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文檔簡介

1、湖北博海偉業(yè)汽車維修服務(wù)有限公司章程第一章總則第一條依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由沈春華、周新泉共同出資,設(shè)立嘉興市新時(shí)速汽車維修有限公司(以下簡稱公司)特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱:湖北博海偉業(yè)汽車維修服務(wù)有限公司。第四條住所:黃岡市黃州區(qū)青科湖路與西湖三路交界處劉家灣村一組。第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍:汽車維修;汽車裝飾;汽車租賃(不含出租車運(yùn)營);汽車用品及零配件批發(fā)兼零售。(涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營)第四章公司注冊資本

2、及股東的姓名、出資方式、出資額、出資時(shí)間第六條公司注冊資本:10萬元人民幣。第七條股東的姓名、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下:股東姓名持股比例認(rèn)繳情況實(shí)繳情況出資數(shù)額(萬元)出資方式出資數(shù)額(萬元)出資時(shí)間出資方式李龍定50%150貨幣貨幣曾強(qiáng)勝28.6%85.8貨幣貨幣陳偉21.40%64.2J貨幣貨幣合計(jì)100%300貨幣第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),行使下列職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃;(二)選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;(四)審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;(

3、五)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;(八)對發(fā)行公司債券作出決議;(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(十)聘任公司經(jīng)理;(十一)修改公司章程。對上述事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第九條首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。第十條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議。召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日以前通知全體股東;但經(jīng)全體股東一致表示同意,股

4、東會會議通知時(shí)間可不受此規(guī)定限制。股東會對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄,并由出席會議的股東在會議記錄上簽名。定期會議每年定時(shí)召開1次。代表十分之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開臨時(shí)會議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會議。第十二條股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持;執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十三條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。對其它事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。第十四條公

5、司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名。執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生,每屆任期三年,任期屆滿可連選連任。第十五條執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)負(fù)責(zé)召集股東會,并向股東會報(bào)告工作;(二)執(zhí)行股東會的決議;(三)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;(九)根據(jù)經(jīng)理提名決定聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);(十)制定公司的基本管理制度。第十六條公司設(shè)經(jīng)理一名,由股東會決定聘任

6、或者解聘。經(jīng)理對股東會負(fù)責(zé),行使下列職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實(shí)施股東會決議;(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)制定公司的具體規(guī)章;(六)提請聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會、執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。(八)股樂會授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席股東會會議。第十七條公司不設(shè)監(jiān)事會,設(shè)監(jiān)事1人工監(jiān)事由股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿,可連選連任。第十八條監(jiān)事行使下列職權(quán):(一)檢查公司財(cái)務(wù);(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督

7、,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;(三)當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;(四)提議召開臨時(shí)股東會會議,在執(zhí)行董事不履行召集和主持股東會會議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會會議;(五)向股東會會議提出提案;(六)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟。監(jiān)事可以列席股東會會議。第六章公司的法定代表人第十九條執(zhí)行董事為公司的法定代表人。第七章公司的營業(yè)期限第二十條公司的營業(yè)期限也年,自公司成立之日起計(jì)算。第八章公司的對外投資和擔(dān)保第二十一條公司可以向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔(dān)保,

8、由股東會決定;公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的,該股東或者實(shí)際控制人不得參加此項(xiàng)的表決。該表決由出席會議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。第九章財(cái)務(wù)會計(jì)第二十二條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度,并應(yīng)在每一會計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告,于第二年三月三十一日前送交各股東。第二十三條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所,由股東會決定。第十章公告第二十四條公司作出下列決議時(shí),依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定在報(bào)紙上向社會公告。(一)公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊資本決議之日起三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告;(二)公司應(yīng)當(dāng)自作出合并、分立決議之日起三十日內(nèi)在報(bào)

9、紙上公告;(三)公司應(yīng)當(dāng)在清算組成立之日起六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第十一章股東會會議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十五條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二十六條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第二十七條自然人股東死亡后,其合法繼承人可以依法繼承股東資格,并依法辦理變更登記手續(xù)。第二十八條有下列情形之一的,公司應(yīng)當(dāng)解散:(一)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;(二)股東會決議解散;(三)因公司合并或者分立需要解散;(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷;(五)人民法院依法予以解散;(六)公

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