(yè)知識(shí)、技能的培訓(xùn)；崗位的職責(zé)和操作規(guī)程的培訓(xùn)；iso9002iso9002 質(zhì)量體系的知識(shí)培訓(xùn)。員工的培訓(xùn)及其成績(jī)記錄由企劃部住址和電話號(hào)碼；婚姻狀況；小孩誕生及家庭人員的變化；身份證號(hào)碼。8.28.2 公司上崗證：簽發(fā)：?jiǎn)T工加入公司時(shí)一律應(yīng)獲簽發(fā)的上崗證。憑此證進(jìn)入公司上班。員工離職前將上崗證交回。遺失和補(bǔ)發(fā)上崗證：?jiǎn)T工遺失